Справа № 457/836/25
провадження №1-кс/457/243/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 травня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 від 23 травня 2025 року, яке надійшло до суду 27 травня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000046 від 23 травня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Обставини події: 23 травня 2025 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 23 травня 2025 року невідома особа під приводом здійснення фінансової діяльності через мережу інтернет шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 30735 грн., які вона особисто перерахувала на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20 травня 2025 року у соціальній мережі «Телеграм» зареєструвалась у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасники даної групи займались бронюванням нерухомості по цілому світу та від цього заробляли відсотки від здійсненої суми бронювання. Спочатку у групі вона розповсюджувала інформацію про дану діяльність, від чого отримувала заробіток. 22 травня 2025 року у даній групі, їй було створено особистий кабінет та було допущено до бронювання нерухомості. В той день вона забронювала 30 об`єктів, за які зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 заплатила приблизно 1500 гривень. За цей робочий день їй в особистий кабінет на особистий рахунок було повернуто ці 1500 гривень та заробіток в сумі 400 гривень. 23 травня 2025 року вона знову розпочала свій робочий день та їй поступило завдання з бронювання нових 30 об`єктів. Бронювання повинно здійснюватись поступово, не можна було перескакувати послідовність броні. Таким чином вона забронювала 5 об`єктів, а о 09.54 год. зі своєї вищевказаної картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 1538 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , о 10.22 год. перерахувала 9900 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , о 10.52 год. перерахувала 10300 грн. та о 11.29 год. 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та о 12.10 год. переказала 3997 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Усі банківські картки на які перерахувала дані грошові кошти належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього вона повинна була забронювати об`єкт за порядковим №6, вартість броні становила приблизно 30000 грн. Побачивши вартість броні, вона зв`язалась з адміністратором групи ОСОБА_6 та повідомила їй, що сплачувати таку суму броні не буде і щоб вона повернула їй 30735 гривень, які були перераховані на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На це вона їй відписала, що якщо відмовляється далі оплачувати бронь, то попередньо перераховані гроші, вони не повертають, і її буде видалено з групи. Так і сталось, грошові кошти їй не повернули та заблокували доступ до особистого кабінету у даній групі. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20 травня 2025 року по день отримання ухвали володільцем інформації, зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються вказаних банківських карток: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картці з 20.05.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20 травня 2025 року по день надходження ухвали, зокрема зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме: історії авторизації банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20.05.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються вказаних банківських карток: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картці з 20.05.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.05.2025 по день надходження ухвали, зокрема зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1