Справа № 548/1243/25
Провадження №1-кс/548/461/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за № 0000091 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2025 до ВП №2 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 в сумі 16000 грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

02.06.2025 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю до Хорольського районного суду Полтавської області.

07.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 04.06.2025, справа № 548/1243/25, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно з отриманою інформацією по вищевказаному рахунку 11.07.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України для проведення аналізу по вище вказаній інформації.

Згідно з рапортом ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 21.07.2025 встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 01.06.2025 о 15:20 з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 7000 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2025 о 15:20 з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2025 о 15:32 з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню для органу дізнання необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів. У зв`язку із цим дізнавач звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що01.06.2025 до ВП №2 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 в сумі 16000 грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 . Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що переказ коштів відбувався на банківську картку, емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '', доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', АДРЕСА_1 :

- по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаним карткам в період часу із 01.06.2025 по 30.06.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 та використовувся як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1