С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/5887/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

02 травня 2024 року Солом`янський районного суду міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю ОСОБА_2

матеріали клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на криптовалютний гаманець в межах кримінального провадження № 0001092 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

Слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001092 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2025 приблизно о 15:54 год. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Шалімова, 35-А, невстановлені особи, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи її грошовими коштами останньої у сумі 1400 Євро та 6150 доларів США, які вона передала особисто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , повідомила, що 02.04.2025 на її мобільний номер телефону почати надходити дзвінки ймовірно від підприємства щодо доставки препаратів «БАДів». Вказані дзвінки були зроблені чи з номеру НОМЕР_2 чи з НОМЕР_3 . Особи вказували на те, що надсилали та продовжують надсилати препарати - БАДи - їй на Нову пошту, а іона мала їх оплатити, хоча, як зазначила потерпіла, даний товар потерпіла не замовляла.

В подальшому дійсно у застосунку «Нова пошта» з`явилася інформація про відправлений їй товар (накладна № 20 4511 3558 4777, відправник за НОМЕР_4 ).

Після цього, в той же день 02.04.2025 приблизно о 17:23, їй подзвонила особа та представилася як працівник Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_6 , та повідомила, що ОСОБА_4 начебто працює з державою-агресором, а саме придбаває препарати БАДи, а грошові кошти ідуть в бюджет держави-агресора. Вона телефонувала потерпілій у додатку «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

03.04.2025 в застосунку «Нова пошта» в телефоні потерпілої з`явилася інформація про нову посилку (№ 20 4511 3610 4294, відправник з номером НОМЕР_6 ).

В подальшому, черговий раз зателефонувала ОСОБА_6 , по повідомила, що справою зацікавився полковник СБУ ОСОБА_7 , та в подальшому він буде телефонувати.

Так, 07.04.2025 потерпілій у застосунку «Вайбер», написав невідомий їй раніше чоловік - ОСОБА_7 - з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , та в подальшому подзвонив, та представився полковником СБУ ОСОБА_7 , який переконав потерпілу, що для перевірки власних грошових коштів вона повинна передати грошові кошти нібито працівникам СБ України, з метою їх подальшої «легалізації», після чого гроші після «легалізації» повернуть потерпілій.

В подальшому, « ОСОБА_7 » повідомив потерпілу, що приїде чоловік, та скаже що він від ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ОСОБА_7 ), якому слід передати грошові кошти. Так, 09.04.2025 приблизно о 15:50 годині потерпіла перебувала біля свого під`їзду будинку АДРЕСА_1 , де до неї підійшов чоловік, яким виявився ОСОБА_5 , та сказав що він від «Лами», після чого вона передала йому пакет з грошовими коштами, а саме 1400 Євро (що в перерахунку, відповідно до курсу НБУ станом на 09.04.2025 становить 63028 гривень), а також 6150 доларів США (що в перерахунку, відповідно до курсу НБУ станом на 09.04.2025 становить 253 195 гривень 50 копійок).

11.04.2025 допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується для спілкування мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , крім того зазначив, що дійсно 09.04.2025, приблизно о 15:45 год. він приїхав за адресою: м. Київ, вул. Ак. Шалімова, 35-А, де підійшов до першого під`їзду, де на нього очікувала жінка. Він їй сказав, що у неї повинен бути пакунок для «Лами», після чого передала пакунок. Він взяв пакунок та поїхав до вул. Саксаганського, 87 у м. Києві, в обмінник, де на крипто гаманець поклав гроші, які були у пакунку, а саме: 6150 доларів США, та 1400 Євро, після чого поїхав додому відпочивати. У додатку «Viber» надсилали всі дані, адреси та реквізити для внесення до криптовалютного гаманця. Відповідно останній дані електронного гаманця, на які він вносив гроші це НОМЕР_11, код НОМЕР_10 , номер НОМЕР_8 .

З метою забезпечення збереження коштів потерпілої на вказаному криптовалютному гаманці та можливості їх повернення прокурор просить накласти на нього арешт.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1.збереження речових доказів,

2.спеціальної конфіскації,

3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Посилаючись на те, що активи на криптовалютному гаманці НОМЕР_11 мають ознаки речових доказів, прокурор, між тим, не конкретизує, які саме ознаки речових доказів вони мають, зокрема, які саме сліди кримінального правопорушення, чи інші відомості зберегли вони на собі.

За загальновідомим визначенням криптовалютний гаманець - це програмне забезпечення, призначене для безпечного зберігання, керування та відстеження прав власності на цифрові активи[en], такі як біткойни, ефіріум та інші криптовалюти. Криптогаманець дозволяє користувачам зберігати, отримувати та надсилати криптовалюту та взаємодіяти з мережею блокчейн.

Адреса гаманця - це унікальний рядок символів, який відповідає певній криптовалюті, що зберігається в блокчейні. Вона функціонує подібно до електронної адреси, надаючи достатньо інформації, щоб спрямувати кошти на рахунок власника без шкоди для безпеки гаманця (https://www.binance.com/uk-UA/blog/all/що-таке-адреса-криптогаманця-як-знайти-адресу-гаманця-на-binance-НОМЕР_13).

Адреси гаманців відіграють важливу роль у транзакціях криптовалюти. Вони дозволяють користувачам надсилати та отримувати цифрові активи через блокчейн-мережі. Адреси гаманців покращують безпеку та точність транзакцій, які включають криптографічні протоколи. Вони перевіряють та реєструють передачу цифрових активів.

Використання адрес гаманців гарантує, що транзакції пов`язані з певними гаманцями та можуть бути відстежені у всій мережі. Цей рівень прозорості та безпеки має основне значення для цілісності переказів у блокчейні.

Таким чином, однією з найбільш примітних особливостей криптовалюти є її прозорість. На відміну від традиційних фінансових систем, транзакції з криптовалютою є відкритими, їх можна перевірити та відстежити.

Так, за допомогою онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (блокчейн-мережа Tron, одна з найбільш популярних блокчейн мереж для здійснення платежів), слідчим суддею встановлено, що криптовалютний гаманець з публічною адресою: НОМЕР_11 створений 08 квітня 2025 року, і за весь час на ньому проведено 4 транзакції.

Зокрема, 09 квітня 2025 року о 14:14:54 (UTC) на вказаний гаманець надійшли криптовалютні активи в сумі 7,433 USDT (еквівалент доларів США), що за часом та сумою приблизно відповідає обставинам поповнення ОСОБА_5 гаманця за рахунок коштів отриманих від ОСОБА_4 .

В подальшому, 11 квітня 2025 року о 09:42:45 (UTC) зазначені активи були перераховані на криптовалютний гаманець з публічною адресою НОМЕР_12 .

З вказаного моменту баланс криптовалютного гаманця НОМЕР_11 становить

За таких обставин, враховуючи, що станом на день подання клопотання про накладення арешту на активи, що містяться на криптовалютному гаманці, ці активи вже були виведені на інший гаманець, і його баланс дорівнює нулю, необхідності у накладенні на нього арешту слідчий суддя не вбачає.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на криптовалютний гаманець в межах кримінального провадження № 0001092 від 11.04.2025, відмовити.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: