Номер провадження по справі 1-кс/387/93/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшої слідчої слідчого відділу ВП № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 0000340 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшої слідчої слідчого відділу ВП № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000340 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, , у кримінальному провадженні № 0000340 від 05.11.2024, а саме до:

- інформації з приводу відкриття та закриття рахунків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), копії документів, які підтверджують її особу, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

- руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.11.2024 року по 24:00:00 год. 02.11.2024;

- інформації щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.11.2024 року по 24:00:00 год. 02.11.2024;

- інформації щодо користування послугою «Приват24» за допомогою браузера та мобільного додатку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою «Приват24» в період часу з 01.11.2024 року по 24:00:00 год. 02.11.2024;

- інформації з приводу відкриття та закриття рахунків, ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), копії документів, які підтверджують її особу, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

- руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 року по термін дії ухвали;

- інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 року по термін дії ухвали;

- інформації щодо користування послугою «Приват24» за допомогою браузера та мобільного додатку, ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою «Приват24» в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 року по термін дії ухвали;

- інформації щодо місця та часу зняття коштів ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 року по термін дії ухвали;

- фото та/або відео особи, яка знімала кошти з банківських рахунків ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене 05.11.2024 до ЄРДР за № 0000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.11.2024 в ч/ч ВП№2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обалсті, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 21.10.2024 вона в мережі Інтернет в месенжері «Фейсбук» за посиланням перейшла на сайт для отримання грошової допомоги в сумі 1000 грн. де подала заявку яка була прийнята. Після цього виявивила що з її банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 невідома особа шахрайським шляхом викрала кошти в сумі 49 440 грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти з вказаного рахунку на банківський рахунок який відкритий на ім`я в АТ КБ «Приватбанк» невідомої особи.

Допитана 05.11.2024 в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона, перебуваючи в додатку «Фейсбук», побачила оголошення про отримання грошової допомоги від президента в розмірі 1000 грн та вирішила перейти за посиланням та зареєструвалась на отримання коштів де вказала свій мобільний номер. 31.10.2024 їй зателефонувала невідома особа та повідомила, що її заявку прийнято та вона буде оброблена на протязі трьох робочих днів та допоміг підключити «Є підтримку» на яку мали прийти кошти. В подальшому в неї почались проблеми з телефоном та потім він взагалі відключився та вона звернулась за допомогою до свого знайомого. Відновивши телефон їй прийшло повідомлення від АТ КБ «Приватбанк» про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 здійснено зняття грошових коштів двома платіжками в сумі 41200 та 8240 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого вона зайшла до телеграм та написала особі, яка допомагала в оформленні та повідомила, що з її банківської картки знятті кошти, однак їй не відповіли та потім вона звернулась до поліції.

Відповідно наданих потерпілою чеків встановлено, що кошти з її банківського розрахункового рахунку перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 )

За наведеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, задля встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, слідча вказує на необхідність у доступі до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчої. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчої та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 до ЄРДР 05.11.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР кримінального провадження № 0000340, 04.11.2025 до чергової частини ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 21.10.2024 вона в мережі Інтернет в месенжері «Фейсбук» за посиланням перейшла на сайт для отримання грошової допомоги в сумі 1000 грн. де подала заявку яка була прийнята. Після цього виявивила, що з її банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 невідома особа шахрайським шляхом викрала кошти в сумі 49 440 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчої за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000340.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до часткового задоволення, з визначенням періоду доступу до речей і документів станом на момент звернення з клопотанням до слідчого судді - 07.05.2025.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 306, 379 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: старшої слідчої СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, ,а саме інформації щодо:

- відкриття та закриття рахунків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), копії документів, які підтверджують її особу, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

- руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.11.2024 року по 24:00:00 год. 02.11.2024;

- операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.11.2024 року по 24:00:00 год. 02.11.2024;

- користування послугою «Приват24» за допомогою браузера та мобільного додатку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою «Приват24» в період часу з 01.11.2024 року по 24:00:00 год. 02.11.2024;

- відкриття та закриття рахунків, ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), копії документів, які підтверджують його особу, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

- руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 по 07.05.2025;

- операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 по 07.05.2025;

- користування послугою «Приват24» за допомогою браузера та мобільного додатку, ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою «Приват24» в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 по 07.05.2025;

- місця та часу зняття коштів ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 год. 01.09.2024 по 07.05.2025;

- фото та/або відео особи, яка знімала кошти.

Визначити строк дії ухвали один місяцьз дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 55 хвилин 12 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9