печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9884/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0009870, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0009870, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Головного слідчого управляння Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі в умовах воєнного стану через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів шляхом забезпечення ухвалення судових рішень в цивільних справах за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану, та надання таких рішень для подальшого перетину кордону.

З цією метою, розуміючи, що самостійно та без залучення інших осіб реалізувати злочинний умисел буде неможливо, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року ОСОБА_5 домовився із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими на цей час не встановленими службовими особами, ухвалювати позитивні рішення у справах щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років, за неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США. При цьому особа чоловічої статі, в інтересах якої ухвалюється відповідне судове рішення, не повинна підписувати та подавати до суду позовну заяву, сплачувати судовий збір, а також брати участь в судовому засіданні.

З метою відшукання найбільшої кількості військовозобов`язаних громадян, які зацікавлені отримати відстрочку від призову на військову службу, а також виїхати за кордон під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 , 20.08.2024, діючи з метою особистого збагачення, перебуваючи в м. Покровськ Донецької області, повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свої можливості щодо організації ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_2 судового рішення в інтересах осіб чоловічої статі, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком дитини за надуманих обставин, на підставі якого можливо уникнути призову на військову службу під час мобілізації та безперешкодно виїхати за межі кордону України. При цьому, ОСОБА_5 довів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що для винесення відповідного судового рішення необхідно надати йому електронні копії паспортів особи, в інтересах якої ухвалюється судове рішення, та його дружини, їх ідентифікаційних кодів, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження неповнолітньої дитини, а також надати номери їх мобільних телефонів. Також ОСОБА_5 повідомив, що судове рішення буде ухвалене через 10 днів після надання йому за допомогою месенджерів копій вищевказаних документів, при цьому запевнив, що брати участь в судовому засіданні, підписувати будь-які документи та сплачувати судовий збір, не потрібно. При цьому, ОСОБА_5 вказав, що за організацію підготовки указаного ним судового рішення, кожна зацікавлена особа перед його отриманням, повинна буде передати йому грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, частина з яких буде ним передана працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розуміючи, що написання позовної заяви та супроводження цивільної справи коштують значно дешевше, ніж 3000 доларів США, а самі судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дійшли висновку, що вказана сума грошових коштів є неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період з 17.09.2024 по 28.09.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, вчинив умисні дії, направлені на організацію незаконного переправлення особи - громадянина ОСОБА_8 через державний кордон України та сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів за наступних обставин.

Так, 17.09.2024, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Покровськ Донецької області, під час приватної бесіди повідомив своєму знайомому ОСОБА_8 про можливість організації та сприяння ОСОБА_5 переправлення останнього через державний кордон України шляхом забезпечення ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини, яке надає підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон, при наданні електронних копій раніше вказаних ОСОБА_5 документів, та при умові надання йому грошової винагороди в сумі 3000 доларів США. Розуміючи, що подібні судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах та без необхідності підписання та подачі до суду позовної заяви, ОСОБА_8 дійшов висновку, що вказана сума є неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі, 18.09.2024 ОСОБА_8 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 фотокопії сторінок паспортів громадян України на своє ім`я ОСОБА_8 та на ім`я його дружини ОСОБА_9 , ідентифікаційних кодів його, дружини та неповнолітнього сина, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. В свою чергу, ОСОБА_6 , одержавши вказані документи, 18.09.2024 о 09 год. 32 хв. переслав їх через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 , на що останній повідомив, що організує ухвалення судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розірвання шлюбу ОСОБА_8 , позбавлення батьківських прав його дружини, а також встановлення факту самостійного виховання та утримання ОСОБА_8 неповнолітнього сина.

27.09.2024 о 08 год 30 хв ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 написав ОСОБА_6 повідомлення про зустріч 28.09.2024 з метою передачі йому примірників судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухваленого за позовом ОСОБА_8 , та одержання грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

Діючи на виконання незаконної вказівки ОСОБА_5 , прибувши 28.09.2024 приблизно о 12 год 44 хв до визначеного місця поблизу залізничного вокзалу у м. Дніпро, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 картонний конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходились три паперові примірника копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.09.2024 у справі № 237/3699/24, ухваленого суддею ОСОБА_10 , про розгляд у відкритому судовому засіданні цивільної справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , третя особа: орган опіки і піклування ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначеним рішенням суду розірвано шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , позбавлено батьківських прав ОСОБА_9 , встановлено факт, що ОСОБА_8 самостійно виховує та утримує неповнолітнього сина ОСОБА_11 . Після одержання вказаного судового рішення ОСОБА_6 , дотримуючись попередніх домовленостей, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 28.09.2024 становить 123 625 гривень 50 копійок, поклавши їх на виконання вказівки останнього до автомобіля «Honda Accord», номерний знак НОМЕР_2 , на якому ОСОБА_5 прибув на вказану зустріч.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , сприяючи порадами та вказівками в організації незаконного переправлення громадян України чоловічої статі через державний кордон України та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, вказав ОСОБА_6 про необхідність у подальшому подачі одержаного судового рішення до відповідного РТЦК та СП не особисто ОСОБА_8 , а через адвоката. Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повідомив про можливість організувати ухвалення подібних судових рішень в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_12 , у період з 29.09.2024 по 09.10.2024, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи за попередньою змовою із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, повторно вчинив дії, направлені на організацію незаконного переправлення особи - громадянина ОСОБА_13 через державний кордон України та сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів за наступних обставин.

29.09.2024, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Хмільник Вінницької області, під час приватної бесіди за участі ОСОБА_8 , розповів ОСОБА_13 про можливість організації та сприяння ОСОБА_5 переправлення останнього через державний кордон України шляхом забезпечення ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини, яке надає підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон, при наданні електронних копій раніше вказаних ОСОБА_5 документів, та при умові надання йому грошової винагороди в сумі 3000 доларів США. Розуміючи, що подібні судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах, судовий розгляд відбувається без участі та без необхідності підписання та подачі до суду позовної заяви, ОСОБА_13 дійшов висновку, що вказана грошова сума є неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі, 02.10.2024 ОСОБА_13 надіслав через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_6 фотокопії сторінок паспортів громадянин України на своє ім`я ОСОБА_13 та на ім`я його дружини ОСОБА_14 , ідентифікаційних кодів його, дружини та неповнолітньої доньки, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. В свою чергу, ОСОБА_6 , одержавши вказані документи, 02.10.2024 о 14 год 06 хв переслав їх через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 , на що останній повідомив, що організує ухвалення судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розірвання шлюбу ОСОБА_13 , позбавлення батьківських прав його дружини, а також встановлення факту самостійного виховання та утримання його неповнолітньої доньки ОСОБА_15 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 04.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що готові паперові примірники судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за позовом ОСОБА_13 він матиме 08.10.2024. У подальшому, 08.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 передати йому попередньо обумовлену суму грошової винагороди в сумі 3000 доларів США в гривневому еквіваленті, оскільки такі вимоги йому висунули судді ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також останній домовився з ОСОБА_6 про їх зустріч у м. Дніпро для передачі грошових коштів в обмін на судове рішення.

Прибувши 09.10.2024 до визначеного місця, а саме на територію паркувального майданчика ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі, приблизно о 16 год 27 хв. ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 картонний конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходились три паперові примірника копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.2024 у справі № 237/3818/24, ухваленого суддею ОСОБА_10 , про розгляд у відкритому судовому засіданні цивільної справи за позовом ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , третя особа: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав. Зазначеним рішенням суду розірвано шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , позбавлено батьківських прав ОСОБА_14 , встановлено факт, що ОСОБА_13 самостійно виховує та утримує неповнолітню доньку ОСОБА_15 . Після одержання вказаних судових рішень ОСОБА_6 , дотримуючись попередніх домовленостей, сівши до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», номерний знак НОМЕР_3 , на якому ОСОБА_5 прибув на вказану зустріч, передав йому грошові кошти в сумі 124 500 гривень, які ОСОБА_6 попередньо за вказівкою ОСОБА_5 обміняв з 3000 доларів США, а ОСОБА_5 поклав ці грошові кошти у бардачок автомобіля.

Так, судові рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав винесені в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , ухвалені суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 при секретарі ОСОБА_16 , а тому наразі виникла необхідність перевірити їх причетність, а також інших суддів та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації незаконного переправлення громадян України, в умовах воєнного стану, через державний кордон України, шляхом ухвалення судових рішень за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрюваний ОСОБА_5 після одержання 28.09.2024 грошових коштів у сумі 3000 доларів США та 09.10.2024 грошових коштів у сумі 124 500 гривень за організацію ухвалення судових рішень Мар`їнського районного суду Донецької області за позовами ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , вчиняє наступні банківські операції:

14.10.2024 о 13:37:32 ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сумі 29 500 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_6 ).

14.10.2024 о 13:38:33 здійснено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку тещі ОСОБА_5 - ОСОБА_17 НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сумі 29 500 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, можливого розподілу незаконно одержаних коштів між іншими учасниками вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Головного слідчого управляння Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_5 , а також всіх інших банківських рахунків, які належать володільцю рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів, на підставі яких відкривали банківські рахунки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також всіх інших банківських рахунків, які належать володільцю рахунку НОМЕР_5 , за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також всіх інших банківських рахунків, які належать володільцю рахунку НОМЕР_5 ;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів банківського рахунку НОМЕР_5 , а також всіх інших банківських рахунків, які належать володільцю рахунку НОМЕР_5 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також всіх інших банківських рахунків володільця рахунку НОМЕР_5 (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок володільцю банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , а також всіх інших банківських рахунків володільця рахунку НОМЕР_5 , за період з 01.09.2024 по 31.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1