Справа № 346/4520/25
Провадження № 1-кс/346/935/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000627 від 09.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону, якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, IMEI пристрою; історію авторизації банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 25.07.2025 року по 25.08.2025 року; про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з повною розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначення платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 25.07.2025 року по 25.08.2025 року; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25.07.2025 року по 25.08.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій); наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать особі (особам), яким належать банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та подальший рух коштів по них в період з 25.07.2025 року по 25.08.2025 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 04.07.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , користуючись додатком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виставила на продаж бувший у використанні холодильник. Надалі, невідома особа надіслала із номера мобільного телефону НОМЕР_3 посилання, за яким в подальшому перейшла ОСОБА_4 , внаслідок чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки відбулося списання грошових коштів із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , в сумі 270 000 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, з 2022 її чоловік, який являвся військовослужбовцем ЗСУ, загинув. Після його смерті, їй почала приходити грошова допомога. 06.07.2025 року вона приїхала додому, а саме у АДРЕСА_2 , для того, щоб по можливості продати речі із квартири, а саме холодильник та інші побутові речі. 24.07.2025 року , перебуваючи за вказаною адресою, на платформі з продажу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона виставила оголошення про продаж холодильника, вказавши свій номер мобільного телефону. Того ж дня, близько 15:44 год., у мобільному застосунку "Вайбер" із номера мобільного телефону НОМЕР_3 невідома особа написала смс-повідомлення про те, що вона хоче придбати у неї холодильник та запропонувала використати послугу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на що вона погодилась. В подальшому, жінка надіслала посилання, за яким вона перейшла. У одному із полів ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , вказала у відповідних полях реквізити банківської картки та пін-код. Після цього, надійшло смс-повідомлення із цифровим кодом, який вона ввела у посиланні. Пізніше, у мобільному додатку "Телеграм" до неї зателефонував невідомий чоловік із номера « НОМЕР_5 », який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та повідомив, що вона потрапила на шахрайські дії, запропонував їй зайти у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та для збереження грошових коштів здійснити переказ грошових коштів на нібито "рахунок банку", диктуючи цифри. Вона зрозуміла, що це телефонував шахрай і завершила розмову. Однак, поки вона здійснювала блокування банківської картки 24.07.2025 року невідомим було здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями, сумами по 90 000 грн. на невідомий рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

В рамках даного кримінального провадження наданий рапорт про перевірку інформації працівників ВКП в Івано-Франківській області ДКП НБУ, про те, що під час перевірки інформації, подано запит до Української Міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "СМА". В ході аналізу відповіді встановлено, що здійснено наступні транзакції: 25.07.2025 року з рахунку НОМЕР_6 - переказ грошових коштів в сумі 220 155 грн. на рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 28.07.2025 року з рахунку НОМЕР_6 - переказ грошових коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ю(ридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, IMEI пристрою;

- історію авторизації банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 25.07.2025 року по 25.08.2025 року;

- про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначення платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 25.07.2025 року по 25.08.2025 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25.07.2025 року по 25.08.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать особі (особам), яким належать банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та подальший рух коштів по них в період з 25.07.2025 року по 25.08.2025 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1