Провадження № 1-кс/592/4978/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001793 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 01.07.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі - ТОВ) із зазначенням факту того, що з банківських рахунків даної ТОВ, зокрема AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 2023 по 2025 рік фактично зникли кошти на суму 4 225 000 гривень, без наявності підтверджуючих документів на реальні господарські чи фінансові витрати.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 02.07.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001793 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_1 :

- Кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника рахунку НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 23.07.2025;

- Відомості щодо користування послугами керування банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 23.07.2025, із зазначенням місця, дати та часу;

- Відомості щодо осіб, які мають доступ/ право знімати/ переводити кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 20.09.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1