Справа № 953/3232/25
н/п 1-кс/953/4840/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000147 від 30.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000147 від 30.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати їй або або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.01.2025 по теперішній час.

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області та тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання дізнавач просив проводити без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000147 від 30 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він на невстановленому сайті в мережі Інтернет знайшов дистанційну роботу, суть якої полягає у виконанні завдань, одним з яких є переказ власних коштів, з можливістю заробітку на біткоіні, які нібито потім можна вивести з вказаного сайту на власний банківський рахунок, після чого, 28.03.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, двома транзакціями у сумі 1614 грн, на банківський рахунок НОМЕР_6 , перша транзакція на суму 1301 грн та друга транзакція на суму 313 грн. 29.03.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 7259 грн, на банківський рахунок НОМЕР_7 . 29.03.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, у сумі 22828 грн, на банківський рахунок НОМЕР_8 . Далі, грошові кошти вивести з сайту на власний рахунок не вдалось та вони повернуті не були.

19.05.2025 дізнавачем СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , було надано доручення співробітникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на яку потерпілий надіслав грошові кошти. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 , по карті № НОМЕР_8 встановлено подальший рух: 29.03.2025 о 17:00 переказ грошових коштів у розмірі 8200 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 29.03.2025 о 17:59 переказ грошових на банківську картку № НОМЕР_4 . По картці № НОМЕР_9 встановлено подальший рух: 28.03.2025 о 15:44 на картку № НОМЕР_5 .

Банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в клопотанні, щодо платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 30.03.2025 з обставин того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 29.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом заробітку в інтернеті, перерахував зі своєї банківської картки (встановлюється), на банківську карту (встановлюється) грошові кошти у сумі 55000 грн. На теперішній час гроші не повернуто.

В клопотанні дізнавач, зокрема, зазначила, що 19.05.2025 дізнавачем СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , було надано доручення співробітникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на яку потерпілий надіслав грошові кошти. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 , по карті № НОМЕР_8 встановлено подальший рух: 29.03.2025 о 17:00 переказ грошових коштів у розмірі 8200 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 29.03.2025 о 17:59 переказ грошових на банківську картку № НОМЕР_4 . По картці № НОМЕР_9 встановлено подальший рух: 28.03.2025 о 15:44 на картку № НОМЕР_5 .

Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для отримання інформації відображеної у рапорті, щодо банківських рахунків та перерахування грошових коштів по банківським рахункам, потрібний попередній дозвіл слідчого судді або надання таких відомостей самим власником рахунку, що в наданих матеріалах відсутнє.

Поданий рапорт не є доказом в розумінні положень ст.ст.84, 86 КПК України та положень ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність .

Більш того, зі змісту доданих до матеріалів клопотання рапорту про прийняття та реєстрацію заяви ОСОБА_4 зі служби 102, про вчинення кримінального правопорушення, міститься посилання заявника лише на одну банківську карту, як карту зловмисника, а саме: № НОМЕР_10 .

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.03.2025, протокол допиту потерпілого від 31.03.2025, відомостей щодо зазначення потерпілим ОСОБА_4 про здійснення переказів грошових коштів між картками, тимчасовий доступ до документів по яким дізнавач просить надати у вказаному клопотанні матеріали клопотання, не містять. Враховуючи вказані обставини, наявні в матеріалах справи копії квитанцій про переказ ОСОБА_4 грошових коштів жодним чином не підтверджують доводів дізнавача, зазначених у клопотанні.

Отже, дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000147, можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .

Враховуючи, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000147 від 30.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1