Справа № 459/146/25
Провадження № 1-кс/459/622/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю її подальшого вилучення оригіналів в частині наявних документів, а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку, котрий користується банківськими рахунками/картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно;

- рух коштів по банківських картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами/картою, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківським рахунком/рахунками, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно.

В його обґрунтування послався на те, 07.01.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 05.01.2025 о 16:08 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК У країни.

Вказує, що в ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_15 , було встановлено, на її імя відкритий банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок - НОМЕР_5 , з якого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн. Окрім цього, потерпілою надано виписку по вище зазначеному рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається, що переказ грошових коштів здійснено о 16:08. год. 05.01.2025.

В подальшому, на підставі ухвали Червоноградського міського суду Львівської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого встановлено, що

о 14:32:20 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 3 863, 59 грн. переведено з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_3 та о 17:22:10 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 8 491, 87 грн. переведено з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цьому слідчому, оскільки він не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 та ОСОБА_13 доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю її подальшого вилучення оригіналів в частині наявних документів, а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку, котрий користується банківським рахунком/картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 чи відкрито такий у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно;

- рух коштів по банківських картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами/картою, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь - які операції з банківським рахунком/рахунками, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 включно.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1