печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в ЗУ «Про запобігання корупції».

Також з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 під час перебування на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Таким чином, реалізовуючи злочинний умисел, відомий усім членам організованої групи з метою легалізації отриманих заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, діючи узгоджено зі своїми членами сім`ї та близькими особами, спрямовано на приховування реальних обставин набуття об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, 23.09.2022 ОСОБА_6 (теща) придбала житловий будинок загальною площею 189,5 м2 та земельну ділянку, на якій будинок розташований, кадастровий номер: :01:003:5371, адреса: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 3 132 500,00 гривень.

Крім того, 15.10.2022 ОСОБА_6 придбала легковий автомобіль марки BMW, модель Х7 XDRIVE 30D (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_1 . Згідно з відомостями, наданими адміністраторами інтернет-платформи з продажу автомобілів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , продавцем вказаного автомобіля було зазначено вартість 107 000,00 дол. США, що за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на 15.10.2022 - 3 911 920,00 грн, однак вартість, вказана сторонами при укладенні договору купівлі - продажу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , становить всього 5 000,00 грн, що свідчить про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Органом досудового розслідування встановлено, що 15.10.2022 від імені ОСОБА_6 могла діяти невстановлена на даний час особа, яка за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , уклала договір купівлі-продажу № 8095/22/004058 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу ОСОБА_7 ), внаслідок чого ОСОБА_5 було придбано автомобіль BMW Х7 XDRIVE 30D (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_1 , який зареєстровано на його тещу ОСОБА_6

14.02.2025 слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу, завданням якої є ідентифікація виконавця рукописного підпису, та 01.05.2025 надійшло клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 .

У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналу заяви № 824725032 від 15.10.2022;

-оригіналу договору купівлі-продажу № 8095/22/004058 від 15.10.2022 (автомобіль BMW Х7 XDRIVE 30D, VІN-код НОМЕР_1 ), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу ОСОБА_7 ) та ОСОБА_6 ;

-оригіналу акту огляду реалізованого транспортного засобу купівлі-продажу від 15.10.2022 (автомобіль BMW Х7 XDRIVE 30D, VІN-код НОМЕР_1 ), підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 ;

-копій аркушів РНОКПП та паспорта громадянина України ОСОБА_6 (наданого під час купівлі ТЗ BMW Х7 XDRIVE 30D, VІN-код НОМЕР_1 ), на яких здійснено «підпис» та напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1