Справа № 473/479/25
Номер провадження 1-кс/473/618/2025
У Х В А Л А

іменем України

"26" травня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за кримінальним провадженням №0001111 від 05.11.2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0001111 від 05.11.2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що ОСОБА_7 , не маючи законних джерел прибутку, володіючи злочинними зв`язками із особами, які займаються незаконним виготовленням та обігом наркотичних засобів та особами, які здійснюють незаконний збут таких засобів, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрала джерелом доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом на території м. Вознесенська Миколаївської області особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено PVP.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як 1 (один) паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше, як 0,0236г.

05.11.2024 у вечірній час, більш точного в ході провадження досудового розслідування невстановлено, в м. Вознесенську Миколаївської області ОСОБА_7 незаконно, протиправно, за гроші в сумі 200 гривень збула ОСОБА_8 (анкетні дані свідка змінено відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), 1 (один) паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше, як 0,0236г.

ОСОБА_8 придбану нею у ОСОБА_7 паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше, як 0,0236г. того ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Крім того, в процесі подальшої злочинної діяльності, ОСОБА_7 на різних етапах вступила у злочинну змову з раніше знайомими ОСОБА_5 (з яким перебуває у прямих родинних зв`язках) та іншими невстановленими особами, визначивши вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Після цього подальша спільна умисна злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснювалась за попередньо обумовленим розподілом обов`язків, за якої ОСОБА_7 підшукувала та забезпечувала придбання, перевезення до місця свого мешкання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, та, спільно з ОСОБА_5 її збут знайомим з числа наркозалежних м. Вознесенська; інші невстановлені особи забезпечували отримання таких особливо небезпечних психотропних речовин, їх перевезення і доставку для подальшого збуту ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , а також особистий збут таких речовин знайомим з числа наркозалежних м. Вознесенська.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як один паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше, як 0,0986г., яку в подальшому почала незаконно зберігати при собі з метою збуту.

У денний час доби, 27.01.2025 в м. Вознесенську Миколаївської області співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які діючи в складі групи осіб за попередньою змовою, керуючись єдиним корисливим умислом, направленим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, незаконно, протиправно, повторно, за гроші в сумі 400 гривень збули ОСОБА_8 (анкетні дані свідка змінено відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше, як 0,0986г.

ОСОБА_8 придбаний нею у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше, як 0,0986г. того ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як один згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 0,2893г., яку в подальшому перевозив на транспортному засобі, що перебуває у його користуванні - автомобілі марки «Volkswagen Caddy» номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_9 (вказані особи перебувають між собою у прямих родинних відносинах, як батько та син), після чого почав незаконно останній зберігати при собі, в салоні зазначеного автомобіля, з метою подальшого збуту.

У денний час доби, 03.02.2025 в м. Вознесенську Миколаївської області співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у ОСОБА_6 , який, керуючись єдиним корисливим умислом, направленим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, незаконно, протиправно, за гроші в сумі 600 гривень збув ОСОБА_8 (анкетні дані свідка змінено відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), паперовий згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою у складі речовини не менше 0,2893г.

ОСОБА_8 придбаний нею у ОСОБА_6 згорток з речовиною, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,2893г.того ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Крім того, 04.02.2025 в денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як один zip-пакунок з речовиною масою 49,85г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 0,4485г.

У подальшому, невстановленою особою, з використанням сервісів доставки службою, що здійснює послуги, пов`язані з організацією перевезення відправлень, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , було вислано на адресу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вознесенську Миколаївської області на ім`я ОСОБА_6 придбаний останнім zip-пакунок з речовиною масою 49,85г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 0,4485г.

04.02.2025 в ході проведення негласної слідчої дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в процесі документування протиправної діяльності ОСОБА_6 виконано відбір речовини масою 0,1556г., що містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини 0,1154г.

Після надходження зазначеної посилки та її отримання, ОСОБА_6 в період часу з 04.02.2025 до 13.02.2025 здійснював перевезення zip-пакунка з речовиною масою 49,6944г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 0,3331г.на транспортному засобі, що перебуває у його користуванні - автомобілі марки «Volkswagen Caddy» номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_9 (вказані особи перебувають між собою у прямих родинних відносинах, як батько та син), незаконно зберігаючи останній при собі, в салоні зазначеного автомобіля, з метою подальшого збуту.

У денний час доби, 13.02.2025 в м. Вознесенську Миколаївської області співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у ОСОБА_6 , який, керуючись єдиним корисливим умислом, направленим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, незаконно, протиправно, повторно, за гроші в сумі 500 гривень збув ОСОБА_8 (анкетні дані свідка змінено відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини 0,3331г.

ОСОБА_8 придбаний нею у ОСОБА_6 згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини 0,3331г. того ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як 1 (один) згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою у складі речовини не менше, як 0,1056г., яку в подальшому почала незаконно зберігати при собі з метою збуту.

У денний час доби, 24.02.2025 співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у ОСОБА_7 , яка, перебуваючи за власним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись корисливим умислом, направленим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, незаконно, протиправно, повторно, за гроші в сумі 500 гривень збула ОСОБА_8 (анкетні дані свідка змінено відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), згорток з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою у складі речовини 0,0986г.

ОСОБА_8 придбаний нею у ОСОБА_7 згорток з речовиною, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, того ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Крім того, після 13.02.2025, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, у невстановлений в процесі досудового розслідування спосіб незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як один zip-пакунок з речовиною масою 50,76г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 3,3574г.

У подальшому, невстановленою особою, з використанням сервісів доставки службою, що здійснює послуги, пов`язані з організацією перевезення відправлень, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , було вислано на адресу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вознесенську Миколаївської області на ім`я ОСОБА_6 придбаний останнім zip-пакунок з речовиною масою 50,76г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 3,3574г.

21.02.2025 в ході проведення негласної слідчої дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в процесі документування протиправної діяльності ОСОБА_6 виконано відбір речовини масою 0,3206г., що містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини 0,2431г.

Після надходження зазначеної посилки та її отримання, ОСОБА_6 в період часу з 21.02.2025 до 24.02.2025здійснював перевезення zip-пакунка з речовиною масою 50,4394г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою у складі речовини не менше 3,1143г. на транспортному засобі, що перебуває у його користуванні - автомобілі марки «Volkswagen Caddy» номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_9 (вказані особи перебувають між собою у прямих родинних відносинах, як батько та син), незаконно зберігаючи останній при собі, в салоні зазначеного автомобіля, з метою подальшого збуту.

24.02.2025 в денний час співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, було виявлено зупинений транспортний засіб - автомобіль марки «Volkswagen Caddy» номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_9 (вказані особи перебувають між собою у прямих родинних відносинах, як батько та син), під керуванням ОСОБА_6 , який, помітивши співробітників поліції, вийшов з салону автомобілі та викинув наявні в нього при собі 10 згортків з речовиною у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою у складі речовини 3,1143г., що є великим розміром.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як 4 паперових згортки з кристалічною речовиною, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою у складі речовини не менше як 0,0831г.; та не менше як два полімерні пакети з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину не менше як 78,208г., які в подальшому почала незаконно зберігати за місцем власного мешкання з метою їх подальшого збуту.

24.02.2025 у період часу з 14 години 18 хвилин до 17 години 54 хвилини у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено чотири паперові згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою у складі речовини 0,0831 г.; два полімерні пакети з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою у перерахунку на висушену речовину 78,208г., які ОСОБА_7 незаконно придбала та зберігала за місцем мешкання з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_7 , проживаючи від народження за адресою: АДРЕСА_1 , набула всіх прав і обов`язків користувача території вказаного домоволодіння, передбачених законодавством України.

24.02.2025 в денний час, більш точний час в ході провадження досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_7 , користуючись правами користувача домоволодіння в розумінні Цивільного кодексу України, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи протиправність своїх дій, всупереч врегульованим у суспільстві нормам у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, надала двом стороннім особам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , приміщення домоволодіння за власним місцем мешкання для незаконного спільного виготовлення та вживання шляхом паління наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а також шляхом здійснення ін`єкцій - наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, у невстановлених досудовим розслідуванням кількостях, внаслідок чого на поверхнях використовуваних присутніми предметів були утворені екстракт канабісу і смоли канабісу, а також особливо небезпечної психотропної речовини PVP; а у медичному шприці речовина, що містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмеженометадон та особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Перераховані особи перебували за місцем мешкання ОСОБА_7 до моменту проведення обшуку, а саме до 14 години 14 хвилину, після чого були залучені працівниками поліції як учасники до його проведення.

24.02.2025 у період часу з 14 години 18 хвилин до 17 години 54 хвилини у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено металеві ополоник з ложкою з нашаруваннями наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу, загальною масою 0,0548г., та наркотичного засобу, обіг якого обмежено смоли канабісу, загальною масою 2,090г.; медичний шприц з рідиною, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою у складі речовини 0,0007г., та наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, масою у складі речовини 0,0018г.;ваги, з залишками речовини на поверхнях, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

Крім того, в процесі обшуку приміщення було проведено особистий обшук залученої до проведення обшуку ОСОБА_10 , в ході чого в кишені куртки, в яку остання була одягнена, виявлено та вилучено електричну лампу з нашаруванням речовини, що містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою у складі речовини 0,0121г.

По завершенню обшуку співробітниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в приміщенні приймального відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 245 КПК України проведено медичне освідування присутніх в приміщенні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в результаті якого підтверджено факти перебування останніх у стані наркотичного сп`яніння.

09.01.2025 на адресу СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт о/у СКП, згідно з яким, до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, що користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , який використовується в процесі незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів (в тому числі для здійснення взаєморозрахунків учасників групи; пересилання коштів наркозалежними за отриманий ними наркотичний засіб тощо).

Крім того, в ході провадження досудового розслідування було проведено огляд предметів вилучених в процесу проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 блокнотів з записами, в ході чого виявлено системні записи, серед яких виявлено написи «Шпагин Саша 507012», «Шпагин 200+300+300+100нал=900+100+100=1100», «200+398», « ОСОБА_12 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_13 », «Шпагин Ш Ш Саня НОМЕР_5 », « ОСОБА_12 НОМЕР_6 » та « НОМЕР_5 », « НОМЕР_4 ОСОБА_14 », «Шпагин 700», що вказують на здійснення можливих системних взаєморозрахунків між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 з одного боку та ОСОБА_6 з другого боку.

Також, в ході проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номера НОМЕР_7 , яким користувався підозрюваний ОСОБА_6 , було зафіксовано численні факти надання ОСОБА_6 своїх карткових рахунків (або зазначення в ході розмови - їх фрагментів) особам з числа наркозалежних, для здійснення взаєморозрахунків за придбані у нього психотропні речовини. Так, вказані обставини зафіксовано в протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №724/59-2025 від 08.04.2025, зокрема зазначення карткового рахунку № НОМЕР_4 чи його фрагментів в ході розмов з абонентами: НОМЕР_8 о 19:52 год. 27.01.2025, НОМЕР_9 о 13:23 год. 28.01.2025, НОМЕР_10 о 11:02 год. 29.01.2025, НОМЕР_11 о 19:37 год. 29.01.2025 та о 15:29 год. 06.02.2025, НОМЕР_12 о 07:53 год. 31.01.2025, НОМЕР_13 о 12:01 год. 01.02.2025, НОМЕР_14 о 14:40 год. 07.02.2025, НОМЕР_15 о 19:38 год. 08.02.2025, НОМЕР_16 о 14:08 год. 15.01.2025, НОМЕР_17 о 10:21 год. 22.02.2025, НОМЕР_18 о 13:34 год. 22.02.2025, НОМЕР_19 о 16:07 год. 22.02.2025; а також карткового рахунку № НОМЕР_20 чи його фрагментів в ході розмов з абонентами: НОМЕР_12 о 07:53 год. 31.01.2025, НОМЕР_8 о 11:19 год. 07.02.2025 та о 23:06 год. 21.02.2025, НОМЕР_16 о 14:08 год. 15.01.2025.

Згідно з інформацією з відкритих джерел (в ході здійснення перевірки рахунків за BIN) встановлено, що емітентом банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського карткового рахунку № НОМЕР_20 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , руху по ньому коштів, а також інформація щодо наявності/відсутності інших відкритих банківських рахунків у ОСОБА_6 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ( АДРЕСА_2 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001111 від 05.11.2024.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного ОСОБА_6 технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів тощо, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ( АДРЕСА_2 ).

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.11.2024 було внесено відомості до ЄРДР №0001111 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0001111 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України., - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2.Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту його відкриття по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3.Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 - за період з моменту його відкриття і по теперішній час.

5.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

7.Інформацію щодо банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , окрім банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 .

8.У разі наявності банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (окрім банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ) - інформації, визначеної в пунктах №№1-7 клопотання щодо останніх.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1