Справа № 455/237/25
Провадження № 1-кс/455/278/2025
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000574 від 03.12.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.12.2024 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 05А12024 року о 19:31 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на загальну 5300 грн., які знаходились на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 01.12.2024 року о 18:50 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 4250, які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , а також є банківська карта на яку вона отримує грошові кошти № НОМЕР_1 . Так 05.11.2024 року ОСОБА_5 з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 хотіла поповнити мобільний інтернет на суму 300 грн., однак з карти за мобільний інтернет чи за поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання може оплатити лише 200 грн. на більшу суму у неї є встановлений ліміт, тобто після кожної операції по оплаті інтернету чи оплаті мобільного рахунку їй потрібно телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знімати ліміт. Так було і цього разу, ОСОБА_5 хотіла оплатити послуги інтернету на що їй було потрібно 300 грн., тоді вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла ліміт і оплатила послуги. В цей же час ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» почали приходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося зняття готівки на суму 2000 грн., 2000 грн., та 1300 грн., хоча остання жодних дій не проводила, грошові кошти нікому не перераховувала. Після цього ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де її карту № НОМЕР_1 було заблоковано та вилучено. Натомість їй було видано іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку було підв`язано до її нового мобільного номера телефону № НОМЕР_4 . На дану карту 30.11.2024 року ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн., які скинув чоловік. Наступного дня, а саме 01.12.2024 року о 18:51 год. ОСОБА_5 зайшла на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що з її нової карти № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 4250 грн. на карту іншого банку, по 2000 грн. два рази та 250 грн., хоча грошей остання нікому не перекидала, жодних покупок через інтернет не здійснювала та даних своєї карти нікому не надавала. Яким чином два рази відбулось зняття готівки з карток ОСОБА_5 їй не відомо.

Крім цього в ході досудового розслідування 06.02.2024 року в Старосамбірський районний суд Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання було задоволено ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду від 07.02.2025 року. Згідно вищевказаної ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку в ході проведення якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано електронний носій CD-R диск з інформацією, яка зазначена в ухвалі. В подальшому електронний носій CD-R диск в порядку доручення скеровано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції НП України для проведення аналізу транзакцій від 01.12.2024 року під час яких шахрайським способом списано грошові кошти ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно проведеного аналізу працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:00 год. 01.12.2024, з можливістю їх викопіювання за адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:00 год. 01.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1