Справа №463/6802/25
Провадження №1-кс/463/6701/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань заза №0000252 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановила:

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000252 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах, дату та час здійснення операції, із розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу 01.10.2024 по дату винесення ухвали; інформацію про інші відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також детальну інформацію про рух коштів по даних банківських рахунках із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах з метою встановлення місця знаходження останньої, за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000252 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18:00 год. 16.01.2025 по 10:00 год. 17.01.2025 року невідома особа, перебуваючи у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану на всій території України, викрала відбійний молоток, циркулярну пилу, перфоратор, гайковерт, болгарку, лобзик, три шуруповерти, лазерний рівень зі штативом, лазерний дальномір та інший будівельний електроінструмент на загальну суму 70000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з листопада 2024 року він та ще декілька осіб, а саме: ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 , почали робити ремонт у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Через деякий час приблизно із 6 грудня 2024 року він взяв на роботу ще 2-ох осіб, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (інших анкетних даних про нього не відомо), які самі попросились до нього на роботу, мотивуючи це тим, що вони приїхали із м. Одеса та їм потрібна робота. Крім того, ОСОБА_12 попросилися жити у приміщенні, де робився ремонт, пояснивши, що вони самі з м. Одеси, їм немає де жити, а знімати квартиру дорого, на що ОСОБА_6 погодився. Ключ, від нежитлового приміщення, де проходив ремонт був тільки один та він був у ОСОБА_11 з ОСОБА_13 , оскільки вони там ночували. Більше ні в кого ключів від цього приміщення не було.

16.01.2025 року приблизно о 18:00 год. ОСОБА_6 та інші хлопці, які там працювали, пішли по домах, а ОСОБА_11 з ОСОБА_13 залишились у приміщенні.

17.01.2025 року зранку близько 10:00 ОСОБА_6 та інші хлопці прийшли на роботу, проте двері у приміщення, де вони робили ремонт, були закриті, а на стукіт ніхто не реагував. Тоді ОСОБА_14 заліз у приміщення через вікно, побачив, що там нікого немає та виламав замок до вхідних дверей. Зайшовши у середину приміщення, ОСОБА_6 виявив відсутність великої кількості будівельного електроінструменту та іншого інструменту, який він використовував під час проведення ремонтних робіт та який знаходився у середині приміщення. ОСОБА_6 одразу почав телефонувати до ОСОБА_15 , проте спочатку вона не брала трубку, а потім взагалі виключила телефон. Тоді стало зрозуміло, що це ОСОБА_13 з ОСОБА_11 здійснили крадіжку інструменту.

Крім цього, в ході проведення огляду місця події у приміщенні, де було здійснено крадіжку, було виявлено та вилучено банківську картку «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка можливо належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводилися оперативно-розшукові заходи для встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення її допиту, проте на даний момент встановити поточне місце знаходження гр. ОСОБА_5 не виявилось можливим.

У зв`язку із вище наведеним,з метою встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 ,яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах, дату та час здійснення операції, із розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу 01.10.2024 по дату винесення ухвали; інформацію про інші відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також детальну інформацію про рух коштів по даних банківських рахунках із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали.

Така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0000252 від 18.01.2025 розпочате у зв`язку із із викраденням речей, а саме:відбійний молоток, циркулярну пилу, перфоратор, гайковерт, болгарку, лобзик, три шуруповерти, лазерний рівень зі штативом, лазерний дальномір та інший будівельний електроінструмент на суму 70000 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 18.01.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час огляду місця події у приміщенні, де було здійснено крадіжку, було виявлено та вилучено банківську картку «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка можливо належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 ,яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах, дату та час здійснення операції, із розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу 01.10.2024 по дату винесення ухвали; інформацію про інші відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також детальну інформацію про рух коштів по даних банківських рахунках із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000252 від 18.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах, дату та час здійснення операції, із розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2024 по 29.07.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

- детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку із номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу 01.10.2024 по 29.07.2025;

- інформацію про інші відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також детальну інформацію про рух коштів по даних банківських рахунках із зазначенням відомостей про місце та час зняття грошових коштів у банківських терміналах з метою встановлення місця знаходження останньої, за період часу з 01.10.2024 по 29.07.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1