Справа № 473/2544/25
Номер провадження 1-кс/473/591/2025
У Х В А Л А

"16" травня 2025 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000045 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.03.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.03.2025 приблизно о 13:00 невідома особа за допомогою мессенджеру «Telegram», шахрайським шляхом, під проводом інвестування, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував двома платежами 5000 грн. та 6133 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 11133 грн.

Відомості за вказаним фактом 08.03.2025 внесено до ЄРДР за №0000045 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 14.03.2025 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської карти № НОМЕР_2 . Згідно вилученої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відповідно руху коштів по банківській карті встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 11200 грн.

Так, інформація щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Під час здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 08.03.2025 по 18.03.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 08.03.2025 по 18.03.2025 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 08.03.2025 по 18.03.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по 16.05.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- відомостей про усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, власником якого являється власник рахунку № НОМЕР_3 та рух по ним коштів в період часу з 08.03.2025 по 18.03.2025;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1