Справа № 583/919/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 12.09.2024 по дату винесення ухвали, по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 17.02.2025 о 03:34 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_4 », котрий остання відхилила. Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку 17.02.2025 о 02:51 було знято грошові кошти в розмірі 19939,98 грн. Одразу після цього вона здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером « НОМЕР_4 », у ході розмови їй повідомили, що з метою перевірки балансу на банківській картці необхідно натиснути цифру 1, дану вказівку ОСОБА_5 виконала, після чого виявила наступне списання грошових коштів зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9850 грн. Грошові кошти потерпілої перейшли на банківську картку за № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з приводу зазначеної банківської картки. Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також фото- та відеофіксацію осіб, які здійснюють транзакції за допомогою банківських терміналів. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000124 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.02.2025 о 03:34 год., заявниці надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_4 », котрий остання відхилила. Через деякий час ОСОБА_5 побачила сповіщення із за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 17.02.2025 о 02:51 було знято грошові кошти в розмірі 19939,98 грн. Одразу після цього нею було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером « НОМЕР_4 », у ході розмови відповідач повідомив, що з метою перевірки балансу на банківській картці їй необхідно натиснути цифру 1, дату вказівку вона виконала, після чого виявила наступне списання грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9850 грн.

Слідчим СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_6 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого встановлено, що грошові кошти потерпілої перейшли на банківську карту за № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчим не наведено обґрунтування необхідності отримання інформації від банківської установи саме за період з 12.09.2024. При цьому з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що кримінальне правопорушення мало місце 17.02.2025 та того ж дня відповідні відомості внесено до ЄРДР.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000124 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок електронних примірників документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта рахунку № НОМЕР_3 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

-договорів про відкриття рахунку та документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і додаткові рахунки;

-інформації щодо власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 17.02.2025 по 31.07.2025;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку/рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 17.02.2025 по 31.07.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1