Справа № 610/3241/25
Провадження № 1-кс/610/556/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025 за № 0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.07.2025 до теперішнього часу, а саме:

- виписку за рахунком вказаної банківської картки з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, IP-адреси, найменування пристроїв, геолокація при здійсненні платежів розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які було перераховано грошові кошти у сумі 4 375,11 грн, та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріали фото та відео з банкоматів, терміналів, що стосуються операцій, проведених із зазначеною карткою.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 за фактом того, що 28.07.2025 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 4 375,11 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 2022 року, де на її ім`я відкрито рахунок та емітовано банківську картку № НОМЕР_1 . На вказану картку вона отримує виплату " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також зберігає власні кошти. Так, 27.07.2025 приблизно о 18:00 год вона займалася продажом речей через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". На її оголошення обізвалася жінка та виявила бажання придбати речі, які продавала потерпіла. Під час оформлення покупки, невідома жінка надіслала ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким вона перейшла та, користуючись підказками, вчинила відповідні дії, внаслідок чого 28.07.2025 о 09:52 год з її банківської картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 4 375,11 грн.

З виписки по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , 28.07.2025 о 09:52 год однією транзакцією було перераховано грошові кошти у сумі 4 375,11 грн на невідомий рахунок.

Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 04.04.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 від 03.04.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000391 від 29.07.2025, протоколу допиту потерпілої та виписки по картці, отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " убачається, що 28.07.2025 о 09:52 год з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітованої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 4 375,11 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 28.07.2025 слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 27.07.2025 до теперішнього часу, тобто до 08.09.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 27.07.2025 до 01.08.2025.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025 за № 0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.07.2025 до 01.08.2025, а саме:

- виписку за рахунком вказаної банківської картки з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, IP-адреси, найменування пристроїв, геолокація при здійсненні платежів розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які було перераховано грошові кошти у сумі 4 375,11 грн, та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріали фото та відео з банкоматів, терміналів, що стосуються операцій, проведених із зазначеною карткою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.11.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1