Справа № 676/3465/25
Номер провадження 1-кс/676/1020/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 06 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000896 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 травня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 20 год. 19 хв. по 22 год. 10 хв. 02.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом підключення послуги «роумінг», зателефонувала із мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 9922,13 гривень, які в подальшому перерахувала на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які взяла в кредит під особистими даними останнього у кабінеті даної кредитної спілки в сумі 10000 гривень, та які в подальшому перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка останньому не належить, чим самим було завдано матеріальних збитків на загальну суму 19922,13 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 06 травня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання, що у нього є відкритий банківській рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на якому наявний кредитний ліміт в розмірі 10000 гривень. Вказав, що 02.05.2025 він перебував у с. Демшин Кам`янець-Подільського району Хмельницької області і в цей момент до нього зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_4 , і розмову розпочав невідомий йому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що для його номеру телефону є акція та він може перейти на послугу «esim», на, що потерпілий погодився, в подальшому невідомий йому чоловік повідомив про те, що до нього зараз зателефонують із іншого номеру телефону. В подальшому через декілька хвилин до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_5 , де розмову розпочав оператор, а саме бот, після він натиснув клавішу «2», і його одразу вибило. Далі 03.05.2025 потерпілий спробував зайти у різні застосунки такі як « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те він нікуди не зміг зайти та ні до кого не зміг зателефонувати, оскільки його сім-картка була заблокована. Після чого він одразу ж звернувся у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб пере випустити свою сім-картку, про те працівники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили, що його сім-картка заблокована, і вони не зможуть її розблокувати, так як вже було багато спроб на відновлення його сім-картки. Після того як потерпілий ОСОБА_5 зміг зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і побачив, що із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти 3 транзакціями 3619,50 гривень; 4623,00 гривень; 2713,50 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпілий побачив повідомлення про те, що на його ім`я був відкритий кредит у ОСОБА_7 на суму 10000 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000896 від 06 травня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може зберігатися інформація по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який було перераховано належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти трьома транзакціями 3919,50 грн., 4623 грн., 2713,50 грн. та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на який було перераховано відкритий на ім`я потерпілого кредит у ОСОБА_7 на суму 10000 гривень, що підтверджується даними по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору від 09.09.2009 за період 02.05.2025-05.05.2025, який належить ОСОБА_5 , а також даними протоколу огляду від 06.05.2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 05.05.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1