Справа № 456/4430/25
Провадження № 1-кс/456/990/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

22 серпня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 13.08.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000847 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2025 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 13.08.2025 близько 13:44 год. шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, здійснила 10 переказів грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по 905 гривень (разом із комісією), чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальних збитків на загальну суму 9 050 гривень 14.08.2025 ОСОБА_5 повідомив, що 13.08.2025 о 12:04 години отримав сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування грошових коштів, а саме пенсії в сумі 9247,67 грн., після чого він близько 15:00 години вирішив піти до банкомату в АДРЕСА_3 , та зняти пенсію, однак йому було відмовлено у даній операції, оскільки на його банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було недостатньо коштів. На той момент перевірити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій баланс грошових коштів він змоги не мав, тому що в нього не було мобільного інтернету. Повернувшись на роботу в санаторії ІНФОРМАЦІЯ_5 та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », помітив що в період часу з 13:44 по 13:53 год. 13.08.2025 було здійснено списання грошових коштів 10 платежами в сумі 900 гривень та комісія по 5гривень, що в загальній сумі становить 9 050 гривень на банківський рахунок невідомої йому особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .В подальшому повернувшись додому потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив оператору дану ситуацію, після чого оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомив про те, що це дійсно схоже на факт шахрайства та заблокував його банківську карту, а також надали номер банку отримувача грошових коштів, щоб потерпілий самостійно повідомив даний банк про факт шахрайства їхнього клієнта, що він і зробив. Відтак, кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 9050,00 гривень. Потерпілий для долучення до матеріалів кримінального провадження надав рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , де наявна інформація про переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджує факт вчинення шахрайських дій відносно нього. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 13.08.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000847) /а.с.5/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка завдала матеріальну шкоду потерпілому.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 13.08.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000847 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 13.08.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до:

- документів (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 13.08.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1