Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року Справа № 608/1841/24

Номер провадження1-кс/608/643/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000289 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що17.07.2024 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.07.2024 невідома особа, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , незаконно, без відома останнього здійснила переказ коштів на суму 110 000 грн., на невідомий картковий рахунок через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00 10.07.2024 по 23:59 25.07.2024, що зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »участі.

Отже, представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000289 від 18 липня 2024 року, вбачається, 17.07.2024 в Чортківський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.07.2024 невідома особа, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , незаконно, без відома останнього здійснила переказ коштів на суму 110 000 грн., на невідомий картковий рахунок через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по карткових рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу на ім`я, якої відкривались вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2024 року по 25.07.2024 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківських рахунків;

-надати матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 05 вересня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000289 від 18.07.2024.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: