Справа № 317/1709/25
Провадження № 1-кс/317/308/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025 за № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2025 до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від уповноважених осіб УСЗН ЗРД Запорізької області, про те, що невстановлена в ході досудового розслідування група осіб, за попередньою змовою, шахрайськими діями заволоділи коштами з державного бюджету.

В ході досудового розслідування надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі-Управління), як внутрішньо переміщена особа та отримував щомісячну допомогу проживання внутрішньо переміщеним особам у відповідності до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

11 січня 2024 року, через ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 звернувся до Управління із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. В ній просив надати допомогу ВПО собі, своїй дружині ОСОБА_7 та доньці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі поданої Заяви та доданих до неї документів Управлінням було прийнято Рішення від 21.01.2024 про призначення щомісячної Допомоги ВПО ОСОБА_5 та його донці ОСОБА_8 з 01.01.2024 в розмірі 6 000,00 грн.

В заяві ОСОБА_5 вказав зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , а місцем переміщення, зазначив: АДРЕСА_3 .

Згідно Акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання від 11 листопада 2024 року (копія додається), складеного соціальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 не проживають і ніколи не проживали.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2024 № 19-89447/18/24 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 21 листопада 2023 року перетнули державний кордон у пункті пропуску Устилуг і виїхали за межі України та до цього часу не повернулись.

Управлінням було зроблено перерахунок неправомірно отриманих коштів допомоги на проживання ВПО за період з 01.01.2024 по 30.09.2024.

Розмір переплати за цей період склав 45 000,00 (сорок п?ять тисяч) гривень.

Вказані грошові кошти були перераховані на особовий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім?я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.05.2025 старшим слідчим СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області № 1кс/317/213/2025.

02.05.2025 слідчим проведено огляд інформації, що міститься на оптичному носії інформації DVD-R диску, а саме встановлено, що:

28.02.2024 ОСОБА_5 після отримання допомоги для ВПО на свою особисту карту (особовий рахунок НОМЕР_2 ), здійснював переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на особовий рахунок ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що належить ОСОБА_11 ;

17.04.2024 ОСОБА_5 отримує на свій особовий рахунок (зазначено вище) допомогу для ВПО у сумі 6000 гривень, після чого здійснює переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на особовий рахунок ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що належить ОСОБА_11 ;

16.08.2024 ОСОБА_5 отримує на свій особовий рахунок (зазначено вище) допомогу для ВПО у сумі 3000 гривень, після чого здійснює переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на особовий рахунок ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що належить ОСОБА_11 ;

16.09.2024 ОСОБА_5 отримує на свій особовий рахунок (зазначено вище) допомогу для ВПО у сумі 3000 гривень, після чого здійснює переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на особовий рахунок ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що належить ОСОБА_11 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2024 по 30.09.2024 за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Забезпечення тимчасового доступу до документів є необхідним для виконання завдань досудового розслідування, надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, заяву про відкладення розгляду справи не надала, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024.

З можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1