Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/788/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА
28 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведена ревізія окремих питань фінансовогосподарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024) Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансові порушення, а саме за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 432,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - в сумі 350,0 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 200,00 тис.грн., якими за три роки не виконано роботи. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані.
Так, платіжним дорученням №1250 від 09.11.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перераховано 1 000 000,00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020).
Крім того, платіжним дорученням №9162 від 28.12.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перераховано 432 000,00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020).
Слідчий вважає, що з метою підтвердження нарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 із призначенням платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020, виникла необхідність у витребуванні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_2 та деталізації нарахувань.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до даних щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період часу з 08.11.2020 по 29.12.2020, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у АТ КБ "« ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1