Дата документу 14.05.2025
Справа № 334/3371/25
Провадження № 1-кс/334/1251/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВЗапорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2025 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу строком на 60 діб про надання старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанті поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 50000773 від 21.04.2025 за ч. 5 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі в архіві а саме: адреси доставки відправлень; дати відправки та отримання доставлених відправлень; особа відправника та отримувача відправлення; номери контактних телефонів, які використовувались під час доставки відправлень; вид відправлення /бандероль, документи тощо; спосіб оплати за відправлення, із зазначенням номеру банківського рахунку та прив`язаного до нього платіжної карти та особи платника; логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в особистому кабінеті/обліковому запису додатку; IP-адреси з яких працював особистий кабінет/обліковий запис; час доступу в обліковий запис додатку та/або інший сервіс прикладного програмного інтерфейсу; фото та відео матеріали осіб, під час відправки та отримання доставлених відправлень з можливістю вилучення їх завірених копій, (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у тому числі у архіві відносно осіб: ОСОБА_17 , використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2025 по дату оголошення ухвали; ОСОБА_18 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 з 01.10.2023 по дату оголошення ухвали; ОСОБА_19 , яка використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 з 01.07.2022 по дату оголошення постанови; ОСОБА_20 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2022 по 21.05.2025.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000773 від 21.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 03.04.2025 по 18.04.2025, невстановлені особи, спілкувавшись за допомогою месенджеру «Вайбер», з мобільних номерів: НОМЕР_6 « ОСОБА_21 »; НОМЕР_7 « ОСОБА_22 »; НОМЕР_8 « ОСОБА_23 »; НОМЕР_9 « ОСОБА_24 », шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці, яка остання перераховувала зі своїх банківських карток, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 на наступні рахунки: 07.04.2025 о 15:26 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 . Рахунок: НОМЕР_14 . Призначення платежу: "Оплата за товари/послуги 62.02 за договором №326719". Сума до оплати: 125 000 грн.»; 07.04.2025 о 14:47 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 . Рахунок: НОМЕР_14 . Призначення платежу: "Оплата за послуги 62.02 за договором №342917". Сума до оплати: 193 495 грн.»; 07.04.2025 о 16:41 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 . Рахунок: НОМЕР_14 . Призначення платежу: "Оплата за послуги 62.02 за договором №342917". Сума до оплати: 40 400 грн.»; 11.04.2025«ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 . Рахунок: НОМЕР_16 . Призначення платежу: сплата за товар буд. матеріали зг.рах. №326527 від 11.04.2025 у т.ч. ПДВ. Сума до оплати: 99 000 гривень»; 11.04.2025 о 15:46 «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 . Рахунок : НОМЕР_16 . Призначення платежу: за буд. матеріали зг.рах. №326527 від 11.04.2025 у т.ч. ПДВ. Сума до оплати: 300 000 гривень»; 12.04.2025 о 11:21 «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 . Рахунок : НОМЕР_16 . Сума до оплати: 300 000 гривень»; 14.04.2025 о 14:20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". ЄДРПОУ НОМЕР_17 . Рахунок: НОМЕР_18 . Призначення платежу: Згідно рахунку номер 47 від 07.04.2025 за комплектуючі. Сума до оплати: 230 850 гривень. Загальна сума завданих збитків 1 080 975 грн. Таким чином, діями невстановлених осіб потерпілій спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_25 пояснила, що 03.04.2025 приблизно о 17:18 год. у месенджері «Вайбер», який встановлений у її мобільному телефоні та зареєстрований на номер мобільного оператора НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру мобільного оператора НОМЕР_6 , який підписаний, як « ОСОБА_21 », проте спочатку потерпіла не побачила цей дзвінок. Пізніше, о 17:54 год, він написав наступне повідомлення: «Доброго дня ОСОБА_26 , головне управління нацполіції м. Київ. зв`яжіться будь ласка зі мною, якнайшвидше.». Коли ОСОБА_20 побачила дане повідомлення вона негайно йому зателефонувала того ж дня о 18:03, у телефонній розмові чоловік, який назвався ОСОБА_27 у неї запитав, чи не здійснювала вона раніше покупку товарів, а саме біодобавок для серця та інше, на що потерпіла йому відповіла, що так такий факт був. Після цього ОСОБА_27 повідомив, що дані грошові кошти, якими потерпіла розраховувалась були перераховані у рахунки, власники яких знаходяться у Донецькій та Луганських областях, а також сказав, що цими переказами ОСОБА_20 нібито спонсорувала війну і для того, щоб у неї не було проблем, і щоб, не довелося ходити по судам, ОСОБА_27 комусь зателефонує та домовиться за потерпілу. Потерпіла пам`ятає, що отримувала посилки з біологічно активними добавками від ОСОБА_17 , яка використовує для ідентифікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 у грудні 2024 року, від ОСОБА_18 , який використовує для ідентифікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 у жовтні 2023 року та від ОСОБА_19 , яка використовує для ідентифікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 у липні 2022. Також потерпіла повідомила, що під час замовлення ліків, вона вказувала у формі замовлення номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який в подальшому використовувала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ідентифікації отримувача. Враховуючи, що невстановлені особи, були обізнані про те, що потерпіла раніше дійсно замовляла біологічно активні добавки, і саме цю інформацію шахраї використали для залякування потерпілої, та в подальшому, заволодіння грошовими коштами, слідство має підстави вважати, що вищевказані особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження подальшого спрямування грошових коштів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, які розпоряджались коштами викраденими з рахунку потерпілих, органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 12.05.2025 року о 17:30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання в частині розгляду клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000773 від 21.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 в особливо великих розмірах, а саме в розмірі 1 080 975,00 гривень, шахрайським шлляхом.(ЄО №11679 від 20.04.2025 р.).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення паспортних даних осіб, номерів телефонів, а також інших відомостей, які відомі, встановлення точної дати, часу та місця отримання та відправлення товару, отримання грошових коштів, надісланих з використанням радіочастотних пристроїв,тобто встановлення конкретного часу та місця доведення протиправного умислу до кінця невстановленою особою. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВЗапорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанті поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- адреси доставки відправлень;

- дати відправки та отримання доставлених відправлень,

- особа відправника та отримувача відправлення

- номери контактних телефонів, які використовувались під час доставки відправлень.

- вид відправлення /бандероль, документи тощо/

- спосіб оплати за відправлення, із зазначенням номеру банківського рахунку та прив`язаного до нього платіжної карти та особи платника

- логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в особистому кабінеті/обліковому запису додатку;

- IP-адреси з яких працював особистий кабінет/обліковий запис

- час доступу в обліковий запис додатку та/або інший сервіс прикладного програмного інтерфейсу,

- фото та відео матеріали осіб, під час відправки та отримання доставлених відправлень з можливістю вилучення їх завірених копій, (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у тому числі у архіві відносно осіб:

- ОСОБА_17 , використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2025 по дату оголошення ухвали;

- ОСОБА_18 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 з 01.10.2023 по дату оголошення ухвали;

- ОСОБА_19 , яка використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 з 01.07.2022 по дату оголошення постановви;

- ОСОБА_20 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2022 по 21.05.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1