У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/869/25 № 1-кс/610/568/2025
м. Балаклія01 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000039 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.01.2025 в період часу з 18.36 год по 11.31 год 19.01.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинено матеріальний збиток на загальну суму 10212 грн.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 22.01.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 21.01.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім'я зареєстрована фізична картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). 18.01.2025, перевіряючи баланс своєї картки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий виявив, що в період часу з 18.37 год 18.01.2025 по 11.31 год 19.01.2025 були здійснені транзакції без його відома. Загалом було здійснено 17 транзакцій та списано 10212 грн. Через те, що він виконував бойові завдання, мобільного телефону у нього в наявності не перебувало, факт зняття грошових коштів він виявив лише на наступний день, після чого о 18.53 год 19.01.2025 він зняв залишок коштів, які перебували на вищевказаній картці, та заблокував її. Також додав, що логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придумував сам та нікому його не повідомляв, застосунком користувався за необхідності, в будь яких онлайн магазинах або додатках дані картки не вказував жодного разу.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_4 у період з 18.01.2025 по 19.01.2025 було переказано грошові кошти на загальну суму 23257,23 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 28.03.2025, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 24.04.2025 встановлено, що 18.01.2025 та 19.01.2025 з рахунку потерпілого НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів чотирма транзакціями в загальній сумі 10212 грн на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вказаних банківських карток є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 було достовірно встановлено, що з банківської картки№ НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , 18.01.2025 та 19.01.2025 було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 3500 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а грошові кошти в загальному розмірі 6700 грн було списано на онлайн-казино.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 26.02.2025 призначено групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, до якої слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не входять. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчі, які входять до групи слідчих, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити частково.

2)Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їх анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, які 18.01.2025 та 19.01.2025 отримували гроші з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 18.01.2025 по 01.09.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 18.01.2025 та 19.01.2025 грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.01.2025 по 01.09.2025.

3)В іншій частині клопотання відмовити.

4)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1