Справа № 635/507/24
Провадження № 1-кс/635/1039/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 16 жовтня 2024 року на майно ОСОБА_3 , а саме на: банківську картку Райффайзен банк № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung синього кольору, IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; банківську картку Idea Bank № НОМЕР_4 ; ID карту «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 72 від 10.07.2024; договір поруки № 07/08-2023 КУК-П від 11.08.2023; документацію з виділеними НП на 3 арк.; блокнот з записами інвентаризаційний опис на 1 арк.; акти приймання передачі (внутрішнього переміщення, особових засобів в кількості 6 шт. на 1 арк.); ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ та зарядний пристрій; акти про знищення документів у зв`язку з бойовими діями в кількості 4-х шт. на 1-му арк.; 18 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: РВ74227598М; РК07983720М; МН38430723А; LP73502328D; РМ98160915В; РN98160919B; PD49791951C; PG91462069В; LВ37687962В; МL29988165А; LL31085522А; РВ85739064М; LК97079195F; РЕ46438218Е; RE46438221Е; РВ21974530L; LВ39435912Q; LВ04998019М; 15 купюр номіналом 200 гривень НБУ з наступними номерами: ЕА6274514; АС2197280; ВК2209946; ЕБ4197669; АК2519816; ЕЄ0258226; АН7118301; ЄД6231227; ГВ1059910; ГЕ3636129; ЄЗ0214363; БН2546735; ЄГ8276652; ЕЖ6753101; АЛ1171712; 4 купюри номіналом 500 гривень НБУ з наступними номерами: ЄЗ7957666; ЗН9230529; ЗН9230538; ЗН9230539; 85 купюр номіналом 1000 гривень НБУ з наступними номерами: БЛ3093695; БЛ7097728; АУ0782809; ЕБ9634921; АТ8270633; НД9177247; АР7383896; АМ5084892; АМ5084890; АМ5084908; АМ5084909; АА3881577; БА5916740; БЛ2480867; АЛ1449128; АП5089160; БН4837488; БН8547806; АМ1340848; АМ1340847; БК0457587; ГМ5288463; ЕВ6568036; ГМ4095169; АП3936170; АК828842; ЕБ9780792; АБ7237954; АМ1340992; БН8992373; АТ2058477; АЗ9762415; ВТ0689142; АК4527701; АУ5697399; АЖ8364610; АР7140750; АМ4777470; АМ1340993; АМ3908556; БЛ344724; БЛ4059517; БЛ1777111; АА6130121; АД7737852; ГР1886334; ЕА3903542; АБ4630060; АМ3908555; АВ7597712; АЕ7133597; ГП9970441; ГП3044290; ГН2030680; АУ5273934; АН3620334; АЕ5743371; АА5475000; ГМ2726080; АЄ1664752; БЛ2480873; БЛ2480862; БЛ2480863; ЕВ1812684; АН6344341; ЕБ2028827; АТ4618066; ГП9494562; ГМ2726081; АА9005437; ГР7422539; ГР7422540; ГС3035812; АУ8041952; БЛ2480870; АЗ3199140; ЯП1097298; ЕВ5865673; ГН0046763; ГН0046762; ГН0046761; ГН0046760; ГН0046759; АЯ0229252; ГН0762660; аркуш А4 з переліком ПІБ осіб; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 25.10.2022; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 30.09.2022; інвентаризаційний опис від 25.10.2022 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023.

В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0001637 від 28.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України. 23.09.2024 ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/507/24 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів з контактами та клієнтськими базами (у тому числі й Товариства), ноутбуків, комп`ютерів, планшетних пристроїв, тощо, чеків, квитанцій про відправку посилок фізичними особами, банківських карток, на які отримуються грошові кошти від фізичних осіб, готівкових коштів, які отримані в результаті шахрайських дій, карток «постійних» клієнтів, чорнових документів, в яких міститься зміст та дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. 11.10.2024 за вказаною адресою проведено обшук. Виявлені та вилучені в ході вказаного обшуку предмети постановою слідчого від 11.10.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001637 від 28.12.2023. 11.10.2024 стороною обвинувачення подано клопотання до суду про накладення арешту на виявлене та вилучене у ході обшуку майно та ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 16.10.2024 (справа № 635/507/24, провадження № 1-кс/635/1856/2024) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на: банківську картку Райффайзен банк № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung синього кольору, IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; банківську картку Idea Bank № НОМЕР_4 ; ID карту «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 72 від 10.07.2024; договір поруки № 07/08-2023 КУК-П від 11.08.2023; документацію з виділеними НП на 3 арк.; блокнот з записами інвентаризаційний опис на 1 арк.; акти приймання передачі (внутрішнього переміщення, особових засобів в кількості 6 шт. на 1 арк.); ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ та зарядний пристрій; акти про знищення документів у зв`язку з бойовими діями в кількості 4-х шт. на 1-му арк.; 18 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: РВ74227598М; РК07983720М; МН38430723А; LP73502328D; РМ98160915В; РN98160919B; PD49791951C; PG91462069В; LВ37687962В; МL29988165А; LL31085522А; РВ85739064М; LК97079195F; РЕ46438218Е; RE46438221Е; РВ21974530L; LВ39435912Q; LВ04998019М; 15 купюр номіналом 200 гривень НБУ з наступними номерами: ЕА6274514; АС2197280; ВК2209946; ЕБ4197669; АК2519816; ЕЄ0258226; АН7118301; ЄД6231227; ГВ1059910; ГЕ3636129; ЄЗ0214363; БН2546735; ЄГ8276652; ЕЖ6753101; АЛ1171712; 4 купюри номіналом 500 гривень НБУ з наступними номерами: ЄЗ7957666; ЗН9230529; ЗН9230538; ЗН9230539; 85 купюр номіналом 1000 гривень НБУ з наступними номерами: БЛ3093695; БЛ7097728; АУ0782809; ЕБ9634921; АТ8270633; НД9177247; АР7383896; АМ5084892; АМ5084890; АМ5084908; АМ5084909; АА3881577; БА5916740; БЛ2480867; АЛ1449128; АП5089160; БН4837488; БН8547806; АМ1340848; АМ1340847; БК0457587; ГМ5288463; ЕВ6568036; ГМ4095169; АП3936170; АК828842; ЕБ9780792; АБ7237954; АМ1340992; БН8992373; АТ2058477; АЗ9762415; ВТ0689142; АК4527701; АУ5697399; АЖ8364610; АР7140750; АМ4777470; АМ1340993; АМ3908556; БЛ344724; БЛ4059517; БЛ1777111; АА6130121; АД7737852; ГР1886334; ЕА3903542; АБ4630060; АМ3908555; АВ7597712; АЕ7133597; ГП9970441; ГП3044290; ГН2030680; АУ5273934; АН3620334; АЕ5743371; АА5475000; ГМ2726080; АЄ1664752; БЛ2480873; БЛ2480862; БЛ2480863; ЕВ1812684; АН6344341; ЕБ2028827; АТ4618066; ГП9494562; ГМ2726081; АА9005437; ГР7422539; ГР7422540; ГС3035812; АУ8041952; БЛ2480870; АЗ3199140; ЯП1097298; ЕВ5865673; ГН0046763; ГН0046762; ГН0046761; ГН0046760; ГН0046759; АЯ0229252; ГН0762660; аркуш А4 з переліком ПІБ осіб; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 25.10.2022; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 30.09.2022; інвентаризаційний опис від 25.10.2022 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023. Власником вказаного майна є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Власник майна та його представник не були повідомлені та не приймали участь при розгляді питання про арешт майна, та вважають що арешт на майно ОСОБА_3 , накладений ухвалою слідчого судді від 16.10.2024 (справа № 635/507/24, провадження № 1-кс/635/1856/2024), підлягає скасуванню у зв`язку з тим, що арешт накладено необґрунтовано та в його подальшому застосуванні у даному кримінальному провадженні відпала потреба.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту та вказав, що прокурором винесено постанову про виділення матеріалів з кримінального провадження № 0001637 від 28.12.2023, які стосуються ОСОБА_3 в окреме кримінальне провадження № 0000505 від 28.05.2025 за ч. 2 ст. 361 КК України; крім того прокурором 16.06.2025 винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального провадження № 0000505 від 28.05.2025 за ч. 2 ст. 361 КК України за ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області (Індустріальний), у зв`язку з чим надати до суду матеріали кримінального провадження стосовно вилученого майна ОСОБА_3 не представляється за можливе. Також просив справу розглядати за його відсутності.

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про скасування арешту майна у справі № 635/507/24 не проводити; клопотання вважати поданим як передчасне.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Частиною першою статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Досудове слідство здійснюють слідчі підрозділи органів національної поліції, органів безпеки, органів Державного бюро розслідувань, підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Судом встановлено, що за даними листа прокурора Харківської окружної прокуратури та постанови від 16 червня 2025 року про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні, постановою від 28.05.2025 про виділення матеріалів з кримінального провадження № 0001637 від 28.12.2023 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України матеріали, які стосуються ОСОБА_3 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000505 від 28.05.2025 за ч. 2 ст. 361 КК України. При цьому визначено територіальну підслідність кримінального провадження № 0000505 від 28.05.2025 за ч. 2 ст. 361 КК України за ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в області; матеріали кримінального провадження № 0000505 від 28.05.2025 направлено до Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова для організації проведення подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Враховуючи, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 28.05.2025 станом на час розгляду клопотання є ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в області, який знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Харківського районного суду Харківської області, та представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просив розгляд клопотання про скасування арешту майна у справі № 635/507/24 не проводити та вважати клопотання поданим передчасно, що позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання про скасування арешту майна по суті, тому, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, клопотання підлягає поверненню власнику майна без розгляду.

Керуючись ст. 38, 132, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна повернути власнику майна ОСОБА_3 без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1