Справа № 559/2615/25
Провадження № 1-кс/559/439/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"08" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000322 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в період із червня 2021 року по грудень 2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, несанкціоновано отримавши доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , здійснила відкриття та підписання кредитних договорів від її імені в системах онлайн - кредитування, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами кредитних організацій на загальну суму 585631,63 грн.

У ході виконання доручення, відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаментом кіберполіції була встановлена інформація, що невідома особа, без відома та згоди потерпілої, зібрала та зберігала конфіденційну інформацію про неї на мобільному пристрої, після чого використала її для створення анкет-заявок на сайтах онлайн -кредитування. Заявки містили особисті дані ОСОБА_5 , а саме: дату народження, паспортні дані (МЮ081819, виданий 06.12.2006 Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області), ідентифікаційний номер (РНОКПП: НОМЕР_1 ), адресу, місце роботи, а також фотозображення паспорта та довідки про присвоєння РНОКПП. Це спричинило укладення договорів від її імені, без її участі, а отримані кошти перераховувалися на рахунки, відкриті на її ім`я в різних банках.

Разом з тим, згідно виписки з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2025 на потерпілу ОСОБА_5 , встановлено перелік організацій/товариств, у яких без дозволу та відома останньої, було укладено договори про отримання споживчих кредитів.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про створення запитів про заявки на онлайн кредит від імені ОСОБА_5 та результати їх розгляду, інформації про усі факти валютних операцій, грошових транзакцій, копію договорів кредитної лінії оформлених на її ім`я.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000322 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Перевіряється версія, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства несанкціоновано отримавши доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснила відкриття та підписання кредитних договорів від її імені в системах онлайн - кредитування, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами кредитних організацій на загальну суму 585631,63 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють ТОВ, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дубенського міськрайонного суду Рівненсько області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про створення запитів про заявки на онлайн кредит від імені ОСОБА_5 та результати їх розгляду, інформації про усі факти валютних операцій, грошових транзакцій, копію договорів кредитної лінії оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також інформації про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на її ім`я, зокрема, всі ІР-адреси, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет, пристрої, з яких здійснювався вхід унього, серійні номери та номери IMEI, суми та номери кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту, що вказувалися при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок, на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номери телефонів, що вказувались при реєстрації облікового запису та при оформленні договору, в таких фінансових установах:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ;

6. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ;

7. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 ;

8. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ;

9. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 ;

10. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 ;

11. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 ;

12. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_13 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_13 ;

13. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 ;

14. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 ;

15. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління проектами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса АДРЕСА_16 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 ;

16. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса АДРЕСА_16 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 ;

17. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 ;

18. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса: АДРЕСА_18 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 ;

19. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_18 ;

20. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_20 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_19 ;

21. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_21 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 ;

22. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_22 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_21 ;

23. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_23 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_22 ;

24. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 », юридична адреса: АДРЕСА_24 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_23 ;

25. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 », юридична адреса: АДРЕСА_25 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_24 ;

26. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_27 " адреса: АДРЕСА_26 .

27. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_27 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_25 ;

28. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 », юридична адреса: АДРЕСА_28 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_26 ;

29. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 », юридична адреса: АДРЕСА_29 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_27 ;

30. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 », юридична адреса: АДРЕСА_30 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_28 ;

31. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1