У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000327,

Встановив:

18 серпня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час і дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 прохав розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.08.2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 08.08.2025 та 09.08.2025 року невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 72000,00 гривень.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 05.08.2025 року вона отримала від свого чоловіка ОСОБА_5 , який перебуває в зоні бойових дій, посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу ракторів. На сайті знайшла оголошення про продаж нового трактора «Кентавр 504» з плугом. Через месенджер Viber за номером НОМЕР_3 домовилася про купівлю трактора, ґрунтофрези та отримала реквізити для передплати: картка № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 . Вона перерахувала 8000,00 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Їй написали, що будуть завантажувати вказаний трактор на відправку. Також їй надіслали фото договору купівлі трактора, реквізити автомобіля і водія, який мав доставити трактор, а саме: автомобіль DAF FX, д.н.з. НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 . Доставка трактора мала відбутися 09.08.2025 року. В той день їй повідомили про необхідність доплати 64000,00 гривень на реквізити р/р НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 . Кошти перерахувала через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки був вихідний день. Після перерахунку загальної суми 72000,00 гривень товар не доставили, на повідомлення не відповідають, у Viber заблоковано.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000327 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час і дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя