Справа №485/1290/25
Провадження №1-кс/485/211/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 червня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ПД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 переглядаючи дописи в соціальній мережі «Instagram», в історії аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила оголошення про здачу на довгостроковий термін квартири у м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області, де також було відмічене посилання на аккунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Зацікавившись вказаним оголошенням ОСОБА_5 20.04.2025 о 12:18 годині зателефонувала на зазначений номер, з метою дізнатись умови оренди квартири, але відповіді не було та оператор повідомив, що вказаний номер не обслуговується. Після чого ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням на вищевказаний аккаунт в «Instagram», власником якого зазначено невстановлену досудовим розслідуванням особу « ОСОБА_6 », шляхом листування через особисті повідомлення домовилась з вказаною особою про довготривалу оренду квартири в м. Снігурівка Миколаївської області. Як умову оренди обумовленої квартири зазначена не встановлена особа вказала здійснення попередньої оплати в сумі 3500 гривень.

Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 20.04.2025 о 13:59 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 3600 гривень з власного рахунку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на раніше наданий вищевказаною невстановленою особою рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 .

Після здійснення вказаного перерахування коштів ОСОБА_5 домовилась з вищевказаною невстановленою особою про зустріч 25.04.2025 у м. Снігурівка, Баштанського району, Миколаївської області, з метою огляду обумовленої орендованої квартири та передачі ключів від неї.

В наступному 25.04.2025, враховуючи ігнорування повідомлень, які надсилала ОСОБА_5 , та подальше блокування невстановленою особою приватних повідомлень від потерпілої, остання зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

Загальна сума завданого збитку складає 3600 грн.

Враховуючи вищевикладене та отримані в ході досудового розслідування відомості та документи перерахування коштів здійснено з рахунку відкритого ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просила розгляд клопотання проводити у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів на рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дати, час та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку, на який здійснено переказ; банку, в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 21.04.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1