Справа № 686/3780/25
Провадження № 1-кс/686/4594/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007,

встановила:

05.05.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

17.01.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлена досудовим розслідуванням особа розмістила оголошення щодо продажу автозапчастин на сайті «Magauto», тоді ж шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з 15.10.2024 по 31.10.2024 декількома платежами в сумі 89790 гривень на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявник ОСОБА_5 за рекомендацією малознайомої особи натрапив на сайт «Magauto» з метою купівлі автозапчастин до автомобіля. Тоді ж заявник на вказаному сайті оформив замовлення та узгодив умови купівлі товару із продавцем, а саме необхідність перерахунку авансу. Того ж дня 15.10.2024 о 11:04 год. заявник за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 16 728 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який йому було надіслано продавцем. Після чого, заявник 18.10.2024 о 17:27 год. повторно надіслав грошові кошти у сумі 19 188 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оплати авансу. В подальшому 31.10.2024 продавцем було сформовано два замовлення товару, які мав придбати заявник ОСОБА_5 , тому останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки о 13:23 год. перерахував грошові кошти у сумі 25 092 грн. та о 13:42 год. перерахував 28 782 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було надано продавцем. Після оплати коштів за товар, на зв`язок із заявником ніхто не вийшов та товар не надіслав.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя Чернігівської області. Також встановлено, що за 31.10.2024 наявне зарахування коштів сумами 25 092 грн. та 28 782 грн., відправник ОСОБА_5 . Того ж дня з рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 о 15:57 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 5 380 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та о 16:18 год. здійснено перерахунок коштів 25 000 грн. та 23 494 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_3 до відповідного банку, здійснено його перевірку за допомогою мережі інтернет «GOOGLE» та встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та підтвердження перерахунку коштів, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в т.ч. в електронному вигляді) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024;

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 до 10.11.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 30.10.2024 до 10.11.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 06 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя