ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/847/25
Номер провадження №1-кс-678-396/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 29 травня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 07 травня 2025 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone xr», оголошення про продаж якого було розміщено у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3517 грн. 50 коп., які остання перерахувала на невідомий рахунок, перейшовши за посиланням у соціальній мережі «Instagram», на інтернет магазин у месенджері «Telegram», ввівши дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 14 травня 2025 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування 14 травня 2025 року потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 07 травня 2025 року, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Instagram», помітила рекламу магазину із продажу техніки марки «Apple». Натиснувши на вказану рекламу, вона перейшла на сторінку інтернет-магазину із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному магазині вона перейшла на посилання профілю магазину із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і після цього її перемістило у чат-бот мобільного додатку «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй прийшло повідомлення у вказаному чаті, що для того щоб перейти до перегляду асортименту товарів необхідно натиснути кнопку «Магазин», що вона і зробила. Після цього її перемістило до інтернет-магазину із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона побачила наявний каталог магазину. В подальшому вона вибрала мобільний телефон, який мала намір придбати, а саме «iPhone xr», який коштував 3500 грн., та натиснула на вказану позицію. Після цього вона перейшла до оплати вибраного товару на даному інтернет-сайті та ввела усі реквізити своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, номер картки № НОМЕР_1 , місяць та рік до якого дійсна банківська картка, код СVV2, та суму коштів за телефон 3500 грн. Після того, як вона заповнила необхідні дані та натиснула кнопку для підтвердження платежу, то на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номера телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозицією підтвердження платежу. Далі, ОСОБА_4 підтвердила вказаний платіж із своєї картки і після цього о 13 год. 20 хв. 07 травня 2025 року з її картки було перераховано кошти в сумі 3517 грн. 50 коп. на невідомий банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, так як станом на 13 травня 2025 року їй замовлення (телефон) не надійшло, продавці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинили виходити на зв`язок, вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась в поліцію.

7. Дізнавач зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківському (их) картковому (их) рахунку (ах).

Відомості, які містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ (до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку (ах)), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копії, в тому числі, електронну), що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 години 00 хвилин 06 травня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 08 травня 2025 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

фотокартку особи, яка була виконана, при видачі карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 години 00 хвилин 06 травня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 08 травня 2025 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01 години 00 хвилин 06 травня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 08 травня 2025 року;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_5 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_6 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_7 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1