У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до пп. 2 п. 8 Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку здійснення призову військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших військових формувань України;

Згідно з вимогами ст. ст. 17, 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України. Статті 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 визначають, що військовий обов`язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_11 військовослужбовцями.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про військову службу та військовий обов`язок» визначено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов`язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Водночас відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані непридатними до військової служби.

З матеріалів провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_4 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з використанням свого службового становища, починаючи з 2022 року по теперішній час, вчиняє дії направлені на перешкоджання законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших військових формувань в особливий період шляхом організації протиправного механізму з фіктивного проходження військової служби.

Поряд з тим, відповідно до відповіді оперативного підрозділу 2 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України від 07.07.2025 № 14/2/4-3702 встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні громадяни України:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн - НОМЕР_1 , уродженець м. Києва, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 08.08.2013, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 15.06.2018. Отримує заробітну плату з 06.02.2024 по теперішній час на банківську картку № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн - НОМЕР_6 , уродженка с. Світанок Ніжинського району Чернігівської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 від 23.07.2015, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 від 10.02.2021. Отримує заробітну плату з 06.10.2023 по теперішній час на банківську картку № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн - НОМЕР_10 , уродженка с. Гайшин Переяслав-Хмельницького району Київської області, паспорт громадянина України серії № НОМЕР_11 від 20.08.2021. Отримує заробітну плату з 11.06.2022 по теперішній час на банківську картку № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн - НОМЕР_13 , уродженка м. Корюківка Чернігівської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 від 02.07.2002. Отримує заробітну плату з 25.02.2022 по теперішній час на банківську картку № НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

-Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані банківські карткивикористовуються для протиправної діяльності, а саме організації протиправного механізму з фіктивного проходження військової служби, зокрема для акумулювання на них грошових коштів, їх подальшого обготівковування та привласнення, шляхом матеріального забезпечення громадянина ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З метою перевірки вищеописаних фактів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, даних фото та відеоматеріалів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) його філіях, відділеннях та банкоматах, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000783 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000783 від 03.07.2025, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) його філіях, відділеннях та банкоматах - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн - НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн - НОМЕР_6 та банківська картка № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн - НОМЕР_10 та банківська картка № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн - НОМЕР_13 та банківська картка № НОМЕР_15 , з можливістю проведення у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення копій наступних документів:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , зокрема, документів щодо відкриття (закриття) карток, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підпису, документів про видачу та зміну банківських карток;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки) по банківським картках: № НОМЕР_9 у період з 06.10.2023 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_15 у період з 17.01.2022 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_4 у період з 06.02.2024 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_12 у період з 11.06.2022 по дату постановлення ухвали;

- даних фото та відеоматеріалів, що підтверджують зняття готівкових коштів у відділеннях та банкоматах з банківських карток: № НОМЕР_9 у період з 06.10.2023 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_15 у період з 17.01.2022 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_4 у період з 06.02.2024 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_12 у період з 11.06.2022 по дату постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в клопотанні особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 серпня 2025 року