Справа № 461/4092/25
Провадження № 1-кс/461/3354/25
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

23.05.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000130 від 28.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури

У сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 20.05.2025 в ході проведення слідчих дій, а саме:

- поліетиленовий файл із вмістом несправжніх (імітаційних) грошових коштів у сумі 13000 доларів США, 130 купюр номіналом по 100 доларів США, із серійним номером MB33438820F , кожна;

- мобільний телефон марки Айфон 11, із ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 ;

- чорнові записи на 3 арк. та флеш накопичувачі APACER та SP 8 GB.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000130 від 28.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, у точно не встановлений час, однак не раніше березня 2025 до 20.05.2025 включно, вимагав та в подальшому одержав 03.04.2025 в період часу з 14:30 год. до 15:26 год. від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 41316,2грн., за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами, які уповноважені, згідно своїх службових повноважень та обов`язків та згідно примітки до ст.369-2 КК України, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, прийняти позитивне рішення у здійсненні переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби. Надалі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 іншу частину неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 82685,2 грн., за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами позитивного рішення у здійсненні переведення військовослужбовця ОСОБА_7 до медичної частини із подальшим звільненням останнього із військової служби. В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до завершення, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 останню частину неправомірної вигоди в сумі 13000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 540 488 грн., за вплив на прийняття рішення, щодо здійснення переведення військовослужбовця ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, в березні 2025 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході спілкування із ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та протиправного збагачення, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 9000 доларів США за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами, які уповноважені прийняти рішення про здійснення переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби.

У подальшому 03.04.2025 в період часу з 14:30 год. по 15:26 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел перебуваючи в ресторані «Оберіг», який розташований за адресою: м. Моршин, вул. Івана Франка 54-А, під час зустрічі із ОСОБА_6 висловив вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 9000 доларів США за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами, які уповноважені, згідно своїх службових повноважень та обов`язків прийняти позитивне рішення у здійсненні переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби.

При цьому, ОСОБА_5 повторно зазначив, що у разі ненадання йому вказаної суми неправомірної вигоди, посадовими особами, які уповноважені, згідно своїх службових повноважень та обов`язків, прийняти рішення щодо здійснення переведення ОСОБА_7 , може бути не прийняте рішення на здійснення переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби.

Відтак, ОСОБА_6 була поставлена в умисно створені ОСОБА_5 умови, за яких вона була вимушена надати неправомірну вигоду з метою здійснення переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби.

Надалі, ОСОБА_5 під час вищевказаної зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулася 03.04.2025 в період часу з 14:30 год. по 15:26 год. у ресторані «Оберіг», продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення одержав від неї для себе частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 41316,2 грн та висловив вимогу про необхідність передати йому ще частину грошових коштів у сумі 2000 доларів, після чого повідомив ОСОБА_6 , що у разі надання йому неправомірної вигоди у сумі ще 2000 доларів США перевід військовослужбовця ОСОБА_7 буде здійснено у стислі строки.

В подальшому, 04.03.2025 в період часу з 10:17 год. по 10:21 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел перебуваючи в ресторані «Оберіг», який розташований за адресою: м. Моршин, вул. Івана Франка 54-А, під час зустрічі із ОСОБА_6 одержав від неї для себе частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 82685,2 грн. та запевнив, що питання переводу військовослужбовця ОСОБА_7 буде вирішуватися.

Надалі, в ході телефонних розмов, які відбулися 17.05.2025 та 19.05.2025 ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, повідомив ОСОБА_6 , що за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами позитивного рішення у здійсненні переведення військовослужбовця ОСОБА_7 до медичної частини із подальшим звільненням останнього із військової служби буде коштувати у загальній сумі 16 000 доларів США, оскільки ОСОБА_6 вже надала раніше 03.04.2025 та 04.04.2025 ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3000 доларів США, то ОСОБА_6 потрібно надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 13 000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 20.05.2025 в період часу з 15:37 год. перебуваючи в ресторані «Оберіг», який розташований за адресою: м. Моршин, вул. Івана Франка 54-А, під час зустрічі із ОСОБА_6 , повторно запевнив останню, що за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами Генерального штабу ЗСУ, які уповноважені, згідно своїх службових повноважень та обов`язків прийняти позитивне рішення у здійсненні переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби повинен отримати від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 13 000 доларів США.

На далі, 20.05.2025 близько 15:50 год. ОСОБА_5 перебуваючи в ресторані «Оберіг», який розташований за адресою: м. Моршин, вул. Івана Франка 54-А під час зустріч із ОСОБА_6 одержав від неї для себе неправомірної вигоду в сумі 13 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 540 488 грн., за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами Генерального штабу ЗСУ, які уповноважені, згідно своїх службових повноважень та обов`язків прийняти позитивне рішення у здійсненні переводу військовослужбовця ОСОБА_7 із військової частини НОМЕР_4 , до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби.

Відразу після закінчення вказаної зустрічі правоохоронними органами було припинено протиправну діяльність ОСОБА_5 , а предмет неправомірної вигоди вилучено.

20.05.2025 о 16:16 год. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, відповідно до вимог ст. 233 КПК України було проведено обшук гр. ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено:

- поліетиленовий файл із вмістом несправжніх (імітаційних) грошових коштів у сумі 13000 доларів США, 130 купюр номіналом по 100 доларів США, із серійним номером MB33438820F , кожна;

- мобільний телефон марки Айфон 11, із ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 ;

- чорнові записи на 3 арк. та флеш накопичувачі APACER та SP 8 GB.

21.05.2025 слідчим винесено постанову про визнання вище вказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні №0000130 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.05.2025 в ході проведення слідчих дій, а саме:

- поліетиленовий файл із вмістом несправжніх (імітаційних) грошових коштів у сумі 13000 доларів США, 130 купюр номіналом по 100 доларів США, із серійним номером MB33438820F , кожна;

- мобільний телефон марки Айфон 11, із ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 ;

- чорнові записи на 3 арк. та флеш накопичувачі APACER та SP 8 GB.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1