Справа № 274/4691/25 Провадження № 1-кс/0274/1204/25
У Х В А Л А

30.07.25 р м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000232 від 29.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розмішений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 27.06.2025 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій з 27.06.2025 р. по теперішній час, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 27.06.2025 р. по теперішній час, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися та користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 30.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000232 від 29.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.06.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 (що є очевидною опискою, згідно доданого до клопотання протоколу від 28.06.2025 р. прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, вірним є прізвище Редіч) про те, що невстановлена особа, під приводом продажу трактора, зв`язавшись з номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 (що є очевидною опискою, вірним є прізвище Редіч) на загальну суму 98 000,00 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ЄО НОМЕР_4 ).

З протоколу від 30.06.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 25.06.2025 р. на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона разом із батьком ОСОБА_7 знайшли оголошення з продажу трактора та її батько зателефонував до продавця на ім`я ОСОБА_8 , щоб поспілкуватися з ним. Після чого, ввечері 25.06.2025 р. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 14 100,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 як завдаток за трактор. 28.06.2025 р. близько 08:00 до батька ОСОБА_6 зателефонували, та повідомили, що потрібно додатково сплатити 42 000,00 грн. за доставку трактора, після чого ОСОБА_6 перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 20 000,00 грн. та 22 000,000 грн. двома платежами. Цього ж дня, ОСОБА_6 разом з батьком здійснили ще два перекази коштів у сумі 20 000,00 грн. та 22 000,00 грн. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , однак ним не подано будь-яких доказів на підтвердження того, що ця інформація стосується даного кримінального правопорушення, тобто що документи щодо цієї картки, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте Дізнавачем не доведено, ці документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме що саме цією банківською установу було емітовано (випущено) зазначену картку.

Згідно з пунктами 1,2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1