УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.04.2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Повноваження прокурора та захисника, які були присутніми в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 17.01.2025. повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

11.03.2025 першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 17.04.2025.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 17 квітня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення можливих інших учасників провести аналіз телефонних з`єднань; отримати аналітичне дослідження з приводу руху коштів по рахункам ТОВ «ФРЕЙМ КОНСТРАКШН»; вилучити інформацію в «PP UP-TRADING» та "UkrNet Ltd." про місце знаходження терміналу зв`язку за ІР-адресами ТОВ «ФРЕЙМ КОНСТАКШН» (відповідно) та інші компанії, які використовують/використовували ІР-адреси для подачі податкової звітності; провести огляд отриманих документів ДПС України щодо суб`єктів господарювання, які подавали податкову звітність за ІР-адресою НОМЕР_1 ; допитати як свідків усіх працівників ТОВ «Фрейм Констракшн» щодо їх ролі у роботі товариства протягом 2021-2024 pp.; оглянути рух грошових коштів по банківських рахунках пов`язаних юридичних осіб із ТОВ «ФРЕЙМ КОНТРАКШН»; встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та провести відносно них комплекс слідчих (процесуальних) та розшукових дій з метою притягнення останніх до кримінальної відповідальності; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути.

Оскільки провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України до 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що сторона обвинувачення затягує проведення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 17.01.2025. повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

11.03.2025 першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 17.04.2025.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 17 квітня 2025 року.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно ОСОБА_5 , і така підозра, на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 17 квітня 2025 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 17 липня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08 годині 00 хвилин 15 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1