Провадження № 1-кс/554/9104/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.07.2025 року до відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.06.2025 року невідома особа під приводом отримання заробітку за виконанні завдання в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона перераховувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Загальна сума збитків становить 6800,00 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що всі перекази потерпіла здійснила з власної банківської картки № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органу досудового розслідування необхідно отримати виписку по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 10.06.2025 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Оскільки викладена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, вона є необхідною для досягнення мети кримінального провадження, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 10.06.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачем документів за період часу з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.07.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів особі, яка не включена до витягу з ЄРДР, а саме дізнавачці ОСОБА_7 , оскільки доказів на підтвердження її повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області: ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_8 , ст. дізнавачу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної карти (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року, та ІР адрес, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в Інтернет-банкінг, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , ВІДКРИТІЙ В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної карти (паспорт, іпн);

- ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- ІР адрес, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в Інтернет-банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки,у період з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року, надавши можливість вилучити вищезазначену інформацію.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на д оступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1