УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001220 від 17.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, день, час та місці, але не пізніше 28.04.2025, незаконно придбала препарат з назвою «Редуксин», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, та який стала зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного збуту на території України.

ОСОБА_5 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , з метою збуту препарату «Редуксин» та отримання за збут грошових коштів у сумі 1 500 грн, 28.04.2025 перенесла препарат невстановленими вулицями м. Києва до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6265, що за адресою: АДРЕСА_3 , для пересилання психотропної речовини засобами поштового зв`язку.

Таким чином ОСОБА_5 , 28.04.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділені №6265, що за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом створення та відправлення посилки, відповідно до ТТН № 1587 незаконно збула ОСОБА_6 до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , один блістер препарату «Редуксін», що містить 10 капсул із порошкоподібною речовиною білого кольору, та містять у своєму складі психотропну речовину, обіг, якої обмежено сибутрамін, масою 0,1496 г, за що отримала на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 500 грн.

Крім того, ОСОБА_5 відповідно до повторної домовленості з ОСОБА_6 , з метою збуту препарату «Редуксин» та отримання за збут грошові кошти у сумі 3 600 грн, 03.09.2025 перенесла препарат невстановленими вулицями м. Києва до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6265, що за адресою: АДРЕСА_3 , для повторного пересилання психотропної речовини засобами поштового зв`язку.

Таким чином ОСОБА_5 , 03.09.2025 за допомогою служби доставки та забору відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділені №6265, що за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом створення та відправлення посилки, відповідно до ТТН № 1961 повторно незаконно збула ОСОБА_6 до поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , два блістери препарату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять 20 капсул із порошкоподібною речовиною білого кольору, та містять у своєму складі психотропну речовину, обіг, якої обмежено сибутрамін, масою 0,1510 г, за що отримала на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі 3 600 грн.

У подальшому, 09.09.2025 в період часу з 07 год. 25 хв. по 14 год. 27 хв. на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/12301/25 від 03.09.2025 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , під час обшуку, виявлено та вилучено медичні препарати, які відповідно до написів на упаковках містять «сибутрамін», а саме: 3 упаковки препарату «Harva» по 40 капсул 1000 мл; 2 металеві коробки з препаратом «Lishon» 48 капсул; 2 закриті упаковки препарату «ARABIC» по 36 капсул та 1 блістер з 5-ма капсулами; 8 металевих упаковок препарату «Samynn wan slim ultra» по 36 капсул, одна з яких відкрита та всередині знаходиться 2 блістера з 12 капсулами; 15 упакованих коробок препарату «Редуксин» 30 капсул з написом сибутрамін 15 мг+153, 5 мг; 4 відкриті коробки препарату «Редуксин» 30 капсул 15 мг+153,5 мг, в одній з яких знаходилось два блістери по 10 таблеток; 4 відчинені коробки з 3-ма блістерами по 10 таблеток в кожній, та 3 блістери по 10 таблеток; та 1 блістер з 5-ма таблетками препарату «Редуксин», із порошкоподібною речовиною білого кольору, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг, якої обмежено сибутрамін, масою 0,0743 г, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яку упаковано до паперового пакета НПУ, які ОСОБА_5 незаконно придбала та зберігала з метою подальшого збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надавала клієнтам наступні реквізити для оплати:

- № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ РУП ГУНП в Житомирській області поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 в Житомирській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів та речей, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , і додатковим рахункам договорів, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- документів на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_13 р.н., що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про мобільний пристрій, за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 25.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1