Провадження 1-кс/127/9794/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із невстановленими особами розтрати і привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю медичного обладнання та фармацевтичної продукції, шляхом їх придбання по завищених цінах на загальну суму 2 573 488 грн., що є особливо великим розміром.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2024 року здійснили державні закупівлі:

1.«Устаткування для операційних блоків» (код ДК 021:20-9) Система лапароскопічна, багаторазового використання (код НК 024:2023 32617), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з якою 06.06.2024 укладено договір № 6491/е на суму 6 491 000 грн.

2.«Устаткування для операційних блоків» (код ДК 021:20-9) Резектоскоп (код НК 024:2023 35301), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переможцем визнано ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з якою 05.08.2024 укладено договір № 723/Р на суму 723 500 грн.

3.«Устаткування для операційних блоків» (код ДК 021:20-9) Система ендоскопічної візуалізації (код НК 024:2023 35616), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переможцем визнано ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з якою 28.11.2024 укладено договір № 5/е на суму 5 560 000 грн.

На підставі укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 впродовж 2024 року перерахував кошти в адресу постачальників товарів.

Вивченням подальшого руху коштів отриманих за результатами виконання договорів встановлено, що відповідне обладнання придбавалось підприємцями на 35-45% дешевше, а залишок коштів, що становив різницю вартості знімався з рахунків готівкою, або перераховувався на картки пов`язаних осіб.

Крім того 5% від суми вищевказаних договорів переможці торгів перераховували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), медичним консультантом якого є директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Цей факт підтверджує пов`язаність переможців торгів з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 і може свідчити про неправомірну вигоду за визначення переможцем закупівлі.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити рухи коштів по розрахункових рахунках, які належать Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Польський злотий), НОМЕР_9 (Фунт Стерлiнгiв), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США).

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Окрім цього, вказані документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу у щоб до кожного учасника провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Разом із тим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України суд зобов`язаний визнати істотним порушенням прав людини і основоположних свобод таке діяння як здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Беручи до уваги викладене, а також те, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_12 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, з метою досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, а тому, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступнику керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , та детективам, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000005 від 17.01.2025, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів по розрахункових рахунках НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Польський злотий), НОМЕР_9 (Фунт Стерлiнгiв), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США), які належать БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);

- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах та касах банку, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя