Справа № 629/2383/25
Провадження № 1-кс/629/929/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 21.05.2025 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю міжнародних номерів банківських рахунків НОМЕР_1 оформленого на ОСОБА_5 , НОМЕР_2 оформленого на ОСОБА_6 , НОМЕР_3 оформленого на ОСОБА_7 , а саме: завірені копії договорів про відкриття міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті кожного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала кожний з перелічених рахунків; інформації про рух коштів по міжнародним номерам банківських рахунків (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN) з наданням фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаними міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаними міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), зазначену інформацію надати за період часу з 00-00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

Крім цього надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 оформленого на ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 оформленого на ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: завірені копії договорів про відкриття кожного банківського карткового рахунку, що зазначено вище, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок по кожному з вищевказаних банківських карткових рахунків; інформації про рух коштів окремо по кожному банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з окремо з кожного банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного з вищевказаних банківських карткових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного з вищевказаних банківських карткових рахунків, зазначену інформацію надати за період часу з 00-00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD (DVD)-R.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000111 від 03.04.2025, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю міжнародних номерів банківських рахунків НОМЕР_1 оформленого на ОСОБА_5 , НОМЕР_2 оформленого на ОСОБА_6 , НОМЕР_3 оформленого на ОСОБА_7 , а саме: завірені копії договорів про відкриття міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті кожного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала кожний з перелічених рахунків; інформації про рух коштів по міжнародним номерам банківських рахунків (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN) з наданням фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаними міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаними міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), зазначену інформацію надати за період часу з 00-00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 оформленого на ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 оформленого на ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: завірені копії договорів про відкриття кожного банківського карткового рахунку, що зазначено вище, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок по кожному з вищевказаних банківських карткових рахунків; інформації про рух коштів окремо по кожному банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з окремо з кожного банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного з вищевказаних банківських карткових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного з вищевказаних банківських карткових рахунків, зазначену інформацію надати за період часу з 00-00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD (DVD)-R.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 22.06.2025.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18