справа № 208/8379/25
провадження № 1-кс/208/2649/25
УХВАЛА

02 липня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000689 від 26.11.2024 за ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що згідно рапорту про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») фінансується за договорами з НСЗУ за пакетом № 2 "Екстрена медична допомога", так у 2023-2024 роках були укладені відповідні угоди, які профінансовані в повному обсязі. Разом з тим, фінансування по вказаному пакету відбувається відповідно постанови КМУ №1464, а саме вартість до оплати медичних послуг на рік розраховується як множина глобальної ставки у розмірі 289 гривень на чисельність населення, що обліковується на території регіону. Відповідно, специфікацією пакету передбачено повне охоплення екстреної медичної допомоги населенню регіонів, та у зв`язку з військовою агресією рф, охопити населення усієї території Донецького регіону для надання послуг екстреної медичної допомоги, яке було встановлене на період довоєнного часу, неможливо у зв`язку з окупацією значної території Донецької області та проведенням активних бойових дій на підконтрольній території Донецької області.

За отриманою інформацією у зв`язку з тим, що фінансування надходить в тому числі за ту частину населення, що перебуває на тимчасово окупованій території рф, де на теперішній час медичні послуги фактично не надаються, або на теперішній час евакуйовано з території області, на депозитних та поточних рахунках у вказаній установі накопичуються значні обсяги грошових коштів, які в подальшому посадові особи цього підприємства, використовуючи свої службові повноваження, привласнюють та розподіляють між собою.

Зокрема встановлено, що директор ОСОБА_5 , заступник директора з економічних питань ОСОБА_6 , медичний директор ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , будучи посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в супереч інтересам служби, лобіюючи свої корисні інтереси, та інтереси інших осіб, створюють відповідні умови для подальшого привласнення отриманих грошових коштів.

У ході перевірки отриманої оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши в злочину змову з вищезазначеними посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими перебуває у тісних стосунках, залучила останніх до вчинення злочину шляхом безпідставного нарахування та виплати підвищених заробітної плати, премій та інших надбавок з фонду оплати праці визначеному колу працівників.

Під час досудового розслідування отримано банківські виписки по руху грошових коштів за вищезазначеними особами та оглянуто в частині нарахування заробітної плати, щоквартальних премій.

З метою співставлення отриманих результатів оглядів, визначення законності розмірів нарахувань заробітної плати, до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит на отримання наступних документів:

1) Статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

2) Накази про затвердження мережі (структурних підрозділів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Колективний договір, яким визначено умови оплати праці працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

4) Положення про преміювання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

5) Штатний розпис КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2022-2025 року;

6) Розрахунково-платіжні відомості та електронні реєстри про нарахування заробітної плати за період 2022-2024 років;

7) Табелі обліку робочого часу, накази про преміювання, інші накази, якими встановлено додаткові надбавки за період с 01.01.2022 по 31.12.2024 р. для працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

8) Накази про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов`язки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2025 року:

- директора;

- медичного директора;

- заступник директора з економічних питань;

- головного бухгалтера;

- бухгалтера, відповідального за формування розрахунково-платіжних відомостей, в тому числі за розрахунок розмірів нарахування заробітної плати.

9) Відомості про посадових осіб, якими здійснювалось ведення табелів обліку робочого часу за працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням функціональних (посадових) обов`язків, наказів про призначення на посаду за період 2022-2025 року.

10) Журнал реєстрації наказів (книга наказів) стосовно прийняття та звільнення з посад працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2025 року;

11) Меморіальний ордер № 2 за період 2022-2025 року;

12) Меморіальний ордер № 3 за період 2022-2025 року;

13) Меморіальний ордер № 5 за період 2022-2025 року.

Відповіддю від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вих.№01.13/873 від 26.05.2025 органу досудового розслідування було відмовлено у наданні запитуваних документів та відомостей із зазначенням щодо можливості такого надання на підставі ухвали слідчого судді у порядку глави 15 КПК України.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у тому числі, в частині перевірки порядку та законності нарахувань заробітної плати медичним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

2) Накази про затвердження мережі (структурних підрозділів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Колективний договір, яким визначено умови оплати праці працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

4) Положення про преміювання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

5) Штатний розпис КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2022-2025 року;

6) Розрахунково-платіжні відомості та електронні реєстри про нарахування заробітної плати за період 2022-2024 років;

7) Табелі обліку робочого часу, накази про преміювання, інші накази, якими встановлено додаткові надбавки за період с 01.01.2022 по 31.12.2024 р. для працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

8) Накази про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов`язки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2025 року:

- директора;

- медичного директора;

- заступник директора з економічних питань;

- головного бухгалтера;

- бухгалтера, відповідального за формування розрахунково-платіжних відомостей, в тому числі за розрахунок розмірів нарахування заробітної плати.

9) Відомості про посадових осіб, якими здійснювалось ведення табелів обліку робочого часу за працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням функціональних (посадових) обов`язків, наказів про призначення на посаду за період 2022-2025 року.

10) Журнал реєстрації наказів (книга наказів) стосовно прийняття та звільнення з посад працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2025 року;

11) Меморіальний ордер № 2 за період 2022-2025 року;

12) Меморіальний ордер № 3 за період 2022-2025 року;

13) Меморіальний ордер № 5 за період 2022-2025 року.

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ причетності посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що надання зазначених документів, необхідні для повноти проведення досудового розслідування, проведення ряду досліджень, крім цього вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, а також вказана інформація та документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж отримання їх у посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст.159-165, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

2) Накази про затвердження мережі (структурних підрозділів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Колективний договір, яким визначено умови оплати праці працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

4) Положення про преміювання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції 2022-2025 років;

5) Штатний розпис КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2022-2025 року;

6) Розрахунково-платіжні відомості та електронні реєстри про нарахування заробітної плати за період 2022-2024 років;

7) Табелі обліку робочого часу, накази про преміювання, інші накази, якими встановлено додаткові надбавки за період с 01.01.2022 по 31.12.2024 р. для працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

8) Накази про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов`язки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2025 року:

- директора;

- медичного директора;

- заступник директора з економічних питань;

- головного бухгалтера;

- бухгалтера, відповідального за формування розрахунково-платіжних відомостей, в тому числі за розрахунок розмірів нарахування заробітної плати.

9) Відомості про посадових осіб, якими здійснювалось ведення табелів обліку робочого часу за працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням функціональних (посадових) обов`язків, наказів про призначення на посаду за період 2022-2025 року.

10) Журнал реєстрації наказів (книга наказів) стосовно прийняття та звільнення з посад працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2025 року;

11) Меморіальний ордер № 2 за період 2022-2025 року;

12) Меморіальний ордер № 3 за період 2022-2025 року;

13) Меморіальний ордер № 5 за період 2022-2025 року.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 02.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1