Провадження №1-кс/127/7664/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідування встановлено, що заступником начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_5 організовано протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю теплової енергії.

Так, вказаною посадовою особою в період з 2022 року по теперішній час забезпечено укладення договорів про закупівлю послуг з теплопостачання пару та гарячої води на загальну суму понад 70 млн. грн. між Державними установами ДУ Літинська ВК № 123, ДУ Ладижинська ВК № 39, ДУ Райківецька ВК № 78, ДУ Замкова ВК № 58 та підконтрольними підприємствами: ТОВ «МЛД СЕРВІС» (керівником є рідна тітка ОСОБА_5 ), ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД» керівником є теща рідного брата), ТОВ «ТЕРТІУС», ТОВ «ВОРМ» керівником є однокласницею ОСОБА_5 ).

Встановлено, що для укладання договорів про закупівлю послуг з теплопостачання пару та гарячої води керівництвом державних установ створено штучні умови для вказаних ТОВ.

Між державною установою «Замкова виправна колонія (№ 58)» та ТОВ «МЛД СЕРВІС» () 05.08.2022 року укладено договір оренди бетонної площадки, площею 93,0 кв.м., терміном на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування. На даній площадці орендар розміщує модульну котельню для надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода).

Отже, державна установа «Замкова виправна колонія (№58)», як замовник, з технічних причин не має можливості забезпечуватись послугами з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) іншими організаціями. Дані послуги на території місцезнаходження замовника можуть бути надані лише певним постачальником, а саме ТОВ «МЛД СЕРВІС» () Інша альтернатива відсутня.

Тому договір про закупівлю послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) може бути укладений лише з одним а саме ТОВ «МЛД СЕРВІС» (СДРПОУ 44887038).

Тобто, з початку підконтрольні ТОВ орендують земельні ділянки на територіях Державних установ, до проведення тендерних торгів на земельних ділянках будуються модульні котельні, а вже потім проводиться тендерна процедура в одного учасника з вищезазначеними обґрунтуваннями.

Попередньо встановлено, що загальними підставами для виникнення необхідності здійснення опалення в ДУ, за рахунок будівництва модульних котелень приватних ТОВ, а не власних котелень (як було раніше), стало ініціювання керівництвом установ виконання покарань необхідного обгрунтування, яке базувалося на сумнівних висновках експертизи дефектності діючих котлів, здійсненне приватною установою ТОВ «Подільський Центр Неруйнівного Контролю».

Під час перевірки зазначеної інформації встановлено що в ДУ Літинська ВК та Ладижинська ВК на площадці прозоро у 2019 році придбано твердопаливні котли в «Барського машинобудівного заводу», але у 2022 році їх виведено із ладу.

Також здійснено виїзд на підприємство «Барський машинобудівний завод» (підприємство в якого ДУ закуповували котли які на даний час списані) в ході спілкування генеральним директором ОСОБА_6 встановлено що вище вказані котли дійсно були ними виготовленні та зазначив що за такий короткий період експлуатації ( три роки) не придатність котлів не можлива так як уся їхня продукція проходить перевірку експертним відділом і в паспорті на котел зазначений строк придатності 15 років. Також ОСОБА_6 погодився у разі необхідності надати еспертних спеціалістів на огляд котлів які їхній завод виготовляв.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено що фактичне керівництво всіма фірмами, які постачають теплову енергію до Державних установ (Замкова, Райківецька, Ладижинська, Літинська) здійснює рідний брат ( ОСОБА_7 ) заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_8 (підтверджено протоколами НСРД та протоколом допиту свідка).

Під час здійснення аналізу господарської діяльності вищезазначених підприємств встановлено, що легалізація грошових коштів здійснюється шляхом їх виведення на підконтрольних ФОП ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), придбання автомобілів та реєстрація їх на ТОВ, але знаходяться в особистому користуванні братів та інші фінансові маніпуляції з грошовими коштами з метою їх легалізації. (більше 15 млн. грн.) (підтверджено протоколом огляду банківських рахунків).

В подальшому ході проведених заходів встановлено що фактичне керівництво всіма фірмами, які постачають теплову енергію до Державних установ (Замкова, Райківецька, Ладижинська, Літинська) здійснює рідний брат ( ОСОБА_8 ) заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_5 , що також підтверджується матеріалами НСРД та протоколом допиту свідка.

Вході аналізу НСРД ОСОБА_8 встановлено що він активно займається будівництвом котельні на території Літинської ВК де планується теплопостачання ТОВ «ВОРМ» та контролює робочих осіб на території Ладижинської ВК, Райківецької ВК, Замкової ВК, постійно перевіряє чи вони ріжуть деревину та просить їх щоб вони скидали фото показників лічильника котла. Також ОСОБА_8 спілкується з приводу доставки сировини (дрова, тирса) на територію ВК.

З огляду на вищевикладене в ході опрацювання матеріалі НСРД в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та рідного брата ОСОБА_8 так як раніше ДУ Ладижинська ВК та Літинська ВК при постачанні теплової енергії власними силами витрачали в сім разів менше державних коштів ніж на теперішні час при постачанні теплової енергії вище зазначеними ТОВ. (підтверджується в протоколі допиту свідка).

Державна установа «Ладижинська виправна колонія», № 39, розташована за адресою: с. Губник, вул. Висока (Гагаріна), 15, Ладижинського району, Вінницької області. В дану установу постачає теплову енергію ТОВ «ТЕРТІУС», де можуть зберігатись чорнові записи по вище вказаних товариствах, та документація що до ліквідації старих котельнь також огляд за участі спеціалістів старих котелень.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в порядку ст. 234 КПК України, провести обшук із залученням спеціалістів у адміністративній будівлі (у тому числі у приміщеннях котельнь) Державної установи «Ладижинська виправна колонія № 39», розташована за адресою: вул. Гранітна, 15, сл. Губник, Ладижинської міської громади Гайсинського району Вінницької області, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують факт вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Під час проведення 10.06.2025 обшуку в ДУ «Ладижинська ВК №39» за адресою: вул. Гранітна, 15, сл. Губник, Ладижинської міської громади Гайсинського району Вінницької області вилучено наступні документи, які упаковано до сейф пакету ДБР №М1003142, а саме:

1. Договір №Г-362 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 25.12.2023 на 5 аркушах;

2. Договір №Г-336 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 18.12.2023 на 4 аркушах;

3. Договір №Г-319 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 05.12.2023 на 4 аркушах;

4. Кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

5. План асигнувань на 2023 рік на 2 аркушах;

6. Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2023 рік на 1 аркуші;

7. Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

8. Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік на 1 аркуші;

9. Довідка про зміни до плану на 2023 рік на 1 аркуші;

10. Зведений кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

11. Зведений план асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік на 1 аркуші;

12. Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

13. Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік на 1 аркуші;

14. Довідка про зміну до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік на 1 ар;

15. Зведений кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

16. Зведений план асигнувань на 1 аркушах;

17. Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 3 аркушах;

18. Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік на 1 аркуші;

19. Довідка про зміну до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік на 1 ар;

20. Зведений кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

21. Зведений план асигнувань на 1 аркушах;

22. Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

23. Зведений кошторис на 2023 рік на 1 аркушах;

24. Зведений план асигнувань на 1 аркушах;

25. Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

26. Акт надання послуг № 1 від 05.12.2023 на 1 аркуші;

27. Акт надання послуг №2 від 22.12.2023 на 1 аркуші;

28. Акт надання послуг №2/1 від 25.12.2023 на 1 аркуші;

29. Акт надання послуг №2/2 від 25.12.2023 на 1 аркуші;

30. Звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2023 рік на 4 аркушах;

31. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2023 рік на 2 аркушах;

32. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-2д) за 2023 рік на 2 аркушах;

33. Договір №Г-262 про надання послуг від 05.10.2023 на 3 аркушах;

34. Специфікація додаток № 1 до договору №Г-262 на 1 аркуші;

35. Калькуляція (визначення ціни) на 05.10.2023 на 1 аркушах;

36. Договір №Г-318/1 про надання послуг від 04.12.2023 на 3 аркушах;

37. Специфікація додаток № 1 до договору № Г-318/1на 1 аркуші;

38. Калькуляція (визначення ціни) на 07.12.2023 на 1 аркушах;

39. Цивільно правовий договір №Ц-5 від 22.01.2024, акт №7 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №Ц-5 від 22.01.2024 на 3 аркушах;

40. Цивільно правовий договір №79-цпд/з від 06.10.2023, акт №8 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №79-цпд/з від 06.10.2023 на 3 аркушах;

41. Цивільно правовий договір №68-цпд/з від 15.09.2023, акт №5 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №68-цпд/з від 15.09.2023 на 3 аркушах;

42. Цивільно правовий договір №Ц-6 від 22.01.2024, акт №26 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №Ц-6 від 22.01.2024на 3 аркушах;

43. Лист погодження Фонду Державного майна України про передачу технологічної площадки на 1 аркуші;

44. Акт приймання-передачі технологічної площадки на 1 аркуші;

45. Акт надання послуг №4 від 01.03.2024 на 1 аркуші;

46. Акт надання послуг №5 від 01.04.2024 на 2 аркушах;

47. Акт надання послуг №5/1 від 15.05.2024 на 1 аркушах;

48. Акт надання послуг №5/2 від 12.06.2024 на 1 аркушах;

49. Акт надання послуг №5/3 від 11.07.2024 на 1 аркушах;

50. Акт надання послуг №5/5 від 18.09.2024 на 1 аркушах;

51. Акт надання послуг №5/6 від 14.10.2024 на 1 аркушах;

52. Акт надання послуг №6 від 02.12.2024 на 1 аркушах;

53. Акт надання послуг №7 від 23.12.2024 на 1 аркушах;

54. Акт надання послуг №7/1 від 23.12.2024 на 1 аркушах;

55. Акт надання послуг №7/2 від 23.12.2024 на 1 аркушах;

56. Акт надання послуг №3 від 01.02.2024 на 1 аркушах;

57. Кошторис на 2024 рік на 2 аркушах;

58. План асигнувань на 2 аркушах;

59. Лімітна довідка на 2024 рік на 1 аркуші;

60. Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 2 аркушах;

61. Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік на 1 аркуші;

62. Довідка про зміни до плану асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

63. Зведений кошторис на 2024 рік на 1 аркуші;

64. Зведений план асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

65. Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 2 аркушах;

66. Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік на 1 аркуші;

67. Довідка про зміни до плану асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

68. Зведений кошторис на 2024 рік на 2 аркуші;

69. Зведений план асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

70. Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 2 аркушах;

71. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-2д) за 2024 рік на 4 аркушах;

72. Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік на 1 аркуші;

73. Довідка про зміни до плану асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

74. Зведений кошторис на 2024 рік на 2 аркуші;

75. Зведений план асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

76. Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 3 аркушах;

77. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2024 рік на 4 аркушах;

78. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2024 рік на 4 аркушах;

79. Договір №Г-571 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 20.12.2024 на 3 аркушах;

80. Договір №Г-550 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 16.12.2023 на 5 аркушах;

81. Платіжна інструкція №1554 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

82. Платіжна інструкція №1555 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

83. Платіжна інструкція №1674 від 26.12.2023 на 1 аркуші;

84. Платіжна інструкція №1731 від 27.12.2023 на 1 аркуші;

85. Платіжна інструкція №1732 від 27.12.2023 на 1 аркуші;

86. Платіжна інструкція №142 від 06.02.2024 на 1 аркуші;

87. Платіжна інструкція №183 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

88. Платіжна інструкція №347від 08.03.2024 на 1 аркуші;

89. Платіжна інструкція №516 від 04.02.2024 на 1 аркуші;

90. Платіжна інструкція №538 від 10.04.2024 на 1 аркуші;

91. Платіжна інструкція №791 від 17.05.2024 на 2 аркушах;

92. Платіжна інструкція №1223 від 16.07.2024 на 1 аркуші;

93. Платіжна інструкція №1426 від 09.08.2024 на 1 аркуші;

94. Платіжна інструкція №1702 від 20.09.2024 на 1 аркуші;

95. Платіжна інструкція №1703 від 20.09.2024 на 1 аркуші;

96. Платіжна інструкція №1892 від 17.10.2024 на 1 аркуші;

97. Платіжна інструкція №2282 від 10.12.2024 на 1 аркуші;

98. Платіжна інструкція №2281 від 10.12.2024 на 1 аркуші;

99. Платіжна інструкція №2283 від 18.12.2024 на 1 аркуші;

100. Платіжна інструкція №2461 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

101. Платіжна інструкція №2460 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

102. Платіжна інструкція №2469 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

103. Платіжна інструкція №2468 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

104. Платіжна інструкція №220 від 14.02.2025 на 1 аркуші;

105. Платіжна інструкція №221 від 14.02.2025 на 1 аркуші;

106. Платіжна інструкція №357 від 07.03.2025 на 1 аркуші;

107. Платіжна інструкція №363 від 06.03.2025 на 1 аркуші;

108. Платіжна інструкція №380 від 12.03.2025 на 1 аркуші;

109. Платіжна інструкція №636 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

110. Платіжна інструкція №637 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

111. Платіжна інструкція №638 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

112. Платіжна інструкція №639 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

113. Платіжна інструкція №640 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

114. Платіжна інструкція №836 від 02.05.2025 на 1 аркуші;

115. Платіжна інструкція №867 від 08.05.2025 на 1 аркуші;

116. Платіжна інструкція №875 від 02.05.2025 на 1 аркуші;

117. Акт надання послуг № 11 від 01.05.2025 з додатком на 2 аркушах;

118. Акт надання послуг № 10 від 04.04.2025 з додатком на 2 аркушах;

119. Акт надання послуг № 9 від 04.03.2025 з додатком на 2 аркушах;

120. Акт надання послуг № 8 від 05.02.2025 з додатком на 3 аркушах;

121. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2025 рік на 5 аркушах;

122. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2025 рік на 4 аркушах;

123. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-2д) за 2025 рік на 5 аркушах;

124. Договір №Г-9 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 27.01.2025 з додатком на 6 аркушах;

125. Кошторис на 2025 рік на 2 аркушах;

126. План асигнувань на 1 аркуші;

127. Розрахунок до кошторису на 2025 рік на 2 аркушах;

128. Лист Мінюсту від 10.04.2023 на 1 аркуші;

129. Заява про включення об`єкту на 2 аркушах;

130. Лист ДУ «Ладижинська ВК №39» від 17.04.2024 на 1 аркуші;

131. Лист Мінюсту від 08.06.2023 на 1 аркуші;

132. Листи Регіонального відділення фонду Державного майна України на 2 аркушах;

133. Паспорт трубопроводу на 11 аркушах;

134. Лист ДУ «Генеральна дирекція ДКВСУ» на 1 аркуші;

135. Лист ДУ «Ладижинська ВК №39» від 30.10.2024 на 1 аркуші;

136. Рішення №415 Ладижинської міської ради на 1 аркуші;

137. Лист ДУ «Ладижинська ВК №39» від 24.08.2023 на 1 аркуші;

138. Рішення №441 Ладижинської міської ради на 2 аркушах;

139. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) №-КА-05.23 від 31.08.2023 на 20 аркушах;

140. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) №-КА-06.23 від 31.08.2023 на 20 аркушах;

141. Паспорт Котла парового Е-1,0-0,9Р-3 реєстраційний номер №1406;

142. Паспорт Котла парового Е-1,0-0,9Р-3 реєстраційний номер №1022;

143. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-01-03-0004.11 від 12.11.2011 на 24 аркушах;

144. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-01-00044.18 від 01.06.2018 на 25 аркушах;

145. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-01-00043.18 від 01.06.2018 на 25 аркушах;

146. Документи про встановлення парового котла на 6 аркушах;

147. Розпорядження №408 від 14.08.2023 на 1 аркуші;

148. Розрахунок теплового навантаження на 32 аркушах;

149. Акти звірки між ТОВ «Тертіус» та ДУ «Ладижинська ВК №39» на 5 аркушах;

150. Акт прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентський облік примірник №1 від 11.03.2025 на 1 аркуші;

151. Акти зняття показників лічильника на 10 аркушах.

152. Наказ №222/Од-23 від 12.09.2023 на 1 аркуші;

153. Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2024 року на 1 аркуші.

Зазначений вилучені документи являються речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що арешт вказаних документів необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000201 від 13.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницького області у справі №127/17049/25 від 03.06.2025 надано дозвіл на проведену 10.06.2025 слідчу дію - обшук.

Постановою слідчого від 11.06.2025 про визнання речовими доказами та їх зберігання, вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно вилучене 10.06.2025 під час проведення обшуку в ДУ «Ладижинська ВК №39» за адресою: вул. Гранітна, 15, сл. Губник, Ладижинської міської громади, Гайсинського району, Вінницької області, оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 10.06.2025 під час проведення обшуку в ДУ «Ладижинська ВК №39» за адресою: вул. Гранітна, 15, сл. Губник, Ладижинської міської громади, Гайсинського району, Вінницької області, які упаковано до сейф пакету ДБР №М1003142, а саме на:

1.Договір №Г-362 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 25.12.2023 на 5 аркушах;

2.Договір №Г-336 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 18.12.2023 на 4 аркушах;

3.Договір №Г-319 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 05.12.2023 на 4 аркушах;

4.Кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

5.План асигнувань на 2023 рік на 2 аркушах;

6.Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2023 рік на 1 аркуші;

7.Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

8.Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік на 1 аркуші;

9.Довідка про зміни до плану на 2023 рік на 1 аркуші;

10.Зведений кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

11.Зведений план асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік на 1 аркуші;

12.Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

13.Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік на 1 аркуші;

14.Довідка про зміну до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік на 1 ар;

15.Зведений кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

16.Зведений план асигнувань на 1 аркушах;

17.Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 3 аркушах;

18.Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік на 1 аркуші;

19.Довідка про зміну до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік на 1 ар;

20.Зведений кошторис на 2023 рік на 2 аркушах;

21.Зведений план асигнувань на 1 аркушах;

22.Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

23.Зведений кошторис на 2023 рік на 1 аркушах;

24.Зведений план асигнувань на 1 аркушах;

25.Розрахунок до кошторису на 2023 рік на 2 аркушах;

26.Акт надання послуг № 1 від 05.12.2023 на 1 аркуші;

27.Акт надання послуг №2 від 22.12.2023 на 1 аркуші;

28.Акт надання послуг №2/1 від 25.12.2023 на 1 аркуші;

29.Акт надання послуг №2/2 від 25.12.2023 на 1 аркуші;

30.Звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2023 рік на 4 аркушах;

31.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2023 рік на 2 аркушах;

32.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-2д) за 2023 рік на 2 аркушах;

33.Договір №Г-262 про надання послуг від 05.10.2023 на 3 аркушах;

34.Специфікація додаток № 1 до договору №Г-262 на 1 аркуші;

35.Калькуляція (визначення ціни) на 05.10.2023 на 1 аркушах;

36.Договір №Г-318/1 про надання послуг від 04.12.2023 на 3 аркушах;

37.Специфікація додаток № 1 до договору № Г-318/1на 1 аркуші;

38.Калькуляція (визначення ціни) на 07.12.2023 на 1 аркушах;

39.Цивільно правовий договір №Ц-5 від 22.01.2024, акт №7 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №Ц-5 від 22.01.2024 на 3 аркушах;

40.Цивільно правовий договір №79-цпд/з від 06.10.2023, акт №8 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №79-цпд/з від 06.10.2023 на 3 аркушах;

41.Цивільно правовий договір №68-цпд/з від 15.09.2023, акт №5 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №68-цпд/з від 15.09.2023 на 3 аркушах;

42.Цивільно правовий договір №Ц-6 від 22.01.2024, акт №26 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №Ц-6 від 22.01.2024на 3 аркушах;

43.Лист погодження Фонду Державного майна України про передачу технологічної площадки на 1 аркуші;

44.Акт приймання-передачі технологічної площадки на 1 аркуші;

45.Акт надання послуг №4 від 01.03.2024 на 1 аркуші;

46.Акт надання послуг №5 від 01.04.2024 на 2 аркушах;

47.Акт надання послуг №5/1 від 15.05.2024 на 1 аркушах;

48.Акт надання послуг №5/2 від 12.06.2024 на 1 аркушах;

49.Акт надання послуг №5/3 від 11.07.2024 на 1 аркушах;

50.Акт надання послуг №5/5 від 18.09.2024 на 1 аркушах;

51.Акт надання послуг №5/6 від 14.10.2024 на 1 аркушах;

52.Акт надання послуг №6 від 02.12.2024 на 1 аркушах;

53.Акт надання послуг №7 від 23.12.2024 на 1 аркушах;

54.Акт надання послуг №7/1 від 23.12.2024 на 1 аркушах;

55.Акт надання послуг №7/2 від 23.12.2024 на 1 аркушах;

56.Акт надання послуг №3 від 01.02.2024 на 1 аркушах;

57.Кошторис на 2024 рік на 2 аркушах;

58.План асигнувань на 2 аркушах;

59.Лімітна довідка на 2024 рік на 1 аркуші;

60.Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 2 аркушах;

61.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік на 1 аркуші;

62.Довідка про зміни до плану асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

63.Зведений кошторис на 2024 рік на 1 аркуші;

64.Зведений план асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

65.Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 2 аркушах;

66.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік на 1 аркуші;

67.Довідка про зміни до плану асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

68.Зведений кошторис на 2024 рік на 2 аркуші;

69.Зведений план асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

70.Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 2 аркушах;

71.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-2д) за 2024 рік на 4 аркушах;

72.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік на 1 аркуші;

73.Довідка про зміни до плану асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

74.Зведений кошторис на 2024 рік на 2 аркуші;

75.Зведений план асигнувань на 2024 рік на 1 аркуші;

76.Розрахунок до кошторису на 2024 рік на 3 аркушах;

77.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2024 рік на 4 аркушах;

78.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2024 рік на 4 аркушах;

79.Договір №Г-571 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 20.12.2024 на 3 аркушах;

80.Договір №Г-550 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 16.12.2023 на 5 аркушах;

81.Платіжна інструкція №1554 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

82.Платіжна інструкція №1555 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

83.Платіжна інструкція №1674 від 26.12.2023 на 1 аркуші;

84.Платіжна інструкція №1731 від 27.12.2023 на 1 аркуші;

85.Платіжна інструкція №1732 від 27.12.2023 на 1 аркуші;

86.Платіжна інструкція №142 від 06.02.2024 на 1 аркуші;

87.Платіжна інструкція №183 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

88.Платіжна інструкція №347від 08.03.2024 на 1 аркуші;

89.Платіжна інструкція №516 від 04.02.2024 на 1 аркуші;

90.Платіжна інструкція №538 від 10.04.2024 на 1 аркуші;

91.Платіжна інструкція №791 від 17.05.2024 на 2 аркушах;

92.Платіжна інструкція №1223 від 16.07.2024 на 1 аркуші;

93.Платіжна інструкція №1426 від 09.08.2024 на 1 аркуші;

94.Платіжна інструкція №1702 від 20.09.2024 на 1 аркуші;

95.Платіжна інструкція №1703 від 20.09.2024 на 1 аркуші;

96.Платіжна інструкція №1892 від 17.10.2024 на 1 аркуші;

97.Платіжна інструкція №2282 від 10.12.2024 на 1 аркуші;

98.Платіжна інструкція №2281 від 10.12.2024 на 1 аркуші;

99.Платіжна інструкція №2283 від 18.12.2024 на 1 аркуші;

100.Платіжна інструкція №2461 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

101.Платіжна інструкція №2460 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

102.Платіжна інструкція №2469 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

103.Платіжна інструкція №2468 від 25.12.2024 на 1 аркуші;

104.Платіжна інструкція №220 від 14.02.2025 на 1 аркуші;

105.Платіжна інструкція №221 від 14.02.2025 на 1 аркуші;

106.Платіжна інструкція №357 від 07.03.2025 на 1 аркуші;

107.Платіжна інструкція №363 від 06.03.2025 на 1 аркуші;

108.Платіжна інструкція №380 від 12.03.2025 на 1 аркуші;

109.Платіжна інструкція №636 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

110.Платіжна інструкція №637 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

111.Платіжна інструкція №638 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

112.Платіжна інструкція №639 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

113.Платіжна інструкція №640 від 11.04.2025 на 1 аркуші;

114.Платіжна інструкція №836 від 02.05.2025 на 1 аркуші;

115.Платіжна інструкція №867 від 08.05.2025 на 1 аркуші;

116.Платіжна інструкція №875 від 02.05.2025 на 1 аркуші;

117.Акт надання послуг № 11 від 01.05.2025 з додатком на 2 аркушах;

118.Акт надання послуг № 10 від 04.04.2025 з додатком на 2 аркушах;

119.Акт надання послуг № 9 від 04.03.2025 з додатком на 2 аркушах;

120.Акт надання послуг № 8 від 05.02.2025 з додатком на 3 аркушах;

121.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2025 рік на 5 аркушах;

122.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2025 рік на 4 аркушах;

123.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-2д) за 2025 рік на 5 аркушах;

124.Договір №Г-9 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 27.01.2025 з додатком на 6 аркушах;

125.Кошторис на 2025 рік на 2 аркушах;

126.План асигнувань на 1 аркуші;

127.Розрахунок до кошторису на 2025 рік на 2 аркушах;

128.Лист Мінюсту від 10.04.2023 на 1 аркуші;

129.Заява про включення об`єкту на 2 аркушах;

130.Лист ДУ «Ладижинська ВК №39» від 17.04.2024 на 1 аркуші;

131.Лист Мінюсту від 08.06.2023 на 1 аркуші;

132.Листи Регіонального відділення фонду Державного майна України на 2 аркушах;

133. Паспорт трубопроводу на 11 аркушах;

134.Лист ДУ «Генеральна дирекція ДКВСУ» на 1 аркуші;

135.Лист ДУ «Ладижинська ВК №39» від 30.10.2024 на 1 аркуші;

136.Рішення №415 Ладижинської міської ради на 1 аркуші;

137.Лист ДУ «Ладижинська ВК №39» від 24.08.2023 на 1 аркуші;

138.Рішення №441 Ладижинської міської ради на 2 аркушах;

139. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) №-КА-05.23 від 31.08.2023 на 20 аркушах;

140.Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) №-КА-06.23 від 31.08.2023 на 20 аркушах;

141.Паспорт Котла парового Е-1,0-0,9Р-3 реєстраційний номер №1406;

142.Паспорт Котла парового Е-1,0-0,9Р-3 реєстраційний номер №1022;

143.Висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-01-03-0004.11 від 12.11.2011 на 24 аркушах;

144.Висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-01-00044.18 від 01.06.2018 на 25 аркушах;

145. Висновок експертизи за результатами експертного обстеження №-01-00043.18 від 01.06.2018 на 25 аркушах;

146.Документи про встановлення парового котла на 6 аркушах;

147.Розпорядження №408 від 14.08.2023 на 1 аркуші;

148.Розрахунок теплового навантаження на 32 аркушах;

149.Акти звірки між ТОВ «Тертіус» та ДУ «Ладижинська ВК №39» на 5 аркушах;

150.Акт прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентський облік примірник №1 від 11.03.2025 на 1 аркуші;

151.Акти зняття показників лічильника на 10 аркушах.

152.Наказ №222/Од-23 від 12.09.2023 на 1 аркуші;

153.Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2024 року на 1 аркуші.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя