Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3980/25
Провадження №: 1-кс/332/311/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться у юридичної особи АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000325 від 18.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2025 в період часу з 09:16 по 09:28, невідома особа, шляхом використання загубленої банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , діючи таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом купівлі товарів у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 4940 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 окрім іншого пояснив, що 17.05.2025 знаходячись за місцем свого мешкання йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали приходити повідомлення про списання грошових коштів з його картки НОМЕР_1 емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий був впевнений, що з карти гроші списує матір, так як вона також мала доступ до його рахунку, але в подальшому побачивши, що йому на додаток прийшло 11 повідомлень про транзакції він вирішив; що хтось отримав доступ до його рахунку та списує його гроші, тоді він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 та попрохав заблокувати його картку, а в подальшому при пошуку фізичної картки у себе дома він її не знайшов.

Під час огляду телефону потерпілого, зокрема мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що транзакції були здійснені в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та магазині побутових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що списання були здійснені в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час аналізу записів з камери відеоспостереження з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ., було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як час оплати ним товарів збігається з здійсненими транзакціями з карти потерпілого.

Опитаний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснив, що 17.05.2025 він приблизно 0 09:00 годині ранку на перехресті вулиць Гончара та Тенісна знайшов картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому в магазинах придбав товари та перепродав їх на ринку «Анголенко» за 2000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

На теперішній час виникла потреба підтвердити дійсність списання грошових коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вказаних закладах.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка з наступними номерами: № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 16.05.2025 до 18.05.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 , за період з 16.05.2025 до 18.05.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені Платіжні банківські картки з наступними номерами: № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.05.2025 до 18.05.2025;

Зазначає, що вказана інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», перебуває у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відноситься до банківської таємниці, після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Також слідчий просить на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, про що надав письмову заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Вимога слідчого про розгляд даного клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не може бути задоволена, оскільки слідчою, всупереч вимогам ч.2 ст.163 КПК України, жодним чином не обґрунтовано і не доведено наявність достатніх підстав вважати, що цим володільцем майна існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої заявлено у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000325 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 26.06.2025 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.01.2025, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка з наступними номерами: № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 16.05.2025 до 18.05.2025;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 , за період з 16.05.2025 до 18.05.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.05.2025 до 18.05.2025;

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1