УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 Справа №607/10897/25 Провадження №1-кс/607/3128/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000039 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до висновків експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи та інших матеріалів кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, які мають значення для досудового розслідування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Львові, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 13.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206 КК України.

Як зазначає слідчий, 13.02.2025 в Тернопільську обласну прокуратуру надійшла заява про злочин ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили протидію законній господарській діяльності ПП « ОСОБА_6 » шляхом безпідставного донарахування податкових зобов`язань на суму 916 843 грн. та подальшого неправомірного відчуження офісного приміщення, транспортних засобів та іншого майна підприємства, чим заподіяли велику шкоду на суму 2 167 222, 46 грн.

Із повідомлення заявника відомо, що на ПП « ОСОБА_6 » посадовими та службовими особами тернопільської ОДПІ було здійснено нарахування боргового зобов`язання на суму 916 843 грн. На основі даного нарахованого боргового зобов`язання було проведено відчуження власності ПП « ОСОБА_6 », а саме офісного приміщення, два автомобілі, ескалатор та інше майно, що практично спричинило перешкоджання та припинення господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », що спричинило велику шкоду державним інтересам та інтересам ПП « ОСОБА_6 ».

Заявник вказує, що посадові та службові особи здійснили перешкоджання в діяльності ПП « ОСОБА_6 » шляхом оформлення фіскального документа по фактично неіснуючому боргу, що призвело до припинення діяльності ПП « ОСОБА_6 » та знищило дане підприємство, оскільки вказується, що із 2015 року ПП « ОСОБА_6 » не веде господарської діяльності.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернопіль) ТУ ДБР розташованого у м. Львів проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003743 від 21.12.2015, за фактом неналежного виконання службових обов`язків представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 367 КК України.

Із четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернопіль) ТУ ДБР розташованого у м. Львів отримано відповідь, про те, що слідчими даного підрозділу здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0003743 від 21.12.2015 та за результатами проведеного досудового розслідування 22.11.2024 прийнято рішення про його закриття, яке оскаржувалося потерпілим у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що 14.05.2025 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 скасовано постанову старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, від 22.11.2024 про закриття кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, направлено копію ухвали для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003743 від 23.12.2015.

Також керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 вказує, що надання окремих копій документів із вищевказаного кримінального провадження вправі отримати у разі наявності ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до норм передбачених главою 15 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідчий вказує, що на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 13.02.2025 виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015 з метою отримання належним чином завірених копій висновків експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи та інших матеріалів кримінального провадження, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте у клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що висновки експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Львові, за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що висновки експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак всупереч викладеному, вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій інших матеріалів кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, які мають значення для досудового розслідування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Львові, за адресою: АДРЕСА_1 є неконкретизованою, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаному кримінальному провадженні, що в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого, а відтак у цій частині клопотання, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, з можливістю ознайомитися з ними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Львові, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій висновків експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи та можливістю ознайомлення з іншими матеріалами кримінального провадження № 0003743 від 23.12.2015, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1