Справа №760/758/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 16.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 16.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яку очолює колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , організували транснаціональний конвертаційний центр, спрямований на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки (аграрного).

Зокрема протиправний механізм полягає у створенні або придбанні фіктивних підприємств з метою надання послуг суб`єктам господарювання щодо приховування джерел походження сільськогосподарської продукції, її вартості та кількісно-якісних показників, з метою продажу за кордон зернових культур (кукурудза, соя, пшениця, соняшник), вирощеної на території України.

Так, реалізація зернової продукції здійснюється шляхом складання підроблених документів про її походження від комерційних підприємств, а фактичне придбання та розрахунок з виробниками товару здійснюється за готівкові кошти без відображення в податковій звітності.

В ході протиправної діяльності використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Так, зазначені компанії-оболонки експортують сільськогосподарську продукцію на адресу наступних підконтрольних нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_124, ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , s.r.o., ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_103, " ІНФОРМАЦІЯ_74 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІНФОРМАЦІЯ_126, ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІНФОРМАЦІЯ_127 " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ІНФОРМАЦІЯ_128.

Вказане підтверджується відповідями ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 14.05.2024 № 51/9/7/1-1262, №51/9/7/1-1655 від 21.06.2024 за результатом виконання доручень детектива, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.02.2024, а також іншими матеріалами в сукупності.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в порушення вимог п. 187.1 ст. 187, п. 201.1., 201.7 чт. 201 Податкового кодексу України умисно не здійснили реєстрацію податкових накладних та не відобразили податкові зобов`язання з ПДВ за отриманими коштами від здійснення господарської діяльності з реалізації товарів/послуг, що призвело до несплати ПДВ у сумі 8 198 331 грн., а також в порушення вимог п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України та п. 5, 7, 8 і 21 ПСБО 15 «Дохід» не сплачено податок на прибуток у сумі 22 981 342 грн та умисно не задекларовано дохід і фінансовий результат.

Крім того, встановлені порушення ч.ч. 1, 8 ст. 257 Митного кодексу України у результаті чого встановлено умисно заниження податкового зобов`язання по сплаті вивізного мита на загальну суму 393 426, 74 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2023 по 30.11.2024 рр. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ) здійснено операції з купівлі товарів та послуг на загальну суму 62 864 393 грн. (в т.ч. 9 196 660,11 грн. ПДВ).

Аналізом єдиного реєстру податкових накладних, встановлено, що за період з 01.01.2023 по 30.11.2024 рр. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ) здійснено операції з реалізації товарів на загальну суму 39 886 668,94 грн. (в т.ч. 5 283 561,52 грн. ПДВ).

Крім того, проаналізовано рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та даних з ЄРПН, де встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ) отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " грошових коштів на розрахункові рахунки більше, ніж сума виписаних податкових накладних, а отже вбачається здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " операцій з реалізації товару за якими, умисно, не було складено податкові накладні та не відображено податкові зобов`язання з ПДВ за отриманими коштами на загальну суму 66 757 840 грн (в т.ч. 8 198 331,23 грн ПДВ).

Також, проведено аналіз даних, що міститься в АСМО «Інспектор» та даних з баз даних держателем, яких є державна митна служба України і встановлено, що за період з 01.01.2023 по 30.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » здійснено експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму 145 377 541,36 грн., в тому числі:

Пшениці на загальну суму 1 868 869,5 Євро (73 553 047,65 грн), загальною вагою 12 728 150 кг;

Кукурудзи на загальну суму 1 754 364,35 Євро (66 435 086,58 грн), загальною вагою 12 883 070 кг;

Насіння соняшника в лушпинні на загальну суму 147 378 доларів США (5 389 407,13 грн) загальною вагою 669 900 кг.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » № 25 від 14.02.2023 кукурудза, що є предметом експортної операції ВМД 23UA54U3 від 23.02.2023 (тип ЕК 10 ДР), ВМД 23UA56U1 від 23.02.2023 (тип ЕК 10 ДР) та ВМД 23UA49U5 від 28.03.2023 (тип ЕК 10 ДР) була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Крім того, за результатом аналізу банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » не встановлено факту надходження коштів в іноземній валюті, як підтвердження розрахунку за здійснені експортні операції.

За результатами аналізу даних ЄРПН не встановлено взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ).

Всі вище перелічені підприємства у період здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » експортних операцій були платниками ПДВ та на виконання вимог ст.187, ст. 201 Податкового кодексу України повинні були скласти податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Також, за результатами аналізу банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) не встановлено перерахування грошових коштів підприємством на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),

СК « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що свідчить про купівлю товару за готівку.

Крім того, за результатами досудового розслідування, на даний час, не вдалося встановити походження сільськогосподарської продукції, яка була експортована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2023 по 30.11.2024 та в результаті є безоплатно отриманою на загальну суму 127 674 123, 90 грн, а отже виходячи із норм чинного законодавства повинно оподатковуватися за ставкою податку на прибуток, тобто 18 %.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) за період 01.01.2023 по 30.11.2024 рр. в порушення п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1. ст.135 Податкового кодексу України та п. 5, 7, 8 і 21 ПСБО 15 «Дохід» в частині умисного не включення до бази оподаткування податком на прибуток доходу від безоплатно отриманого товару, який в подальшому був експортований, та не відображено податкові зобов`язання з податку на прибуток в сумі 22 981 342 грн.

Вказане підтверджується Аналітичним продуктом (Висновком Аналітика) № 23.9/27230-24-АП від 27.12.2024.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , у володінні яких знаходяться документи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до групи детективів у даному кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), за період з 01.01.2023 по 30.11.2024:

НОМЕР_46 (980 - Українська гривня);

НОМЕР_46 (840 - долар США);

НОМЕР_46 (978 -ЄВРО)

- відомостей про IP-адресу та осіб, які за вказаний період здійснювали підписання Платіжних доручень.

- відомостей з можливістю вилучення інформації щодо реєстраційних (найменування, номери телефонів, електронну поштову скриньку, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

- відомостей з можливістю вилучення інформації щодо представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), які за період з 01.01.2023 по 30.11.2024 контактували з працівниками банку, у табличній формі.

- відомостей з можливістю вилучення щодо IP-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) з 01.01.2023 по 30.11.2024 входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1