Справа № 473/4360/25
Номер провадження 1-кс/473/971/2025
У Х В А Л А

іменем України

"25" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0000136 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000136 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що 31.01.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця м. Вознесенськ, про те, що 29.01.2024 приблизно о 09:00 год. перейшов за посиланням, в месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_6" з метою отримання грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в чат-боті месенджеру "ІНФОРМАЦІЯ_5" ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та пін-код до неї, після чого з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 100 гривень.

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.01.2024 року приблизно о 09:00 годині за допомогою свого мобільного телефону та месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_6» перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перейшовши до «ІНФОРМАЦІЯ_5 каналу», ввів в чат-боті дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та пін-код до неї, після чого невстановлена особа здійснила переказ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2200 гривень, переказ банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 10500 гривень, та з віртуальної картки, номер якої потерпілий не пам`ятає здійснив переказ грошових коштів в сумі 2400 гривень, тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на загальну суму 15 100 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надав потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що з його банківських карток здійснювались перекази грошових коштів: № НОМЕР_1 - 2400 гривень; № НОМЕР_2 - 10500 гривень, та віртуальна картка № НОМЕР_3 - 2200 гривень.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить банківську таємницю.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2024 було внесено відомості до ЄРДР №0000136 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000136 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

1.Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 29.01.2024.

2.Роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на 29.01.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 29.01.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 29.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1