Справа № 462/1448/25
провадження 1-кс/462/717/25
У Х В А Л А

26 травня 2025 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 ? яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.02.2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці НОМЕР_2 ? яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.02.2025 року по дату виконання ухвали, що містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ухвалою слідчої судді Залізничного районного суду м. Львова від 03.03.2025 року задоволено клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема до: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.02.2025 року по 03.03.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 01.02.2025 року по 03.03.2025 року.

Згідно зазначеної ухвали у даному кримінальному провадженні вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як вбачається із відповіді наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2025 року, платіжна картка № НОМЕР_2 не емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя звертає увагу дізнавача на те, що матеріали клопотання не містять жодного належного підтвердження, що відомості до яких просить тимчасовий доступ дізнавач перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та, що платіжна картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім цього, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за певний період часу до дня розгляду даного клопотання, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ, однак у прохальній частині клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ в період часу 01.02.2025 року по 03.03.2025 року, при цьому необхідність надання тимчасового доступу саме за такий період дізнавачем жодним чином необґрунтована, враховуючи, що згідно матеріалів клопотання, кримінальне правопорушення вчинено 23.02.2025 року.

Також, щодо питання вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить дізнавач, то згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій. Дізнавачем не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що через необґрунтованість, недоведеність дізнавачем обставин, передбачених частиною ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, з огляду на що клопотання слід повернути дізнавачу для усунення зазначених недоліків.

Керуючись ст. 160, 163 КПК України,

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повернути дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1