Справа № 191/2965/25
Провадження № 1-кс/191/497/25
У Х В А Л А

іменем України

20 червня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000533 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.04.2025 по 13.04.2025 невстановлена особа в умовах воєнного стану таємно з використанням електронно-обчислюваної техніки викрала грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток (ЄО №7052 від 25.04.2025).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що зараз він перебуває на військовій службі, так, 07.04.2025 за командою старшини його привезли разом з іншими військовослужбовцями до с. Рудево-Миколаївка та підселили до іншого військовослужбовця на ім`я ОСОБА_6 до команди про зміну дислокації. За весь час між останніми конфліктів не виникало, нічого підозрілого в поведінці ОСОБА_7 не було, також він ніколи не запитував про грошові надходження. 25.04.2025 в обід ОСОБА_5 приїхав до м. Синельникове Дніпропетровської області, щоб придбати квиток до м. Запоріжжя, але перед цим зупинився біля магазину аби зробити покупки та коли останній спробував розрахуватись банківською карткою, то продавець повідомив, що платіж відхилений, оскільки недостатньо коштів на банківській карточці. Після чого, ОСОБА_5 поїхав до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з виписки по банківським операціям встановим, що одна з банківських операцій була здійснена з переказу грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 , яку потерпілий ОСОБА_5 не проводив.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по своїм банківським карткам:

1. Банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до виписки з якого встановлено, що в період часу з 09.04.2025 року по 18.04.2025 року по вказаному рахунку проводились численні банківські операції з перерахунку та зняттю грошових коштів, остання з яких здійснена 18.04.2025 року о 14.22 годині у вигляді перерахунку грошових коштів в сумі 502,51 гривня на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

2.Банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до виписки з якого встановлено, що в період часу з 09.04.2025 року по 18.04.2025 року по вказаному рахунку проводилась банківська операція з перерахунку грошових коштів, яка була здійснена 13.04.2025 року о 12.26 годин у вигляді перерахунку грошових коштів в сумі 5025,00 гривень на невідому банківську картку.

Через те, що вказані операції за показами потерпілого ОСОБА_5 він особисто не проводив, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлення інформації про особу, яка здійснила зняття коштів з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка здійснила вказані банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка в період часу з 09.04.2025 року по 18.04.2025 року викрала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 13.04.2025 року викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, що містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з вказанням пристроїв з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з вказанням пристроїв з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_17 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з вказанням пристроїв з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з вказанням пристроїв з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

26.04.2025 року Органом досудового розслідування Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме : слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_17 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з вказанням пристроїв з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з вказанням пристроїв з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.04.2025 року по 09.05.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1