Справа № 274/1095/25
Провадження № 1-кс/0274/1461/25

У Х В А Л А
Іменем України
08.09.2025 року м. Бердичів
в с т а н о в и в :
29.08.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який імітований на ОСОБА_5 , та по рахунку отримувача № НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ), із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних рахунків на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (осіб, яким належать вказані банківські рахунки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських рахунків в банкоматах, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по вказаних банківських рахунках) і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.02.2025 р. до 00 год 00 хв 25.08.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2025 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 надіслала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлення щодо придбання книги з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання не зберіглося). Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 зазначив реквізити своєї банківської картки. Отримавши доступ до банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в період часу з 14:33:33 до 14:34:26 чотирма транзакціями по 2000 грн (загальна сума 8000 грн) були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому в ході проведення тимчасового доступу по вказаній банківській картці було встановлено наступне: 08.02.2025 р. о 14:33:49 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , з банківської картки № НОМЕР_6 ; 08.02.2025 р. о 14:34:48 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , з банківської картки № НОМЕР_6 ; 08.02.2025 р. о 14:34:49 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , з банківської картки № НОМЕР_6 ; 08.02.2025 р. о 14:34:49 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , з банківської картки № НОМЕР_6 ; 08.02.2025 р. о 14:35:49 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8 000 грн з банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , на банківську картку № НОМЕР_8 .
В подальшому в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 08.02.2025 р. о 14:07:48 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 9 000 грн із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка імітована на ОСОБА_9 ; залишок особистих коштів становить 9 894,48 грн; 08.02.2025 р. о 14:35:26 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 8 000 грн з банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_10 ; залишок особистих коштів становить 17 894,48 грн; 08.02.2025 р. о 15:09:48 із банківської картки № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося перерахування грошових коштів в сумі 9 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який імітований на ОСОБА_11 ; залишок особистих коштів становить 8894,48 грн; 08.02.2025 р. о 15:10:34 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 400 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_12 ; залишок особистих коштів становить 11 294,48 грн; 08.02.2025 р. о 15:16:32 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 13 000 грн з банківської картки № НОМЕР_11 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка імітована на ОСОБА_13 ; залишок особистих коштів становить 24 294,48 грн; 08.02.2025 р. о 16:21:59 з банківської картки № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося перерахування грошових коштів в сумі 4 244 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який імітований на ОСОБА_5 ; залишок особистих коштів становить 20 050,48 грн; 08.02.2025 р. о 16:54:42 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 8 086 грн з банківської картки № НОМЕР_12 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка імітована на ОСОБА_13 ; залишок особистих коштів становить 28 136,48 грн; 08.02.2025 р. о 17:22:13 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 11 740 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка імітована на ОСОБА_14 ; залишок особистих коштів становить 39 876,48 грн; 08.02.2025 р. о 17:49:50 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів в сумі 3 000 грн з банківської картки № НОМЕР_13 , яка імітована на ОСОБА_15 ; залишок особистих коштів становить 42 876,48 грн; 08.02.2025 р. о 18:09:23 з банківської картки № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулося перерахування грошових коштів в сумі 40 000 грн на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який імітований на ОСОБА_6 ; призначення платежу: переказ мiж власними рахунками для поповнення картки № НОМЕР_14 ; залишок особистих коштів становить 2 876,48 грн.
Таким чином, грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 були перераховані 08.02.2025 р. о 16:21:59 в сумі 4 244 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який імітований на ОСОБА_5 , а також 08.02.2025 р. о 18:09:23 в сумі 40 000 грн (в суму яких входять грошові кошти 3 756 грн, які належать потерпілому) перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який імітований на ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ).
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , який імітований на ОСОБА_5 , та рахунок отримувача № НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ), за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. На адресу суду скерував заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який імітований на ОСОБА_5 , та по рахунку отримувача № НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ), із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних рахунків на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (осіб, яким належать вказані банківські рахунки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських рахунків в банкоматах, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по вказаних банківських рахунках) і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.02.2025 р. до 00 год 00 хв 25.08.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 08 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1