Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/837/25
УХВАЛА

Іменем України

01.05.2025 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 1 листопада 2024 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 24 жовтня 2024 року в застосунок «Вайбер» на мобільному телефоні ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшло повідомлення про купівлю товару, який попередньо вирішив він продати.

28 жовтня 2024 року під час спілкування у «Вайбер» ОСОБА_5 домовився з невстановленою особою про продаж його товару. Невстановлена особа надіслала йому посилання на пересилання цього товару за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 перейшов за цим посиланням та після цього на його мобільному пристрої відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він побачив реквізити отримувача на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , інформація про товар 2000 грн. ОСОБА_7 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натиснув «до отримання» та для підтвердження платежу прийшло нове посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді він увів пароль належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього на його мобільний телефон зателефонував номер телефону, якого він не зберіг та його запитали чи підтверджує платіж. ОСОБА_7 повідомив, що платіж підтверджує та після цього телефонний дзвінок було припинено. Далі з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невстановленими особами, шляхом зловживання довірою, маючи дані про банківську картку ОСОБА_7 , з використанням інформаційних технологій, було знято грошові кошти в сумі 9703,27 грн трьома платежами, а саме: о 13:50 годині в сумі 1116,55 грн; о 13:51 годині в сумі 4466,22 грн; о 13:54 годині в сумі 4120,50 грн; а також 339 грн комісії. У результаті цього ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 9994,26 грн.

За цим фактом 1 листопада 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 1 листопада 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи розміщувались на банківській картці № НОМЕР_3 , що обслуговується в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження ( ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 1 листопада 2024 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 та про рух грошових коштів, а саме:

-час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 28 жовтня 2024 року;

-документи за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

-рух коштів з банківської картки в період з 00:01 години 20 жовтня 2024 року по 23:59 годину 1 листопада 2024 року;

-фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла незаконно заволодіти грошовими коштами з банківської картки (рахунку);

-при переведенні грошових коштів з рахунку банківської картки на інші рахунки через канали іншого банку, що не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC-адресу;

-при списанні експрес платежем за телефоном 3700 грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на інший рахунок, номери рахунків на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при переведенні грошових коштів;

-при переведенні грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 на інший рахунок надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий;

-при переведенні грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через web інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший рахунок, надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 1 червня 2025 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1