Справа № 344/8944/25
Провадження № 1-кс/344/3830/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000088 від 06.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 06.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 500 м куб/добу в м. Галич (урочище Дробілка) Івано-Франківської області 1-ша черга будівництва. Коригування» (надалі Об`єкт) у грудні 2021 року до актів виконаних робіт було внесено завідомо неправдиві відомості щодо видів робіт, які фактично не виконувались, чим завищено вартість виконаних робіт та розтрачено бюджетні кошти.

30 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду № 18/195 предметом якого є будівництво вищевказаного Об`єкту.

У грудні 2021 року до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 17-21 за грудень 2021 року (надалі АКТ), а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (надалі Довідка) було внесено відомості щодо виконання робіт, та використання матеріалів а саме: «Утеплення фасадів плитами товщиною 70 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Ceresit» стіни гладкі» «Розчин Ceresit 190», «Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ16», «Штукатурка акрилова Ceresit СТ64», «Утеплення фасадів плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Ceresit». Укоси ширина до 300 мм», «Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ16», «Штукатурка акрилова Ceresit СТ64», «Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт», вартістю 222 990 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №39/24-28 від 09.08.2024 вартість завищених та не виконаних робіт у акті виконаних будівельних робіт 17-21 за грудень 2021 року становить 222 990 грн та невідповідність примінених розцінок та матеріальних ресурсів до фактично виконаних робіт на 125 375,60 грн.

Вищевказане підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 575/24-28 від 03.09.2024.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по рахунку підрядної організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом та аналізом руху коштів встановлено контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним з яких є фізична особа-підприємець ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , яка є дочкою колишнього директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головного інженера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Основним призначенням платежів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 є «Оплата заборгованості за будівельні матеріали».

З метою встановлення кількості найманих працівників ФОП ОСОБА_8 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, однак отримано відповідь про можливість надання запитуваної інформації та підтверджуючих документів на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація та документи про найманих працівників ФОП ОСОБА_8 мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки підтвердять чи спростують можливість реалізації на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів в обсягах співмірних з сумами перерахованих коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 ; дадуть можливість встановити осіб, яким можуть бути відомо обставини вчинення злочину, яких у ході досудового розслідування необхідно допитати та одержати їх показання як процесуальне джерело доказів; підтвердити чи спростувати реальність операцій відображених у виписках про рух коштів; виявити фіктивні господарські операції, що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. без отримання яких неможливо встановити об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Таким чином, на цей час для досягнення мети досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, який є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання речей і документів.

Іншим способом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000088: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації (відомостей) з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про кількість найманих працівників (із зазначенням персональних даних), нарахування заробітної плати, сплати страхових та пенсійних внесків до ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 30.07.2019 по 21.05.2025, з можливістю копіювання такої інформації (відомостей) у електронному вигляді на носій інформації типу CD-R, DVD-R, Micro-SD, HDD, SSD, тощо, та/або вилучення завірених копій підтверджуючих документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1