УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) складено аудиторський звіт №070-5-13/15 від 25.06.2021, за результатами позапланового аудиту діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань дотримання законодавства під час проведення тендерних процедур та виконання договірних зобов`язань за 2019-2020 роки.

Відповідно до аудиторського звіту (розділ IV. Аудит правильності визначення вартості та обсягів будівельних та ремонтних робіт), упродовж 2019-2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником укладено договори з підрядними організаціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва по 31 об`єкту, які включають вартість опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м за цінами на 46-60,2 % вищими за ринкові, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 16 790 983 грн.

Зокрема, згідно аудиторського звіту, за договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 2 659 679, 03 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 2 224 271, 21 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 1 401 604, 31 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ПП « ОСОБА_4 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 2 459 986, 06 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 1 858 248, 16 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 1 420 642, 18 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 183 358, 23 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » як підрядником виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів на суму 1 665 914, 44 грн.

З метою підтвердження чи спростування викладених у аудиторському висновку обставин постановою прокурора від 25.05.2023 призначено проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи.

З метою встановлення об`єктивної вартості опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м під час проведення експертизи необхідним є встановлення середньоринкової вартості таких опор станом на момент укладення та виконання вищевказаних договорів.

З метою отримання такої інформації у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до реєстру виданих та отриманих податкових накладних з податку на додану вартість, які видавались покупцям виробниками чи посередниками, які здійснюють відповідно виробництво чи реалізацію таких опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, які були використані під час виконання вищеперелічених робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №304/324 від 23.06.2021, який є додатком до аудиторського звіту №070-5-13/15 від 25.06.2021, під час проведення аудиту залученими експертами КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » був проведений самостійний моніторинг цін на опори 8-10 м висотою, посилаючись на вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до технічних, якісних характеристики опор (технічне завдання на закупівлю робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення), звернувшись із запитами до наступних заводів-виробників та постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » колишня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що такими організаціями є також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Відомості про отримані та видані податкові накладні з податку на додану вартість містять також номенклатуру товарів, їх кількість, а також відомості про ціну за одиницю товару та загальну вартість партії товару.

Оглядом отриманої інформації встановлено, що у дати складання актів приймання виконаних робіт згідно вищевказаних договорів реалізацію відповідного типу опор освітлення здійснювали наступні виробники цієї продукції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З метою документального підтвердження здійснення такої реалізації опор освітлення у відповідні дати та за вказаною у інформації ІНФОРМАЦІЯ_30 вартістю необхідним є долучення копій договорів поставки цієї продукції, видаткових накладних до цих договорів, а також інших документів щодо відвантаження і транспортування таких опор освітлення.

Така інформація перебуває у володінні зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ця інформація має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки може вплинути на підтвердження чи спростування факту завищення вартості будівельних матеріалів, а також на суму збитків, спричинених діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядних організацій, з огляду на що прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР а.с. 8-9, аудиторський звіт від 25.06.2021 року №070-5-13-15 а.с. 10-30, відповідь на лист від 23.06.2021 року №304/324 а.с. 31-34, висновок експертів від 03.04.2025 року №17824/23-53/17825/17826/23-71 а.с. 35-47, протокол огляду а.с. 48-49 та інші.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів з додатками та складених на їх виконання видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, на підставі яких складено наступні податкові накладні з податку на додану вартість:

1.№98 від 12.07.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ-8» у кількості 7 шт.;

2.№263 від 30.08.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 28 шт.;

3.№43 від 04.09.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 26 шт.;

4.№257 від 30.09.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 30 шт.;

5.№133 від 30.09.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 54 шт.;

6.№262 від 30.09.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 5 шт.;

7.№272 від 30.09.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 85 шт.;

8.№10 від 01.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 39 шт.;

9.№11 від 01.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 30 шт.;

10.№136 від 11.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 53 шт.;

11.№137 від 11.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 33 шт.;

12.№138 від 16.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 20 шт.;

13.№198 від 21.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 20 шт.;

14.№214 від 21.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 66 шт.;

15.№286 від 29.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 86 шт.;

16.№301 від 30.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 16 шт.;

17.№305 від 31.10.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-8м» у кількості 84 шт.;

18.№75 від 11.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-8м» у кількості 15 шт.;

19.№93 від 12.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-8м» у кількості 30 шт.;

20.№186 від 20.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 57 шт.;

21.№221 від 25.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 17 шт.;

22.№237 від 27.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-8м» у кількості 59 шт.;

23.№264 від 29.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 88 шт.;

24.№5 від 02.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 6 шт.;

25.№26 від 03.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 9 шт.;

26.№27 від 03.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 36 шт.;

27.№35 від 04.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 26 шт.;

28.№84 від 09.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 7 шт.;

29.№133 від 13.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 15 шт.;

30.№149 від 16.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 28 шт.;

31.№150 від 16.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » товарів за номенклатурою «опори ОВОГ 103/220/4-10м» у кількості 60 шт.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1