УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2025 р. Справа № 597/1045/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 22 липня 2025 року за №0000126.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21.07.2025 до ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 21.07.2025 року о 08.37 год, невідома особа, в умовах в воєнного стану, шляхом проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які були списані із її банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до скоєння даного правопорушення причетна невідома особа, яка має банківський картковий рахунок.

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , з якого були перераховані кошти, являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, про вказаний картковий рахунок, а саме: - прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання.

Слідчий СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просить розгляд клопотання проводити без участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні №0000126, а саме: слідчому СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 липня 2025 року по 22 липня 2025 року, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вищезгаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за кредитним картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10