Провадження №1-кс/447/3519/25
Справа №447/337/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000068 від 29.01.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.01.2025 до ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.01.2025 год., використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом обману, зловживання довірою, здійснення незаконних операцій пов`язаних з використанням електронно- обчислювальної техніки, отримала доступ до її банківського рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в яких в подальшому заволоділа коштами в сумі загальній сумі 149 084,7 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , після того як вона перейшла через посилання в соціальній-мережі «Фейсбук» з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05.02.2025 надійшов рапорт начальника 2-го сектору УПК у Львівській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що гроші потерпілої було переведені на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

У вказаному кримінальному провадженні проведено аналізу стану досудового розслідування та встановлено, що слідчий СВ ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , неналежно здійснював досудове розслідування, що проявилося у невиконанні ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_7 , щодо надання тимчасового доступу до речей та документів та могло спричинити порушення прав потерпілого та не притягнення винних осіб до відповідальності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в потерпілої гр. ОСОБА_8 з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було знято грошові кошти які були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаній банківській карті, а саме: НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 08:00 год. 28.01.2025 по 22:00 год. 30.01.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 08:00 год. 28.01.2025 по 22:00 год. 30.01.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.

Необхідність отримання такої інформації в даний період часу обґрунтовується тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості, по банківському рахунку для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні №0000068 від 29.01.2025р року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , у період часу з 28.01.2025 по 30.01.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 28.01.2025 по 30.01.2025 по встановленому рахунку і карті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, копію акту службового розслідування.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14.08.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1