Справа № 559/2615/25
Провадження № 1-кс/559/441/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"08" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000322 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в період із червня 2021 року по грудень 2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, несанкціоновано отримавши доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , здійснила відкриття та підписання кредитних договорів від її імені в системах онлайн - кредитування, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами кредитних організацій на загальну суму 585631,63 грн.

У ході виконання доручення, відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаментом кіберполіції була встановлена інформація, що невідома особа, без відома та згоди потерпілої, зібрала та зберігала конфіденційну інформацію про неї на мобільному пристрої, після чого використала її для створення анкет-заявок на сайтах онлайн -кредитування. Заявки містили особисті дані ОСОБА_5 , а саме: дату народження, паспортні дані (МЮ081819, виданий 06.12.2006 Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області), ідентифікаційний номер (РНОКПП: НОМЕР_1 ), адресу, місце роботи, а також фотозображення паспорта та довідки про присвоєння РНОКПП. Це спричинило укладення договорів від її імені, без її участі, а отримані кошти перераховувалися на рахунки, відкриті на її ім`я в різних банках.

Крім того встановлено, що невідома особа, отримавши доступ до персональних документів виданих на ім`я ОСОБА_5 , несанкціоновано втрутилася в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, шляхом реєстрації в додатках онлайн - банкінгів та відкриття банківських карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин і отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки потерпілої ОСОБА_5 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000322 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства несанкціоновано отримавши доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснила відкриття та підписання кредитних договорів від її імені в системах онлайн - кредитування, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами кредитних організацій на загальну суму 585631,63 грн.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: деталізованої інформації в період часу з 01.11.2020 до 01.01.2023 про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в:

1. Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема, про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі неактивних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

- відомості про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінгу та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів і паролів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

2.Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу в період із 01.11.2020 до 01.12.2023, зокрема, про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- у випадку переказу коштів з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період із 01.10.2020 до 10.12.2023, на картку іншого клієнта банку, надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) й повну інформацію про рух коштів по рахунку, на який надійшли кошти;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням адреси їх розташування;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

3. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу в період із 01.11.2020 до 01.12.2023 зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів і паролів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

4. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу в період із 01.11.2020 до 01.12.2023 зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі неактивних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінг і дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів і паролів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

5. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу в період із 01.11.2020 до 01.12.2023 зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі неактивних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінгу та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів і паролів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк),

із можливістю скопіювати наяну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчасуддя ОСОБА_1