Справа №573/1101/25
Номер провадження 1-кс/573/240/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

16 червня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 27 березня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що о 19:43 год 15 лютого 2025 року невідомою особою з його особового кредитного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти, хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував, картку заблоковано потерпілим.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 27 березня 2025 року за №0000101 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілого, а також відомості про банківські операції по зазначеним рахункам (зокрема безготівковий розрахунок) за 15 лютого 2025 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила її задовольнити.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час і місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 27 березня 2025року за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 15 лютого 2025 року о 19:43 год з його особового кредитного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4 850 грн з комісією 5 094 грн, а саме трьома переказами коштів з рахунку (а. п. 10-12).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- інформації щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- інформації про дату та час перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки (карти) за 15 лютого 2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за 15 лютого 2025 року;

- інформації по IP-адресах та пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком№ НОМЕР_2 за 15 лютого 2025 року,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя