Провадження 1-кс/127/6877/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000344 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП у Вінницькій області про виявлення факту заволодіння майном, належного ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 спільно з співмешканцем шляхом використання підробленого посвідчення, яке посвідчене нотаріальною конторою ОСОБА_6 від 08.12.2023 року від імені ОСОБА_4 на представництво його інтересів ОСОБА_7 , на підставі якого 28.12.2023 уклав договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та договір дарування земельної ділянки із кадастровим номером :02:002:0654 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд місце розташування: АДРЕСА_2 .

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_9 спільно із невідомими особами у період часу з серпня 2022 року по листопад 2023 року, шляхом обману заволодів належною їй та її братам квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка їм залишилася після смерті матері, та у подальшому продав вказану квартиру за грошові кошти у сумі 27000 доларів США.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які у своїх показаннях зазначили, що до смерті матері ОСОБА_11 , тобто до червня 2021 року вони разом із нею проживали у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де також було зареєстроване їхнє місце проживання. При цьому ОСОБА_10 продовжував проживати за вказаною адресою і після смерті матері. Також у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 є брат по лінії матері ОСОБА_9 , який з ними не проживав. Власником зазначеної квартири, згідно показань ОСОБА_8 та ОСОБА_10 була їхня матір ОСОБА_11 , яка її успадкувала після смерті батька ОСОБА_12 . Після смерті матері ОСОБА_9 вчиняв тиск на ОСОБА_10 , щоб останній з`їхав з квартири. У подальшому в листопаді 2023 року їм стало відомо від сусідів, що невідомі особи вивозять речі з квартири. Приїхавши до вказаної квартири, новим власником було їм показано документи на продаж цієї квартири ОСОБА_9 .

З метою огляду реєстраційної справи за об`єктом нерухомого майна № 020, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим 20.05.2024 проведено огляд інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено документи, які були підставою перереєстрації зазначеної квартири на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема серед зазначених документів виявлено копію двох аналогічних свідоцтв про право власності на зазначену квартиру, які датовані однією датою «18.03.1993» та видані згідно одного рішення від 18.03.1993 «№ 179», проте у даних свідоцтвах зазначені різні власники квартири, в одному з яких ОСОБА_11 , в іншому ОСОБА_9 . Крім того, виявлено копію двох аналогічних листів-повідомлень КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які датовані однією датою з одним номером «21.07.23 №2569», проте у даних листах-повідомленнях знову ж таки зазначені різні власники квартири, в одному з яких ОСОБА_11 , в іншому ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , які спільно з ОСОБА_16 , нотаріусом ОСОБА_17 та ймовірно з директором агентства з нерухомості ОСОБА_18 та іншими невідомими особами, у період часу з 2021 року по 2023 рік, зловживаючи довірою, заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_5 , яка належала її покійному чоловіку ОСОБА_19 .

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_20 , остання повідомила, що в грудні 2017 року вона одружилася з ОСОБА_19 , громадянином російської федерації який проживав у м. Вінниця, після чого майже одразу вона перестала спілкуватися із чоловіком, лише час від часу підтримували зв`язок.

В подальшому, у січні 2020 року від працівників поліції ОСОБА_20 дізналась про те, що ОСОБА_19 помер та у нього залишилась квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , у зв`язку з цим ОСОБА_20 вирішила вступити у спадщину, та звернулась за допомогою до адвоката, який повідомив, що для цього необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, однак у ОСОБА_20 на той час не було необхідної суми.

В подальшому, 17.05.2021 року до ОСОБА_20 звернувся гр. ОСОБА_15 та чоловік на ім`я ОСОБА_21 , які представилися юристами з нерухомості та запропонували ОСОБА_20 допомогу в оформленні спадщини ОСОБА_19 з можливим подальшим продажем квартири, за що ОСОБА_20 повинна була отримати грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США відразу після оформлення спадщини, на що ОСОБА_20 погодилась. Надалі ОСОБА_15 пояснив ОСОБА_20 , що необхідно написати доручення на його ім`я на право представляти інтереси ОСОБА_20 та на право розпоряджатися квартирою після оформлення спадщини.

Після цього ОСОБА_20 та ОСОБА_15 звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_17 в м. Вінниця де було підписано дану довіреність.

Після цього ОСОБА_22 декілька разів приїжджав до ОСОБА_20 та передавав грошові кошти на загальну суму 4500 доларів США, повідомляючи, що процес передачі спадщини ще триває та всю суму ОСОБА_20 отримає згодом.

Однак в 2024 ОСОБА_20 дізналась, що квартира, яка належить її покійному чоловікові ОСОБА_19 була продана через агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого являється ОСОБА_18 , а ОСОБА_15 взагалі перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_20 .

В ході оперативного супроводження, встановлено факт посвідчення договору купівлі продажу по об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_7 , який був посвідчений нотаріусом ОСОБА_23 першої ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Таким чином, в ході досудового розслідування, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- що стали підставою для укладання договору купівлі продажу квартири яка розташована за адресою АДРЕСА_7 , від ОСОБА_24 на ОСОБА_25 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні першої ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні першої ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 000344 від 15.04.2024 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, які знаходяться у володінні першої ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- документів, що стали підставою для укладання договору купівлі продажу квартири яка розташована за адресою АДРЕСА_7 , від ОСОБА_24 на ОСОБА_25 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя