Справа №209/3865/25
Провадження №1-кс/209/787/25
У Х В А Л А

05 вересня 2025 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000396 від 19 травня 2025 року за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 травня 2025 року близько 03.02 години невстановлена особа, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , загальнонебезпечним шляхом, шляхом підпалу, пошкодила автомобіль «Санйонг Родіус», д.з. НОМЕР_1 , кольору світлий камуфляж, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19 травня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 КК України.

13 березня 2025 року до СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНА в Дніпропетровській обл. надійшли матеріали виконаного доручення від УСБУ у Дніпропетровській обл. про те, що у вчиненні даного злочину підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та що після вчинення ним злочину на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти від криптогаманців, які використовуються спецслужбами рф для фінансування підривної діяльності проти України, а саме: 14 березня 2025 року 11:17 20000 грн., 11:38 21040 грн. (в ніч на 13 березня 2025 року здійснено підпал військового авто у м. Кам`янському); 28 березня 2025 року 11:42 41435 грн. (в ніч здійснено підпал військового авто у м. Кам`янському); 19 травня 2025 року 37000 грн. (в ніч здійснено підпал військового авто у м. Кам`янському). Вказані грошові кошти частково знімались готівкою через банкомати у м. Кам`янському ОСОБА_5 : 14 березня 2025 року 14:58 20000 грн., 29 березня 2025 року 15:00 20000 грн., а саме: 14 березня 2025 року о 14:58 годині 20000 грн. знято готівкою в банкоматі Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 ; 14 березня 2025 року о 15:07 годині перераховано 13000 грн. на інший картковий рахунок «На свою картку -8054 (з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 29 березня 2025 року о 15:00 годині 20000 грн. зняття готівки через банкомат А10 (CADN6778 УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, КАМЕНСКОЕ ПРОСП. СВОБОДИ, БУД. 32 ДОМ БЫТА ЛАДА).

Також працівниками УСБУ у Дніпропетровській обл. встановлено, що 10 травня 2025 року о 15:50 годині з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 знято грошові кошти в розмірі 3000 грн. Відповідно до фото з банкомату зняття грошових коштів здійснював її син ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000396 від 19 травня 2025 року за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП, ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП. ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- транзакцій банкоматів, які здійснювались: 14 березня 2025 року на суму 20000 грн. за адресою: Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_6 ; 29 березня 2025 року 20000 грн. зняття готівки через банкомат А 10 (CADN6778 АДРЕСА_7 ); 10 травня 2025 року 3000 грн. зняття готівки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою картки № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про карту та банківський рахунок, фотозображення особи (осіб), яка знімала грошові кошти та інші відомості;

- у разі, якщо зазначена картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про її власника та копію паспорта власника картки;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 01 січня 2025 року по 05 вересня 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакцій та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 01 січня 2025 року по 05 вересня 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 05 вересня 2025 року до 05 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1