єдиний унікальний номер справи 531/1533/25
номер провадження 1-кс/531/332/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000348 від 25 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,а саме: відомостей стосовно особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку); відомостей щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , у тому числі віртуального карткового рахунку; відомостей щодо юридичного оформлення рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ; відомостей, щодо користування послугами керування рахунком за банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; відомостей про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) за банківською карткою № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 12.00 години до 18.00 години 24.06.2025, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; розшифрованих відомостей переказів, що відбулися 24.06.2025 з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 25 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23 червня 2025 року невідомі особи, в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назви аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під приводом заробітку на фондовій біржі (операцій з акціями компаній), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Рябківка, Чутівський район, Полтавська область, жительки АДРЕСА_1 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

25 червня 2025 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000348 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілої та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілоїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілої та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 25 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, тимчасовий доступ до інформації, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, відомості про особу, яка причетна до заволодіння грошовими коштами.

Також слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000348 від 25 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання наступної інформації: відомості стосовно особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку); відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , у тому числі віртуального карткового рахунку; відомості щодо юридичного оформлення рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ; відомості, щодо користування послугами керування рахунком за банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) за банківською карткою № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 12.00 години до 18.00 години 24.06.2025, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; розшифровані відомості переказів, що відбулися 24.06.2025 з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 01 вересня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1