Справа № 274/4614/25
Провадження № 1-кс/0274/1195/25
У Х В А Л А

іменем України

15.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №0000598 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та фотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

2) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_22 ;

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розслідуванням встановлено, що у 2023 році службовими особами ПП « ОСОБА_9 » було укладено три договори про закупівлю, без використання електронної системи закупівель з урахуванням особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" на території Бердичівського району, а саме:

1) 15.03.2023 укладено договір № 2 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 910 812 грн.;

2) 05.09.2023 укладено договір № 17/23 з ІНФОРМАЦІЯ_9 , предметом якого був Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 2 033 446,83 грн.

3) 15.05.2023 укладено договір № 58 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_9 », предметом якого був Капітальний ремонт теплової мережі та внутрішньої системи опалення Райгородоцького ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с.Райгородок Бердичівського району Житомирської області, на суму 1 469 670 грн. 40 коп. При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ідентичним предметом закупівлі було проведення капітального ремонту Райгородоцького ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти № 140 від 19.11.2021 на суму 1 006 820 грн. укладеного також з ПП « ОСОБА_9 ». Вищевказані договори про закупівлю від імені підрядника підписані директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору № 132 від 04.10.2023 укладеного з ПП « ОСОБА_11 » вказане підприємство встановило у котельні Райгородоцького ліцею котел марки «Калвіс К-500», вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 716 779,36 грн., виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Зазначений договір зі сторони ПП « ОСОБА_11 » був підписаний в особі головного інженера ОСОБА_10 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконання вищевказаних договорів, ПП « ОСОБА_9 » встановило наступні твердопаливні промислові котли:

- у котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 котел марки «Калвіс К-400» вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 622 725 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 );

- у котельні ІНФОРМАЦІЯ_12 два котли марки «КронасХіт-Мастер(Ш) 400кВт» вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 458 940 грн. за один на загальну суму 917 880 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

При цьому, в ході проведення огляду офіційних веб-сайтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що підрядником, тобто ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_11 » були поставлені твердопаливні котли по завищеним цінам, внаслідок чого замовникам робіт завдано майнову шкоду на суму, яка встановлюється.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення прямих витрат на будівельні роботи (вартість придбаних будівельних матеріалів, місця їх придбання, найму машин та механізмів, розміру виплаченої заробітної плати тощо), які понесло ПП « ОСОБА_9 » при проведенні капітального ремонту даних котелень та визначення розміру заподіяної майнової шкоди у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_9 », відкритих у банківських установах.

Розслідуванням встановлено, що для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкриті наступні розрахункові рахунки:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

2) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_22 ;

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Враховуючи, що дані відомості становлять банківську таємницю, а тому їх неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тому, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес тафотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді.

Роздруківки руху коштів необхідний за значний період оскільки підрядником могли закуповуватись будівельні матеріали ще до моменту укладення договорів з капітального ремонту, а також слідство має достатні підстави вважати, що будівельні роботи могли розпочатись до укладення зазначених договорів, а тому наявна необхідність у детальному аналізі роздруківок руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_9 » з метою належного проведення судової будівельно-технічної та економічної експертиз, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках, фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, розміру матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України.

Слідчий зазначає, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000598, сформованого 02.07.2025: 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄО - 14962).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 02.07.2025; повідомлення Бердичівської окружної прокуратури на ім"я начальника Бердичівського РВП від 12.06.2025; протоколу огляду комп`ютерних даних від 16.06.2025; копії договору про закупівлю № 17/23 від 05.09.2023; супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками на виконання листа слідчого ОСОБА_3 ; протоколу огляду комп`ютерних даних від 24.06.2025; витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПП " ОСОБА_9 " та ІНФОРМАЦІЯ_12 , актів приймання виконаних робіт, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність отримання такого доступу за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та фотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

2) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_22 ;

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_25 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12