справа № 361/5876/24
провадження № 1-кс/361/1612/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари, матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження провадженні № 0005433 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки отримання цих відомостей зумовить можливість встановити обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів документів, із оформлення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Так, слідство вважає, що до вказаних вище кримінальних правопорушень можуть бути причетні такі особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Крім цього ОСОБА_5 являється директором ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , який являється виконробом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_6 являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично здійснює юридичний супровід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та являється адвокатом;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , житель м. Дніпро, який здійснював технічний нагляд за об`єктами будівництва;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , житель м. Дніпро, який здійснював технічний нагляд за об`єктами будівництва.

Встановлено, що вказані вище особи можуть мати відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У документах із відкриття рахунків знаходяться документи на яких містяться оригінали підписів вказаних вище осіб, які можуть вважатися вільними зразками підписів, які необхідні для проведення експертного дослідження.

Отже, доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме оригіналів документів, із оформлення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .має важливе значення для кримінального провадження № 0005433 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відтак, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, із оформлення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких містяться підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня постановлення ухвали, до 10 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1