Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/5821/25

"21" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника адвоката- ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, одруженої, раніше несудимої, яка проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
19.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня місяця 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вчинила кримінальні правопорушення проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території м. Харкова.
Так, ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, переслідуючи злочинний умисел, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого останні, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи інтернет сторінки (сайти) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували та здійснювали діяльність, пов`язану з наданням послуг з працевлаштування за кордоном.
На вказаних вище інтернет сторінках, поміщували оголошення з приводу працевлаштування на різноманітні роботи за кордном. Після того як громадяни зв`язувались за контактними номерами телефонів або через месенджери, невстановлені особи представляючись «представниками компанії з працевлаштування», шляхом телефонних дзвінків у тому числі з використанням технічних засобів у системі SIP-телефонії, яка надає можливість змінювати параметри з`єднання, абонентські номери, IP-адреси та інші атрибути, спілкуються з потенційними потерпілими особами з приводу працевлаштування за кордоном переслідують мету заволодіння грошовими коштами останніх вводячи їх в оману, та заявляючи про здатність допомогти їм у вирішенні проблем працевлаштування за певні грошові кошти. Після відповідного спілкування, відповідно до розробленого плану, потерпілі, які потребували допомоги у працевлаштуванні, повинні здійснювати перекази грошових коштів на банківські картки, реквізити які їм надавалися в ході телефонних розмов або надсилалися у багатоплатформовому месенджері «Telegram». Під виглядом офіційних представників компанії, які представляються вигаданими іменами, невстановлені в ході досудового розслідування особи, вводили в оману потерпілих, які не підозрюючи злочинний умисел співрозмовника, надсилали грошові кошти за проведення різноманітних процедур влаштування на роботу, що полягали у вирішенні проблем з документами, серед яких допомога у складанні договорів, страхуванні, сплачування відповідних податків та складання комплекту документів, при цьому не надаючи потерпілим зазначених послуг, а лише надаючи обіцянки позитивних результатів. Надалі при отриманні грошових переказів від потерпілих, невстановлені в ході досудового розслідування особи передавали інформацію ОСОБА_6 про надходження грошових коштів на банківські картки, після чого останній інформував інших співучасників для подальшого зняття грошових коштів у банкоматах, які розташовані у м. Харкові.
Розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі групи осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочину, кожна з яких буде виконувати лише свої функції, ОСОБА_6 вирішив залучити до злочинної діяльності осіб, які є мешканцями м. Харкова.
Так, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняти участь у здійсненні злочинної діяльності, яка буде направлена на вчинення злочинів проти власності шахрайств, та яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ.
На вказану пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_7 погодилися та висловили бажання вчиняти корисливі злочини.
Таким чином, вказані особи, діючи за єдиним злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, сприяли вчиненню ряду шахрайств, у яких потерпілі втратили грошові кошти, довірившись послугам з працевлаштування за кордном, які насправді не мали жодних результатів.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 діючи у змові з іншими невстановленими особами, у період з 26.01.2025 по 25.03.2025 року, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, організував злочинну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом працевлаштування за кордоном.
Прокур зазначає, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчити неможливо, внаслідок того, що на даний час проводиться досудове розслідування, а строки дії запобіжного заходу спливають, та необхідно провести ряд слідчих дій: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів, а саме: клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвалу слідчого судді Харківського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД;скласти та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей, які зберігаються у операторів стільникового зв`язку України; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в банківській установі; провести огляд майна вилученого під час обшуків; вручити повідомлення про зміну в кінцевій редакції, ознайомити підозрюваного з матеріалами кримінального провадження; виконати вимогу ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення осіб з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
26.06.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.03.2025; ротоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.03.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29.04.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 29.04.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 11.06.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 11.06.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.06.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 13.06.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2025; протокол огляду від 18.06.2025; протокол огляду від 19.06.2025; інші матеріали кримінального провадження у своїй сукупності.
26.06.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останній залишати без дозволу слідчого, прокурора чи суду місце свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 , період з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби зі строком дії ухвали з 26.06.2025 до 24.08.2025 р. включно.
Відповідно постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 26.09.2025.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків.
Ризик передбачений п.2, ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час є недоведений.
Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає не доведеним, оскільки підозрювана раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, стороною обвинувачення не надано документів, які б підтверджували, що підозрювана вчиняла подібні дії у минулому.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання її винуватою у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу, у вигляді нічного домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

Клопотання - задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв., наступного дня, строком на 34 дні, тобто до 26.09.2025 (включно), в межах строку досудового розслідування.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 до 05:00 год. наступного дня, без дозволу, слідчого, прокурора чи суду.
Ухвалу направити для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваної через слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .
Встановити строк дії ухвали до 26.09.2025 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1