УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000429 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 12.08.2025 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.04.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в її рахунок 31.03.2025 оформила кредит на суму 8000 грн. (ЄO № 14903).

Так, в якості потерпілої було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 31.03.2025 приблизно о 18.15 год., вона зайшла до тролейбусу №17 на зупинці «Старозаводська». На зупинці «Калинова» потерпіла сіла на вільне місце, після чого, намагавшись дістати телефон з кишені, ОСОБА_5 виявила його відсутність. Далі, 31.03.2025 ОСОБА_5 намагалась додзвонитись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте тривалий час вільні спеціалісти були відсутні. 01.04.2025 потерпіла звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де їй консультант повідомив про блокування її карток, через неодноразове неправильне введення пін-коду та зазначив, що кредитів на неї не оформлювались. 21.04.2025 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де подала заявку на розблокування її банківських карток. Після чого на її номер мобільного телефону зателефонував оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що по картці № НОМЕР_1 за рахунком НОМЕР_2 відкрито кредитний ліміт у сумі 11950,00 грн. Оскільки банківська картка на той момент ще була заблокована, оператор не зміг пояснити за яких обставин було відкрито кредитний ліміт і порадив дзвонити на гарячу лінію та з?ясовувати ситуацію самостійно. Наступного дня потерпіла прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали довідку по кредитах, згідно якої сума нарахованого кредиту за договором складає 17399,20 грн. та виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , за банківським рахунком НОМЕР_2 .

Згідно до наданих потерпілою виписки по картці №JTO3-L10S-V6LR-0QGQ від 22.04.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 здійснено наступні операції: - 31.03.2025 18:27 номер картки НОМЕР_3 деталі операції «Зарахування коштів за кредитом Розстрочка з виписки», МСС4829, Сума у валюті картки 11950,00 грн., Сума у валюті операції 11950,00 грн., Валюта UAH, Сума комісії 0,00 грн., Залишок після операції 11950,61 грн.;- 31.03.2025 18:40 номер картки НОМЕР_4 деталі операції «Банкомат абанку №CRAB1017», МСС 6011, Сума у валюті картки -8072,00 грн., Сума у валюті операції -8000,00 грн., Валюта UAH, Сума комісії 72,00 грн., Залишок після операції 3878,61 грн.;- 21.04.2025 11:41 деталі операції «Списання», МСС 4829, Сума у валюті картки 3878,61 грн., Сума у валюті операції - 3878,61 грн., Валюта UAH, Сума комісії 0,00 грн., Залишок після операції 0 грн. (Зі слів співробітників банку, вказана сума списана з метою погашення кредитного ліміту).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025.

Слідчий СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив задовольнити заявлене клопотання та розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000429 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації слідчим СВ відділу поліції №l ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежі з вказаних банківських карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025, грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові ( чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку, у період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім?я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів у період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025 за платіжними картками та рахунками власників банківського картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8