Провадження № 1-кс/686/5123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003073 вiд 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 ,

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.08.2023 до чергової частини ВнП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 30.08.2023 близько 13:35 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з НОМЕР_1 , до ОСОБА_6 на НОМЕР_2 , під приводом купівлі ноутбука, оголошення про продаж якого ОСОБА_6 попередньо розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинувши фітингове посилання, за яким перейшов останній, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з рахунку НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 7580,00 грн., належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

31.08.2023 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003073.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 30.08.2023 близько 11.42 год, перебуваючи за місцем проживання знайшов на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за номером НОМЕР_1 , який назвався ОСОБА_7 . В ході розмови вони домовились про те, що остання надішле потерпілому ноутбук послугою ІНФОРМАЦІЯ_6 , посилання на яке надіслала потерпілому. Погодившись на умови, потерпілий намагався зареєструватись за вказаним посиланням та надав данні своєї картки, з а посилання, після чого в останнього з банківської картки зняло грошові кошти.

В ході огляду інформації вилученої під час проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого встановлено, що було здійснено списання грошових коштів у сумі 7580 грн. 30.08.2023 року о 13:35 год на рахунок НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операції ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по транзакції, яка мала місце 30.08.2023 року об 13:35 год., щодо перерахунку грошових коштів в сумі 7580 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , із зазначенням банківської картки, на яку здійснено перерахунок грошових коштів;

- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівлі товару в магазинах, розрахунок за послуг у мережі «Інтернет»), вказати які саме, та повну інформацію щодо даної операції;

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку, вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку, вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала діє по 15 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1