1 Справа № 335/8717/25 1-кс/335/3164/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000229 від 02.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000229 від 02.11.2023, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Сектором дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2023 о 22:55 години до Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , моб. телефон НОМЕР_2 , про те, що 01.11.2023 приблизно о 16:00 годині невідома особа, розмістивши на сайті «RST - UA» оголошення про продаж автомобіля, при використанні номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 104 600 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 за допомогою мобільного додатка «Приват24» на банківські картки емітовані АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (ЄО 20563 від 01.11.2023).

Під час здійснення досудового розслідування отримано тимчасового доступу до речей та документів відповідно до якого встановлено, що банківські картки АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 котра зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в мережі інтернет познайомилась з ОСОБА_7 , з яким в подальшому підтримувала дружні відносини. 30 жовтня 2023 року, ОСОБА_8 попрохав надати в оренду банківську картку № НОМЕР_7 (на тимчасове користування на строк 5 днів) та свої дані для входу в мобільний додаток «Моно», на що остання погодилась та надала логін/пароль. Через деякий час ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_6 та відповідати на її дзвінки.

Відповідно до отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що 01.11.2023 з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 41 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що картковий рахунок № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), емітований в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та грошові кошти, які перебували на вказаному картковому рахунку, є об`єктом кримінально протиправних дій, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, дізнавач просить накласти на них арешт на картковий рахунок з метою забезпечення збереження речових доказів.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій просив клопотання про арешт майна розглядати за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд скарги проведено без фіксування технічними засобами.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1, 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

На переконання слідчого судді, матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що банківська картка на яку дізнавач просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій та був використаний його власником з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, у зв`язку з чим, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеної банківської картки є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження. Пряме чи побічне значення і причетність зазначених речей до обставин кримінального правопорушення має бути перевірена під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН/, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, із забороною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, прокурором.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити дізнавачу, прокурору, надіслати власникові майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1