Провадження № 1-кс/592/4979/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначає, що 01.07.2025 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ТОВ) із зазначенням факту того, що з банківських рахунків цього ТОВ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 2023 по 2025 рік фактично зникли кошти на суму 4225000 гривень, без наявності підтверджуючих документів на реальні господарські чи фінансові витрати.

З огляду на вищевикладене, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема встановлення обставин та хронології вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою отриманням наступної інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 02.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001793, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З письмових пояснень ОСОБА_4 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001793 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отриманням інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 :

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 31.07.2025;

відомості щодо користування послугами керування банківського рахунку НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 31.07.2025, із зазначенням місця, дати та часу;

- відомості щодо осіб, які мають доступ/ право знімати/ переводити кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.