Провадження №1-кп/522/1504/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

здійснивши судовий розгляд, на підставі обвинувального акту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 31.10.2024 року, у відкритому судовому засіданні у залі Приморського районного суду м. Одеси, стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеса, громадянки України, фізичної особи - підприємця, працюючої бухгалтером ТОВ «Бухгалтер Про», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні грошової винагороди у розмірі 3000 гривень на місяць за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на її ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у грудні 2022року, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписала документи з завідомо не правдивими відомостями щодо юридичної особи ТОВ «Ліберія-Трейд».

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ліберія-Трейд», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була посвідчити своїм підписом акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ліберія-Трейд», рішення єдиного учасника ТОВ «Ліберія-Трейд» та довіреність на проведення державної реєстрації відповідних змін, таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленим особам документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 виданий 29.11.2018, орган що видав 5116 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ліберія-Трейд», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 02 грудня 2022 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ліберія-Трейд» від 02.12.2022 року;

- рішення єдиного учасника ТОВ «Ліберія-Трейд» №1/22від 02.12.2022 року;

- довіреність на проведення державної реєстрацію змін від 02.12.2022 року.

В послідуючому, 02.12.2022 ОСОБА_3 , у денний час доби, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, підписала акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ліберія-Трейд» та рішення єдиного учасника ТОВ «Ліберія-Трейд», яким вирішено її призначити на посаду директора підприємства, а також засвідчила власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ліберія-Трейд» для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації відповідних змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона з 03.12.2022 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Ліберія-Трейд», а також що підприємство не буде знаходитись за адресою: 01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38/3.

У подальшому, 05.12.2022 вказані документи були подані невстановленими особами приватному нотаріусу для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ліберія-Трейд».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Ліберія-Трейд», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський та податковий облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у грудні 2022 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, діючи повторно, вступила у змову із невстановленими особами та надала згоду останнім за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Констракшн Хом» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Констракшн Хом», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була посвідчити своїм підписом акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Констракшн Хом», рішення єдиного учасника ТОВ «Констракшн Хом» та довіреність на проведення державної реєстрації відповідних змін, таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленим особам документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 виданий 29.11.2018, орган що видав 5116 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Констракшн Хом», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 08 грудня 2022 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Констракшн Хом» від 08.12.2022 року;

- рішення єдиного учасника ТОВ «Констракшн Хом» №1/22 від 08.12.2022 року;

- довіреність на проведення державної реєстрацію змін від 08.12.2022 року.

В послідуючому, 08.12.2022 ОСОБА_3 , у денний час доби, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, підписала акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Констракшн Хом» та рішення єдиного учасника ТОВ «Констракшн Хом», яким вирішено її призначити на посаду директора підприємства, а також засвідчила власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Констракшн Хом» для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації відповідних змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона з 09.12.2022 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Констракшн Хом», а також що підприємство не буде знаходитись за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 2.

У подальшому, 13.12.2022 вказані документи були подані невстановленими особами приватному нотаріусу для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Констракшн Хом».

В послідуючому, невстановленими особами, у зв`язку зі зміною паспорта ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 04 січня 2023 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- рішення єдиного учасника ТОВ «Ліберія-Трейд» №1/23 від 04.01.2023 року;

- заяву на проведення державної реєстрації змін відомостей про керівника від 04.01.2023 року.

В послідуючому, 04.01.2023 ОСОБА_3 , у денний час доби, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона і далі не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, підписала рішення єдиного учасника ТОВ «Констракшн Хом», яким вирішено внести відповідні відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновника та директора підприємства, а також засвідчила власним підписом заяву на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Констракшн Хом» для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації відповідних змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона і далі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Констракшн Хом», а також що підприємство не буде знаходитись за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 2.

У подальшому, 04.01.2023 вказані документи були подані невстановленими особами державному реєстратору юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_7 для здійснення державної реєстрації, яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Констракшн Хом».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Констракшн Хом», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський та податковий облік, не підписувала та не подавала податкову звітність, а також не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

За сукупністю скоєного ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

У зв`язку із зазначеними обставинами, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому провадженні не досліджувалися, згідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 щиро розкаялась та визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, та підтвердила обставини кримінальних правопорушень, що описані в обвинувальному акті. Вона підтвердила фактичні обставини а саме, що дійсно, діючи за попередньою змовою з невідомими особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні грошової винагороди у розмірі 3000 гривень на місяць за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на її ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у грудні 2022року, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписала документи з завідомо не правдивими відомостями щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліберія-Трейд» (). Крім цього, зазначила, що у грудні 2022 року, діючи повторно за попередньою змовою з невідомими особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні грошової винагороди у розмірі 3000 гривень щомісяця за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих від її імені, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписала документи з завідомо не правдивими відомостями щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Констракшн Хом» (). Обвинувачена щиро розкаялась, запевнила суд, що більше не вчинятиме злочинів та просила у разі призначення покарання у виді позбавлення волі, звільнити її від відбування покарання з випробуванням.

Приймаючи до уваги вищенаведене, суд встановив, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, повністю доведена та підтверджена матеріалами провадження.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Судом в порядку вимог ч.3 ст. 349 КПК України докази не досліджувалися, окрім характеризуючих матеріалів.

Висновок суду щодо доведеності винуватості обвинуваченої у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень ґрунтується на наданих у судовому засіданні показаннях самої обвинуваченої яким суд надає віри, оскільки такі є послідовними, логічними, не містять суперечностей, а тому не викликають у суду сумніву щодо їх правдивості.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до абз. 3 п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.

Крім того, як неодноразово наголошував у своїх висновках Верховний Суд, що суди не повинні допускати спрощений та однаковий підхід до розгляду справи та застосовувати індивідуалізацію покарання, з урахуванням конкретних обставин кожної справи. Індивідуалізація покарання конкретизація виду і розміру міри державного примусу, який суд призначає особі, що вчинила злочин, залежно від особливостей цього злочину і його суб`єкта (постанова Верховного Суду від 22.03.2018 року у справі №207/5011/14-к (провадження №51-1985км 18)).

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_3 у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 66 КК України, до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 суд враховує: щире каяття.

Судом виключається зазначена в обвинувальному акті пом`якшуюча обставина у вигляді активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, оскільки активне сприяння передбачає добровільну допомогу слідству у вигляді повідомлення нових фактів, надання доказів або викриття інших співучасників злочину, разом з тим особи інших співучасників кримінальних правопорушень не встановлено.

Відповідно до ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 не встановлено.

Пунктом 3 частини 1 статті 65 КК України передбачено, що суд призначає покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. У пункті 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» зазначено, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

З урахуванням вищенаведеного, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових правопорушень,суд приходить до висновку про те, що виправлення і перевиховання обвинуваченої можливе за умови призначення покарання у виді штрафу. На підставі вищезазначеного, суд вважає, що таке покарання буде законним, достатнім і справедливим для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, а також надасть підстави для її майбутньої соціальної реабілітації.

Крім того, дане покарання на переконання суду, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).

Питання про речові докази, процесуальні витрати та цивільних позов, суд вирішує в порядку ст.100, 124, 129 КПК України.

У кримінальному провадженні цивільні позови відсутні. Кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди не завдано, витрати на залучення експертів не здійснювались.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 124, 129, 349, 368, 373-374, 376, 392-395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Визнати винною ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10000 (десяти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один рік.

Запобіжний захід не обирався.

Речові докази відсутні

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження та на нього може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня проголошення вироку через Приморський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду.

Суддя Приморського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1