печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.03.2023,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо ІР -адреси: НОМЕР_2 на дати 2024-10-24 час 08:03:38, 2023-11-13 час 12:02:31, 11:59:26, 11:56:22, 11:53:17, 11:44:22 та 11:40:31, 2023-10-16 час 07:29:21, 07:26:18 та 07:23:14 та 2024-02-26 час 10:25:31, а саме: П.І.Б. кінцевого користувача, його номерів мобільних телефонів, адреси реєстрації та проживання, адреси підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі у вказаний час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що до Головного слідчого управлінням Національної поліції України для організації виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023 про витребування в інтернет - провайдерів інформації щодо користувачів ІР- адрес, у тому числі щодо ІР -адреси: НОМЕР_2 на дати 2024-10-24 час 08:03:38, 2023-11-13 час 12:02:31, 11:59:26, 11:56:22, 11:53:17, 11:44:22 та 11:40:31, 2023-10-16 час 07:29:21, 07:26:18 та 07:23:14 та 2024-02-26 час 10:25:31 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надісланий в рамках кримінального провадження № 0001171, у якому укладено угоду про створення спільної слідчої групи між Україною, Республікою Польща, Чеською Республікою (ID 81158), яка набрала чинності 20.02.2024.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0001171 від 17.03.2023 ОСОБА_5 створив злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, які у період 2022-2024 років шляхом обману під приводом здійснення інвестиційної діяльності, перебуваючи в офісі колл- центру, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 заволоділи коштами громадян Республіки Польща, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , спричинивши їм матеріальний збиток.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження, 02.12.2024 та 03.12.2024 повідомлено про підозру громадянам України:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 від 06.02.2017, дійсний до 06.02.2027.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 17.05.2018, дійсний до 17.05.2028.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 від 05.01.2021, дійсний до 05.01.2031.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 07.02.2023, дійсний до 07.02.2023.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 22.06.2021, дійсний до 22.06.2031.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 09.01.2020, дійсний до 09.01.2030.

Проте за інформацією компетентних органів Республіки Польща потерпілих громадян їх країни набагато більше і сягає близько 100 осіб.

Відповідно до відомостей викладених у запиті про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023, отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: стосовно ІР -адреси: НОМЕР_2 на дати 2024-10-24 час 08:03:38, 2023-11-13 час 12:02:31, 11:59:26, 11:56:22, 11:53:17, 11:44:22 та 11:40:31, 2023-10-16 час 07:29:21, 07:26:18 та 07:23:14 та 2024-02-26 час 10:25:31, є необхідним для продовження розслідування у справі №2006-4.Ds15.2023 Регіональної прокуратури в місті Лодзі, з`ясування суттєвих обставин події, які є предметом провадження, зокрема для встановлення особи або осіб, які вчинили діяння, та з`ясування їх ролі у вчиненні злочинів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001171, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ІР -адреси: НОМЕР_2 на дати 2024-10-24 час 08:03:38, 2023-11-13 час 12:02:31, 11:59:26, 11:56:22, 11:53:17, 11:44:22 та 11:40:31, 2023-10-16 час 07:29:21, 07:26:18 та 07:23:14 та 2024-02-26 час 10:25:31, а саме: П.І.Б. кінцевого користувача, його номерів мобільних телефонів, адреси реєстрації та проживання, адреси підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі у вказаний час.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 02.06.2025, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1