Справа № 296/4819/25
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження № 0000162 від 07.07.2021про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що з початку заснування до 1993 року на території с. Ксаверів, Малинського району, Житомирської області, здійснював діяльність колгосп ім. Калініна, який у подальшому на підставі розпорядження представника Президента України в Малинській РДА №68 від 17.02.1993 було реорганізовано в КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» (ЄДРОПОУ 02138435).

У 1995 році на підставі рішення 4 сесії 22 скликання Ксаверівської сільської ради від 25.05.1995 на КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» виданий державний акт серії ІІ-ЖТ №000106 про право колективної власності на земельні ділянки загальною площею 3718,8 га, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю № 17-16-000001. При цьому до вищезазначеного державного акту про право колективної власності увійшли землі загального користування площею 1335,6 га.

У 2000 році, відповідно до протоколу № 3 від 26.01.2000 загальних зборів членів колишнього колгоспу ім. Калініна, який був реорганізований в КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ», присутніми на зборах членами колгоспу вирішено реорганізувати колгосп ім. Калініна та на його базі створити сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК).

У подальшому розпорядженням голови Малинської РДА Житомирської області №105 від 01.03.2000, КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» реорганізовано в СВК «КСАВЕРІВСЬКИЙ» ().

У 2001 році, розпорядженням голови Малинської РДА Житомирської області №203 від 28.04.2001, скасована реєстрація колгоспу ім. Калініна () у зв`язку з його ліквідацією. Таким чином процес реформування колгоспу ім. Калініна, який на той час змінив назву на КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ», являючись тим же підприємством з єдиним кодом , завершено та повністю припинено.

У 2002 році, відповідно до розпорядження голови Малинської РДА № 36 від 30.01.2002, створено Селянське фермерське господарство «ОБРІЙ» (). Відповідно до п.1.6 Статуту, СФГ «ОБРІЙ» є правонаступником СВК «КСАВЕРІВСЬКИЙ» по боргових зобов`язаннях пропорційно кількості взятого в оренду майна колишніх членів СВК за згодою засновника та зборів членів СВК.

У 2003 році, розпорядженням голови Малинської РДА №104 від 24.02.2003, за результатами розгляду клопотання Ксаверівської сільської ради, на виконання Указу Президента України від 08.08.1995 №720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам, організаціям» та Указу Президента України від 03.12.1999 №1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки», надано дозвіл Ксаверівській сільській раді на розробку технічної документації по організації території земельних часток (паїв) членам реформованого КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ».

Розпорядженням голови Малинської РДА № 515 від 04.03.2003, за результатами розгляду проекту організації територій земельних часток (паїв) і складання державних актів на право власності на землю членам реформованого КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» затверджено кількісний склад угідь, що передаються в приватну власність пайовикам реформованого КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ». Всього 1939,83 га, в тому числі ріллі - 1931,29 га, сіножатей - 8,54 га. Враховуючи згоду громадян вилучено із земель, що підлягають паюванню 124,71 га та передано до земель комунальної власності Ксаверівської сільської ради для організації випасу худоби населенням. При цьому 1335,6 га земель загального користування, які зазначено в державному акті про право колективної власності, до земель пайового фонду не включено. Цим же розпорядженням затверджено кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай) КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» - 474 особи.

У порушення вищевказаних норм, КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» в особі директора ОСОБА_6 , яке припинене, як юридична особа, який вчинив дії направлені на відновлення діяльності КСП, зареєструвало за собою у 2020-2021 році право приватної власності на 52 спірні земельні ділянки не зважаючи на те, що на момент такої реєстрації вказане КСП ліквідовано, члени КСП реалізували своє право на отримання земельної частки (паю), а до складу засновників даного КСП незаконно включено осіб, які не є власниками земельних часток (паю), а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , у той час, як право на землі, передані у колективну власність, належить особам, які мають право на земельні частки (паї) та включені як члени підприємства до списку, що додається до державного акту на право колективної власності на землю, а також їх спадкоємці у разі смерті осіб, які мають право на земельні частки (паї).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на час визначення СТОВ «КРАЙАГРО-2020» правонаступником КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» та на даний час засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками СТОВ «КРАЙАГРО-2020» є ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які безпідставно були включені до числа засновників КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» на момент відновлення його діяльності ОСОБА_6 , у 2020 році.

30.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира (справа № 296/3875/25) від 16.04.2025 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області майно зазначене у клопотанні. Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтиримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Власник майна в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя враховує наступне.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000162 від 07.07.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 365-2 КК України задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 30.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира (справа № 296/3875/25) від 16.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рішення єдиного члена №10/21 КСП КСАВЕРІВСЬКЕ; №НМР344718 на 1 арк. оригінал;

- ліквідаційний баланс станом на 09 березня 2021 року КСП КСАВЕРІВСЬКЕ; №НМР344713 на 1 арк. оригінал;

- державний акт на право колективної власності на землю; ІІ ЖТ №000106 на 4 арк. оригінал

- протокол зборів співвласників майна виділеного рішенням загальних зборів від 12 червня 2021 року на 3 арк. оригінал;

- витяг з протоколу загальних зборів №4 співвласників майна реорганізованого КСП ім. Калініна від 12 червня 2021 року на 3 арк. оригінал;

- акт приймання-передачі №1 реорганізованого КСП ім. Калініна від 14 липня 2021 року на 1 арк. оригінал;

- рішення виконавчого комітету від 09.07.2021 №197 разом з свідоцтвом №5 про право власності на майновий пай члена КСП, серія ЖИ 6, №274148, та інші додатки на 6 арк. в загальному оригінал;

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк. оригінал;

- статут КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 17 лютого 1993 року на 20 арк. оригінал;

- статут КСП КСАВЕРІВСЬКЕ затверджений протоколом №9/21 від 23 лютого 2021 року, а також статут КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 19.08.2020 на 30 арк. оригінали;

- протокол №б/н загальних зборів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 11 грудня 2019 року на 4 арк. оригінал;

- протокол №2/20 загальних зборів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 19 серпня 2020 року на 1 арк. копія;

- розподільчий баланс від 23 лютого 2021 року КСП КСАВЕРІВСЬКЕ на 2 арк. - оригінал;

- протокол загальних зборів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 04 серпня 2020 року на 1 арк. копія;

- протокол №2/1/20 від 21 серпня 2020 року на 1 арк. оригінал;

- копії документів разом з заявами про добровільних вхід до КСП КСАВЕРІВСЬКЕ на 5 арк. копії;

- протокол №1/21 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідалністю КРАЙАГРО-2020 від 23 лютого 2021 року, №НМР344457 на 2 арк. оригінал;

- розподільчий бланк станом на 23 лютого 2021 року, №НМР344465 на 2 арк. оригінал;

- протокол №2/21 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 20 квітня 2021 року, №НМС644478 на 1 арк. оригінал;

- довіреність на ОСОБА_12 , №НТА237228 на 2 арк. оригінал;

- протокол №11 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 17 лютого 2024 року, №НТА237226 на 1 арк. оригінал;

- протокол №6/21 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 01 грудня 2021 року, №НРО172938 на 1 арк. оригінал;

- статут КРАЙАГРО 2020 затверджений від 23 лютого 2021 року на 16 арк. оригінал;

- наказ від 23 лютого 2021 року, №1, КРАЙАГРО 2020 на 1 арк. оригінал;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприжмців та громадських формувань на 1 арк. оригінал;

- протокол №3/21 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 21 квітня 2021 року на 1 арк. оригінал;

- протокол №4/21 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 25 жовтян 2021 року на 1 арк. оригінал;

- протокол №4/21 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 03 серпня 2021 року на 2 арк. оригінал;

- протокол №8 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 06 вересня 2022 року на 1 арк. оригінал;

- протокол №9 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 11 травня 2023 року на 2 арк. оригінал;

- протокол №10 загальних зборів засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО-2020 від 12 вересня 2023 року на 1 арк. оригінал;

- описи документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу на 7 арк. оригінали;

- копії документів ОСОБА_21 (паспорт, ІПНН) на 3 арк.;

- протокол громади власників сертифікатів на право на земельну частку/пай Ксаверівської сільскої ради від 20.05.2003 на 1 арк. копія;

- протокол №3/20 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 16.09.2020 з додатком на 2 арк. оригінал;

- протокол №4/20 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 15.10.2020 з додатком на 2 арк. оригінал;

- протокол №5/20 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 09.11.2020 з додатком на 2 арк. оригінал;

- протокол №5/20 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 17.11.2020 з додатком на 2 арк. оригінал;

- протокол №6/20 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 27.11.2020 з додатком на 1 арк. оригінал;

- протокол №7/20 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 08.12.2020 з додатком на 2 арк оригінал;

- протокол №8/21 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 19.02.2021 на 3 арк. оригінал;

- протокол №6/21 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 01.12.2021 на 1 арк. оригінал;

- протокол №9/21 загальних зборів членів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 23.02.2021 на 4 арк. оригінал;

- перелік земельних ділянок з витягами на 53 арк. - оригінали

- наказ №1 про призначення директора КСП КСАВЕРІВСЬКЕ, про призначення ОСОБА_6 від 21.08.2020 на 1 арк. оригінал;

- лист з державного агенства України з Управління зони відчуження від 31.08.2020 на 1 арк. оригінал;

- ухвала Житомирського апеляційного суду від 17.02.2021 року на 2 арк. оригінал;

- скарага на рішення про джеравну реєстрацію прав та їх обтяжень на 3 арк. оригінал;

- план зовнішніх меж земель переданих у колективну власність на 3 арк. копії;

- заява ОСОБА_6 від 27.08.2020 року від 27.08.2020 на 1 арк. копія;

- заява ОСОБА_6 від 27.08.2020 року від 06.08.2020 на 1 арк. копія;

- лист з держгеокадасру від 17.08.2020 року №27-6-0.18-1075/174-20 на 1 арк. оригінал;

- архівна довідка Малинської РДА №82 від 07.12.2017 на 1 арк. оригінал;

- лист з держгеокадарстру від 10.08.2020 року №27-6-0.18-1073/114-20 на 1 арк. оригінал;

- заява ОСОБА_6 від 11.10.2019 року на 1 арк. копія;

- лист голови ліквідаційної комісії ОСОБА_22 від 18.10.2019 року з актом прийому-передачі від 30.01.2007 на 2 арк. оригінали;

- рішення Ксаверівської сільської ради №119 від 31.07.2003 року на 1 арк. оригінал;

- протокол збору громадян що мають право на земельні частки/паї Ксаверівської сільської ради від 30.07.2003 року на 1 арк. оригінал;

- протокол збору власників сертифікатів на право на земельну частку/пай Ксаверівської сільської ради від 20.05.2003 року на 1 арк. копія;

- виписка із протоколу №3 від 26.01.2000 загальних зборів колгоспу ім. Калініна на 1 арк. копія;

- протокол загальних зборів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 14.11.2019 року на 1 арк. оригінал;

- заява ОСОБА_23 від 22.09.2019 на 1 арк. оригінал;

- заява ОСОБА_24 від 14.11.2019 на 1 рак. оригінал;

- копія протоколу загальних зборів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 11.12.2019 на 2 арк.;

- лист з ГУ ДПС в Житомирській області №3584/6/06-30-53-70-33 від 19.12.2019 на 1 арк.- копія;

- лист з Головного правління статистики в Малинському районі №5-19/285 від 27.11.2019 на 1 арк. копія;

- розпорядження Малинської РДА №68 від 17.02.1993 року на 1 арк. копія;

- протокол №1 загальних зборів КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 04.08.2020 разом з заявами про добровіьних вихід зі складу КСП КСАВЕРІВСЬКЕ на 12 арк. копії;

- протоко №2/20 членів кооперативу КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 19.08.2020 разом з заявами про добровіьних вихід зі складу КСП КСАВЕРІВСЬКЕ на 9 арк. копії;

- розпорядження Малинської РДА №515 від 2003 року на 2 арк. копії;

- 14 витягів з реєстрації земельних ділянок на 42 арк. оригінали;

- лист голови ліквідаційної комісії ОСОБА_22 від 18.10.2019 року на 1 арк. копія;

- заява ОСОБА_6 від 11.10.2019 року на 1 арк. копія;

- акт прийому-передачі від 30.01.2007 року на 1 арк. копія;

- постанова Житомирского окружного адміністративного суду від 21 грудня 2015 року на 8 арк. копія;

- рішення Ксаверівської сілької ради №1 від 11.09.2020 року на 1 арк. копія;

- перелік земельних ділянок на 1 арк. копія;

- рішення Ксаверівської сілької ради №2 від 18.09.2020 року на 1 арк. копія;

- протокол загальних зборів власників земельних ділянок, засновників бувшого колгоспу ім. Калініна та КСП КСАВЕРІВСЬКЕ від 21.07.2020 року на 1 арк. копія;

- заява ОСОБА_6 на 1 арк. копія;

- лист Малинської РДА №04/09/2092-1 від 23.11.2020 на 1 арк. копія;

- лист Малинської РДА №04/09/2092-2 від 23.11.2020 на 1 арк. копія;

- лист Малинської РДА №04/09/2092-3 від 23.11.2020 на 1 арк. копія;

- листки формату А4 з печаткою Ксаверіське та підписом на 8 арк.;

- протокол №7 загальних зборів засновників сільськогоподарського товариства з обмеженою відповідальністю КРАЙАГРО 2020 від 29.04.2022 року на 1 арк. оригінал.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1