Справа №: 398/4895/24
провадження №: 1-кс/398/741/25
УХВАЛА

Іменем України

"19" травня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: заяви про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал); копії паспорта громадянки України та (або) інші документи, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії трудової книжки, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (за наявності); заяви про взяття на облік малолітньої дитини як внутрішньо переміщеної особи від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал);іншої документації, що підтверджує факт про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій міститься особистий підпис останньої (оригінал), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільців документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2023 органом поліції розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період воєнного стану, упродовж часу з 13.11.2023 по 18.12.2023, при виконанні умов договору №18/23 (к) від 13.11.2023 по доставці 505 тон вугілля марки ДГ (13-100) для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем постачальника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом поставки вугілля не відповідної якості до вказаної державної установи. При чому підробивши офіційні документи до яких внесено відомості про нібито поставку вугілля відповідної якості. В результаті чого, сплачені на оплату робіт бюджетні кошти не в повній мірі витрачені на відповідний товар, що призвело до збитків державі, від чого отримали дохід, які в подальшому легалізували обернувши на власну користь.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через електронну систему закупівель, що відображається за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 4 297 400 гривень 00 копійок, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з пропозицією 3 894 560 гривень 00 копійок, директор ОСОБА_3 .

13.11.2023 року між державною установою в особі начальником ОСОБА_4 та вказаного товариства в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №18/23 (к) про поставку 505 тон вугілля марки ДГ (13-100), на суму 3 894 560 гривень 00 копійок, з урахуванням 7 712 гривень 00 копійок за 1 тону вугілля, яке відповідно договору, повинно відповідати чинним державним (національним) стандартам України, зокрема: ДСТУ 3472:2015 та ДСТУ 7146:2010.

З метою вивчення обставин відповідності вугілля, поставленого товариством за договором №18/23 (к) від 13.11.2023, до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.10.2024 залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 та 17.10.2024 судового експерта ОСОБА_5 , яким на дослідження надано вугілля, вилучене в ході огляду місця події. За результатами досліджень експертом надано висновок.

Відповідно до висновка експерта №24-5681 від 23.10.2024, вугілля, загальною вагою 475,36 тон, що поставлене ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 18/23(К) від 13.11.2023 року не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» для марки ДГ 13-100, а також, для інших і марок кам`яного вугілля для побутових споживачів.

21.01.2025 слідчим призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до висновку судово - товарознавчої експертизи від 17.02.2025 за № 79/25-27 ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 36%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024 станом цін на 13.11.2023, складала: 4240,00 гривень (чотири тисячі двісті сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 26,23 тон вугілля із зольністю 36%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 111215,20 гривень (сто одинадцять тисяч двісті п`ятнадцять гривень 20 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 36,6%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4240,00 гривень (чотири тисячі двісті сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 26,08 тон вугілля із зольністю 36,6%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 110597,20 гривень (сто десять тисяч п`ятсот дев`яносто сім гривень 20 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 36,2%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4240,00 гривень (чотири тисячі двісті сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 79,55 тон вугілля із зольністю 36,2%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 337292,00 гривень (триста тридцять сім тисяч двісті дев`яносто дві гривні 00 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 34,5%, з урахуванням висновку експерта №24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4240,00 гривень (чотири тисячі двісті сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 80,06 тон вугілля із зольністю 34,5%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 339454,40 гривень (триста тридцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні 40 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 36,5%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4240,00 гривень (чотири тисячі двісті сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 65,34 тон вугілля із зольністю 36,5%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 277041,60 гривень (двісті сімдесят сім тисяч сорок одну гривню 60 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 30,8%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: складала: 4340,00 гривень (чотири тисячі триста сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 50,05 тон вугілля із зольністю 30,8%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 217217,00 гривень (двісті сімнадцять тисяч двісті сімнадцять гривень 00 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 35,5%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4240,00 гривень (чотири тисячі двісті сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 72,33 тон вугілля із зольністю 35,5%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 306679,20 гривень (триста шість тисяч шістсот сімдесят дев`ять гривень 20 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 31,2%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4340,00 гривень (чотири тисячі триста сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 25,25 тон вугілля із зольністю 31,2%, з урахуванням висновку експерта № 24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 109585,00 гривень (сто дев`ять тисячі п`ятсот вісімдесят п`ять гривень 00 коп.). Ринкова вартість 1 (одної) тони вугілля із зольністю 32,5 %, з урахуванням висновку експерта №24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 4340,00 гривень (чотири тисячі триста сорок гривень 00 коп.). Ринкова вартість 50,47 тон вугілля із зольністю 32,5 %, з урахуванням висновку експерта №24-5681 від 23.10.2024, станом цін на 13.11.2023, складала: 219039,80 гривень(двісті дев`ятнадцять тисяч тридцять дев`ять гривень 80 коп.).

25.10.2024 слідчим призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до висновку судово - економічної експертизи від 31.03.2025 за № 2008/24-27 документально підтверджується матеріальна шкода (збитки) Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунково на загальну суму 991 096,08 грн.

07.05.2025 слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . На вирішення експерту поставлено питання чи виконано підпис в графі «постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 », договору №18/23(к) від 13.11.2023,додатковій угоді №1 від 01.12.2023 до договору №18/23(к) від 13.11.2023,товаро-транспортних накладних, актах прийому передачі продукції, видаткових накладних, самою ОСОБА_3 .

В ході проведення вказаної судової експертизи від експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 до слідчого надійшло клопотання щодо надання експерту додаткових матеріалів в яких містяться оригінали особистого підпису ОСОБА_6 . Після розгляду даного клопотання, оскільки слідством невстановлене місцеперебування останньої, відібрати зразки підпису особисто у ОСОБА_3 не представляється можливим.

Однак згідно довідки про взяття на облік, як внутрішньо переміщеної особи від 17.08.2022 № 3251-, що міститься в матеріалах кримінального провадження, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , могла ставити особисті підписи в документах під час їх оформлення та написання заяви про взяття на облік, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку із викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: заяви про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал); копії паспорта громадянки України та (або) інші документи, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії трудової книжки, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (за наявності); заяви про взяття на облік малолітньої дитини як внутрішньо переміщеної особи від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал);іншої документації, що підтверджує факт про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій міститься особистий підпис останньої (оригінал), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме: заяви про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал); копії паспорта громадянки України та (або) інші документи, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії трудової книжки, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (за наявності); заяви про взяття на облік малолітньої дитини як внутрішньо переміщеної особи від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (оригінал);іншої документації, що підтверджує факт про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій міститься особистий підпис останньої (оригінал), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 19 травня 2025 року до 19 липня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1