Провадження № 1-кс/127/6307/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000146 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 23.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що протягом 2020-2023 років невідомі особи під приводом продажу міжнародних сертифікатів для благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2021 року ОСОБА_4 перерахувала через міжнародні платіжні системи Western Union та Moneygram іноземним громадянам 3100 доларів США, а в 2020 році 59 680 доларів США.

Протягом 2022 року потерпіла перерахувала 203 445 гривень, а протягом 2023 року - 7 270 805 гривень та 1 263 долари США, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різним особам.

Установлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 протягом 2022-2023 років було перераховано на банківські картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, у ході досудового слідства установлено, що ОСОБА_12 , на банківську картку якої - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 протягом 2022 2023 років потерпіла ОСОБА_4 перерахувала 232 826 гривень, у 2022 році через мережу Інтернет познайомилася з іноземцем, який представився ОСОБА_13 (мобільний телефон НОМЕР_2 ) та в процесі спілкування попросив про послугу щодо використання її банківської картки для пересилання грошових коштів його знайомим. Зі слів ОСОБА_14 , грошові кошти, які надходили на її банківську картку вона в подальшому пересилала на банківські картки, що вказував ОСОБА_13 .

У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення інформації по телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 , за період часу з 01.05.2022 по дату винесення ухвали суду, а саме: типу, дати, часу, тривалість з`єднання (у тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який не викликається, не відповів), номеру абонента А, номеру абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), встановлення місця знаходження абонента Tommy Tipsy у момент з`єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова та юридична адреса - АДРЕСА_1 ; телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; E-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданого оператора та провайдера телекомунікації самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, керуючись ст. ст. 7, 38, 40, 216, 218, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.10.2023, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_2 , які відбувалися у період часу з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали суду із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який не викликається, не відповів), номеру абонента А, номеру абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_23