Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/262/25
Єдиний унікальний №733/1844/25
Ухвала

Іменем України

02 вересня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній інформації, а саме відео (-фото) матеріалах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: відео та фото матеріали з камер відеоспостереження, встановлених у банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та розміщений у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за вищевказаною адресою у період часу з 00 год.00 хв. 12.05.2025 по 00 год.00 хв.14.05.2025.

Слідча, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку, в наданій до суду заяві просила розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 13.05.2025 року до ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 про те, що 12.05.2025 року близько 18 год. 30 хв., шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, перейшовши за посиланням під виглядом отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 6500 грн., з її картки для виплат, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було викрадено кошти у сумі 6200 грн. та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 викрадено 19570 грн.

15.07.2025 року прокурором Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності, відповідно до якої кримінальне провадження №0000147 від 13.05.2025 направлено до слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у зв`язку з тим, що місцем вчинення кримінального правопорушення є АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжних транзакцій, які надані потерпілою, грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням також отримано інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , де виявлено вхідне надходження (транзакції) від ОСОБА_7 на суму 19000 гривень та на суму 6200 гривень та вказано місце зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_3 у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20000 гривень.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, а також відеоматеріали з камер відеоспостережень банкоматів у процесі зняття коштів (готівки) з них. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, відеоматеріали, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої та ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_5 , а саме відеоматеріали з камер спостережень, встановлених у банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тобто який розміщений у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за вищевказаною адресою.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, прийшов до висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчої, та до яких остання просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази для доведення тих обставин, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній інформації, а саме відео (-фото) матеріалах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відео та фото матеріали з камер відеоспостереження, встановлених у банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та розміщений у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за вищевказаною адресою, у період часу з 00 год.00 хв. 12.05.2025 по 00 год.00 хв.14.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 02 жовтня 2025 року.

Дві копії ухвали вручити слідчій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1