Справа № 466/4874/25
Провадження № 1-кс/466/1561/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000256 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

22.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 18.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи месенджер «Viber», під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41000 грн, які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 переказав добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала шкоди на вказану суму. (ІТС ІПНП 14952 від 18.05.2025).

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий 15.05.2025, двома транзакціями о 13:53 год, у сумі 29000 грн та о 13:56 год , у сумі 12000грн здійснив переказ грошових коштів невідомій особі із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про детальний рух грошових коштів банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер картки НОМЕР_2 , яким володіє особа, яка ймовірно може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000256 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2025 у ВП №1 ЛУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра зловживаючи довірою, використовуючи месенджер «Viber», під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41000 грн, які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 переказав добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала шкоди на вказану суму. (ІТС ІПНП 14952 від 18.05.2025).

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий 15.05.2025, двома транзакціями о 13:53 год , у сумі 29000 грн та о 13:56 год , у сумі 12000грн здійснив переказ грошових коштів невідомій особі із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про детальний рух грошових коштів банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер картки НОМЕР_2 , яким володіє особа, яка ймовірно може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Відповідно до положень ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту полії ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: повного руху грошових коштів за період з 01.05.2025 по строк дії ухвали банківської картки НОМЕР_2 , що обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням особи, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді як за місцезнаходженням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1