Справа № 541/1025/25
Провадження № 1-кс/541/569/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000234 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.03.2025 в період часу з 11:11 год. по 11:25 год. невідома особа, у телефонній розмові з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані із його банківських карток банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в сумі 4211,00 грн. та із картки № НОМЕР_5 в сумі 14716,00 грн., чим спричинено останньому матеріальної шкоди на зазначені суми.

По даному факту 07.03.2025 відкрито кримінальне провадження №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01:00 год 06.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 07.03.2025 за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, а саме: інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 01:00 год 06.03.2025 по день постановлення ухвали 20.06.2025 із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомату банку), а також:

- інформацію щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (ПІБ, дати народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я та по батькові, рнокпп, абонентський номер телефону та ін.);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії та крадіжки грошей із банківських карток з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій в приміщенні Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 20 серпня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1