Справа №523/7576/25
Провадження №1-кп/523/1323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року Пересипський районний суд міста Одеси у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за №0001294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності,-

Встановив :

До Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за №0001294 від 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2021 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 за №0601/2021/ДСК від 23.07.2021 року стосовно виявлених фінансових операцій за участю громадянина ОСОБА_4 , пов`язаних із поповненням його банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 25.03.2021 року по 9.04.2021р., а саме на його рахунок були зараховані грошові кошти у якості видачі овердрафту та переказів з використанням сервісу MoneySend без зазначення мети таких переказів, від невстановлених осіб на загальну суму 264000 гривень. Також 29.03.2021р., 2.04.2021р. на рахунок ОСОБА_4 під приводом оплати за замовлений товар в Онлайн магазині, який так і не був доставлений, були здійснені грошові перекази від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 5140 гривень,

За даним фактом СВ відділом поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за №0001294 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з правовою кваліфікацією, як заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.

Як зазначається у клопотанні, під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведений значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема 28.03.2023 року була отримана відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що ОСОБА_4 як суб`єкт підприємницької діяльності та господарювання на податковому обліку не перебуває, не є засновником, директором будь-яких підприємств; 10.07.2023 року отримана інформація ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якої у банку відсутні поточні рахунки, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ; крім цього 28.11.2023 року проведений тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 у період часу з 25.03.2021 року по 9.04.2021р., однак встановити яким чином грошові кошти знімалися з даного рахунку виявилося неможливим за відсутності відомостей, оскільки в офіційних паперах лише відображене їх списання шляхом невідомих покупок; надалі 25.04.2024 року було надане доручення Управлінню протидії кіберзлочинами з метою виявлення шахрайських дій з використанням банківської картки ОСОБА_4 ; на виконання постанов дізнавача від 28.05.2024 року був допитаний 8.08.2024 року в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив про обставини події, місце знаходження ОСОБА_5 не встановлене; також 16.10.2024 року було надане доручення Управлінню протидії кіберзлочинами щодо аналізу та відпрацювання виписки операцій з рахунку ОСОБА_4 , за результатами виконання якого встановлено осіб, які зверталися до органів поліції з заявами про вчинення відносно них шахрайських дій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим в Реєстрі матеріалів досудового розслідування зареєстровані кримінальні провадження за фактом шахрайства, за наслідками досудового розслідування прийняті рішення про їх закриття. В ході здійснення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи, отримані відомості з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно якої імовірний суб`єкт ОСОБА_4 з 5.12.2023 року перебуває у розшуку у зв`язку з ухиленням від явки до ТЦК та СП, місцезнаходження якого не встановлене, органом досудового розслідування вичерпані всі можливості, про підозру у вчиненні вищезазначеного діяння жодній особі не повідомлено. Підстави для визначення іншої правової кваліфікації кримінального правопорушення відсутні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив закрити кримінальне провадження за №0001294 від 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

До клопотання додана заява потерпілого ОСОБА_6 , за змістом якої потерпілий не заперечує щодо вирішення питання про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила відносно нього кримінальне правопорушення, просив розглянути клопотання прокурора без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги думку прокурора, суд вважає, що надане до суду клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

За змістом клопотання та Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне правопорушення за ознаками ст.190 ч.1 КК України виявлене у вересні 2021 року, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.09.2021 року.

Відповідно до приписів ч.1, 2 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Встановлено, що на час події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, санкція названої правової норми діяла в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018р. та передбачала покарання, що карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

В той же час, на момент розгляду клопотання в суді санкція ч.1 ст.190 КК України в редакції Закону України №3342-IX від 23.08.2023 року передбачає накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Разом з цим, 1.07.2020 року в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» за №2617-VIII від 22.11.2018 року.

Інакше кажучи, на теперішній час за змістом положень ч.1, ч.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. Кримінальним проступком є передбачене Кримінальним Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

З урахуванням вищезазначеного на переконання суду слід дійти до висновку, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відноситься до категорії кримінальних проступків відповідно ст.12 ч.2 КК України в чинній редакції.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Аналогічні строки давності передбачалися у п.2 ч.1 ст.49 КК України в редакції Закону станом на час вчинення діяння, а саме за скоєння злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Пунктом 31 ч.1 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п.11 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом за підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті.

За змістом ч.4 ст.284 КПК України абзац четвертий закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був скоєний. Як вбачається з матеріалів клопотання, даний кримінальний проступок був викритий 13.09.2021 року, вчиненого невстановленою особою, тобто з дня його виявлення та вчинення минуло більше трьох років, та проведеними слідчими розшуковими діями не вдалося встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та якій було б пред`явлено про підозру. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні закінчився.

На підставі викладеного, враховуючи те, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту виявлення та вчинення кримінального проступку минуло понад трьох років, а особу, що вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, суд дійшов до висновку, що є достатньо підстав для закриття даного кримінального провадження, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та закрити кримінальне провадження на підставі п.31 ч.1 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.ст.12, 49, 190 КК України, ст.ст.284, 369-372, 395 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за №0001294 від 14.09.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження за №0001294 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, п.31 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - закрити.

Копію ухвали направити до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси для відома.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Пересипський районний суд міста Одеси протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1