Провадження №1-кс/463/4882/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу від 24.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №383), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 (покупець), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо; довіреності від 31.01.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_12 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №655), із всіма додатками до неї та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, тощо; акту приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 31.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №656,657), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, тощо; іпотечного договору від 07.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №831), укладений між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (іпотекодавець), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що групою слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 ОСОБА_14 , у спосіб визначений ст. 278 КПК України повідомлено про підозру, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, скоєних за наступних обставин.

Одним із епізодів інкримінованих ОСОБА_14 є заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, 10.01.2022 ОСОБА_11 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи спільний з ОСОБА_15 умисел на заволодіння майном товариства, а саме нежитловою будівлею площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої становила 1 630 865 (один мільйон шістсот тридцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) грн., та земельною ділянкою площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073, ринкова вартість якої становила 588 110 (п`ятсот вісімдесят вісім тисяч сто десять) грн., бажаючи позбавити права власності інших учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 їх частки щодо вищевказаних об`єктів нерухомості, усвідомлюючи, що діє в умовах конфлікту інтересів, у порушення вимог ст.ст. 12, 26, 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 113, ч. 1 ст. 115, п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 66 Господарського кодексу України, п.п. 3.14.6, 3.14.10, 3.14.15-3.14.16, 3.15 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , що по АДРЕСА_3 , уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєю дружиною ОСОБА_15 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір купівлі-продажу належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна за заниженої вартістю 440 000 грн., а саме: нежитлової будівлі площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 , та земельної ділянки площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073.

Надалі, ОСОБА_11 після надходження 10.01.2021 о 16 год. 33 хв. на рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), коштів у сумі 440 000 грн. за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості, будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслідуючи єдиний умисел на заволодіння майна товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 10.01.2022 до 13.01.2022, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , отримав шляхом зняття з банківського рахунку № НОМЕР_6 у касі банку готівкові кошти, а саме: 10.01.2022 о 17 год. 12 хв. 100000,00 грн., 11.01.2022 о 09 год. 31 хв. 50000,00 грн.; 11.01.2022 о 09 год. 32 хв. 190000,00 грн.; 13.01.2022 о 16 год. 52 хв. 50000,00 грн. ; 13.01.2022 о 16 год. 58 хв. 123000,00 грн., а всьогов загальній сумі 513 000 грн., з яких кошти в сумі 440 000 грн. кошти отриманні від його дружини ОСОБА_15 за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості, а також 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., які були на рахунку підприємства.

Таким чином, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб із своєю дружиною ОСОБА_15 , використовуючи спеціально створену для вчинення злочину юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ринкова вартість якого на момент заволодіння становила 2 218 975 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн. та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., а всього на суму 2 291 975 (два мільйони двісті дев`яносто одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, положення ст. 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік» є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, відповідно до аналізу інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено, надходження у період з 21.01.2022 по 27.01.2022 на банківський рахунок № НОМЕР_8 грошових коштів від ОСОБА_12 , якими у подальшому заволодів ОСОБА_11 , шляхом отримання готівки у касі банку та переказу коштів у сумі 486 687,4 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ), як повернення фінансової допомоги, які у подальшому із вказаних рахунків були зняти ОСОБА_11 готівкою, тощо.

Встановлено призначення вказаних платежів були наступними:

-Оплата за обладнання зг.дог.№1 , від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за обладнання зг.дог.№1 , від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за об"єкт нерух.майна зг.дог.купівлі продажу № 383 від 24.01.2022 , від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за об"єкт нерух.майна зг.дог. купівлі продажу № 383 від 24.01.2022, від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за обладнання зг.дог.№ 1 від 14.01.2022, від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Доплата за обладнання, від ОСОБА_20 , МС, 263165.

Таким чином, встановлено факти продажу ОСОБА_12 нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-конюшні під літерою «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-телятника під літерою «Б», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-телятника під літерою «В», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-телятника під літерою «Г», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-силосної ями під літерою «Д», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-водонапірної вежі під літерою «Ж», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (далі об`єкти нерухомого майна).

Зокрема, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів нерухомого майна встановлено, що приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_19 були посвідчені наступні документи, що стосуються зазначених об`єктів, а саме:

-договір купівлі-продажу від 24.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №383), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 (покупець);

-довіреність від 31.01.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_12 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №655);

-акт приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ-44626605 від 31.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №656,657);

-іпотечний договір від 07.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №831), укладений між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (іпотекодавець).

Відповідно до змісту вказаних документів вбачається, що один із їх примірників залишається у нотаріуса для проведення реєстрації.

В ході проведення ряду обшуків не виявлено та не вилучено документів на вищевказані об`єкти нерухомості.

Однак зазначені документи являються вагомими доказами розтрати майна підприємства, і можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки беззаперечно вказують на фактичних виконавців підписів у вказаних договорах.

Встановлено, що приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_19 припинив свою діяльність, а всі нотаріальні документи передав до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення дійсних виконавців підписів на договорах купівлі-продажу та іпотечному договорі, а також інших документах, які стали підставою нотаріального посвідчення відповідних правочинів, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_21 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000126 від 16.08.2022 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_22 на суму 4 000 000 грн.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000126 від 16.08.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-договору купівлі-продажу від 24.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №383), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 (покупець), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

-довіреності від 31.01.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_12 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №655), із всіма додатками до неї та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, тощо;

-акту приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 31.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №656,657), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, тощо;

іпотечного договору від 07.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №831), укладений між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (іпотекодавець), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1