Єдиний унікальний номер 205/6582/25
Номер провадження 1-кс/205/827/25
Новокодацький районний суд міста Дніпра
Провадження № 1-кс/205/827/25 Справа № 205/6582/25 .
У Х В А Л А

20 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000471 від 21.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ :

До Новокодацького районного суду міста Дніпра 19 червня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000471 від 21.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом перереєстрували право власності на 30 земельних ділянок - розташованих у Дніпропетровській області, с. Орлівщина, вулиця Луківська, шляхом внесення земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» (), за допомогою актів приймання передачі, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , без відома фіктивних власників земельних ділянок.

Так, за один день 24 грудня 2020 року від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було посвідчено 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» ().

Після підписання і посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 , 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» (), невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння 30 земельними ділянками, вступивши в злочинну змову з невстановленою особою або з державним реєстратором Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 впродовж лютого-березня 2021 року здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки за ТОВ «Здравниця Орлівщини» (), шляхом внесення відповідних відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

За ТОВ «Здравниця Орлівщини» () на підставі підроблених документів, було зареєстровано земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :02:006:0565, :02:006:0561, :02:006:0560, :02:006:0568, :02:006:0569, :02:006:0557, :02:006:0555, :02:006:0556, :02:006:0589, :02:006:0586, :02:006:0587, :02:006:0588, :02:006:0559, :02:006:0562, :02:006:0563, :02:006:0564, :02:006:0567, :02:006:0570, :02:006:0571, :02:006:0572, :02:006:0573, :02:006:0574, :02:006:0584, :02:006:0576, :02:006:0585, :02:006:0583, :02:006:0580, :02:006:0582, :02:006:0579, :02:006:0578.

Направлено 16 листопада 2021 року вимогу в порядку ст. 93 КПК України - приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 , з метою надання завірених належним чином копій паперових носіїв реєстру вчинення нотаріальних дій з повною інформацією про вчинення нотаріальних дій за реєстровими номерами №1571, 1572, 1537, 1538, 1577, 1578, 1603, 1604, 1533, 1534, 1535, 1536, 1561, 1562, 1553, 1554, 1583, 1584, 1567, 1568, 1585, 1586, 1569, 1570, 1589, 1590, 1551, 1552, 1547, 1548, 1597, 1598, 15930 1594, 1555, 1556, 1557. 1558, 1565, 1566, 1579, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596, 1591, 1592, 1601, 1602. 1549, 1550, 1539, 1540, 1543, 1544, 1545, 1546, 1541, 1542, 1571, 1572 - від 24 грудня 2020 року.

До слідчого відділу 18 листопада 2021 року надійшов лист приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 , у якому вказувалось, що ним 24.12.2020 року за реєстровим №1533-1604 будь які нотаріальні дії не посвідчувалися. Протягом 2020 року остання реєстраційна дія, станом на 31.12.2020 року була під номером 1371.

До Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області 21 квітня 2025 року направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації, про відомі факти втрати, крадіжки, передачі третім особам електронного ключа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - державного реєстратора Мар?янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

До слідчого відділу 24 квітня 2025 року надійшла відповідь Губинської селищної ради, у якій вказувалось, що державний реєстратор Мар?янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , перебував на лікарняному з 18.02.2021 року до 18.03.2021 року.

Тобто, на момент здійснення реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ «Здравниця Орлівщини» (), шляхом внесення відповідних відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна - державний реєстратор Мар?янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 - перебував на лікарняному.

Тобто, невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом перереєстрували право власності на 30 земельних ділянок розташованих у Дніпропетровській області, с. Орлівщина, вул. Луківська, шляхом внесення земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» ().

У зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вказані 30 земельних ділянок.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав , право власності на вказані земельні ділянки належить ТОВ «Здравниця Орлівщини» ().

13 січня 2025 року зазначені 30 земельних ділянок, розташованих у Дніпропетровській області, с. Орлівщина, вул. Луківська визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час невстановленими особами вживаються заходи щодо подальшого відчуження вищевказаного нерухомого майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню та спричинить більш негативні наслідки для судового розслідування.

На підставі викладеного, у зв`язку з необхідністю збереження вказаних речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням.

Учасники розгляду у судове засідання не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, що не перешкоджає розгляду клопотання без їх участі, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника майна.

Розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Вказані вимоги кримінального процесуального закону при поданні клопотання про арешт майна, слідчим виконані належним чином, а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Так, як видно з матеріалів провадження, досудове розслідування здійснюється за ознаками ч. 3 ст. 190 КК, за фактом заволодіння шахрайським шляхом земельними ділянками.

Згідно з клопотанням слідчого, останній просить накласти арешт на 30 земельних ділянок, які визнано речовими доказами у справі, та щодо яких існує обґрунтована підозра щодо подальшого відчуження вказаного нерухомого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, оскільки наданими матеріалами клопотання підтверджується, що зазначене нерухоме майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом та отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також зважаючи не те, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо подальшого відчуження вказаного нерухомого майна, тому з метою забезпечення збереження речових доказів і для встановлення істини у справі, слідчий суддя вважає доведеним необхідність арешту майна і ризиків передбачених положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, доходить висновку про обґрунтованість клопотання та накладення арешту на майно.

Водночас, у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та кримінальним правопорушенням під час подальшого досудового розслідування або судового розгляду обвинувального акту буде спростована або судом буде встановлено відсутність складу чи події злочину, власник майна наділений правом ініціювати, в порядку ст. 174, п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, питання про скасування накладеного арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 310, 372 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000471 від 21.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на земельні ділянки, які належать ТОВ «Здравниця Орлівщини» (), розташовані у Дніпропетровській області, с. Орлівщина, та мають наступні кадастрові номери:

:02:006:0565, :02:006:0561, :02:006:0560, :02:006:0568, :02:006:0569, :02:006:0557, :02:006:0555, :02:006:0556, :02:006:0589, :02:006:0586, :02:006:0587, :02:006:0588, :02:006:0559, :02:006:0562, :02:006:0563, :02:006:0564, :02:006:0567, :02:006:0570, :02:006:0571, :02:006:0572, :02:006:0573, :02:006:0574, :02:006:0584, :02:006:0576, :02:006:0585, :02:006:0583, :02:006:0580, :02:006:0582, :02:006:0579, :02:006:0578 шляхом заборони їх відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення шляхом подання скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1