Справа №295/9091/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000036 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

Старший дізнавач СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 17.05.2022 року відбулося вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а саме заволодіння належними йому коштами у сумі 15 тис. грн. невідомою особою, шляхом отримання коштів за продаж військового шолому на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Станом на 30.05.2022 року військовий шолом не направлено, кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому, відповідно до виписки по вищевказаному банківському рахунку встановлено, що 18.05.2024 о 00 год. 16 хв. з рахунку даної картки на рахунок UKR NEOBANK_C2AUAH657074E0106551, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів однією транзакцією на суму 7 350 грн.

10.06.2025 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира №295/4600/25 від 14.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до рахунку UKR НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано лист про те, що отримувачем коштів по вказаному рахунку є ОСОБА_7 , а також отримано диск з інформацією, котрий містить банківську таємницю .

В ході огляду диску, отриманого за результатом тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 18.05.2022 о 00 год. 16 хв. від потерпілого ОСОБА_5 на вищезазначений рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7 350 грн., які в подальшому двома транзакціями були перераховані на інші банківські картки, а саме:

- 18.05.2025 о 00 год. 19 хв. на карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 1 000 грн.

- 18.05.2025 о 00 год. 23 хв. на карту, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 6 350 грн.

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилась із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 18.05.2022 по 31.12.2023.

Дізнавач СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000036 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , т.в.о заступника начальника СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку здійснювалась банківська операція, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 18.05.2022 по 31.12.2023; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 18.05.2022 по 31.12.2023, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 18.05.2022 по 31.12.2023, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 14.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1