Справа № 645/7347/23
Провадження № 1-кс/645/768/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000610 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000610 від 25.10.2023, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.10.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов матеріал ДКП № 326449 про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 16800,00 грн, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме через телеграм бот нібито його знайома ОСОБА_6 , попрохала грошові кошти на номер банківського рахунку НОМЕР_1 номер картки ( НОМЕР_2 ), на що він погодився та зі свого банківського рахунку, номер якого встановлюється, зробив переказ у розмірі 16 800,00 грн. 24.10.2023 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Допит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості потерпілого провести не вдалось, у зв`язку з тим, що останній перебуває за межами України. Дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було здійснено телефонний дзвінок та ОСОБА_5 повідомив, що на даний час перебуває за межами території України, більше інформації не надав. В інформативній частині електронного рапорту заявник також повідомляв, що знаходиться за межами України. Окрім того, в електронному рапорті міститься інформація від заявника про рух коштів, а в матеріалах кримінального провадження маються платіжні інструкції з наступним змістом: 24.10.2023 року о 18:42 годині хвилин, платник ОСОБА_7 , зі свого номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на номер рахунку отримувача ОСОБА_8 , номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , сума переказу 6 800,00 грн; 24.10.2023 року 18:55 годині/хвилин, платник ОСОБА_7 , зі свого номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на номер рахунку отримувача ОСОБА_8 , номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , сума переказу 10000,00 грн. 27.12.2023 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова постановив ухвалу (справа № 645/7347/23, провадження № 1-кс/645/1504/23) про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . 15.02.2024 року дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до наявної інформації яка містилася у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 внаслідок чогобуло виявлено наступне, що: 24.10.2023 року о 18:42 год., на банківський рахунок ОСОБА_8 було зарахування 6 800,00 грн від ОСОБА_7 , та у подальшому дані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки № НОМЕР_5 ; 24.10.2023 року 18:55 годині хвилин, на банківський рахунок ОСОБА_8 було зарахування 10 000 грн від ОСОБА_7 , та у подальшому дані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки № НОМЕР_6 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000610 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000610 від 25.10.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснити виїмку), а саме до:

заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з банківськими картками № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

інформації стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також інших банківським карткам, та рахунків що прив`язані до банківським карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 24.10.2023 року по 01.01.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.08.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1