печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , власника майна: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000067 від 30.03.2023, -

В С Т А Н О В И В :

12.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000067 від 30.03.2023 на легковий автомобіль «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без права користування.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив вимоги клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала з приводу вказаного клопотання, просила відмовити та власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що легковий автомобіль «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 , фактично йому не належить.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката та пояснення власника майна, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, за підозрою ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що ОСОБА_7 будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ТПК «УКРАГРОІНТОРГ» (), діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 15.06.2022 по 17.02.2023, перебуваючи в у м. Києві, організував з використанням підроблених документів заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме нежитловим приміщенням розташованого за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 55 789 968,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 24.02.2022 розпочалась повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, в ході якої збройні сили та інші військові формування російської федерації розпочали тимчасову окупацію частини території України.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із

05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому було продовжено та який діє по теперішній час.

Законом України «Про санкції» передбачені підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави, щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у тому числі до резидентів, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Указом Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно з яким, Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції щодо 200 юридичних осіб, задіяних у російській ядерній галузі, зокрема проти ДК «РОСАТОМ» та пов`язаних з ним компаній.

Одночасно з тим, встановлено, що до складу паливного дивізіону Державної Корпорації «РОСАТОМ» (ДК «РОСАТОМ») входить АТ «ТВЕЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 475, ідентифікаційний номер платника податків - ), який є суб`єктом господарської діяльності, яке зареєстроване за законодавством російської федерації на підставі Указу президента російської федерації від 08.02.1996 №166.

Указом Президента України № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема й проти АТ «ТВЕЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 475, ідентифікаційний номер платника податків - ), офіційним представником якого в Україні є АТ «ТВЕЛ» (), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 31.

Одночасно з тим, відповідно до Закону України «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку російської федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями російської федерації у війні проти України» від 14.03.2022 № 7214, країну-агресора визнано державою-терористом, а діяльність Державної Корпорації з атомної енергії «РОСАТОМ» та її дочірніх підприємств, у тому числі АТ «ТВЕЛ», таку, яка безпосередньо пов`язана з терористичною діяльністю відносно України.

Відповідно до Закону України «Про санкції», рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, все майно суб`єкта господарювання АТ «ТВЕЛ», яке знаходиться на території України підлягає стягненню в дохід держави.

Так, встановлено, що у власності АТ «ТВЕЛ» знаходиться об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3, який раніше належав ПАТ «Спільне Українсько-Казахстанське-російське підприємство з виробництва ядерного палива» () та який відчужено 25.12.2000 АТ «ТВЕЛ» за результатами проведення аукціону Фондом Державного майна України.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства культури № 1364 від 22.11.2012, будинок 1899 року за адресою: АДРЕСА_3, визначено як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесено до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

З метою стягнення в дохід Держави житлових та нежитлових приміщень, розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_3, належних АТ «ТВЕЛ» кінцевим бінефіціарним власником якого був ДК «РОСАТОМ» російської федерації у кримінальному провадженні № 0000295 від 12.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.06.2022 у справі № 757/14012/22-к, накладено арешт для подальшої передачі приміщень Міністерству оборони України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, із невстановлених джерел ОСОБА_7 стало відомо, про те, що на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3, накладено арешт із забороною відчуження і проведення будь-яких реєстраційних дій.

ОСОБА_7 розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна підлягає стягненню в дохід держави, будучи обізнаний щодо вчинення кримінальних правопорушень на підставі підроблених офіційних документів, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_3, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, з метою особистого збагачення та уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, яка за грошову винагороду погодилась видати довіреність від імені ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.09.2022 невстановлена особа, діями якої керував ОСОБА_7 , виконуючи вказівку останнього, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи документи на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , видала нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 1142, якою уповноважила ОСОБА_7 представляти його інтереси, щодо нежитловим приміщенням, що знаходиться в будинку під АДРЕСА_2 .

30.10.2022 з причин які не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 помер від атеросклеротичної хвороби серця, в результаті чого вищевказана довіреність № 1142 втратила свою чинність, тим самим ОСОБА_7 був позбавлений засобу вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому ОСОБА_7 , добровільно не відмовившись від свого злочинного наміру, але усвідомлюючи неспроможність одноособово його реалізувати, маючи лідерські та організаційні якості, спланував досягти поставленої мети за рахунок утворення стійкої організованої групи. З метою вчинення одного кримінального правопорушення яке потребує ретельної підготовки, спрямоване на заволодіння, з використанням завідомо підроблених документів, нежитловим приміщенням розташованим в історичній частині міста Києва, визнане як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесеного до Державного реєстру нерухомих пам`яток України та на яке накладено арешт Печерським районним судом міста Києва, тобто вчинення шахрайства організованою групою в особливо великих розмірах.

З цього моменту ОСОБА_7 приступив до реалізації свого злочинного наміру та почав формувати склад злочинної групи, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям, як схильність до вчинення корисливих злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_7 знаючи про особисті якості свого знайомого ОСОБА_10 , його добровільне бажання збагатитися за рахунок чужого майна, маючи особливу довіру до нього, будучи впевненим у його підтримці та готовності до вчинення злочинів, залучив його до своєї протиправної діяльності, з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії. Крім цього ОСОБА_7 через іншу невстановленого учасника організованої групи, підшукав та залучив до участі в організованій групі раніше судимого за підробку офіційних документів ОСОБА_9 зареєстрованого фізичну-особу підприємця з 04.09.2017 який надає платні послуги, з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та має для цього відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179 від 19.04.2013, який бажаючи отримати грошову винагороду, добровільно погодився виконати роль пособника у вчинені спланованого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, яка полягала у проведені технічної інвентаризації, складанні завідомо неправдивих офіційних документів та передачі їх ОСОБА_7 , через іншого невстановленого учасника організованої групи, крім цього ОСОБА_7 залучив інших невстановлених осіб, які були обізнані із злочинним наміром, так і не обізнані щодо реальних намірів співучасників, спланували наступну злочинну схему:

- чіткий розподіл функцій між усіма учасниками організованої групи;

- отримання документів необхідних для здійснення реєстраційних дій, щодо права власності;

- виготовлення та використання під час заволодіння нерухомим майном завідомо підроблених офіційних документів, необхідних для маскування злочинної діяльності шляхом надання вигляду законності, щодо можливості реєстрації права власності;

- подання заяви з пакетом підроблених документів до Центру адміністративних послуг, на підставі яких державний реєстратор мав зареєструвати право власності за одним із учасників організованої групи;

- обернення учасниками організованої групи незаконно отриманого майна на свою користь та розпорядження ними на власний розсуд.

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників організованої групи були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату, при цьому:

- ОСОБА_7 займався створенням організованої групи, ретельним плануванням вчинення кримінального правопорушення та координацією дій учасників злочину, організацією виготовлення необхідних підроблених документів; здійснення реєстраційних дій.

- ОСОБА_10 займався ретельним плануванням спільно з ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення, виконував дії щодо виготовлення підробленого документу, підписання необхідних документів для реєстрації права власності на приміщення.

- ОСОБА_9 займався виготовленням документації, щодо технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна на підставі підроблених документів, з порушенням чинного законодавства, з внесенням їх до реєстру будівельної діяльності.

- невстановлена особа займалась виготовленням підробленого договору купівлі-продажу, підшуканням особу яка виготовила технічну документацію на приміщення.

На виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у період часу з 30 жовтня 2022 року по 09 січня 2023 року у невстановлений час та невстановленому місці із використанням реквізитів та відтиску печатки приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу Автономної? Республіки Крим ОСОБА_13 та підробленого спеціального бланку нотаріального документу серія ВРХ № 467348, за реквізитами ДП ПК «Зоря» Зам 255.2012-1, організували та забезпечили виготовлення невстановленою особою, за допомогою комп`ютерної техніки, підробленого нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 12.09.2012 між ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (продавець) та ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 (покупець), на якому ОСОБА_10 в графі покупець виконав свій підпис та зазначив своє прізвище та ініціали.

У період з 09.01.2023 по 10.01.2023 ОСОБА_9 діючи у складі утвореної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_4 , будучи фізичною особою підприємцем, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг з проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - щодо фактів проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, а саме: технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, маючи чинний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179 від 19.04.2013. Діючи за вказівкою невстановленого учасника злочинної групи, за грошову винагороду, без отримання заяви від власника (або уповноваженої особи) і укладання відповідного договору, без попереднього запиту до зберігача інвентаризаційної справи (КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації»), без фактичного обстеження об`єкту інвентаризації (виїзду на місце), з використанням підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238, в порушення вимог Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI; Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури»; Постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»; Інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна» затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24 травня 2001 року № 127 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року № 186), інших нормативних документів, з порушенням встановлених будівельних норм, стандартів і правил, провів технічну інвентаризацію об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, у паперовому та електронному вигляді, у яких відобразив неправдиву інформацію про підстави, умови, порядок та результати проведеної технічної інвентаризації, а саме:

09.01.2023 у паперовому вигляді наступні документи: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт від 09.01.2023 на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

10.01.2023 у електронному вигляді наступні документи: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3; Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин (таких як дата, час, місце, тощо), у період з 10.01.2023 по 17.02.2023 ОСОБА_9 передав вказані документи невстановленому учаснику організованої групи, який в свою чергу передав документи ОСОБА_7

18.01.2023 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Киі?вського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи раніше зазначений підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012, видав нотаріальну довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 456, якою уповноважив ОСОБА_7 бути його представником, щодо користування, володіння, управління та відчуження належного мені на праві власності нежитлового приміщення в будинку N?31 (тридцять один), квартал 1436, розташоване по вулиці Костянтинівська в місті Києві, загальною площею 1003 (одна тисяча три) кв.м., та з усіх питань пов`язаних із управлінням, здачею в оренду, розпорядженням (продажем за ціну та на умовах за його (17, їх) розсудом), передачею в іпотеку вищевказаного нежитлового приміщення.

В подальшому дотримуючись заздалегідь розробленого ним злочинного плану, ОСОБА_7 з метою отримання довідки в КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», наявність якої необхідно для проведення реєстраційних дій щодо нерухомо майна. 26.01.2023, у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 із проханням отримати запит для замовлення інформаційної довідки, щодо зареєстрованого права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_10 . Того ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_15 , яка не була обізнана про його злочинний намір, виготовлений відповідний запит до КП КМР «КМ БТІ», який зареєстрований в журналі реєстрації вихідних документів за № 10/01-16 від 26.01.2023 та виданий ОСОБА_7 .

Того ж дня ОСОБА_7 використовуючи отриманий запит № 10/01-16, звернувся до КП КМР «КМ БТІ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-А, із заявою встановленого зразка № 62 (НЖ-2023) та сплатив обов`язковий платіж за замовлену адміністративну послугу.

30.01.2023 ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні КП КМР «КМ БТІ» отримав «Інформаційну довідку НЖ-2023 №62 від 30.01.2023 відповідно до якої «Згідно з даними реєстрових книг бюро, нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_3 на праві власності за: ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Кіровського районного нотокругу АР Крим 12.09.2012, № 238 не зареєстровано».

Того ж дня ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_15 з проханням вчинити реєстраційну дію щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3, при цьому надавши договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012. Під час огляду вказаного договору у приватного нотаріуса ОСОБА_15 виникли сумніви, щодо його дійсності, на підставі виявленого, приватним нотаріусом ОСОБА_15 відмовлено у реєстрації права власності.

17.02.2023 ОСОБА_7 незважаючи на відмову у реєстрації права власності приватним нотаріусом ОСОБА_15 , з метою досягнення заздалегідь розробленого ним плану вчинення кримінального правопорушення, прибув до приміщення Подільського центру надання адміністративних послуг Подільської в місті Києві державної адміністрації (далі -ЦНАП), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6, з метою реєстрації права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, за ОСОБА_10 .

Перебуваючи в приміщенні ЦНАП ОСОБА_7 звернувся до адміністратора відділу прийому та передачі документів ОСОБА_16 , якій надав документи необхідні для державної реєстрації права власності.

ОСОБА_16 за допомогою комп`ютерної техніки підготовлено заяву про державну реєстрацію прав від імені ОСОБА_7 , роздруковано та надано ОСОБА_7 , яку останній засвідчив своїм підписом. Після чого ОСОБА_16 відскановано підписану ОСОБА_7 заяву, подані ним вищевказані документи та за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовано адміністративну справу та зареєстровано заяву ОСОБА_7 № 54148313.

В результаті вчинення учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 вище описаних злочинних дій, державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_18 , внаслідок неналежного виконання нею своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_10 та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, за реєстраційним номером 000 - тим самим учасниками організованої групи було реалізовано свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого у спосіб придбання права на майно шляхом обману з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою легалізації майна одержаного злочинним шляхом залучили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , але не довели свій злочин з причин, що не залежали від їх волі.

Під час досудового розслідування встановлено, що вартість об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 складає 55 789 968 гривень, що згідно примітки 4 до ст.185 КК України є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається вчиненим в особливо великих розмірах.

07.03.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та інформації отриманої від співробітників Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України, встановлено, що ОСОБА_7 як співучасник вказаних вище злочинів для зберігання документації, техніки яка підтверджує факти його протиправної діяльності та стосується фактів шахрайського заволодіння майном, використовується транспортний засіб марки «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 , який відповідно до баз даних МВС України належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , який являється знайомим ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав що у 2022 році до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням зареєструвати на нього право власності на автомобіль «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 , з метою ухилення від накладення арешту на нього, так як на майно ОСОБА_7 було накладено арешт, при цьому ним після реєстрації було видано генеральну довіреність на вказаний автомобіль.

Ураховуючи викладене, 06.05.2025 вказаний транспортний засіб марки «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 постановою слідчого визнано - речовим доказом.

Прокурор вказує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 4 ст. 190 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що 06.05.2025 вказаний транспортний засіб марки «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 постановою слідчого визнано - речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000067 від 30.03.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на легковий автомобіль «SSANG YONG KORANDO», д.н.з НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , без права користування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1