Справа № 645/1160/24
Провадження № 1-кс/645/841/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 02 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; та у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000622 від 02.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він має банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку отримує пенсійну виплату у зв`язку з інвалідністю. Так. 28.10.2023 на його номер телефона НОМЕР_2 надійшло повідомлення у месенджері «Вацап» з пропонуванням роботи (к.т. НОМЕР_3 ). Робота повинна була складатись з наступного: залишення відгуків під готелями ( за один відгук від 100 до 200 грн.). На прохання менеджеру, який йому запропонував цю роботу, він відправив номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . За залишені відгуки він заробив 500 гривень, які йому перерахували на кредитну картку. Так, 31.10.2023 менеджер запропонувала йому вкласти грошові кошти в криптовалюту, він погодився та перерахував наступні суми грошових коштів:

-31.10.2023 о 17.16 год. з власної картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 на картку шахраїв № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-01.11.2023 о 10.15 год. з власної картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 000 грн. на картку шахраїв № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 04.03.2024 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно інформації володільцями якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - клопотання задоволено у повному обсязі.

Згідно інформації, яка міститься в матеріалах виїмки, проведеної 26.04.2024, грошові кошти в сумі 3800 гривень 31.10.2023 були перераховані на картку № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації, яка міститься в матеріалах виїмки, проведеної 02.05.2024 грошові кошти грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перераховані на наступні картки: 01.11.2023 о 11.16 год. в сумі 2000 грн. на картку № НОМЕР_8 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 01.11.2023 о 10.18 в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є банківською установою і тому не має самостійної власної ліцензії НБУ. Вся діяльність даної компанії здійснюється через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія якого на право надання банківських послуг видана ІНФОРМАЦІЯ_8 №92 від 10.10.2021 року. Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_5 .

Володільцем інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; надати повний номер картки або поточного рахунку, зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 31.10.2023 по 31.12.2023 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Крім цього, необхідно вилучити інформацію володільцями якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2023 по 31.12.2023 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Також для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2023 по 31.12.2023 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву суду про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000622 від 02 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 02 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; та у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 надати наступну інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 ; надати повний номер картки або поточного рахунку, із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати наступну інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_9 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- № НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати наступну інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати вищезазначену інформацію з можливістю її вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.08.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.06.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1