УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-21242-25 від 02.04.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022) (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 10.03.2025).

Відповідно до запиту, 19.12.2005 компанія ОСОБА_5 (зареєстрована у Франції) придбала у власність віллу «Avel Mor», що розташована у ОСОБА_6 (Морські Альпи), вартість якої склала 12,6 млн. Євро, а 18.09.2007 власником вілли «La Mazade» (вартість - 15,2 млн. Євро), що розташована також у ОСОБА_6 (Морські Альпи), стала компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована у Франції). Власником вищезазначених компаній є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в Австрії), в свою чергу власником якої є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована в Австрії, директор - ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 (зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 , бенефіціар - ОСОБА_8 ).

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 користувались автомобілем PORSCHE з номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є компанія ОСОБА_5 .

Відповідно до законодавства Французької Республіки, юридичні особи, які безпосередньо або через посередника володіють однією чи декількома будівлями, розташованими у Франції, або володіють речовими правами на цю власність, зобов`язані сплачувати щорічний збір у розмірі 3% від ринкової вартості цих будівель або прав.

Тому компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка опосередковано володіла даними віллами повинна була сплачувати щорічний збір, але цього не зробила.

У зв`язку з вищевикладеним, податкова служба склала акт про несплату податків на нерухоме майно упродовж 2016-2022 років компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами акту донараховано збитки, що спричинили шкоду, нанесену державі у розмірі 5 838 000 Євро. В подальшому даний акт став підставою для відкриття кримінальної справи прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 та компаній: ІНФОРМАЦІЯ_3 (271258-000), ІНФОРМАЦІЯ_4 (255543-000), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_4 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме: всі податкові декларації наступних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_3 (271258-000), ІНФОРМАЦІЯ_4 (255543-000), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_4 ) та осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 01.01.2013 по 04.06.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1