Справа № 461/4897/25
Провадження № 1-кс/461/4094/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту та передачу в управління майна у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про аре5шт майна та передачу такого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2024 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володів інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлював, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Однак, ОСОБА_4 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ «Імперіал-2011» (, АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, володіє 50% статутного капіталу, що становить 4 893 000,00 грн), що являє собою готель «Імперіал-2011», 29.12.2014 перереєстрував вказане товариство за законодавством рф (ООО «Империал-2011» ИНН , володіючи при цьому часткою в статутному капіталі підприємства, що становить 14,4 млн російських рублів).

Надалі, у квітні липні 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктом нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна та технічного обслуговування систем охорони на території АР Крим.

Так, ТОВ «Імперіал-2011» (, зареєстровано за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3) в особі невстановлених на цей час уповноважених осіб 01.04.2020 укладено з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Філіал ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим» оплатний договір №5 щодо здійснення технічного обслуговування систем сигналізації об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, а 22.07.2020 укладено договір № РК-ЯЛ06-433 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по РК» договір на оплатну охорону об`єкту нерухомості готелю «Імперіал-2011», розташованого за адресою: м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, чим створив протиправний механізм для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № 5 від 01.04.2020 ОСОБА_4 використовуючи вказаний протиправний механізм фінансування дій, вчинених незаконними збройними формуваннями та спрямованих на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи у попередній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом щодо отримання прибутку від здійснення господарської діяльності належного йому підприємства, 17.01.2023, а в подальшому повторно 08.02.2023, 01.03.2023, 14.04.2023, 12.05.2023, 14.06.2023, 20.07.2023, 25.08.2023, 11.09.2023, 18.09.2024, 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перерахував з рахунку ТОВ «Імперіал-2011» (ООО «Империал-2011» ИНН ), який відкритий у філії російського національного Комерційного Банку на банківський рахунок «Філіал ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим» грошові кошти в загальній сумі 12466,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 2788,84 гривень, зокрема: січень 2023 802,26 російських рублів, лютий 2023 року 802,26 російських рублів, березень 2023 року 802,26 російських рублів, квітень 2023 року 802,26 російських рублів, травень 2023 року 802,26 російських рублів, червень 2023 року 802,26 російських рублів, липень 2023 року 802,26 російських рублів, серпень 2023 року 802,26 російських рублів, вересень 2023 802,26 російських рублів, вересень 2024 року 2622,9 російських рублів, жовтень 2024 року 874,3 російських рублів, листопад 2024 року 874,3 російських рублів, грудень 2024 року 874,3 російських рублів, під виглядом господарських операцій з оплати послуг технічного обслуговування систем сповіщень на об`єктів нерухомості готелю «Імперіал-2011».

В свою чергу на виконання умов договору № РК-ЯЛ06-433 від 22.07.2020

ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на цей час уповноваженими особами ТОВ «Імперіал-2011» 09.02.2023, 15.02.2023, 27.03.2023, 26.05.2023, 21.07.2023, 07.08.2023, 22.08.2024,11.09.2023, 07.05.2024, 21.06.2024. 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перерахувано з рахунку ТОВ «Імперіал-2011» (ООО «Империал-2011» ИНН ) , на рахунок «Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по РК», який відкритий у відділенні Республіці Крим Банку росії/ Управління Федерального казначейства Республіки Крим грошові кошти в загальній сумі 39381,6 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 8810,2 гривень, зокрема: лютий 2023 року - 7876,32 російських рублів, березень 2023 року - 1969,08 російських рублів, липень 2023 року 3938,16 російських рублів, вересень 2023 року - 1969,08 російських рублів, травень 2024 року 7876,32 російських рублів, червень 2024 1969,08 російських рублів, серпень 2024 року 3938,16 російських рублів, жовтень 2024 року 5907,24 російських рублів, листопад 2024 року 1969,08 російських рублів, грудень 2024 року 1969,08 російських рублів.

Відтак, будучи одним із співвласників зареєстрованого за російським законодавством ООО «Империал-2011», за період з 21.06.2024 по 20.12.2024 ОСОБА_4 отримав заробітну плату в розмірі 133109 російських рублів.

При цьому, забезпечуючи функціонування зареєстрованого за російським законодавством ООО «Империал-2011» у взаємодії з державою-агресором за період з січня 2023 року по грудень 2024 року сплачено податкові платежі з рахунків вказаного підприємства на рахунки державних органів рф, в тому числі «Казначейство России (ФНС России)» та «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» на суму 785 200,32 російських рублів.

25 червня 2025 року громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкції вказаних статей передбачають можливість застосування конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, ОСОБА_4 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ «Імперіал-2011» (, АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3), здійснював фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопивши державну владу на території АР Крим та забезпечуючи функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність ТОВ «Імперіал-2011» на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Імперіал-2011», , Україна, 98635, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, вулиця Володарського, будинок, 7/ вулиця Щербака, будинок, 3. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 4 893 000,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Імперіал-2011»;

- ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», , Україна, 81500, Львівська обл., Львівський р-н, місто Городок, вул. Чорновола В., будинок 16А, квартира 28. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 750 000,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП»;

- ТОВ «МАУЕН», , Україна, Львівська обл., Пустомитівський район, с. Конопниця, вул. Городоцька, будинок 4. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%, номінальна вартість частки - 304 173,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «МАУЕН»;

- ТОВ «СВ-Львів», , Україна, 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, будинок 224. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 500 000,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «СВ-Львів».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта громадянину України ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 на праві власності належить:

1)житлова квартира, загальною площею (кв.м): 157, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а, квартира 65 - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

2)земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:1104, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, площею (га): 0.0077;

3)земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:1106, площею (га): 0.007. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236;

4)земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0108, площею (га): 0.295 для будівництва та обслуговування торгівлі за адресою: АР Крим, Ленінський район, с. Мисове, вулиця Анджієвського, 38а. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

5)місце для зберігання автотранспорту №53, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею (кв.м): 15.5, яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45"ж" - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

6)місце для зберігання автотранспорту №54, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею (кв.м): 15.9, яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45"ж" - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

7)нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 1406.2 (кв.м), які розташовані за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 224, а саме: Склад під літ. «І-1» площею 345,5 кв.м; Склад під літ. «Д-1» площею 788,6 кв.м; Навіс під літ. «Ж-1» площею 73,5 кв.м; Склад-навіс під літ.«Г-1» площею 169,2 кв.м; Гараж під літ. «З-1» площею 21,0 кв.м; Насосна під літ. «Л-1» площею 8,4 кв.м.; номер об`єкта в РПВН 1732282;

8)квартира, загальною площею 44.7 (кв.м), яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Сагайдачного П., будинок 1, квартира 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 115, номер об`єкта в РПВН: 345290;

9)земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0388 площею (га): 0.25, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Яворівський район, с. Добростани;

10)місце для зберігання автотранспорту № 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 14 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

11)місце для зберігання автотранспорту № 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 20 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

12)місце для зберігання автотранспорту № 4 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 20,1 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

13)земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0219 площею (га): 0.091, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

14)земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0218 площею (га): 0.08, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

15)земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0200 площею (га): 0.4699, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування нежитлових будівель за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, вулиця Роксолани Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

16)будівля, Студентський табір водного виду спорту, нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 1210.5, Опис: нежитлова будівля, складається з двох будинків відпочинку, позначених літ. "А", "Б". До нежитлової будівлі належать наступні господарські будівлі та споруди: Їдальня літ. "Г"; навіси літ. "Д", "Е", "Ж"; огорожа літ. "1-6"; замощення літ. "І" за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленінський р., с. Мисове, вулиця Анджієвського, будинок 38а, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7;

17)нежитлова будівля загальною площею 499,8 кв.м., за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький район, с. Великосілки, вулиця Стуса В., будинок 15, Реєстраційний номер майна: 19473225, частка власності 82/100;

18)квартира, загальною площею 64,8 кв.м. адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Винниченка В., будинок 8, квартира 7а, Реєстраційний номер майна: 30342386;

19)нежитлові приміщення загальною площею 40,6 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Гнатюка В. академіка, будинок 20/22, Реєстраційний номер майна: 3900788;

20)нежитловий будинок (офіс) за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Гнатюка В. академіка, будинок 22а, Реєстраційний номер майна: 22696084.

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна юридична особи ТОВ «МАУЕН», , має на праві власності наступне нерухоме майно:

1) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:1364 пло3.1) мотель з офісними приміщеннями загальною площею 813 кв. м., в тому числі будівля мотелю літ. «Б-2» та будівля прохідної літ. «В-1», площею 4,7 кв.м., які знаходяться за адресою: Львівська область, Путомитівський район, с. Конопниця, будинок, 4, який належить на праві приватної власності ТОВ «МАУЕН». Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236;

2) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0249 площею (га): 0.213, яка належить на праві приватної власності ТОВ «МАУЕН». Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб ТОВ «Імперіал-2011» та ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», має прямий вирішальний вплив на управління вказаними юридичними особами, отже частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Імперіал-2011» та ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», є речовими доказами у кримінальному провадженні, що є підставою згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових ТОВ «Імперіал-2011» продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Імперіал-2011» усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Власники вказаного підприємства усвідомлюють вчинений ними злочин, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику його подальшого відчуження, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та недопущення його спеціальної конфіскації.

Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що користуватися та розпоряджатися частками у статутних капіталах (корпоративним правами) у будь-який спосіб, не забезпечить спрямування одержаних доходів на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці.

Ураховуючи, що вказане майно має значну вартість, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, має суттєве значення для функціонування економіки держави в умовах воєнного стану, виникла необхідність у передачі цього майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним. Тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2024 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володів інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлював, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Однак, ОСОБА_4 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ «Імперіал-2011» (, АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, володіє 50% статутного капіталу, що становить 4 893 000,00 грн), що являє собою готель «Імперіал-2011», 29.12.2014 перереєстрував вказане товариство за законодавством рф (ООО «Империал-2011» ИНН , володіючи про цьому часткою в статутному капіталі підприємства, що становить 14,4 млн російських рублів).

Надалі, у квітні липні 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктом нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна та технічного обслуговування систем охорони на території АР Крим.

Так, ТОВ «Імперіал-2011» (, зареєстровано за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3) в особі невстановлених на цей час уповноважених осіб 01.04.2020 укладено з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Філіал ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим» оплатний договір №5 щодо здійснення технічного обслуговування систем сигналізації об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, а 22.07.2020 укладено договір № РК-ЯЛ06-433 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по РК» договір на оплатну охорону об`єкту нерухомості готелю «Імперіал-2011», розташованого за адресою: м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3, який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, чим створив протиправний механізм для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № 5 від 01.04.2020 ОСОБА_4 використовуючи вказаний протиправний механізм фінансування дій, вчинених незаконними збройними формуваннями та спрямованих на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи у попередній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом щодо отримання прибутку від здійснення господарської діяльності належного йому підприємства, 17.01.2023, а в подальшому повторно 08.02.2023, 01.03.2023, 14.04.2023, 12.05.2023, 14.06.2023, 20.07.2023, 25.08.2023, 11.09.2023, 18.09.2024, 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перерахував з рахунку ТОВ «Імперіал-2011» (ООО «Империал-2011» ИНН ), який відкритий у філії російського національного Комерційного Банку на банківський рахунок «Філіал ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим» грошові кошти в загальній сумі 12466,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 2788,84 гривень, зокрема: січень 2023 802,26 російських рублів, лютий 2023 року 802,26 російських рублів, березень 2023 року 802,26 російських рублів, квітень 2023 року 802,26 російських рублів, травень 2023 року 802,26 російських рублів, червень 2023 року 802,26 російських рублів, липень 2023 року 802,26 російських рублів, серпень 2023 року 802,26 російських рублів, вересень 2023 802,26 російських рублів, вересень 2024 року 2622,9 російських рублів, жовтень 2024 року 874,3 російських рублів, листопад 2024 року 874,3 російських рублів, грудень 2024 року 874,3 російських рублів, під виглядом господарських операцій з оплати послуг технічного обслуговування систем сповіщень на об`єктів нерухомості готелю «Імперіал-2011».

В свою чергу на виконання умов договору № РК-ЯЛ06-433 від 22.07.2020

ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на цей час уповноваженими особами ТОВ «Імперіал-2011» 09.02.2023, 15.02.2023, 27.03.2023, 26.05.2023, 21.07.2023, 07.08.2023, 22.08.2024,11.09.2023, 07.05.2024, 21.06.2024. 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перерахувано з рахунку ТОВ «Імперіал-2011» (ООО «Империал-2011» ИНН ) , на рахунок «Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по РК», який відкритий у відділенні Республіці Крим Банку росії/ Управління Федерального казначейства Республіки Крим грошові кошти в загальній сумі 39381,6 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 8810,2 гривень, зокрема: лютий 2023 року - 7876,32 російських рублів, березень 2023 року - 1969,08 російських рублів, липень 2023 року 3938,16 російських рублів, вересень 2023 року - 1969,08 російських рублів, травень 2024 року 7876,32 російських рублів, червень 2024 1969,08 російських рублів, серпень 2024 року 3938,16 російських рублів, жовтень 2024 року 5907,24 російських рублів, листопад 2024 року 1969,08 російських рублів, грудень 2024 року 1969,08 російських рублів.

Відтак, будучи одним із співвласників зареєстрованого за російським законодавством ООО «Империал-2011», за період з 21.06.2024 по 20.12.2024 ОСОБА_4 отримав заробітну плату в розмірі 133109 російських рублів.

При цьому, забезпечуючи функціонування зареєстрованого за російським законодавством ООО «Империал-2011» у взаємодії з державою-агресором за період з січня 2023 року по грудень 2024 року сплачено податкові платежі з рахунків вказаного підприємства на рахунки державних органів рф, в тому числі «Казначейство России (ФНС России)» та «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» на суму 785 200,32 російських рублів.

25 червня 2025 року г ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ «Імперіал-2011» (, АР Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 7/3), здійснював фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопивши державну владу на території АР Крим та забезпечуючи функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність ТОВ «Імперіал-2011» на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Імперіал-2011», , Україна, 98635, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, вулиця Володарського, будинок, 7/ вулиця Щербака, будинок, 3. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 4 893 000,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Імперіал-2011»;

- ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», , Україна, 81500, Львівська обл., Львівський р-н, місто Городок, вул. Чорновола В., будинок 16А, квартира 28. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 750 000,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП»;

- ТОВ «МАУЕН», , Україна, Львівська обл., Пустомитівський район, с. Конопниця, вул. Городоцька, будинок 4. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%, номінальна вартість частки - 304 173,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «МАУЕН»;

- ТОВ «СВ-Львів», , Україна, 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, будинок 224. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 500 000,00 грн. у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «СВ-Львів».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта громадянину України ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 на праві власності належить:

?житлова квартира, загальною площею (кв.м): 157, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а, квартира 65 - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:1104, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, площею (га): 0.0077;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:1106, площею (га): 0.007. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0108, площею (га): 0.295 для будівництва та обслуговування торгівлі за адресою: АР Крим, Ленінський район, с. Мисове, вулиця Анджієвського, 38а. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

?місце для зберігання автотранспорту №53, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею (кв.м): 15.5, яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45"ж" - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

?місце для зберігання автотранспорту №54, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею (кв.м): 15.9, яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45"ж" - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

?нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 1406.2 (кв.м), які розташовані за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 224, а саме: Склад під літ. «І-1» площею 345,5 кв.м; Склад під літ. «Д-1» площею 788,6 кв.м; Навіс під літ. «Ж-1» площею 73,5 кв.м; Склад-навіс під літ.«Г-1» площею 169,2 кв.м; Гараж під літ. «З-1» площею 21,0 кв.м; Насосна під літ. «Л-1» площею 8,4 кв.м.; номер об`єкта в РПВН 1732282;

?квартира, загальною площею 44.7 (кв.м), яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Сагайдачного П., будинок 1, квартира 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 115, номер об`єкта в РПВН: 345290;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0388 площею (га): 0.25, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Яворівський район, с. Добростани;

?місце для зберігання автотранспорту № 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 14 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

?місце для зберігання автотранспорту № 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 20 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

?місце для зберігання автотранспорту № 4 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 20,1 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

?земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0219 площею (га): 0.091, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

?земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0218 площею (га): 0.08, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0200 площею (га): 0.4699, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування нежитлових будівель за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, вулиця Роксолани Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

?будівля, Студентський табір водного виду спорту, нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 1210.5, Опис: нежитлова будівля, складається з двох будинків відпочинку, позначених літ. "А", "Б". До нежитлової будівлі належать наступні господарські будівлі та споруди: Їдальня літ. "Г"; навіси літ. "Д", "Е", "Ж"; огорожа літ. "1-6"; замощення літ. "І" за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленінський р., с. Мисове, вулиця Анджієвського, будинок 38а, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7;

?нежитлова будівля загальною площею 499,8 кв.м., за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький район, с. Великосілки, вулиця Стуса В., будинок 15, Реєстраційний номер майна: 19473225, частка власності 82/100;

?квартира, загальною площею 64,8 кв.м. адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Винниченка В., будинок 8, квартира 7а, Реєстраційний номер майна: 30342386;

?нежитлові приміщення загальною площею 40,6 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Гнатюка В. академіка, будинок 20/22, Реєстраційний номер майна: 3900788;

?нежитловий будинок (офіс) за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Гнатюка В. академіка, будинок 22а, Реєстраційний номер майна: 22696084.

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна юридична особи ТОВ «МАУЕН», , має на праві власності наступне нерухоме майно:

1) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:1364 пло3.1) мотель з офісними приміщеннями загальною площею 813 кв. м., в тому числі будівля мотелю літ. «Б-2» та будівля прохідної літ. «В-1», площею 4,7 кв.м., які знаходяться за адресою: Львівська область, Путомитівський район, с. Конопниця, будинок, 4, який належить на праві приватної власності ТОВ «МАУЕН». Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236;

2) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0249 площею (га): 0.213, яка належить на праві приватної власності ТОВ «МАУЕН». Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб ТОВ «Імперіал-2011» та ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», має прямий вирішальний вплив на управління вказаними юридичними особами, отже частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Імперіал-2011» та ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», є речовими доказами у кримінальному провадженні, що є підставою згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових ТОВ «Імперіал-2011» продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Імперіал-2011» усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 4 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

В той же час, санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України, передбачає позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. А санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України, передбачає штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

При цьому, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

З урахуванням того, що вилучене майно підлягає подальшій спеціальній конфіскації на користь держави, його збереження повинно забезпечуватись до набрання законної сили у кримінальному провадженні кінцевим рішенням, передбаченим ст. 283 КПК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необгрунтованими.

Згідно з частинами 1, 2 статті 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин 1 та 3 статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

У пункті 4 частини 1 статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

За абзацом 4 частини 1 статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним , а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню, на вказане у клопотанні майно слід накласти арешт. Крім того, оскільки вказане майно має значну вартість, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, має суттєве значення для функціонування економіки держави в умовах воєнного стану, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що майно на яке даною ухвалою накладено арешт слід передати в управління клопотання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно:

1.1) юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

- частку 50% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Імперіал-2011», , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номінальна вартість частки 4 893 000,00 грн, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися нею у будь-який спосіб;

- частку 50% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОТ-ВІВ ГРУП», , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номінальна вартість частки 750 000,00 грн, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися нею у будь-який спосіб;

- частку 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «МАУЕН», , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номінальна вартість частки 304 173,00 грн, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися нею у будь-який спосіб;

- частку 50% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СВ-Львів», , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номінальна вартість частки 500 000,00 грн, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися нею у будь-який спосіб;

1.2) нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

1.2.1) житлову квартиру, загальною площею (кв.м): 157, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а, квартира 65 - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

1.2.2) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:1104, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, площею (га): 0.0077;

1.2.3) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:1106, площею (га): 0.007. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236;

1.2.4) земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0108, площею (га): 0.295 для будівництва та обслуговування торгівлі за адресою: АР Крим, Ленінський район, с. Мисове, вулиця Анджієвського, 38а. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

1.2.5) місце для зберігання автотранспорту №53, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею (кв.м): 15.5, яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45"ж" - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

1.2.6) місце для зберігання автотранспорту №54, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею (кв.м): 15.9, яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45"ж" - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

1.2.7) нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 1406.2 (кв.м), які розташовані за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 224, а саме: Склад під літ. «І-1» площею 345,5 кв.м; Склад під літ. «Д-1» площею 788,6 кв.м; Навіс під літ. «Ж-1» площею 73,5 кв.м; Склад-навіс під літ.«Г-1» площею 169,2 кв.м; Гараж під літ. «З-1» площею 21,0 кв.м; Насосна під літ. «Л-1» площею 8,4 кв.м.; номер об`єкта в РПВН 1732282;

1.2.8) квартиру, загальною площею 44.7 (кв.м), яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Сагайдачного П., будинок 1, квартира 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 115, номер об`єкта в РПВН: 345290;

1.2.9) земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0388 площею (га): 0.25, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Яворівський район, с. Добростани;

1.2.10) місце для зберігання автотранспорту № 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 14 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

1.2.11) місце для зберігання автотранспорту № 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 20 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

1.2.12) місце для зберігання автотранспорту № 4 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 20,1 кв.м., розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 45а - договір іпотеки, серія та номер: 1889, виданий 10.07.2020, іпотекодержатель: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк Львів, ;

1.2.13) земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0219 площею (га): 0.091, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

1.2.14) земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0218 площею (га): 0.08, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

1.2.15) земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0200 площею (га): 0.4699, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування нежитлових будівель за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зимна Вода, вулиця Роксолани Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36;

1.2.16) будівлю, Студентський табір водного виду спорту, нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 1210.5, Опис: нежитлова будівля, складається з двох будинків відпочинку, позначених літ. "А", "Б". До нежитлової будівлі належать наступні господарські будівлі та споруди: Їдальня літ. "Г"; навіси літ. "Д", "Е", "Ж"; огорожа літ. "1-6"; замощення літ. "І" за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленінський р., с. Мисове, вулиця Анджієвського, будинок 38а, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7;

1.2.17) нежитлову будівлю загальною площею 499,8 кв.м., за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький район, с. Великосілки, вулиця Стуса В., будинок 15, Реєстраційний номер майна: 19473225, частку у власності 82/100;

1.2.18) квартиру, загальною площею 64,8 кв.м. адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Винниченка В., будинок 8, квартира 7а, Реєстраційний номер майна: 30342386;

1.2.19) нежитлові приміщення загальною площею 40,6 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Гнатюка В. академіка, будинок 20/22, Реєстраційний номер майна: 3900788;

1.2.20) нежитловий будинок (офіс) за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Гнатюка В. академіка, будинок 22а, Реєстраційний номер майна: 22696084.

1.3) Нерухоме майно юридичної особи ТОВ «МАУЕН», , належне на праві власності, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

1.3.1) мотель з офісними приміщеннями загальною площею 813 кв. м., в тому числі будівля мотелю літ. «Б-2» та будівля прохідної літ. «В-1», площею 4,7 кв.м., які знаходяться за адресою: Львівська область, Путомитівський район, с. Конопниця, будинок, 4, який належить на праві приватної власності ТОВ «МАУЕН». Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236;

1.3.2) земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0249 площею (га): 0.213, яка належить на праві приватної власності ТОВ «МАУЕН». Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236.

Арештоване майно передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, прийняти та забезпечити управління переліченим майном.

Заборонити державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно та заборони вчинення реєстраційних дій може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України, у іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_5