Номер провадження 1-кс/754/2656/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 12.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в період часу починаючи з 2022 по 2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала свої власні грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_2 своєму хлопцю на його лікування, на картки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в сумі приблизно 158 000 грн. В подальшому з`ясувалось, що хлопець не хворий і що грошима заволодів шахрайським шляхом, чим їй завдано матеріальної шкоди на суму, приблизно 158 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме квитанції з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 2022 по 2024 роки, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наявною інформацією з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_6 за період часу з 2022 по 2024 роки було перераховано грошові кошти на загальну суму 158000 гривень 00 копійок.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку протягом періоду часу з липня 2022 року по грудень 2024 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 158000 гривень 00 копійок.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами частин 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 12.06.2025 року до ЄРДР внесено відомості за №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Диспозицією ч.3 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

У клопотанні також зазначено, що в період часу, починаючи з 2022 по 2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала свої власні грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_2 своєму хлопцю на його лікування, на картки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в сумі приблизно 158 000 грн. В подальшому з`ясувалось, що хлопець не хворий і що грошима заволодів шахрайським шляхом, чим їй завдано матеріальної шкоди на суму, приблизно 158 000 грн.

Водночас, даних про те, що ОСОБА_5 дійсно перераховувала свої грошові кошти саме в розмірі 158000,00 гривень та саме за період часу з 2022 року по 2024 рік на банківську картку № НОМЕР_4 , матеріали провадження не містять.

Так, на підтвердження обставин, наведених у клопотанні, слідчим долучено тільки протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, а також протокол допиту потерпілого, виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої не вбачається перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 158000,00 гривень за період з 2022 року по 2024 рік. Таким чином, надані матеріали містять тільки пояснення потерпілої ОСОБА_5 , натомість жодних даних про вчинення стосовно неї шахрайських дій з матеріалів не вбачається, зокрема, відсутнє підтвердження (виписка з банківського рахунку тощо) перерахування потерпілою грошових коштів у сумі 158000,00 гривень на банківський рахунок, про доступ до якого клопоче слідчий, що дає підстави слідчому судді для розумного сумніву щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження (до яких належить, зокрема й тимчасовий доступ) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Разом з тим, додані до клопотання матеріали не містять доказів обставин, наведених у ч. 3 ст. 132 КПК, а також того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, дійсно перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч. 5,6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 12.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1