Справа № 615/200/25
Провадження № 1-кс/615/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000397 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

02.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із витягу з ЄРДР, 06.12.2024 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживають службовим становищем.

Крім того, до Богодухівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 , що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживають своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, здійснюють скид забруднюючих речовин з очисних споруд підприємства в річку Карамушка, чим заподіяли шкоду та тяжкі наслідки інтересам держави.

За цими фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 07.12.2024, внесеному до ЄРДР за ч.2 ст.364 КК України.

Зі змісту клопотання та досліджених доказів, ОСОБА_5 мешканець м. Валки не згоден із тарифами на водопостачання та водовідведення, які діють на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим звернувся до адміністративного суду з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 на рішення від 21.08.2023 №121 щодо затвердження нових тарифів для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, на думку заявника, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допускають бездіяльність з експлуатації очисних споруд, тим самим порушують природоохоронне законодавство, в результаті стоки із каналізаційної мережі від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 скидаються на ґрунти по вул. Свободи в м. Валки та у річку Мжа із напірного колектора КНС-2 до очисних споруд. Очищення каналізаційних стоків не здійснюється через руйнування очисних споруд та обладнання. В 2019 році було заплановано та виготовлено проектну документацію щодо ремонту очисних споруд, яку передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти на ремонт виділялись ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі понад 404 000 грн. Придбано матеріалів для капітального ремонту очисних споруд на суму понад 17 000 000 грн., але зі спливом п`ятирічного терміну, станом на 09.02.2024 будь які ремонтні роботи не проводились, в чому особисто пересвідчився, перебуваючи на посаді заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_9 , мав контролювати виконання доручень ради. Під час звернення до поліції з цього приводу надав відповідні фото докази.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір №51 по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція очисних споруд міста Валки (код ДК 021:20-4 Реконструкція) Місце виконання робіт: 63024, Україна, Харківська обл., село Костів.

Свідок ОСОБА_6 повідомив, що перебуває на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.11.2017. На момент призначення очисні споруди КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працювали, функціонують тільки біоставки. У 2018 році здійснював корегування проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд, після чого із обласного бюджету, ІНФОРМАЦІЯ_11 виділялись кошти загальною сумою приблизно 14,5 млн. грн. Проведено тендерну процедуру щодо реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тендер виграла фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », директором якого є ОСОБА_7 . 23.07.2018 укладено договір №51 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту: Реконструкція очисних споруд міста Валки, загальна сума договору була 31 млн. грн. Оскільки виділено лише 14,5 млн. грн., договір повністю не виконаний через брак фінансування, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » закуплено обладнання на цю суму без проведення будь-яких робіт.

В 2018 році закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та завезено на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 наступне обладнання: грати FCP-40-шнек, призначені для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 250 SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 250 (300) SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 350 SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 350 (300) SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; занурювальний біодиск БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям 2,65 тони.

В грудні 2020 року закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та завезено на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 наступне обладнання: занурювальний біодиск БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям, призначені для очисних споруд системи водовідведення; насос для стічних вод EF 30.50.09.2.50В з авто муфтою, призначений для очисних споруд системи водовідведення; насос дозуючий DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31, призначений для очисних споруд системи водовідведення; дозувальна станція з дозуючим насосом DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 з баком 500 літрів, призначений для очисних споруд системи водовідведення.

Загальна вартість закупленого майна становить 14 790 492,80 грн.

Це обладнання оглянуте спеціалістом з технагляду, відповідало технічній документації. Коли фінансування припинилось, 08.04.2022 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 звернувся з листом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією щодо перевезення цього обладнання на безпечну територію у Західній Україні для безоплатного зберігання, оскільки у лютому 2022 році розпочалось повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Пропозицію передав для розгляду по суті до ІНФОРМАЦІЯ_12 , 14.04.2022 надано письмовий дозвіл на вивезення цього обладнання.

10.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір про відповідальне зберігання, підписаний ним та ОСОБА_8 , в цей же день передано вказане обладнання, про що складено відповідний акт прийому передачі майна на відповідальне зберігання. В цей же день ОСОБА_9 із працівниками на вантажних автомобілях забрали все обладнання на суму 14,5 млн. грн., автомобілі привозив ОСОБА_9 , з ним же приїздили працівники, які здійснювали перевезення. Все обладнання вивезене із території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.11.2023 звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з листом з проханням повідомити адресу фактичного місця зберігання обладнання та його повернення на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На перший запит відповідь не надійшла, тому 08.01.2024 повторно звернувся із запитом, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за підписом ОСОБА_10 направило 01.02.2024 повідомлення, що обладнання зберігалось у АДРЕСА_3 , та за час окупації міста знищено або викрадено, з приводу чого звернувся до поліції, на підтвердження надав витяг із ЄРДР 0000664.

05.04.2024 направив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вимогу про відшкодування вартості знищеного майна, але відповіді не отримав.

Свідок ОСОБА_11 повідомив, що з 2018 року перебуває на посаді директора та є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім нього, учасниками підприємства були ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які приблизно в 2018-2019 роках вийшли з управління, але ОСОБА_12 залишився працювати на підприємстві, займались реконструкціями та будівництвом.

У 2018 році підприємство виграло тендер по реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завданням якого було провести реконструкцію очисних споруд, суму договору, як і суму закупівлі обладнання по цьому проекту, не пам`ятає. З бюджету було виділено лише на закупівлю обладнання. Грошові кошти перераховані із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого ОСОБА_12 , який перебував на посаді інженера, займався закупівлею обладнання. Де саме здійснювали закупівлю, не знає, оскільки цим займався ОСОБА_12 . Розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до нього був у бухгалтера ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , особисто доступу не мав. Обладнання було передано в 2018-2020 роках безпосередньо директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передавав особисто та ОСОБА_12 , але куди було вивантажено обладнання, не знає, оскільки особисто не був присутній, хоча на підприємстві був. Гроші на роботи не виділялись, тому проведення реконструкції зупинили. Якою технікою перевозилось обладнання, не знає, оскільки цим займався ОСОБА_12 . Вся документація зберігалась у АДРЕСА_3 . На даний час будь-яка документація відсутня, оскільки там були обстріли і все знищено. Про те, що обладнання в 2022 році перевезено в м. Балаклея, нічого не знає, будь-які документи про прийом обладнання на відповідальне зберігання не підписував, йому про це нічого не відомо. Склад в м. Балаклея знищений, з приводу чого звертався до поліції. Після деокупації їздив, там все зруйновано. Частина обладнання знаходиться в АДРЕСА_4 , де розташований приватний будинок і магазин. З початку 2024 року ОСОБА_12 привозив якесь обладнання на територію цього двору, можливо за вказаною адресою знаходиться обладнання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З приводу повернення обладнання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до нього не зверталося. ОСОБА_12 помер в кінці 2024 року, тому вияснити, де знаходиться обладнання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не може. Будь-якої документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

23.05.2025 проведено огляд домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено обладнання, а саме: 4 об`єкти циліндричної форми, візуально схожі на фільтри; об`єкт із чорного металу у вигляді труби; конструкція із чорного металу у вигляді хомута; 5 електродвигунів із серійними номерами 4070157, 070166, 5396037, 5396055, 5396046, дев`ять металевих засувок; два циліндричні баки; три занурювальні насоси.

30.05.2025 проведено огляд поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого оглянуто надане ОСОБА_8 обладнання, яке додатково виявив на його території та стверджував, що це обладнання є комплектуючими до обладнання по об`єкту «Реконструкція очисних споруд міста Валки», а саме: три автомати до водяного насосу «Grundfos DDA-12-10»; два водяних насоси «Grundfos EF30. 0,6-1,5 KW»; три металевих тримачі синього кольору у вигляді пластин; п`ять металевих кутових з`єднувачів чорного кольору.

Враховуючи положення ст.98 КПК України, вилучене обладнання визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, місце зберігання визначено територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ухвалами слідчого судді від 26.05.2025 та 06.06.2025 накладено арешт.

Із довідки №166 від 11.06.2025 про балансову вартість обладнання, яке закуплено відповідно до договору №51 від 23.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо реконструкції очисних споруд міста Валки, сума нестачі за обладнання, яке не повернуто КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 2 395 522,40 грн.

В ході досудового слідства отримано тимчасовий доступ та вилучено у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо закупівлі обладнання, а саме: видаткову накладну №4 від 14.12.2018 про придбання гратів FСР-40-шнек 1шт, вартістю 1 560 000 грн.; видаткову накладну №5 від 14.12.2018 щодо придбання: затвору щита PRT 250 SEFT (2 шт.), затвору щита PRT 250 (300) SEFT (4 шт), затвору щита PRT 350 SEFT (1шт); затвору щита PRT 350 (300) SEFT (4шт) загальною вартістю 2 164 492,80 грн.; видаткову накладну №39 від 30.12.2020 щодо придбання занурювального біодиску БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям вартістю 5 940 000 грн.; видаткову накладну №40 від 30.12.2020 щодо придбання насосу для стічних вод ЕF 30.50.09.2.50В з авто муфтою, насосу дозуючого DDA 12-10 АR-РVС/V/С-F-31, дозувальної станції з дозуючим насосом DDА 12-10 АR-РVС/V/С-F-31 з баком 500 літрів, на загальну суму 1 010 000 грн.; акт вартості устаткування до акта приймання акту виконаних робіт №1 за грудень 2018 року щодо придбання занурювального біодиску БДМ-5 у комплекті із приводом і знімним перекриттям 2,65 тони вартістю 4 116 000 грн.

За договором №51 від 23.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо реконструкції очисних споруд міста Валки, видаткових накладних №4,5 від 14.12.2018 про придбання, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, з метою встановлення установ, організацій та підприємств, де здійснювалась закупівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обладнання відповідно до договору №51 від 23.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його реальну кількість, вартість при закупівлі, отримання відомостей про сертифікацію обладнання, можливість встановлення його на очисних спорудах, його належність та інших відомостей у кримінальному провадженні, що мають значення для прийняття рішення у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2018 по дату закінчення дії договору, тобто по 31.12.2023.

Запитувана інформація містить відомості стосовно операцій по рахунках (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них), про рух коштів по рахунку, з якого або на який проводилось перерахування, назву та організаційну форму підприємств, код ЄРДПОУ, підстави перерахування, призначення платежу, відповідний платіжний документ (дату та номер договору, угоди), дату та час перерахування грошових коштів, що становить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 00:01 23.07.2018 по 23:59 31.12.2023 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1