Справа № 442/5954/25
Провадження № 1-кс/442/1065/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2025 за № 0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; фінансові номери телефонів прив`язані до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточок;- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 30.07.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власника карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткового рахунку контрагента, на який відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в період часу з 30.07.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 03.08.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа її грошовими коштами, які вона 30.07.2025 самостійно перерахувала зі своєї карточки в сумі 85220 грн. 73 коп. на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 04.08.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 для перевірки на причетність такої до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної в клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.08.2025 встановлено, що 30.07.2025 до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 відповівши на який, їй повідомили, що її кошти із картки намагаються перевести, після чого їй у телефонному режимі сказали відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайти у розділ розстрочка. Відкривши розстрочку на суму 87949.00 грн. їй повідомили, що потрібно зайти у розділ перекази, та здійснила переказ цих коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 у загальній сумі 85220 грн. 73 коп. та вказати у графі отримувача своє П.І.Б.

Після чого ОСОБА_6 переказавши кошти на вище вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй сказали очікувати на лінії, та вже через декілька хвилин очікування виклик збився і ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась до поліції із письмовою заявою.

Відомості 04.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000146.

Однак строки в межах яких дізнавач просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 30.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 13.08.2025, а не по термін виконання ухвали, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- фінансові номери телефонів прив`язані до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2025 по 13.08.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточок;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 30.07.2025 по 13.08.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власника карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткового рахунку контрагента, на який відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в період часу з 30.07.2025 року по 13.08.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Керуючому надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14