Справа №718/392/25
Провадження №1-кс/718/239/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000031 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із можливістю отримання вказаних відомостей у Відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 04.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів. Інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером IBAN рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 04.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплатити комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для рахунку з номером № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 04.02.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею. Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через систему онлайн-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 04.02.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею. Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером IBAN рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 04.02.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею. Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів та відомостей. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 04.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 05.02.2025 до поліції надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 04.02.2025 у соціальній мережі "Фейсбук" перейшов за посиланням "є Допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після чого невідома особа під приводом оформлення допомоги використовуючи номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ввійшла в довіру та шахрайським шляхом заволоділа грошима із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_11 на загальну суму 145761 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

У клопотанні слідчий стверджує, що 06.02.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 04.02.2025 у соціальній мережі "Фейсбук" перейшов за посиланням "є Допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 ", нічого не відбулось. Після чого до нього почали телефонувати із різних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 під приводом оформлення допомоги, де він виконував їхні вказівки. В подальшому виявив зняття коштів з банківської картки НОМЕР_11 на загальну суму 145761 грн.

Слідчий у клопотанні стверджує, що в ході виконання ухвали Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 13.02.2025 отримано інформацію про те, що з належної потерпілому картки № НОМЕР_11 , відбувся перерахунок коштів на карту № НОМЕР_12 , відкритий громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому, на виконання ухвали Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 11.04.2025 проведено аналіз руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та встановлено, що дана банківська карта емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІН НОМЕР_13 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , встановлено, що після проведення ряду транзакцій з перерахування коштів з картки потерпілого ОСОБА_8 на картку ОСОБА_9 з 23:40:12 по 23:49:44 04.02.2025 відбулись транзакції із перерахування коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий стверджує, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана документація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.02.2025 року, протоколом допиту потерпілого від 06.02.2025 року, копією виписки по картковому рахунку від 05.02.2025 року.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2(м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., та отримання повної інформації за номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із можливістю отримання вказаних відомостей у Відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 04.02.2025 по 16.09.2025, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів. Інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером IBAN рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 04.02.2025 по 16.09.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплатити комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для рахунку з номером № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 04.02.2025 року до 16.09.2025. Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.02.2025 року до 16.09.2025. Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером IBAN рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.02.2025 року до 16.09.2025.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів та відомостей. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 04.02.2025 по 16.09.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1