Справа №:755/9383/25
Провадження №: 1-кс/755/2066/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000786, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000786, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що 16.10.2024 до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ОСОБА_5 , про те, що в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено офіційну заяву про те, що невстановленими особами від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, було розіслано повідомлення з вимогами переказу коштів.

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НПУ встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейковий телеграм акаунт під назвою « ОСОБА_7 », до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 та підроблений лист з підписом начебто голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , шляхом обману, а саме повідомленням неправдивих відомостей в письмовій формі, використовуючи підроблені документи та підписи, ставлять на меті заволодіння грошовими коштами приватних та державних підприємств і організацій під виглядом збору коштів на ЗСУ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який представники приватних та державних підприємств і організацій перерахували грошові кошти відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до нього банком емітовано банківську картку № НОМЕР_3 на клієнта - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_22,АДРЕСА_1 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .

В подальшому, в ході аналізу номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_7 » встановлено, що його активність фіксується в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_5 , а також встановлено, що в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_5 станом на 15.10.2024 працював номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Також встановлено, що абонентський номер: НОМЕР_6 станом на 16.10.2024 був активний та перебував в зоні покриття базової станції: АДРЕСА_2 .

Окрім того, абонентський номер НОМЕР_4 був активний також в зоні покриття вищезазначеної БО.

Разом з тим, встановлено, що вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався з ІР - адреси: НОМЕР_7 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Також було встановлено, що з платіжної картки з номером № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , було здійснено що найменше п`ять грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_8 .

Встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_8 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на клієнта: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 здійснювалась з ІР-адреси НОМЕР_7 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Крім того, зазначена IP-адреса також використовувалась при авторизації до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тобто кримінальне правопорушення фактично вчинялось з використанням зазначеної ІР-адреси.

Також встановлено, що вказана ІР-адреса обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Встановлено, що розташування пристрою з якого авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , співпадає з його адресою реєстрації, а саме: АДРЕСА_3 .

Додатково встановлено, що в ОСОБА_9 є рідний син - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено базову станцію, в зоні покриття якої станом на 01:07:46 17.10.2024 працював абонентський номер терміналу стільникового зв`язку НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 .

Окрім того, встановлено історію IMEI пристрою, в якому знаходилась сім-картка з фінансовим номером мобільного телефону: НОМЕР_4 ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_11 , та надалі встановлено, що в цьому ж пристрої була наявна сім-картка з номером НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_10 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_8 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього.

Також встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), на яку 10.10.2024 року з рахунку ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти у розмірі 15 000 грн., належить ОСОБА_10 , а грошові кошти в подальшому перераховані на платіжну картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на клієнта ОСОБА_9 .

Так, 11.12.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 13» рожевого кольору, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; 4 (чотири) жорсткі диски; мобільний телефон «Nomi» чорного кольору imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 , без сім-карти.

Таким чином встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_7 » використовувався в мобільному телефону «Nomi» з imei 1: НОМЕР_18 , що був вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що акаунтом у «Телеграм» під назвою « ОСОБА_7 » користується ОСОБА_10 .

Крім того, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 був вилучений мобільний телефон «Iphone 13» з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 , вказаний номер телефону являється фінансовим номером телефону та прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_8 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього та були здобуті шахрайським шляхом.

Отримання інформації відносно IP-адрес НОМЕР_7 можливо лише у порядку ст.ст. 159,160, 163, 164 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційний послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно користувача (абонента), який користування ІР-адресою - НОМЕР_7 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання просив розглянути без участі та виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000786, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що 16.10.2024 до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ОСОБА_5 , про те, що в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено офіційну заяву про те, що невстановленими особами від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, було розіслано повідомлення з вимогами переказу коштів (ЄО № 14968).

Так, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалась з ІР-адреси НОМЕР_7 , яка обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до статті 91 КП України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 7 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000786, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ) відносно користувача (абонента), який користувався ІР - адресою - НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з ІР - адреси НОМЕР_7 у період часу: 05.08.2024 о 21:46:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год.;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- інформацію, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за ІР-адресою: НОМЕР_7 , при цьому вхід до мережі було здійснено з мобільного телефону, що використовував абонентський номер НОМЕР_20 у період часу: 05.08.2024 о 12:38:44 год., 05.08.2024 о 21:56:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год.;

- документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів;

- чи зареєстровані користувачі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якщо так, то надати інформацію про адресу, за якою здійснено реєстрацію вказаних осіб;

- інформацію, чи є підключення за адресою: АДРЕСА_3 , якщо так, прошу надати ІР-адресу(и), що використовувалися за вказаною адресою;

- якщо використовується NAT технологія, то надати всіх осіб котрі у період часу: 05.08.2024 о 12:38:44 год., 05.08.2024 о 21:56:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год. користувались ІР - адресою: НОМЕР_7 ;

- чи зверталась особа з номеру телефона НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , якщо так, то надати всю наявну інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19