Справа № 642/2513/25
Провадження № 1-кс/642/1047/25
УХВАЛА

Іменем України

17.07.25 слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000687 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 08.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.05.2025, приблизно о 14 год 50 хв, вона перейшла до ніби- то чат- боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформаційної підтримки, де ввела свої персональні дані та реквізити своєї банківської картки після чого, невстановлена особа, скориставшись отриманими даними, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, отримавши дистанційний несанкціонований доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , заволоділа коштами з рахунку потерпілої, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в сумі 75 000 грн та з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в сумі 10 400 грн, які в подальшому переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 85 400 грн.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком отримувача коштів ОСОБА_5 НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході вивчення отриманої інформації було встановлено, що на вказаний рахунок від потерпілої ОСОБА_5 кошти надходили 07.05.2025 таким чином: О 15:08, на суму 10 400 грн; О 15:10, на суму 20 000 грн; О 15:15, на суму 29 000 грн; О 15:17, на суму 15 000 грн; О 15:18, на суму 11 000 грн.

В подальшому 07.05.2025 з рахунку ОСОБА_6 кошти були переведені на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином: О 15:11, на суму 3 157 грн, на картку № НОМЕР_2 ; О 15:12, на суму 7 243 грн, на картку № НОМЕР_3 ; О 15:16, на суму 20 000 грн, на картку № НОМЕР_4 ; О 15:18, на суму 28 500 грн, на картку № НОМЕР_5 ; О 15:22, на суму 22 358 грн, на картку № НОМЕР_6 ; О 15:23, на суму 2 992 грн, на картку № НОМЕР_5 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 та їх власників, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 07.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали по вказаних картках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку після 07.05.2025, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес в період з 07.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 07.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали, може мати доказове значення у справі, а в інший шлях отримати дану інформацію неможливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на вищевказаних картках. Враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до вчинення кримінального правопорушення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 07.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000687 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 07.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали за вказаними картками, а також відомості щодо дати відкриття зазначених карток;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених карток з 07.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали по вказаним карткам;

-копії документів, які подавались на відкриття карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя