Справа № 456/1172/25
Провадження № 1-кс/456/668/2025
УХВАЛА

слідчого судді

30 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій та ЕОМ, надіславши фітингове посилання, о 09 год. 54 хв. заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8 500 гривень, списавши іх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на невідомий рахунок, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 повідомив, що у нього в користуванні близько 5 років є банківська картка НОМЕР_2 , яку він оформив в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувався на постійній основі до 21.02.2025.

21.02.2025 йому надійшло сме-повідомлення в месенджері «Вайбер» з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , щодо купівлі «Стартер ГАЗель», оскільки він виклав оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, виявивши бажання придбати вказану позицію особа надіслала посилання для підтвердження її оплати. Перейшовши за ним, все виглядало ідентично, як на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно не запідозривши нічого одразу ввів усі дані своєї банківської картки та СУУ-код, після чого натисну «підтвердити». Надалі, о 09 год. 54 хв. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло сповіщення про списання коштів у сумі 8500 та в цей час зрозумів, що відбулися шахрайські дії, у зв`язку з чим зателефонував на гарячу лінію та попросив заблокувати картку, що працівники і зробили. Враховуючи, що відбулось списання на невідому катку та спричинена матеріальна шкода вирішив одразу звернутись у поліцію.

Згідно долученої виписки по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 вбачається, що дані кошти у сумі 8500 гривень були перераховані через сервіс р2р, однак номер картки відсутній.

01.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 03.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В ході аналізу виїмки руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, встановити номер рахунку або номер банківської карти на який було здійснено переказ у сумі 8500 грн не представилось можливим, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надало вичерпної інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , про те, у повній мірі надало інформацію по банківській карті потерпілого № НОМЕР_4 , по якій шахрайські дії не здійснювались.

Так, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти та об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника карти на яку були перераховані кошти потерпілого, тому виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів повторно.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 за 21.02.2025 року по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , а також деталі транзакцій, які проведені з картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 за 21.02.2025. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 21.02.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000167).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки: № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 за 21.02.2025, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_4 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_7 ;

-Виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, ій)го номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1