Справа № 589/3110/25
Провадження № 1-кс/589/801/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 11 години 12.06.2025 по ранок 14.06.2025 невстановлена особа шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спілкуючись з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером телефону НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які потерпілий перерахував за придбання автомобіля "Nissan Patrol" та оплату брокерських послуг, послуг страхування та розмитнення, внаслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток в сумі 326575 грн. Кошти були перераховані з рахунків потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та з рахунків його батька та брата за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунки шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 12.06.2025 вранці його батько відправив йому оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», 2004 року випуску, дане оголошення було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий перейшов до вказаного оголошення та зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_9 . Чоловік, який взяв слухавку, повідомив що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16500 грн. на послуги брокера, що він і зробив. Після чого потерпілому дали інший номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_5 та його номер телефону НОМЕР_10 . Після спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив що спілкуватися необхідно через месенджер «WattsApp», із ОСОБА_5 домовився про продаж одного автомобіля після чого останній почав потерпілому говорити, що йому необхідно переказати грошові кошти в сумі 29500 грн., за що саме не говорив, він проплатив на рахунок № НОМЕР_6 , потім заплатив 28000 грн. на той самий рахунок за зняття автомобіля з обліку. 13.06.2025 йому ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно заплатити і потерпілий відправив йому грошові кошти в сумі 60000 грн., на рахунок НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_5 повідомив, шо необхідно зробити ще платіж і він перерахував з рахунку свого батька ОСОБА_6 трьома платежами грошові кошти в сумі 67000 грн. Дані перекази були відправлені на картку № НОМЕР_11 (середину рахунку не видно), а потім ще 30000 грн він перерахував на рахунок № НОМЕР_11 з рахунку брата ОСОБА_7 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того 14.06.2025 близько 02:00 год. з ним зв`язався ОСОБА_5 та повідомив що потрібно скинути грошові кошти в сумі 95570 грн, за розмитнення, що він в подальшому і зробив, скинувши грошові кошти з рахунку брата та батька з рахунків нова пей. Після чого ОСОБА_5 попрохав скинути грошові кошти або він залишить автомобіль на парковці кордону, проте потерпілий гроші йому не відправляв. Після чого потерпілий звернувся до поліції.

Транзвкції здійснені потерпілим:

- 13.06.2025 о 17:06 на картку з № НОМЕР_7 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його батька ОСОБА_6 в сумі 23348 грн.;

- 13.06.2025 о 17:09 на картку з № НОМЕР_7 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його батька ОСОБА_6 в сумі 23345 грн.;

- 13.06.2025 о 17:11 на картку з № НОМЕР_7 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 30448 грн.;

- 14.06.2025 о 10:34 на картку з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 23348 грн.;

- 14.06.2025 о 10:11 на картку з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 30449 грн.;

- 14.06.2025 о 10:19 на картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 29500 грн.;

- 14.06.2025 о 10:13 на картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 29000 грн.;

- 13.06.2025 о 14:14 на рахунок ОСОБА_8 (картка платників податків НОМЕР_13 ), від його батька ОСОБА_6 в сумі 60000 грн.;

- 12.06.2025 о 12:34 від його батька ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_14 в сумі 16800 грн.

- 12.06.2025 о 16:37 від його батька ОСОБА_6 на код платників податків НОМЕР_15 (володілець рахунку не відомий) в сумі 29500 грн.

Таким чином з банківської картки потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 326575 грн.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених станцій:

- (4G) (далі LAC) 52701 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) 19081822, 19085632, 19085622, 19185632, 19185622, 19085651, 19085657, (2G) LAC: 53001, CID: 182, 562, 10562, 181, 8562, 8312, 6942, (3G) LAC: 53001, CID: 34745, 14745, 24745, 11706, 21706;

- (4G) LAC: 52701, CID: 19185641, 19185621, 19185631, 19081822, (2G) LAC: 53001, CID: 10561, 18561, 182, 10562, 18563, 8189, 10563, (3G) LAC: 53001, CID: 11705, 31705, 21705, 21706;

- (4G) LAC 52701, CID 19085632, 19085651, 19085631, 19085621, 19081821, 19081841, (2G) LAC 53001, CID: 8561, 8562, 561, 8563, 563, 181, 8181, (3G) LAC: 53001, CID: 34736;

- (4G) LAC 52701, CID 19185632, 19085621, 19085632, 19185622, 19083121, 19085651, (2G) LAC 53001, CID: 8562, 18562, 8312, 561, 10562, 562, (3G) LAC: 53001, CID: 21706, 14746, 31706;

- (4G) LAC: 52701, CID: 19085632, 19085651, 19083132, 19083121, 19085622, 19085647, (2G) LAC: 53001, CID: 8562, 562, 8312, 561, 9312, 311, 4942, (3G) LAC: 53001, CID: 14746, 24746, 34746;

- (4G) LAC: 52701, CID: 19085742, 19085722, 19185623, (2G) LAC: 53001, CID: 8572, 182, (3G) LAC: 53001, CID: 34745, 14745, 34776, 24745;

- (4G) LAC: 52701, CID: 19085742, 19085732, 19081822, 19185623, (2G) LAC: 53001, CID: 182, 10563, 313, 562, 8572, (3G) LAC: 53001, CID: 24745, 24776, 14776, 34745, 34776,

які перебували в період з 08:00 год 12.05.2025 по 20:00 год 12.05.2025, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ (електронний документ формату Microsoft Office Exel - .xls) за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

1.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

1.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/801/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3