Справа № 308/2447/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2025 року м. Ужгород
Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим, для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням документів та інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 у період з 27.01.2025 року по 28.02.2025 року.
Враховуючи наведене дізнавач у клопотанні просить надати стороні кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2025 по 28.02.2025, а саме: інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період; копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2025 по 28.02.2025; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який підключений до банківської картки яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 27.01.2025 по 28.02.2025, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2025 по 28.02.2025; інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «NovaPay», який підключений до банківської картки яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2025 по 28.02.2025. Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. У матеріалах клопотання міститься заява дізнавач ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі , клопотання просить задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене дізнавачем клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом, які остання перерахувала 28.01.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Разом з тим, дізнавач при зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в клопотанні не обґрунтував необхідності доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також не навів обґрунтованих доводів та доказів, яким чином документація про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам стосуються даного кримінального провадження та їх зв`язку з обставинами кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування. Дізнавач у клопотання обмежився виключно загальними фразами, без жодної конкретики.
Крім того, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 27.01.2025 року по 28.02.2025 року, однак клопотання нічим не обґрунтоване, у зв`язку з чим виникла така необхідність, в тому числі саме за такий період часу, з огляду на час вчинення кримінального правопорушення 28.01.2025 року об 11 год. 05 хв. та 11 год. 37 хв.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що наданими матеріалами клопотання не доведено поза розумним сумнівом доцільність у наданні доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, органом досудового слідства не доведено необхідність застосування зазначеного заходу, як це передбачено ст. 132 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання надані дізнавачем не містять жодних доказів, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні, хоча внаслідок цього можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси інших осіб.
Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.06.2025 року о 15 год. 55 хв..

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1