Провадження № 1-кс/161/3771/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 червня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, зокрема:

- тендерної документації по закупівлі обладнання за кодом 42120000-6 (насоси та компресори) від 19.12.2024 (насос занурювальний вертикальний UNILIFT AP50B.50.11.3V, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B та обладнання для занурення, насосна установка SOLOLIFT2 WC-1);;

- договору поставки №537 від 19.12.2024 з додатками, додаткових угод до нього, специфікації, графіку поставки та ін.;

- проектної документації обладнання поставленого за договором №537 від 19.12.2024;

- документів щодо запуску в експлуатацію обладнання (зокрема первинного встановлення та запуску постачальником), його поточного використання;

- документів, що свідчать про походження, обладнання, що було поставлене КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від №537 від 19.12.2024;

- актів приймання - передачі поставленого обладнання за договором №537 від 19.12.2024;

- видаткових, товарно - транспортних накладних на поставлене КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказане обладнання за договором від №537 від 19.12.2024;

- платіжних документи щодо оплати поставленого обладнання за договором №537 від 19.12.2024;

- відомостей щодо укладених аналогічних договорів поставки майна;

- також інших документів, що безпосередньо стосуються запитуваного договору за договором №537 від 19.12.2024.

Просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані речі, задля унеможливлення втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000416 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) укладено договір поставки № 537 від 19.12.2024 щодо придбання товару за кодом 42120000-6 (насоси та компресори).

Разом з тим, опрацюванням електронного майданчику із закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені ознаки можливого надання учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі тендерної пропозиції недостовірних відомостей щодо укладених аналогічних договорів. Крім того, опрацюванням інформації, розміщеної на офіційній сторінці в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (офіційний дистриб?ютор в Україні з продажу відповідного обладнання) та інтернет-магазинів торгових партнерів вказаного товариства, вбачаються ознаки можливого завищення вартості придбаного обладнання.

Окрім того, на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд інформації отриманої з Єдиного державного реєстру податкових накладних про операції з купівлі/продажу товарів та послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до чого встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 склало та зареєструвало податкові накладні в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме податкову накладну №421 від 27.12.2024 та №455 віз 31.12.2024, згідно яких поставила ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання на загальну суму 3802125,74 грн. В подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 склало та зареєструвало податкові накладні в адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме податкову накладну №21 від 28.02.2025 та №50 від 27.12.2025, згідно яких поставила КП ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо придбане у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 обладнання на загальну суму 7754840 грн. Шляхом аналізу вказаних накладних встановлено факти можливого завищення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 фактичної вартості складових елементів поставленого КП ІНФОРМАЦІЯ_2 обладнання, зокрема: каналізаційна установка Sololift2 WC-1 (1 шт.): вартість від виробника 12897, 76 грн, вартість від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 18827 грн; Кан. Нас. SE.100.100.4.52H.N.51D.A (8 шт): вартість від виробника 2322672,26 грн, вартість від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 4358216 грн; насос стічн. вод UNILIFT AP50B.50.11.3V (1 шт): вартість від виробника 25701,27 грн., вартість від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 36977 грн; мішалка SMG.36.71.301.5.1B 10м (6 шт): вартість від виробника 1440854,24 грн., вартість від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 2073060 грн;

В загальному різниця у вартості обладнання зазначеного у податкових накладних складених та зареєстрованих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 3955714,26 грн.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням дозволу на їх вилучення, а саме документів щодо вищевказаної закупівлі (договір поставки № 537 від 19.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець), які мають значення для кримінального провадження, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор у кримінальному провадженні, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи іншим слідчим з групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, зокрема:

- тендерної документації по закупівлі обладнання за кодом 42120000-6 (насоси та компресори) від 19.12.2024 (насос занурювальний вертикальний UNILIFT AP50B.50.11.3V, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B та обладнання для занурення, насосна установка SOLOLIFT2 WC-1);;

- договору поставки №537 від 19.12.2024 з додатками, додаткових угод до нього, специфікації, графіку поставки та ін.;

- проектної документації обладнання поставленого за договором №537 від 19.12.2024;

- документів щодо запуску в експлуатацію обладнання (зокрема первинного встановлення та запуску постачальником), його поточного використання;

- документів, що свідчать про походження, обладнання, що було поставлене КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від №537 від 19.12.2024;

- актів приймання - передачі поставленого обладнання за договором №537 від 19.12.2024;

- видаткових, товарно - транспортних накладних на поставлене КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказане обладнання за договором від №537 від 19.12.2024;

- платіжних документи щодо оплати поставленого обладнання за договором №537 від 19.12.2024;

- відомостей щодо укладених аналогічних договорів поставки майна;

- також інших документів, що безпосередньо стосуються запитуваного договору за договором №537 від 19.12.2024.

Тимчасовий доступ провести до 30.07.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1