Справа № 201/6910/25
Провадження № 1-кс/201/2569/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях. Відомо, що потерпілими від протиправних діянь стали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 .

Також під час досудового розслідування було встановлено наступне, що 23.10.2024 року громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримала в месенджері повідомлення про допомогу від держави, перейшовши за посиланням ввела свій логін та пароль для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито авторизувавшись у додатку. Після чого фігуранти отримали доступ до її банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в результаті чого відбулось перерахування грошових коштів в сумі 128000 грн. Кошти було переказано на банківську карту НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає АДРЕСА_1 .)

Надалі грошові кошти були переказані с банківської карти НОМЕР_4 на іншу банківську карту НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_8 ).

Після чого грошові кошти з банківської карти НОМЕР_5 були перераховані на різні банківські картки, різними транзакціями серед яких:

- 29032 грн. 23.10.2024 на карту НОМЕР_6 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_8 . 23.10.2024 було перераховано 29032 грн. на карту НОМЕР_9 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на ім?я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , м.т. ? НОМЕР_11 ?, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ???

23.10.2024 було перераховано 29032 грн. на карту НОМЕР_12 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 яка тривалий час мешкає за кордоном.

- 29032 грн. 23.10.2024 на карту НОМЕР_13 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на ім?я: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , м.т. ? НОМЕР_15 ?, АДРЕСА_4 .???

- 29032 грн. 23.10.2024 о 23.30 на карту НОМЕР_16 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН: НОМЕР_17 Паспорт: 72 Прописка: АДРЕСА_5 .

Також в звернені банку була наявна інформація про доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІР адреси IP адреса НОМЕР_18 час входу: 2024-12-30, 15:01 порт 53008, 2024-12-30 15:08 порт 52408, 2024-12-30 15:25 порт НОМЕР_19 , 2024-12-30 15:26 порт НОМЕР_20 , 2024-12-30 15:49 порт НОМЕР_21 . Вказана IP адреса належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківських карток НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.09.2024 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власникам карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про оссіб, які є власниками банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Під час судового засідання встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом було встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях. Відомо, що потерпілими від протиправних діянь стали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 .

Також під час досудового розслідування було встановлено наступне, що 23.10.2024 року громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримала в месенджері повідомлення про допомогу від держави, перейшовши за посиланням ввела свій логін та пароль для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито авторизувавшись у додатку. Після чого фігуранти отримали доступ до її банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в результаті чого відбулось перерахування грошових коштів в сумі 128000 грн. Кошти було переказано на банківську карту НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає АДРЕСА_1 .)

Надалі грошові кошти були переказані с банківської карти НОМЕР_4 на іншу банківську карту НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_8 ).

Після чого грошові кошти з банківської карти НОМЕР_5 були перераховані на різні банківські картки, різними транзакціями серед яких:

- 29032 грн. 23.10.2024 на карту НОМЕР_6 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_8 . 23.10.2024 було перераховано 29032 грн. на карту НОМЕР_9 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на ім?я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , м.т. ? НОМЕР_11 ?, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ???

23.10.2024 було перераховано 29032 грн. на карту НОМЕР_12 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 яка тривалий час мешкає за кордоном.

- 29032 грн. 23.10.2024 на карту НОМЕР_13 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на ім?я: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , м.т. ? НОМЕР_15 ?, АДРЕСА_4 .???

- 29032 грн. 23.10.2024 о 23.30 на карту НОМЕР_16 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН: НОМЕР_17 Паспорт: 72 Прописка: АДРЕСА_5 .

Також в звернені банку була наявна інформація про доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІР адреси IP адреса НОМЕР_18 час входу: 2024-12-30, 15:01 порт 53008, 2024-12-30 15:08 порт 52408, 2024-12-30 15:25 порт НОМЕР_19 , 2024-12-30 15:26 порт НОМЕР_20 , 2024-12-30 15:49 порт НОМЕР_21 . Вказана IP адреса належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківської карти по рахунку НОМЕР_23 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківської карти по рахунку НОМЕР_23 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської карти по рахунку НОМЕР_23 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

- довідки-інформації про операції по по рахунку НОМЕР_23 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, також інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.09.2024 по теперішній час, знімалась готівка з банківської карти.

- усієї наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації щодо використання карткового рахунку НОМЕР_23 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_16 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000012, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1