Провадження № 1-кс/344/4842/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000713 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000713 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. До СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали Служби безпеки України, щодо службових осіб органу місцевого самоврядування та комунального підприємства, які діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили заволодіння чужим майном коштами місцевого бюджету, при проведені дорожніх робіт та постанні будівельних матеріалів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, в умовах воєнного або надзвичайного стану. В ході досудового розслідування, установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №12/12-22а/262 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Послуги з благоустрою території (ремонт проїзду від будинку АДРЕСА_1 до вул. Пушкіна в м. Коломия), яку останній виконав та передав замовнику. Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №227 від 02.12.2022, предметом якого є Послуги з благоустрою території (ремонт проїзду від будинку АДРЕСА_1 до вул. Пушкіна в м. Коломия) ціною 7 043 832,00 грн., строком виконання до 31.12.2022. Для здійснення технічного нагляду за вказаними роботами із інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 , укладено договір №250 від 15.12.2022 За результатом виконання робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт виконаних будівельних робіт №9-188-02-1-1 за грудень 2022» від 20.12.2022 на суму 6 820 942,80 грн, відповідно до якого у п. 10/10 та 18/18 використано «Суміші Асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів дрібнозернисті тип А марка 1», у загальній кількості 1047,63т на суму 4 282 731 грн. На підставі складеної підрядником довідки форми КБ-3 №9-188-02-1-1 за грудень 2022 року, замовником видано платіжну інструкцію №1 від 01.03.2023 якою перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 6 820 942,80 грн. В ході огляду об`єкта будівництва від 28.05.2025 за участі спеціалістів відібрано керни із дорожнього покриття для проведення випробовування по визначенню водонасичення асфальтобетону, випробовування по визначенню водонасичення переформованих асфальтобетонних зразків, випробування по визначенню коефіцієнта ущільнення асфальтобетону, випробування по визначенню границі міцності при стисканні, який ймовірно не відповідає ДСТУ 8959:2019 «Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожній». Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються знаки привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання робіт за договором підряду №227 від 02.12.2022, шляхом використання неналежної якості матеріалів.

З метою встановлення походження асфальтобетонної суміші, її якості та об`ємів придбання, а також встановлення факту отримання та розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в тому числі всіх інших рахунках клієнта за період 01.01.2022 по 31.12.2023, банківську справу та документи які стали підставою їх відкриття, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000713 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення електронних копій документів клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також всіх інших рахунках клієнта за період 01.01.2022 по 31.12.2023, банківську справу та документи які стали підставою їх відкриття, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_16