Справа № 450/3285/25 Провадження № 1-кс/450/513/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"05" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000364 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.08.2025 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 05.05.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 . А також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи та записи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів та речей, вказаних у клопотанні та слідчого, прокурора, які підтримують вказане клопотання у повному обсязі.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 року близько 15:20 год., у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою Львівський район, с. Сокільники, у заявниці ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , невідомі особи здійснили зняття грошових коштів на різні суми. ІКС ІПНП 6652. За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 06.05.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Згідно показань потерпілої - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що 05.05.2025 року близько 12:40 год., коли ОСОБА_9 перебувала за адресою АДРЕСА_3 , по особистих справах, на телефон надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зняття коштів, тому остання вирішила перевірити наявність грошових коштів на своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та помітила, що на даному рахунку було підвищено кредитний ліміт та здійснено списання грошових коштів на невідому картку в сумі 5598 грн., після того злякавшись ОСОБА_9 почала перевіряти інші свої банківські рахунку, а саме банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулось зняття грошових коштів, а саме з рахунку НОМЕР_4 , невідома особа взяла кредит на її ім?я у сумі 5025 грн. та здійснила зняття даних коштів на невідому картку, після чого ОСОБА_9 перевірила другий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з рахунку НОМЕР_5 , невідома особа здійснила зняття її грошових коштів в сумі 933 грн. Відразу після того ОСОБА_9 перевірила свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , де невідома особа підняла кредитний ліміт та здійснила зняття грошових коштів на невідому банківську карту, після того ОСОБА_9 почала телефонувати на гарячі лінії банків, у яких відбулись зняття коштів, та коли оператори виходили на зв?язок їм було доведено до відома про обставини, які відбулись, на що ОСОБА_9 відповідали звертатись у поліцію. Після того як ОСОБА_9 увійшла у свій застосунок телеграм, остання помітила, що з невідомих причин вона повинна була повторно увійти у телеграм аккаунт, при вході якого помітила, що її телеграм аккаунт було приєднано до невідомого телеграм чату з « ОСОБА_10 » та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який як вона зрозуміла був про заробіток в інтернет мережі. Через декілька хвилин вищезазначений чат та канал були видалені з телеграм аккаунту ОСОБА_9 та о після чого остання поїхала додому і здійснила повідомлення на лінію « НОМЕР_7 ». До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків. 13.05.2025 року було скеровано запит у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується потерпіла гр. ОСОБА_9 23.05.2025 року отримано відповідь із Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 01.06.2025 року було скеровано доручення в Департамент кіберполіції національної поліції України Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу та отримання інформації, яка б сприяла розкриттю даного злочину по отриманій із Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповіді на запит. 18.06.2025 року було отримано відповідь на доручення в ході виконання якого, встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_9 05.05.2025 року грошові кошти в сумі 5025 грн. було перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак в матеріалах клопотання є їхня заява про розгляд справи без їх участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання задоволення не підлягає з таких підстав.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 06.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.05.2025 року вбачається, що 05.05.2025 року близько 12:40 год. потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів у сумі 5598 грн. Перевіряючи свої інші рахунки, вона виявила несанкціоновані операції: з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) невідомою особою було оформлено кредит на її ім`я у сумі 5025 грн. та здійснено його зняття на невідому картку, а з іншого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) знято 933 грн. Крім того, з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) було піднято кредитний ліміт та знято кошти на невідому картку. Після цього вона телефонувала на гарячі лінії банків та повідомляла про обставини, однак отримала пораду звернутися до поліції. Вона також виявила, що її Telegram-акаунт було підключено до невідомого чату з користувачем « ОСОБА_11 » та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що, ймовірно, пов`язані із заробітком у мережі. Згодом чат і канал були видалені. Повернувшись додому, ОСОБА_9 звернулася на лінію « НОМЕР_7 » та повідомила про вчинені дії. До матеріалів кримінального провадження долучила копію ID-картки громадянина України, копію РНОКПП та копії банківських виписок із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, слідчому судді не доведено клопотання в частині надання тимчасового доступу до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали, оскільки із рапорта оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_12 неможливо встановити, що саме на вказану картку було перераховано 05.05.2025 року грошові кошти в сумі 5025 грн. Крім того, надана суду копія рапорта є нечитабельною та нечіткою, що унеможливлює достовірне з`ясування викладених у ньому обставин, а тому задоволення клопотання у цій частині може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи невстановленого кола осіб, що не є виправданим у даному випадку.

Окрім цього, інших доказів на підтвердження обґрунтованості клопотання не долучено. Як вбачається із листа за вих. № 20.1.0.0.0/7-250514/23514-БТ від 15.05.2025 року за підписом головного спеціаліста по роботі з запитами ГО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_13 , на виконання запиту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " були надані відомості про рух коштів по рахункам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_4 за період з 05.05.2025 р. до 13.05.2025 р., однак зазначені матеріали до клопотання не долучені.

Таким чином, слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , за період часу з 28.02.2025 року по термін дії ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000364 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1