Провадження № 1-кс/761/9799/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,

про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000052, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2, ч.5 ст.191 КК України.

30 квітня - 01 травня 2021 року під час проведення огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9 (на земельній ділянці за кадастровим номером: :78:122:0034) на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 квітня 2021 року місця події, виявлено та вилучено наступне майно: Сервер Video Recorder, Model DVR0804LBH-S; Засіб Academie tonique hypo-sensible Toner 290 шт.; Засіб Academie Hydraderm 40 шт.; Засіб Extrait de Pomme 180 шт.; Засіб Academie Lait dema quillant 60 шт.; Засіб Academie Lotion 300 шт.; Засіб Academie Fluide 360 шт.; Мотки з бірками в кількості 8 шт.; Засіб Ultra cream happy 46 шт.; Засіб Sagoni Melt 141 шт.; Засіб Skin Tone Multi - corrector 120 шт.; 30 одиниць ємності Kit Legging; 15 одиниць коробок з ємністю Kit Legging; 1 ящик з 11 коробками по 3 ємності Kit Legging; 2 ящики з 22 коробками по 3 ємності Kit Legging; 72 одиниць ємності Serum eclat 8h; 45 одиниць ємності Serum delicat; 48 одиниць ємності Creme exleliante; 15 одиниць ємності ansgleichendes Gesichts wasser; Тубус з металевою конструкцією (банер розкладний) 24 шт.; Біодеградуючий розчин для ін`єкції RRS HA Srtimatrix - 14 коробок в якій знаходиться 608 шт.; Засіб RRS HA injectable copigo mo - 00004 - 1 коробка, в якій знаходиться 41 шт. засобу в середині; Засіб Skin teck Vit.E - 2 коробки, в якій знаходиться 206 упаковок; Засіб RRS Hyalift 75 Pro active - 1 коробка, в якій знаходиться 57 шт; 30 одиниць ємності засобу Mizellares; 24 одиниць засобу Fur empfindliche haut; 15 одиниць засобу з ємністю Lait demoquillant; 15 одиниць засобу з ємністю normalisierende gesichtslation; 30 одиниць засобу з ємністю Lotion normalisante normalizing toner; 30 одиниць засобу з ємністю ausgleichendes Gesichts; 15 одиниць засобу з ємністю Demaquillant; 30 одиниць засобу з ємністю Lotion juvanyl toner; 15 одиниць засобу з ємністю ausgleichendes Gesichtswasser; 135 одиниць засобу з ємністю Hydraderm; 48 одиниць засобу з ємністю creme contours yeux; 48 одиниць засобу з ємністю masgue eclat; 48 одиниць засобу з ємністю creme; Засіб Gel anti brilliance 96 шт.; 48 одиниць засобу з ємністю contour des yeux; 126 одиниць засобу з ємністю deodorant roll-on; 15 одиниць засобу з ємністю Lotion tonifiante; 120 одиниць засобу з ємністю Hydraderm; Засіб Huile blurie 216 шт.; Засіб Girovital 66 шт.; Засіб Levres 30 Perfection academie 285 шт.; Засіб RRS HA injectable 98 упаковок; Засіб masque al'abricot 42 шт.; Засіб deodorant roll-on anti traspirant 55 упаковок; Засіб Hydraderm Extrait de Pomme 500 шт.; Засіб Hydraderm Extrait de Pomme Apple Extract 520 шт.; Засіб micellar cleaning water 520 шт.; Засіб masare al'abricot 40 шт.; Засіб cleansing gel academie 45 флаконів; Засіб regenerating treatment foundation 432 шт.; Засіб Serum correcting ultimateline 144 шт.; Засіб dynamizing gel-cream 135 шт.; Засіб cream Hydra-protective 48 шт.; Засіб Lotion juvanyl 240 шт.; Засіб hair and body shover gel 72 шт.; Засіб body Lotion with collagen 280 флаконів; Засіб body scrub - sugar ritual - 64 коробки; Засіб ЕУЕ contour gel 60 шт.; Засіб Velvety cream 36 шт.; Засіб Gel Netto yant 144 шт.; Засіб body cream - Polynesian dream 60 шт.; Засіб Active sturizing and matifying 84 шт.; Засіб tonique hypo-sensible 90 шт.; Засіб Refreshing mask with fruits 120 шт.; Засіб Clarifying velvet cream 30 шт.; Засіб Hydratante 150 шт.; Засіб Routin Hydratante 260 шт.; Засіб Gentl peeling cleanser 240 шт.; Засіб Two-phase 30 шт.; Засіб Phyto-Gommage 80 шт.; Засіб Purifying cleansing gel 360 шт.; Засіб moisturizing toner 300 шт.; Засіб Peeling mask - Papaya extract 109 шт.; Засіб Skin cleanser 60 шт.; 44 шт. препарату Cirepil; 14 шт. Visage/face no 24 пачки в кожній; 7 коробок по 18 одиниць ємності пустих в кожній; 5 коробок з 89 шт. засобу Cirepil; 180 шт. засобу Cirepil; 6 коробок ємностей препарату Cirepil; 5 одиниць тримачів для реклами; 37 одиниць коробок з продукцією Eco Spray; 33 коробок з приладами, що має маркування Vivax Ultra; 1 коробка з маркуванням приладу з маркуванням Lipotech Laser; 348 одиниць Dermactive; 147 одиниць товару Bron 2 Express; 42 одиниць препарату Academile; 20 одиниць препарату soin expert anti-age global; 235 одиниць micellar water; 191 одиниць препарату Nutrilive creme; 216 одиниць засобу Neo Solex mist; 141 одиниць засобу Melobloch HSP Sot; 108 одиниць препарату mamofillin cream; 128 одиниць засобу Melobloch; 480 коробок PRS HA Eyes; 273 коробок RRS Hyalift 75 Pro; 312 пачок Happy intim; 116 пачок Happy intim рееl; 82 пачка RRS HA injectable; 54 пачки Auvactivs anti-rides; 198 пачки набору sos rears De shy dratees; 15 ємності з рідиною з маркуванням Tanique Hypo Sensible toner; 36 одиниць препарату Serum Eclaї 8 H; 15 ємності з рідиною Gel De ma Q; 115 одиниць ємності з препаратом Gel Pemaq; 269 одиниць ємністю Programe; 48 одиниць з назвою Меn; 63 одиниць з ємністю Lotion; 40 одиниць з ємністю cream de massage; 170 одиниць ємності Serum; 228 одиниць з ємністю Toniqе; 60 одиниць з ємністю Gel; 84 одиниць Defox; 121 одиниць masque; 90 одиниць Gudrastiane; 45 ящиків з одягом; 15 ящиків у кожному з яких знаходиться по 3 упаковки Slim-ap; 127 упаковок relax skin; 21 шт. засобу easy TSA; 24 шт. засобу easy fen; 31 шт. засобу RRS; 80 шт. засобу Vit.E; 45 одиниць cellutrick; 63 одиниці Blending blaching; 90 одиниць Vivax; 36 одиниць T-shoch; 4 пакети Slim-ap; 12 коробок в кожній з яких міститься по 3 пакети Slim-ap; 19 коробок по 20 одиниць засобу Gell; 8 коробок по 30 одиниць Gudraderm; 7 коробок по 20 одиниць Vivax; 5 чорних ящиків куди поміщено 4 прибори; 100 одиниць Formule; 30 одиниць coffepe; 9 одиниць coffret; 34 одиниць Lotion; 37 одиниць creame rich; 7 одиниць tonique; 64 пляшок Gudraderm; 17 пляшок tonique; 47 пляшки Gell; Етикетки; 8 пляшок Lait; 21 пляшка demaquillant; 13 пляшок Fau; 6 одиниць sebu-peel; 8 одиниць youth-peel; 12 одиниць creame Gudration; 28 одиниць Lotion; 104 одиниці Uv Ecrah White 365; 8 коробок Eco-Spray; 21 коробка Soin Lift; 17 одиниць Soin Gommant; 18 одиниць Soin Raffer missan; 96 одиниць youth-repar; 31 одиниця Time Plus; 55 коробок з назвою Men; 23 коробки Gudraderm; 100 одиниць Gudraderm; 11 одиниць creame piling; 17 одиниць creame Gidratente; 31 одиниця camagge; 11 одиниць Disaues; 18 одиниць creme anti-age; 112 одиниць hyto-comuage; 51 одиниця contour; 50 одиниць creame contanb;73 одиниці Programe Gudratant; 90 одиниць Seylo; 57 одиниць Сreeme; 33 одиниці Dermonyl; 48 одиниць Masqul; 5 одиниць Seve; 60 одиниць Detente; 41 одиниця Deodorant Roll; 39 одиниць Terre; 10 одиниць Sanurro; 61 одиниця jangle tropical; 9 одиниць коробок Traintermens; Засіб Speciall care 100 шт.; Засіб cleanser physiologic ph 26 шт.; Засіб skintech 5 sessia 72 шт.; Засіб actilift 63 шт.; Засіб AD Daily 64 шт.; Засіб AD Daily Care Eyes 55 шт.; Засіб Derm acte soin expert 3 шт.; Засіб Protectent Pre piling 45 шт.; Етикетки 27 шт.; Засіб 19/26 Derm FPS 50 - 43 шт.; Засіб Purifying 45 шт.; Засіб Fluid normalisant 20 шт.; Засіб Yvoireclassics 678 шт.; Засіб Complexe liposomes Vitamine 28 шт.; Засіб Masque 28 шт.; Засіб Masque honcy mask 12 шт.; Засіб Silisong Dermal 91 шт.; Засіб Derm acte 46 шт.; Засіб creme notmalisant 8 шт.; Засіб exfoliating creme 17 шт.; Шприц 2,5мл. 77 шт.; Засіб creme juvanyl 24 шт.; Засіб aquabaume eclant 59 шт.; Засіб creme Hypo-sensible 17 шт.; Засіб Boy Wark 48 шт.; Засіб Net meso 45 шт.; Засіб Programe liposomes 46 шт.; Засіб Phyto 5 шт.; Засіб creme contours 60 шт.; Засіб Programe gidratante 2 шт.; Засіб seve miracle 2 шт.; Засіб Programe contour des yeux 75 шт.; Засіб Program for readnes 44 шт.; Засіб creme vitamines 36 шт.; Засіб creme eclips 7 шт.; Засіб Hydraderm apple extract 103 шт.; Засіб Masque a l'abricat 12 шт.; Засіб youth-Repair 86 шт.; Засіб Dhea-Phyto creme 87 шт.; Засіб Fluide normalisant 57 шт.; Шприц для ін`єкції 133 шт.; Засіб soin Flash D-tox 23 шт.; Шприц 10мл 53 шт.; Засіб Skin refrieval 76 шт.; Засіб Night intenoire repair 136 шт.; Засіб acloranse 18 шт.; Засіб intensive repair h - 52 шт.; Засіб Lotion 24 шт.; Засіб easy TSA 51 шт.; Засіб Strimatrix 37 шт.; Засіб Rentavix 78 шт.; Засіб Melablock 73 шт.; Засіб Nutritive cream 25 шт.; Засіб Durifying cream 17 шт.; Засіб Actilift with 22 шт.; Засіб Elodal anti age complex 35 шт.; Засіб Durigel Fresh 46 шт.; Засіб Happy intim gel 32 шт.; Засіб Happy intim 105 шт.; Засіб Happy Revival 54 шт.; Засіб Happy cream 100 шт.; Засіб Body peel happy 67 шт.; Засіб Body butter 36 шт.; Засіб Happy lightening 232 шт.; Засіб Vivax Dent 23 шт.; Засіб Vivax Dent 49 шт.; Засіб Vivax гель 54 шт.; Засіб Neo solex 269 шт.; Засіб AD daily care 125 шт.; Засіб Viva gel face 60 шт.; Засіб Gel Fordant Hydraderm 37 шт.; Засіб Brom express 23 шт.; 1 коробка Programe liposomes; 1 пакет Rosage; 1 коробка creme eclips; 6 коробок Hydraderm; 2 коробки Neutrolizen; 4 коробки Peel 2 glow; 5 коробок ТХ; 63 коробки Peel 2 glow; 25 упаковок ТХ; 32 упаковки стікерів; 33 упаковки Lumpeel; 80 упаковок Lumines; 118 упаковок Lumpost; 60 упаковок Lumpul; 72 упаковки Purloga; 280 Lumina Vit.C; 40 упаковок Sagoni Melt; 107 упаковок PRS; 24 упаковки kit quatre; 54 коробки kit expert; 165 упаковок PRS.HA; 5 коробок по 40 multivitamines; 25 упаковок Maloblock; 106 упаковок Neo solex mist; 25 упаковок PRS.HA; 118 упаковок Yvoire; 80 упаковок PRS.HA; 27 одиниць коробок Photode ctroporation mask; 27 коробок Flash actif; 40 коробок Peel 2 glow; 2088 упаковок Peel 2 glow; 61 одиниця ємності active gel; 20 коробок Dermastabilon; 16 упаковок Huile de soin; 40 упаковок Gonttes; 13 упаковок 130 ARS; 2 коробки по 40 шт. Lumpeel cosmo; 19 упаковок voire; 5 упаковок XL Hair; 35 упаковок PRS HA Strimatrix; 16 упаковок PRS HA; 46 упаковок easy phen light; 20 пляшок Vivax Dent; 10 упаковок traitements; 31 одиниця Huil apaisante; засіб Skin tech Neutralizer Versicolor 5 коробок в середині яких знаходяться 210 упаковок засобу; 45 одиниць ємності Hydrastiane (засіб); 96 одиниць препарату Nutritive cream; 30 одиниць Gel; Документація (Бухгалтерська) та інша, серед яких: ФОП Глотова Банк 2018-2019 роки, ФОП Лук`янова Банк 2019, ФОП ОСОБА_8 2019, ФОП ОСОБА_9 2019 Банк, Звіти, Прибуткові, ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 2018, ФОП ОСОБА_14 Прибуткові накладні 2017-2018 роки Заробітна плата, звіти, накладні; ФОП ОСОБА_14 2019 Банк Звіти, ФОП ОСОБА_15 2018, ФОП ОСОБА_9 2018, ФОП ОСОБА_16 2019, Авансові звіти ТОВ «АНК-Україна» 2017, ФОП ОСОБА_17 2019, ФОП ОСОБА_14 Прибуткові , видаткові 2019, ФОП ОСОБА_19 2019, Зарплата 2017 ТОВ «АНК-Україна», Звітність 2017 ТОВ «АНК-Україна», ФОП ОСОБА_17 Банк 2018-2019, ФОП ОСОБА_9 Банк, Документи АНКУ 07.2017 р., документи АНКУ червень 2016- червень 2017, Податкові накладні АНКУ 2017, брошури academie, Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку ПДВ (папка рожевого кольору), папка синього кольору в якій знаходяться документи видаткових накладних січень, лютий, березень 2019 рік, папка-скорозшивач зеленого кольору де міститься документи ФОП ОСОБА_20 , Податкові накладні ТОВ «АНКУ» березень-грудень 2018 р., каса 2018 рік ТОВ «АНКУ», Заробітна плата 2018 рік ТОВ «АНКУ», Прибуткові-видаткові накладні ТОВ «АНК» 2018 р., Банк ТОВ «АНКУ 2018 рік», податкові накладні ТОВ «АНКУ» січень-серпень 2018 рік, папка червоного кольору, в якій знаходиться штатний розпис ТОВ «АНК», а також особові картки працівників з додатками, прибуткові-видаткові накладні ТОВ «АНКУ» за 2018 рік.

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Просив поновити пропущений з поважних причин пропущений процесуальний строк, вказав, що проведення огляду завершено 01.05.2021. У свою чергу, 01.05.2021-04.05.2021 були святковими (вихідними) днями, що позбавило прокурора об`єктивної можливості подати клопотання до суду у передбачений процесуальним законом строк. Крім того, зазначив, що тимчасово вилучене майно визнано постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні та існують ризики знищення та розтрати майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Представник ТОВ «Академія наукової краси - Україна» - адвокат ОСОБА_6 клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підтримав та просив його задовольнити. Не заперечував проти поновлення пропущеного процесуального строку для подачі до суду клопотання про арешт майна. Зазначив, що все вилучене під час проведення огляду майно на праві власності належить ТОВ «Академія наукової краси - Україна», оскільки таке майно було незаконно відчужено на користь ТОВ «Академія наукової краси», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 за заниженими цінами. Крім того зазначив, що ТОВ «Академія наукової краси - Україна» подано цивільний позов.

Представник ТОВ «Академія наукової краси - Україна» - адвокат ОСОБА_24 клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є предметом злочинного посягання, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно. Підтримав доводи прокурора про наявність підстав для поновлення пропущеного процесуального строку для подання до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Представник ТОВ «Академія наукової краси» - адвокат ОСОБА_25 проти задоволення клопотання заперечував. Вказав на відсутність складу кримінального правопорушення, оскільки між підприємствами виник корпоративний конфлікт, що підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Крім того, зазначив, що 05.12.2019 між ТОВ «Академія наукової краси - Україна» та ТОВ «Академія наукової краси» укладено договір поставки, на підставі якого ТОВ «Академія наукової краси» придбала засоби професійної косметики, що підтверджується відповідними видатковими накладними. Так, вказаний товар перебуває на обліку ТОВ «Академія наукової краси» на законних підставах, що підтверджується відповідною бухгалтерською довідкою. Таким чином, ОСОБА_26 , як власник 50% статутного капіталу ТОВ «Академія наукової краси - Україна», достеменно знаючи про укладений між підприємствами договір поставки та, не заперечуючи щодо продажу спірного майна протягом квітня 2020 - квітня 2021 років, 22.04.2021 звернулася до Шевченківської окружної прокуратури міста Києва із заявою про вчинення злочину, що свідчить про намагання останньої шахрайським шляхом заволодіти майном, яке належить ТОВ «Академія наукової краси». Також, адвокат зазначив, що станом на день проведення огляду нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9 (на земельній ділянці за кадастровим номером: :78:122:0034) та вилучення майна, за вказаною адресою зберігався товар третіх осіб, а саме: фізичних осіб-підприємців, які на підставі наявних контрактів оплатили вказаний товар, однак який ще не був їм доставлений. Окрім іншого, адвокат вказав, що прокурором в порушення вимог п.4 ч.2 ст.173 КПК України, у клопотанні не вказано розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Представники ТОВ «Академія наукової краси» - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, вказали що прокурором пропущено строк подання до суду клопотання про арешт майна, що свідчить про необхідність повернення клопотання прокурору.

Представник ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечував. Вказав, що частина вилученого під час проведення огляду майна на праві власності належить ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 , оскільки таке майно придбано у ТОВ «Наукова академія краси - Україна» на підставі відповідних договорів поставки. Крім того, адвокат зазначив, що перелік вилученого майна, зазначений у протоколі огляду від 30.04.2021, є некоректним та таким, що не дозволяє конкретно ідентифікувати вилученні під час проведення огляду товарно-матеріальні цінності. Також, адвокат заперечував проти задоволення клопотання прокурора про поновлення пропущеного процесуального строку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, представників ТОВ «Академія наукової краси - Україна», ТОВ «Академія наукової краси», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, питання арешту майна, а саме його накладення, скасування є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися. Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 22 квітня 2021 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 01 травня 2021 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 30 квітня - 01 травня 2021 року під час проведення огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9 (на земельній ділянці за кадастровим номером: :78:122:0034), а саме: Сервер Video Recorder, Model DVR0804LBH-S; Документацію (бухгалтерську) та іншу, серед яких: ФОП Глотова Банк 2018-2019 роки, ФОП Лук`янова Банк 2019, ФОП ОСОБА_14 Банк 2019, ФОП ОСОБА_9 2019 Банк, Звіти, Прибуткові, ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_19 2018, ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 2018, ФОП ОСОБА_14 Прибуткові накладні 2017-2018 роки Заробітна плата, звіти, накладні; ФОП ОСОБА_14 2019 Банк Звіти, ФОП ОСОБА_15 2018, ФОП ОСОБА_9 2018, ФОП ОСОБА_16 2019, Авансові звіти ТОВ «АНК-Україна» 2017, ФОП ОСОБА_17 2019, ФОП ОСОБА_14 Прибуткові , видаткові 2019, ФОП ОСОБА_19 2019, Зарплата 2017 ТОВ «АНК-Україна», Звітність 2017 ТОВ «АНК-Україна», ФОП ОСОБА_17 Банк 2018-2019, ФОП ОСОБА_9 Банк, Документи АНКУ 07.2017 р., документи АНКУ червень 2016- червень 2017, Податкові накладні АНКУ 2017, брошури academie, Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку ПДВ (папка рожевого кольору), папка синього кольору в якій знаходяться документи видаткових накладних січень, лютий, березень 2019 рік, папка-скорозшивач зеленого кольору де міститься документи ФОП ОСОБА_20 , Податкові накладні ТОВ «АНКУ» березень-грудень 2018 р., каса 2018 рік ТОВ «АНКУ», Заробітна плата 2018 рік ТОВ «АНКУ», Прибуткові-видаткові накладні ТОВ «АНК» 2018 р., Банк ТОВ «АНКУ 2018 рік», податкові накладні ТОВ «АНКУ» січень-серпень 2018 рік, папка червоного кольору, в якій знаходиться штатний розпис ТОВ «АНК», а також особові картки працівників з додатками, прибуткові-видаткові накладні ТОВ «АНКУ» за 2018 рік.

Водночас, з матеріалів кримінального провадження №0000052 вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, яке в подальшому перекваліфіковано на ч.5.

Так, статтею 191 КК України передбачено відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Системний аналіз загальної частини Кримінального кодексу України та статті 191 Кримінального кодексу України дає підстави стверджувати, що привласнення та розтрата чужого майна полягає у протиправному і безоплатному вилученні та витрачанні винним такого майна.

Як свідчать матеріали клопотання заявник ОСОБА_27 не заперечує здійснення господарських відносин між ТОВ «Наукова академія краси - Україна», ТОВ «Наукова академія краси», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 . Крім того, у протоколі допиту потерпілого від 28.04.2021 ОСОБА_27 не заперечує здійснення господарської діяльності зазначеними особами до лютого 2021 року.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Наукова академія краси - Україна», ТОВ «Наукова академія краси», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 зареєстровані як суб`єкти господарювання та здійснюють фінансово-господарську діяльність. Крім того, під час судового розгляду жодним учасником процесу не оспорено та не спростовано факт оплатної, на підставі договорів поставки передачі спірного майна у володіння ТОВ «Наукова академія краси», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 .

У відповідності до приписів частини 1 - 2 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Підсумовуючи викладене, господарські відносини знаходять свій безпосередній прояв через господарську діяльність, яка характеризується специфікою мети здійснення, особливістю суб`єктного складу та специфічністю умов її здійснення та реалізації. Із наведеного визначення можна виокремити наступні ознаки господарської діяльності: 1) сфера здійснення та реалізації результатів такої діяльності - економіка держави; 2) особливий суб`єктний склад - суб`єкти господарювання, відповідно до ст. 55 (суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Надані стороною обвинувачення докази всупереч доводам прокурора не доводять поза розумним сумнівом наявність у діях посадових осіб ТОВ «Наукова академія краси»прямого умислу, корисливого мотиву та корисливої мети, а відтак такий висновкок, на думку слідчого судді, є передчасним.

Таким чином, слідчий суддя робить висновок, що у клопотанні належним чином не доведено, що засіб Academie tonique hypo-sensible Toner 290 шт.; Засіб Academie Hydraderm 40 шт.; Засіб Extrait de Pomme 180 шт.; Засіб Academie Lait dema quillant 60 шт.; Засіб Academie Lotion 300 шт.; Засіб Academie Fluide 360 шт.; Мотки з бірками в кількості 8 шт.; Засіб Ultra cream happy 46 шт.; Засіб Sagoni Melt 141 шт.; Засіб Skin Tone Multi - corrector 120 шт.; 30 одиниць ємності Kit Legging; 15 одиниць коробок з ємністю Kit Legging; 1 ящик з 11 коробками по 3 ємності Kit Legging; 2 ящики з 22 коробками по 3 ємності Kit Legging; 72 одиниць ємності Serum eclat 8h; 45 одиниць ємності Serum delicat; 48 одиниць ємності Creme exleliante; 15 одиниць ємності ansgleichendes Gesichts wasser; Тубус з металевою конструкцією (банер розкладний) 24 шт.; Біодеградуючий розчин для ін`єкції RRS HA Srtimatrix - 14 коробок в якій знаходиться 608 шт.; Засіб RRS HA injectable copigo mo - 00004 - 1 коробка, в якій знаходиться 41 шт. засобу в середині; Засіб Skin teck Vit.E - 2 коробки, в якій знаходиться 206 упаковок; Засіб RRS Hyalift 75 Pro active - 1 коробка, в якій знаходиться 57 шт; 30 одиниць ємності засобу Mizellares; 24 одиниць засобу Fur empfindliche haut; 15 одиниць засобу з ємністю Lait demoquillant; 15 одиниць засобу з ємністю normalisierende gesichtslation; 30 одиниць засобу з ємністю Lotion normalisante normalizing toner; 30 одиниць засобу з ємністю ausgleichendes Gesichts; 15 одиниць засобу з ємністю Demaquillant; 30 одиниць засобу з ємністю Lotion juvanyl toner; 15 одиниць засобу з ємністю ausgleichendes Gesichtswasser; 135 одиниць засобу з ємністю Hydraderm; 48 одиниць засобу з ємністю creme contours yeux; 48 одиниць засобу з ємністю masgue eclat; 48 одиниць засобу з ємністю creme; Засіб Gel anti brilliance 96 шт.; 48 одиниць засобу з ємністю contour des yeux; 126 одиниць засобу з ємністю deodorant roll-on; 15 одиниць засобу з ємністю Lotion tonifiante; 120 одиниць засобу з ємністю Hydraderm; Засіб Huile blurie 216 шт.; Засіб Girovital 66 шт.; Засіб Levres 30 Perfection academie 285 шт.; Засіб RRS HA injectable 98 упаковок; Засіб masque al'abricot 42 шт.; Засіб deodorant roll-on anti traspirant 55 упаковок; Засіб Hydraderm Extrait de Pomme 500 шт.; Засіб Hydraderm Extrait de Pomme Apple Extract 520 шт.; Засіб micellar cleaning water 520 шт.; Засіб masare al'abricot 40 шт.; Засіб cleansing gel academie 45 флаконів; Засіб regenerating treatment foundation 432 шт.; Засіб Serum correcting ultimateline 144 шт.; Засіб dynamizing gel-cream 135 шт.; Засіб cream Hydra-protective 48 шт.; Засіб Lotion juvanyl 240 шт.; Засіб hair and body shover gel 72 шт.; Засіб body Lotion with collagen 280 флаконів; Засіб body scrub - sugar ritual - 64 коробки; Засіб ЕУЕ contour gel 60 шт.; Засіб Velvety cream 36 шт.; Засіб Gel Netto yant 144 шт.; Засіб body cream - Polynesian dream 60 шт.; Засіб Active sturizing and matifying 84 шт.; Засіб tonique hypo-sensible 90 шт.; Засіб Refreshing mask with fruits 120 шт.; Засіб Clarifying velvet cream 30 шт.; Засіб Hydratante 150 шт.; Засіб Routin Hydratante 260 шт.; Засіб Gentl peeling cleanser 240 шт.; Засіб Two-phase 30 шт.; Засіб Phyto-Gommage 80 шт.; Засіб Purifying cleansing gel 360 шт.; Засіб moisturizing toner 300 шт.; Засіб Peeling mask - Papaya extract 109 шт.; Засіб Skin cleanser 60 шт.; 44 шт. препарату Cirepil; 14 шт. Visage/face no 24 пачки в кожній; 7 коробок по 18 одиниць ємності пустих в кожній; 5 коробок з 89 шт. засобу Cirepil; 180 шт. засобу Cirepil; 6 коробок ємностей препарату Cirepil; 5 одиниць тримачів для реклами; 37 одиниць коробок з продукцією Eco Spray; 33 коробок з приладами, що має маркування Vivax Ultra; 1 коробка з маркуванням приладу з маркуванням Lipotech Laser; 348 одиниць Dermactive; 147 одиниць товару Bron 2 Express; 42 одиниць препарату Academile; 20 одиниць препарату soin expert anti-age global; 235 одиниць micellar water; 191 одиниць препарату Nutrilive creme; 216 одиниць засобу Neo Solex mist; 141 одиниць засобу Melobloch HSP Sot; 108 одиниць препарату mamofillin cream; 128 одиниць засобу Melobloch; 480 коробок PRS HA Eyes; 273 коробок RRS Hyalift 75 Pro; 312 пачок Happy intim; 116 пачок Happy intim рееl; 82 пачка RRS HA injectable; 54 пачки Auvactivs anti-rides; 198 пачки набору sos rears De shy dratees; 15 ємності з рідиною з маркуванням Tanique Hypo Sensible toner; 36 одиниць препарату Serum Eclaї 8 H; 15 ємності з рідиною Gel De ma Q; 115 одиниць ємності з препаратом Gel Pemaq; 269 одиниць ємністю Programe; 48 одиниць з назвою Меn; 63 одиниць з ємністю Lotion; 40 одиниць з ємністю cream de massage; 170 одиниць ємності Serum; 228 одиниць з ємністю Toniqе; 60 одиниць з ємністю Gel; 84 одиниць Defox; 121 одиниць masque; 90 одиниць Gudrastiane; 45 ящиків з одягом; 15 ящиків у кожному з яких знаходиться по 3 упаковки Slim-ap; 127 упаковок relax skin; 21 шт. засобу easy TSA; 24 шт. засобу easy fen; 31 шт. засобу RRS; 80 шт. засобу Vit.E; 45 одиниць cellutrick; 63 одиниці Blending blaching; 90 одиниць Vivax; 36 одиниць T-shoch; 4 пакети Slim-ap; 12 коробок в кожній з яких міститься по 3 пакети Slim-ap; 19 коробок по 20 одиниць засобу Gell; 8 коробок по 30 одиниць Gudraderm; 7 коробок по 20 одиниць Vivax; 5 чорних ящиків куди поміщено 4 прибори; 100 одиниць Formule; 30 одиниць coffepe; 9 одиниць coffret; 34 одиниць Lotion; 37 одиниць creame rich; 7 одиниць tonique; 64 пляшок Gudraderm; 17 пляшок tonique; 47 пляшки Gell; Етикетки; 8 пляшок Lait; 21 пляшка demaquillant; 13 пляшок Fau; 6 одиниць sebu-peel; 8 одиниць youth-peel; 12 одиниць creame Gudration; 28 одиниць Lotion; 104 одиниці Uv Ecrah White 365; 8 коробок Eco-Spray; 21 коробка Soin Lift; 17 одиниць Soin Gommant; 18 одиниць Soin Raffer missan; 96 одиниць youth-repar; 31 одиниця Time Plus; 55 коробок з назвою Men; 23 коробки Gudraderm; 100 одиниць Gudraderm; 11 одиниць creame piling; 17 одиниць creame Gidratente; 31 одиниця camagge; 11 одиниць Disaues; 18 одиниць creme anti-age; 112 одиниць hyto-comuage; 51 одиниця contour; 50 одиниць creame contanb;73 одиниці Programe Gudratant; 90 одиниць Seylo; 57 одиниць Сreeme; 33 одиниці Dermonyl; 48 одиниць Masqul; 5 одиниць Seve; 60 одиниць Detente; 41 одиниця Deodorant Roll; 39 одиниць Terre; 10 одиниць Sanurro; 61 одиниця jangle tropical; 9 одиниць коробок Traintermens; Засіб Speciall care 100 шт.; Засіб cleanser physiologic ph 26 шт.; Засіб skintech 5 sessia 72 шт.; Засіб actilift 63 шт.; Засіб AD Daily 64 шт.; Засіб AD Daily Care Eyes 55 шт.; Засіб Derm acte soin expert 3 шт.; Засіб Protectent Pre piling 45 шт.; Етикетки 27 шт.; Засіб 19/26 Derm FPS 50 - 43 шт.; Засіб Purifying 45 шт.; Засіб Fluid normalisant 20 шт.; Засіб Yvoireclassics 678 шт.; Засіб Complexe liposomes Vitamine 28 шт.; Засіб Masque 28 шт.; Засіб Masque honcy mask 12 шт.; Засіб Silisong Dermal 91 шт.; Засіб Derm acte 46 шт.; Засіб creme notmalisant 8 шт.; Засіб exfoliating creme 17 шт.; Шприц 2,5мл. 77 шт.; Засіб creme juvanyl 24 шт.; Засіб aquabaume eclant 59 шт.; Засіб creme Hypo-sensible 17 шт.; Засіб Boy Wark 48 шт.; Засіб Net meso 45 шт.; Засіб Programe liposomes 46 шт.; Засіб Phyto 5 шт.; Засіб creme contours 60 шт.; Засіб Programe gidratante 2 шт.; Засіб seve miracle 2 шт.; Засіб Programe contour des yeux 75 шт.; Засіб Program for readnes 44 шт.; Засіб creme vitamines 36 шт.; Засіб creme eclips 7 шт.; Засіб Hydraderm apple extract 103 шт.; Засіб Masque a l'abricat 12 шт.; Засіб youth-Repair 86 шт.; Засіб Dhea-Phyto creme 87 шт.; Засіб Fluide normalisant 57 шт.; Шприц для ін`єкції 133 шт.; Засіб soin Flash D-tox 23 шт.; Шприц 10мл 53 шт.; Засіб Skin refrieval 76 шт.; Засіб Night intenoire repair 136 шт.; Засіб acloranse 18 шт.; Засіб intensive repair h - 52 шт.; Засіб Lotion 24 шт.; Засіб easy TSA 51 шт.; Засіб Strimatrix 37 шт.; Засіб Rentavix 78 шт.; Засіб Melablock 73 шт.; Засіб Nutritive cream 25 шт.; Засіб Durifying cream 17 шт.; Засіб Actilift with 22 шт.; Засіб Elodal anti age complex 35 шт.; Засіб Durigel Fresh 46 шт.; Засіб Happy intim gel 32 шт.; Засіб Happy intim 105 шт.; Засіб Happy Revival 54 шт.; Засіб Happy cream 100 шт.; Засіб Body peel happy 67 шт.; Засіб Body butter 36 шт.; Засіб Happy lightening 232 шт.; Засіб Vivax Dent 23 шт.; Засіб Vivax Dent 49 шт.; Засіб Vivax гель 54 шт.; Засіб Neo solex 269 шт.; Засіб AD daily care 125 шт.; Засіб Viva gel face 60 шт.; Засіб Gel Fordant Hydraderm 37 шт.; Засіб Brom express 23 шт.; 1 коробка Programe liposomes; 1 пакет Rosage; 1 коробка creme eclips; 6 коробок Hydraderm; 2 коробки Neutrolizen; 4 коробки Peel 2 glow; 5 коробок ТХ; 63 коробки Peel 2 glow; 25 упаковок ТХ; 32 упаковки стікерів; 33 упаковки Lumpeel; 80 упаковок Lumines; 118 упаковок Lumpost; 60 упаковок Lumpul; 72 упаковки Purloga; 280 Lumina Vit.C; 40 упаковок Sagoni Melt; 107 упаковок PRS; 24 упаковки kit quatre; 54 коробки kit expert; 165 упаковок PRS.HA; 5 коробок по 40 multivitamines; 25 упаковок Maloblock; 106 упаковок Neo solex mist; 25 упаковок PRS.HA; 118 упаковок Yvoire; 80 упаковок PRS.HA; 27 одиниць коробок Photode ctroporation mask; 27 коробок Flash actif; 40 коробок Peel 2 glow; 2088 упаковок Peel 2 glow; 61 одиниця ємності active gel; 20 коробок Dermastabilon; 16 упаковок Huile de soin; 40 упаковок Gonttes; 13 упаковок 130 ARS; 2 коробки по 40 шт. Lumpeel cosmo; 19 упаковок voire; 5 упаковок XL Hair; 35 упаковок PRS HA Strimatrix; 16 упаковок PRS HA; 46 упаковок easy phen light; 20 пляшок Vivax Dent; 10 упаковок traitements; 31 одиниця Huil apaisante; засіб Skin tech Neutralizer Versicolor 5 коробок в середині яких знаходяться 210 упаковок засобу; 45 одиниць ємності Hydrastiane (засіб); 96 одиниць препарату Nutritive cream; 30 одиниць Gel, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Отже, не зважаючи на постанову слідчого від 01 травня 2021 року про визнання речовим доказом, вказане майно на даній стадії досудового розслідування не має доказового значення у кримінальному провадженні №0000052 від 22квітня 2021 року та не є речовим доказом у розумінні ст.98 КПК України.

Крім того, на думку слідчого судді, слідчий формально підійшов до опису вилученого під час огляду майна.

Дослідивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, протокол огляду від 30.04.2021, додані стороною захисту матеріали, а саме: видаткові накладні, бухгалтерські довідки, актів передачі-приймання на відповідальне зберігання, слідчий суддя визнає зазначений у клопотанні перелік майна некоректним, оскільки останній містить лише узагальненні позначення та не співпадає з фінансовою звітністю жодного з підприємств. Даний факт, у свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості ідентифікувати таке майно та надати належну оцінку визнанню такого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Із огляду на вищевикладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора у даній частинні.

Крім того, слідчий суддя не приймає до уваги посилання представника ТОВ «АНКУ» на наявність цивільного позову, як на підставу накладення арешту на майно, оскільки жодних відомостей про те, що станом на час розгляду даного клопотання такий прийнято до розгляду у слідчого судді не має.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення у справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором не надано достатніх доказів обґрунтованості втручання в господарську діяльність суб`єктів господарювання у такий спосіб, як накладення арешту у зазначені частині, отже клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

При цьому, слідчий суддя визнає поважність причин пропущення прокурором процесуального строку для звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, що є підставою для поновлення пропущеного строку.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Поновити прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 пропущений з поважних причин строк для звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9 (на земельній ділянці за кадастровим номером: :78:122:0034), а саме на:

- Сервер Video Recorder, Model DVR0804LBH-S;

- Документацію (бухгалтерську) та іншу, серед яких: ФОП Глотова Банк 2018-2019 роки, ФОП Лук`янова Банк 2019, ФОП ОСОБА_14 Банк 2019, ФОП ОСОБА_9 2019 Банк, Звіти, Прибуткові, ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 2018, ФОП ОСОБА_14 Прибуткові накладні 2017-2018 роки Заробітна плата, звіти, накладні; ФОП ОСОБА_14 2019 Банк Звіти, ФОП ОСОБА_15 2018, ФОП ОСОБА_9 2018, ФОП ОСОБА_16 2019, Авансові звіти ТОВ «АНК-Україна» 2017, ФОП ОСОБА_17 2019, ФОП ОСОБА_14 Прибуткові , видаткові 2019, ФОП ОСОБА_19 2019, Зарплата 2017 ТОВ «АНК-Україна», Звітність 2017 ТОВ «АНК-Україна», ФОП ОСОБА_17 Банк 2018-2019, ФОП ОСОБА_9 Банк, Документи АНКУ 07.2017 р., документи АНКУ червень 2016- червень 2017, Податкові накладні АНКУ 2017, брошури academie, Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку ПДВ (папка рожевого кольору), папка синього кольору в якій знаходяться документи видаткових накладних січень, лютий, березень 2019 рік, папка-скорозшивач зеленого кольору де міститься документи ФОП ОСОБА_20 , Податкові накладні ТОВ «АНКУ» березень-грудень 2018 р., каса 2018 рік ТОВ «АНКУ», Заробітна плата 2018 рік ТОВ «АНКУ», Прибуткові-видаткові накладні ТОВ «АНК» 2018 р., Банк ТОВ «АНКУ 2018 рік», податкові накладні ТОВ «АНКУ» січень-серпень 2018 рік, папка червоного кольору, в якій знаходиться штатний розпис ТОВ «АНК», а також особові картки працівників з додатками, прибуткові-видаткові накладні ТОВ «АНКУ» за 2018 рік.

У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголошено 01 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1