Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2191/25
Провадження № 1-кс/723/3218/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 14.05.2025 року по 20.05.2025 року, а також інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що в 16.05.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом здійснення розсилки фейкового посилання про надання « ІНФОРМАЦІЯ_3 у мобільному додатку «Viber», отримала доступ до її аканту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 96 102 гривні 50 копійок, які було списано із карткового рахунку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення оплати послуг.

Будучи допитаною ОСОБА_5 повідомила, що 15.05.2025 року вона відкрила месенджер «Viber», де побачила повідомлення від своєї колеги, у якому йшлося про надання грошової виплати в розмірі 6500 гривень. Перейшовши за наданим посиланням, ОСОБА_5 увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переглянула баланс на банківських картках після чого вийшла з додатку.

16.05.2025 року на номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) було здійснено низку дзвінків з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також відеодзвінок через месенджер «Telegram» з номера « НОМЕР_5 ». У подальшому, після виконання всіх дій, які були їй вказані, з банківської картки АТ № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 96 102 гривні 50 копійок.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 17.04.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий письмовою заявою підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-копії роздруківок руху коштів по рахункам № № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2025 року по 23.05.2025 року, із зазначенням дат проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 14.05.2025 року по 23.05.2025 року.

-Інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти № № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2025 року по 23.05.2025 року з банкоматів чи інших систем із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_9