Провадження № 1-кс/686/7823/25
11 серпня 2025 року м. Хмельницький
11.08.2025 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
18.10.2024 ОСОБА_5 через митного брокера ФОП ОСОБА_6 , на підставі договору про надання послуг митного брокера від 27.12.2023 № 50 до відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 подано та оформлено митну декларацію типу транспортним засобом товар переміщено через митний кордон України. Разом з митною декларацією у якості підстави для здійснення митного оформлення до митного оформлення подано документи, необхідні для здійснення митного оформлення.
У ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення аналізу митних оформлень, виникли сумніви щодо законності експорту товару ФОП ОСОБА_5 з наданням до митного оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
З метою підтвердження видачі сертифікату на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено лист. ІНФОРМАЦІЯ_5 , листом надано копію сертифіката та копії документів, які подавались ФОП ОСОБА_5 до електронної заяви для отримання вищевказаного сертифіката.
За результатами аналізу отриманих документів, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 звертався із заявою для отримання зазначеного сертифіката до ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якої надав накладну з придбання лісоматеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідь, повідомило митницю, що не мало жодних фінансово-господарських операцій, взаємовідносин, договірних зобов?язань та не підписувало і не завіряло жодних договорів, податкових чи видаткових накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних чи інших документів з ФОП ОСОБА_5 .
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що товар переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, які підстави для переміщення товару, документів одержаних незаконним шляхом, а саме: сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів у якості підстави, для видачі якого послугувала накладна з придбання лісоматеріалів.
Крім цього, в ході допиту у якості свідка головного державного інспектора ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , останній повідомив, що 18.10.2024 у ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було прийнято до митного оформлення електронну митну декларацію, подану митним брокером ФОП ОСОБА_6 . Відправником товару за даною митною декларацією є ФОП ОСОБА_5 . Як підстава для митного оформлення задекларованого товару декларантом (ФОП ОСОБА_6 ) було подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з вищевказаною митною декларацією - сертифікат про походження лісоматеріалів. Сертифікат про походження лісоматеріалів на момент митного оформлення, був наявний у ЄАІС (Єдина автоматизована інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та містив відомості, що відповідали задекларованому у митній декларації. Після здійснення усіх необхідних митних формальностей, забезпечення ідентифікації товару, шляхом накладення особистого митного забезпечення (накладення пломби на вантажний відсік транспортного засобу) та здійснення списання квоти за дозвільним документом у ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_6 , митне оформлення було завершено.
Митне оформлення здійснювалось на підставі документів, зазначених у графі 44 митної декларації, які були подані декларантом - ФОП ОСОБА_6 разом з митною декларацією та підписані його електронним цифровим підписом. На момент митного оформлення, підстав для виникнення сумнівів щодо оригінальності/автентичності поданих документів не було. При здійсненні митного оформлення митними органами в обов?язковому порядку згідно Закону України «Про особливості Державного регулювання діяльності суб?єктів підприємницької діяльності, пов?язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» здійснюється перевірка наявності сертифікату про походження лісоматеріалів, перевірка його реквізитів та наявність його у ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою АСМО «Інспектор».
Перевірка товарно-транспортних накладних, що були підставою для видачі сертифікату про походження лісоматеріалів, не є обов`язковою та не передбачена Митним кодексом України.
Також, допитаний у якості свідка ФОП ОСОБА_6 , в ході допиту повідомив, що дійсно між останнім та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 50 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів. В середині жовтня 2024 року, до ОСОБА_8 звернувся ФОП ОСОБА_5 з приводу необхідності митного оформлення товару, який ФОП ОСОБА_5 планував експортувати. Потім, ФОП ОСОБА_5 шляхом електронного листування надав копії документів, необхідних для надання митного оформлення. Далі, ФОП ОСОБА_6 за допомогою програми «MD Declaration» вніс необхідні дані до бланку митної декларації та додав до неї електронні копії вказаних вище документів, після чого, направив на митне оформлення. Далі, після здійснення оформлення, надходить електронна митна декларація з власним унікальним номером та штрих-кодом, яку ФОП ОСОБА_6 роздруковує та передає замовнику, тобто - ФОП ОСОБА_5 , шляхом надсилання електронною поштою. Стосовно сертифікату про походження лісоматеріалів, ОСОБА_6 повідомив, що даний документ був наданий йому замовником - ФОП ОСОБА_9 , до безпосереднього оформлення даного сертифікату ОСОБА_6 не має жодного відношення, даний сертифікат був виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване у м. Хмельницький, ОСОБА_6 невідомо, як саме ФОП ОСОБА_5 здійснювалось отримання вказаного сертифікату.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме можливістю отримання документів фінансово-господарських операцій, договірних зобов`язань, акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, накладні про купівлю лісоматеріалів, чи інші документи укладені з ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме можливістю отримання документів фінансово-господарських операцій, договірних зобов`язань, акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, накладні про купівлю лісоматеріалів, чи інші документи укладені з ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).
Ухвала діє по 10 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1