Провадження № 1-кс/554/8529/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000532 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, у якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи. Клопотання мотивував наступним.

02.07.2025 року до чергової частини ВП №2 ПРУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 26000 грн.

03.07.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000532 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2025 року потерпілою було розміщено оголошення про продаж тепловізору на сайті з розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через деякий час, потерпіла отримала повідомлення у месенджері «Вайбер» від користувача на ім`я ОСОБА_6 , у яких зазначалося, що вона хоче купити вказаний тепловізор, та що для отримання коштів за продаж товару, потерпілій необхідно перейти за посиланням, та звернутися до служби підтримки вказаної у ньому.

Через деякий час, потерпіла виконала вказівки оператора, вказавши у посиланні свої данні та згодом отримала повідомлення про підтвердження списання коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке вона погодила.

Після чого, увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла помітила, що о 13 год. 07 хв., у рахунок кредиту, на її банківську картку № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося зарахування коштів у сумі 20000 грн, згодом, о 13 год. 19 хв. відбулося списання з вказаної картки на суму 7035 грн, та о 13 год. 21 хв. повторне списання на суму 13576,50 грн. Також о 13:22 год. на вказану картку із «скарбнички» потерпілої відбулося зарахування коштів у сумі 6140 грн, після якого, о 13:23 год., відбулося списання у сумі 6331,50 грн. Усі списання коштів відбулися з картки потерпілої за № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що списання відбулися на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Загальна сума завданого потерпілій матеріального збитку становить 26934 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.07.2025 року по дату дії ухвали.

Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 02.07.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних слідчим документів за період часу з 00:00 год. 02.07.2025 року по дату постановлення ухвали 17.07.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000532 від 03.07.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 02.07.2025 року по дату постановлення ухвали 17.07.2025 року.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано, а також «особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу», так як це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відомостей по банківській картці з номером № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 02.07.2025 року по дату постановлення ухвали 17.07.2025 року із зазначенням дат, сум, повних реквізитів рахунків вказаних карток, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, повні реквізити рахунків), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у разі зняття коштів з рахунків установ, на які ці кошти були перераховані, надати фото- та відеоматеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- абонентські номери, які були закріпленими за банківськими картками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових абонентських номерів телефонів, вказати абонентські номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00:00 год. 02.07.2025 року по дату постановлення ухвали 17.07.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів за допомогою іншого обладнання (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси обладнання, з якого адмініструвалися операції з перерахунку грошових коштів із зазначенням геопозиції, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 02.07.2025 року по дату постановлення ухвали 17.07.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів на рахунки інших установ, надати реквізити вказаних рахунків, з повними номерами рахунків на які було здійснено перерахунок коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення у територіальному відділі/відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 вересня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1