Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/4921/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

30.06.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , надіслане поштою 27.06.2025, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 26.06.2025 в період часу з 06:16 до 10:58 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти у розмірі 45900 гривень (купюри по 1000 гривень у кількості 29 штук, купюри по 500 гривень у кількості 31 шт., купюри по 200 гривень у кількості 7 шт.) які поміщено до експертного сейф пакету під № PSP1202248, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- стартові пакети оператора мобільного зв?язку у кількості 8 шт. які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP1202247, які належать які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- порожні стартові пакети оператора мобільного зв?язку у кількості 20 шт. які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP2403230, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- два файли в яких міститься аркуші розміром А4 з інформацією (1) файл з 4 арк. (2) з 13 арк., які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP2403238, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки nomi з сім карткою НОМЕР_1 з imei1: НОМЕР_2 imei2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки apple моделі iphone без сім картки з imei1: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки s mobile без сім картки з imei НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Apple моделі Iphone без сім картки, з imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Redmi без сім картки з Imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки nomi без сім картки з imei : НОМЕР_8 , мобільний телефон s mobile з сім карткою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з imei: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки apple моделі iphone з сім карткою НОМЕР_12 , e-sim НОМЕР_13 , з imei: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , які поміщено до експертного сейф-пакету під №PSP2403229, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- мобільний телефон марки «apple» моделі 12 pro max з сім карткою НОМЕР_16 imei: НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_6 з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 з номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерами: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , банківська картка банку Восток з номером НОМЕР_45 , які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP1202261, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- коробка з сім картками операторів мобільного зв?язку, яку поміщено до експертного сейф пакету під номером PSP 2403227, яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- системний блок з серійним номером №323NC013000813, який опечатано біркою, який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене 26.06.2025 в період часу з 06:35 до 08:39 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) мобільний телефон Samsung galaxy A12, IMEI: 1 НОМЕР_46 , IMEI 2: НОМЕР_47 чорного кольору з двома сім картами та відповідними номерами НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 та мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору; IMEI: НОМЕР_50 , з сім картою та відповідним номером мобільного телефону НОМЕР_51 , які поміщено до сейф-пакету № 7371165, які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

2) банківськівську картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_52 ; банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_53 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_54 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_55 ; банківську картку «банк восток» № НОМЕР_56 , які поміщено до сейф пакету PSP 2403264, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

3) мобільний телефон Samsung чорно-синього кольору, без сім карти, IMEI: НОМЕР_57 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_58 ; мобільний телефон Nokia золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_59 ; IMEI 2: НОМЕР_60 без сім картки; мобільний телефон Nokia чорного кольору, без сім картки IMEI: НОМЕР_61 ; мобільний телефон Nokia без сім картки чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 ; мобільний телефон Samsung чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_64 ; мобільний телефон Samsung чорно-сірого кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_65 які поміщено до сейф пакету PSP 2403265 та належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зберігання арештованого майна слідчий просив здійснювати відповідно до «Порядку зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012.

Слідчий та власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі; власник майна ОСОБА_4 , який перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в судове засідання не доставлений, про час дату та місце судового засідання повідомлений.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.06.2025 в період часу з 06:16 до 10:58, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20 червня 2025 року, по справі № 953/3447/25 н/п 1-кс/953/4740/25, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майно, зазначене у клопотанні, на яке слідчий просить накласти арешт.

Крім того, 26.06.2025 в період часу з 06:35 до 08:39, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20 червня 2025 року, по справі № 953/3447/25, н/п 1-кс/953/4737/25, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено належне ОСОБА_7 майно, на яке слідчий просить накласти арешт в зазначеному клопотанні.

27.06.2025, органом досудового розслідування до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт майна, зазначеного у вказаному клопотанні, що підтверджується поштовою відміткою на конверті, тобто протягом 48 годин після вилучення майна під час обшуку.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна подано прокурором у строки, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповіднодо вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Судом встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вчинили кримінальні правопорушення проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території м. Харкова.

26.06.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_66 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_67 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 .

Незважаючи на численні обіцянки, потерпіла не отримала жодних документів для працевлаштування, до місця роботи не виїхала, працевлаштована не була, а сплачені кошти їй не повернули. Після завершення останнього платежу усі особи припинили зв`язок із потерпілою ОСОБА_8 .

14.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763 грн, що належали громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_10 з телефоном НОМЕР_68 . Зв`язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро після отримання документів або з першої зарплати.

11 березня 2025 року ОСОБА_11 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_10 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував. 12 березня ОСОБА_11 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_27 , надіслала скріншот ОСОБА_10 .

17 березня 2025 року документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_12 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки помилково зрозуміла вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_12 надав іншу картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_69 (ФОП ОСОБА_13 ).

Незважаючи на численні обіцянки, потерпіла не отримала жодних документів для працевлаштування, до місця роботи не виїхала, працевлаштована не була, а сплачені кошти їй не повернули. Після завершення останнього платежу усі особи припинили зв`язок із потерпілою ОСОБА_9 .

21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн, що належали громадянці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_14 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_14 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_17 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у міст і Роттердам, Королівство Нідерланди.

24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_70 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ім`я ОСОБА_10 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро.

25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_15 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім`я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_16 , рахунок: НОМЕР_71 , картка: № НОМЕР_72 .

Незважаючи на численні обіцянки, потерпіла не отримала жодних документів для працевлаштування, до місця роботи не виїхала, працевлаштована не була, а сплачені кошти їй не повернули. Після завершення останнього платежу усі особи припинили зв`язок із потерпілою ОСОБА_14 . В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено коло осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Так, 26.06.2025 в період часу з 06:16 до 10:58, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20 червня 2025 року, справа № 953/3447/25 н/п 1-кс/953/4740/25, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

1) грошові кошти у розмірі 45900 гривень (купюри по 1000 гривень у кількості 29 штук, купюри по 500 гривень у кількості 31 шт., купюри по 200 гривень у кількості 7 шт.) які поміщено до експертного сейф пакету під № PSP1202248;

2) стартові пакети оператора мобільного зв?язку у кількості 8 шт. які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP1202247;

3) порожні стартові пакети оператора мобільного зв?язку у кількості 20 шт. які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP2403230;

4) два файли в яких міститься аркуші розміром А4 з інформацією (1) файл з 4 арк. (2) з 13 арк., які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP2403238

5) мобільний телефон марки «apple» моделі 12 pro max з сім карткою НОМЕР_16 imei: НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон марки nomi з сім карткою НОМЕР_1 з imei1: НОМЕР_2 imei2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки apple моделі iphone без сім картки з imei1: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки s mobile без сім картки з imei НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Apple моделі Iphone без сім картки, з imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Redmi без сім картки з Imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки nomi без сім картки з imei : НОМЕР_8 , мобільний телефон s mobile з сім карткою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з imei: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки apple моделі iphone з сім карткою НОМЕР_12 , e-sim НОМЕР_13 , з imei: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , які поміщено до експертного сейф-пакету під №PSP2403229;

6) банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_6 з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 з номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерами: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , банківська картка банку Восток з номером НОМЕР_45 , які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP1202261;

7) коробка з сім картками операторів мобільного зв?язку, яку поміщено до експертного сейф пакету під номером PSP 2403227;

8) системний блок з серійним номером №323NC013000813, який опечатано біркою.

Вказане майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, 26.06.2025 в період часу з 06:35 до 08:39, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від «20» червня 2025 року, справа № 953/3447/25, н/п 1-кс/953/4737/25, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон Samsung galaxy A12, IMEI: 1 НОМЕР_46 , IMEI 2: НОМЕР_47 чорного кольору з двома сім картами та відповідними номерами НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 та мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору; IMEI: НОМЕР_50 , з сім картою та відповідним номером мобільного телефону НОМЕР_51 , які поміщено до сейф-пакету № 7371165;

2) банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_52 ; банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_53 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_54 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_55 ; банківську картку «банк восток» № НОМЕР_56 , які поміщено до сейф пакету PSP 2403264;

3) мобільний телефон Samsung чорно-синього кольору, без сім карти, IMEI: НОМЕР_57 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_58 ; мобільний телефон Nokia золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_59 ; IMEI 2: НОМЕР_60 без сім картки; мобільний телефон Nokia чорного кольору, без сім картки IMEI: НОМЕР_61 ; мобільний телефон Nokia без сім картки чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 ; мобільний телефон Samsung чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_64 ; мобільний телефон Samsung чорно-сірого кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_65 які поміщено до сейф пакету PSP 2403265.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, адже не застосування арешту майна може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування. Виявлені в ході обшуків предмети та речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, необхідні для проведення ряду слідчих (розшукових) дій, досліджень, у тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів причетності до вчинення шахрайських дій. Вилучені речі визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, повернення яких може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, вказане у клопотанні майно має ознаки речового доказу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберігло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, вилученого майна, суд вважає за необхідне накласти на нього арешт.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим доведено, що майно, вилучене 26.06.2025 в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за №0000288 від 11.03.2025 року, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді про необхідність у арешті майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним у клопотанні майном, власниками яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Також слід зазначити, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як зазначено в клопотанні, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, необхідне, у тому числі, для проведення судових експертиз, у зв`язку з чим, слідчий суддя не вбачає підстав для передачі на відповідальне зберігання особі, у якої було вилучено зазначені у клопотанні флеш носії, мобільні телефони та системний блок. Зберігання арештованого майна слідчий суддя вважає за необхідне зазначити здійснювати відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 26.06.2025 в період часу з 06:16 до 10:58 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти у розмірі 45900 гривень (купюри по 1000 гривень у кількості 29 штук, купюри по 500 гривень у кількості 31 шт., купюри по 200 гривень у кількості 7 шт.) які поміщено до експертного сейф пакету під № PSP1202248, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- стартові пакети оператора мобільного зв?язку у кількості 8 шт. які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP1202247, які належать які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- порожні стартові пакети оператора мобільного зв?язку у кількості 20 шт. які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP2403230, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- два файли в яких міститься аркуші розміром А4 з інформацією (1) файл з 4 арк. (2) з 13 арк., які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP2403238, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки nomi з сім карткою НОМЕР_1 з imei1: НОМЕР_2 imei2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки apple моделі iphone без сім картки з imei1: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки s mobile без сім картки з imei НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Apple моделі Iphone без сім картки, з imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Redmi без сім картки з Imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки nomi без сім картки з imei : НОМЕР_8 , мобільний телефон s mobile з сім карткою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з imei: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки apple моделі iphone з сім карткою НОМЕР_12 , e-sim НОМЕР_13 , з imei: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , які поміщено до експертного сейф-пакету під №PSP2403229, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- мобільний телефон марки «apple» моделі 12 pro max з сім карткою НОМЕР_16 imei: НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_6 з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 з номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерами: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , банківська картка банку Восток з номером НОМЕР_45 , які поміщено до експертного сейф пакету під №PSP1202261, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- коробка з сім картками операторів мобільного зв?язку, яку поміщено до експертного сейф пакету під номером PSP 2403227, яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- системний блок з серійним номером №323NC013000813, який опечатано біркою, який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вилучене 26.06.2025 в період часу з 06:35 до 08:39 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон Samsung galaxy A12, IMEI: 1 НОМЕР_46 , IMEI 2: НОМЕР_47 чорного кольору з двома сім картами та відповідними номерами НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 та мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору; IMEI: НОМЕР_50 , з сім картою та відповідним номером мобільного телефону НОМЕР_51 , які поміщено до сейф-пакету № 7371165;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_52 ; банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_53 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_54 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_55 ; банківську картку «банк восток» № НОМЕР_56 , які поміщено до сейф пакету PSP 2403264.

- мобільний телефон Samsung чорно-синього кольору, без сім карти, IMEI: НОМЕР_57 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_58 ; мобільний телефон Nokia золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_59 ; IMEI 2: НОМЕР_60 без сім картки; мобільний телефон Nokia чорного кольору, без сім картки IMEI: НОМЕР_61 ; мобільний телефон Nokia без сім картки чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 ; мобільний телефон Samsung чорного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_64 ; мобільний телефон Samsung чорно-сірого кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_65 які поміщено до сейф пакету PSP 2403265.

Арештоване майно зберігати відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1