04.06.25
Справа № 635/3317/25
Провадження по справі №1-кс/635/825/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000115 від 22 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000115 від 22 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000115 від 22 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22 квітня 2024 року до ЧЧ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив. що 18 квітня 2025 року на його аккаунт в месенджері Телеграм надійшло повідомлення від незнайомої особи з невідомого номеру, яка запропонувала йому додатковий заробіток. Підписана ця особа була « ОСОБА_6 ». Потерпілий почав з нею листуватися та під час цього йому було запропоновано виконувати так звані завдання, за які в подальшому будуть сплачені грошові кошти. Це були завдання, наприклад зробити скріпи декількох картинок та надіслати цій особі, зробити бронювання круїзу на сайті, тощо. В ході листування потерпілий повідомив номер своєї банківської картки. А саме картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , на яку йому повинні були сплачувати грошову винагороду за виконані завдання. Після проходження так званого тестового завдання потерпілому запропонували приєднатися до робочої групи в месенджері Телеграм, де він продовжив виконувати завдання. Для виконання одного із завдань потерпілому потрібно було зробити переказ грошових коштів в сумі 317 гривень на ім`я ОСОБА_7 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що він і зробив 18 квітня 2025 року о 13 годині 18 хвилин. В подальшому для виконання іншого завдання 18 квітня 2025 року він зробив переказ грошових коштів на іншу картку, яку йому було надано в листуванні, а саме картку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому о 10 годині 27 хвилин 19 квітня 2025 року він зробив переказ грошових коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та о 10 годині 51 хвилині 19 квітня 2025 року на цю ж картку НОМЕР_4 зробив переказ в сумі 7110 гривень. В листуванні ці операції були названі так званим поповненням балансу для того, щоб в подальшому він отримав винагороду за виконання певної кількості завдань. Коли потерпілий почав підозрювати, що його водять в оману, він звернувся до особи, з якою вів листування, із проханням сплатити ту суму, яку вже заробив. Але отримав відмову, яка була аргументована тим, що їх система не дає змоги вивести кошти до виконання певної фіксованої кількості завдань, а саме 30 завдань. І, відповідно, щоб продовжити їх виконувати він мав знову поповнювати баланс, тобто робити наступні перекази грошових коштів, які йому нададуть. Також потерпілий надав копії квитанцій про здійснення вищевказаних переказів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 28 квітня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року.

Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000115 від 22 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , майора поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 липня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1