печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2025 прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

Зокрема, слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка спеціалізується на газо- та електропостачанні. Загальний оборот за 2022-2024 роки складає 1,8 млрд грн.

Так, 16.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Рамкову угоду купівлі-продажу природного газу від 16.08.2022 № 16/08ATG із словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (id НОМЕР_2 ), відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_3 виступає постачальником природного газу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно є покупцем. У період 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 28,8 млн ЄВРО.

З моменту укладення Рамкової угоди, природній газ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не постачався.

Проведеними заходами встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Донецьк.

ОСОБА_4 діяв за погодженням та під контролем бенефіціарного власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є компаньйоном (бізнес партнером) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платника податку НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - організатор та керівник злочинної організації.

Водночас, керівником та власником словацької компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 є дочка ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка м. Донецьк.

Тобто, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 де його дочка є керівником, угоду, яку не мав наміру виконувати та фактично здійснив виведення грошових коштів за кордон.

Водночас, за попередньою інформацією, для прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , імовірно маючи корупційні зв`язки у ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ТПП), отримав Сертифікати про форс-мажорі обставини (обставини непереборної сили) видані у 2023 році Київською ТПП та у 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими створює передумови для подальшого невиконання Угоди.

Також, в Єдиному реєстрі судових рішень інформація (судові спори) щодо неповернення грошових коштів та/або невиконання умов Угоди про постачання природного газу не встановлена. За наявною інформацією, після відкриття кордонів, ОСОБА_4 планує виїхати на постійне місце проживання за межі України.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та посадових осіб Київської та Херсонської ТПП вбачаються ознаки ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Наразі для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та проведення судових експертиз виникла необхідність у отриманні доступу до юридичних справ та реєстру (роздруківок/виписок) руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_16 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_19 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_20 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ) його структурних підрозділів (департаментів, філій, філіалів, відділень і т.д.) та стосуються клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- оригіналів (у разі відсутності оригіналу копії в електронному або паперовому вигляді) юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - клієнт), сформованих для відкриття та обслуговування банківського(их) рахунку(ів), у тому числі заяв про відкриття банківського рахунку, відповідних договорів щодо банківського обслуговування, реєстраційних, статутних та звітних документів Товариства, карток із зразками підписів уповноважених осіб, копій сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про приєднання до системи Інтернет-банкінгу, розписок про отримання електронних ключів доступу, заяв про отримання чекових книжок та інших документів, які подаються клієнтом для відкриття банківського рахунку, документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- відомостей про рух коштів по всім (відкритим та закритим) банківським рахункам клієнта, у тому числі № НОМЕР_14 (978-Євро, 980-укр грн, 840-долар США), із відображенням всіх банківських операцій з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025, інформацією про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, на паперовому і електронному носіях інформації (у т.ч. на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel);

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаних підприємств, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025;

- електронних файлів із сформованими платіжними дорученнями клієнта щодо списання з рахунку грошових коштів із відображенням дати та часу їх формування, дати та часу надходження до банку, дати та часу здійснення платежу, платіжних доручень (далі - клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків вказаних підприємств, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025;

- даних про ІР-адрес, МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінгу» для здійснення банківських операції, із відображенням відомостей щодо дати, часу (в годинах, хвилинах, секундах та мілісекундах) входу до облікового запису клієнта банку, соус-порту (Source port), відомостей щодо встановленого логіну при підключенні клієнта до системи Інтернет-банкінгу та його зміни з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025;

- листування між клієнтом та банком щодо банківського обслуговування, виявлених фактів порушень чи недоліків в роботі тощо;

- аудіозаписів розмов між представникам клієнта, у тому числі перед відкриття банківського рахунку, та операторами банку;

- відеозаписів із камер відеоспостереження візитів до банку представників клієнта під час проходження процедур щодо відкриття або закриття банківського рахунку, отримання готівкових коштів в касі банку тощо;

- даних працівників банку (із зазначенням ПІП та контактного номеру телефону для можливості виклику до органу досудового розслідування для допиту як свідків), які здійснювали обслуговування представника клієнта під час його візитів до банку;

- матеріалів внутрішніх службових розслідувань (у разі їх проведення), у тому числі пояснювальних чи доповідних записок, щодо виявлення факту звернення до банку від імені клієнта із підробленими документами, направлення відповідних заяв чи повідомлень до правоохоронних органів;

- інформації про користування клієнтом (вказаними підприємствами) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта (вказаних підприємств) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ клієнтів (вказаних підприємств), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами (вказаними підприємствами) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів (вказаних підприємств): про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах зазначених підприємств, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам (вказаним підприємствам), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом (вказаним підприємством) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше) з моменту відкриття рахунку по 08.04.2025;

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів (вказаних підприємств) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 08.04.2025 та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді, з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначених підприємств з часу відкриття рахунку 08.04.2025;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в т.ч. корпоративних) вказаних підприємств;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії ухвал судів щодо накладання або зняття арешту на банківські рахунки фізичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) блокування або розблокування рахунків;

- копії ухвал судів щодо надання доступу до документів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_22