У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3246/25

провадження № 1-кс/0285/876/25

19 червня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 20 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. часу дії ухвали, із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 20 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. часу дії ухвали, документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обґрунтування клопотання посилалась на те, що 06.06.2025 близько 20 години, 28 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу криптовалюти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 41300 грн, які він перерахував двома платежами (20000 та 21300 грн) на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого встановлено, що 06.06.22025 він зареєструвався на біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 за своїм номером НОМЕР_3 , де він списався в чаті з невідомою особою щодо послуги придбання 1000 доларів криптовалюти. Раніше він купував на даному сайті криптовалюту близько 10 разів все було добре. Оператор повідомив, що йому потрібно було переказати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 а тому він двома платежами зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 зробив грошовий переказав в сумі 20000 грн та 23000 грн. на зазначену картку, однак криптовалюта на його рахунок так і не надійшла, тому він зрозумів що його ошукали та заволоділи грошовими коштами.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та отримання інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Карткові рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача..

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про операції по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 20 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 19.06.2025, із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 20 год 00 хв 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 19.06.2025, документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 19.08.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню. У разі її невиконання, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1