Справа№751/5161/25
Провадження №1-кс/751/1395/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001094 від 25.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації з документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001094 від 25.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у незаконному пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у результаті вчинених спільних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно збули 28.02.2025 шляхом поштового відправлення № 5342 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти у сумі 14 500 грн ОСОБА_7 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - канабіс, масою 171,41г.

02.03.2025 працівниками відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області під час огляду місця події неподалік від будинку АДРЕСА_4 у ОСОБА_7 виявлено та в подальшому вилучено поштове відправлення № 5342 з 5 полімерними пакетами рожевого кольору з речовиною рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, канабісом, загальною масою 171,41г, яку йому незаконно збув ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 14 500 грн.

Встановлено, що під час досудового розслідування 06.05.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено серед іншого банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Разом з цим, в ході проведення обшуку органом досудового розслідування 06.05.2025 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено серед іншого банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підозрюваних осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001094 від 25.11.2024, а саме: начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації з документів, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкритих рахунках на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , та рахунків щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , та по рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Період витребування інформації визначити з 25.11.2024 року до 06.05.2025 року.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше п`ятнадцяти діб з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1