№ провадження 1-кс/208/1998/25
УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , підозрюваної ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4, 5 ст.190 ,ч.1 ст.309 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 звернувся до Заводського районного суду міста Кам`янського з клопотанням, погодженим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000078 від 05.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4, 5 ст.190 ,ч.1 ст.309 КК України.

10.04.2025 постановою керівника Кам`янської окружної прокуратури строк досудового розслідування по кримінальному провадженню було продовжено до 3-х місяців, а саме до 18.05.2025.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-отримати висновки призначених експертиз звукозаписів зі зразками голосу та мовлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;

-звернутись з клопотаннями щодо скасування грифу секретності з процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД (доручення, клопотання, постанови, ухвали), що ускладнено значним обсягом проведених НСРД;

-провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям усіх осіб, які на них зафіксовані;

-встановити інших потерпілих та свідків протиправних дій, допитати їх, отримати та провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

-провести 7 тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк», АТ «УніверсалБанк», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ТОВ «НоваПей», операторів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» а саме інформації щодо руху коштів на банківських картках та телефонних з?єднань відносно підозрюваних (наразі вже проведено 27 тимчасових доступів);

-провести огляд та аналіз інформації, отриманої під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків у банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;

-провести аналіз даних телефонних з?єднань, отриманих у ході тимчасового доступу від операторів мобільного зв?язку відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8

-завершити огляд вилучених речових доказів у вигляді документів та електронних носіїв інформації (мобільних телефонів), за результатами якого вирішити питання щодо необхідності призначення відповідних криміналістичних експертиз;

-у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема, інших розрахункових рахунків, які використовувалися для приховування злочинної діяльності, отримати тимчасові доступи до таких рахунків, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації;

-із урахуванням проведених слідчих (розшукових), у тому числі негласних та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

-скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового

-розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їхнім захисникам.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 01 травня 2025 року не виявляється за можливе з огляду на особливу складність вказаного кримінального провадження та тривалий час отримання інформації з банківських установ, у зв`язку із віддаленістю місця проведення досудового розслідування від банківських установ, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дозволить стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Завершення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у строк, визначений постановою керівника Кам?янської окружної прокуратури до 18 травня 2025 року, неможливе, що обумовлено особливістю обставин та способів вчинення кримінальних правопорушень, кількістю потерпілих, значною кількістю проведених НСРД та матеріалів про їх результати, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на особливу складність даного кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали завершити досудове слідство у 3 - місячний строк, є об?єктивними, оскільки їх наявність залежить від дослідження та використання у провадженні значної кількості проведених НСРД, судових експертиз та тривалості їх проведення, встановлення та допиту потерпілих, а також осіб, на ім?я яких були зареєстровані банківські картки та на які в подальшому надходили кошти, отримані злочинним шляхом.

Так, у кримінальному провадженні призначено 4 судові експертизи звукозапису, де на вирішення експерта в сукупності поставлено більш ніж 25 питань по 80 об?єктах дослідження, проведення яких не завершено у зв?язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об?єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів.

Окрім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено 26 потерпілих, відомості про кримінальні правопорушення щодо яких упродовж березня - травня 2025 року внесені Кам?янським РУП ГУНІ в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань та їхні матеріали об?єднані в одне провадження з цим.

Проведення вказаних вище слідчих та процесуальних дій, долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для доведення вини підозрюваних в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.05.2025, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж три місяці.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, прохав надати тільки 30 днів.

Захисник ОСОБА_9 також прохав визначити додатковий строк розслідування один місяць.

Підозрювані, кожен окремо, в судовому засіданні підтримали позицію своїх захисників.

Вислухавши прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.

Загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні закінчується, а для прийняття законного і обґрунтованого рішення необхідно провести процесуальні дії, в яких виникне необхідність; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 367 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4, 5 ст.190 ,ч.1 ст.309 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 05.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4, 5 ст.190 ,ч.1 ст.309 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1