Справа № 629/5020/25
Провадження № 1-кс/629/1250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м.Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000042, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.182 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями-заяви, рапорту, письмових пояснень, протоколу допиту потерпілого, скріншотів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження,керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про всі банківські рахунки, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 :

-інформація про рух грошових коштів по даним банківським рахункам;

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), у період з 01.09.2024 по 16.07.2025;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам, оформленим на ім`я ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо у період часу з 01.09.2024 по 16.07.2025 та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків,

оформлених на ім`я ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.09.2024 по 16.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам,

оформленим на ім`я ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.09.2024 по 16.07.2025;

-інформація про фінансовий номер, який був використаний при оформленні банківських рахунків на ім`я ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1