Справа № 750/6007/25
Провадження № 1-кс/750/1797/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 19.10.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14.09.2024 шукала роботу за допомогою застосунку «Telegram». В одному з чатів з оголошеннями щодо вакансій перейшла за посиланням, яке її зацікавило, та заповнила анкету. Потім з нею зв`язався менеджер, який надіслав їй посилання на бізнес-чат, в якому з нею почалась переписка щодо умов роботи. Робота полягала в тому, щоб переходити за посиланнями, залишати коментарі, ставити вподобайки під товарами та звітувати про виконану роботу скріншотами в окрему групу. Згодом їй запропонували іншу роботу, яка полягала у поверненні придбаного товару за більшу суму, на яку вона також погодилась. Їй надіслали номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти декількома платежами на загальну суму 51924 грн. Після цього менеджер повідомив, що вона має перерахувати ще кошти. Вона відмовилась, у зв`язку з чим, менеджер повідомив, що в такому випадку перераховані нею грошові кошти не будуть повернені.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 19.11.2024 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на яку потерпілою перераховано грошові кошти. Встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти декількома транзакціями були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , а саме 14.09.2024 о 12 год. 37 хв. в сумі 12190 грн; о 12 год. 48 хв. в сумі 14510 грн; о 13 год. 15 хв. в сумі 20000 грн; о 13 год. 20 хв. в сумі 19800 грн. Також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1