Справа № 459/1674/25
Провадження № 1-кс/459/541/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 20.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 15.05.2025, близько 13 год. 10 хвилин, невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Вайбер», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 20.05.2025 за №0000110, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомив, що на початку травня переглядав інтернет-площадку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання автомобіля для дружини. 14.05.2025 ОСОБА_4 натрапив на оголошення Toyota Toyota « ОСОБА_5 », із номером телефону НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, невідомий чоловік представився ОСОБА_6 , із останнім вони почали спілкуватись про автомобіль марки Тойота та узгоджувати всі деталі майбутньої купівлі. Тоді вони почали спілкуватись у соціальній мережі «Вайбер», де ОСОБА_6 скинув відеогляд автомобіля, копії документів ( паспорта і інших документів) та номер банківської карти на який перераховувати кошти. Вартість автомобіля у оголошенні становила 6000 доларів США, ОСОБА_6 повідомив що потрібно дати завдаток 47 000 гривень, ОСОБА_4 відмовився тому що це велика сума. У подальшому потерпілий почав спілкуватись із ОСОБА_7 по номеру телефону НОМЕР_3 про купівлю вказаного авто, останній скинув документи про підтвердження, що ніби він не шахрай, а саме паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючий у АДРЕСА_1 . Із останнім ОСОБА_4 домовився, що скине завдаток у розмірі 20 000 гривень, оскільки автомобіль згідно його слів перебував на кордоні, та був не розмитнений, решту суми ОСОБА_4 би мав віддати після отримання автомобіля. 15.05.2025 о 13 годині 10 хвилин, перебуваючи у м. Чернівці за місцем проживання, ОСОБА_4 самостійно через додаток ощадбанку перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , скинув скрін оплати у повідомлення ОСОБА_7 , після того останній повідомив, що потрібно ще скинути 45 000 вже на іншу банківську карту НОМЕР_4 , однак ОСОБА_4 зрозумів, що спілкується із шахраями і другої суми вже не перераховував. 19.05.2025 ОСОБА_4 прийняв рішення їхати у АДРЕСА_1 де ніби проживає ОСОБА_8 , однак за вказаною адресою проживають інші особи. Хоча ОСОБА_4 вдалось поспілкуватись із ОСОБА_9 , останній повідомив, що теж являється потерпілим від шахраїв так як його паспортні дані використовують для шахрайських дій.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки, рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 15.05.2025 по 13 год. 00 хв. 21.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

відомостей про операції з банківською карткою із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 15.05.2025 по 13 год. 00 хв. 21.05.2025;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з 13 год. 00 хв. 15.05.2025 по 13 год. 00 хв. 21.05.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 15.05.2025 по 13 год. 00 хв. 21.05.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 15.05.2025 по 13 год. 00 хв. 21.05.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 15.05.2025 по 13 год. 00 хв. 21.05.2025.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1