Справа № 301/2081/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини

"08" серпня 2025 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 14 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Зважаючи на потребу у наведенні доводів, що вимагає значного часу при виготовленні повного тексту ухвали, вважаю за потрібне проголосити вступну та резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309, 376 КПК України, слідча суддя -,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хустського РУП Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноважений СКП вiддiлення поліції №1 Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП вiддiлення поліції №1 Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме коли та ким відкрито картку (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсна дана картка на даний час; інформацію про рух коштів по вказаній картці з 12 червня 2025 року по 06 серпня 2025 року; інформацію про адресу знімання грошових коштів.

Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:

- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 12 червня 2025 року по 06 серпня 2025 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 12 червня 2025 року по 06 серпня 2025 року;

- за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерiв мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 12 червня 2025 року по 06 серпня 2025 року?

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 12 червня 2025 року по 06 серпня 2025 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 12.08.2025 року о 09 год. 55 хв.

Слідча суддя: ОСОБА_1