Справа № 671/1016/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 07.02.2022 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Волочиського районного суду, в якій йдеться про те, щоб зобов`язати уповноважену особу відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області забезпечити внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв 10 січня 2022 року за №115, у відповідності до вимог ст.214 КПК України про те, що 02.12.2021 року невідома особа, шляхом шахрайства, скориставшись її особистими даними, отримала на її ім?я ОСОБА_5 кредитні кошти у кредитних компаніях.
Дізнавач зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння її персональними даними невідомою особою, яка без її відома подала заявку в різні кредитні організації та отримала кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, потерпіла показала, що вона раніше користувалась номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 та 02.12.2021 року біля 18 год. 30 хв. вона розмовляла з невідомим чоловіком, який представився працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомив, що на її телефон прийде СМС-повідомлення із кодом і їй потрібно буде повідомити даний код. Вона повідомила чоловікові, що коди нікому повідомляти не буде і поклала слухавку. В послідуючому на її телефоні зникла мобільна мережа. Працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили їй, що її номер з невідомих причин заблокований службою безпеки і їй необхідно подати заявку про відновлення номера. 14.12.2021 року на інший номер телефону потерпілої НОМЕР_2 зателефонувала її дочка - ОСОБА_6 , яка повідомила, що до неї телефонували із кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили, що ніби у них брали онлайн кредит. ОСОБА_5 вказала, що в подальшому до неї телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками різних кредитних установ, повідомляли про її заборгованість. ОСОБА_5 пояснює, що вона особисто онлайн кредитів не брала, їй не відомо хто це міг зробити.
Дізнавач зазначає, що проведеним розслідуванням було встановлено, що невідома особа від імені ОСОБА_5 отримала у різних кредитних компаніях грошові позики, які були переховані на банківську картку НОМЕР_3 .
Вказує, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть що можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на банківську картку НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки НОМЕР_3 , копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 07 год. 00 хв. 02.12.2021 року до 23 год. 00 хв. 31.01.2022 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введенням і Україні воєнного стану, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 02.12.2021 року до 23 год. 00 хв. 31.01.2022 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 год. 00 хв. 02.12.2021 року до 23 год. 00 хв. 31.01.2022 року;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з з 07 год. 00 хв. 02.12.2021 року до 23 год. 00 хв. 31.01.2022 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з з 07 год. 00 хв. 02.12.2021 року до 23 год. 00 хв. 31.01.2022 року.
Строк дії даної ухвали до 29 жовтня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: