Справа № 594/797/25
Провадження №1-кс/594/115/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 23 червня 2025 року.

В клопотанні дізнавач просить надати йому, а також начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 09.02.2025 громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Шершенівка, Чортківського району, Тернопільської області, з метою придбання зерна зв`язалася з невідомою особою за допомогою м/н НОМЕР_2 та НОМЕР_3 після усної домовленості заявниця перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 18 611 грн, однак товар по теперішній час не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який з початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України пішов у Збройні сили України, де воював і після чого отримавши важке поранення, а також контузію був звільнений і на даний час перебуває на пенсії. У її чоловіка ОСОБА_8 відкритий банківський рахунок для виплат у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , однак ним користується ОСОБА_7 , оскільки її чоловік за станом здоров`я довірив їй займатися грошовими питаннями та покупками.

Так, як вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та уже тривалий час проживають в с. Шершенівка, Чортківського району. Тернопільської області де ведуть домашнє господарство і для цього час від часу закуповують зернові культури: пшеницю, ячмінь, кукурудзу і горох.

Так 08.02.2025 у вечірній час ОСОБА_7 , переглядаючи сторінку «Фейсбук» з написом «Товсте оголошення» побачила оголошення про продаж різноманітних зернових культур, де були зазначені телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Оглянувши дане оголошення вона побачила, що ціни на вказані зернові культури значно нижчі ніж на ринку, і вона порадившись з чоловіком з приводу покупки даних зернових, на що він погодився.

Після чого, 09.02.2025 о 09.20 год. вона подзвонила на номер телефону НОМЕР_2 , де трубку підняв невідомий їй чоловік, який не представився та розмовляв суржиком. У вказаного чоловіка вона замовила зернові культури, а саме: пшеницю, ячмінь, кукурудзу і горох, при цьому почали переписуватися у мережі «Вайбер» з приводу придбання зернових. Під час переписки невідомий їй чоловік вказав, що вони працюють по оплаті тільки по перерахунку на банківський рахунок, по іншій оплаті не працюють та пообіцяв, що привезуть зернові культури одразу 09.02.2025 о 12.20 год., після чого скинув їй банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на який необхідно перечислити грошові кошти в сумі 16000грн.

В подальшому 09.02.2025 о 09.28 год. з картки свого чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 якою вона користується перерахувала грошові кошти в сумі 16000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , де комісія була 80 грн.

Надалі, вона скинула квитанцію про оплату вказаному чоловіку, на що він підтвердив, що кошти прийшли, а також написав, що потрібно перерахувати ще грошові кошти сумі 2611 грн, для страхування перевезення товару. Тоді вона 09.02.2025 о 10.20 год. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 2611 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, невідомий чоловік підтвердив, що грошові кошти прийшли і тепер їй необхідно очкувати товар, який прибуде 09.02.2025 о 12.20год.

В подальшому вона побачила, що переписку було видалено і у неї виникли підозри та сумніви щодо замовлення товару і вона почала телефонувати на телефон № НОМЕР_2 , однак трубки ніхто не піднімав а в подальшому її номер телефону заблокували, тому вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії та спричинили їй збитків на суму 18611 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 10.02.2025.

Старший дізнавач доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківської карти та про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про власника банківської карти із номером № НОМЕР_5 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карги:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.02.2025 по 09.03.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.02.2025 по 09.03.2025;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.02.2025 по 09.03.2025;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , за період з 09.02.2025 по 09.03.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: