УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000517 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ

21 липня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності товариства є будівництво житлових і не житлових будинків, під час виконання умов договору підряду № 10 від 23.06.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів будівлі Центру позашкільної освіти (заходи з енергозбереження) на АДРЕСА_3 » за кодом ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» не перерахували у ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чим привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що 23 червня 2023 року між центром позашкільної освіти в особі ОСОБА_4 , що діє на підставі статуту (як замовник) з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженої особи ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту (як підрядник) з другої сторони було укладено договір підряду № 10. Відповідно до п. п. 1.1.-1.2. вказаного договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заходи з енергозбереження) на АДРЕСА_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та звітність за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024 (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (з розшифровкою), поданих з 01.01.2023 року по 31.12.2024, до органів ДФС вказаним суб`єктом господарювання;

- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Вказує, що відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення вказаних документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст.163 КПК України неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, у відповідності з ч.4 ст. 107 ЦПК України, не здійснювалося.

Вивчивши клопотання слідчого та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000517 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000517 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліцію ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) інформації та звітності за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024 (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1