Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/295/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 16.03.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкав: АДРЕСА_2 уклав з ХОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про визнання його волонтером та учасником благодійної організації. Після чого отримавши відповідні документи та посвідчення, ОСОБА_6 скористався системою «Шлях» та виїхав за межі державного кордону України, отримавши при цьому в період часу з листопада 2023 по лютий 2024 грошові кошти на суму близько 317 270 грн. для придбання транспортних засобів для подальшої їх передачі від ХОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на потреби ЗС України. Але до теперішнього часу надане доручення не виконав, отримані грошові кошти не повернув.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на весні 2023 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_1 . Познайомився з ним через вид його діяльності пов`язаний з ремонтом транспортних засобів для військових. В ході спілкування з ОСОБА_7 , він розповів, що наче також займається благодійною діяльністю та має навіть благодійний фонд Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який він створив після загибелі його брата під час виконання військового обов`язку. Тож за декілька зустрічей з ним, потерпілому здалося, що він досить адекватна людина, яка бажає допомагати іншим, тому вирішив продовжувати з ним спілкування.

Що стосується його діяльності з приводу ремонту транспортних засобів, то цим він займався в арендованому гаражному приміщені, яке орендував та досить часто бачив, що до нього за допомогою дійсно звертаються військовослужбовці.

Так приблизно на початку осені 2023 в ході спілкування з ОСОБА_7 , з ним зайшла розмова про те, що фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » волонтером якого є він, необхідно з закордону придбати та пригнати на територію України 5 транспортних засобів на потреби ЗСУ. Оскільки безпосередньо фонд напряму не міг виділити особу, яка зможе поїхати за кордон та зайнятися цим питанням, необхідно було знайти особу, яка це зробить та в подальшому допоможе у передачі транспортних засобів фонду, від якого вже будуть укладені акти прийому передачі отриманих автомобілів з військовими частинами, які на той час вже до фонду скерували запити про надання гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

В ході розмови ОСОБА_7 сказав, що може з цим допомогти оскільки був досить обізнаним у цій сфері та на практиці через його власний фонд неодноразово ввозив на територію України транспортні засоби, як він казав також для потреб ЗС України.

Стосовно передачі коштів за транспортні засоби ОСОБА_7 запропонував наступне, спочатку він виїздить за кордон, а саме до Норвегії, оглядає транспортні засоби і якщо вони у гарному технічному стані, він повідомляє про це свідку. У подальшому, якщо отримана інформація влаштує та стан транспортних засобів дійсно гарний, потерпілий повинен буде перерахувати грошові кошти на рахунок, який він надав, не пов`язаний з діяльністю благодійного фонду, а відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також зазначав номери своїх банківських карток ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ).

По сплину часу близько місяця, на початку грудня 2023 року ОСОБА_7 повідомив про проблеми з виїздом, тому на довірі потерпілий вирішив допомогти йому, оскільки він також бажав надати допомого. Для цього, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 , який у той час був також одним з волонтерів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив ситуацію та запитав, чи можуть вони допомогти ОСОБА_9 приєднатися до фонду, аби він мав змогу поїхати та придбати транспортні засоби.

ОСОБА_10 запитав, чи впевнений ОСОБА_5 у ОСОБА_7 , оскільки справа серйозна та необхідно здійснити великий обсяг оформлення документів, аби це не виявилося дарма та потім у самого фонду не виникло проблем. Потерпілий відповів, що так, оскільки на той час ОСОБА_7 викликав довіру та за час спілкування не було ситуацій, що могли поставити під сумніви його добропорядність. Тож після розмови прийняли рішення залучити ОСОБА_11 до організації. Для цього він подав заяву про приєднання до діяльності благодійного фонду, з ним було укладено договір, видано посвідчення волонтера. Після цього фонд здійснив подання пропозиції на обласну військову адміністрації з метою отримання ОСОБА_12 дозволу на перетин державного кордону з метою придбання транспортних засобів. Отримавши дозвіл ОСОБА_7 видали доручення з зазначеними у ньому транспортними засобами за VIN кодами, які він повинен був ввезти на територію України.

Тож після оформлення документів в середині грудня 2023 року, ОСОБА_7 вже як учасник благодійної організації виїхав за межі державного кордону України.

Приблизно у 20-х числах грудня ОСОБА_7 вже був у Норвегії та коли дістався місця де зберігалися транспортні засоби, безпосередньо з того місця ОСОБА_7 телефонував, та повідомляв, що транспортні засоби у справному стані та в цілому можна здійснювати їх придбання.

Після чого отримав фотознімки транспортних засобів, а в подальшому було здійснено переказ грошей на банківські картки, які надавав ОСОБА_7 .

Перший платіж, передплата та вона здійснена була перед виїздом ОСОБА_7 за кордон у сумі 82 000 грн. Вказаний платіж здійснив його знайомий, якому він здійснив продаж техніки та замість того, щоб він переказував йому грошові кошти, він його попрохав здійснити розрахунок на картку ОСОБА_11 та у призначенні платежу зазначити «Для авто на ЗСУ». Тож він погодився, та здійснив переказ частини суми, а інша частину у сумі 86 100 грн., він переказав вже коли ОСОБА_7 звітувався з місця де знаходилися транспортні засоби.

У подальшому через друзів та клієнтів, він запитав чи бажають вони приймати участь у так мовити благодійному заході спрямованому на придбання транспортних засобів на ЗСУ деякі з них погодилися, тому кожному з них потерпілий надав інформацію про рахунок ОСОБА_7 куди необхідно здійснити переказ грошових коштів.

Тож до участі долучилися ОСОБА_13 у сумі 10000.00 грн. одним платежем 16.12.2023 та 15 000.00 грн іншим, точна дата не відома.

Наступні перекази від знайомих на картку ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_14 здійснювалися в проміжок часу з 16.12.2023 по 20.12.2023, окремі платежі на суму 18 050.00 грн., 60 050.00 грн.. 4020.10 грн., 26 000.00 грн., від ОСОБА_15 2 платежі на 5025.13 грн від 20.12.2023.

Також долучилися знайомі ОСОБА_16 переказ коштів на 50 000 грн., та від «Матящук» декількома транзакціями 10050 грн.,10050грн., 5025.13 грн. які було здійснено 22.12.2023 року.

Наступний переказ коштів був від ОСОБА_17 на суму 6030.15 приблизно 25.12.2023 року. Кожен переказ грошових коштів підписувався з призначенням «на авто для ЗСУ». Та від ще одного знайомого двома транзакціями на суму 10 050 та 15.050 грн на картку Аксьонових. Загалом з організованого мною збору на рахунки ОСОБА_11 та його дружини було переказано грошові кошти у сумі близько 417 495 грн.

Також ОСОБА_18 , окремо від проведеного збору коштів, вирішив особисто від себе здійснити пожертвування на придбання транспортних засобів. Як потерпілому відомо перекази грошових коштів також декількома платежами були здійснені ОСОБА_6 близько 140 200,00 грн. «на авто для ЗСУ».

Серед людей, які також потерпіли від шахрайських дій ОСОБА_19 були ще одні не байдужі люди, а саме ОСОБА_20 перерахував на розрахунковий рахунок благодійного фонду ОСОБА_6 180 500,00 грн. на авто для ЗСУ та на карточку дружині ОСОБА_6 ОСОБА_21 75 000,00 грн. ОСОБА_22 перерахувала на карточку дружині ОСОБА_6 ОСОБА_21 65 000,00 грн. Стосовно родини ОСОБА_23 , то вони самостійно вирішили долучитися до придбання транспортних засобів, так як ОСОБА_24 сам був волонтером БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, від шахрайських дій ОСОБА_6 потерпів військовослужбовець на ім`я ОСОБА_25 . В ході спілкування йому від спільних знайомих стало відомо, що відправили за кордон людину, яка буде придбати транспортні засоби на ЗСУ та він запитав, чи може він особисто надати грошові кошти аби для нього та його підрозділу також придбати транспортний засіб. Як відомо, його окремо скоординували з ОСОБА_12 та він також на придбання транспортного засобу переказав йому грошові кошти у сумі близько 168 100,00 грн. на авто для ЗСУ.

ОСОБА_6 виїхав за кордон, як волонтер через систему «зелений шлях» з метою придбання авто для ЗСУ. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі на БФ «Даруй добро» не передав.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 24.10.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про те, що 15.08.2023 року о 14:19 год. на банківський рахунок ОСОБА_21 здійснено зарахування грошового переказу у сумі 45 600 грн., відправником яких є ОСОБА_26 , та переказ грошових коштів здійснено з банківської карти № НОМЕР_6 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_4 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 11.05.2022 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду;

- до фото-відео-зйомки (в електронному вигляді), яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 11.05.2022 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, зняття грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1