печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Згідно з матеріалами досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можливо налагоджено протиправний механізм, направлений на заволодіння державними коштами під час здійснення закупівлі товарів, які необхідні для забезпечення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з квітня 2024 року по грудень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР на поставку костюмів для захисту від нафти і нафтопродуктів («Нафтовик») на суму 10 919 874 грн, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР на поставку костюмів для захисту від нафти і нафтопродуктів («Нафтовик») на суму 9 665 661 грн, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР на поставку плащів водонепроникних на суму 667 144 грн, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР на поставку костюмів для захисту від нафти і нафтопродуктів («Нафтовик») на суму 12 821 565 грн, а також від 13.12.2024 № 13/5391-МТР на поставку курток для захисту від понижених температур та загальних забруднень на суму 2 820 010 грн. Загальна сума укладених договорів становить 36 894 254 грн.

Крім того, слідством з`ясовано, що з червня 2024 року по лютий 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2024 № 13/2095-МТР на поставку робочих рукавиць на суму 6 811 642 грн, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР на поставку плащів водонепроникних, антистатичних, для захисту від сирої нафти на суму 4 527 835 грн, а також № 13/635-МТР/25 на поставку костюмів для захисту від статичної електрики, загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водостійким просоченням на суму 2 391 480 грн. Загальна сума укладених договорів становить 13 730 957 грн.

За наявними даними, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи службове становище, можливо сприяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати перемоги в тендерних процедурах, поставити та прийняти речове майно з проведенням формального або взагалі без проведення перевірки контролю за якістю та кількістю поставленого майна, яке не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства (дійсним технічним умовам). В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши в змову з посадовими особами експертних установ, за відповідну винагороду, можливо отримали офіційні документи із зазначеною завідомо недостовірною інформацією щодо відповідності спецодягу їх виробництва нормам та стандартам діючого законодавства.

Крім того, слідством встановлено низку суб?єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено фінансово-господарські операції з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів, завищення вартості спеціального одягу та конвертації в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо здійснено розтрату державних коштів під час закупівель за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціального одягу, який не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства (дійсним технічним умовам), з подальшою легалізацією (відмиванням) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім того, в межах проведення досудового розслідування залучено спеціаліста, за результатами дослідження якого складено висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024» від 20.01.2025 № 13/99-00-08-01-01-20/42657940.

В ході проведеного аналітичного дослідження встановлено, що згідно з відомостями, розміщеними у Єдиному реєстрі податкових накладних, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у наступних основних контрагентів (постачальників), які відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 31.12.2024 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Крім того, здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарських операцій з ризиковими контрагентами (постачальниками), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ймовірно направлене на документальне оформлення господарських операцій з постачання товарів/послуг без фактичного їх здійснення та з метою надання податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді ліміту СЕА ПДВ та відповідно податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 412 059,90 грн.

Також, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) здійснили реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 32 472 359,42 грн ймовірно без фактичного постачання товарів/послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Разом з тим, враховуючи здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, та можливу відсутність походження товаро-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо дійти висновку, що зазначені операції можуть бути задіяні у привласненні, розтраті коштів державного бюджету або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Прокурор в клопотанні також зазначив, що проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці та підтвердженні чи спростуванні шляхом проведення експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві та прокурорам зі складу групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися із оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів та речі, які зберігаються за місцем здійснення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР та всі додаткові угоди до вказаних договорів; документацію щодо поставлених ТМЦ відповідно до вищевказаних договорів; усі накладні та інші документи щодо поставок вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, усі платіжні доручення по даним договорам; товаро-супровідні документи до договорів від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; журнали реєстрації договорів; журнали та маршрутні листи з долученням товаро-транспорних накладних, відповідно до яких поставлялись вказані ТМЦ до місць поставки, заявки на отримання ТМЦ відповідно до договорів від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; документи щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори, додатки до договорів, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти виконаних робіт, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти прийому-передачі, кошториси, локальні кошториси, векселя, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення (банківські виписки), журнали обліку видачі доручень, технічну документацію на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), книги обліку придбання товарів (послуг, робіт), документи складського обліку придбаного (реалізованого) товару та іншу документацію по веденню взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, що підтверджують постачання (отримання) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей згідно договорів від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР.

- зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25 та всі додаткові угоди до вказаних договорів; документацію щодо поставлених ТМЦ відповідно до вищевказаних договорів; усі накладні та інші документи щодо поставок вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, усі платіжні доручення по даним договорам; товаро-супровідні документи до договорів від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25; журнали реєстрації договорів; журнали та маршрутні листи з долученням товаро-транспортних накладних, відповідно до яких поставлялись вказані ТМЦ до місць поставки, заявки на отримання ТМЦ відповідно до договорів від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25; документи щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договори, додатки до договорів, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти виконаних робіт, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти прийому-передачі, кошториси, локальні кошториси, векселя, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення (банківські виписки), журнали обліку видачі доручень, технічну документацію на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), книги обліку придбання товарів (послуг, робіт), документи складського обліку придбаного (реалізованого) товару та іншу документацію по веденню взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи, що підтверджують постачання (отримання) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей згідно договорів від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1