У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000070 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

30 квітня 2025 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000070 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.03.2025 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, зі служби 102, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.02.2025 та 26.02.2025 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом покупки товару через мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. належними ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 4390 грн., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 .

За цим фактом 02.03.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000070 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ та вилучено наявні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про рух коштів по карткам потерпілого ОСОБА_5 р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_3 , відповідно.

Вказану інформацію оглянуто та встановлено наступне:

- грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 р/р НОМЕР_1 , 25.02.2025 були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 р/р НОМЕР_3 , 26.02.2025 були перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність в отриманні інформації щодо власників банківських карток № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також руху коштів по цим карткам.

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000070 від 02.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 25.02.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за 25.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за 25.02.2025;

- руху коштів за 25.02.2025 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за 26.02.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за 26.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за 26.02.2025;

- руху коштів за 26.02.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя