У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000638 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000638 від 18.06.2025 встановлено, що 18 червня 2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.06.2025 у період часу з 20-44 год. до 20-48 год. невідомі особи зняли грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 92998 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона користується пластиковою карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 17.06.2025 ввечері вона перебувала за місцем мешкання коли їй на мобільний телефон почали приходити сповіщення про переказ грошових коштів з зазначеної пластикової картки, платіжний рахунок якої НОМЕР_2 , а саме було здійснено 6 платежів на загальну суму 92998 грн.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 17.06.2025 по 23.59 год. 17.06.2025, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власника карти.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 18.06.2025 за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.06.2025 у період з 20-44 год. до 20-48 год. були зняті грошові кошти з банківської карти на суму 93000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , з якого вбачається, що вона користується пластиковою карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 17.06.2025 ввечері вона перебувала за місцем мешкання коли їй на мобільний телефон почали приходити сповіщення про переказ грошових коштів з зазначеної пластикової картки, платіжний рахунок якої НОМЕР_2 , а саме було здійснено 6 платежів на загальну суму 92998 грн, а саме: 1) о 20-44 год. на суму 29999 грн., 2) 20-45 год. на суму 30000 грн., 3) 20-47 год. на суму 29999 грн., 4) 20-48 год. на суму 1000 грн., 5) 20-48 год. на суму 1000 грн., 6) 20-48 на суму 1000 грн. Після першого повідомлення вона зателефонувала на гарячу лінію банку та намагалася заблокувати картку.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 підтверджуються випискою з її рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ), відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за змістом якої 17.06.2025 у період часу з 20-44 год. до о 20-48 год. здійснено 6 операцій з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на загальну суму 92998 грн.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасвоий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, в частині надання доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000638 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00-00 год. 17.06.2025 по 23-59 год. 17.06.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту / найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/ найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00-00 год. 17.06.2025 по 23-59 год. 17.06.2025;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили рахунок НОМЕР_2 (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- до фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 08.07.2025 о 15-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1