Справа № 405/4529/25
провадження № 1-кс/405/1899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 14.06.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся в зазначеним клопотанням до Подільського районного суду міста Кропивницького, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 14.06.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, яке просив задовольнити, з підстав вказаних у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив.

Представники банків у судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та представників зазначених вище осіб не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та осіб у володінні яких перебувають речі або документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000378 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, згідно з яким до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину причетні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Херсонської області, с. Олексіївка, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_2 . Користується автомобілем BAЗ 21112 з д.н.з НОМЕР_3 . Виконує функцію «Організатора», організовує, розприділяє ролі, контролює та приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберігання та подальшого збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів, а також приймає замовлення від потенційних клієнтів, створює сторінки в соціальних мережах та мессенджерах.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_6 . Виконує роль «виконавця», приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберігання та подальшого збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_8 . Користується автомобілем Chevrolet Evanda з д.н.з НОМЕР_9 . Виконує функцію «Виконавця», приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберігання та подальшого збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_11 . Виконує роль «виконавця», приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберіганні та подальшому збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Олександрія проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_12 . Виконує функцію «Виконавця», відправляє підроблені документи клієнтам через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Глеваха, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_14 . Користується автомобілем Honda Accord з д.н.з НОМЕР_15 . Виконує функцію «Виконавця» відправляє підроблені документи клієнтам через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Стебник, Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_16 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_17 . Виконує функцію «Виконавця» підшукує та збільшує т.з. «клієнтську базу», замовляє підроблені документи з метою подальшого збуту.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_18 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_19 . Виконує функцію «Виконавця» підшукує та збільшує т.з. «клієнтську базу», замовляє підроблені документи з метою подальшого збуту.

В подальшому встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб так званих «дропів». При цьому використовують банківські карти: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканки АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_22 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 01.01.2025 по 08.07.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ; Email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 08.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період з 01.01.2025 по 08.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період з 01.01.2025 по 08.07.2025;

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_22 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 08.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_22 у період з 01.01.2025 по 08.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_22 у період з 01.01.2025 по 08.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 23.09.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19