Провадження № 1-кс/554/6892/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

20.05.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що до ЧЧ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.09.2023 близько 09 години 40 хвилин невстановлена особа шахрайським способом під приводом захисту грошових коштів протиправно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4650 гривень, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальних збитків. За даним фактом старшим слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у власності вона мала одну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала номер НОМЕР_1 . Так, 14.09.2023 потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився представником кіберполіції. Останній повідомив, що кіберполіцією було встановлено, що з картки ОСОБА_4 було здійснено переказ коштів. Потерпіла зазначила, що ніяких переказів вона не здійснювала. Невідомий чоловік сказав, що в такому разі її картку було заблоковано та вони зателефонують. Наступний дзвінок надійшов вже з іншого номеру телефону НОМЕР_3 . Невідомий чоловік повідомив, що картку зможуть розблокувати, запитав, чи залишати старий пін-код. ОСОБА_4 погодилася та назвала старий пін-код. Відразу ж потерпілій надійшло повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти в сумі 4650 гривень та комісію в сумі 51 грн. 50 коп.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_4 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 14.09.2023 о 09:46 год. було здійснено переказ коштів з рахунку в загальній сумі 4701 грн. 50 коп., з яких сума переказу 4650 грн. та сума комісії 51 грн. 50 коп.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 14.09.2023 було переведено грошові кошти в сумі 4701 грн. 50 коп. Тимчасовий доступ до інформації проведено 09.01.2024.

Під час проведеного тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 14.09.2023 о 09:46:56 год. переказ у сумі 4650 гривень відбувся на картковий рахунок № НОМЕР_5 , даний картковий рахунок емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 .

З метою встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 для отримання інформації про особу та місце зняття коштів перерахованих із карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000899 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні, які досліджено судом.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , на яку з банківської картки ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти 14.09.2023 в сумі 4650 грн;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_5 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_5 станом на 00 год. 00 хв. 07.03.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7