Справа № 686/3862/25
Провадження № 1-кс/686/5430/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000328 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2025 року слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.12.2024 по 02.01.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 у сумі 21288 грн 83 коп, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що протягом періоду з 29.12.2024 року по 02.01.2025 року невідомі особи злочинним не встановленим шляхом (ймовірно, шляхом отримання незаконного доступу до його персональних даних та зміни фінансового номеру телефону) отримали доступ до його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та викрали 13 288,83 грн.

Також 29.12.2024 року невідомі особи отримали на його ім?я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у сумі 6 000 грн, перерахували ці кошти на його вищевказаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняли їх з картки, а також отримали кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у сумі 2 272 грн, згодом перерахували кредитні кошти у сумі 2 000 грн на його вищевказаний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняли їх з картки.

Оперативною інформацією в ході аналізу встановлено, що: 29.12.2024 о 01:36:22 год. та 29.12.2024 10:00:17 на картку потерпілого № НОМЕР_2 було здійснено 2 зарахування через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct на загальну суму 8030 грн.

- 29.12.2024 01:42:37 год. та о 10:02:31 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено два перекази на банківські картки № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму: 8040 грн.

- 30.12.2024 09:01:42 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено 1 переказ на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму: 2814 грн.

- 02.01.2025 09:40:43 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено 1 переказ на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму: 10 050 грн. Таким чином, загальна сума зняття з картки становить 20 904 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

завіреної копії договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2024 по час звернення ухвали до виконання (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

всієї наявної інформації про IP адреси, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2025 по час звернення ухвали до виконання до мобільного банкінгу;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2025 по час звернення ухвали до виконання.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000328 від 29.01.2025, зокрема: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

1) завіреної копії договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2024 по 26.05.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

3) звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2024 по 26.05.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

4) всієї наявної інформації про IP адреси, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_6 , в період часу з 29.12.2025 по 26.05.2025, до мобільного банкінгу;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2025 по 26.05.2025.

Ухвала діє по 26 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя