Справа № 375/1514/25
Провадження № 1-кс/375/144/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000180, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000180, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП№1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що (ІКС ІПНП № 3152 від 16.06.2025 Рокитне) 16 червня 2025 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 15 червня 2025 року з метою продажу домашнього кінотеатру він розмістив оголошення в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після телефонної розмови з невідомою особою, заявник на своєму мобільному пристрої перейшов за посиланням, після чого невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника які було перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 16 червня 2025 року слідчим відділенням ВП№1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Посилаючись на зазначене слідчий вказував, що для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру карткового рахунку НОМЕР_3 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, проходження та подальший рух, грошових коштів по рахунках, інформації про IP-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 в банкоматах в період з 01.06.2025 по 20.06.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів наддасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

В судове засіданні т.в.о. старшого слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів запитуваної документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зараз з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , саме з 01.06.2025 року, оскільки з матеріалі, які долучені до клопотання, вбачається, що невідомо особа заволоділа грошовими коштами 15.06.2025 року.

Не підлягає задоволенню клопотання і в частині надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_6 , оскільки відповідно до постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні останній не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 та капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.06.2025 року до 20.06.2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 15.06. 2025 року до 20.06.2025 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код в ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1