Провадження № 1-кс/686/8043/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького Хмельницької області, громадянин України, українця, із вищою освітою, одруженого, неповнолітніх дітей на утримані не має, тимчасово непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не

у кримінальному провадженні № 0002520,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим Прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших осіб причетних до вчинення злочинів, у цьому ж кримінальному провадженн. Підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання з підстав, вказаних у клопотанні, просили його задовольнити без визначення розміру застави та визначення строку дії ухвали.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні зазначив, заперечив відносно заявленого клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Працівниками слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002520 від 28.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

22 липня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме про те що: «що згідно Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 735 від 02.09.2015, акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі товариство) є юридичною особою, що утворена відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Товариство утворене як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності.

Пунктом 18 Статуту визначено, що Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Відповідно до п. 26 Статуту Товариство є державним акціонерним товариством, засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Згідно Положення про виробничий підрозділ локомотивне депо Гречани регіональної філії «Південно-Західна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого наказом регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» № 047-Н від 30.01.2017, виробничий підрозділ локомотивне депо Гречани регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (юридична адреса: 29025, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10) (далі Депо) є виробничим структурним підрозділом регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» і підпорядковується структурному підрозділу службі локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Відповідно до п. 3.1.12 Положення, на виконання поставлених завдань Депо забезпечує раціональне використання матеріальних, паливно-енергетичних, фінансових та інших ресурсів.

Пунктом 4.1.6. Положення, визначено, що Депо має право видавати розпорядчі документи (накази) з поточних питань діяльності, обов`язкові для всіх працівників Депо, які не повинні суперечити рішенням, наказам АТ «Укрзалізниця» та Філії.

Відповідно до п. 5.3.8 Положення начальник Депо приймає на роботу, переводить, переміщає та звільняє з роботи працівників Депо.

Окрім цього, відповідно до п. 5.3.22 Положення начальник Депо приймає рішення про відрядження працівників Депо в межах України.

Процедура направлення працівників АТ «Укрзалізниця» у службові відрядження, їх оформлення, граничні норми витрат на відрядження, надання звітності та інші питання, прямо пов?язані із відрядженням працівників Товариства, регламентована Порядком здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників АТ «Укрзалізниця», затвердженим рішенням правління Товариства від 10.09.2020 (протокол № Ц-45/75) (далі Порядок).

Пунктом 1.2. Порядку визначено, що службове відрядження це поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи, оформлена наказом.

Згідно п. 2.1. Порядку, направлення працівника у відрядження у межах України здійснюється керівником Товариства, керівником структурного підрозділу апарату управління Товариством, керівником Філії (структурного (виробничого) підрозділу), яким надані такі повноваження відповідно до положення або довіреності, та оформляється наказом.

Відповідно до п. 2.4. вказаного Порядку, найм житла для проживання проводиться в готелях (мотелях), гуртожитках та кімнатах відпочинку, у приватних підприємств або осіб, що надають послуги з розміщення і проживання фізичних осіб.

Підтвердними документами, які дають право на відшкодування та включення до складу витрат на проживання є:

- рахунки, отримані із готелів (мотелів), від приватних підприємств або осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізособи, в яких зазначено характеристику готельного номера, строк проживання та вартість основних та додаткових послуг, ПІБ мешканця;

- документи про оплату, а саме: фіскальний касовий чек РРО, квитанція до прибуткового касового ордеру, розрахункова квитанція форми № РК-1.

Витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення відшкодовуються з розрахунку вартості одного місяця такого проживання за кожну добу з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном, холодильником, телевізором та інші витрати.

Пунктом 4.2. вказаного Порядку визначено, що після повернення з відрядження, працівник зобов`язаний до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, повернути суму надміру витрачених коштів та подати авансовий звіт.

Згідно п. 5.2. Порядку, працівник несе персональну відповідальність за достовірність внесених ним відомостей до Авансового звіту по Україні/Звіту про використання коштів, а також за достовірність документів, що подаються на підтвердження витрат.

Відповідно до ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв?язку з службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення.

Наказом (розпорядженням) начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» про переведення на іншу роботу № 89/ос від 21.08.2019 ОСОБА_6 призначено на посаду інженера технолога 2 категорії.

Відповідно до посадової інструкції інженера технолога 2-ї категорії по МВРС та електричному обладнанню тепловозів, затвердженої начальником виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» 14.04.2019, інженер технолог ОСОБА_6 вимагає від працівників цехів по ремонту локомотивів дотримання технології і правил ремонту та технічного обслуговування локомотивів; надає керівництву депо пропозиції про притягнення до відповідальності порушників технологічної дисципліни; дає вказівки працівникам по організаційно-технічним питанням та забезпечення дисципліни праці та при порушенні техніки безпеки.

Наказом (розпорядженням) виконувача обов`язків начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» про переведення на іншу роботу № 48/ос від 18.06.2021 ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника депо.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника депо, затвердженої виконувачем обов`язків начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» 29.09.2021, заступник начальника депо ОСОБА_6 здійснює загальне керівництво цехами ремонту локомотивів, керівництво організацією нормування і оплати праці працівників занятих на ремонті тепловозів, проведення атестації робочих місць.

Таким чином, в силу покладених на ОСОБА_6 організаційно-розпорядчих обов`язків, з урахуванням положень ч. 3 ст. 18 КК України, він є службовою особою Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

Також, відповідно до пп. 170.9.2. п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України (в редакції Закону України №1797-VIII від 21.12.2016), передбачено, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

Згідно із п. 3 Порядку складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Звіт), подається до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

При цьому, відповідно до п. 6 того ж Порядку встановлено, що звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).

Так, у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.01.2020, у ОСОБА_6 , який являється службовою особою виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани», виник злочинний умисел на підроблення офіційних документів, а саме звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з метою їх подальшого використання для особистого збагачення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 508/В від 26.12.2019 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_3 на період з 02.01.2020 по 31.01.2020 на загальну суму 26 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 01.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 01.02.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України № 841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ № 350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 33/В від 30.01.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_4 на період з 03.02.2020 по 20.02.2020 на загальну суму 16 020 гривень, а також на період з 24.02.2020 по 28.02.2020 на загальну суму 4 450 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 29.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційні документи, а саме звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 29.02.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаних звітів завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 20 470 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 76/В від 25.02.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_5 на період з 02.03.2020 по 23.03.2020 на загальну суму 19 580 гривень, а також квартири АДРЕСА_6 на період з 24.03.2020 по 31.03.2020 на загальну суму 7 120 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 31.03.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 31.03.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 258/В від 30.09.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_7 на період з 01.10.2020 по 13.10.2020 на загальну суму 15 360 гривень, а також на період з 13.10.2020 по 31.10.2020 на загальну суму 23 040 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 02.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 1 від 02.11.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 289/В від 28.10.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_8 на період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на загальну суму 37 410 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 30.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 73 від 30.11.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 37 410 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 322/В від 26.11.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_9 на період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 38 700 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 31.12.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 41 від 31.12.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 344/В від 24.12.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_10 на період з 04.01.2021 по 29.01.2021 на загальну суму 33 540 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 30.01.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 54 від 30.01.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 33 540 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 34/В від 27.01.2021 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_11 на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на загальну суму 27 300 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 22.02.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 45 від 22.02.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 27 300 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 31/В від 07.02.2022 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_12 на період з 07.02.2022 по 14.02.2022 на загальну суму 10 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 15.02.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 24 від 15.02.2022, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 10 400 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.01.2020, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами у вигляді компенсації у зв`язку з службовим відрядженням.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 508/В від 26.12.2019 у відряджені у м. Києві в період часу з 02.01.2020 до 31.01.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_3 на період з 02.01.2020 по 31.01.2020 на загальну суму 26 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 01.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 01.02.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 400 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 01.02.2020 АТ «Укрзалізниця» 10.02.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 26 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 33/В від 30.01.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 02.02.2020 до 01.03.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_4 на період з 03.02.2020 по 20.02.2020 на загальну суму 16 020 гривень, а також на період з 24.02.2020 по 28.02.2020 на загальну суму 4 450 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 29.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 29.02.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 16 020 грн та 4 450 грн, які подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданих ОСОБА_6 звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 29.02.2020 АТ «Укрзалізниця» 06.03.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 20 470 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 76/В від 25.02.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 02.03.2020 до 31.03.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_5 на період з 02.03.2020 по 23.03.2020 на загальну суму 19 580 гривень, а також квартири АДРЕСА_6 на період з 24.03.2020 по 31.03.2020 на загальну суму 7 120 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 31.03.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.03.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 700 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 31.03.2020 АТ «Укрзалізниця» 07.04.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 26 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 258/В від 30.09.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 01.10.2020 до 30.10.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_7 на період з 01.10.2020 по 13.10.2020 на загальну суму 15 360 гривень, а також на період з 13.10.2020 по 31.10.2020 на загальну суму 23 040 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 02.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 02.11.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 400 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 1 від 02.11.2020 АТ «Укрзалізниця» 11.11.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 38 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 289/В від 28.10.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 03.11.2020 до 30.11.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_8 на період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на загальну суму 37 410 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 30.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 73 від 30.11.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 37 410 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 73 від 30.11.2020 АТ «Укрзалізниця» 08.12.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 37 410 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 322/В від 26.11.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 01.12.2020 до 31.12.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_9 на період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 38 700 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 31.12.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 41 від 31.12.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 700 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 41 від 31.12.2020 АТ «Укрзалізниця» 13.01.2021 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 38 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 344/В від 24.12.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 04.01.2021 до 30.01.2021, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_10 на період з 04.01.2021 по 29.01.2021 на загальну суму 33 540 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 30.01.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 54 від 30.01.2021, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 33 540 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 54 від 30.01.2021 АТ «Укрзалізниця» 05.02.2021 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 33 540 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 34/В від 27.01.2021 у відряджені у м. Києві в період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири

АДРЕСА_11 на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на загальну суму 27 300 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 22.02.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 45 від 22.02.2021, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 27 300 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 45 від 22.02.2021 АТ «Укрзалізниця» 10.03.2021 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 27 300 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 31/В від 07.02.2022 у відряджені у м. Києві в період часу з 08.02.2022 до 15.02.2022, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_9 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_12 на період з 07.02.2022 по 14.02.2022 на загальну суму 10 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 15.02.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 24 від 15.02.2022, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 10 400 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 24 від 15.02.2022 АТ «Укрзалізниця» 14.03.2022 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 10 400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, заволодів грошовими коштами у вигляді компенсації понесених витрат на проживання під час відрядження в сумі 259 320 грн шляхом зарахування на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , завдавши збитків державі в особі АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.»

Відповідно до положення ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

За змістом ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Отже, за загальним правилом, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення слідчим або прокурором. У разі ж неможливості вручити таке повідомлення особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК України, статті 135, 136).

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Так, 10.08.2022. о 23:41 год. ОСОБА_6 перетнув кордон України до Республіки Польща в пункті перетину «Краківець» та з того часу на територію України не повертався, а постановою слідчого оголошений в міжнародний розшук.

За таких обставин, враховуючи те, що на час складання повідомлення про підозру ОСОБА_6 його точне місце перебування з об`єктивних причин не встановлено, приходжу до висновку, що повідомлення про підозру було вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, а ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 від 18.08.2025 підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 7 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Санкція ч. 2 ст. 191, КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України даний злочин є не тяжким, санкція ст. 366 ч. 1 передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В пункті 36 Рішення від 20.05.2010 р., яке ухвалено у справі «Москаленко проти України» (заява № 37466/04) Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.

Зазначене дає підстави для висновку, що підозрюваний ОСОБА_10 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, постановою слідчої його оголошено в міжнародний розшук.

А отже, приходжу до висновку, що стороною обвинувачення доведено існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також доведеними є ризики знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Отже, у зазначеній нормі КПК законодавець прямо передбачив, що у випадку наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та оголошений у міжнародний розшук слідчий, прокурор (процесуальний керівник) звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не про його застосування, яке розглядається за відсутності підозрюваного. Специфікою є те, що таке рішення слідчий суддя, суд приймає за відсутності підозрюваного, а запобіжний захід лише обирається, а не застосовується.

У ході розгляду клопотання прокурором та слідчим було доведено наявність підстав застосування запобіжного заходу, передбачених статтею 177 цього Кодексу; факт перебування ОСОБА_6 за межами України, та оголошення його у міжнародний розшук, а тому слідчий суддя прийшов до висновку про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного та задоволення вимог клопотання.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, приходжу до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу та, що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор та слідчий в повному обсязі довели, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим.

Інші, більш м`які запобіжні заходи є недостатніми для запобігання ризикам, встановленим в судовому засіданні, а тому завадити їм можливо лише шляхом обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На переконання слідчого судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого кримінального правопорушення.

За встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Обставин, які б вказували на неможливість утримання ОСОБА_6 під вартою, не встановлено.

На підставі ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом з тим, ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 575 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніш як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя