Справа № 166/107/24
Провадження 1-кс/166/423/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2025 року сел.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000170 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, зокрема до інформації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:про особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зокрема копії документів, які надавалися при реєстрації на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери телефонів, електронна пошта, ІР- адреси які були використані для адрес крипто гаманця та/або фінансового гаманця(банківських рахунків чи банківських карток) гаманця; номери банківських карток та банківських рахунків,які використовувалися вказаними вище особами у електронних кабінетах(акантах)ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,копій документів,які надавалися такими особами для авторизації(підтвердження) особи користувача,ІР- адреси за період з 10.12.2023 по 17.12.2023, інформацію про ім`я (включаючи ім`я користувача, посвідчення особи, нік-нейм, та ін., адресу (включаючи адресу електронної пошти, місця проживання, поштову адресу, адресу компанії та ін..), дату підписки контактної інформації, та/або публічного договору,номеру мобільного телефону тощо;інформацію про договір, укладений вказаними вище особами; інформацію про ІР-адреси,зокрема: інформацію про спосіб авторизації в електронному кабінеті(включаючи адресу електронної пошти, номер телефону тощо); інформацію про платежі (включаючи інформацію про засоби платежу, номер картки, адресу транзакції криптовалют) та інформацію про послуги за контрактами, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового слідства встановлено, що 15.12.2023 близько 23:20 год невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 53000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_7 слідує, що 15.12.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». розмістила оголошення про продаж квітів. Близько 22:55 год, в додатку «Вайбер» надійшло сповіщення від невідомої особи, під ім`ям « ОСОБА_8 » (м.т. НОМЕР_4 ), яка запитала актуальне оголошення та запропонувала оформити покупку за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла не знала як користуватися послугою, а тому ОСОБА_9 відправила посилання та вказала, що необхідно перейти, ввести дані власної банківської картки та пройти верифікацію. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 ввела дані банківської картки «для виплат» НОМЕР_5 , після чого потрібно було вказати ще пін-код, який не надходив. Після чого відкрився чат, нібито з техпідтримкою. Так, в ході листування з невідомою особою, потерпілій повідомили, що для підтвердження володіння карткою потрібно пройти верифікацію. Для цього на картку надіслали 15000 грн, які потрібно було відправити на картку НОМЕР_2 . Потерпіла зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправила вказані кошти на вищезазначені реквізити. В подальшому, вона здійснила переказ 23000 гривень та 15000 грн, на картку НОМЕР_2 .

Тоді потерпіла дізналася, що грошові кошти в сумах 15000, 23000 та 15000 гривень були переказані з її «кредитної» картки на картку «для виплат» , після чого вона самостійно переказала їх на картку НОМЕР_2 .

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/107/24 від 16.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку та жительку АДРЕСА_2 . Мобільний (номер фінансового телефону) НОМЕР_6 .

З показань ОСОБА_5 слідує, що як фізична особа вона зареєстрована на онлайн (біржі) сервісу обміну цифрових валют «Binance», на якому здійснює накопичення своїх цифрових активів та здійснює їх торгівлю. 15.12.2023 року в своєму акаунті крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона виклала на продажу свої цифрові активи в сумі 1500 USDT, після цього 15.12.2023 року о 23:02 год. покупець під псевдонімом pf*****n.me виставив ордер за № на суму 15000 гривень за придбання активів 390.09 USDT. Окрім цього покупець під пеевдонімом pf*****n.me виставив ще два ордери, а саме: о 23:08 год, за № на суму 23000 гривень за придбання активів в кількості 598.14 USDT та j 23:17 год ордер № на суму 15000 гривень, за придбання активів вкількост 389.28 USDT. В подальшому вищевказаний покупець під псевдонімом pf*****n.me, який зареєстрований на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 15.12.2023 року підтвердив оплату вищевказаних ордерів перерахувавши на мою банківську кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 грошові кошти трьома транзакціями о 23:04 в сумі 15000 грн.; о 23:12 в сумі 23000 грн., та о 23:19 в сумі 15000 грн. Переглянувши свій акаунт на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона побачила що надійшли сповіщення про оплату вищевказаних ордерів від покупця під псевдонімом pf*****n.me . Для того щоб переконатись, що кошти надійшли на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , вона зайшла в свій кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де побачила що кошти дійсно надійшли, після чого завершила операцію виконавши ордера успішно продала вищевказані суми цифрових активів USDT.

ОСОБА_5 з метою підтвердження непричетності до вказаного кримінального правопорушення надала роздруківки ордерів про здійснення операцій з продажу активів USDT на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те,що за наслідками виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 16.01.2024 року установлено факт надходження коштів з банківської картки потерпілої .Таким чином, можливо встановити спосіб заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 до ОСОБА_5 ,а також враховуючи показання останньої про ніби-то отримання вказаних грошей внаслідок торгівлі на електрнному майданчику біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому іншим шляхом перевірити вказані обставини не надається за можливе.

Старший дізнавач ОСОБА_10 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000170 від 16.12.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16.12.2024 року,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21 березня 2024 року,протоколом огляду предметів від 25.03.2024 року,протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 20.05.2024 року,заявою ОСОБА_5 з копіями ордерів, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_7 по факту, що 15.12.2023 близько 23:20 год, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 53000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала собі майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- про особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зокрема копії документів, які надавалися при реєстрації на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери телефонів, електронна пошта, ІР- адреси які були використані для адрес крипто гаманця та/або фінансового гаманця(банківських рахунків чи банківських карток);

- номери банківських карток та банківських рахунків,які використовувалися вказаними вище особами у електронних кабінетах(акантах)ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,копій документів,які надавалися такими особами для авторизації(підтвердження) особи користувача;

- ІР- адреси за період з 10.12.2023 по 17.12.2023, інформацію про ім`я (включаючи ім`я користувача, посвідчення особи, нік-нейм, та ін., адресу (включаючи адресу електронної пошти, місця проживання, поштову адресу, адресу компанії та ін..), дату підписки контактної інформації, та/або публічного договору,номеру мобільного телефону тощо;

- інформацію про договір, укладений вказаними вище особами;

- інформацію про ІР-адреси,зокрема: інформацію про спосіб авторизації в електронному кабінеті(включаючи адресу електронної пошти, номер телефону тощо);

інформацію про платежі (включаючи інформацію про засоби платежу, номер картки, адресу транзакції криптовалют) та інформацію про послуги за контрактами, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1