КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4789/25
Провадження № 1-кс/552/1553/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.04.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000025 від 04.04.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обгрунтування клопотання зазначив, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000025 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інші СГД, з метою заниження об`єкту оподаткування, надавали податкову вигоду суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки шляхом здійснення реалізації товарних залишків поза податковим обліком, тим самим вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлена група осіб в період 2024-2025 років здійснила переміщення через митний кордон України поза митним контролем електронної техніки у великих розмірах.

Вподальшому 10.07.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшуки за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , під час проведення яких виявлено речі, предмети та документи (мобільні телефони Google Pixel, Samsung, Apple, електротехніка Dyson, інше), які стосуються суті кримінального провадження та мають значення для досудового розслідування. 21.07.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про задоволення клопотання детектива та накладено арешт на майно вилучене 10.07.2025 під час обшуків за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Під час розгляду клопотання про арешт майна представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 надано документи щодо підстави перебування вилучених речей та предметів за адресами здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір №27/2025-01 комісії на реалізацію товару від 27.01.2025; Акт приймання-передачі №1 від 19.06.2025 до договору №27/2025-01 комісії на реалізацію товару від 27.01.2025; Акт приймання-передачі №2 від 25.06.2025 до договору №27/2025-01 комісії на реалізацію товару від 27.01.2025; Акт приймання-передачі №3 від 01.07.2025 до договору №27/2025-01 комісії на реалізацію товару від 27.01.2025, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 .

17.07.2025 детективом проведено огляд наявної інформації з бази даних «Єдина автоматизована система митних органів» в ході огляду встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 не здійснювало імпорт будь яких товарів в тому числі (мобільні телефони Google Pixel, Samsung, Apple, електротехніка Dyson, інша електротехніка).

Крім того, 24.07.2025 детективом проведено огляд наявної інформації з бази даних ІКС «Податковий Блок» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 в ході огляду встановлено, що підприємство зареєстроване 03.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту реєстрації не подавало жодної звітності щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та взагалі не відкривало рахунків для сплати податків чи соціальних внесків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адже відповідно до типового порядку внесення міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання до узагальненої бази даних міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання затвердженого Наказом УДЦР №42/25 від 21.02.2025 встановлено порядок подання міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання суб`єктами господарювання, які ввезли з-за кордону в Україну радіообладнання РЕЗ (РО), що містять такі ідентифікатори, та їх облік УДЦР, в результаті чого отримано відповідь, що виявлені під час обшуків від 10.07.2025 електронна техніка (мобільні телефони) не значиться в базах даних УДЦР тобто є не облікованими.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який з 1996 року є св`ященником Свято-Успенського собору м. Володимира Волинської області, не зміг пояснити походження товару (мобільні телефони Google Pixel, Samsung, Apple, електротехніка Dyson, інша електротехніка) та посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовився від дачі свідчень.

Вищезазначені обставини та факти свідчать саме про вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в переміщенні через митний кордон України поза митним контролем електронної техніки (мобільні телефони Google Pixel, Samsung, Apple, електротехніка Dyson, інша електротехніка).

Також встановлено, що транспортування та реалізація товару (мобільні телефони Google Pixel, Samsung, Apple, електротехніка Dyson, інша електротехніка) здійснюється за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_12 та фактично здійснюється від імені ОСОБА_6 тел. НОМЕР_13 , ОСОБА_10 тел. НОМЕР_14 , ОСОБА_11 тел. НОМЕР_15 , ОСОБА_7 тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_8 тел. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_12 тел. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , ОСОБА_13 тел. НОМЕР_22 , ОСОБА_9 тел. НОМЕР_23 , ОСОБА_14 тел. НОМЕР_24 , ОСОБА_15 тел. НОМЕР_25 , ОСОБА_16 тел. НОМЕР_26 , ОСОБА_17 тел. НОМЕР_27 , ОСОБА_18 тел. НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , ОСОБА_19 тел. НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , ОСОБА_20 тел. НОМЕР_32 , ОСОБА_21 тел. НОМЕР_33 , ОСОБА_22 тел. НОМЕР_34 , ОСОБА_23 тел. НОМЕР_35 .

На даний час виникла необхідність в дослідженні інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, просив клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення судово-економічної експертизи та інших експертиз, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 04.04.2025 року, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відносно суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_12 , а також відносно осіб ОСОБА_6 тел. НОМЕР_13 , ОСОБА_10 тел. НОМЕР_14 , ОСОБА_11 тел. НОМЕР_15 , ОСОБА_7 тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_8 тел. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_12 тел. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , ОСОБА_13 тел. НОМЕР_22 , ОСОБА_9 тел. НОМЕР_23 , ОСОБА_14 тел. НОМЕР_24 , ОСОБА_15 тел. НОМЕР_25 , ОСОБА_16 тел. НОМЕР_26 , ОСОБА_17 тел. НОМЕР_27 , ОСОБА_18 тел. НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , ОСОБА_19 тел. НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , ОСОБА_20 тел. НОМЕР_32 , ОСОБА_21 тел. НОМЕР_33 , ОСОБА_22 тел. НОМЕР_34 , ОСОБА_23 тел. НОМЕР_35 , за період 01.01.2024 по теперішній час, в тому числі:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем зазначались вище вказані особи;

- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію стосовно відправлень чи вказаних осіб;

- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я чи від імені зазначених осіб, у тому числі довіреності, накладні, інші супутні документи;

- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів;

- договори, контракти, угоди, довіреності, накладні, листування, інші документи;

- відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » моменту відправлення та отримання відправлень вказаними особами з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати старшим детективам та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1