Справа № 373/1518/25
Номер провадження 1-кс/373/274/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 серпня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000056 від 05.04.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

23.07.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , в якому вона просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання їх в друкованому або електронному вигляді, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 03.04.2025 по 23:59 год. 13.04.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 03.04.2025 по теперішній час;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку - у період часу з 00:00 год. 03.04.2025 по 23:59 год. 13.04.2025.

Клопотання умотивоване тим, що в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 здійснює розсліду3вання у формі дізнання кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.04.2025 близько 13:00 год. у мобільному месенджері «Телеграм» він віднайшов групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пошуку білетів, щоб поїхати до Італії. Згодом ОСОБА_6 в особисті повідомлення відповіла невідома особа під іменем ОСОБА_7 та рекомендувала для замовлення білетів скористатись послугами особи на ім`я ОСОБА_8 , який надіслав посилання для переходу в особистий із ним чат. 03.04.2025 близько 07:40 год. ОСОБА_5 вирішив написав ОСОБА_9 , з яким у переписці обговорив усі деталі та планову дату виїзду, а також дізнався про вартість двох дорослих та одного дитячого квитка - 12600,00 грн. Потерпілого задовольнили відповідні послуги і він виконав вказівку ОСОБА_10 та перерахував грошові кошти в сумі 12600,00 грн на картку № НОМЕР_2 . Того ж дня, ОСОБА_5 зрозумів, що це можливий шахрай та будь-яким шляхом намагався повернути свої гроші, але ОСОБА_8 не виходив на спілкування з ним.

Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації дізнавач обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені дізнавачем обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються наступними матеріалами: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення №4860 від 04.04.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2025, під час якого останній повідомив номер картки: НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти в сумі 12600,00 грн за вказівкою зловмисника; копією квитанції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.04.2025 (09:32:20) про переказ коштів через мобільний додаток ОСОБА_5 в сумі 12600,00 грн з картки № НОМЕР_3 на картку одержувача НОМЕР_4 ; копією роздруківки скріншоту переписки потерпілого з ОСОБА_11 ; копією ухвали слідчого судді від 13.06.2025 про надання доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 , який за клопотанням дізнавача повинен був забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копією листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.06.2025, з якого слідує про неможливість виконання ухвали слідчого судді від 13.06.2025 по справі №373/1518/25, оскільки емітентом і власником банківських карток з BIN № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство), у спосіб розміщення неправдивого оголошення в мобільному додатку «Телеграм» про продаж квитків та з вимогою безготівкового переказу особою власних коштів потерпілого на банківську карту зловмисника за номером: НОМЕР_2 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання дізнавачки та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цю картку за вказівкою зловмисника було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась тощо.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, наявні.

Водночас, прохання дізнавача надати доступ до запитуваної інформації по банківському рахунку не конкретизоване в часі кінцевою датою запитуваного періоду та зазначено: «по теперішній час» та по «23:59 год. 13.04.2025». Зважаючи, що правопорушення мало місце 03.04.2025, а відомості в ЄРДР після попередньої перевірки внесені 05.04.2025, того ж дня допитано потерпілого і більше ніяких слідчих дій не здійснювалось, можна припустити, що для досудового розслідування має значення інформація в межах часових рамок, достатніх для зарахування коштів потерпілого на картковий рахунок, що як правило займає не більше трьох робочих днів.

Також клопотання в.о. дізнавача в частині надання «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ,а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 03.04.2025 по 23:59 год. 13.04.2025», є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом вчинення дії по зняттю коштів в банкоматі, не обґрунтоване метою отримання такої інформації та можливістю використання її у цьому кримінальному провадженні, як того вимагає ч.ч.5,6 ст. 163 КПК

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дізнавачем документів та інформації є важливими для з`ясування обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, що сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. сержанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000056, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю одержати запитувані документи та інформацію в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:01 год. 03.04.2025 по 00:01 год. 09.04.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 год. 03.04.2025 по 00:01 год. 09.04.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1