справа № 361/5508/25
провадження № 1-кс/361/913/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000749 від 14.04.2025, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, здійснень копій матеріалів кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Броварського районного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, вилучення їх оригіналів та належним чином завірени копій документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000749 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту ДВБ Національної поліції України № 112 від 08.04.2025 встановлено, що генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 засновника житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з головою та засновником житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вступили у злочинну змову з метою незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, організували за адресою: АДРЕСА_1 , пункт продажу квартир новобудови по АДРЕСА_2 , без мети завершення будівництва і виконання зобов`язань перед інвесторами будівництва.

Продовжуючи свої злочинні дії вказані особи шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу квартир, в період із травня 2017 року по серпень 2018 року, уклали з інвесторами 25 договорів про сплату пайових внесків до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого громадянами були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, в період із травня 2017 року по грудень 2018 року, отримавши грошові кошти вказані особи розпорядились ними на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди інвесторам.

В ході проведення слідчих розшукових та оперативно-розшукових дій у кримінальному провадженні проаналізовано інформацію отриману за ухвалами суду в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час аналізу встановлено, що в період з 24.07.2017 по 18.02.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надійшли кошти від інвесторів на загальну суму 14355443,12 грн.

Заволодівши грошовими коштами інвесторів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фігуранти: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України. В подальшому, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вчинили фінансові операції з коштами одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння та перевели на рахунки фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з метою отримання готівкових коштів для придбання рухомого та нерухомого майна.

Встановлено, що директор ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - ОСОБА_7 використовуючи власний цифровий підпис перерахував в період з 09.06.2017 по 11.10.2017 кошти в розмірі 1475000,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , як аванс за організацію інженерно-вишукувальних робіт згідно договору N1/2.06.17. від 2.06.17, плата згідно рахунків фактур № N 134 від 14.06.17, N 494 від 19.06.17 за вивіз будівельного сміття, плата за земляні роботи згідно договору N22.06.17 від 22.06.2017, аванс за організацію інженерно-вишукувальних робіт згідно договору N4/10.10.17 від 10.10.17.

Відповідно до «Класифікації видів економічної діяльності» - КВЕД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 не має права здійснювати вказані види підприємницької діяльності, а відповідно до даних наданих ІНФОРМАЦІЯ_11 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 2 кварталу 2017 р. по 4 квартал 2017 р. фізичних осіб, які отримали доходи від підприємства не встановлено, по підприємству інформації за вказаний період не знайдено, а вказані роботи виконали інші субпідрядні ТОВ, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Продовжуючи дослідження інформації отриманої за ухвалами суду в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що в період з 30.05.2017 по 18.10.2018 директор ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , частину коштів отриманих від інвесторів в розмірі 11 642 600,00грн. В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 - ОСОБА_6 використовуючи власний цифровий підпис перерахував частину грошовий коштів в розмірі 5 458 766,00грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , як платня за встановлення металевих конструкцій ліфтів, аванс за КБ-160.2 згідно договору купівлі продажу N20/07-2017 від 20.07.17, плата за виготовлення металевих конструкцій каркасів паль, плата за земляні роботи.

Відповідно до «Класифікації видів економічної діяльності» - КВЕД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 не має права здійснювати вказані види підприємницької діяльності, а відповідно до даних наданих ІНФОРМАЦІЯ_11 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період з 2 кварталу 2017 р. по 2 квартал 2018 р. в ТОВ рахувалось від 2 до 4 фізичних осіб, які отримували мінімальну заробітну плату за виконання робіт, які фактично вказані іншими субпідрядними ТОВ, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - підставна особа, яка мешкає в місті Умань Черкаської області і якому нічого не відомо про його підприємницьку діяльність.

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 01.01.2010 по 14.03.2025 фігуранти та їх близькі родичі: батьки, дружини, батьки дружин та діти не мали суттєвих доходів. Натомість, у постійному користуванні на правах власності мають дороговартісну нерухомість і транспортні засоби які придбали після виведення грошових коштів на фіктивні фірми.

Приймаючи до уваги викладене встановлено, що в діях директора ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Крім того, на даний час у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України, наявні документи, які мають доказове значення в кримінальному провадженні №0000749 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та які можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування.

Встановлено, що 01 квітня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено обвинувальний акт в рамках кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна станом на момент вчинення кримінальних правопорушень) КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017 в 17 томах передано ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 для підтримання обвинувачення в суді.

Слідчим суддею зазначається, що клопотання не обґрунтоване в частині вилучення оригіналів документів кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017, попри наявність достатніх підстав вважати, що запитувана документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з їх оригіналами та вилученням належним чином завірених копій, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000749 від 14.04.2025, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження для встановлення важливих для слідства обставин, визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України дозвіл слідчому Броварського районного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами даного кримінального провадження, вилученням належним чином їх завірених копій, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000749 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 03 серпня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1