САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3063/25
Провадження №1-кс/726/968/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при виконанні будівельних робіт за об`єктами: «Будівництво моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », км 9+510, Чернівецької області» та «Капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на м. Бухарест) Ковель Чернівці Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 536+918 км 542+018» з метою привласнення бюджетних коштів, перебуваючи у злочинній змові із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), склали та підписали акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо їх обсягів та вартості, внаслідок чого здійснили розтрату майна у вигляді державних коштів на загальну суму 3 192 421 грн.

Відповідно до наказу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.03.2023 № Н-138 назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.03.2000 №0005093, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим слідством встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із юридичною особою підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 22.07.2020 № 27 щодо виконання будівельних робіт лот 1 за об`єктом «Будівництво моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП «Дяківці», км 9+510, Чернівецької області (ІІ черга будівництва) міст» (код за ДК 021:21-3 Будівництво автодорожніх мостів).

На виконання вказаного договору замовником перераховано підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти у сумі 170 033 853,45 гривень.

Натомість, відповідно до матеріалів кримінального провадження підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до акту форми №КБ-2 за грудень 2021 року внесено суми коштів з улаштування монолітної залізобетонної плити ПМ1 прогонової будови моста, а також роботи з виготовлення металевої каркасно-рамної опорної конструкції (яка застосовується як металева опалубка під монолітну залізобетонну плиту) об`ємом 130,721 т., яка після виконання робіт не повернута замовнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно не здійснено перерахунок вартості виконаних робіт, що призвело до завищення вартості будівельних робіт насуму 2 968 523,53 грн.

Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із юридичною особою підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 02.09.2019 №89 щодо виконання будівельних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на м. Бухарест) Ковель Чернівці Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 536+918 км 542+018».

На виконання вказаного договору замовником перераховано підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти у сумі 189 314 534,11 грн. В результаті чого, підрядником виконано будівельні роботи з улаштування однобічного та двобічного металевого бар`єрного огородження з використанням комплектуючих елементів дорожнього металевого оцинкованого огородження, бар`єрного типу невідповідної ваги та безпідставно завищено вартість робіт на загальну суму 1 094 300,00 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 року по 31.03.2023 року. За результатом проведення вказаної ревізії складено акт від 28.08.2023 № 06-33/12 в якому в тому числі відображено порушення виявлені під час прийняття будівельних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами укладеними із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме від 22.07.2020 № 27 щодо виконання будівельних робіт лот 1 за об`єктом «Будівництво моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - КПП «Дяківці», км 9+510, Чернівецької області (ІІ черга будівництва) міст» (код за ДК 021:21-3 Будівництво автодорожніх мостів) та від 02.09.2019 №89 щодо виконання будівельних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на м. Бухарест) Ковель Чернівці Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 536+918 км 542+018».

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до акту ревізії від 28.08.2023 № 06-33/12, складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 «Щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 31.03.2023» зі всіма додатками до такого акту.

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини виконання будівельних робіт, формування ціни, строків виконання робіт, осіб уповноважених на підготовку та виконання договорів, угод, періодів здійснення оплати, об`ємів будівельних робіт та інших відомостей пов`язаних із фінансово-господарськими операціями здійсненими за участі замовника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.

Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати детективам групи слідчих Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу акту ревізії від 28.08.2023 № 06-33/12 «Щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 31.03.2023» зі всіма додатками до вказаного акту.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1