СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1200/25
Провадження № 1-кс/306/260/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000268 від 03.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 02.07.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в якому вказано, що 07.06.2025 року у період часу з 08:52 по 08:58 годин з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , коштів в сумі 27 588 гривень. ОСОБА_6 ніяких транзакцій з належного їй рахунку не здійснювала, грошові кошти не пересилала та не підтверджувала транзакції, за посиланнями не переходила, на підозрілі дзвінки не відповідала.

Вказує, що в ході досудового розслідування, 08.07.2025 року, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , яка в ході допиту вказала, що 07.06.2025 року з її картки банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа зняла грошові кошти без її відома в сумі 27588 гривень. Також додала, що не здійснювала ніяких транзакцій та інших операцій з власним картковим рахунком.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.06.2025, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.13).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000268 від 03.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 02.07.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в якому вказано, що 07.06.2025 року у період часу з 08:52 по 08:58 годин з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , коштів в сумі 27 588 гривень. ОСОБА_6 ніяких транзакцій з належного їй рахунку не здійснювала, грошові кошти не пересилала та не підтверджувала транзакції, за посиланнями не переходила, на підозрілі дзвінки не відповідала (а.с.5).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.6-9).

З виписки по картковому рахунку належному потерпілій ОСОБА_6 , вбачається переказ коштів в період з 01.06.2025 року по 09.06.2025 року, витрати на загальну суму 28552,73 (а.с.10).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , від 08.07.2025 року, остання описала вищевказані події , зазначила що ніяких транзакцій з належного їй рахунку не здійснювала, грошові кошти не пересилала та не підтверджувала транзакції, за посиланнями не переходила, на підозрілі дзвінки не відповідала (а.с.11-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з пересиланням її для подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- ?документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

??- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 07.06.2025 по 00 год. 01 хв. 08.06.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з пересиланням її для подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 16 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1