У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження розслідувань №0000026 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи українських компаній переслідуючи корисливий мотив з метою завдання шкоди України, провадять господарську діяльність, виступаючи контрагентами, з компаніями пов`язаними із підсанкційними особами та державним сектором економіки держави-агресора.

Так, у 2021 році українською зовнішньою розвідкою доведено факти постачання сировини, яка вироблялась на підприємствах «титанового бізнесу» ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 на військові підприємства рф.

Відповідно до указу Президента України №266/2021 від 24.06.2021 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з якими застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Бересток Заліщицького р-ну Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 строком на три роки, а саме:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

9) заборона видачі дозволів, ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

11) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України ''Про санкції'

У подальшому, указом Президента України №376/2024 від 24.06.2024 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідно до пункту 390 Додатку 1 до вказаного Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06. 2024 до ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано персональні санкції строком на 10 років, які передбачають:

1)блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2)обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3)обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4)запобігання виведенню капіталів за межі України;

5)зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6)анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами №3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №3735);

7)заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють і їх інтересах;

8)заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

9)заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

10)позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

11)інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов`язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санаційної особи та осіб, що діють від її імені).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, у період з 01.01.2022 по 17.06.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили безтоварні фінансово-господарські операції з придбання амонію нітрату, амонію сульфату, вапняково-аміачної селітри, рідких азотних добрив (КАС-32) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за результатами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищило податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі 108 357,5 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, проведені з 28.12.2021 по 20.02.2022 господарські операції з реалізації природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призвели до отримання від`ємного фінансового результату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 454 541 415,5 грн (31 234 515,98 м3*44 647,45) - 940 000 075), який ймовірно було включено до вартості реалізованої хімічної продукції (добрив).

Таким чином, вищевказані підприємства здійснювали господарські операції з компаніями, що належать підсанкційній особі - ОСОБА_5 , якого прямо пов`язують з рф.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.11.2020 року між позивачем Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , як банком, третьою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як позичальником, Приватним акціонерним товариством Швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як іпотекодавцем, укладено генеральний кредитний договір № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД (далі Кредитний оговір, т.4 а.с. 1-13), згідно з п.1.1. якого вказаний договір визначає загальні умови та порядок здійснення Банком на користь Позичальника Кредитних операцій у межах Загального ліміту, визначеного п. 1.3. Генерального кредитного договору, а також встановлено права та обов`язки, відповідальність Сторін та інші умови, які визнаються Сторонами обов`язковими для застосування протягом всього строку дії Генерального кредитного договору та до всіх відносин, що виникнуть на підставі Генерального кредитного договору та Додаткових договорів, укладених в рамках Генерального кредитного договору.

Пунктом 2.1 - у забезпечення зобов`язань за генеральним кредитним договором: прийнято в іпотеку об`єкти нерухомості , що належать іпотекодавцю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: адмінбудівля , літера « загальною площею 20759,8 кв.м. та земельної ділянки (кадастровий номер :72:148:0001), загальною площею 0,6481 га

09.02.2021 року договір про внесення змін №6 (т.4 а.с. 36-54), п.1 якої сторони Кредитний договір виклали в новій редакції, укладеного між позивачем Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , як банком, третьою особою -Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як позичальником, Приватним акціонерним товариством Швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як іпотекодавцем-1, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як іпотекодавцем-2/заставодавцем, згідно з пп..1.3.,1.4. якого загальний ліміт за генеральним кредитним договором встановлюється в розмірі (один мільярд триста шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, по курсу Національного Банку України на день перерахунку. У випадку, якщо на будь-яку дату з будь-якої причини сума основної заборгованості позичальника у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на поточну дату перевищуватиме гривень 00 копійок, позичальник зобов`язується здійснити погашення заборгованості по основному зобов`язанню у сумі, що призводить до такого перевищення, протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня відправлення Банком повідомлення про необхідність такого погашення; строк кредитування та проведення кредитних операцій за генеральним кредитним договором встановлюється з 03.11.2020 року по 31.05.2021 року (включно). Строки кредитування та строки проведення Кредитних операцій за Додатковими договорами встановлюються в Додаткових договорах, але в будь якому разі не можуть перевищувати строк кредитування та проведення Кредитних операцій.

У подальшому, Публічне акціонерне товариство акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " звертався до ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі №910/11852/24 до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " про солідарне стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та фінансових поручителів на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " заборгованості за генеральним кредитним договором № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД від 03.11.2020, яка станом на 18.09.2024 склала ,09 гривень; штрафу за невиконання зобов`язань за генеральним кредитним договором № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД від 03.11.2020 у розмірі 600000 гривень; звернення стягнення на належне Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " нерухоме майно, що є предметом іпотеки за договором іпотеки № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД-І1 від 03.11.2020, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.11.2020, зареєстрований в реєстрі за номером 4710; звернення стягнення на належне Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " нерухоме майно, що є предметом іпотеки за договором іпотеки №436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД-І2 від 17.11.2020, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17.11.2020, зареєстрований в реєстрі за номером 4866; звернення стягнення на належне Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " рухоме майно, що є предметом застави за договором застави № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД-З2 від 17.11.2020 (обладнання), посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17.11.2020, зареєстрований в реєстрі за № 4871.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є поручителем Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо стягнення заборгованості.

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до групи слідчих та прокурору Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво, у даному кримінальному провадженні №0000026 від 22.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1