Справа № 758/7688/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви першого заступника голови Правління АТ "БАНК АЛЬЯНС" про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин:

24.01.2022 між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" () в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір №22-019/ЮК пржайо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.

Для обґрунтування необхідності отримання кредиту та можливості виконувати зобов`язання за кредитним договором керівником ОСОБА_4 було надано документи та інформацію щодо наступного.

В січні 2022 року між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ"» (код 30287550) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022 предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «СІСТЕМАГРО» (код 42458385) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.

14.01.2022 між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «Евотерра Трейд» було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ «Евотерра Трейд» 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.

За умовами укладеного з ТОВ «Евотерра Трейд» договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.

З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» перед ТОВ «Евотерра Трейд» за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ» та ТОВ «Сістемагро» на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.

24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням "Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

04.02.2022 ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" було повернуто ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

Того ж дня 04.02.2022 ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням "Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.".

В подальшому, 05.04.2022 ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ "БАНК АЛЬЯНС" з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв`язку з воєнним станом та тим, що "в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати".

При цьому, обгрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.

30.09.2022 між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" було укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.

Встановлено, що Банком на адресу ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких:

? прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн.

? прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн.

? нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн.,

Однак ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" проігноровано вказані вимоги.

Також встановлено, що ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" і ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" є взаємопов`язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" був ОСОБА_5 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_4 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_5 був бенефіціарним власником ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД", а директором - ОСОБА_6 . Останні пов`язані між собою спільною участю і в інших товариствах.

Також взаємоповязаними є ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" з ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ» та ТОВ «Сістемагро», оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_7 . Так, вказана особа пов`язана з ОСОБА_5 через спільну участь у ТОВ "МІЛК КОВ" (), попередня назва - ТОВ "ЕВОТЕРРА" (що безпосередньо та додатково свідчить про пов`язаність з групою компаній "Евотерра"). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_5 наразі є одноосібним бенефіціаром).

27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_5 , а 30.10.2024 ОСОБА_4 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_4 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА».

Вказане товариство вірогідно зареєстровано з метою легалізації отриманих злочинним шляхом доходів вищезазначеними особами через придбання/оренду земельних ділянок та іншої участі у товаристві.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:

? :03:001:0153,

? :03:004:0011,

? :03:004:0012,

? :03:004:0013,

? :03:001:0156.

Встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , являється власником земельних ділянок із наступними кадастровими номерами:

? :00:016:0048,

? :00:004:0023,

? :00:014:0040,

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» () перебувають земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:

? :00:010:0111

? :00:017:0020

? :00:002:0069

? :00:010:0102

? :00:002:0077

? :00:016:0018

? :00:002:0120

? :00:017:0043

? :00:002:0103

? :00:016:0024

? :00:013:0024

? :00:010:0087

? :00:002:0082

? :00:013:0027

? :00:002:0115

? :00:014:0032

? :00:015:0013

? :00:002:0100

? :00:012:0005

? :00:002:0073

? :00:017:0002

? :00:002:0098

? :00:002:0173

? :00:010:0062

? :00:002:0171

? :00:002:0130

? :00:014:0002

? :00:015:0014

? :00:010:0107

? :00:002:0101

? :00:012:0041

? :00:012:0028

? :00:014:0034

? :00:016:0014

? :00:010:0086

? :00:013:0014

? :00:002:0113

? :00:012:0055

? :00:013:0034

? :00:012:0018

? :00:002:0125

? :00:012:0003

? :00:017:0025

? :00:002:0186

? :00:014:0030

? :00:014:0047

? :00:014:0016

? :00:009:0038

? :00:014:0005

? :00:002:0078

? :03:002:0014

? :00:017:0022

? :00:002:0188

? :00:002:0140

? :00:016:0025

? :00:010:0035

? :00:016:0007

? :00:012:0045

? :00:014:0015

? :00:010:0069

? :00:002:0042

? :00:002:0161

? :00:002:0183

? :00:002:0058

? :00:012:0019

? :00:002:0133

? :00:002:0085

? :00:002:0090

? :00:002:0135

? :00:012:0036

? :00:002:0114

? :00:002:0104

? :00:014:0041

? :00:002:0184

? :00:002:0162

? :00:002:0169

? :00:013:0020

? :00:002:0190

? :00:016:0016

? :00:010:0091

? :00:002:0178

? :00:017:0013

? :00:009:0026

? :00:015:0027

? :00:010:0089

? :00:002:0118

? :00:010:0085

? :00:017:0014

? :00:002:0117

? :00:002:0111

? :00:014:0009

? :00:010:0108

? :00:010:0090

? :00:002:0112

? :00:002:0041

? :00:013:0033

? :00:014:0038

? :00:016:0032

? :00:014:0014

? :00:015:0031

? :00:012:0027

? :00:015:0001

? :00:002:0182

? :00:015:0019

? :00:012:0014

? :00:017:0026

? :00:013:0022

? :00:002:0210

? :00:004:0014

? :00:015:0017

? :00:002:0121

? :00:013:0029

? :00:014:0026

? :00:012:0031

? :00:017:0012

? :00:014:0037

? :00:002:0045

? :00:003:0016

? :03:001:0108

? :00:002:0166

? :00:002:0093

? :00:009:0032

? :00:002:0189

? :00:016:0020

? :00:012:0024

? :00:017:0039

? :00:012:0054

? :00:002:0191

? :00:017:0023

? :00:002:0116

? :00:015:0015

? :00:010:0103

? :00:014:0020

? :00:010:0036

? :00:016:0019

? :00:012:0013

? :00:015:0008

? :00:016:0023

? :00:015:0030

? :00:012:0063

? :00:015:0018

? :00:017:0001

? :00:002:0060

? :03:001:0120

? :00:012:0011

? :00:017:0021

? :00:017:0011

? :00:002:0068

? :00:017:0030

? :00:013:0030

? :00:010:0063

? :00:009:0044

? :00:013:0017

? :00:012:0034

? :00:002:0102

? :00:002:0185

? :00:010:0094

? :00:010:0104

? :00:016:0030

? :00:010:0034

? :00:015:0002

? :00:002:0170

? :00:012:0002

? :00:017:0029

? :00:012:0057

? :00:017:0027

? :00:013:0007

? :00:016:0013

? :00:010:0088

? :03:002:0011

? :00:016:0034

? :00:002:0589

? :00:012:0017

? :00:012:0037

? :00:016:0036

? :00:010:0083

? :00:012:0042

? :00:002:0095

? :00:002:0139

? :00:015:0010

? :00:002:0131

? :00:016:0011

? :00:012:0035

? :00:002:0076

? :00:013:0015

? :00:010:0110

? :00:014:0049

? :00:002:0063

? :00:014:0040

? :00:013:0013

? :00:017:0019

? :00:002:0089

? :00:013:0039

? :00:017:0041

? :00:002:0099

? :00:002:0136

? :00:002:0129

? :00:002:0043

? :00:012:0006

? :00:002:0065

? :00:002:0172

? :00:012:0043

? :00:002:0138

? :00:015:0009

? :00:010:0097

? :00:002:0079

? :00:016:0048

? :00:012:0007

? :00:015:0006

? :00:010:0109

? :00:017:0024

? :00:017:0003

? :00:012:0016

? :00:012:0023

? :00:010:0077

? :00:002:0196

? :00:015:0023

? :00:002:0067

? :00:014:0023

? :00:010:0084

? :00:016:0026

? :00:012:0039

? :00:002:0064

? :00:012:0044

? :00:002:0128

? :00:015:0028

? :00:016:0021

? :00:015:0016

? :00:013:0028

? :00:012:0001

? :00:016:0027

? :00:010:0038

? :00:015:0012

? :00:013:0006

? :00:002:0105

? :00:002:0187

? :00:002:0070

? :00:013:0037

? :00:016:0010

? :00:012:0038

? :00:002:0180

? :00:012:0048

? :00:014:0027

? :03:001:0130

? :00:016:0022

? :00:012:0049

? :00:002:0126

? :00:010:0101

? :00:017:0018

? :00:002:0119

? :00:010:0100

? :00:009:0037

? :00:010:0098

? :00:014:0004

? :00:012:0052

? :00:010:0105

? :00:002:0088

? :00:002:0157

? :00:014:0051

? :00:002:0193

? :00:007:0030

? :00:013:0031

? :00:009:0041

? :00:015:0011

? :00:012:0033

? :00:002:0062

? :00:002:0177

? :00:014:0001

? :00:002:0174

? :00:010:0068

? :00:013:0021

? :00:016:0005

? :00:013:0025

? :00:012:0040

? :00:014:0017

? :00:010:0096

? :00:012:0056

? :00:002:0199

? :00:016:0012

? :00:012:0015

? :00:013:0032

? :00:010:0092

? :00:012:0010

? :00:002:0092

? :00:002:0084

? :00:002:0049

? :00:016:0009

? :00:014:0036

? :00:016:0045

? :00:010:0081

? :00:002:0179

? :00:013:0026

? :00:017:0038

? :00:014:0050

? :00:017:0054

? :00:002:0260

? :00:015:0057

? :00:017:0059

? :00:009:0104

? :00:002:0264

? :00:015:0049

? :00:002:0262

? :00:002:0265

? :00:017:0042

? :00:003:0080

? :00:002:0208

? :00:017:0051

? :00:010:0119

? :00:009:0105

? :03:001:0162

? :00:015:0035

? :00:002:0229

? :00:016:0044

? :00:002:0238

? :00:015:0058

? :00:002:0192

? :00:002:0285

? :00:002:0222

? :00:017:0049

? :00:002:0230

? :00:002:0254

? :00:003:0094

? :00:002:0289

? :00:002:0181

? :00:002:0197

? :00:003:1079

? :00:017:0044

? :00:002:0211

? :00:003:0087

? :00:002:0268

? :00:002:0168

? :00:017:0028

? :00:016:0046

? :00:012:0072

? :00:002:0256

? :00:017:0033

? :00:002:0215

? :00:017:0058

? :00:017:0045

? :00:015:0048

? :00:015:0052

? :00:015:0039

? :00:017:0057

? :03:001:0158

? :00:016:0040

? :00:002:0342

? :00:002:0218

? :00:002:0266

? :00:002:0206

? :00:016:0029

? :00:014:0052

? :00:017:0052

? :00:002:0225

? :00:013:0041

? :00:002:0204

? :00:003:0079

? :00:002:0279

? :00:002:0261

? :03:001:0159

? :00:015:0051

? :00:015:0059

? :00:015:0050

? :00:003:0093

? :00:002:0341

? :00:002:0216

? :00:002:0284

? :00:014:0053

? :00:009:0106

? :00:017:0050

? :00:015:0036

? :00:015:0053

? :00:002:0263

? :00:017:0048

? :00:015:0037

? :00:010:0112

? :00:002:0286

? :00:002:0228

? :00:015:0040

? :00:010:0115

? :00:015:0042

? :00:002:0195

? :00:002:0226

? :00:017:0004

? :00:002:0236

? :00:017:0055

? :00:002:0282

? :03:001:0164

? :00:002:0198

? :00:003:0337

? :00:015:0055

? :03:001:0161

? :03:001:0160

? :00:002:0270

? :00:002:0175

? :00:002:0291

? :00:002:0091

? :00:016:0042

? :00:012:0071

? :00:002:0267

? :00:002:0283

? :00:015:0054

? :03:001:0163

? :00:002:0259

? :05:003:0009

? :00:002:0255

? :00:002:0269

? :00:016:0015

? :00:021:0031

? :00:014:0055

? :00:002:0281

? :00:015:0047

? :00:015:0041

? :00:002:0257

? :00:015:0034

? :00:002:0271

? :00:010:0114

? :00:015:0038

? :00:002:0258

? :00:002:0214

? :00:015:0020

? :00:001:0093

? :00:016:0039

? :00:001:0094

? :00:014:0008

? :00:009:0036

? :00:014:0028

? :00:010:0079

? :00:001:0073

? :00:014:0007

? :00:016:0037

? :00:015:0022

? :00:014:0046

? :00:016:0002

? :00:014:0045

? :00:013:0036

? :00:016:0038

? :00:009:0030

? :00:001:0074

? :00:012:0050

? :00:016:0003

? :00:014:0033

? :00:016:0001

? :00:012:0061

? :00:015:0025

? :00:012:0012

? :00:012:0022

? :00:017:0005

? :00:016:0047

? :00:014:0048

? :00:017:0040

? :00:016:0043

? :00:010:0080

? :00:013:0004

? :00:014:0006

? :00:012:0059

? :05:003:0006

? :00:012:0021

? :00:017:0006

? :00:009:0029

? :05:003:0012

? :00:016:0041

? :00:014:0039

? :05:003:0015

? :00:002:0083

? :00:019:0002

? :00:010:0082

? :00:009:0035

? :00:014:0018

? :00:032:0010

? :00:016:0017

? :00:012:0062

? :00:010:0074

? :00:002:0137

? :00:014:0029

? :00:012:0060

? :00:012:0008

? :00:002:0252

? :00:012:0025

? :00:002:0097

? :00:015:0045

? :00:017:0046

? :00:015:0046

? :00:017:0047

? :00:015:0043

? :00:002:0233

? :00:015:0044

? :00:002:0061

? :00:002:0096

? :00:002:0122

? :00:010:0037

? :00:002:0123

? :00:015:0056

? :00:017:0007

? :00:015:0026

? :00:002:0132

? :00:017:0037

? :00:004:0026

? :00:010:0106

? :00:017:0036

? :00:002:0075

? :00:002:0066

? :00:002:0080

? :00:012:0032

? :00:017:0008

? :00:010:0093

? :00:002:0074

? :00:002:0059

? :00:013:0023

? :00:002:0342

? :00:014:0053

? :00:015:0013.

На даний момент службові особи ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» вчиняють дії з відчуження, переоформлення земельних ділянок, які перебувають у користуванні вказаного товариства на пов`язану юридичну особу СВК «Багачанський» () з метою приховати протиправний характер їх набуття та унеможливити відшкодування завданих збитків потерпілому.

Разом із тим, виходячи із обставин кримінального правопорушення існують обґрунтовані підстави вважати, що подальше використання вказаними земельними ділянками ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА», а саме обробка, посів, внесення добрив та збір урожаю, тощо, у тому числі за раніше незаконно здобуті грошові кошти в якості кредиту, може забезпечити легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В свою чергу, використання вказаних земельних ділянок, дасть змогу посадовим особам ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» продовжувати злочину діяльність товариства та незаконно розпоряджатися грошовими коштами, які є предметом кримінального провадження.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні 22.05.2025 відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом вищевказані земельні ділянки.

Крім того, постановою слідчого у кримінальному провадженні 22.05.2025 відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» ().

За таких обставин, з метою забезпечення вищевказаного майна, як речового доказу для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування чи знищення, , прокурор просить накласти арешт на вказане вище майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, та просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку прокурора, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 22.05.2025, відповідно до ст. 98 КПК України, вищевказані земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, постановою слідчого у кримінальному провадженні 22.05.2025, відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» ().

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

При цьому, як вбачається із заяви про вчинення злочину, копія якої долучена до матеріалів справи, в межах кримінального провадження потерпілому АТ «Банк Альянс» завдано шкоду на суму 25 000000 грн.

У пункті 3 частини 2 статті 171 КПК України передбачено два альтернативних варіанти доведення належності майна особі: 1) за допомогою документів, які підтверджують право власності на майно; 2) за допомогою конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном.

Крім того, при застосуванні приписів КПК України слідчий суддя враховує положення статті 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і статтею 1 Першого протоколу до цієї Конвенції.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) стаття 1 Першого протоколу по суті гарантує право на власність. Однак концепція «майна» у цій статті має автономне значення, яке не обмежується правом власності на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві: певні інші права та інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися «правом власності», а відтак і «майном» («Іатрідіс проти Греції» (IATRIDIS v. GREECE), заява № 31107/96, рішення ЄСПЛ від 25 березня 1999 року, п. 54). У практиці розгляду ЄСПЛ справ щодо порушення права володіння майном поняття «майно», як і «власність», має досить широке тлумачення й охоплює цілу низку економічних інтересів (активів) - як матеріальних, так і нематеріальних. Крім, власне, тілесних речей, ЄСПЛ відносить до категорії «майна», зокрема: «активи», які можуть виникнути, наприклад, на підставі позову про відшкодування шкоди; «правомірні очікування/законні сподівання» вчиняти певні дії відповідно до виданого державними органами дозволу; майнові права; приватні власні інтереси, визнані відповідно до національного права; накопичені нематеріальні активи підприємства, як його найменування, репутація, ділові зв`язки тощо (власність «фірми»); інше «майно», що «становить економічну цінність», зокрема, необхідні для здійснення підприємницької діяльності дозволи чи ліцензії. Щоб вирішити питання щодо застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції у конкретній справі, суд повинен з`ясувати, чи надають обставини справи в цілому заявнику право на самостійний інтерес, який захищається цією статтею («Беєлєр проти Італії» (BEYELER v. ITALY), заява № 33202/96, рішення ЄСПЛ від 05 січня 2000 року).

Як вбачається з долученої до клопотання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :03:001:0153, :03:004:0011, :03:004:0012, :03:004:0013, :03:001:0156.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , є власником земельних ділянок із наступними кадастровими номерами: :00:016:0048, :00:004:0023, :00:014:0040,

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» () перебувають земельні ділянки, зазначені у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_5 , 30.10.2024 ОСОБА_4 увійшла в склад учасників юридичної особи. 31.10.2024 ОСОБА_4 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА».

Таким чином, накладення арешту на вказане у клопотанні майно, відповідатиме меті, визначеній у п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, забезпечить дієвість та об`єктивність досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, дієвості досудового розслідування на даній стадії, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності та права користування майном є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості кримінального провадження на даній стадії, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно та задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, шляхом заборони користування та заборони відчуження права оренди для користувача, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із наступними кадастровими номерами:

:03:001:0153,

:03:004:0011,

:03:004:0012,

:03:004:0013,

:03:001:0156.

Накласти арешт на земельні ділянки, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування, які належать на праві власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із наступними кадастровими номерами:

:00:016:0500:00:004:0200:00:014:0040.

Накласти арешт на земельні ділянки шляхом заборони користування та заборони відчуження права оренди для користувача ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (), які належать вказаним нижче (в таблиці) фізичним та юридичним особам та перебувають у користуванні ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» () із наступними кадастровими номерами:

Кадастровий номерВласник
:00:010:0111ОСОБА_8
:00:017:0020ОСОБА_9
:00:002:0069ОСОБА_10
:00:010:0102ОСОБА_11
:00:002:0077ОСОБА_12
:00:016:0018ОСОБА_13
:00:002:0120ОСОБА_14
:00:017:0043Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0103ОСОБА_15
:00:016:0024ОСОБА_16
:00:013:0024ОСОБА_10
:00:010:0087ОСОБА_17
:00:002:0082ОСОБА_18
:00:013:0027ОСОБА_19
:00:002:0115ОСОБА_20
:00:014:0032ТОВ "А2Б" (45262200:00:015:0013ОСОБА_21
:00:002:0100ОСОБА_22
:00:012:0005ОСОБА_23
:00:002:0073ОСОБА_24
:00:017:0002ОСОБА_8
:00:002:0098ОСОБА_25
:00:002:0173ОСОБА_26
:00:010:0062ОСОБА_27
:00:002:0171ОСОБА_28
:00:002:0130ОСОБА_29
:00:014:0002ТОВ "А2Б" (45262200:00:015:0014ОСОБА_21
:00:010:0107ОСОБА_30
:00:002:0101ОСОБА_31
:00:012:0041ОСОБА_32
:00:012:0028ОСОБА_33
:00:014:0034ОСОБА_34
:00:016:0014ОСОБА_35
:00:010:0086ОСОБА_17
:00:013:0014ОСОБА_36
:00:002:0113ОСОБА_23
:00:012:0055ОСОБА_37
:00:013:0034ОСОБА_38
:00:012:0018ОСОБА_39
:00:002:0125ОСОБА_17
:00:012:0003ОСОБА_40
:00:017:0025ОСОБА_41
:00:002:0186ОСОБА_42
:00:014:0030ОСОБА_43
:00:014:0047ОСОБА_44
:00:014:0016ОСОБА_45 ОСОБА_46
:00:009:0038ОСОБА_47 ОСОБА_48
:00:014:0005ОСОБА_49
:00:002:0078ОСОБА_12
:03:002:0014ОСОБА_50
:00:017:0022ОСОБА_51
:00:002:0188ОСОБА_43
:00:002:0140ТОВ "А2Б" (45262200:00:016:0025ОСОБА_52
:00:010:0035ОСОБА_53
:00:016:0007ОСОБА_54
:00:012:0045ОСОБА_42
:00:014:0015ОСОБА_25
:00:010:0069ОСОБА_55
:00:002:0042ОСОБА_56
:00:002:0161ОСОБА_57
:00:002:0183ОСОБА_58
:00:002:0058ОСОБА_59
:00:012:0019ОСОБА_39
:00:002:0133ОСОБА_60
:00:002:0085ОСОБА_61
:00:002:0090ОСОБА_62
:00:002:0135ОСОБА_28
:00:012:0036ОСОБА_63
:00:002:0114ОСОБА_64
:00:002:0104ОСОБА_65
:00:014:0041ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА"(45845200:00:002:0184ОСОБА_26
:00:002:0162ОСОБА_66
:00:002:0169ОСОБА_67
:00:013:0020ОСОБА_68
:00:002:0190ОСОБА_69 ОСОБА_70
:00:016:0016ОСОБА_71
:00:010:0091ОСОБА_72
:00:002:0178ОСОБА_73
:00:017:0013ОСОБА_30
:00:009:0026ОСОБА_74
:00:015:0027ОСОБА_75 ОСОБА_76
:00:010:0089ОСОБА_77
:00:002:0118ОСОБА_78
:00:010:0085ОСОБА_20
:00:017:0014ОСОБА_30
:00:002:0117ОСОБА_77
:00:002:0111ОСОБА_79
:00:014:0009ТОВ "А2Б" (45262200:00:010:0108ОСОБА_80
:00:010:0090ОСОБА_81
:00:002:0112ОСОБА_81
:00:002:0041ОСОБА_82
:00:013:0033ОСОБА_83
:00:014:0038ОСОБА_84
:00:016:0032ТОВ "А2Б" (45262200:00:014:0014ОСОБА_61
:00:015:0031ОСОБА_85
:00:012:0027ОСОБА_26
:00:015:0001ОСОБА_86
:00:002:0182ОСОБА_73
:00:015:0019ОСОБА_87
:00:012:0014ОСОБА_88
:00:017:0026ОСОБА_41
:00:013:0022ОСОБА_10
:00:002:0210ОСОБА_43
:00:004:0014ОСОБА_89
:00:015:0017ОСОБА_90
:00:002:0121ОСОБА_91
:00:013:0029ТОВ "А2Б" (45262200:00:014:0026ОСОБА_92 ОСОБА_93
:00:012:0031ОСОБА_26
:00:017:0012ОСОБА_94
:00:014:0037ОСОБА_84
:00:002:0045ОСОБА_95
:00:003:0016ОСОБА_96
:03:001:0108ОСОБА_29 ОСОБА_78
:00:002:0166ОСОБА_86
:00:002:0093ОСОБА_97
:00:009:0032ОСОБА_84
:00:002:0189ОСОБА_98
:00:016:0020ОСОБА_99
:00:012:0024ОСОБА_200:00:017:0039ОСОБА_200:00:012:0054Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0191ОСОБА_88
:00:017:0023ОСОБА_200:00:002:0116ОСОБА_200:00:015:0015ОСОБА_95
:00:010:0103ОСОБА_94
:00:014:0020Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:010:0036ОСОБА_200:00:016:0019ОСОБА_200:00:012:0013ОСОБА_69
:00:015:0008ОСОБА_98
:00:016:0023ОСОБА_16
:00:015:0030ОСОБА_200:00:012:0063ОСОБА_200:00:015:0018ОСОБА_200:00:017:0001ОСОБА_11
:00:002:0060ОСОБА_203:03:001:0120Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:012:0011ОСОБА_200:00:017:0021ОСОБА_200:00:017:0011ОСОБА_200:00:002:0068ОСОБА_200:00:017:0030ОСОБА_200:00:013:0030ОСОБА_200:00:010:0063ОСОБА_200:00:009:0044ОСОБА_200:00:013:0017ОСОБА_200:00:012:0034ОСОБА_74
:00:002:0102ОСОБА_97
:00:002:0185ОСОБА_200:00:010:0094ТОВ "А2Б" (45262200:00:010:0104ОСОБА_91
:00:016:0030ОСОБА_200:00:010:0034ОСОБА_64
:00:015:0002ОСОБА_86
:00:002:0170ОСОБА_79
:00:012:0002ОСОБА_58
:00:017:0029ОСОБА_200:00:012:0057ОСОБА_37
:00:017:0027ОСОБА_200:00:013:0007ОСОБА_74
:00:016:0013ОСОБА_35
:00:010:0088ОСОБА_60
:03:002:0011Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:016:0034ОСОБА_200:00:002:0589ОСОБА_37
:00:012:0017ОСОБА_200:00:012:0037ОСОБА_67
:00:016:0036ОСОБА_200:00:010:0083ОСОБА_200:00:012:0042ОСОБА_200:00:002:0095ОСОБА_49
:00:002:0139ОСОБА_64
:00:015:0010ОСОБА_97
:00:002:0131ОСОБА_72
:00:016:0011ОСОБА_200:00:012:0035ОСОБА_200:00:002:0076ОСОБА_200:00:013:0015ОСОБА_200:00:010:0110ОСОБА_200:00:014:0049Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0063ОСОБА_200:00:014:0040ОСОБА_4
:00:013:0013ОСОБА_36
:00:017:0019ОСОБА_200:00:002:0089ОСОБА_200:00:013:0039ОСОБА_200:00:017:0041ОСОБА_41
:00:002:0099ОСОБА_200:00:002:0136ОСОБА_200:00:002:0129ТОВ "А2Б" (45262200:00:002:0043ОСОБА_200:00:012:0006ОСОБА_200:00:002:0065ОСОБА_38
:00:002:0172ОСОБА_39
:00:012:0043ОСОБА_200:00:002:0138ОСОБА_53
:00:015:0009ОСОБА_97
:00:010:0097ОСОБА_28
:00:002:0079ОСОБА_200:00:016:0048ОСОБА_4
:00:012:0007ОСОБА_40
:00:015:0006ОСОБА_200:00:010:0109ОСОБА_200:00:017:0024ОСОБА_41
:00:017:0003ОСОБА_91
:00:012:0016ОСОБА_39
:00:012:0023ОСОБА_200:00:010:0077ОСОБА_200:00:002:0196ОСОБА_37
:00:015:0023ОСОБА_200:00:002:0067ОСОБА_200:00:014:0023ОСОБА_18
:00:010:0084ОСОБА_200:00:016:0026ОСОБА_52
:00:012:0039ОСОБА_200:00:002:0064ОСОБА_200:00:012:0044ОСОБА_200:00:002:0128ОСОБА_55
:00:015:0028ОСОБА_200:00:016:0021ОСОБА_99
:00:015:0016ОСОБА_90
:00:013:0028ОСОБА_200:00:012:0001ОСОБА_58
:00:016:0027ОСОБА_200:00:010:0038ОСОБА_13
:00:015:0012ОСОБА_200:00:013:0006ОСОБА_78
:00:002:0105ОСОБА_44
:00:002:0187ОСОБА_58
:00:002:0070ОСОБА_10
:00:013:0037ОСОБА_97
:00:016:0010ОСОБА_200:00:012:0038Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0180ОСОБА_21
:00:012:0048ОСОБА_73
:00:014:0027ОСОБА_203:03:001:0130Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:016:0022ОСОБА_200:00:012:0049ОСОБА_73
:00:002:0126ОСОБА_200:00:010:0101ОСОБА_200:00:017:0018ОСОБА_200:00:002:0119ОСОБА_14
:00:010:0100ОСОБА_91
:00:009:0037ОСОБА_200:00:010:0098ОСОБА_28
:00:014:0004ОСОБА_49
:00:012:0052ОСОБА_200:00:010:0105ОСОБА_200:00:002:0088ОСОБА_59
:00:002:0157ОСОБА_200:00:014:0051ОСОБА_12
:00:002:0193ОСОБА_200:00:007:0030ОСОБА_25
:00:013:0031ОСОБА_19
:00:009:0041ОСОБА_200:00:015:0011ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (45845200:00:012:0033ОСОБА_74
:00:002:0062ОСОБА_200:00:002:0177ОСОБА_200:00:014:0001ОСОБА_200:00:002:0174ОСОБА_200:00:010:0068ОСОБА_55
:00:013:0021ОСОБА_200:00:016:0005ОСОБА_200:00:013:0025ОСОБА_200:00:012:0040ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (45845200:00:014:0017Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:010:0096ОСОБА_28
:00:012:0056ОСОБА_37
:00:002:0199ОСОБА_58
:00:016:0012ОСОБА_200:00:012:0015ОСОБА_58
:00:013:0032ОСОБА_22
:00:010:0092ОСОБА_200:00:012:0010ОСОБА_200:00:002:0092ОСОБА_97
:00:002:0084ОСОБА_200:00:002:0049ОСОБА_25
:00:016:0009ОСОБА_200:00:014:0036ОСОБА_200:00:016:0045ОСОБА_200:00:010:0081ОСОБА_79
:00:002:0179ОСОБА_39
:00:013:0026ОСОБА_31
:00:017:0038ОСОБА_200:00:014:0050ОСОБА_12
:00:017:0054ОСОБА_51
:00:002:0260ОСОБА_19
:00:015:0057Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:017:0059Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:009:0104ОСОБА_200:00:002:0264ОСОБА_200:00:015:0049ОСОБА_200:00:002:0262ОСОБА_19
:00:002:0265ОСОБА_200:00:017:0042ОСОБА_200:00:003:0080ОСОБА_88
:00:002:0208ОСОБА_53
:00:017:0051ОСОБА_9 ОСОБА_200:00:010:0119ОСОБА_200:00:009:0105ОСОБА_203:03:001:0162Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:015:0035ОСОБА_99
:00:002:0229ОСОБА_200:00:016:0044ОСОБА_200:00:002:0238ОСОБА_200:00:015:0058Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0192ОСОБА_200:00:002:0285ОСОБА_200:00:002:0222ОСОБА_50
:00:017:0049ОСОБА_200:00:002:0230ОСОБА_200:00:002:0254ОСОБА_200:00:003:0094ОСОБА_200:00:002:0289ОСОБА_33
:00:002:0181ОСОБА_200:00:002:0197ОСОБА_200:00:003:1079ОСОБА_88
:00:017:0044ОСОБА_200:00:002:0211ОСОБА_21
:00:003:0087ОСОБА_200:00:002:0268ОСОБА_53
:00:002:0168ОСОБА_200:00:017:0028ОСОБА_200:00:016:0046Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:012:0072Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0256ОСОБА_200:00:017:0033ОСОБА_200:00:002:0215ОСОБА_200:00:017:0058Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:017:0045ОСОБА_30
:00:015:0048ОСОБА_85
:00:015:0052ОСОБА_200:00:015:0039ОСОБА_99
:00:017:0057ОСОБА_203:03:001:0158Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:016:0040ОСОБА_54
:00:002:0342ОСОБА_200:00:002:0218ОСОБА_89
:00:002:0266ОСОБА_200:00:002:0206ОСОБА_200:00:016:0029ОСОБА_200:00:014:0052ТОВ "А2Б" (45262200:00:017:0052ОСОБА_200:00:002:0225ОСОБА_200:00:013:0041Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0204ОСОБА_63
:00:003:0079ОСОБА_88
:00:002:0279ОСОБА_200:00:002:0261ОСОБА_203:03:001:0159Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:015:0051ОСОБА_35
:00:015:0059ОСОБА_16 ОСОБА_52
:00:015:0050ОСОБА_200:00:003:0093ОСОБА_200:00:002:0341ОСОБА_37
:00:002:0216 ОСОБА_200:00:002:0284ОСОБА_200:00:014:0053ОСОБА_200:00:009:0106ОСОБА_200:00:017:0050ОСОБА_41
:00:015:0036ОСОБА_200:00:015:0053ОСОБА_200:00:002:0263ОСОБА_200:00:017:0048ОСОБА_41
:00:015:0037ОСОБА_16
:00:010:0112ОСОБА_200:00:002:0286ОСОБА_200:00:002:0228ОСОБА_200:00:015:0040ОСОБА_16
:00:010:0115ОСОБА_87
:00:015:0042ОСОБА_200:00:002:0195ОСОБА_200:00:002:0226ОСОБА_200:00:017:0004ОСОБА_200:00:002:0236ОСОБА_89
:00:017:0055ОСОБА_200:00:002:0282ОСОБА_203:03:001:0164Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0198ОСОБА_200:00:003:0337ОСОБА_96
:00:015:0055ОСОБА_203:03:001:0161Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528203:03:001:0160Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0270ОСОБА_200:00:002:0175ОСОБА_200:00:002:0291ОСОБА_200:00:002:0091ОСОБА_36
:00:016:0042ОСОБА_200:00:012:0071Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0267ОСОБА_200:00:002:0283ОСОБА_200:00:015:0054ОСОБА_203:03:001:0163Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0259ОСОБА_55
:05:003:0009ТОВ "А2Б" (45262200:00:002:0255ОСОБА_200:00:002:0269ОСОБА_200:00:016:0015ОСОБА_200:00:021:0031ОСОБА_200:00:014:0055Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528200:00:002:0281ОСОБА_200:00:015:0047ОСОБА_200:00:015:0041ОСОБА_200:00:002:0257ОСОБА_200:00:015:0034ОСОБА_200:00:002:0271ОСОБА_200:00:010:0114ОСОБА_76 ОСОБА_75
:00:015:0038ОСОБА_200:00:002:0258ОСОБА_200:00:002:0214ОСОБА_89
:00:015:0020ОСОБА_200:00:001:0093ОСОБА_200:00:016:0039ОСОБА_200:00:001:0094ОСОБА_200:00:014:0008ОСОБА_200:00:009:0036ОСОБА_218 ОСОБА_200:00:014:0028ОСОБА_128 ОСОБА_43
:00:010:0079ОСОБА_200:00:001:0073ОСОБА_200:00:014:0007ОСОБА_200:00:016:0037ОСОБА_200:00:015:0022ОСОБА_80
:00:014:0046ОСОБА_59
:00:016:0002ОСОБА_200:00:014:0045ОСОБА_59
:00:013:0036ОСОБА_200:00:016:0038ОСОБА_200:00:009:0030ОСОБА_200:00:001:0074ОСОБА_200:00:012:0050ОСОБА_200:00:016:0003ОСОБА_200:00:014:0033ОСОБА_200:00:016:0001ОСОБА_200:00:012:0061ОСОБА_200:00:015:0025ОСОБА_225 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
:00:012:0012ОСОБА_200:00:012:0022ОСОБА_200:00:017:0005ОСОБА_200:00:016:0047ОСОБА_200:00:014:0048ОСОБА_24
:00:017:0040ОСОБА_200:00:016:0043ОСОБА_200:00:010:0080ОСОБА_56
:00:013:0004ОСОБА_200:00:014:0006ОСОБА_200:00:012:0059ОСОБА_205:05:003:0006ОСОБА_200:00:012:0021ОСОБА_79
:00:017:0006ОСОБА_200:00:009:0029ОСОБА_205:05:003:0012ОСОБА_200:00:016:0041ОСОБА_200:00:014:0039ОСОБА_205:05:003:0015ОСОБА_200:00:002:0083ОСОБА_200:00:019:0002ОСОБА_200:00:010:0082ОСОБА_56
:00:009:0035ОСОБА_200:00:014:0018ОСОБА_200:00:032:0010ОСОБА_200:00:016:0017ОСОБА_200:00:012:0062ОСОБА_200:00:010:0074ОСОБА_200:00:002:0137ОСОБА_200:00:014:0029ОСОБА_43
:00:012:0060ОСОБА_200:00:012:0008ОСОБА_200:00:002:0252ОСОБА_200:00:012:0025ОСОБА_200:00:002:0097ОСОБА_242 ОСОБА_200:00:015:0045ОСОБА_200:00:017:0046ТОВ "А2Б" (45262200:00:015:0046ОСОБА_200:00:017:0047ОСОБА_200:00:015:0043ОСОБА_200:00:002:0233ОСОБА_89
:00:015:0044ОСОБА_35
:00:002:0061ОСОБА_200:00:002:0096ОСОБА_200:00:002:0122ОСОБА_200:00:010:0037ТОВ "А2Б" (45262200:00:002:0123ОСОБА_200:00:015:0056ОСОБА_200:00:017:0007ОСОБА_200:00:015:0026ОСОБА_200:00:002:0132ОСОБА_200:00:017:0037ОСОБА_200:00:004:0026ТОВ "А2Б" (45262200:00:010:0106ОСОБА_200:00:017:0036ОСОБА_200:00:002:0075ОСОБА_84
:00:002:0066ОСОБА_83
:00:002:0080ОСОБА_200:00:012:0032ОСОБА_200:00:017:0008ОСОБА_200:00:010:0093ОСОБА_200:00:002:0074ОСОБА_84
:00:002:0059ОСОБА_200:00:013:0023ОСОБА_200:00:002:0342ОСОБА_200:00:014:0053ОСОБА_200:00:015:0013ОСОБА_21

Накласти арешт на частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» () шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати та/або проводити будь-які реєстраційні дії скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) щодо ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статутів та/або внесення змін до Статутів ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (), внесення змін щодо керівника ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (), про зміну органів управління ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (), зміну місця знаходження та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» ().

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1