КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/1100/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, які на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до залучення в протиправній діяльності залучені ряд підприємств, які здійснюють свою діяльність на земельних діялнках у законності отримання яких є обгрунтовані сумніви, зокрема: ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_6 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_6 ); ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_9 ).

Так, встановлено групу осіб яка надає в оренду вказаним підприємствам земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, власниками яких є зокрема службові особи вказаних підприємств.

Дослідженням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено земельні ділянки на терторії Полтавської області та їх попередніх власників перед переходом прав власності до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при цьому період часу між первинною реєстрацією права власності та відчудженням земельної ділянки складає від доби до декількох місяців.

Також встановлено, що набуття прав власності на земельні ділянки відбувалось як через договори купівлі-продажу так і через договори міни, при цьому за площею земельні ділянки, що є предметами договорів міні не співставні.

Встановлено, що реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів на териорії Полтавської області здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 6 статтею 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, проведення судових почеркознавчих експертиз, судових економічних експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчний суддя -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)стосовно наступних земельних ділянок та осіб, яким вони передавались у власність:

Кадастровий номер земельної ділянкиПІБ, дата народження та РНОКПП (первинного власника земельної ділянки)
:00:060:0041ОСОБА_10 , 29.10.1976,
:00:002:0012ОСОБА_11 , 18.04.1950,
:00:059:0043ОСОБА_12 , 28.03.1951,
:00:005:0347ОСОБА_9 , 05.02.1957, 2085 386400:00:037:0003ОСОБА_13 22.07.1953,
:00:010:0021ОСОБА_14 , 22.08.1962,
:00:008:0036ОСОБА_15 , 20.08.1949,
:00:007:0027ОСОБА_16 , 14.01.1971,
:00:001:0065ОСОБА_17 , 04.10.1956,
:00:007:0025ОСОБА_16 , 14.01.1971,
:00:028:0010ОСОБА_18 , 04.07.1962,
:00:037:0011ОСОБА_19 , 07.07.1956,
:00:037:0010ОСОБА_19 , 07.07.1956,
:00:054:0052ОСОБА_20 , 24.09.1949,
:00:053:0037ОСОБА_20 , 24.09.1949,
:00:021:0028ОСОБА_21 , 09.10.1953,
:00:010:0033ОСОБА_22 , 27.02.1962,
:00:002:0112ОСОБА_23 , 15.07.1936,
:00:006:0026ОСОБА_24 , 10.03.1969,3
:00:052:0039ОСОБА_25 , 18.07.1936,
:00:059:0043ОСОБА_26 , 28.06.1968,
:00:059:0029ОСОБА_27
:00:020:0034Ківшик Євдокія трохимівна, 19.12.1962,
:00:042:0044ОСОБА_28 , 23.07.1955,
:00:059:0015ОСОБА_29 , 10.05.1961,
:00:002:0295ОСОБА_30 , 24.02.1974,
:00:034:0001ОСОБА_31 , 11.08.1972,
:00:022:0023ОСОБА_24 , 10.03.1969,3
:00:018:0016ОСОБА_32 , 22.09.1969,
:00:049:0001ОСОБА_33 , 07.11.1958,
:00:034:0014ОСОБА_31 , 11.08.1972,
:00:010:0036ОСОБА_34 , 22.08.1500:00:001:0033ОСОБА_35 , 02.01.1946,
:00:007:0022ОСОБА_36 . 30.12.1969,
:00:003:0026ОСОБА_37 , 19.04.1500:00:004:0024ОСОБА_38 , 25.08.1962,
:00:002:0056ОСОБА_39 , 09.11.1969,
:00:004:0029ОСОБА_40 , 03.08.1966,
:00:004:0002ОСОБА_40 , 03.08.1966,
:00:007:0039ОСОБА_41 , 12.06.1966,
:00:031:0026ОСОБА_42 , 05.01.1978,
:00:001:0031ОСОБА_43 , 27.03.1942,
:00:034:0037ОСОБА_44 , 23.02.1946,
:00:034:0038ОСОБА_44 , 23.02.1946,
:00:017:0004ОСОБА_45 , 18.05.1959,
:00:032:0003ОСОБА_24 , 10.03.1969,3
:00:055:0054ОСОБА_46 , 04.02.1950,
:00:032:0009ОСОБА_47 , 28.07.1977,
:00:059:0016ОСОБА_29 , 10.05.1961,
:00:001:0014ОСОБА_48 , 21.07.1957,
:00:020:0033ОСОБА_49 , 11.11.1940,
:00:012:0006ОСОБА_50 . 12.05.1962,
:00:012:0008ОСОБА_50 . 12.05.1962,
:00:028:0019ОСОБА_51 . 05.12.1958,
:00:020:0001ОСОБА_52 , 07.05.1982,
:00:017:0024ОСОБА_53 , 14.04.1965,
:00:045:0079ОСОБА_54 , 11.10.1938,
:00:031:0029ОСОБА_55 , 06.06.1969,
:00:003:0100ОСОБА_56 , 26.07.1400:00:030:0011ОСОБА_57 , 19.12.1962, 221381500:00:003:0101ОСОБА_56 , 26.07.1600:00:020:0002ОСОБА_58 , 19.10.1955,
:00:014:0023ОСОБА_59 , 14.11.1961,
:00:003:0090ОСОБА_60 , 11.04.1307:07:001:0002ОСОБА_61 , 11.04.1983,
:00:024:0060ОСОБА_57 , 19.12.1962,
:00:002:0308ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_5
:00:037:0018ОСОБА_63 , НОМЕР_7

а саме: наявних документів в паперовому або електронному вигляді, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру при реєстрації земельних ділянок, зокрема документація із землеустрою, яка була подана для здійснення державної реєстрації земельних ділянок та внесення даних про них:

-книги записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області;

-книги 1 записів реєстрації державних актів на право власності на землю громадян на території Удовиченківської сільської ради Зіньківсько району Полтавської області;

-книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі Зіньківського району;

-книги 1 записів реєстрації державних актів на право власності на землю громадян на території Проценківської сільської ради Зіньківсько району Полтавської області;

-книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі Розділ 1 Фізичні особи Зіньківський район;

-книги №7 реєстрації державних актів на право приватної власності на землю на території Високівської сільської ради;

-книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі на території Власівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області;

-книги записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі на території Високівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області;

-та інших книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю тощо, в яких містяться записи стосовно вищевказаних земельних ділянок та інші пов`язані із цими ділянками документи наявні у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2)Державних актів на право власності на земельні ділянки, виданих наступним громадянам:

ПІБ власника, дата народження, РНОКППсерія № дата державного акта
ОСОБА_11 , 18.04.1950, ПЛ №003915 від 28.10.2003
ОСОБА_12 , 28.03.1951, Р1 №513577 від 19.12.2001
ОСОБА_64 ПЛ №003407 від 29.07.2003
ОСОБА_65 , 13.04.1978, від 19.12.2001
ОСОБА_49 , 11.11.1940, Р1 №513867 від 19.12.2001
ОСОБА_66 , ЯМ 363470 від 08.10.2012
ОСОБА_31 , 11.08.1972, ПЛ №225129 від 25.06.2005
ОСОБА_67 , 1930 р.н.Р1 №513790 від 19.12.2001
ОСОБА_68 ІІ-ПЛ №033972 від 19.12.2001
ОСОБА_33 , 07.11.1958ІV-ПЛ №017524 від 20.06.2001
ОСОБА_36 . 30.12.1969, Р1 №513614 від 19.12.2001
ОСОБА_69 Р3 №661891 від 29.01.2003
ОСОБА_70 Р2 №605154 від28.11.2002
ОСОБА_71 Р1 № 521157 від 19.12.2001
ОСОБА_72 Р 1 № 521158 від 19.12.2001
ОСОБА_73 111-ПЛ №030673 від 07.05.2001
ОСОБА_74 ПЛ №194465 від 24.07.2003
ОСОБА_75 11-ПЛ №033609 від 19.12.2001
ОСОБА_76 Р2 №605182 від 28.11.2002
ОСОБА_77 Р1 № 513866 від 19.12.2001
ОСОБА_78 ІІ-ПЛ № 033909 від 19.12.2001
ОСОБА_79 ІІІ-ПЛ № 053678 від 19.12.2001
ОСОБА_52 , 07.05.1982, ПЛ № 121458 від 30.12.2003
ОСОБА_58 , 19.10.1955, ПЛ № 121453 від 30.12.2003
ОСОБА_80 ПЛ № 002641 від 15.11.2003
ОСОБА_81 , 28.06.1968 ,II-ПЛ №033706, від 19.12.2001
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн Р1 №513577 від 19.12.2001
ОСОБА_63 , іпн НОМЕР_7 ,

3)стосовно наступних земельних ділянок та осіб, яким вони передавались у власність:

Кадастровий номер земельної ділянкиПІБ, дата народження та РНОКПП (первинного власника земельної ділянки)
:00:024:0011ОСОБА_82 , 17.02.1983,
:00:024:0009ОСОБА_83 , 16.02.1995,
:00:051:0014ОСОБА_84 , 01.12.1977,
:00:023:0076ОСОБА_85 , 02.03.1965,
:00:015:0026ОСОБА_86 , 18.07.1997,
:00:026:0309ОСОБА_87 , 21.04.1987,
:00:024:0315ОСОБА_88 , 24.04.1982,
:00:002:0311ОСОБА_89 , 09.02.1990,
:00:002:0300ОСОБА_90 , 16.04.1986,
:00:023:0300ОСОБА_91 , 18.05.1974,
:00:003:0300ОСОБА_92 , 31.05.1990,
:00:030:0300ОСОБА_93 , 02.10.1984,
:00:040:0302ОСОБА_94 , 08.01.1993,
:00:038:0330ОСОБА_95 , 13.02.1993,
:00:004:0505ОСОБА_96 , 29.01.1985,
:00:001:0316ОСОБА_97 , 10.11.1992,
:00:043:0304ОСОБА_98 , 31.08.1978,
:00:005:0307ОСОБА_99 , 06.03.1974,
:05:004:0003ОСОБА_100 , 28.01.1960,
:00:017:0101ОСОБА_101 , 27.02.1983,
:00:009:0340ОСОБА_102 , 18.03.1981,
:00:012:0206ОСОБА_103 , 03.08.1966,
:00:038:0313ОСОБА_104 , 31.12.1990,
:00:038:0321ОСОБА_105 , 04.12.1992,
:00:002:0305ОСОБА_106 , 05.05.1966,
:00:026:0307ОСОБА_107 , 01.10.1974,
:00:033:0300ОСОБА_108 , 25.03.1976,
:00:009:0309ОСОБА_109 , 19.01.1990,
:00:026:0302ОСОБА_110 , 16.12.1988,
:00:038:0318ОСОБА_85 , 02.03.1965,
:00:003:0302ОСОБА_111 , 07.11.1981,
:00:026:0301ОСОБА_112 , 10.05.1997,
:00:004:0312ОСОБА_113 , 20.09.1986,
:00:003:0312ОСОБА_114 , 03.06.1981,
:00:002:0310ОСОБА_115 ,26.10.1976,
:00:022:0301ОСОБА_116 , 12.11.1959,
:00:002:0401ОСОБА_117 , 19.07.1980,
:00:009:0307ОСОБА_118 , 21.03.1983,

а саме: наявних документів в паперовому або електронному вигляді, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру при реєстрації земельних ділянок, зокрема документація із землеустрою, яка була подана для здійснення державної реєстрації земельних ділянок та внесення даних про них:

-журнали реєстрації подання/повернення документів громадянами із земельних питань ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-заяви (клопотання) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам;

-заяви (клопотання) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам;

- накази «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» громадянам та інші пов`язані із цими ділянками документи наявні у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4) Державних актів про право власності на землю (для використання в якості зразків для проведення експертизи):

- датованих до 2002 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_119 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2004 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_120 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2013 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_121 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2004 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_122 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2009 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_123 (в кількості 10 документів).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_124 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_125 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_126 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_127 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_128 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_129 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_130 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_131 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1