Справа № 202/2629/25
Провадження № 1-кс/202/2591/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000010 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими діями встановлено, що у період часу з вересня 2023 по грудень 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, шляхом складання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму та вартості виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у великому розмірі.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори підряду:

№ 40 «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_1 »;

№ 41 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 »;

№ 42 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 »;

№ 59 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » на загальну суму 17 729 194 гривень.

У подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були складені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`єму виконаних будівельних робіт. Після цього, на підставі вищевказаних актів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до платіжних доручень, перераховано грошові кошти на загальну суму 17 729 194 гривень.

Встановлено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на який були переведені грошові кошти а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р: НОМЕР_2 .

В теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, містять інформацію стосовно:

банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших банківських рахунків вказаного ТОВ, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

банківських рахунків контрагентів та підприємств, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило переказ грошових коштів, які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 , і які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по зазначеним розрахунковим рахункам, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та подальшого проведення судової економічної експертизи.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі у електронному вигляді на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме документів, відносно:

-банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших банківських рахунків вказаного ТОВ, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківських рахунків контрагентів та підприємств, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило переказ грошових коштів, які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 , і які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а саме:

документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 22.09.2023 до 01.04.2025;

інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

інформацію про всі наявні рахунки у вказаних осіб, та ФОП, а також інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото, відео фіксації осіб які здійснювали операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) та в яких терміналах вони здійснювались.

Встановити строк дії ухвали до 02 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1