Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/739/2025 Справа № 641/8314/23
УХВАЛА
13 травня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок, в тому числі залишок коштів на розрахунковому рахунку, в період часу з в період з 01.05.2022 до 25.12.2023, що знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що невстановлені особи у період з лютого 2022 року по квітень 2023 року, шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення коштів під час дії військового стану.
Так, 01.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , було укладено договір № 68020117 про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житловим будинках АДРЕСА_5 (реконструкція). Термін виконання робіт за умовами договору 31.12.2022. Також, встановлено, що укладено додаткову угоду до договору № 68020117 про продовження терміну виконання робіт до 31.12.2023. Однак, станом на вересень 2023 року будь-які роботи за вказаною адресою не проводились.
За договором №68020117 від 01.02.2022: платіжні інструкції №6753 від 07.04.2023 на суму 600 000 грн. та №5580 від 16.05.2022 на суму 588 494, 95 грн. (з розрахункового рахунку «ХТМ» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_1 , а саме 16.05.2022 в сумі 588 494 грн.95 коп. та 07.04.2023 в сумі 600 000 грн. 00 коп.)
Так, в ході досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 з 01.05.2022 до 25.12.2023.
До СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 стосовно того, що проведено аналіз інформації руху грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
НОМЕР_1 , отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено схему руху грошових коштів, в якій відображено переводи коштів на рахунки юридичних осіб та перерахування коштів на особистий рахунок гр. ОСОБА_8 НОМЕР_4 з ознакою виплати «позика грошових коштів» (поворотна фінансова допомога) Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію, щодо відритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито
19.04.2021; Розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкрито 08.11.2022; Розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який відкрито 19.04.2021.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо інформації (виписки) руху по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок (залишок коштів на розрахунковому рахунку), в період часу з в період з 01.05.2022 до 25.12.2023, що знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, так як дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок (залишок коштів на розрахунковому рахунку), в період з 01.05.2022 до 25.12.2023, що знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 отримати доступ до вищезазначених документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх завірених належним чином копій на цифровий носій та/ або у друкованому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1