єдиний унікальний номер справи 531/1406/25
номер провадження 1-кс/531/437/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000328 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме: виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2025 року по 11.06.2025 року, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000328 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.06.2025 року до ЧЧ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Кустолово-Суходілка Машівського району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 09.06.2025 року близько 21:00 год. заявниця перебуваючи на робочому місці, а саме в с. Кустолово-Суходілка Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області на власному мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перегляді рахунку банківської карти імітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 виявила зарахування кредиту в сумі 100000 гривень, що мало місце 09.06.2025 року о 20:18 год., а в подальшому 4 транзакціями було здійснено перерахунок вказаних коштів в сумі 100000 грн. на іншу невстановлену банківську карту.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази, так 09.06.2025 року о 12:50 год. вона в застосунку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » помітила повідомлення від невідомої особи яка написала повідомлення «Виплата в розмірі 8400 від Червоного Хреста працює!» з посиланням на відповідний сайт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою отримання грошових коштів потерпіла перейшла за вказаним посиланням і на екрані висвітилася графа, де вона зазначила свій номер мобільного телефону і у відповідь їй в застосунку «Вайбер» прийшло повідомлення з кодом, який вона занесла до графи. Після цього посилання перестало відкриватися та «зависло». Також в застосунку «Вайбер» 09.06.2025 року о 17:48 год. їй надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 наступного змісту: " Добрий день! Ви залишали заявку на отримання соціальної виплати громадянам України. ПРИЙШЛА ВАША ЧЕРГА НА ОТРИМАННЯ ВИПЛАТ! Для отримання соціальної виплати відправите «+» в наш чат. У відповідь потерпіла відправила « ОСОБА_7 ». Близько 20.00 год. 09.06.2025 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від абонентського номера НОМЕР_5 , невідома особа в ході розмови запитав чи є у неї застосунок «Телеграм» щоб перетелефонувати потерпіла відповіла, що так і він поклав слухавку. Через деякий час в застосунку «Телеграм» на її мобільний телефон надійшов дзвінок і в ході розмови чоловік почав говорити етапи щоб підключити Є - підтримку для отримання коштів і через ГУГЛ плей вона почала скачувати застосунок. Потім чоловік повідомив, що в неї проблеми з ІНФОРМАЦІЯ_6 , та запропонував підключити онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою відкриття віртуальної банківської картки. У відповідь вона повідомила, що не являюся клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банку. Також чоловік наполягав на авторизації через ІНФОРМАЦІЯ_8 , але заявниця відмовила. Після цього попросив у неї фото паспорта, заявниця теж відмовила. Після цього на екрані телефону висвітлився напис «іде зарахування коштів, чекайте 10-15 хвилин, не чіпайте та не відключайте пристрій! Дякую! На будь-які її дії телефон не реагував.

16.06.2025 року було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у вказаному кримінальному провадженні за вказаною банківською картою, але у зв`язку із великим службовим навантаженням та воєнним станом в Україні провести тимчасовий доступ не вдалося.

З метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2025 року по 11.06.2025 року, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта.

На даний час встановлено, що інформація, яка може бути отримана на підставі вказаної ухвали суду, матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 можливо отримати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху грошових коштів, фото - відеоматеріалів під час проведення банківських операції з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000328 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл:

1)Начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ;

2)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

3)Старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

4)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

5)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

- на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме: виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2025 року по 11.06.2025 року, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 22 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1