Справа № 215/5930/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000463 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

14.08.2025 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 30 червня 2025 року до відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своїй заяві він повідомив, що в період часу з 22:30 до 23:30 29 червня 2025 року невстановлена особа, таємно, під час дії воєнного стану, шляхом здійснення транзакцій, вчинила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), чим завдала йому матеріальної шкоди на загальну суму 45 225 гривень.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного обліку під №14060 від 30.06.2025 року. У ході досудового розслідування, 01 липня 2025 року, слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ОСОБА_3 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне:

29 червня 2025 року він вийшов на прогулянку з лікарні до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Разом вони пішли до магазину, придбали продукти та алкоголь, після чого ОСОБА_6 запропонував піти до нього додому.

У квартирі ОСОБА_6 потерпілий запитав, чи той може допомогти знайти дівчину. ОСОБА_6 зателефонував на невідомий номер, після чого до квартири приїхали двоє невідомих чоловіків. Вони обговорили умови надання послуг. Вказані особи попросили у потерпілого телефон, нібито для здійснення дзвінка, після чого самостійно здійснили з розблокованого пристрою переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько години потому ОСОБА_5 виявив, що з його карткового рахунку було списано 45 000 гривень двома транзакціями. Після цього він негайно звернувся на гарячу лінію банку та заблокував рахунок.

У ході слідства було встановлено, що грошові кошти в сумі 45 000 гривень були переказані з картки потерпілого № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході допиту ОСОБА_7 пояснила, що 29 червня 2025 року вона перебувала вдома. О 22:59 вона отримала повідомлення із застосунку банку про зарахування 20 000 гривень, а вже через хвилину - ще 25 000 гривень. Після цього їй зателефонував ОСОБА_8 , 2003 року народження, який повідомив, що на її рахунок надійшли кошти, які необхідно переказати на іншу картку. На запитання, що це за гроші, останній відповів, що це не має значення.

Після цього ОСОБА_7 здійснила переказ 25 000 гривень на картку № НОМЕР_5 , 10 000 гривень залишила на своїй картці, а решту 10 000 гривень переказала на іншу власну картку, з якої надалі також здійснила перекази на вказану картку № НОМЕР_5 . Джерело надходження коштів їй невідоме.

Слідчий вважає, що інформація, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса:АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_7 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви кожен окремо про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпо по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 00 хвилин 28.06.2025 до 01.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 28.06.2025 до 01.07.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з рахунком НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя