Справа № 635/1233/25
Провадження № 1-кс/635/1420/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адересою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото -, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період 00:00 год. 25.01.2025 та до теперішнього часу, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що 01.02.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 25.01.2025 на м.т. потепілого НОМЕР_2 , який перебував в с. Циркуни Харківської області, зателефонували невідомі, з м.т. НОМЕР_3 та повідомили що існують проблеми з родичами та потрібні грошові кошти, щоб їх вирішити. Після чого надіслали у месенджері "Вотсап" реквізити картки НОМЕР_4 на яку ОСОБА_8 25.01.2025, з належної йому картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти, трьома платежами, на загальну суму 11600 грн.

02.08.2025 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт оперативного працівника відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в якому останній зазначає, що ним під час виконання доручення дізнавача СД ВнП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснено аналіз тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт № НОМЕР_6 від 05.11.2019 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 гривень які надійшли з банківської карти № НОМЕР_4 на його банківську карту № НОМЕР_5 , після чого він здійснює переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 та на банківський рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому через інформаційний веб ресурс було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківський рахунок НОМЕР_1 був виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказаний дізнавач входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цій особі слід відмовити.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адересою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото -, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період 00:00 год. 25.01.2025 по 03.09.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 03 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1