Єдиний унікальний номер: 379/879/25
Провадження № 1-кс/379/191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000117 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківському рахунку НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у банкоматах, за період з 21 квітня 2025 року по 10 травня 2025 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 05.05.2025 до ЧЧ відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.05.2025 о 16 год. 24 хв. - 16 год. 25 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштам в сумі 57999 гривень. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 57999 гривень.

Під час досудового розслідування 07.05.2025 року було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.05.2025 вона виявила, що із належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 57999 гривень. Також вона повідомила, що 30.04.2025, завантажила оголошення про продаж одягу, а саме: вишиванки в застосунок «Shafa». О 20:30 їй написали невідомі особи, що хочуть отримати більш детальні фото, після чого вони продовжили спілкування в застосунку «Viber» за номером НОМЕР_2 . У ході подальшої розмови з невідомою особою, яка повідомила їй, про те, що порушені правила застосунку «Shafa». Після чого ОСОБА_4 прийшло смс- повідомлення у застосунок «Viber» від мобільного номеру телефону НОМЕР_3 від «Shafa» про те, що порушені права, що якщо вона не пройде верифікацію, то вони заблокують їй акаунт в застосунку «Shafa». Після даної розмови, вона погодилася на запропоновану пропозицію та почала проходити верифікацію по різним посиланням. Останнє посилання було надіслано 01.05.2025 о 16 год. 13 хв. після чого вона перейшла за посиланням у наслідок чого о 16 год 24 хв. до неї почали приходити списання у розмірі 29999 гривень, наступне списання було здійснено о 16 год 25 хв. у розмірі 28000 гривень. Після даних дій була ще одна спроба списання коштів, після чого вона заблокувала картку.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківському рахунку НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у банкоматах, за період з 21 квітня 2025 року по 10 травня 2025 року.

Слідча до суду не з`явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000117 від 06.05.2025 (а.с.6), постанову про призначення групи слідчих (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.12), протокол допиту потерпілого (а.с.19-20), виписку по картковому рахунку (а.с.21,22), роздруківку переписки у застосунку «Viber» (а.с.23-29), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 21 квітня 2025 року по 10 травня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 21 квітня 2025 року по 10 травня 2025 року;

інформації у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 21 квітня 2025 року по 10 травня 2025 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів..

Строк дії ухвали по 14 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1