Справа №705/6844/24
1-кс/705/1271/25 УХВАЛА
29 липня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 21.06.2024 близько 08 години 47 хвилин невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, через Інтернет-мережу, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдано матеріального збитку на загальну суму 6500 гривень.
Опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання про те, що в квітні 2024 року під час перегляду додатку «Телеграм» знайшов оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мопеду @Musstang 125 Dingo» вартістю 5000 гривень. За посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 почав здійснювати переписку з особою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю вказаного мопеду. 21.06.2024 о 08:47 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у розмірі 6500 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 написав повідомлення особі на ім`я ОСОБА_6 про переказ коштів, однак отримав відповідь від останнього про те, що той не отримав вказаної суми. ОСОБА_5 надав квитанцію про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , в якому міститься інформація про те, що в ході проведення аналізу аналогічних злочинів, за допомогою інформаційних систем, які є в розпорядженні Національної поліції України, встановлено, що картка № НОМЕР_1 не використовувалася в шахрайських діях, але отримувачем якої є особа, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 20.07.2024 за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.
У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, проте від неї до суду надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Водночас старшим дізнавачем у клопотанні не обґрунтований період часу, за який вона просить надати тимчасовий доступ, а саме з 20.06.2024 по 20.07.2024 та з 16.07.2024 по 16.08.2024. Матеріали клопотання містять пояснення ОСОБА_5 , який зазначив, що гроші ним було перераховано 21.06.2024. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 13.07.2024. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 20.06.2024 по 30.06.2024, тому клопотання слід задовольнити частково. Також слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації про переказ коштів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по 00:00 год. 16.08.2024.
Крім того, вивченням матеріалів клопотання встановлено, що до клопотання долучено копію постанови від 30.07.2024 про здійснення досудового розслідування та визначення дізнавачів, в якій не зазначено всіх дізнавачів, яким просить надати тимчасовий доступ ст. дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні. Таким чином, слідчому судді не надано достовірних даних станом на час розгляду клопотання про те, що інші дізнавачі ніж ті, що зазначені у постанові від 30.07.2024, мають право провадити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за можливе надати право тимчасового доступу до документів лише дізнавачам, що зазначені у постанові про визначення групи дізнавачів.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , стосовно руху грошових коштів, які були грошовим переказом перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, а саме:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1