Справа № 171/3106/23
У х в а л а

іменем України

25 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000268 від 01.11.2023 слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

25.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 до ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від голови правління Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невідома особа з числа працівників колишнього правління садового товариства здійснила розтрату ввірених грошових коштів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах військового стану, що підтверджується висновком позапланової ревізійної комісії. ЄО № 3549 від 01.11.2023.

02.11.2023 була допитана у якості свідка гр. ОСОБА_6 , яка працює головним бухгалтером на ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та є членом Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по суті поставлених питань пояснила, що зараз посаду голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займає ОСОБА_5 який був призначеним на посаду згідно наказу №6 від 31.05.2023 року «Про прийняття на роботу згідно до рішення загальних зборів членів обслуговуваного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» До цього посаду голови правління займав ОСОБА_7 , якого було призначено згідно наказу у 2018 році. За час виконання службових обов`язків ОСОБА_7 , у членів садового товариства виникло багато питань щодо ведення ним фінансово-господарської діяльності товариства, а саме, що стосувалося витрат грошових коштів товариства у власних цілях, складання видаткових ордерів виписаних з каси без підтверджуючих первинних документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі, інші), не вірне нарахування надбавок до персонального окладу, та інше. В зв`язку з чим, після обрання нового складуправління товариства у 2023 році, було прийняте рішення щодо перевірки діяльності

СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час роботи ОСОБА_7 , а саме період часу з 2018 по 2023рік.

Вибіркову ревізію розпочато 28.07.2023 року, за результатом якої було виявлено ряд порушень:

- Не вірне переоформлення садової ділянки по АДРЕСА_2 , щосуперечить п. 5.2., 5.3. Статуту садівництва;

- Зарахування коштів з каси садівництва на персональну банківську ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.06.2022 року на суму 65 000 грн. Згідно п. 14.4.3.Статуту заборонено вкладання кооперативних коштів на розрахунковірахунки не зареєстровані у Садівництві та знімати з поточного рахунку із каси кошти на особисті потреби;

- Невірне нарахування надбавки до окладу голові садівництва ОСОБА_7 , яке призвело до розтрати грошових коштів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 15 674 грн. 66 коп.

- Зарахування коштів з каси садівництва на персональну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.12.2018 року на суму 87 000 грн. Згідно п. 14.4.3.Статуту заборонено вкладання кооперативних коштів на розрахункові рахунки не зареєстровані у Садівництві та знімати з поточного рахунку із каси кошти на особисті потреби;

- Порушення правил працевлаштування ОСОБА_8 , за період часу з 2021 року по 2023 рік, посада машиніст насосних установок. Сума завданого збитку 43841 грн. 15 коп.;

- Відсутність підтверджуючих документів при перевірці каси за період часу з 2019 року по 2021 рік, на загальну суму 24 611 грн.;

- Безпідставне використання паливо-мастильних матеріалів на загальну суму близько 1 500 грн.

Також у порядку кримінального провадження 07.11.2023 року було допитано уякості свідка теперішнього голову правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , по суті заданих питань гр. ОСОБА_5 надав покази, що він є членом садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2010 року. Юридична адреса зазначеного товариства: АДРЕСА_3 . Діяльність зазначеного садівничого товариства передбачена Статутом зареєстрованого згідно протоколу № 1 від 21.07.2018 року, який діє по теперішній час. ОСОБА_5 обрано головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.06.2023 року на загальних зборах товариства. В його службові обов`язки як голови садівничого товариства є виконання господарських та адміністративно-розпорядчих функцій. СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є не прибутковою організацією, яка діє за рахунок взносів членів садівничого кооперативу. Членські взноси сплачуються готівкою, яку приймає бухгалтер товариства, про що робить відповідну відмітку в журналі«Оплата членських взносів», після чого всі отримані кошти, грошові кошти передаються до банківської установи, де відкрито рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку № НОМЕР_2 .

До ОСОБА_5 посаду голови правління займав ОСОБА_7 , якого було призначено згідно наказу у 2018 році. За час виконання службових обов`язків ОСОБА_7 , у членів садового товариства виникло багато питань щодо ведення ним фінансово-господарської діяльності товариства, а саме, що стосувалося витрат грошових коштів товариства у власних цілях, складання видаткових ордерів виписаних з каси без підтверджуючих первинних документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі, інші), не вірне нарахування надбавок до персонального окладу, та інше. В зв`язку з чим, після обрання нового складу правління товариства у 2023 році, було прийняте рішення щодо перевірки діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час роботи ОСОБА_7 , а саме період часу з 2018 по 2023 рік.

Вибіркову ревізію розпочато 28.07.2023 року, за результатом якої було виявлено ряд порушень:

- Не вірне переоформлення садової ділянки по АДРЕСА_2 , що суперечить п. 5.2., 5.3. Статуту садівництва;

- Зарахування коштів з каси садівництва на персональну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.06.2022 року на суму 65 000 грн. Згідно п. 14.4.3.Статуту заборонено вкладання кооперативних коштів на розрахункові рахунки не зареєстровані у Садівництві та знімати з поточного рахунку і з каси кошти на особисті потреби;

- Невірне нарахування надбавки до окладу голові садівництва ОСОБА_7 , яке призвело до розтрати грошових коштів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальнусуму 15 674 грн. 66 коп.

- Зарахування коштів з каси садівництва на персональну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.12.2018 року на суму 87 000 грн. Згідно п. 14.4.3.Статуту заборонено вкладання кооперативних коштів на розрахункові рахунки не зареєстровані у Садівництві та знімати з поточного рахунку і зкаси кошти на особисті потреби;

- Порушення правил працевлаштування ОСОБА_8 , заперіод часу з 2021 року по 2023 рік, посада машиніст насосних установок. Сума завданого збитку 43841 грн. 15 коп.;

- Відсутність підтверджуючих документів при перевірці каси за період часу з 2019 року по 2021 рік, на загальну суму 24 611 грн.;

- Безпідставне використання паливо-мастильних матеріалів на загальну суму близько 1 500 грн.

У користуванні ОСОБА_7 є розрахунковий рахунок, який зареєстрований за номером № НОМЕР_3 .

Емітентом банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація(документи) щодо:

- дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що маєть право підпису (картки зразки підписів);

- виписка щодо руху коштів в період з 23.07.2018 по 01.06.2023 по p/p НОМЕР_3 ;

- документів, які відображають надходження та списання за період з 23.07.2018 по 01.06.2023 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції;

- фото, відео-файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку 23.07.2018 по 01.06.2023 за кожним фактом.

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які було, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом;

- інформацію про особу/клієнта, яка має доступ до p/pUA6826212;

- інформація яка зберігається на паперових носіях, або зберігається в електронному вигляді, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривий ріг Дніпропетровської області.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта тавзаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення.

Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Враховуючи викладене слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів);

- виписки щодо руху коштів в період з 23.07.2018 по 01.06.2023 по p/pUA6826212;

- документів, які відображають надходження та списання за період з 23.07.2018 по 01.06.2023 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок таперерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції;

- фото, відео-файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку 23.07.2018 по 01.06.2023 за кожним фактом.

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які було які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом;

- інформації про особу/клієнта, яка має доступ до p/pUA6826212;

- інформації, яка зберігається на паперових носіях, або зберігається в електронному вигляді, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривий ріг Дніпропетровської області.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: