Справа № 462/2914/25
провадження 1-кс/462/709/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000503 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000503 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до інформації: інформації про зарахування грошових коштів по банківському НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському НОМЕР_1 за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; будь-які інші аудіозаписи щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025, шляхом отримання копії інформації/документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом звернення 22.04.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.04.2025 таємно, без відома потерпілої заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 102, 00 грн. із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Під час здійснення досудового розслідування, згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її володінні перебуває банківська картка № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківським рахунком за вказаною карткою вона користується протягом тривалого періоду часу та жодних надзвичайних ситуацій з приводу користування нею не траплялось. 19.04.2025 близько 09:50 їй зателефонувала невідома особа жіночої статі із абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомила, що потерпіла виграла певну суму коштів, проте вона на це нічого не відповідала та одразу скинула виклик. Після чого о 10 годині 18 хвилині їй знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_6 , яка представившись працівником служби Безпеки України на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що їй заблокують банківську картку, на що потерпіла знову нічого не відповіла та скинула виклик. О 10 годині 23 хвилині їй знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі, однак про що була розмова із вказаною особою вона вже не пам`ятає. О 10 годині 27 хвилин їй зателефонувала невідома особа жіночої статі із абонентського номеру НОМЕР_7 , яка повідомила їй її ім`я та по батькові та назвала перші 8 чисел із номеру її банківської картки, вказавши при цьому про необхідність повідомити їй інші 8 чисел банківської картки потерпілої, на що вона погодилась та добровільно назвала їх. О 10 годині 32 хвилині їй зателефонувала особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_8 та представився працівником Служби Безпеки України на ім`я ОСОБА_7 , і повідомив про необхідність назвати код із СМС повідомлення яке має їй надійти на мобільний телефон, проте вона вказала йому невірний код. О 10 годині 34 хвилині їй знову зателефонувала особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_7 із абонентського номеру НОМЕР_9 , та повідомив, що оскільки вона вказала неправильний код, слід повідомити цього разу правильний код, після чого ОСОБА_5 одразу продиктувала правильний код, на що невідома особа повідомила, що їй надійде ще одне СМС повідомлення, в якому буде код із 4 чисел, який теж необхідно продиктувати. О 10 годині 36 їй знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_10 та повідомила про необхідність вказати код із СМС повідомлення, на що ОСОБА_5 повідомила даній особі отриманий нею код із 4 чисел, після чого невідома особа одразу скинула виклик. Через декілька секунд їй знову зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_11 та повідомила про необхідність вказати останні 8 чисел із номеру банківської картки, які остання добровільно надала. О 10 годині 35 хвилині ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про те що із її банківської картки було знято 29 102 гривні 00 копійок, після чого вона одразу зателефонувала до служби безпеки банку та повідомила працівникам банку про необхідність заблокувати її банківську картку № НОМЕР_4 .

Таким чином, встанволено, що ОСОБА_5 повідомила шахраям, дані до своєї банківської картки № НОМЕР_4 , а саме карткового рахунку НОМЕР_1 , з якої надалі було знято грошові кошти, а саме з пенсійної банківської картки № НОМЕР_4 о 19.04.2025 о 10:35 год. здійснено перерахування грошових коштів на суму 29 102 гривень.

З метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне провадження, її місцезнаходження ймовірних причетних до вчинення злочину осіб та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Банківський рахунок НОМЕР_1 за карткою із № НОМЕР_4 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого: АДРЕСА_1 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000503 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000503 від 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються рахунку НОМЕР_1 за карткою із № НОМЕР_4 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000503 від 23 квітня 2025 року, дслідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000503 від 23 квітня 2025 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про будь-яких інших дізнавачів Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, окрім ОСОБА_3 , якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому в цій частині вимоги клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по банківському НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському НОМЕР_1 за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; будь-які інші аудіозаписи щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025;

інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025; інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09 годин 30 хвилин по 11 годин 30 хвилин 19.04.2025.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2914/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1