Березівський районний суд Одеської області
28.08.2025
Справа № 494/1582/25
Провадження № 1-кс/494/426/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.08.2025 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

26.08.2025 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 , та призначено до розгляду на 28.08.2025 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що слідчим відділенням Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000008 від 03.06.2025 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ). в рамках «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» затвердженим Постановою КМУ №107 від 07.02.2018 (надалі - Порядок), оформлено заявку для отримання часткового відшкодування вартості закупленого поголів`я телиць, нетелів. корів для відтворення племінного тваринництва.

За результатами розгляд вищезазначеної заявки, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 370 від 19.11.2021. 07.12.2021 спрямовано бюджетні кошти у сумі 41 323 360 гри на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) за закуплені 1185 голів телиць, нетелів, корів.

Так. п. 8 Порядку передбачено, що суб`єктам господарювання надається часткове відшкодування вартості племінних тварин, право власності на які набуте в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

11.06.2025 Берегівською окружною прокуратурою Одеської області, у порядку ст. 93 КГІК України, скеровано запит до Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відомостей про наявність на облік тварин у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 30.09.2021 та окремо станом на 07.12.2021.

Згідно відповіді Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.06.2025. станом на 30.09.2021 в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутні відомості про наявність на облік' тварин у власності ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ). Аналогічно, зазначені відомості відсутні станом на 07.12.2021.

09.07.2025 слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України, на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснено тимчасовий доступ до документів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме - номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкрито в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 в різних банківських установах, зокрема:

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО банку НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_4 );

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_5 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_6 );

-Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_7 ).

Згідно з п. 8 Порядку, для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було подати у строк до 10.10.2021 комісії Мінагрополітики:

-заявку;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, договорів купівлі-продажу худоби;

-копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб`єкти господарювання, які є юридичними особами);

-копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання;

-письмове зобов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

Таким чином, зазначені вище документи, стали підставою розгляду заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання часткового відшкодування вартості закупленого поголів`я телиць, нетелів, корів для відтворення племінного тваринництва та виплати 07.12.2021 бюджетних коштів в сумі 41 323 360 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за закуплені 1185 голів телиць, нетелів, корів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на дату заснування 02.07.2020 - становив 260 000 грн.

Відповідно до п. 4 Розділу II «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017, суб`єкти господарювання, які відкрили рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїмигрошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України.

Крім того, згідно п. 6 Розділу II «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно було здійснити розрахунок за договором купівлі-продажу племінних тварин у безготівковий спосіб, шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок.

Відповідно до вимог п. 8 Порядку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно було здійснити купівлю-продаж племінних тварин упродовж періоду з 01.10.2020 по 30.09.2021, які провести у безготівковий спосіб, згідно «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Однак, станом на 30.09.2021 в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутні відомості про наявність на обліку тварин у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність перевірки підстав щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безготівкових розрахунків за договорами купівлі-продажу племінних тварин упродовж періоду з 01.10.2020 по 30.09.2021.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність перевірки інформації про банківські операції та рух грошових коштів по банківських карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме - інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та забезпечення повного і всебічного досудового розслідування. -\

Так, відомості про банківські операції та рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкрито в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення щодо встановлення факту здійснення розрахунків за договорами купівлі-продажу племінних тварин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2020 по 30.09.2021.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів та тим, що інформація, яка становить банківську таємницю є обмеженою та не підлягає розголошенню, у слідства відсутня можливість іншим способом отримати відомості, що мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. На підставі цього слідчий та прокурор звернулися до суду з вказаним клопотанням.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 05.11.2025 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 28.08.2025 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, у клопотанні слідчий просить зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію, але КПК України такої вимоги у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів взагалі не передбачає, а тому в цій частині підлягає залишенню без задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022.

1.2.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022.

1.3.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_11 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022.

1.4.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_12 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022.

1.5.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_13 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022.

1.6.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022.

1.7.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_15 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_15 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022,

1.8.Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_16 за період часу з 00.00 годин

02.07.2020року по 00.00 31.12.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку

оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період; :

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_16 з 00.00 годин 02.07.2020 року по 00.00 31.12.2022,

Здійснення тимчасового доступу до документів (у тому числі

електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю доручити

старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції

ОСОБА_5 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області

капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП

ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_3 , з можливістю отримати зазначену вище інформацію, яка зберігається

(може зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного

товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в письмовому вигляді для зняття з неї

копій та долучення її до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 28.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1