Справа № 697/1816/25
Провадження № 1-кс/697/328/2025
У Х В А Л А

Іменем України

21 липня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю помічника судді, який виконує

обов`язки секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2025 та 23.06.2025 невстановлена особа, під приводом заробітку он-лайн, через месенджер "Telegram", зловживаючи довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти на різні банківські картки, у зв?язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 126850 грн.

10.07.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 20 червня 2025 року по 11 липня 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000117 від 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 14.07.2025) встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , показав, що в період часу з 21.06.2025 по 23.06.2025 користуючись мобільним додатком «Telegram», через який було отримано пропозицію отримати підробіток. В подальшому у вказаному додатку відбувалась переписка з наступними акаунтами: « ОСОБА_6 » з ніком ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_2 , також акаунтом « ОСОБА_8 », також було скинуто їхню службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ніком ОСОБА_9 , якою було перенаправлено на акаунт « ОСОБА_10 » з ніком ОСОБА_11 . Під час переписки із вказаними акаунтами потерпілому було скидались певні завдання, які періодично виконувались, за які отримувались кошти на створений акаунт. При певному етапі ОСОБА_5 було запропоновано скинути грошові кошти на номер картки, яку останньому було направлено під час листування, що і було зроблено 21.06.2025 о 12-41 годині в сумі 9480 грн. з картки потерпілого НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 .

В подальшому знову було надіслано завдання, які він повинен був виконати, а також за вказане завдання потрібно заплатити грошові кошти в сумі 29813,93 грн, що і було зроблено 21.06.2025 о 14-02 годині з картки потерпілого НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку іншого банку НОМЕР_6 . Здійснюючи вхід до особистого акаунту ОСОБА_5 помічав підняття грошових коштів, у зв?язку із виконанням вказаних завдань, щоб вивести грошові кошти із акаунту потрібно пройти всі рекомендовані етапи завдань. 21.06.2025 о 17-04 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки потерпілого НОМЕР_3 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 28650 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . У зв?язку із закінчення завдання потрібно докинути певну суму грошових коштів, у зв?язку із чим 23.06.2025 о 11-42 годині потерпілий із власної картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок отримувачем якого є ОСОБА_12 , код НОМЕР_7 , номер рахунка НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 58250 грн. Після входу до акаунта потерпілому не вдалось перерахувати грошові кошти, які знаходились на акаунті, а тому він став писати в сервіс підтримки який вище зазначений, але останнього було проінформовано, що потрібно скинути 70 % від вказаної суми щоб він міг зняти кошти, у зв?язку із тим, що даний рахунок було заблоковано. А тому на підставі вище вказаного потерпілий звернувся до департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, які у свою чергу вказані матеріали направили до відділу поліції № 1 (м. Канів).

Згідно платіжної квитанції від 21.06.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів на загальну суму 28650,00 грн. на картковий рахунок, який перебуває на обслуговуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (а.с.9-12).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України, визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, в клопотанні дізнавач ставить вимогу про надання доступу до інформації про наявність індивідуальних сейфів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, однак обґрунтувань даних вимог у клопотанні не наведено, тому у даній частині клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов?язати працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 20 червня 2025 року по 11 липня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв?язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 20 червня 2025 року по 11 липня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 20 червня 2025 року по 11 липня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 20 червня 2025 року по 11 липня 2025 року.

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1