Справа № 732/940/25
Провадження № 1-кс/732/91/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005378 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просив зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення її в паперовому або електронному виді, щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005378 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 листопада 2022 року із 10 години 53 хвилини та 06 листопада 2022 року о 08 годині 24 хвилини невстановлена особа, діючи умисно, з корисливим мотивом, шляхом введення в оману, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про паролі для доступу до її банківських рахунків в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала з її пенсійного рахунку гроші в сумі 6706,37 грн та з банківського кредитного рахунку гроші в сумі 8935,68 грн, чим завдала останній матеріальних збитків на загальну суму 15642,05 гривень.

У діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що грошові кошти з її банківських карток були викрадені наступним чином: 05.11.2022 о 10 годині 53 хвилини з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої, викрадено гроші в сумі 6706,37 грн; 06.11.2022 о 08 годині 24 хвилини з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої, викрадено гроші в сумі 8935,68 грн. При цьому встановити рахунки, на які були перераховані грошові кошти із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , не вдалося.

У зв`язку із викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме в отриманні інформації щодо всіх операцій із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для коресподенції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному виді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та начальнику СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 у філії „Чернігівське регіональне управління АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо операцій із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, номер банківського рахунку до якого прив`язана картка, повний номер даної картки);

-виписок щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, які перераховували кошти та яким перераховувалися кошти, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному виді) у період часу із 00 годин 00 хвилин 05.11.2022 по 24 годину 00 хвилин 06.11.2022;

-інформації про те чи зі використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 05.11.2022 чи шляхом зняття без картки;

-інформації про те чи із використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 06.11.2022 чи шляхом зняття без картки;

-інформації якою володіє банк про рахунки та їх власників чи користувачів на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 05.11.2022 о 10 годині 53 хвилини;

-інформації якою володіє банк про рахунки та їх власників чи користувачів на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 06.11.2022 о 08 годині 24 хвилини;

-документів, що мають повні дані про одержувачів коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.11.2022 по 24 годинц 00 хвилин 06.11.2022 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1