Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1208/25
Провадження № 1-кс/273/41/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Баранівка

Слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів провадження, 29.04.2025 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману через мобільні додатки Вацап користуючись номером НОМЕР_1 та Інстаграм, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які він переказав кількома платежами в сумі 46300 гривень.

Допитаний потерпілийОСОБА_5 показав, що 29.04.2025, гортаючи інтернет мережу «Інстаграм» він отримав повідомлення від користувача Інстаграм під нікнеймом ОСОБА_6 . Розпочавши переписку, вказана особа запропонувала надіслати ОСОБА_5 фото інтимного характеру. Після чого дана дівчина надіслала йому невеликий фрагмент відео інтимного характеру. Переглянувши відео, ОСОБА_5 зробив дівчині зауваження, що за таке відео може бути кримінальна відповідальність і не потрібно було йому надсилати таке відео. Після чого ОСОБА_5 надійшло голосове повідомлення з проханням не телефонувати і не турбувати. В подальшому, на номер ОСОБА_5 прийшло голосове повідомлення, від старшої по голосу жінки, яка вказала, що вона написала заяву в поліцію, що нібито ОСОБА_5 вимагав у її доньки інтимні фотографії та відео. Однак, запропонувала забрали заяву з поліції, за умови, що ОСОБА_5 перерахує їй кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 погодився та цього ж дня перерахував, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1000 грн. Після чого йому написали людина зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 і під приводом моральної компенсації, вимагала, щоб він перерахував їй 3200 грн, нащо ОСОБА_5 , погодився і перерахував їй кошти зі своєї банківської картки. Після цього, ОСОБА_5 надходили повідомлення з вимогами перерахувати кошти, шантажуючи заявою до поліції. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, погоджувався та перераховував із своєї банківсько картки № НОМЕР_3 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».кошти в сумі 4000 грн, 2000 грн. В подальшому вказана особа написали, що з ним зв`яжеться ніби то слідчий відділку поліції. Згодом йому написали з номера НОМЕР_4 , власник даного номера представився « ОСОБА_7 » та назвав себе слідчим, котрий також вимагав перерахунку коштів на банківську карту невідомої особи а саме № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 тричі переказував кошти на вказану картку.

Пізніше, даний невідомий надав нову банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 і вимагав перерахувати кошти. ОСОБА_5 пообіцяли більше не турбувати та забрати заяву, за що він перерахував декількома платежами кошти.

В цілому, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ коштів шахраям на суму 47.300 грн. Однак, вказані особи не припиняли шантажувати ОСОБА_5 , вимагали грошові перекази, телефонували з абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , у зв`язку з чим він змушений був звернутись до поліції.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту шахрайських дій, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності кримінального провадження.

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1,2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не прибув. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі. Клопотань не надходило.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 09.07.2025.

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 29.04.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачамСД ВП № 2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 29.04.2025 по момент чинності ухвали по момент чинності ухвали, в банківській установі з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 05.10.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1