СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2851/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлюються обставини щодо можливого заволодіння державними коштами під час реалізації Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022.

В ході проведених заходів встановлено, що юридичною особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було фіктивно складено проект висадки насаджень та проект зрошення. Зібравши повний пакет документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису через засоби Єдиного державного веб порталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подано заяву для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду. Після чого пакет сканованих (фіктивних) документів було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для розгляду. За результатами розгляду наданої проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 склало наказ в якому погодило надання гранту для створення нового саду юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і повідомило про своє рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноважений банк для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.

Після отримання гранту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд. При цьому з метою підготовки звіту уповноваженому банку надали завідомо-неправдиві документи, в яких видали старі насадження за нові (що було виявлено під час огляду земельних ділянок зазначених на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 для моніторингу в с. Руликів, Фастівського району, Київської області).

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також подальше проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та документів (належним чином завірених копій), а саме до:

1. Інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. Відомості з інформаційної системи «Податковий блок»: реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3. Відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 01.01.2023 по день винесення ухвали відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4. Документи, що підтверджують ведення суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 01.01.2023 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5. Податкові накладні за звітні періоди з 01.01.2023 по день винесення ухвали, відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

6. Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 01.01.2023 по день винесення ухвали, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7. Відомості за формою 1-ДФ та об`єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

8. Інформацію щодо місць реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності як платників податків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

9. Розшифровку контрагентів податкової декларації (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

10. Повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних органів про прийняття працівників на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має значення для досудового розслідування, оскільки вона дозволить отримати відомості про місцезнаходження та реєстрації зазначених вище суб`єктів господарювання підприємницької діяльності, про проведення ними господарської діяльності, що в свою чергу дасть можливість визначити про реальне їх функціонування або ж створення як засобів для вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває виключно у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу або від іншої юридичної та фізичної особи, та в своїй сукупності із іншими доказами має суттєве значення для кримінального провадження, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

1. Інформації про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. Відомості з інформаційної системи «Податковий блок»: реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3. Відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 01.01.2023 по день винесення ухвали відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4. Документи, що підтверджують ведення суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 01.01.2023 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5. Податкові накладні за звітні періоди з 01.01.2023 по день винесення ухвали, відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6. Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 01.01.2023 по день винесення ухвали, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7. Відомості за формою 1-ДФ та об`єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

8. Інформацію щодо місць реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності як платників податків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

9. Розшифровку контрагентів податкової декларації (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

10. Повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних органів про прийняття працівників на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 16.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1