печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001426 від 15.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001426 від 15.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001426 від 15.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про ціни та ціноутворення», Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної цінової політики, здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України та визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Постановою Кабінету Міністрів України № 834 від 26.07.2022 внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 1433 від 30.12.2021 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках», та вказаний Перелік доповнено видом продукції - «Деревина (лісоматеріали)».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 3480-IV від 23.02.2016 (зі змінами та доповненнями), професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, які провадять професійну діяльність з організації торгівлі продукцією, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме товарні біржі.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про товарні біржі», товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та провадить професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а також інші види діяльності, передбачені цим Законом.

Частиною 2 вказаного Закону передбачено, що юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому статтями 71 і 72 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, є професійним учасником організованих товарних ринків.

Незважаючи на це, у період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи дочірнього підприємства Вінницького обласного спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Вінницької області), а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, використовуючи своє службове положення, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1433 від 30.12.2021 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» (зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 834 від 26.07.2022), тобто без проведення відповідних електронних торгів (аукціонів), уклали ряд завідомо збиткових прямих договорів з продажу деревини юридичним та фізичним особам за цінами, значно нижчими від існуючих ринкових цін на час їх укладання, унаслідок чого державним інтересам заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024-2025 років уклало прямі договори купівлі-продажу деревини з наступними суб`єктами господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 );

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 );

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 );

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 );

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 );

- ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 );

- ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 );

- ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ).

Водночас, укладання вищевказаних завідомо збиткових договорів потягло за собою настання негативних наслідків для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді штучного зменшення доходів, які Підприємство повинно було і могло отримати.

Для прикладу, реалізація породи «Дуб» за сортом «В», діаметру D4 (40-49) у період протягом 2024 року здійснювалась за ціною 13 170 грн. за м3, водночас згідно бази ІНФОРМАЦІЯ_8 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », середня ціна на вищевказану породу складає 39 025 грн. за м3.

Враховуючи вищевикладене, різниця між ринковою вартістю деревини та реальною вартістю її реалізації відповідно до вищезгаданих договорів купівлі-продажу завдало матеріального збитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

20.05.2025 у цьому кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, для забезпечення проведення якої необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у володінні суб`єктів господарювання, з якими останнє уклало договори купівлі-продажу деревини.

Крім того, у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої необхідно отримати саме оригінали документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 26.05.2025 року призначено судову почеркознаву експертизу.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали та копії документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001426 від 15.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001426 від 15.05.2025 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: Вінницька обл., Жмеринський район, с. Стодульці;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

7. ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

8. ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ),зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

9. ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: Львівська обл., Золочівський район, с. Кругів;

10. ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

11. ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ;

12. ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 ;

13. ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 ;

14. ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 ,

а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів купівлі-продажу деревини, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025 з усіма додатками та додатковими угодами до них;

- актів приймання-передачі робіт та послуг, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- технічних завдань до договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- первинних документів бухгалтерського обліку, у тому числі прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс), видаткових накладних, журналів надходження лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції (форма № ЛГ-6), наряд-актів на виконання робіт (форма № ЛГ-1), журналів виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2), щоденників приймання деревини від заготівлі (форма ЕО-12), специфікацій приймання деревини від заготівлі (форма ЕО-1) та інших документів, які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- актів про зміну якості продукції (у тому числі форми № ЛГ-16), специфікацій-накладних приймання деревини після зміни якості;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- положень про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чинних на період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- положень про бухгалтерський облік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чинних на період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших документів, які підтверджують оприбуткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) отриманої продукції (послуг) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років;

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), на які оприбутковано деревину, отриману від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- первинних документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), якими підтверджуються ціни отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) деревини (грн за 1 куб. м., без ПДВ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025 (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи/ ІНФОРМАЦІЯ_12 про проведення платежу, роздруківки банківських/казначейських виписок, тощо);

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) 311 «Розрахунковий рахунок»;

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) 79 «Фінансові результати»;

- фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) за 2024 та 2025 роки з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;

- декларацій про майновий стан та доходи за 2024 та 2025 роки з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;

- статуту, положень, розпоряджень, наказів щодо створення та функціонування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), чинних на період протягом 2024-2025 років;

- штатних розписів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) за період протягом 2024-2025 років;

- наказів про призначення, переміщення (у разі наявності - про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24759/25-к

Прим. 2 - Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 )

02.06.2025