Справа № 456/3437/25
Провадження № 1-кс/456/816/2025
УХВАЛА

слідчого судді

27 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000585 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 16.06.2025, близько 20:00 год. зв`язалась із заявницею у месенджері Телеграм, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела в оману останню, скористалась цим та надалі шахрайським способом, під приводом збільшення ліміту переказу коштів за кордон, отримала від заявниці 188360, 00 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . чим завдала заявниці значної шкоди в умовах воєнного стану.

Підчас допиту потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що 16.06.2025 близько 16:00 год., їй потрібно було збільшити ліміт на своїх Картках ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оскільки вона є волонтером і хотіла купити квитки на дитячий волонтерський табір за кордоном для дітей пластунів. 11о терпіла кілька днів спілкувалась з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вирішити дане питання, а також для того, щоб їй не заблокували її ж карту. О 16:27 ОСОБА_4 зайшла у соціальну мережу Телеграм, вбила у пошуку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зайти на офіційний чат-бот, оскільки вона не вперше заходила у даний чат. Спілкування у чат-боті розпочалось із запиту про купівлю міжнародних квитків для дітей пластунів, тому що сума перевищувала ліміти НБ України, після чого чат-бот надіслав потерпілій посилання для подальшого спілкування уже із менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 продублювала свій запит менеджеру, після чого він одразу до неї зателефонував і вони вже спілкувались, щодо вирішення даного питання. На що менеджер відповів, що збільшити ліміт не є проблемою і що краще зробити (банку) волонтерський рахунок, але наголосив, як тільки потерпіла збере кошти, одразу його повідомити і він проконсультує як безпечно збільшити ліміт. Протягом кількох годин потерпіла зібрала на (банку) волонтерський рахунок 175 000 грн. Тоді о 21:04 год., зателефонувала до менеджера ІНФОРМАЦІЯ_2 і очікувала від нього подальших вказівок, на що останній сказав їй зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , (розбити банку) активувати кошти з волонтерського рахунку на свою карту. Менеджер сказав активувати платіжні рахунки та погрожував, що якщо ОСОБА_4 цього не зробить то заблокують її банківські рахунки, як шахраю. Потерпіла у свою чергу дуже налякалась і вирішила прислухатись до менеджера, оскільки була впевнена, що це працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під керуванням менеджера у телефоному режимі, який сказав, щоб активувати рахунки, їй потрібно було перерахувати грошові кошти на свій рахунок ФОП, вона виконувала всі його вказівки, перерахувала кошти на загальну суму 188 149 грн.. двома платежами по 174 000 гривень, 14 000 гривень на свій рахунок ФОП НОМЕР_5 . 100 000 грн., перерахувала з свого рахунку ФОП на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , який скинув менеджер у чат-бот НОМЕР_1 , також скинула ще грошові кошти у сумі 88 149 грн., також на карту яку скинув працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 . Коли працівник сказав зайти у кредитний ліміт і його збільшити та коли протягом 3-ох хвилин гроші потерпілій не повернули, вона зрозуміла, що це шахраї. Одразу після цього звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй сказали що дані рахунки належать банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди заявниця зателефонувала та повідомила, що це шахраї з її слів рахунки заблокували і вона звернулась на лінію 102.

Зважаючи на. вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прййняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення інформації вказаного банку у відділенні за адресою АДРЕСА_3 ), а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_6 за період з 10:00 год 16.06.2025 по 10:00 год 20.06.2025. із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації.

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 17.06.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000585).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту' поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками и А НОМЕР_7 та иА 3131024 за період з з 10:00 год 16.06.2025 по 10:00 год 20.06.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення інформації вказаного банку у відділенні за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) рахунки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-гілатформ. інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1