Справа № 455/1068/24
Провадження № 1-кс/455/194/2025
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000251 від 29.04.2024 року клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.04.2024 у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.04.2024 року близько 14:00 год, зателефонувавши до заявника із номеру телефону НОМЕР_1 та ввівши його в оману під приводом блокування його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 96 056 грн., які останній переказав за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Самбір на дві невідомі банківські картки, які надала йому невідома особа, а саме двома платежами 22 000 грн та 24 000 грн на банківську картку НОМЕР_3 та двома платежами по 24 000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Загальна сума завданих збитків становить 96 056 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 , під час допиту повідомив, що 27.04.2024 року близько 14:00 год він перебував у м. Самбір, Львівської області. Приблизно в цей самий час до нього зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 невідома йому особа чоловічої статі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила потерпілому, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 взламана і з неї хочуть зняти грошові кошти. Після чого, дана особа повідомила потерпілому, що потрібно зняти із даної картки грошові кошти та переказати на іншу картку, яку створили для потерпілого. Так, близько в цей час, ОСОБА_5 зняв грошові кошти у загальній сумі 96 056 грн. у банкоматі, який знаходиться в м. Самбір у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та одразу надіслав вищевказані кошти за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у цьому ж самому місці на дві банківські картки, які надала дана невідома особа, а саме двома платежами по 22 000 та 24 000 грн на картку НОМЕР_3 та двома платежами 24 000 та 24 000 грн на картку НОМЕР_4 . В подальшому, потерпілий запідозрив, що це можливо шахраї та перетелефонувавши на вказаний номер ніхто більше не піднімав слухавки. В подальшому останній звернувся у поліцію.

В ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено те, що грошові кошти у сумі 21 560 грн та 24 000 грн були переказані двома транзакціями на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу, коли грошові кошти потерпілого надійшли на його банківський рахунок, 27.04.2024 здійснив переказ коштів двома транзакціями 25 000 грн та 20 550 грн на банківську картку НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_4 ) а саме:

- документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024 року;

- інформацію про номера банківських карток, які прикріплені чи були прикріплені до банківського рахунку, на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до банківського рахунку, на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_6 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1