справа № 361/1657/25
провадження № 1-кс/361/841/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 29 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

07 травня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 29 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 на невідомому каналі в додатку «Telegram» хотів оформити «1 000 грн від ОСОБА_6 », для чого вводив свої дані. 27 січня 2025 року о 15 год. йому з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для уникнення шахрайських дій в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно зайти в указаний додаток, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього відбулось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку № НОМЕР_4 на загальну суму 130 050 грн. Відповідно до показів ОСОБА_5 близько 15 год. 27 січня 2025 року йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 й представились службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » світиться в чотирьох різних сайтах, для уникнення шахрайських дій потрібно зайти в месенджер «Telegram», що він і зробив. Після чого йому знову зателефонували та попросили зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показати чи не списались кошти. Після того як він виконав усі дії почали знімати кошти: зі скарбнички 34 000 грн, з пенсійної картки 14 701 грн, зі звичайної картки 83 677 грн. Потерпілий також додав, що в месенджері «Telegram» хотів оформити «1 00 грн від ОСОБА_6 » на невідомому каналі, для чого вводив свої дані. Списані кошти були перераховані на картку № НОМЕР_4 .

24 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 18 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено CD-R диск із написом «Вх. 2971556-ВБ». В ході проведення огляду вказаного диску встановлено, що 27 січня 2025 року о 16 год. 06 хв. з належної потерпілому ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів у сумі 130 050 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_6 . У подальшому 27 січня 2025 року о 16 год. 25 хв. з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів у сумі 130 050 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_8 .

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківського рахунку НОМЕР_7 ; виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням відомостей про банківській картки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а також виписок по платіжним (кредитним) карткам, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_7 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківському рахунку на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківсього рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку із зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 00 год. 01 січня 2025 року по теперішній час з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000197 від 29 січня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 07 травня 2025 року як дату звернення з клопотанням із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 07 травня 2025 року;

- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 за період із 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 07 травня 2025 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківського рахунку НОМЕР_7 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 07 травня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 станом на 07 травня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_7 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 07 травня 2025 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 07 травня 2025 року

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість вилучення з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1