Справа № 373/2651/23
Провадження № 1-кс/373/
УХВАЛА

про тимчаслвий доступ до речей та документів

08 вересня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000396 від 25.08.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості про рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.08.2023 до ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 24.08.2023 невстановлена особа (особи), невідомим шляхом без його участі та згоди заволоділи грошовими коштами у сумі 64 800 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 , що належить заявнику.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 24.08.2023 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зняття готівки з рахунку, однак у касі йому повідомили, що в період часу з 15:28 по 16:00 з його банківської картки було здійснено 4 перекази грошових коштів на загальну суму 64800 грн, без його згоди. ОСОБА_4 повідомив, що доступу до його банківської картки ніхто не мав, дані стосовно своєї картки він нікому не передавав.

Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого, - задовольнити.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області у складі слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старших слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 23.08.2023 00:00 год по 25.08.2023 00:00 год;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.08.2023 00:00 год по 25.08.2023 00:00 год.

-

3. Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5. Визначити строк дії ухвали до 08 серпня 2025 року.

6. Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7. Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ОСОБА_9