Справа № 939/1544/25
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20 лютого 2025 року до 14 травня 2025 року, а саме: - справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту їх реєстрації; - інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20 лютого 2025 року до 14 травня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків; - у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20 лютого 2025 року до 14 травня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000191 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 25 лютого 2025 року йому на мобільний телефон зателефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і, представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили, що картка заявника заблокована та що необхідно назвати код для її розблокування; у подальшому після введення коду з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 19 100 гривень.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 25 лютого 2025 року він перебував за місцем проживання і близько 18 години 45 хвилин, йому зателефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час спілкування жінка, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продиктувала повний номер його банківської картки НОМЕР_2 і вказала, що картка заблокована та що для її розблокування необхідно ввести пін-код, який прийде в смс-повідомленні. Будучи впевненим, що дана особа є представником банку, він продиктував їй пін-код, після чого не зміг зайти в додаток, оскільки він був заблокований. Зрозумівши, що це були шахраї, він заблокував усі свої банківські картки, однак з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 трьома транзакціями були списані грошові кошти.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час і місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період з 20 лютого 2025 року до 14 травня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту їх реєстрації;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20 лютого 2025 року до 14 травня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20 лютого 2025 року до 14 травня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вилучити вказані документи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7