МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1274/25
Провадження 1-кс/945/223/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.04.2025 нестановлена особа під приводом придбання товару, отримавши відомості банківського рахунку ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 5728 грн. 50 коп.

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками; відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам; інформацію про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.04.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомості щодо підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 29.04.2025 по 30.04.2025, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів; відомості про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по картковому рахунку НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу за 29.04.2025; до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів; номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. Одночасно з клопотанням до суду подано заяву слідчого про розгляд справи за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно інформації про рух грошових коштів, відомості про мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування банківських карт, а також відомості щодо дії з картковим рахунком, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам; інформацію про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.04.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості щодо підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку до 30.04.2025 (включно);

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 29.04.2025 по 30.04.2025, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- відомості про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по картковому рахунку НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу за 29.04.2025;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

- номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку до 30.04.2025 (включно);

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку до 30.04.2025 (включно).

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.06.2025