УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1557/25

Провадження № 1-кс/126/527/2025

"21" липня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 р. по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.07.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 встановлено, що в період часу з 12.06.2025 по 18.06.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом надання послуги щодо працевлаштування на роботу в Італії заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44600,00 грн., які вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 08.07.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що під час спілкування із невідомою особою, яка представилась представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в свою чергу надає послуги із працевлаштування осіб за кордоном, остання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44600 гривень.

При подальшому розгляді, встановлено, що наразі ОСОБА_5 перебуває в республіці Польща, а тому не може прибути до відділу поліції для дачі показів по даному факту. В свою чергу, мною було проведено телефонну розмову із заявницею ОСОБА_8 по мобільному номеру телефону НОМЕР_6 в ході якої встановлено, що 12.06.2025, остання знайшла оголошення з приводу працевлаштування через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході спілкування із менеджером, остання повідомила заявниці, що наразі виникає необхідність у перевірці її особи на предмет законності перебування за кордоном, тому за вказану послугу їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000,00 грн., на що ОСОБА_9 погодилась та цього ж дня 12.06.2025 о 18 год. 21 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 грн. на надану менеджером банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 . На наступний день менеджер повідомив заявниці, що необхідно внести консульський збір в розмірі 9500,00 грн. на той самий номер банківської картки, на що ОСОБА_8 знову погодилась та 13.06.2025 о 17 год. 00 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 .

14.06.2025 надійшло повідомлення від менеджера, який повідомив про те, що у зв`язку певними технічними труднощами її звернення через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закрито та для вирішення даного питання їй потрібно внести грошові кошти в сумі 9500,00 грн., пояснивши, що в разі не сплати коштів їй загрожує депортація. Після чого 14.06.2025 о 10 год. 20 хв. ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на надану менеджером банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 .

В подальшому спілкуванні менеджер систематично повідомляв ОСОБА_8 , про необхідність внесення коштів за різні послуги, які пов`язані з підбиранням вакансій за які ОСОБА_8 сплатила грошові кошти на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , а саме: 17.06.2025 о 11 год. 49 хв. в сумі 12800,00 грн., 18.06.2025 о 11 год. 02 хв. в сумі 2800,00 грн. та 17.06.2025 о 11 год. 19 хв. в сумі 7000,00 грн. Після всіх перерахувань грошових коштів в загальній сумі 44600,00 грн. менеджер на повідомлення ОСОБА_8 не відповідав. Також ОСОБА_8 доповнила, що вона переписувалася та спілкувалася з належних їй мобільних номерів телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_6 через мобільний додаток "WhatsApp" з менеджером, який використовував мобільний номер НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_9 вказала, що перерахування грошових коштів на вище вказані банківські картки здійснювалися з належної їй банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 , банківський рахунок якої НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку, може бути причетна особа, яка користується мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом, отримання інформації з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2025 р. по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільного телефону із сім-карткою зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.01.2025 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 р. по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_6 наступну інформацію:

адреси розташування та номери базових станцій;

типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1