Провадження № 1-кс/592/5130/25
УХВАЛА

06 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000054 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 о 14:09 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 мала намір оформити кредит при цьому надала свої особисті дані та сплатила кошти у сумі 5550 грн. ОСОБА_4 кредит не отримала та невстановлені особи змушують з березня 2025 року останню сплачувати відсотки. Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 27.02.2025 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 близько 09:00 год., вона самостійно почала шукати інтернет сайти з надання кредитів, гортаючи пошукову систему вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і залишила заявку на взяття кредиту, там заповнила табличку і вказала номер свого телефону, прізвище ім`я по батькові, та суму на яку вона хоче взяти кредит, а саме 150000 грн. Близько 40 хв., після подачі заявки, їй написали у смс-месенджер «Viber» представник ОСОБА_5 , з номером телефону НОМЕР_1 , який вказав, що може надати кредит під 18 % річних, від 1 до 6 років погашення, та вказав які потрібно надати документи для оформлення ,а саме паспорт, прописка, код, номер банківського рахунку. Потерпіла погодилась та надіслала йому пакет документів, фото. Після чого, обговоривши всі деталі кредиту, останній потрібно було заплатити за послуги їхнього юриста 2250 грн., на що вона погодилась та знайшла кошти для відправки. Там ОСОБА_6 надіслав номер карти, а саме № НОМЕР_2 , 27.02.2025 близько 11:09 год. зі своє картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2250 грн., на вказану карту, а саме № НОМЕР_2 , після переказу коштів, їй повідомили що сьогодні нададуть кредит. Після чого, було повідомлено, що потрібно переказати ще 3000 грн., нібито що страховий поліс, який буде покривати кредитні ризики (дефолт, втрату платоспроможності). На що потерпіла погодилась та виконала його умови, та як гроші дуже були потрібні, та ОСОБА_6 скинув карту з реквізитами куди перераховувати кошти. Після чого ОСОБА_4 27.02.2025 близько 12:21 год. самостійно через додаток «моно-банку» перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними картку, а саме № НОМЕР_4 . Після чого їй було повідомлено, що страховий агент, почав розглядати договір. Після була розмова по «Viber»» та було повідомлено в ході розмови, що через годину-дві кошти будуть на рахунку потерпілої. В той час на «Viber» написала інша людина, на ім`я ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_5 , який повідомив, що потрібно оплатити грошові кошти ще в сумі 3970 грн., ніби то за конвертацію грошових коштів, які зараз знаходяться в іноземній валюті, і тоді вже ОСОБА_4 зрозуміла що спілкується з шахраями, та відмовилася від їхніх пропозицій. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_6 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_6 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.02.2025 по 01.08.2025; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_7 у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 24:00 год. 01.08.2025 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC. Крім того, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Україна у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_9 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_9 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_9 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.02.2025 по 01.08.2025; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_9 , у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 24:00 год. 01.08.2025 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_4 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_6 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_6 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.02.2025 по 01.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_7 у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 24:00 год. 01.08.2025 у якості фінансових;

9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_9 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_9 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.02.2025 по 01.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_9 , у період часу з 20.02.2025 по 01.08.2025;

7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 24:00 год. 01.08.2025 у якості фінансових;

9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1