Справа № 712/8120/25
Провадження №1-кс/712/3030/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001515 від 31.12.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001515 від 31.12.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 30.12.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу фотокамери ввела в оману потерпілого ОСОБА_5 та заволоділа коштами останнього в сумі 4 000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 30.12.2024 невідома особа зателефонувала йому з проводу оголошення із продажу фотокамери за оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила потерпілому, що так як є представником юридичної особи йому необхідна квитанція про отримання ОСОБА_5 коштів за вищевказану фотокамеру, яку можливо отримати за допомогою банкомату. Далі невідома особа пояснила, які дії необхідно вчинити для того, щоб отримати таку квитанцію, на що останній погодився та за наданими йому інструкціями здійснив усі необхідні дії, однак після цього ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс на своїй банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та виявив, що його картку було заблоковано у зв`язку із втручанням третіх осіб, а також що з цієї картки зникли грошові кошти у сумі 4 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей фінансового рахунку потерпілого НОМЕР_3 , володільцем такої інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 30.12.2024 до 15.01.2025 з можливістю вилучення вказаної інформації.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної невідомої особи до вчинення кримінального правопорушення, такі документи не можуть бути отримані іншим чином окрім як за ухвалою суду, оскільки відносяться до банківської таємниці.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання здійснено без володільця інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступної інформації:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2024 до 15.01.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій із розшифровками призначення платежів, їх суми та контрагентів, їх кодів та банківських рахунків;

-фото та відеоматеріалів зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2024 до 15.01.2025;

- щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2024 до 15.01.2025 із зазначенням ІР-адрес та номерів телефонів, за допомогою яких відбувався вхід у таку систему;

- місця зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2024 до 15.01.2025;

- щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням операцій по перерахунку коштів із такого рахунку, на рахунки інших клієнтів із розшифровкою П.І.П., РНОКПП, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних телефонів, адрес електронної пошти та номерів банківських рахунків, по яким проводились операції;

- висновку службової перевірки щодо повідомлення про шахрайські дії за банківським рахунком НОМЕР_3 з додатками;

- юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , в тому числі документів, який посвідчує особу та анкети-заяви.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1