Провадження № 1-кс/947/6817/25
УХВАЛА

19.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №№4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000307 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції №№4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.05.2025 до ЧЧ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2025, в обідню пору доби, перейшовши за фішинговим посиланням у застосунку «Telegram», невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківських карток заявниці № НОМЕР_1 фб № НОМЕР_2 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в подальшому здійснила переказ грошових коштів на суму близько 80 000 грн. на невстановлений рахунок, завдавши тим самим матеріального збитку. ІТС ІПНП № 8235 від 05.05.2025.

За вказаним фактом 06.05.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка в ході допиту надала банківські квитанції, з яких зрозуміло, що переказ грошових коштів здійснювався з банківської картки потерпілої на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №№4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій таких речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку, розташованому у м. Одеса, відносно банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках з 00:00 год. 05.12.2024 по цей час;

- копії заяв про відкриття/закриття вказаних рахунках, а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 00:00 год. 05.12.2024 по цей час із вказаного банківського рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаного рахунку;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних банківських рахунків з 00:00 год. 05.12.2024 по цей час;

- ІР-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00:00 год. 05.12.2024 по цей час;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаного банківського рахунку з 00:00 год. 05.12.2024 по цей час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1