Провадження № 1-кс/686/4825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000020,

УСТАНОВИЛА:

10.05.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти у сумі 8000 грн.; грошові кошти у сумі 4500 доларів США; три папки-зкорозшивачі з документами діяльності ФОП; ноутбук моделі «HP» моделі 15eh3013ua, серійний номер 5 CD32719X8 з зарядним пристроєм до нього; два блокноти із чорновими записами; вилучені у хожі обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, що належать ОСОБА_4 на: 3 квитанції на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , додаткову угоду, аркуш з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк; п`ять аркушів з чорновими записами, квитанцію ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 251 000 грн.; грошові кошти у сумі 15446 доларів США; два мобільних телефони: марки «iPhone 15 PRO MAX» та марки «iPhone 16 PRO MAX»; чотири ТТН ТОВ «Нова Пошта», із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ними, із метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та володільця майна. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, шляхом здійснення повідомлення по телефону.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, володільця майна та його представника, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 травня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , у якій проживає ОСОБА_4 , із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08.05.2025, у період часу із 15:30 по 17:17 год., слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1) грошові кошти у сумі 8000 грн.;

2) грошові кошти у сумі 4500 доларів США;

3) три папки-зкорозшивачі з документами діяльності ФОП поміщено до сей-пакету№ QYH 0033735;

4) ноутбук моделі «HP» моделі 15eh3013ua, серійний номер 5 CD32719X8 з зарядним пристроєм до нього поміщено до сейф-пакету № QYH 0033738;

5) два блокноти із чорновими записами поміщено до сейф-пакту № 7376855.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 травня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08.05.2025 у період часу із 11:27 по 15:10 год. слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 проведено обшук у автомобілі марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, що належать ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено:

1) 3 квитанції на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , додаткова угода, аркуш з відтиском печатки на 1 арк;

2) п`ять аркушів з чорновими записами, квитанція ФОП ОСОБА_5 ;

3) грошові кошти у сумі 251 000 грн.;

4) грошові кошти у сумі 15446 доларів США;

5) два мобільних телефони: марки «iPhone 15 PRO MAX» та марки «iPhone 16 PRO MAX»;

6) чотири ТТН ТОВ «Нова Пошта».

Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 09.05.2025 вилучені у ході проведених обшуків грошові кошти, предмети та документи були визнані речовими доказами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків грошові кошти, предмети та документи відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що документи та пристрої можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені грошові кошти, предмети та документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: грошові кошти у сумі 8000 грн.; грошові кошти у сумі 4500 доларів США; три папки-зкорозшивачі з документами діяльності ФОП; ноутбук моделі «HP» моделі 15eh3013ua, серійний номер 5 CD32719X8 з зарядним пристроєм до нього; два блокноти із чорновими записами; 3 квитанції на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , додаткову угоду, аркуш з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк; п`ять аркушів з чорновими записами, квитанцію ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 251 000 грн.; грошові кошти у сумі 15446 доларів США; два мобільних телефони: марки «iPhone 15 PRO MAX» та марки «iPhone 16 PRO MAX»; чотири ТТН ТОВ «Нова Пошта».

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

-вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 : грошові кошти у сумі 8000 грн. наступними серіями та номерами: по 50 гривень СН9342821, АК1458967, ЕБ9117917, TУ9886119, по 100 гривень -УЖ0591391; по 200 гривень - АК6161616, ГИ6879803, ЄД8720544, ЄГ2575063, АП2914998, ГЗ3279714, ГА5665512, ВИ9859233, ЗВ9762343, ВЗ1607566, ЄД8241347, по 500 гривень ЄУ5220211, ЄУ5220212, ЄУ5220213, АЄ1216427, ЕР4781257; по 1 000 гривень ЕР3501544, ЕР3501545, ЕП9311574; грошові кошти у сумі 4500 доларів США купюрами по 100 доларів наступних серій та номерів PA54362156C, LB37768470J, QC15495714A, QC15501283A, QC15501278A, QJ08162061A, QJ08162092A, MB66535264A, QK28291585A, LB15039534L, PJ66514341B, LL78759668B, MA13831516A, ML01197652E, PF88211633I, PE54709672C, QH35606073A, QH36181228A, QI01256573A, LB70084919C, QA41219563A, PE78451742C, PE78451743C, QD09264551A, QC15495794A, PK24139140B, PK44768815I, PL10411692H, PL71149387B, PA33675336C, QK29538843A, PF41364231P, PE34430512D, LA82844431B, PF93231817N, PB73782154N, PB73782155N, PF93231851N, PF93231850N, PE20406067B, PH65022915A, LI18255627B, PK29909331H, PK49431048H, PK49431047H; три папки-зкорозшивачі з документами діяльності ФОП; ноутбук моделі «HP» моделі 15eh3013ua, серійний номер 5 CD32719X8 з зарядним пристроєм до нього; два блокноти із чорновими записами;

-вилучені у ході проведення обшуку в автомобілі марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, що належать ОСОБА_4 : 3 квитанції на ФОП ОСОБА_5 та ФОП Конюхова, додаткову угоду, аркуш з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк; п`ять аркушів з чорновими записами, квитанцію ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 251 000 грн. наступними купюрами, серіями та номерами: грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія ГП7819865, АГ4826515, ГС1441744, БК7655326, АК2213689, ГК6068525, АР7688346, АЕ6193019, ЗП7128005, ГК5567137, ГН6346689, ЕГ2656457, ЯБ3332274, АЄ8111036, АП3390792, ЯБ9539988, БК7080532, АИ5218074, ЕТ7220554, АТ2455141, БА3972870, ЕГ1323803, АС1326874, АК3695097, ГН7562274, ВС9356998, АА9622593, ЕВ4904746, ГЛ5135070, АЄ2402491, ВС9657300, БЛ2744084, ГМ7769578, ЕГ9961501, ГП7401843, АВ1002748, ЗС7361330, АБ7309553, ЄР3091890, ЗС7127047, БМ5463321, ЕА7978119, ГН1837881, ГН1837878, АЗ4214902, ГМ6988211, ГН0589937, ВС2906075, ГМ6988036, ГС4998293, ГМ8899927, БР1246153, ЗС8537190, ЗН8776966, АА0591472, ВУ8772871, БМ4865977, ГМ9343776, БА3332272, ВС1200034, ВТ7558358, ЄР1515200, ВТ9089236, БН2568825, ГС7587019, ГН4021955, ГН4021956 ГН4021954, БМ5169984, ГМ6093966, ЯБ9092832, АР1030527, ГЛ7237571, ГК2391541, ЄУ3735756, АВ9074875; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕР2110831, ЕР2896486, ГЛ5186234, АВ6004418, ХГ2121865, ЄЛ9385141, ХЕ5546325, ЕА9719845, ЄК3741198, ЕП3475943, АМ1960281, ЗН9903639, ЗН9903631, ЗМ7022004, ВС0283333, ХИ4179731, АЗ3019082, ЄП5982040, ЄП1766522, ЕЕ2727821, ГМ2324760, ГЛ7540471, ВТ1240054, ВИ6313733, ЕГ0093321, АА1629804, АГ0857658, ХД2203242, ХИ5883114, ЕЗ2100615, ЕВ7769516, ЗН7864089, АВ9470295, ЄВ5916283, ЄП7753858, ЕВ5042628, ЕВ3931159, ЕВ8681828, ЗЛ2113369, ВЕ5196671, ЗА4609292, ЗН3889565, ЗВ7087206, АР1217111, ХВ8213222, ЄЄ4139336, ЕВ1677155, ХЗ0624246, ЕС8552090, ЕС8552091, АИ0091745, ЕР9479185, ГМ7006421, АН9442000, ЕР1846545, ВБ3395191, ЕП3475937, ЕП3475944, ЕП3475942, ЗГ3420808, ЄА4479008, ЕЄ8157614 ЗБ9713891, ЄИ1466499, ЗЛ3030642, ВУ5246777, ЄЖ9226545, ГК4786151, ЗА1127025, ЕУ6896352, БА3006540, ЄР8930635, АЗ4273232, ЗН2583930, ЕН1779111, ЕЕ7809933, ЕВ8884589, ЄЗ5610707, ЕР9598581, ЄЛ3278701, ВД0372602, ЕР8271700, ЕА3105756, ЗН4083447, АЖ5110995, ЄЛ9388062, ЕР8856281, ЗН1381525, ЄЕ6956279, ЦА6121313, ЗН4069246, АБ1740645, ЄР3971209, ВЗ2409634, ЄР0065096, АП7598022, ЄК5466109, АЗ8132699, БГ4610329, ВЖ2582810, ЦБ9953426, ЗМ7227993, ЗМ7227995, ЗМ7227996, ЗМ7227867, ЗМ7227868, АР1447562, ГА5678906, ХД0769829, ГЛ6521283, ЕС5080598, ЄР1210445, ЕЖ4772600, ЕВ9867287, ЄВ9164750, ЕВ7205036, ЕУ3921717, ЗН2549508, ЄН2975998, ВИ4080491, ЄГ8663634, ЕП7006724, ЕП7006725, ЕГ0730358, АК6555607, ЗМ5859921, АМ3772893, ЗМ3016043, АР5915088, ЄР5426858, ВЕ3634881, ЗВ8925137, ВЗ2287881, АК1646403, ЄП7105108, ЕБ3723181, АЖ3235125, ЗН5803377, ВЖ2247253, ЄГ3370706, ЕР0715753, ЄН0199636, ГБ2186792, ГМ0335192, ГА5528770, ЗБ9556809, ЄП2491028, ЄЛ5900707, ЄК8445752, ЄП2909667, ЕЖ5468471, ВЗ5606246, АД9517847, ГВ7926743, АН3842832, ГЛ6586068, ЄЖ8828449, ЗГ1982171, ВД4862613, АИ9358340, ЗН9103024, ЕР6616161, ЯБ3960209, ЄР0730670, АМ0881826, АН6898654, АЗ8732118, ЗГ6131379, ХГ8955631, ЄЛ0707627, ЕТ1958935, ЕР9534523, АВ2684436, ВС8248374, ЄА9259478, ЕН6654267, ЕС2137888, ЄА4661359, ЯБ4711705, КА7865581, ЄС4189596, ЗН6639157, ГК1125555, ЕР6555471, ЄК3495806, АЗ5865620, АЛ2969605, ВЄ5580982, ВС5221723, ЗГ0555877, ЗВ3417382, ЕП2988653, ЗН5894446, БА8481569, ЕД2378338, ЄЕ0561773, ЄБ0050531, ЕС0697899, ЄЄ7579560, ЗА7528548, ЄА3392808, ВТ6713392, ЕР5751770, ЄТ4522827, ЕП4668530, ЕР2152503, АЗ2520886, АМ9450395, ГМ9418873, ВЄ3108732, АН0814160, ЄЕ4424446, ЕЕ9473253, ЕЗ0841244, ХВ5067005, ГА1112714, ХЗ5660750, АЕ4691735, ЕР3398962, БГ7352389, ЄС0045010, БВ7317786, ХД5460375, ГМ7686021, ХЖ7608794, ЄЕ5744560, ВУ4793663, ГА7002522, ЄА4825209, ЄР4031987, ЄА4462483, ЄП4721778, АД3794730, ВИ6170509, ВЗ7962245, ЄБ4890242, ЗВ6687302, ХБ6936372, ГК4491167, ЕУ7145574, ЕУ7367606, ЗГ5958083, ЄР5738555, ХЖ6454671, ЕР4309829, ЄБ1360308, ЕУ3632273, ЗВ6180444, ВУ1021223, ЕС7191317, ВЖ6802066, ХЖ7217508, АЕ3583331, ЕЖ8473755, ГК8407520, ФБ0681418; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серіями: ЗВ3389997, АТ0241643, ЕВ3134332, ЕЕ0021345, ЄА3540963 ЕВ6110612, ЄЕ9091016, ЄД8330338, АП1295970, ЕЖ1337814, АН1193934, ЄЗ9293491, ЕГ3197740, ГВ1170553, ЕГ1709634, ЄЖ4106011, ВЖ6173085, АЛ4471800, АМ2669858, ЄЄ0049571, ВЕ6082041, ГЕ0333625, ЗБ3339376, ГИ1207570, ЕЄ7350861, ЕЗ5881959, ЕА9332306, ЄД5289755, ГВ8690449, ЄБ4356981, ВЛ4469268, ДБ6043743, ГЖ6483285, ЕБ30644446, БП1269816, ГГ9148065, ДВ7097336, ГЖ8138782, ЄВ6740009, ЕГ3790716, ЕЖ3618854, ЄИ8367348, ЄЄ1881757, ЄЗ5392321, ВИ8152087, ЕВ8150841, ЄИ4037271, АП8047137, ЄГ7169175, ГЖ2860170, ДД2265550, ЄБ9438636, ДБ8851064, ЕЗ3068427, БР0907201, ВЛ9058191, АЛ5528800, ЕИ2997132, БП4382373, ВМ3206845, ЕВ7844172 ЕВ2195385, ЄЕ3540124, ЗГ4627743, ВЛ5474273, АЛ4270330, ЕЄ3607928, ЗГ5217457, ЕЗ1045539, ГД7751111, ЄЗ9156173, ЕД9024200, ВД2942494, ЕЕ8357572, ДД8051931, ЕГ8892909, ЄВ0757174, АП1061607, ЄИ7359050, ЄА4946247, ЄБ3310670, АР9088717, ГГ9112903, АЛ6517846, ЗБ0992553, ЕЄ6807877, ЕГ9546523, ЕВ6411810, ЄИ7512103, ВИ2962998, АЛ7990480, ГА9783002, ЗГ9515903, ЗА6432115, ВЄ8848911, ВИ1711648, ГИ5908484, ВЄ7044468, ЗГ3422473, ЕВ3250298, ЗВ8125177, АЄ0046625, ЕВ2175222, ЕВ4405004, ЗА8201866, ДВ4208505, ЕВ9138508, ЄД6277184, АЛ8486453, АЛ8486452, ДА6017005, ЄД7075281, ВЖ8015997, ГЗ2400281, ЕГ3098690, ВЕ3027014, ЄЕ9724251, УЙ8885201, ХЄ9387588, УЕ4357121, БУ6249073, ХЕ3061205, ХА9816404, ХИ9573783, УГ0791143 УА1853707, УЕ6241640, ЄГ0889063, ЄЕ3188174, ЄД8575378, ЕА7319968, ЕА3243625, ЕГ9622648, ДЕ2302346, ЄД0184970, ЄВ7127207, ЄГ9641547, ДА1239237, ЗА2318618, ЄИ2148559, ЄИ2148558, ЕЗ8648989, ВЖ0623485, ЄИ7013472, ЄВ0054114, ЗА0573364, ГИ7432720, СЖ3893197, ЄЗ1986956, ЕЕ6602490, ЄВ1762211, ЕБ8486928, ЕВ4838196, ЄГ8358246, ГЗ8874694, ЄЗ0874921, ЄД8532117, ДВ3807177, ЄЄ7319974, ДД0956653, ЄЄ5548269, ЄГ2466621, АП1498451, БР0367342, ДД2269201, ДГ6009992, ВД7366885, АП8729835, ЕИ7757595, ЄЕ8427162, ЕЖ3066407, ВД8144176, ЗГ3275163; грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень серіями УФ9490243, ЗГ1801557, ЄЖ4352428, ЕЄ3696295, ЗВ5135166, ЕЕ1481340, ЗГ1299318, УХ0107244, УШ5122503, ЄЖ1381298, УД9792038, ЄИ1597785, ЕИ1006707, ЄЗ6615511, ЄИ3774563, ЗГ5746371; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серіями АА7188518, ЕГ5736893, ЕД3777460, ЕА5101760, ЕА8163283, АВ9933519, ЕБ8480232, ЕД2016957, ЕБ7727480, ФВ1900348, АА3194137, ЕД0911360, ЕД3208185, АК5074765, ЕБ8852871, ЕП5216956, ЕГ3954559, ЕД3411963, ЕВ2316547; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень серіями ДЛ1149393, ГК4112224; грошові кошти у сумі 15446 доларів США купюрами: 152 купюри номіналом 100 доларів США із наступними серійними номерами: PF25565320J; PD57348767B; MB94755642G; MF13557314B; PB38770338F; QB16832366B; QB16832367B; QB16832368B; QB16832369B; QB16832370B; QB16832371B; QB16832372B; QB16832373B; QB16832374B; QB16832375B; QB16832376B; QB16832377B; QB16832378B; QB168323679B; QB16832380B; QB16832381B; QB16832382B; QB16832383B; QB16832384B; QB16832385B; QB16832386B; QB16832387B; QB16832388B; QB16832389B; QB16832390B; QB16832391B; PA12447107C; PA12447106C; PD68966002B; LB00781084P; LE27267345E; PB45378862L; PB68363391C; PF49266943J; PA57285384A; PB24166520C; PB17843340F; MB21145883J; PB79537203J; MB17034986C; PB55538410K; PF28612258J; LB12484616F; PD92566100C; MG69447352B; PF19568936A; LB27855872P; QB65773831A; QB65773830A; QB65773829A; QB65773828A; QB65773827A; QB65773840A; QE15730998A; QE15730984A; QE15730997A; QE15730932A; QE15730931A; QE15730926A; QE15730936A; QE15730975A; QE15730990A; QE15730989A; QE26731363A; QE26731364A; QE26731365A; QE26731366A; QE26731367A; QE26731368A; QE26731369A; QE26731370A; QE26731372A; QE26731371A; QB10091778B; QB10091761B; QB10091762B; QB10091763B; QB10091764B; QB10091765B; QB10091767B; QB10091766B; LE27267335E; PF85342491I; QB52380090A; QB52380089A; QB52380088A; QB52380087A; PH01565879C; PH01565885C; QB52380091A; QB52380092A; QB52380094A; QB52380093A; PK89691084G; PK89691085G; PK89691068G; PK89691091G; PK89691095G; PK89691094G; PK89691092G; PK89691054G; QE14800559A; QE14800560A; QE14800557A; QE14800558A; QB10091461B; QB100914609B; QB10091500B; QB10091464B; QB10091463B; PD06156640D; PD06156641D; PD06156642D; QJ03458811; QJ03458812; QB97987211A; QB65571030A; QB65569415A; QB97987210A; QB10091799B; QB10091798B; QB10091797B; QB10091775B; QB65569416A; QJ03458813; QB10091777B; QB10091800B; QB10091776B; QB10091774B; QB10091773B; QB10091772B; PA18704432B; PA18704431B; PA18704429B; PA52947191C; QE14800553A; QE14800554A; QE14800549A; ME05531148B; PB21046467T; PH20204393B; QD31962286A; PF02309493P; QD31962284A; PE68396108D; QD31962285A; LF69305674E; 11 купюр номіналом 20 доларів США із серійними номерами: PB00853689H; PL29610469F; PL29610470F; PL29610486F; PL29610477F; PL296104678F; PL29610479F; PL29610494F; PL29610480F; NF2812929A; ML55902682A; 1 купюру номіналом 10 доларів США із серійним номером PD00277850B; 2 купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами PI38080653A; MG40913017B; 6 купюр номіналом 1 долар США із серійними номерами: B57627468C; B46195121C; K33688339B; H79316544D; F34437479K; G79747083D; два мобільних телефони: марки «iPhone 15 PRO MAX» та марки «iPhone 16 PRO MAX»; чотири ТТН ТОВ «Нова Пошта».

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя