Справа № 746/225/25
Ухвала

"20" травня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області

ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

14 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2025 року до СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , яка повідомила про шахрайські дії невідомої особи, з якою заявниця проводила листування в застосунку Telegram та яка шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 7 000,00 грн, які потерпіла 13 травня 2025 року близько 22:00 год. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Як пояснила потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , 13 травня 2025 року близько 21:00 год. переглядаючи соц мережу ТікТок, вона натрапила на відео про надання грошової допомоги невідомим чоловіком. Після перегляду цього відео через застосунок Telegram вона почала периписку з невідомим, який під час листування запропонував потерпілій грошову допомогу в розмірі 80 000,00 грн, але перед цим їй потрібно сплатити комісію в розмірі 7 000,00 грн, та під час переписки скинув номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 в подальшому перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі

7 000,00 грн.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідки про рух коштів по вказаному картковому рахунку, інформація щодо якого є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про власника цього рахунку (картки).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Разом із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( АДРЕСА_2 ) ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номера банківського рахунку, до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок, та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку. ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи, зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_1 , в період із 12 травня 2025 року до 18 травня 2025 року, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання із системою за вказаним рахунком та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- використання функцій з управління рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням

ІР- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначення банкомата або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку/, а також виписку за вказаним рахунком за період з

12 травня 2025 року до 18 травня 2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1