Справа № 405/3103/25
провадження № 1-кс/405/1456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 426-1 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2025 до Подільського районного суду м. Кропивницького від старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про арешт майна, яке 29.05.2025 тимчасово вилучено в ході особистого обшуку проведеного під час затримання підозрюваної ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, в жіночій сумці чорного кольору, яку тримала в руках ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: НF66704254B, HJ 59714322A,

-грошові кошти в сумі 4800 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з аналогічними серіями та номерами - FH03982436*.

Мотивуючи клопотання про арешт майна слідчий вказала, що вилучені грошові кошти

у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення їх збереження речових доказів, слідчий просить накласти на них арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить клопотання про арешт майна, проводити без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 надав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі та без участі його підзахисної.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, врахувавши письмово викладену позицію слідчого та представника власника майна, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.5 ст.426-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 не пізніше травня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, достовірно знаючи про введення з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України воєнного стану, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України №65/2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, обрала способом незаконного збагачення - сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів.

Будучи обізнаними з вказаними вище положеннями чинного законодавства, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2025 року, розробила план сприяння незаконному переправленні через державний кордон України осіб чоловічої статі, які у період дії воєнного стану в Україні, не маючи підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», мають намір виїхати за межі державного кордону України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану чоловіки призовного віку мають укласти фіктивний шлюб (тобто без намірів створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя) з жінкою, яка має інвалідність, після чого, супроводжуючи таку фіктивну дружину на підставі абз. 2 п. 21 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою КМУ від 27.01.1995 № 57 відповідно до якого перетнути державний кордон України мають право особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність.

Усвідомлюючи неможливість доведення злочинного умислу самостійно, ОСОБА_4 обрала груповий характер вчинення кримінального правопорушення, а саме за попередньою змовою групою осіб з військовими посадовими особами.

Так, не пізніше 29 травня 2025 року, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 залучила до реалізації своїх злочинних дій невстановлених в ході досудового розслідування військових посадових осіб.

Розуміючи протиправний характер пропозиції ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, невстановлені в ході досудового розслідування військові посадові особи, заздалегідь, тобто до початку злочину, погодились на спільне його вчинення, вступивши, тим самим, з ОСОБА_4 у злочинний зговір.

Так, діючи умисно та цілеспрямовано, виконуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та засобів, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 разом з невстановленими в ході досудового розслідування військовими посадовими особами, вчинили кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

На початку грудня 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 зустрілася в центрі м. Кропивницького по вул. Великій Перспективній з військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_6 . У ході розмови з ОСОБА_6 ОСОБА_4 дізналася, що вказаний військовозобов`язаний громадянин України має намір виїхати за кордон. Під час розмови ОСОБА_4 повідомила, що є можливість виїзду за кордон шляхом фіктивного одруження на жінці - інваліді, і вказана послуга буде коштувати 5 000 доларів США. Крім того, для їх оформлення необхідно надати копії документів, які посвідчують особу.

Так, в ході неодноразових телефонних дзвінків у період з 10.01.2025 по 07.02.2025, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_4 домовилася із ОСОБА_6 про особисту зустріч.

У подальшому, 07.02.2025 року, в період часу з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування військовими посадовими особами, поблизу супермаркету «Файно Маркет», що по вул. Вокзальна, 20 в м. Кропивницький, зустрілася з ОСОБА_6 , та в ході особистої зустрічі, повідомила останньому інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США, зможе забезпечити виготовлення документів, які необхідні для перетину державного кордону України, а саме укладання фіктивного шлюбу з жінкою - інвалідом, після чого виготовлення документації про виключення з військового обліку, за допомогою яких можна перетнути державний кордон України та отримала від останнього частину грошових коштів у сумі 10 000 гривень і копії особистих документів.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 29 травня 2025 року, діючи з метою усунення законодавчої перешкоди у вигляді заборони під час дії воєнного стану в України перетину державного кордону України чоловікам віком від 18 до 60 років та створення фіктивних підстав для переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, почала підшукувати жінок з інвалідністю для укладання фіктивного шлюбу з ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 29 травня 2025 року, залучила до своєї злочинної діяльності жінку з інвалідністю - ОСОБА_7 , якій повідомила про свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, та за грошову винагороду укласти фіктивний шлюб з ОСОБА_6 , тим самим створити йому фіктивні умови для незаконного перетину державного кордону України під виглядом супроводження особи з інвалідністю.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю з невстановленими в ході досудового слідства особами, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 є особою з ІІ групою інвалідності, вирішила схилити шляхом умовляння та обіцянки грошової винагороди укласти фіктивний шлюб з ОСОБА_6 та у подальшому перетнути у його супроводі державний кордон України, тим самим незаконно переправити його через державний кордон України.

Унаслідок вказаних дій ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового слідства осіб, 29.05.2025 у період часу з 11:00 год. по 12:30 год., ОСОБА_7 , бажаючи покращити своє фінансове становище, перебуваючи на території Фортечного відділу реєстрації актів цивільного стану Кіровоградського міського управління юстиції за адресою: м. Кропивницький, вул. Незалежності, буд. 26, надала ОСОБА_4 згоду на використання її у якості фіктивної дружини під час незаконного переправлення особи через державний кордон України, де того ж дня в вищезазначений відділ надала з ОСОБА_6 заяви на укладання шлюбу, без намірів створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя. Внаслідок чого, у ОСОБА_6 виникли б підстави для перетину державного кордону України.

Під час вказаної зустрічі, цього ж дня, після подання заяв на укладання шлюбу, перебувати за адресою: м. Кропивницький, вул. Незалежності, біля буд. 24 корпус №1, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав другу частину коштів у сумі 5000 доларів США (в перерахунку на офіційний курс НБУ становить 207 547 грн.) за сприяння в перетині державного кордону України, шляхом надання порад, вказівок та засобів.

У подальшому, цього ж дня о 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 , затримано після скоєння кримінального правопорушення в порядку статті 208 КПК України.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який кваліфікується як сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

29.05.2025 о 12:30 год. в порядку ст. 208 КПК України була затримана підозрювана ОСОБА_4 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

29.05.2025, під час особистого обшуку проведеного під час затримання підозрюваної ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, в жіночій сумці чорного кольору, яку тримала в руках ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: НF66704254B, HJ 59714322A,

-грошові кошти в сумі 4800 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з аналогічними серіями та номерами - FH03982436*.

Вилучені вищевказані грошові кошти 29.05.2025 оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами, у вказаному кримінальному проваджені, оскільки вони є предметом вчинення злочину і мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти, використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені грошові кошти є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання вилучених документів як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: НF66704254B; HJ 59714322A,

-грошові кошти в сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з аналогічними серіями та номерами - FH03982436*, із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати слідчому, представнику власника майна та власнику майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_8