Справа № 304/2686/23 Провадження № 1-кс/304/587/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим прокурором, та просить надати йому та слідчим у кримінальному провадженні детективам підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (всіх) документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) споживачам (контрагентам) з урахуванням їх контактних даних за період з 2021 року по теперішній час за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 , а також споживачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зберігаються у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що на території Закарпатської області невідомими особами здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону та організації, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться у мережі «Інтернет» без відповідних на те ліцензій.

Вказує, що 18 червня 2025 року детективами у кримінальному провадженні було проведено санкціоновані обшуки за місцями розташування незаконних гральних закладів, де надавався доступ до азартних ігор, а також адресами проживання фігурантів, місць зберігання комп`ютерної техніки, за допомогою якої можливо надавався незаконний доступ до азартних ігор, транспортних засобів, що використовувалися у злочинній діяльності.

Також детектив зазначає, що 12 травня 2025 року у порядку ст. 40, 93 КПК ним скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання відомостей та копій документів щодо абонентів, які користувалися послугами за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 (помісячно) та контактних даних таких осіб, за наступними адресами у АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ( ОСОБА_6 ); АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 , на що отримано відповідь директора ОСОБА_7 , згідно з якою детективом не долучено до запиту копію Витягу з ЄРДР і такий не уповноважений звертатися з відповідним запитом.

Після цього, 03 червня 2025 року детективом так само у порядку ст. 40, 93 КПК скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання відомостей та копій документів щодо абонентів, які користувалися послугами за період з 01.05.2024 по 01.11.2024 (помісячно) та контактних даних таких осіб, за наступними адресами у АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_20 , на що органом досудового розслідування отримано аналогічну відповідь керівника товариства, а відтак детектив вважає, що дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перешкоджають проведенню досудового розслідування, такі вживають заходів щодо приховування та ненадання відомостей, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Окрім цього просить врахувати, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відповідно до відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно є власником приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , у якому 26 грудня 2023 року детективами проведено обшук, під час якого виявлено незаконний гральний заклад.

Також вказує, що 18 червня 2025 року у даному кримінальному провадженні детективом повідомлено двох осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, які надавали доступ до азартних ігор за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

Таким чином, за позицією детектива, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи та інформація, що може у них міститися, як самостійно, так і у своїй сукупності та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, а також для встановлення причетних осіб. При цьому матеріали, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити персональні дані осіб та конфіденційну інформацію, тобто охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності, вимоги клопотання повністю підтримує.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 203-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 червня 2025 року видно, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 лютого 2022 року до ЄРДР за № 0000053 з правовою кваліфікацією за ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України за фактом порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а саме організації та проведення азартних ігор без ліцензії, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться у мережі «Інтернет» без відповідних на те ліцензій (а. к. 5-6).

Зі змісту клопотання встановлено, що у межах досудового розслідування даного кримінального провадження детективами проведено санкціоновані обшуки за місцями розташування незаконних гральних закладів, де надавався доступ до азартних ігор, а також адресами проживання фігурантів, місць зберігання комп`ютерної техніки, за допомогою якої можливо надавався незаконний доступ до азартних ігор.

Наразі ініціатор клопотання задля встановлення усіх обставин даних злочинів, а також для встановлення причетних до нього осіб, вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єктом господарювання, що займається діяльністю зі збирання безпечних відходів, споживачам (контрагентам) з урахуванням їх контактних даних за період з 2021 року по теперішній час за адресами проведення таких обшуків (а. к. 13-17).

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які зазначені ним у клопотанні перебувають у володінні товариства, оскільки стосуються його господарської діяльності.

На підставі клопотання про тимчасовий доступ до документів та матеріалів, доданих до нього, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів припускає, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, могли бути вчинені за описаних детективом обставин, а наведених відомостей достатньо для застосування у кримінальному провадженні заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя, окрім того, встановив, що потреби досудового розслідування, а саме швидке та повне встановлення події кримінального правопорушення, а також необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

Крім цього слідчий суддя враховує, що орган досудового розслідування звертався до володільця документів у порядку ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України шляхом направлення відповідних запитів від 12 травня 2025 року та 03 червня 2025 року, однак у наданні таких детективу було відмовлено, в тому числі, з посиланням на положення статті 159 КПК України (а. к. 9-зворот, 10-зворот, 11-зворот, 12-зворот).

При цьому слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до цієї інформації та документів забезпечить виконання завдання, для виконання якого подане клопотання, адже детектив матиме можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях осіб, що є власниками/користувачами приміщень за відповідними адресами, ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Частиною 3 ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено, що використання персональних даних працівниками суб`єктів відносин, пов`язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов`язків.

Згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000053 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Натомість вимогу про вилучення оригіналів документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, а також те, що саме таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, детективом не доведено, а відтак задоволено бути не може.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_22 , а також заступнику керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_23 та заступнику керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме документів з приводу надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) споживачам (контрагентам) з урахуванням їх контактних даних за період з 14 лютого 2022 року по 01 липня 2025 року за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 , а також споживачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1