Справа № 592/8488/25
Провадження № 1-кс/592/3633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505 від 13.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 45704 від 12.05.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000505 від 13.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 19.53 год. 10.05.2025 по 09.28 год. 11.05.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20000,00 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказаний період часу було перераховано трьома банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 10.05.2025 о 19.53 год. грошові кошти у сумі 5000,00 грн; 11.05.2025 о 07.55 год. грошові кошти у сумі 5000,00 грн; 11.05.2025 о 09.28 год. грошові кошти у сумі 10000,00 грн.

В подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до визначеної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вищезначених карткових рахунках.

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП з Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУД! Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ї: ;ч ь Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 04.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу Г зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_4 ; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключені до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 04.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1