Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6814/25
Провадження № 1-кс/644/912/25

УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380 від 26.07.2025 і просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга БМБ інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 24.07.2025 по теперішний час ;

інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB- банкінг по банківській картці НОМЕР_2 з 24.07.2025 по теперішний час;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2025 по теперішний час .

Клопотання мотивовано тим, що 25.07.2025 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.07.2025 невстановлена особа використовуючи номер НОМЕР_3 , шляхом обману, представившись працівником фінансового відділу військової частини, під приводом зарахування коштів в розмірі 120 000 гривень, за безвісти зниклого колишнього чоловіка - ОСОБА_15 , 1972 р.н., заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 41500 гривень, які потерпіла переказала на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

За вказаним фактом внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 30.06.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала сповіщення №602 щодо того, що її колишній чоловік - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , військовослужбовець вч НОМЕР_4 , 28.06.2025 зник безвісти поблизу н.п. Садки, Сумського району, Сумської області, при виконанні своїх бойових завдань за призначенням під час воєнних дій на території України

Після чого, приблизно 10.07.2025 ОСОБА_14 віднесла певний перелік документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Під час перебування потерпілої в даному закладі, працівники організації надали останній номер телефону: НОМЕР_5 , та повідомили, щоб вона зателефонувала на вищезазначений номер, зазначаючи, що даний номер відноситься до гарячої лінії організації, яка займається пошуками зниклих безвісти військовослужбовців.

25.07.2025 приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_14 перебуваючи вдома за вищезазначеною адресою разом зі своєю малолітньою донькою, зателефонувала на вказаний вище номер зі свого мобільного телефону: НОМЕР_6 . У ході розмови потерпіла повідомила оператору інформацію щодо її колишнього чоловіка, зниклого безвісти ОСОБА_16 , а також надала прикмети для його ідентифікації.

Надалі, о 18 год. 32 хв. цього ж дня потерпілій ОСОБА_14 зателефонувала особа з невідомого раніше номера телефону: НОМЕР_3 , яка представилась « ОСОБА_17 » та повідомила, що є уповноваженою особою фінансового підрозділу в/ч НОМЕР_4 . «Анна» підтвердила, що ОСОБА_18 є зниклим безвісти а також зазначила, що від колишнього чоловіка ОСОБА_18 їх повинні зарахувати грошові кошти розмірі 120 000 грн. Надалі, « ОСОБА_19 » назвала номер банківської карти, та повідомила, що потерпілій буде надіслано певний код з підтвердженням щодо зарахування їх грошових коштів. Впливаючи на емоційний стан потерпілої, викликаний звісткою про зникнення колишнього чоловіка, вона вела останню в оману, після чого ОСОБА_14 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввела вказаний «Анною» номер картки у полі для переказу грошових коштів, таким чином ОСОБА_14 переказала свої грошові кошти в розмірі 11 500 грн на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході розмови ОСОБА_14 з « ОСОБА_17 » додому повернувся її син - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Через поганий слух і необхідність догляду за донькою, ОСОБА_14 попросила ОСОБА_21 долучитися до розмови. У подальшому « ОСОБА_19 », користуючись довірою неповнолітнього сина та його емоційним станом через звістку про зникнення батька, переконала його, що виплату можна зарахувати лише на кредитну картку. Вона запитала про доступну кредитну суму на банківській картці ОСОБА_14 , на що ОСОБА_21 відповів, що сума складає 30 000 грн, після чого особа вела його в оману, та останній здійснив переказ кредитних грошових коштів в розмірі 30000 гривень на вищевказану картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згодом, особа « ОСОБА_19 » повідомила, що кошти не надійшли, на що ОСОБА_20 запропонував їй перезавантажити застосунок або надати підтвердження щодо їхніх переказів. Після цього « ОСОБА_19 » запропонувала зачекати, тим самим замовкла приблизно на 20 хвилин, де в подальшому завершила виклик. Подальші спроби ОСОБА_14 зателефонувати на той же номер були безуспішними - абонент став недоступним.

Загальна сума переказів грошових коштів складає 41500 гривень, які були здійснені з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером: НОМЕР_7 власницею якої є потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківської картки: НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга БМБ інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг, по банківській картці НОМЕР_2 з 24.07.2025 по теперішний час , інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2025 по теперішній час.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга БМБ інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 24.07.2025 по теперішний час ;

інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB- банкінг по банківській картці НОМЕР_2 з 24.07.2025 по теперішний час;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2025 по теперішний час .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2025 включно.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1