Справа № 930/1078/25
№ 1-кс/930/257/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2025 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000127 від 05.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000127 від 05.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 05.05.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , фстановлено факт заволодіння грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15634 грн.

Відомості про дану подію 05.05.2025 внесено до ЄРДР за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до крадіжки грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) належних ОСОБА_7 , може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживчаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема було установлено, що було здійснено перерахування грошових коштів за допомогою додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 30.03.2025 на суму 5667,45 грн та 01.04.2025 на суму 5502,38 грн. які перерахувала на кредитні установі.

У подальшому 11.04.2025 за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування грошових коштів належних ОСОБА_7 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 належну ОСОБА_9 у сумі 4140,70 грн, у послідуючому було здійснила перерахування грошових коштів на кртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

У подальшому 12.04.2025 грошові кошти у сумі 3980 грн перераховані банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по вказаній банківській картці.

Ст. слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 до інформації або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або сташому оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ОСОБА_19 або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.03.2025 по 08.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 20.03.2025 по 08.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 20.03.2025 по 08.05.2025;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 20.03.2025 по 08.05.2025, здійснювалось зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1