Провадження № 1-кс/686/7240/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000230,

встановила:

23.07.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

14.05.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «14.05.2025 року близько 09 год. 14 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу електросамоката марки «Kugoo G3 pro», оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 25000 гривень, які остання перерахувала з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 внаслідок чого останній було завдано матеріального збитку.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.05.2025, близько 16:30 год. її неповнолітній син ОСОБА_7 , 2009 р.н. на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу електросамоката марки «Kugoo G3 pro» вартістю 25 000 грн., який його зацікавив. Тоді ж під час спілкування у месенджері «Телеграм» із автором оголошення неповнолітній дізнався технічні характеристики самокату та умови здійснення його купівлі, про що повідомив свою матір. На вказану купівлю потерпіла погодилась та 14.05.2025 о 09:14 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 25 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який було надіслано продавцем у месенджер «Телеграм» під час листування із її неповнолітнім сином. Однак через деякий проміжок часу син потерпілої виявив, що його заблокували на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у соціальній мережі «Телеграм». На даний момент товар потерпілою отримано не було.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки НОМЕР_2 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 14.05.2025 на вищевказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 25 000 грн. від потерплої. Того ж дня з банківської картки яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 о 09:28 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 20 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та о 09:32 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 9 100 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номеру банківської картки та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а банківська картка НОМЕР_4 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів із АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 13.05.2025 по 23.05.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;

- договорів про відкриття по банківському рахунку НОМЕР_4 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025.

Уповноваженим службовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 27 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя