Провадження № 1-кс/686/4971/25
УХВАЛА

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001417 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

14.05.2025 старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Так, 07.05.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 , прож. АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_6 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ) та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 , прож: АДРЕСА_5 ,тел. НОМЕР_9 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ), (замовники послуги) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 , м.т. НОМЕР_12 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 ) 01.12.2024 уклали договори про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня» за адресою: АДРЕСА_6 та в подальшому, що місячно, ними складалися та підписувалися акти про надані ФОП послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 щомісячно подавали довідділу з питаньо бслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог ( АДРЕСА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримували компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок.

В результаті вчинення гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 ,

гр. ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 незаконних дій, які полягали у наданн із 01.12.2024 по теперішній час (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення «муніципальною нянею» догляду за дитиною до трьох років (надання послуги «муніципальна няня»), гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 незаконно отримали в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету в сумі, яка встановлюється.

Проведеними заходами ініціативного пошуку, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , на підставі договору, про надання послуг, здійснювала оплату на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , який належить ФОП ОСОБА_8 .

В свою чергу, відшкодування вартості послуги «муніципаль наняня», у вигляді грошових коштів, гр. ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 отримувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_7 отримувала на банківський рахунокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, місце знаходження особи в момент вчинення злочину, інформацію про рух коштів, а також інформації про перелік ІР адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_15 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_8 );

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателів рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_14 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За період з 00:00 01.11.2024 по термін дії ухвали. Враховуючи викладене та те, що дана інформація про рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_14 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 01.11.2024 по 15.05.2025 (дата постановлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по термін дії ухвали судді.

Окрім того, вимога слідчого про надання фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 01.11.2024 по термін дії ухвали, не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. Слідчим належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадження № 0001417 від 07.05.2025, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 та за дорученням слідчого - працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_14 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період часу з 00:00 01.11.2024 по 15.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателів рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_14 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00:00 01.11.2024 по 15.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00:00 01.11.2024 по 15.05.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала діє по 03 червня 2025 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя