МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2017/25

Провадження № 1-кс/210/1193/25

28 липня 2025 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у судовому розгляді: прокурор Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в росії, Ворнезької області, Семелуцького району, селище Стрелиця, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчій судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням прокурора, просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити, враховуючи що кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваному належать до категорії особливо тяжких. Завершити досудове розслідування у строк до 31.07.2025 року не надалось за можливе, оскільки необхідно отримати 7 висновків експерти звукозапису, закінчити огляд вилучених документів, що містять банківську таємницю, з урахуванням отриманих висновків експертиз скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допитати підозрюваних з урахуванням змінених повідомлень про підозри, тощо. Ризики, визначені п.п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та продовжують існувати. Застосування менш м"яких запобіжних заходів є недоцільним. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та на інших підозрюваних, може переховуватися від суду, вчиняти нові злочини.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, зауважив, що клопотання прокурора не обґрунтоване, ризики не доведені. Просив змінити підозрюваному запобіжний захід на домашній арешт, або зменшити розмір застави, оскільки така застава є непомірною для рідних підозрюваного, а особистих коштів не має. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000439, № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

21.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

ОСОБА_4 31.10.2024 року слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без можливості внесення застави.

В подальшому, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжувався, визначено заставу як альтернативний запобіжний захід.

07.04.2025 року слідчим суддею строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.01.2024 за №0000108, продовжено до 10-ти місяців, а саме до 31.08.2025 року.

ОСОБА_4 31.10.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією:

- ч.2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

- ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією.

Підставою пред`явлення підозри ОСОБА_4 за вказаними вище кваліфікаціями злочинів слугувало те, що орган досудового розслідування встановив його причетність до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень за наступних фактичних обставин:

" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, в невстановлений слідством час, але не пізніше 22.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодився на пропозицію ОСОБА_7 взяти участь в злочинні організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін», на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , який не пізніше 22.08.2023 (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено) організував на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області злочинну організацію при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом: визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку;

г) координації та контролю дій учасників злочинної організації щодо збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом діяльності телеграм «боту» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8» .

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом: конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_8 » «бот» » в месенджер «Telegram».

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_7 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_7 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_7 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_7 , мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_7 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як на «закладників» телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » покладено наступне:

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх збуту шляхом проведення «закладок»;

- здійснення «закладок» психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерних трубочках на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, після їх замовлень в телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Окрім того, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовується спеціально придбаний організатором ОСОБА_7 , телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_7 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_16 .

ОСОБА_16 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_19 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевіз до невстановленого слідством місця та незаконно зберігав вказану психотропну речовину з метою збуту спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_4 на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метафетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 30.08.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом «закладок».

ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

Так, 30.08.2024 року приблизно о 10 годині 21 хвилин ОСОБА_19 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_4 , згідно розподілу ролей у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації, під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , з метою підготовки до незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576) здійснив «закладку» психотропної речовини «метамфетамін», про що повідомив членів структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_4 ОСОБА_20 виконуючи інструкції членів злочинної організації ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_4 надіслані через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 30.08.2024 о 11 год.17 хв., знаходячись в приміщені за адресою АДРЕСА_2 здійснив через термінал № 1050108 ТОВ ФК «Контрактовий Дім» грошовий переказ на карту № НОМЕР_3 , у сумі 300 грн., отримавши чек N19965-16, фото копію якого ОСОБА_20 переслав в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

ОСОБА_19 отримавши підтвердження від ОСОБА_20 про здійснення переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_3 , за придбання психотропної речовини «метамфетамін», діючи спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_4 надіслав через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу «ІНФОРМАЦІЯ_8» скрин-шот із зображенням GPS навігації місця розташування «закладки» з психотропною речовиною «метамфетамін», а саме території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576).

30.08.2024 року о 12 годин 31 хвилин, ОСОБА_20 знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576), діючи за інструкція ми ОСОБА_19 виявив пачку з під тютюнового виробу «TEREA», в якій знаходилась один фрагмент полімерної трубочки, з кристалічною речовиною масою 0,1784 г., яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,0496 г.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_4 звітували перед ОСОБА_16 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому. В цей же день, ОСОБА_16 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, на початку жовтня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_16 ..

ОСОБА_16 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_19 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрали партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбали психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевезли та незаконно зберігали вказану психотропну речовину з метою збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метафетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 31.10.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом «закладок».

ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

31.10.2024 року у період часу з 06 годин 30 хвилин по 08 годин 55 хвилин під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживанням ОСОБА_4 , виявлені та вилучені 10 фрагментів полімерних трубочок заповнені кристалічною речовиною білого кольору масою 0,0199 г., 0,0189 г., 0,0207 г., 0,0197 г., 0,0201 г., 0,0188 г., 0,0195 г., 0,0206 г., 0,0212 г., 0,0199 г., яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін» обіг якої обмежено, масою 0,0026 г., 0,0015 г., 0,0013 г., 0,0025 г., 0,0022 г., 0,0013 г., 0,0015 г., 0,0027 г., 0,0018 г., 0,0012 г., відповідно, яку ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту, у складі злочинної організації.»

Мотивація суду

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 1 статті 176 КПК України одним із запобіжних заходів є тримання під вартою. У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного, оскільки 31.10.2024 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією.

Згідно із статті 183 Кримінального процесуального кодексу України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам кримінальним провадження. Відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Санкція частини 2 статті 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція частини 3 статті 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з положеннями статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать не лише про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до частин 3, 5 статті 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Щодо обґрунтованості підозри

Обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

У цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255 КК України та частиною 2 статті 307 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією.

Причетність ОСОБА_4 до події кримінального правопорушення вже досліджувалась слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу та продовження строку дії запобіжного заходу. Під час розгляду питання про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу до закінчення строку досудового розслідування, слідчою суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які підтверджують обгрунтованість раніше пред"явленої ОСОБА_4 підозри зокрема:

- матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , під час яких зафіксовано їх неодноразові зустрічі та спілкування між собою, та факти здійснення закладок ОСОБА_19 ; негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_10 ;

- висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;

- протоколи обшуків транспортних засобів, якими користувалися підозрювані та за місцем їх проживання, під час проведення яких виявлено та вилучено полімерні трубочки заповнені кристалічною речовиною білого кольору , яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін» обіг якої обмежено, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, тощо, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні;

- протоколи допиту свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які повідомили, що їм відомо про здійснення збуту «метамфетаміну» ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- протоколи пред`явлення осіб для впізнання зі свідками ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які впізнали ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , як осіб, які здійснюють продаж психотропних речовин;

- протоколи огляду телефонів закупників, здійснених до чи після проведення оперативних закупок;

- протоколи тимчасових доступів та оглядів інформації, що містить банківську таємницю та руху грошових коштів (транзакцій) між ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших.

- протоколами оглядів грошових коштів, які використовувалися під час оперативних закупок;

- іншими матеріалами у сукупності.

Покликання сторони захисту на відсутность доказів обгрунтованості підозри, спростовуються протоколами про результати здійснення негаласних слідчих (розшукових) дії : аудіо-, відео контроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (травень-серпень 2024 року), здійснених на підставі ухвал слідчих суддів Полтавського та Дніпровського апеляційних судів, з яких встановлено, що ОСОБА_4 обговорював можливість придбання заборонених речовин з різними абонентами, а характер телефонних розмов свдічить про те, що останній міг виконувавти роль "оператора" чи закладного, як про це зазначено в підозрі.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до інформації, що містить банківську таємницю, та за результатами аналізу якої встановлено, що ОСОБА_4 мав фінансові розрахунки з ОСОБА_10 .. Крім того, згідно протоколів пред"явлення осіб до впізнання, свідки вказували на ОСОБА_4 , як на особу, що причетна до збуту психотропних речовин у м. Кривий Ріг у вказаний в підозрі період.

Слідча суддя врхаовує, що оцінка належності та допустимості доказів, буде нада під час розгляду кримінального провадження по суті. На етапі досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_4 , до подій, що йому інкримінуються.

Щодо ризиків

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а санкція відповідних частин статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких злочинів і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення доведено наявність обставин:

- які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися, та ці ризики виправдовують тримання особи під вартою (п. 1 ч. 3 ст. 199 КПК України);

- які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України).

Слідча суддя погоджується, що на теперішній час продовжують існувати ризики того, що:

- підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків та підозрюваних (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України);

Однак, стороною обвинувачення не доведено, ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Ризик втечі слідча суддя оцінює у світлі таких факторів, як: характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування (п.1 ч.1 ст.177 КПК України) слідча суддя вважає такі дії цілком вірогідними.

Цей ризик підтверджується суворістю можливого покарання, мінімальна межа якого становить п`ять років (ч. 2 ст. 255 КК України) та дев`ять років (ч. 3 ст. 307 КК України), у сукупності з тим, що ОСОБА_4 не має стійких міцних соціальних зв`язків, офіційного джерела доходу, не проживав за місцем реєстрації, змінював місця мешкання та транспортні засоби, систематично покидав межі міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області, на обліку в ТЦК не перебуває, що свідчить про можливе виникнення у підозрюваного бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Достатньо обґрунтованим є ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності.

Достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_4 , враховуючи відведену йому згідно підозри роль у складі злочинної організації, а саме "збувальника", він знайомий з особами, які систематично вживають психотропні речовини, використовуючи свій вплив, достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання та перебування свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_4 , він зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на свідків з метою зміни останніми показань та недопущення викриття ОСОБА_4 у вчиненні злочинів. Окрім того, ОСОБА_4 зможе здійснювати незаконний вплив на інших підозрюваних, які є членами злочинної організації, з метою узгодження з останнім показань та введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення підозрюваним (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин конспіративним шляхом, ретельно маскуючи свою незаконну діяльність, може продовжити незаконну діяльність з метою отримання грошових коштів на існування, що підтверджується дослідженим протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того, надані матеріали кримінального провадження вказують на пряму причетність підозрюваного у ролі "збувальника" до події злочину.

Слідча суддя вважає недостатньо обґрунтованим ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд відноситься критично. Сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_4 розуміючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, наслідки та ризик втечі для нього, перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності може вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства. Вказані обставини жодним чином не доведені під час розгляду клопотання.

Проте, навіть враховуючи ту обставину, що сторона обвинувачення не довела наявність ризику за п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК УКраїни, ризики, визначені п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існування , тому є усі підстави вважати, що ОСОБА_4 у разі застосування менш м`якого запобіжного заходу, може не лише ухилятись від суду, а й може продовжувати вчинювати інші кримінальні правопорушення, та впливати на свідків і інших підозрюваних, що негативно впливає на досягнення завдань кримінального провадження.

Крім того, існують об"єктивні чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (у строк до 05.06.2025 року) , оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити наступні слідчі, процесуальні дії:

-отримати висновки призначених 7 експертиз звукозапису та долучити до матеріалів кримінального провадження, проведення яких потребує тривалого часу, та згідно довідки експерта будуть виконані в першій половині серпня 2025 року;

-

-закінчити огляд вилучених документів по банківським рахункам;

-зібрати характеризуючи матеріали на підозрюваних;

-на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, матеріалів виконання доручень, наданих в порядку ст. 40 КПК України, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та вручити підозрюваним у вказаному провадженні;

-допитати підозрюваних після вручення повідомлення про зміну підозри;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України з усіма підозрюваними та їх захисниками;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення вказаних процесуальних дій закінчити досудове розслідування та скерувати обвинувальний акт до суду наразі не є можливим з об"єктивих причин. До клопотання надані матеріали, з яких слідча суддя встановила, що неможливість завершення досудового розслідування об"єктивно підтверджена та обгрунтована належним чином.

Отже, на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Щодо альтернативного запобіжного заходу

Підозрюваному не може бути обрано більш м`який запобіжний захід, як - то, наприклад, домашній арешт, так як ОСОБА_4 ніде не працює, в зв`язку з чим не має стабільного доходу, тривалий час скоював особливо тяжкі злочині у складі злочинної організації, знаходячись під домашнім арештом може продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваного у зв`язку із відсутності письмових зобов`язань осіб, які заслуговують на довіру суду.

Особисте зобов`язання не може бути застосоване у зв`язку із тим, що перебування підозрюваного на волі не сприятиме виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.

Досліджені під час судового засідання ризики свідчать, що менш суворий запобіжний захід, не пов`язаний з тимчасовою ізоляцією, може негативно відобразитися на здійсненні досудового розслідування і руху кримінального провадження.

Приймаючи до уваги положення статтей 178 та 199 КПК України та досліджені в судовому засіданні матеріали, зважаючи на обставини та характер злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та відведену йому за версією сторони обвинувачення роль у складі у злочинної організації, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в задоволенні клопотання або у зміні запобіжного заходу. Тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Згідно із пунктами 4 та 5 частини 4 статті 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ЄСПЛ у справі "Істоміна проти України" зауважив, що відповідно до ч. 4 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) слідчий суддя визначає розмір застави «…з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього».

Застосування запобіжних заходів є однією з гарантій кримінального провадження, тому основною метою застави є забезпечення підозрюваним покладених на нього обов`язків і забезпечення здійснення кримінального провадження. Застава у кримінальному провадженні вважається процесуальним примусом, який застосовується до підозрюваного та накладає відповідні зобов`язання не тільки на підозрюваного, а також на іншу особу, яка погодилась внести заставу за підозрюваного (заставодавця).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, становить від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалою слідчої судді від 02 червня 2025 року ОСОБА_4 продовження строк дії тримання під вартою та визначено розмір застави.

За твердженням сторони захисту, визначений розмір застави є надмірним, враховуючи майновий стан підозрюваного.

У відповідності до положень статті 182 КПК України, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб запобігти бажанню особи, щодо якої застосовано заставу, будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. А тому розмір застави повинен бути встановлений з урахуванням належної особі власності, якою він може безперешкодно і без шкоди для близьких розпоряджатися для внесення застави, її майнового і сімейного стану, іншими словами, з огляду на особу підозрюваного впевненість у тому, що перспектива втрати застави у випадку його неявки до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду буде достатньою для того, щоб утримати його від втечі. Проте поряд з цим особа повинна мати реальну здатність внести заставу відповідного розміру.

КПК України імперативно визначив межі розміру застави, яка може бути призначена в залежності від кваліфікації і тяжкості кримінального правопорушення, а також право суду чи слідчого судді в залежності від обставин справи визначати заставу або не визначати в окремих категоріях злочинів.

Саме лише тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 не може бути вирішальним фактором для відмови у застосуванні альтернативи у виді застави, враховуючи строк попереднього ув"язнення особи.

Враховуючи, майновий стан підозрюваного, слідча суддя вважає за доцільне зменшити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України до 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Такий розмір застави забезпечить дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи характер висунутої підозри та тривалість ув"язнення особи.

Згідно з частиною 3 статті 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, а саме до 31 серпня 2025 року.

Визначений розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України на рівні 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 605600,00 (шістсот п"ять тисяч шістсот ) грн. у національній грошовій одиниці - зменшити до 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800,00 (триста дві тисячі вісімсот ) гривні.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області у будь - який момент протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальні обов"язки (ст. 194 КПК України): прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора або суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону (в залежності від стадії кримінального провадження); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; вжити заходів щодо працевлаштування, носити електронний засіб контролю, утриматися від спідкування з іншими підозрюваними у цьому провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ..

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, яка не може тривати більше одного робочого дня, уповноважена службова особа ДУ "Криворізька установа виконання покарань №3" негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Криворізьку східну окружну прокуратуру.

З моменту звільнення з-під варти у разі внесення застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію даної ухвали направити до ДУ "Криворізькаустанова виконання покарань (№3)"- для відома та виконання, вручити захиснику, підозрюваному, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 28 липня 2025 року о 18 год. 00 хв. в залі судового засідання № 7 Металургійного районного суду міста Кривого Рогу (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1