Справа № 953/5580/25
н/п 1-кс/953/4503/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців,

за участю сторін кримінального провадження :

слідчого - ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, до 14 вересня 2025 року включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

14.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Глазов республіка Удмуртія російська федерація, громадянину України, одруженому, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

27.03.2025 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , з матеріалів кримінального провадження № 0000135 від 19.04.2024 в окреме провадження за № 0000401 виділені матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

07.04.2025 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , матеріали кримінального провадження № 0000401 від 27.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 204 КК України об`єднані з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 11.03.2025 за ч. 1 ст. 209 КК України.

12.05.2025 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , матеріали кримінального провадження № 0000287 від 11.03.2025 об`єднані з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 11.03.2025 за ч. 1 ст. 204 КК України.

09.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної мети, направленої на збагачення шляхом виготовлення алкогольних напоїв невідомої якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на незаконне виготовлення алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що виготовлення алкогольних напої є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, коли така діяльність була припинена правоохоронними органами Національної поліції України шляхом проведення санкціонованих обшуків та вилучення знаряддя та засобів вчинення кримінальних правопорушень, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв при наступних обставинах.

Так, в ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) по 06.02.2025 придбав у невстановленої (невстановлених) у ході досудового розслідування особи (осіб) обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: пластиковий куб (еврокуб) ємністю 1000 літрів, насос для перекачування рідини торгової марки «EUROAQUA» JY-1000 зі шлангами 2 та 3 метра; полімерну лійку; пакувальну тару, що включає в себе високоміцний багатошаровий пакет з краном, поміщений в картонну коробку, так званий «Bag-in Box» (далі тетрапак); скляну колбу об`ємом 0,5 літрів; скляний аерометр з позначками; оцет, харчові добавки, а також воду та спирт етиловий ратифікований, які в подальшому транспортував до орендованої нежитлової будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою вищевказаного обладнання, складових та сировини організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на власне збагачення та незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, використовуючи вищевказане обладнання здійснював незаконні дії щодо розведення у ємностях спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), з додаванням харчових добавок, перебуваючи в нежитловій будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно виготовив алкогольні напої, які зберігав: у пластиковому кубі (еврокуб загальним об`ємом 1000 літрів) у кількості приблизно 790 літрів.

Вищевказані незаконно виготовлені ОСОБА_5 алкогольні напої згідно висновку експерта № СЕ-19/121-25/3827-ФХД від 17.02.2025 за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» проведеного експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 , являються спиртовмісними рідинами, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_5 пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками Національної поліції України під час проведення обшуку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на зберігання, транспортування та роздрібної торгівлю алкогольними напоями, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023 ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної злочинної мети, направленої на збагачення шляхом зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи спільний злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленимиалкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, здійснював незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв при наступних обставинах.

Так, реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв організував та здійснював їх зберігання в підготовлених для цих цілей приміщеннях, а саме:

-за місцем незаконного виготовлення ОСОБА_5 алкогольної продукції, у нежитловій будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованій на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_5 , пов`язані з незаконним зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення обшуків.

Так, 06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова (справа № 953/444/25, н/п № 1-кс/953/962/25) проведено обшук нежитлової будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованої на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: пластиковий куб (еврокуб) ємністю 1000 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 790 літрів; зразок рідини з пластикового кубу (еврокубу) з характерним запахом спирту поміщений в пластикову пляшку об`ємом 10 літрів; насос для перекачування рідини торгової марки «EUROAQUA» JY-1000 зі шлангами 2 та 3 метра; полімерна лійка червоного кольору; пластикова каністра ємністю 20 літрів з прозорою рідиною об`ємом 20 літрів без запаху; пластикова ємність об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 2 літри; 2 тетрапаки; скляну колбу об`ємом 0,5 літрів; скляний аерометр з позначками; 12 пластикових пляшок об`ємом 10 літрів зі спиртом; пластикову пляшку з оцтом об`ємом 1 літр. Відповідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2025 № СЕ-19/121 25/3827-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів рідини вилучені 06.02.2025 під час обшуку у нежитловій будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованої на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 є спиртовмісними рідинами, які відповідають вимогам ДСТУ: 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, 06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова (справа № 953/444/25, н/п № 1-кс/953/825/25) проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено: 18 тетрапаків, ємністю 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок) з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 7 пластикових пляшок об`ємом 10 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок) з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 прозору пляшку з етикеткою «Моршинська», з білою кришкою, об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1000 тетрапаків.

Відповідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.02.2025 № СЕ-19/121 25/3824-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів рідини вилучені 06.02.2025 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, 06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова (справа № 953/444/25, н/п № 1-кс/953/833/25) проведено обшук території та приміщень домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого вилучено: 2 пластикові пляшки об`ємом 10 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок) з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок) з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту.

Відповідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.02.2025 № СЕ-19/121 25/3890-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів рідини вилучені 06.02.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та відповідають вимогам ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Разом з цим, реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організовано та здійснено транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з приміщення з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та з гаражного приміщення № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , транспортним засобом, який ОСОБА_5 використовувався для цих цілей, а саме: автомобілем «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту 23.12.2024 о 10:36 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 виїхав з території житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх збуту, об 12:55 прибув до паркувального майданчика біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , де у торгівельному павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

23.12.2024 о 13:45 ОСОБА_5 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до паркувального майданчика біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де у торгівельному павільйоні № 10 14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

23.12.2024 о 14:02 ОСОБА_5 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до зупинки громадського транспорту станції метро «Індустріальна», де у торгівельному павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

23.12.2024 о 14:28 ОСОБА_5 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до «Новосалтівського» ринку, де у торгівельному павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

В подальшому ОСОБА_5 реалізуючи злочинний намір направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 24.12.2024 о 06:30 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 виїхав з території житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем свого проживання, завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх збуту, об 07:59 прибув до території автостанції ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

24.12.2024 о 11:25 ОСОБА_5 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув за адресою: АДРЕСА_8 , де у торгівельному павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

24.12.2024 о 11:39 ОСОБА_5 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до «Новосалтівського» ринку за адресою: АДРЕСА_9 , де у торгівельному павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

24.12.2024 о 11:56 прибув до паркувального майданчика біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , де у торгівельному павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

24.12.2024 о 12:23 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_10 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

24.12.2024 о 12:39 прибув до оптової бази товарів та продуктів за адресою: АДРЕСА_11 , де біля складського приміщення, на фасаді якого був напис «Фрукти мира» збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

24.12.2024 о 14:40 прибув за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до пластмасових пляшок об`ємом 10 літрів невстановленій під час досудового розслідування особі.

В подальшому ОСОБА_5 реалізуючи злочинний намір направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 25.12.2024 о 13:47 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 вирушив від місця з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме нежитлової будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованої на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх збуту та о 16:10 прибув на територію гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

25.12.2024 о 16:30 прибув за адресою: АДРЕСА_13 , де у прибудові до вказаного будинку, збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

25.12.2024 о 17:04 прибув за адресою: АДРЕСА_14 , де у вказаному домоволодінні, збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до пластикових пляшок об`ємом 10 літрів невстановленій під час досудового розслідування особі.

25.12.2024 о 17:18 прибув за адресою: АДРЕСА_15 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

25.12.2024 о 17:40 прибув до зупинки громадського транспорту станції метро «Тракторний завод», де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

25.12.2024 о 17:57 прибув до паркувального майданчика за адресою: АДРЕСА_16 , де збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

У подальшому ОСОБА_5 реалізуючи злочинний намір направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту 10.01.2025 о 07:30 за кермом автомобіля «Nissan E-NV 200», д.н.з. НОМЕР_3 виїхав з території житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем свого проживання, завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх збуту та о 10:20 прибув до продуктового магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , де у вказаному магазині збув незаконно виготовлені алкогольні напої поміщені до картонних коробок невстановленій під час досудового розслідування особі.

Таким чином, ОСОБА_5 у період часу по 06.02.2025 реалізуючи злочинний намір, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, незаконно виготовив алкогольні напої та транспортував їх з нежитлової будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованої на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також з території житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та гаражного приміщенні № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснював їх незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Харкова, де здійснював їх збут кінцевим споживачам, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного виготовлених ним алкогольних напоїв.

Зокрема реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , 14.01.2025 о 08:51 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , в торгівельному павільйоні на торгівельному майданчику біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зустрівся з ОСОБА_7 , якому умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 3 тетрапаків, об`ємом 10 літрів кожний, без марок акцизного податку, за ціною 1 600 (одна тисяча шістсот) гривень, які отримав від ОСОБА_7 у вигляді 3 (трьох) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступними купюрами: ГМ 6722502, ГМ 6722551, ГМ 6722501, та 2 (двох) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень наступними купюрами: АУ 1083248, АК9164793.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» ІНФОРМАЦІЯ_3 № СЕ-19/121 25/3828-ФХД від 18.02.2025 надані на дослідження рідини у ємкостях (об. 1, 2) є спиртовмісною рідиною, рідини у ємкості не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить 37,0 об. Відсутність позначення на вилучених алкогольних напоїв відповідними марками акцизного податку свідчить про їх незаконне виготовлення.

Реалізовані ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов`язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.

Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.

Згідно з п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється. Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими обґрунтовується пред`явлена підозра, а саме: протоколом огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 14.01.2025; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи № 70/5/1-162т від 14.01.2025; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою № 70/5/1-205т від 15.01.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину № 70/5/1-161т від 15.01.2025; протоколом обшуку від 06.02.2025 автомобіля Nissan «E-NV 200» д.н.з. НОМЕР_3 , з додатками; протоколом обшуку від 06.02.2025 за адресою: АДРЕСА_2 з додатками; протоколом обшуку від 06.02.2025 нежитлового приміщення з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками; протоколом обшуку від 06.02.2025 гаражного приміщення № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою № 70/5/1-743т від 17.02.2025; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою № 70/5/1-744т від 17.02.2025; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою № 70/5/1-1219т від 18.02.2025; протоколом отримання зразків для експертизи від 11.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/121-25/3828-ФХД від 18.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/121-25/3827-ФХД від 17.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/121-25/3824-ФХД від 14.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/121-25/3890-ФХД від 20.02.2025, іншими матеріалами в їх сукупності.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 14.06.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме: вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ; звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000135 від 19.04.2024 отриманих після 27.03.2025 та мають доказове значення по справі; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що вищезазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені з об`єктивних причин.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, через систему «Електронний суд» направила заяву про розгляд справи без її участі.

ОСОБА_9 у судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Вислухавши думки учасників судового провадження, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Водночас, КПК дає можливість продовження такого строку.

Зокрема, частина третя статті 294 КПК визначає порядок продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до неї, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу::

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК).

Частина третя статті 28 КПК встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

Отже, з аналізу та синтезу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при вирішенні поданого клопотання слідчому судді необхідно відповісти на такі питання:

1) чи було повідомлено певним особам про підозру у межах вказаного кримінального провадження та чи є достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення?

2) чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

3) чи є продовження строків об`єктивно необхідними, а також яким буде доцільний строк такого продовження?

Дослідивши матеріали поданого клопотання, а також заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя робить такі висновки щодо кожного з зазначених питань.

Щодо повідомлення про підозру та події кримінального правопорушення, яка дала підстави для такого повідомлення.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України. 14.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. 09.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Слідчим до клопотання додані докази на підтвердження обґрунтованості підозри, повідомленої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжким злочином, ч. 2 ст. 263 КК України є нетяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 14.06.2025 року. Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло до суду 09.06.2025.

Таким чином, слідчим не було порушено визначеного строку для звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу: вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ; звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000135 від 19.04.2024 отриманих після 27.03.2025 та мають доказове значення по справі; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виходить з того, що наявні достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру та що він може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень -злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, при цьому підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування з підстав, встановлених ч. ч. 4 і 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя не встановив.

Суд вважає, що надані слідчому судді стороною обвинувачення докази на обґрунтування підозри є переконливими, узгоджуються між собою та є достатніми для висновку щодо ймовірної можливості вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, зокрема, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, що потребує додаткового часу.

Результати проведення тимчасового доступу до речей та документів мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без його проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям підозрюваного у кримінальному провадженні неможливо.

Провести вказані дії раніше не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, з об`єктивних причин у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з`ясування причетності підозрюваного, що потребує значного часу.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого стосовно того, що процесуальні та слідчі дії, на необхідність проведення та/або завершення яких останній посилається у клопотанні, потребують додаткового часу за межами використаного органом досудового розслідування строку досудового розслідування у три місяці, зважаючи на особливу складність кримінального правопорушення.

На даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що результати цих процесуальних та слідчих (розшукових) дій можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мати значення для його судового розгляду, зокрема, для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, правильної його кваліфікації з метою подальшого справедливого судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, до 6 місяців, тобто до 14 вересня 2025 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 14 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1