Провадження №: 1-кп/752/40/25
У Х В А Л А

17.09.2025 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 і 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст 366 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинуваченого за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_11 , який був підключений за допомогою ВКЗ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 , який був підключений за допомогою ВКЗ,

захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які були підключені за допомогою ВКЗ,

представника власника майна ОСОБА_16 , яка була підключена за допомогою ВКЗ,

представника власника майна ОСОБА_17 ,

представника потерпілого ОСОБА_18 ,

встановила:

згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 1,7350 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 1,7100 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯГ № 802618, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 08.02.2007 №4017 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0127. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯГ № 802618 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 16.03.2007 під №76 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_22 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_22 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 1,7350 га з кадастровим номером :03:001:0127.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 29.12.2008, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2007 №4017 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618 є власником земельної ділянки, площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2007 №4017 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 25169 та дати реєстрації 14.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 5541 та дати реєстрації - 29.12.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у них та підроблення підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_26 у висновку № 25169 від 14.10.2008 та підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_24 у довідці № 5541 від 29.12.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 1,7350 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 1,7100 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підпису директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_22 , як справжнього власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_32 - директора ТОВ «Індустрія Розваг» () та запропонував йому за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Індустрія Розваг», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_33 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угод і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Індустрія Розваг», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролював діяльність ТОВ «Індустрія Розваг» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_22 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_22 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_22

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_22 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_22 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» платіжного доручення №1 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 2919,25 грн.

29.12.2008, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 29.12.2008, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_36

29.12.2008, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_35 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_22 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_32 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_37 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_22 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_38 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 1,7100 га, при цьому приховавши від ОСОБА_35 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 1,7350 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_36 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯГ № 802618, довіку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, платіжного доручення №1 від 29.12.2008, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_38 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_22 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_22 , приватний нотаріус ОСОБА_39 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_22 та ТОВ «Індустрія Розваг», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 № 3067, паспорт ОСОБА_22 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 1,7100 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 1,7100 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 1,7100 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3067 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 21.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 1,7100 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи в супереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯГ № 802618 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Індустрія розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 1,7100 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 240-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 240-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0130 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233286 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233286, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233286 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233286, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 1,7100 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233286, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 01, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233286 на право власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 29.12.2008 складає 950 589 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 1,7100 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_35 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 950 589 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім цього, ОСОБА_5 повторно, у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 37,7242 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 36,6435 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820600, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.2007 №4183 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0128. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820600 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 12.03.2007 під №63 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_22 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_22 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав

ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 37,7242 га з кадастровим номером :03:001:0128.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 29.12.2008 ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2007 №4183 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600 є власником земельної ділянки, площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2007 №4183 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 25168 та дати реєстрації 14.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 5542 та дати реєстрації - 29.12.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у них та підроблення підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_26 у висновку № 25168 від 14.10.2008 та підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_24 у довідці № 5542 від 29.12.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 37,7243 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 36,6435 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підпису директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_22 , як справжнього власника земельної ділянки площею 37,7243 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_32 - директора ТОВ «Індустрія Розваг» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Індустрія Розваг», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_33 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угод і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Індустрія Розваг», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролював діяльність ТОВ «Індустрія Розваг» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_22 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_22 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_22

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_22 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_22 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» платіжного доручення №2 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 62555,95 грн.

29.12.2008, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №2 від 29.12.2008, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_36

29.12.2008, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_35 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_22 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_37 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видуваючи себе за ОСОБА_22 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладання вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_38 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 36,6435 га, при цьому приховавши від ОСОБА_35 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 37,7242 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_36 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ №820600, довіку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, платіжного доручення №2 від 29.12.2008, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_38 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_22 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_22 , приватний нотаріус ОСОБА_39 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_22 та ТОВ «Індустрія Розваг», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 № 3062, паспорт ОСОБА_22 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 36,6435 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_46

ОСОБА_19 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 36,6435 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 36,6435 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3062 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 01.02.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 36,6435 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820600 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 36,6435 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Індустрія розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 36,6435 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 241-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 241-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 36,6435 га розташованій на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0129 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233287 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233287, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233287 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233287, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 36,6435 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233287, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_48 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233287 на право власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 29.12.2008 складає 19 498 006 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 36,6435 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 10.04.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_35 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 19 498 006 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім цього, ОСОБА_5 , повторо, у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України, чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що на землі водного фонду України, які розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області не видавалися акти постійного користування, а єдиним документом, що підтверджує наявність земель водного фонду є проект формування території і встановлення Сошниківської сільської ради народних депутатів та села Сошників Бориспільського району, що не має свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

Згідно ст. 4 Водного кодексу України та ст. 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи

ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 78,33665 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 75,8375 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 , приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЧР № 082898, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 та паспортом громадянина України ОСОБА_49 серії НОМЕР_5 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 є власником земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2007 № 563 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0049. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР № 082898 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 23.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_51 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_51 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_50 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 78,33665 га з кадастровим номером :03:002:0049.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2007 № 563 ОСОБА_50 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, є власником земельної ділянки, площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2007 № 563 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898 є власником земельної ділянки площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30014 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30015 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30014 від 15.10.2008 та довідці №30015 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 78,33665 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 75,8375 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель водного фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підпису директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, чоловічої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_51 , як справжнього власника земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки організатора злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_32 - директора ТОВ «Украгроінвестиції» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Украгроінвестиції», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_33 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Украгроінвестиції», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Украгроінвестиції» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_52 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_51 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, довідку №30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_55

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_51 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_51 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» платіжного доручення №1 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 129 466 грн.

15.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 15.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_56 .

Крім цього, 15.01.2009 ОСОБА_5 діючи з метою не виявлення його обману, знаходячись у офісному приміщенні АДРЕСА_1 після передачі ОСОБА_10 платіжного доручення №1 від 15.01.2009 познайомив його з невстановленою слідством особою, представивши його, як ОСОБА_51 та фотокартка якого була вклеєна до втраченого паспорту серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області та попросив відвезти його нотаріусу для посвідчення угоди про перехід права власності.

15.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_54 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_51 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_56 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 12. За умовами якого ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_51 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_57 про справжність своїх намірів продати земельну площею 75,8375 га, при цьому приховавши від ОСОБА_54 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 78,33665 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЧР № 082898, довіку №30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, платіжного доручення №2 від 15.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_57 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_59 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_51 , приватний нотаріус ОСОБА_60 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_52 та ТОВ «Украгроінвестиції», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12, паспорт ОСОБА_51 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що згідно ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів), з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, що відноситься до земель водного воду України, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 , надав вказівку ОСОБА_20 та

ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 75,8375 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 75,8375 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 75,8375 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЧР № 082898 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку АДРЕСА_5 , діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Украгроінвестиції».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, яка знаходиться в прибережній смузі річки Дніпро, розуміючи, що згідно ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності і в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, а також садівництво та городництво, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації завідомо неправдивий висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 75,8375 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 244-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, достовірно знаючи, що у вказаному висновку міститься завідомо правдиві дані, щодо цільового призначення земельної ділянки та її власника, так як прибережні смуги не можуть знаходиться у приватній власності фізичних чи юридичних осіб, організував підроблення у висновку № 244-в від 28.01.2009 власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 244-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та не виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га є підроблена та виготовлена з порушенням п.2.6 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, а саме на кадастровий план не нанесено річку Дніпро, що протікає поряд з ділянкою та не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 75,8375 га розташованій на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0114 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 є власником земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233285 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233285, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233285 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233285, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 75,8375 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233285, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 03, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_61 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233285 на право власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 15.01.2009 складає 57 971 550 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 75,8375 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 10.04.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_54 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 57 971 550 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_5 повторно, у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп» чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 38,0053 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 33,8811 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_5 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820802, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2007 №324 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0020. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820802 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 19.04.2007 під №48 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_51 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_52 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_50 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав

ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 38,0053 га з кадастровим номером :04:001:0020.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 15.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.03.2007 №324 ОСОБА_50 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, є власником земельної ділянки, площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.03.2007 №324 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30017 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30016 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30017 від 15.10.2008 та довідці №30016 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 38,0053 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 33,8811 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, чоловічої статі, якому запропонував видавати себе за ОСОБА_51 , як справжнього власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки організатора злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_32 - директора ТОВ «Украгроінвестиції» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Украгроінвестиції», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_33 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Украгроінвестиції», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Украгроінвестиції» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_52 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_51 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, довідку №30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_55

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_51 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_51 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» платіжного доручення №1 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 57841 грн. 15.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 15.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_56 .

Крім цього, 15.01.2009 ОСОБА_5 діючи з метою не виявлення його обману, знаходячись у офісному приміщенні АДРЕСА_1 після передачі ОСОБА_10 платіжного доручення №1 від 15.01.2009 познайомив його з невстановленою слідством особою, представивши його, як ОСОБА_51 фотокартка якого була вклеєна до втраченого паспорту серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області та попросив відвезти його нотаріусу для посвідчення угоди про перехід права власності. 15.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_54 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_51 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_56 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_51 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_57 про справжність своїх намірів продати земельну площею 33,8811 га, при цьому приховавши від ОСОБА_54 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 38,0053 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ № 820802, довіку №30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, платіжного доручення №1 від 15.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_57 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності

ОСОБА_59 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_51 , приватний нотаріус ОСОБА_60 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_52 та ТОВ «Украгроінвестиції», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15, паспорт ОСОБА_51 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 33,8811 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 33,8811 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 33,8811 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820802 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Украгроінвестиції».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 33,8811 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 243-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 243-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 33,8811 га розташованій на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :04:001:0021 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акту серії ПЛ № 233283 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233283, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233283 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233283, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 33,8811 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233283, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 20, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233283 на право власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 15.01.2009 складає 27 262 427 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 33,8811 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_54 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 27 262 427 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп» чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 22,7713 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 22,3060 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_5 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820671, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №416 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0050. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820671 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №83 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 22,7713 га з кадастровим номером :03:003:0050.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №416 ОСОБА_64 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, є власником земельної ділянки, площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №416 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30024 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30027 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30024 від 15.10.2008 та довідці №30027 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 22,7713 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 22,3060 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_64 , як справжнього власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки організатора злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_66 - директора ТОВ «Агропром-Технології»» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Агропром-Технології», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_67 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_64 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_64 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, довідку №30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_64 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_64 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_64 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №1 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 38 079,70 грн.

21.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_68

21.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_68 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_64 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_69 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 22,3060 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 22,7713 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ № 820671, довіку №30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, платіжного доручення №1 від 21.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_68 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_70 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_64 , приватний нотаріус ОСОБА_68 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 22,3060 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 22,3060 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 22,3060 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820671 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 22,3060 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 209-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 209-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 22,3060 га розташованій на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0052 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233288 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233288, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233288 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233288, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 22,3060 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233288, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 32, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233288 на право власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 17 948 523 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 22,3060 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_68 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 17 948 523 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп» чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 21,4124 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 20,7809 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_5 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820803, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №413 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0049. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820803 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 21,4124 га з кадастровим номером :03:003:0049.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №413 ОСОБА_64 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803 є власником земельної ділянки, площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №413 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30025 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30028 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30025 від 15.10.2008 та довідці №30028 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 21,4124 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 20,7809 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_64 , як справжнього власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки організатора злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_66 - директора ТОВ «Агропром-Технології»» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Агропром-Технології», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_67 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_64 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_64 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, довідку №30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_64

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_64 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_64 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №2 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 35 476,10 грн.

21.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №2 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_68 21.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_68 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_64 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_69 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 20,7809 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 21,4124 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ № 820803, довіку №30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, платіжного доручення №2 від 21.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_68 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_70 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_64 , приватний нотаріус ОСОБА_68 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 20,7809 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 20,7809 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 20,7809 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820803 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 20,7809 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 208-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 20,7809 га розташованій на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0051 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233289 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233289, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233289 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233289, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 20,7809 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233289, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 33, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233289 на право власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 16 721 351 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 20,7809 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_68 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 16 721 351 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України, чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_21 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що на землі водного фонду України, які розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області не видавалися акти постійного користування, а єдиним документом, що підтверджує наявність земель водного фонду є проект формування території і встановлення Сошниківської сільської ради народних депутатів та села Сошників Бориспільського району, що не має свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

Згідно ст. 4 Водного кодексу України та ст. 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 58,0662 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 56,3798 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_5 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЧР № 082899, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №782 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0050. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідством спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР № 082899 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 30.05.2007 під №91 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи, розуміючи, що реалізація розробленого ним плану є неможлива без залучення до злочинної діяльності працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав

ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 58,0662 га з кадастровим номером :03:002:0050.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 , членів організованої групи та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №782 ОСОБА_64 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, є власником земельної ділянки, площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що

ОСОБА_64 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №782 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30026 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30029 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30026 від 15.10.2008 та довідці №30029 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 58,0662 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 56,3798 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель водного фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_64 , як справжнього власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_5 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно у 2008 році, ОСОБА_5 , виконуючи свої обов`язки організатора злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, діючи з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_10 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_5 покупцеві.

ОСОБА_10 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_5 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_66 - директора ТОВ «Агропром-Технології»» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_5 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Агропром-Технології», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_5 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_67 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_10 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_10 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_5 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології», передав ОСОБА_5 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 та члени організованої злочинної групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_64 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_64 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, довідку №30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_64

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_64 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_64 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №3 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 98 248,80 грн.

21.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №3 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_68

21.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_68 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_64 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_69 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 56,3798 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 58,0662 га.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЧР № 082899, довіку №30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, платіжного доручення №3 від 21.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_68 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_70 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_64 , приватний нотаріус ОСОБА_68 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що згідно ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів), з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, що відноситься до земель водного воду України, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 56,3798 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 56,3798 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 56,3798 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 56,3798 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЧР № 082899 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, яка знаходиться в прибережній смузі річки Дніпро, розуміючи, що згідно ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності і в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, а також садівництво та городництво, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації завідомо неправдивий висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 56,3798 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 207-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, достовірно знаючи, що у вказаному висновку міститься завідомо правдиві дані, щодо цільового призначення земельної ділянки та її власника, так як прибережні смуги не можуть знаходиться у приватній власності фізичних чи юридичних осіб, організував підроблення у висновку № 207-в від 27.01.2009 власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та не виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га є підроблена та виготовлена з порушенням п.2.6 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, а саме на кадастровий план не нанесено річку Дніпро, що протікає поряд з ділянкою та не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 56,3798 га розташованій на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0115 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233290 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233290, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233290 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233290, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 56,3798 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233290, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_61 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233290 на право власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 43 097 810 грн.

З цього часу ОСОБА_5 отримав можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 56,3798 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 10.04.2009, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_24 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_68 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 43 097 810 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), учиненим повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, шляхом обману, здійснив замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів, чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, після вдалого заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, вирішив діючи у складі організованої злочинної групи до якої входили ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстанволені слідством особи, дотримуючись спільного злочинного плану та механізму вчинення попередніх злочинів, заволодіти правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельних ділянок, які не знаходились на праві приватної власності чи оренди у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на які не закріплено державними актами на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастрові номери та координати земельних ділянок, а саме: площею 39,6969 га і 0,4000 га розташовані на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 38,3240 га і 0,3000 га, що є їх частинами та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, площею 1,7870 га і 1,9623 га розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 1,7625 га і 1,9338 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання та площею 4,8240 га і 1,0551 га розташовані на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 4,4715 га і 1 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланками державних актів на право власності на земельні ділянки для їх подальшого підроблення. З цією метою, ОСОБА_5 приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149 який були видані 31.03.2009 Держкомземом України для використання ФОП « ОСОБА_73 » на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Крім цього, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державних актів серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, а саме внесення до них прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру вирішив використати раніше підроблені, шляхом переклеювання фотокартки, паспорти громадянин України: серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер та серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який остання втратила 07.09.2005, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_55 - НОМЕР_4 і ОСОБА_22 - НОМЕР_1 та які він у період з кінці грудня 2008 року до середини січня 2009 року, використав для заволодіння правом власності на земельні ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, залучив невстановлених слідством осіб, які у період з грудня 2008 року до середини січня 2009 року видавали себе за ОСОБА_22 та ОСОБА_51 під час заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області та які погодились видавати себе за власників вищевказаних земельних ділянок розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області. У подальшому ОСОБА_5 отримавши від невстановлених слідством осіб згоду на заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га повідомив останнім деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо їх ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угод про перехід права власності на земельні ділянки.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінні файли IN 4, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 є власником земельних ділянок площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004, площею 1,9623 га з кадастровим номером :02:010:0026, площею 39,6969 га з кадастровим номером :06:017:0007, а ОСОБА_50 є власником земельних ділянок 4,8240 га з кадастровим номером :10:121:0062, площею 1,0551 га з кадастровим номером :01:028:0002 і площею 0,4000 га з кадастровим номером :06:017:0004.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану та введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області щодо наявності права власності у ОСОБА_51 і ОСОБА_22 на земельні ділянки, організував внесення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних бланків державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ № 348141 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.2007 №15 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004; серії ЯЗ № 348142 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2007 №19 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,9623 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:010:0026; серії ЯЗ № 348149 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №26 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 39,6969 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0007; серії ЯЗ № 348169 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 27.04.2007 №138 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 4,8240 га з кадастровим номером земельної ділянки :10:121:0062; серії ЯЗ № 348153 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2007 №38 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 0,4000 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0004; серії ЯЗ № 348170 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2007 №146 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,0551 га з кадастровим номером земельної ділянки :01:028:0002.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену собі роль у злочинному плані щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Свчятошинського району Київської області, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію: 28.09.2007 під №09 державний акт серії ЯЗ № 348169; 21.08.2007 під №13 державний акт серії ЯЗ № 348153; 21.08.2007 під №14 державний акт серії ЯЗ № 348170; 28.09.2007 під №11 державний акт серії ЯЗ № 348141; 28.09.2007 під №10 державний акт серії ЯЗ № 348142; 21.08.2007 під №15 державний акт серії ЯЗ № 348149 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Києво-Святошинському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам, офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_74 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи про перелік документів необхідний для укладань угод про перехід права власності на земельні ділянки та діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активному члену ОСОБА_19 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га .

Так, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_19 , знаходячись в офісному приміщенні №117 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 72, маючи координати вищевказаних земельних ділянок достовірно знаючи, що він не є представником чи працівником ТОВ «ФКГ «Алькор» та не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного товариства, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані, виготовив кадастрові плани на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га, при цьому внісши до них завідомо неправдиві дані про те, що власником земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га і 38,3240 га є ОСОБА_22 , а власником земельних ділянок площею 0,3000 га, 4,4715 га і 1 га є ОСОБА_75 .

У подальшому ОСОБА_19 , видаючи себе за представника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою надання вказаним підробленим кадастровим планам вигляду офіційних документів поставив свій підпис у графі «директор» та передав їх ОСОБА_5 ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_19 вказані документи, діючи з метою досягнення загального злочинного результату, а саме заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, організував підписання у графі «виконав ОСОБА_20 » ОСОБА_20 , як начебто працівником ТОВ «ФКГ «Алькор» кадастрових планів на земельні ділянки площею 38,3240 га та 1 га та підроблення підписів ОСОБА_20 у графі «виконав ОСОБА_20 » у кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га.

Після чого, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, поставив свій підпис в кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га, а саме у графі «перевірив ОСОБА_44 » та використовуючи отриману приблизно у жовтні 2008 року у користування печатку ТОВ «ФКГ «Алькор» завірив нею всі виготовлені ОСОБА_19 кадастрові плани.

Приблизно з середині квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи офіційних документів, необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а саме: висновок №6482 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.04.2007 №19 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348142 є власником земельної ділянки, площею 1,9623 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,9338 га), для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. висновок №6401 від 11.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №26 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348149 є власником земельної ділянки, площею 39,6969 га (в тому числі згідно кадастрового плану 38,3240 га) для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6403 від 11.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348149 є власником земельної ділянки, площею 39,6969 га, для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського Київської області; висновок №6467 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.04.2007 №15 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348141 є власником земельної ділянки, площею 1,7870 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,7625 га) для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6468 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348141 є власником земельної ділянки, площею 1,7870 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6489 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.04.2007 №138 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348169 є власником земельної ділянки, площею 4,8240 га (в тому числі згідно кадастрового плану 4,4715 га) для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6488 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348169 є власником земельної ділянки, площею 4,8240 га, для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.04.2007 №38 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348153 є власником земельної ділянки, площею 0,4000 га (в тому числі згідно кадастрового плану 0,3000 га) для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6469 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348153 є власником земельної ділянки, площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6402 від 11.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2007 №146 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348170 є власником земельної ділянки, площею 1,0551 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,0000 га) для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6415 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348170 є власником земельної ділянки, площею 1,0551 га, для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6482, 6467, 6489, 6470, 6402 та дати реєстрації 11.12.2007, 12.12.2007 у висновках і реєстраційних номерів 6468, 6488, 6469, 6415 та дати реєстрації 12.12.2007 у довідках, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

Після чого, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_76 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Києво-Свтяошинському районі Київської області.

ОСОБА_76 не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

У період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_76 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Києво-Святоинському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційного номеру 6401 та дати реєстрації 11.12.2007 у висновку і реєстраційного номеру 6403 та дати реєстрації 11.12.2007 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_74 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у вищевказаних висновках №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 та №6402, №6401 від 11.12.2007 та довідка №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007 і довідках №6403 від 11.12.2007.

Після цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль і продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошових оцінок вказаних земельних ділянок, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , без складання завдання та укладення договору на оцінку і без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельних ділянок їх правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, підроблених висновків експертна про грошову оцінку земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області.

Приблизно у квітні 2009 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, вирішив залучити для укладання договорів купівлі-продажу частин вищевказаних земельних ділянок ТОВ «Агропром-Технології» та ТОВ «Украгроінвестиції» директора яких ОСОБА_77 та ОСОБА_33 за його вказівкою підписували договори купівлі-продажу земельних ділянок та діяльність, яких він повністю контролював з грудня 2008 року і мав у своєму розпорядженні установчі документи та печатку даних товариств.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нових державних актів, надав вказівку ОСОБА_10 який ще восени 2008 року погодився за винагороду допомагати йому у переоформленні права власності на земельні ділянки фактичним власником яких начебто був ОСОБА_5 , організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок між ОСОБА_22 і ТОВ «Украгроінвестиції» та між ОСОБА_51 та ТОВ «Агропром-Технології», а після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки забрати у нотаріуса паспорта та ідентифікаційні номери ОСОБА_51 та ОСОБА_22 і всі документи покупців та продавців і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, довідки №6403 від 11.12.2007 і №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 і №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянки, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , що знаходиться за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договорів.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договорів купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_22 та ОСОБА_55

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, що видавала себе за ОСОБА_51 та ОСОБА_22 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_51 та ОСОБА_22 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира ЗАТ «ПроКредит Банк» квитанцій: №293074444/29870434/77284048/1427 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 62736,5 грн., №293074444/29870434/77284048/1428 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 3165,75 грн., №293074444/29870434/77284048/1429 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 2885,25 грн., №293074444/29870434/77284048/1430 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 7319,85 грн., №293074444/29870434/77284048/1431 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 484,10 грн., №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 1637 грн.,

30.04.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблені квитанції №293074444/29870434/77284048/1427, №293074444/29870434/77284048/1428, №293074444/29870434/77284048/1429, №293074444/29870434/77284048/1430, №293074444/29870434/77284048/1431, №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009, які останній не будучи обізнаним про їх підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_79

30.04.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_78 невстановлених слідством осіб, фотокартки яких були вклеєні до втрачених паспортів ОСОБА_22 та ОСОБА_51 замість оригінальних фотокарток їх володільців та директорів ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 та ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_45 , яким нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_80 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А, укладання: між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 629, за умовам зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_22 : частину земельної ділянки площею 1,7625 га від земельної ділянки площею 1,7870 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:008:0004; частину земельної ділянки площею 1,9338 га від земельної ділянки площею 1,9623 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:010:0026 та частину земельної ділянки площею 38,3240 га від земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0007; між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 636, за умовам зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_51 : частину земельної ділянки площею 4,7515 га від земельної ділянки площею 4,8240 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :10:121:0062; частину земельної ділянки площею 1 га від земельної ділянки площею 1,0551 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :01:028:0002 та частину земельної ділянки площею 0,3000 га від земельної ділянки площею 0,4000 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0004. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлені слідством особи, видуваючи себе за ОСОБА_22 та ОСОБА_51 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладання вказаних угод про перехід права власності на земельні ділянки, запевнили приватного нотаріуса ОСОБА_81 про справжність своїх намірів продати вказані земельні ділянки, при цьому приховавши від ОСОБА_78 , ОСОБА_32 та ОСОБА_66 юридично значиму інформацію про та відсутність будь-яких прав на земельні ділянки площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради.

Так, ОСОБА_5 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, довідки №6403 від 11.12.2007 і №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 і №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянки, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31 , квитанції №293074444/29870434/77284048/1427, №293074444/29870434/77284048/1428, №293074444/29870434/77284048/1429, №293074444/29870434/77284048/1430, №293074444/29870434/77284048/1431, №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_81 в оману щодо дійсного правового статусу вказаних земель, а саме щодо їх належності на праві приватної власності ОСОБА_55 та ОСОБА_22 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_5 , членів організованої злочинної групи і невстановлених слідством осіб, що видавали себе за ОСОБА_51 та ОСОБА_22 , приватний нотаріус ОСОБА_82 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_52 і ТОВ «Агропром-Технології» та між ОСОБА_22 та ТОВ «Украгроінвестиції», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цих угод.

Після укладання вказаних договорів ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, нотаріально посвідчені копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, по два примірники договорів купівлі-продажу від 30.04.2009 № 636 і № 629, паспорт ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, паспорт ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, установчі документи та печатки ТОВ «Агропром-Технології»,ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки.

У подальшому ОСОБА_5 діючи спільно членами організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами не завершив переоформлення права власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради та не зареєстрував право власності ТОВ «Агропром-Технології» і ТОВ «Украгроінвестиції» на вказані земельні ділянки у зв`язку із зміною керівництва Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області, що унеможливили без викриття злочинної діяльності членів організованої злочинної групи заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, тобто з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які необхідні для доведення злочину до кінця.

Отже, у період з середини квітня 2009 року до середини травня 2009 року, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені слідством осіб, внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_78 , підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельні ділянки, здійснили замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га вартістю 2 564 438 грн., 1,9338 га вартістю 2 813 679 грн. розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га вартістю 54 592 538 грн. і 0,3000 га вартістю 443 520 грн. розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га вартістю 6 197 499 грн. і 1 га вартістю 1 386 000 грн. розташовані на території Бобрицької сільської ради, загальною вартістю 67 997 674 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочин з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а сам: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, довідки №5541 від 29.12.2008 та висновку №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , кадастрового плану земельної ділянки площею 1,7100 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2008 № 3067, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130 та отримання державного акту серії ПЛ № 233286 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Індустрія розваг» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під № 01 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 10.02.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, діючи з метою приховування та маскування незаконного походження права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га отримання можливості вільного розпоряджатися нею та безперешкодного набуття у майбутньому грошових коштів внаслідок її відчуження, вирішив укласти нікчему угоду про перехід права власності на вказану земельну ділянку від ТОВ «Індустрія Розваг» до ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» діяльність якого повністю контролював з моменту створення та був його фактичним власником.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» виготовити від імені даного товариства підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку, що останні і зробили.

28.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, маючи можливість розпоряджатись майном та активами ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент», організував прибуття до офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_32 та представника ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» ОСОБА_84 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри організованої групи та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 1,7100 га і державний акт серії ПЛ № 233286.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_83 укладання між ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 та ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» ( зареєстроване м. Київ, вул. Горького, 72 кв. 117) в особі представника за довіреністю ОСОБА_84 , договору купівлі-продажу № 359. За умовами зазначеного договору ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» придбало у ТОВ «Індустрія Розваг» земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 950 589 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, довідки №5542 від 29.12.2008 та висновку №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , кадастрового плану земельної ділянки площею 1,7100 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2008 № 3062, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129 та отримання державного акту серії ПЛ № 233287 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Індустрія розваг» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під №02 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 28.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 36,6435 га розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 14,2693 га, 12,7871 га і 9,5871 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 14,2693 га, 12,7871 га і 9,5871 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 14,2693 га, 12,7871 га і 9,5871 га.

Так, приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_85 придбати земельну ділянку площею 9,5871 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано досягнення домовленості між невстанволеною особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_86 про придбання земельної ділянки площею 12,7871 га. Крім цього, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочиної групи з метою приховування та маскування незаконного походження права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на вищевказану земельну ділянку і можливості вільного розпоряджатися її частиною, вирішив укласти нікчему угоду про перехід права власності на земельну ділянку площею 14,2693 га від ТОВ «Індустрія Розваг» до ТОВ «Ермес-Менеджмент» директором якого був його водій ОСОБА_87 та діяльність якого він повністю контролював з моменту створення і був його фактичним власником.

28.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, маючи можливість розпоряджатись майном та активами ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Ермес-Менеджмент», організував прибуття до офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В директорів вказаних товариств ОСОБА_32 та ОСОБА_88 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри організованої групи та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 14,2693 га і державний акт серії ПЛ № 233287.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_83 укладання між ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 та ТОВ «Ермес-Менеджмент» ( зареєстроване м. Київ, вул. Горького, 72 кв. 117) в особі директора ОСОБА_88 , договору купівлі-продажу № 486. За умовами зазначеного договору ТОВ «Есетс-Менеджмент» придбало у ТОВ «Індустрія Розваг» земельну ділянку площею 14,2693 га, що є частиною від земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після чого, 30.04.2009 ОСОБА_5 продовжуючи реалізувати спільний злочинний план, організував прибуття директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_32 , до офісу приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 12,7871 га і 9,5871 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ № 233287.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_9 укладання ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_89 № 941 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_90 № 945. За умовами зазначених договорів ТОВ «Індустрія Розваг» продало ОСОБА_85 за 313 555 грн. земельну ділянку площею 9,5871 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 418 650 грн. земельну ділянку площею 12,7871 га, що є частинами від земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 і ОСОБА_20 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Індустрія Розваг», на виконання договору № 945, грошових коштів у сумі 418 650 грн. від ОСОБА_91 . Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №941 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_92 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 313 555 грн.

Таким чином, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 19 498 006 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, довідки №30015 від 15.10.2008та висновку №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , кадастрового плану земельної ділянки площею 75,8375 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.01.2009 № 12, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114 та отримання державного акту серії ПЛ № 233285 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Украгроінвестиції» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 16.03.2009 під № 03 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 28.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 75,8375 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 8,1202 га, 55,6689 га та 12,0485 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 8,1202 га, 55,6689 га та 12,0485 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 8,1202 га, 55,6689 га та 12,0485 га.

Так, приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_85 придбати земельну ділянку площею 12,0485 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано досягнення домовленості між невстанволеною особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_86 про придбання земельної ділянки площею 55,6689 га.

Крім цього, ОСОБА_5 , приблизно у квітні 2009 року запропнував своєму знайомому ОСОБА_10 придбати земельну ділянку площею 8,1202 га за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Згідно їх домовленості покупцем вказаної земельної ділянки від ОСОБА_10 повина була виступити його довірена особа ОСОБА_93 .

28.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_32 офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 12,0485 га і державний акт серії ПЛ № 233285.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_83 укладання між ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 та ОСОБА_94 , договору купівлі-продажу № 501. За умовами зазначеного договору Єгоров придбав у ТОВ «Украгроінвестиції» за 394 500 грн. земельну ділянку площею 12,0485 га, що є частинами від земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №501 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_92 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 394 500 грн.

Після чого, 30.04.2009 ОСОБА_5 продовжуючи реалізувати спільний злочинний план, організував прибуття директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_32 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 8,1202 га та 55,6689 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ № 233285.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_96 укладання ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_97 № 1644 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_90 № 1669. За умовами зазначених договорів ТОВ «Украгроінвестиції» продало ОСОБА_97 за 265 855 грн. земельну ділянку площею 8,1202 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 1 822 600 грн. земельну ділянку площею 55,6689 га, що є частинами від земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 і ОСОБА_20 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Украгроінвестиції», на виконання договору № 1669, грошових коштів у сумі 1 822 600 грн. від ОСОБА_90 30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №1644 знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 265 855 грн.

Таким чином, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 57 971 550 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, довідки №30016 від 15.10.2008 та висновку №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , кадастрового плану земельної ділянки площею 33,8811 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.01.2009 № 15, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021 та отримання державного акту серії ПЛ № 233283 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Украгроінвестиції» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під № 20 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 28.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 33,8811 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 16,8779 га, 5,7107 га і 11,2925 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 16,8779 га, 5,7107 га і 11,2925 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 16,8779 га, 5,7107 га і 11,2925 га.

Так, приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_85 придбати земельну ділянку площею 5,7107 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано досягнення домовленості між невстанволеною особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_86 про придбання земельної ділянки площею 11,2925 га. Крім цього, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочиної групи з метою приховування та маскування незаконного походження права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вищевказану земельну ділянку і можливості вільного розпоряджатися її частиною, вирішив укласти нікчему угоду про перехід права власності на земельну ділянку площею 16,8779 га від ТОВ «Украгроінвестиції» до ТОВ «Ермес-Менеджмент» директором якого був його водій ОСОБА_87 та діяльність якого він повністю контролював з моменту створення і був його фактичним власником.

28.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, маючи можливість розпоряджатись майном та активами ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Ермес-Менеджмент», організував прибуття до офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В директорів вказаних товариств ОСОБА_32 та ОСОБА_88 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри організованої групи та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 16,8779 га і 5,7107 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ № 233283.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_83 укладання ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_89 № 516 та ТОВ «Ермес-Менеджмент» ( зареєстроване м. Київ, вул. Горького, 72 кв. 117) в особі директора ОСОБА_88 № 521. За умовами зазначених договорів ТОВ «Украгроінвестиції» продало ОСОБА_85 за 186 970 грн. земельну ділянку площею 5,7107 га та ТОВ «Ермес-Менеджмент» за 552 580 грн. земельну ділянку площею 16,8779 га, що є частинами від земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Згідно договору купівлі-продажу №521 розрахунку не проводилось. 30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №516 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_92 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 186 970 грн.

Після чого, 30.04.2009 ОСОБА_5 продовжуючи реалізувати спільний злочинний план, організував прибуття директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_32 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 11,2925 га і державний акт серії ПЛ №233283.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_96 укладання між ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_90 , договору купівлі-продажу № 1674. За умовами зазначеного договору ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» придбало у ТОВ «Украгроінвестиції» за 369 715 грн. земельну ділянку площею 11,2925 га, що є частинами від земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 і ОСОБА_20 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Украгроінвестиції», на виконання договору № 1674, грошових коштів у сумі 369 715 грн. від ОСОБА_91 .

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 27 262 427 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, довідки №30027 від 15.10.2008 та висновку №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , кадастрового плану земельної ділянки площею 22,3060 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2009 № 31, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052 та отримання державного акту серії ПЛ №233288 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Агропром-Технології» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під № 32 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 22,3060 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га.

Так, приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_85 придбати земельну ділянку площею 10,5261 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано досягнення домовленості між невстанволеною особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_86 про придбання земельної ділянки площею 9,7799 га.

Крім цього, ОСОБА_5 , приблизно у квітні 2009 року запропнував своєму знайомому ОСОБА_10 придбати земельну ділянку площею 2 га за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Згідно їх домовленості покупцем вказаної земельної ділянки від ОСОБА_10 повина була виступити його довірена особа ОСОБА_93 . 30.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_98 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ № 233288.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_96 укладання ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_97 № 1649, ОСОБА_89 № 1680 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_90 № 1654. За умовами зазначених договорів ТОВ «Агропром-Технології» продало ОСОБА_97 за 65 480 грн. земельну ділянку площею 2 га, ОСОБА_85 за 344625 грн. земельну ділянку площею 10,5261 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 320195 грн. земельну ділянку площею 9,7799 га, що є частинами від земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №1680 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_92 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 344 625 грн. Після чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 і ОСОБА_20 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Агропром-Технології», на виконання договору № 1654, грошових коштів у сумі 320195 грн. від директора ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_90 30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №1649 знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 65 480 грн.

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 17 948 523 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, довідки №30028 від 15.10.2008та висновку №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , кадастрового плану земельної ділянки площею 20,7809 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2009 № 34, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051 та отримання державного акту серії ПЛ №233289 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Агропром-Технології» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під № 33 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 20,7809 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 6,4201 га і 14,3608 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 6,4201 га і 14,3608 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 6,4201 га і 14,3608 га. Так, приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_85 придбати земельну ділянку площею 6,4201 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано досягнення домовленості між невстанволеною особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_86 про придбання земельної ділянки площею 14,3608 га.

30.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_98 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 14,3608 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ № 233289.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_96 укладання ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_89 № 1685 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_90 № 1664. За умовами зазначених договорів ТОВ «Агропром-Технології» продало ОСОБА_85 за 210 195 грн. земельну ділянку площею 6,4201 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 470175 грн. земельну ділянку площею 14,3608 га, що є частинами від земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №1685 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_92 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 210 195 грн. Після чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 і ОСОБА_20 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Агропром-Технології», на виконання договору № 1664, грошових коштів у сумі 470175 грн. від директора ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_91 .

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 16 721 351 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невтсановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, довідки №30029 від 15.10.2008 та висновку № 30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , кадастрового плану земельної ділянки площею 56,3798 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2009 № 37, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115 та отримання державного акту серії ПЛ № 233290 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Агропром-Технології» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 16.03.2009 під № 02 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 56,3798 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 50,0001 га і 6,3797 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про перед права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 50,0001 га і 6,3797 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 50,0001 га і 6,3797 га.

Так, приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_85 придбати земельну ділянку площею 50,0001 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано досягнення домовленості між невстанволеною особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_86 про придбання земельної ділянки площею 6,3797 га.

30.04.2009 ОСОБА_5 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_98 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 50,0001 га і 6,3797 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ № 233290.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з відома членів організованої групи, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_96 укладання ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_89 № 1690 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_90 № 1659. За умовами зазначених договорів ТОВ «Агропром-Технології» продало ОСОБА_85 за 1 637 000 грн. земельну ділянку площею 50,0001 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 208 870 грн. земельну ділянку площею 6,3797 га, що є частинами від земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_5 діючи на виконання договору №1690 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_92 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 1 637 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 і ОСОБА_20 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Агропром-Технології», на виконання договору № 1659, грошових коштів у сумі 208870 грн. від директора ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_91 . Таким чином, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 43 097 810 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні фінансових операцій та правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, учиненими, повторно організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 1,7350 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 1,7100 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯГ № 802618, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 08.02.2007 №4017 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0127. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯГ № 802618 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 16.03.2007 під №76 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 1,7350 га з кадастровим номером :03:001:0127.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 29.12.2008, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2007 №4017 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618 є власником земельної ділянки, площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2007 №4017 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 25169 та дати реєстрації 14.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 5541 та дати реєстрації - 29.12.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у них та підроблення підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_26 у висновку № 25169 від 14.10.2008 та підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_24 у довідці № 5541 від 29.12.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 1,7100 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_22 , як справжнього власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що остання погодилась та надала йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, знаходячись у Київській області, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_22 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_22 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_22 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_22 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_22 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» платіжного доручення №1 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 2919,25 грн.

29.12.2008, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 29.12.2008, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_36 29.12.2008, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_35 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_22 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_37 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 № 3067, паспорт ОСОБА_22 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 1,7100 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 1,7100 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 . Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 1,7100 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3067 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 21.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 1,7100 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 240-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 240-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га. Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0130 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 37,7242 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 36,6435 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820600, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.2007 №4183 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0128. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820600 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 12.03.2007 під №63 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 37,7242 га з кадастровим номером :03:001:0128.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 29.12.2008, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2007 №4183 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600 є власником земельної ділянки, площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2007 №4183 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 25168 та дати реєстрації 14.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 5542 та дати реєстрації - 29.12.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у них та підроблення підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_26 у висновку № 25168 від 14.10.2008 та підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_24 у довідці № 5542 від 29.12.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 36,6435 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_22 , як справжнього власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що остання погодилась та надала йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, знаходячись у Київській області, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_22 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_22 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_22 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_22 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_22 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» платіжного доручення №2 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 62555,95 грн.

29.12.2008, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №2 від 29.12.2008, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_36

29.12.2008, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_35 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_22 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_37 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 № 3062, паспорт ОСОБА_22 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 36,6435 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_46

ОСОБА_19 виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 36,6435 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 36,6435 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3062 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 01.02.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 36,6435 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 36,6435 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 241-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 241-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0129 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 38,0053 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 33,8811 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820802, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2007 №324 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0020. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820802 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 19.04.2007 під №48 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 38,0053 га з кадастровим номером :04:001:0020.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 15.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.03.2007 №324 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802 є власником земельної ділянки, площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.03.2007 №324 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30017 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30016 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30017 від 15.10.2008 та довідці №30016 від 15.10.2008.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 33,8811 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, чоловічої статі, якому запропонував видавати себе за ОСОБА_51 , як справжнього власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що останній погодився та надав йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_52 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_51 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, довідку 30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_55 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_51 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_51 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» платіжного доручення №1 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 57841 грн. 15.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 15.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_58

15.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_54 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_51 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_56 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15, паспорт ОСОБА_51 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 33,8811 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 33,8811 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 33,8811 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 243-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 243-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :04:001:0021 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що на землі водного фонду України, які розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області не видавалися акти постійного користування, а єдиним документом, що підтверджує наявність земель водного фонду є проект формування території і встановлення Сошниківської сільської ради народних депутатів та села Сошників Бориспільського району, що не має свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 78,3366 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 75,8375 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820802, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 є власником земельної ділянки площею 78,3366 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2007 № 563 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0049. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР № 082898 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 23.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 78,3366 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 78,3366 га з кадастровим номером :03:002:0049.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 15.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2007 № 563 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898 є власником земельної ділянки, площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2007 № 563 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898 є власником земельної ділянки площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30014 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30015 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30014 від 15.10.2008 та довідці №30015 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 75,8375 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, чоловічої статі, якому запропонував видавати себе за ОСОБА_51 , як справжнього власника земельної ділянки площею 78,3366 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що останній погодився та надав йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_52 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_51 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, довідку 30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_55

ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_51 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_51 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» платіжного доручення №2 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 129 466 грн.

15.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №2 від 15.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_58 15.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_54 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_51 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_45 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_56 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 12. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12, паспорт ОСОБА_51 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 75,8375 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 75,8375 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 75,8375 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 244-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 244-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0114 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 є власником земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 22,7713 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 22,3060 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820671, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №416 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0050. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820671 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №83 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 22,7713 га з кадастровим номером :03:003:0050.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №416 ОСОБА_64 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671 є власником земельної ділянки, площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №416 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30024 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30027 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30024 від 15.10.2008 та довідці №30027 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 22,3060 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_64 , як справжнього власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що остання погодилась та надала йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_64 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_64 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, довідку 30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_64 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_64 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_64 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №1 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 38 079,70 грн.

21.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №1 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_68

21.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_68 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_64 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_69 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_99 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 22,3060 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 22,3060 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 22,3060 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 209-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 209-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0052 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Агропром-Технології» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 21,4124 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 20,7809 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ № 820803, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №413 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0049. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ № 820803 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 21,4124 га з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №413 ОСОБА_64 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803 є власником земельної ділянки, площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №413 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30025 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30028 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30025 від 15.10.2008 та довідці №30028 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 20,7809 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_64 , як справжнього власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що остання погодилась та надала йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_64 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_64 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, довідку 30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_64 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_64 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_64 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №2 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 35 476,10 грн.

21.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №2 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_68

21.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_68 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_64 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_69 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 20,7809 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 20,7809 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 20,7809 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 208-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0051 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Агропром-Технології» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що на землі водного фонду України, які розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області не видавалися акти постійного користування, а єдиним документом, що підтверджує наявність земель водного фонду є проект формування території і встановлення Сошниківської сільської ради народних депутатів та села Сошників Бориспільського району, що не має свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 58,0662 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 56,3798 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЧР № 082899, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, надав вказівку ОСОБА_20 , члену організованої групи, виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану, умисно з корисливих мотивів, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №782 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0050. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку, організував у невстановлений слідство спосіб підроблення у даному державному акті підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_23 та передав вказаний бланк державного акту для подальшого підроблення ОСОБА_20

ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР № 082899 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 30.05.2007 під №91 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував завантаження вказаного обмінного файлу до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 58,0662 га з кадастровим номером :03:002:0050.

Приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_5 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №782 ОСОБА_64 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899 є власником земельної ділянки, площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №782 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30026 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30029 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_5 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_26 у висновку № 30026 від 15.10.2008 та довідці №30029 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_5 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 56,3798 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_20 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_27 та працівників вказаного товариства ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_64 , як справжнього власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на що остання погодилась та надала йому свою фотокартку.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_10 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_64 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_64 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, довідку 30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_64 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_64 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_64 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №3 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 98 248,80 грн.

21.01.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблене платіжне доручення №3 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_68

21.01.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_68 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_64 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_69 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 56,3798 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 56,3798 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 56,3798 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 56,3798 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 207-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 207-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0115 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Агропром-Технології» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, після вдалого заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, вирішив діючи у складі організованої злочинної групи до якої входили ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстанволені слідством особи, дотримуючись спільного злочинного плану та механізму вчинення попередніх злочинів, вирішив заволодіти правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області та підробити офіційні документи.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив предметом злочинного посягання земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, по за межами населених пунктів.

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_20 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначити кадастрові номери та координати земельних ділянок, а саме: площею 39,6969 га і 0,4000 га розташовані на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 38,3240 га і 0,3000 га, що є їх частинами та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, площею 1,7870 га і 1,9623 га розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 1,7625 га і 1,9338 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання та площею 4,8240 га і 1,0551 га розташовані на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 4,4715 га і 1 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланками державних актів на право власності на земельні ділянки для їх подальшого підроблення. З цією метою, ОСОБА_5 приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, №348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149 який були видані 31.03.2009 Держкомземом України для використання ФОП « ОСОБА_73 » на території Макарівського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державних актів серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, а саме внесення до них прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру вирішив використати раніше підроблені, шляхом переклеювання фотокартки, паспорти громадянин України ОСОБА_51 та ОСОБА_22 .

Приблизно у грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи з метою реалізації спільного плану та введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області щодо наявності права власності у ОСОБА_51 і ОСОБА_22 на земельні ділянки, організував внесення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЗ № 348141 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.2007 №15 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004; серії ЯЗ № 348142 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2007 №19 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,9623 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:010:0026; серії ЯЗ № 348149 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №26 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 39,6969 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0007; серії ЯЗ № 348169 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 27.04.2007 №138 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 4,8240 га з кадастровим номером земельної ділянки :10:121:0062; серії ЯЗ № 348153 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2007 №38 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 0,4000 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0004; серії ЯЗ № 348170 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2007 №146 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,0551 га з кадастровим номером земельної ділянки :01:028:0002.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, виконуючи визначену собі роль у злочинному плані щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Свчятошинського району Київської області, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію: 28.09.2007 під №09 державний акт серії ЯЗ № 348169; 21.08.2007 під №13 державний акт серії ЯЗ № 348153; 21.08.2007 під №14 державний акт серії ЯЗ № 348170; 28.09.2007 під №11 державний акт серії ЯЗ № 348141; 28.09.2007 під №10 державний акт серії ЯЗ № 348142; 21.08.2007 під №15 державний акт серії ЯЗ № 348149 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Києво-Святошинському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам, офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_74 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи про перелік документів необхідний для укладань угод про перехід права власності на земельні ділянки та діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активному члену ОСОБА_19 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га.

Так, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_19 , знаходячись в офісному приміщенні №117 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 72, маючи координати вищевказаних земельних ділянок достовірно знаючи, що він не є представником чи працівником ТОВ «ФКГ «Алькор» та не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного товариства, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані, виготовив кадастрові плани на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га, при цьому внісши до них завідомо неправдиві дані про те, що власником земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га і 38,3240 га є ОСОБА_22 , а власником земельних ділянок площею 0,3000 га, 4,4715 га і 1 га є ОСОБА_75 .

У подальшому ОСОБА_19 , видаючи себе за представника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою надання вказаним підробленим кадастровим планам вигляду офіційних документів поставив свій підпис у графі «директор» та передав їх ОСОБА_5

ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_19 вказані документи, діючи з метою досягнення загального злочинного результату, а саме заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, організував підписання у графі «виконав ОСОБА_20 » ОСОБА_20 , як начебто працівником ТОВ «ФКГ «Алькор» кадастрових планів на земельні ділянки площею 38,3240 га та 1 га та підроблення підписів ОСОБА_20 у графі «виконав ОСОБА_20 » у кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га.

Після чого, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, поставив свій підпис в кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га, а саме у графі «перевірив ОСОБА_44 » та використовуючи отриману приблизно у жовтні 2008 року у користування печатку ТОВ «ФКГ «Алькор» завірив нею всі виготовлені ОСОБА_19 кадастрові плани.

Приблизно з середині квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, погодженого ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи офіційних документів, необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а саме: висновок №6482 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.04.2007 №19 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348142 є власником земельної ділянки, площею 1,9623 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,9338 га), для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6401 від 11.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №26 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348149 є власником земельної ділянки, площею 39,6969 га (в тому числі згідно кадастрового плану 38,3240 га) для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6403 від 11.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348149 є власником земельної ділянки, площею 39,6969 га, для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського Київської області; висновок №6467 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.04.2007 №15 ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348141 є власником земельної ділянки, площею 1,7870 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,7625 га) для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6468 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348141 є власником земельної ділянки, площею 1,7870 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6489 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.04.2007 №138 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348169 є власником земельної ділянки, площею 4,8240 га (в тому числі згідно кадастрового плану 4,4715 га) для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6488 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348169 є власником земельної ділянки, площею 4,8240 га, для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.04.2007 №38 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348153 є власником земельної ділянки, площею 0,4000 га (в тому числі згідно кадастрового плану 0,3000 га) для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6469 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348153 є власником земельної ділянки, площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6402 від 11.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2007 №146 ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348170 є власником земельної ділянки, площею 1,0551 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,0000 га) для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6415 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348170 є власником земельної ділянки, площею 1,0551 га, для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6482, 6467, 6489, 6470, 6402 та дати реєстрації 11.12.2007, 12.12.2007 у висновках і реєстраційних номерів 6468, 6488, 6469, 6415 та дати реєстрації 12.12.2007 у довідках, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

Після чого, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_76 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Києво-Свтяошинському районі Київської області.

ОСОБА_76 не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

У період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_76 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Києво-Святоинському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційного номеру 6401 та дати реєстрації 11.12.2007 у висновку і реєстраційного номеру 6403 та дати реєстрації 11.12.2007 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_74 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у вищевказаних висновках №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 та №6402, №6401 від 11.12.2007 та довідка №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007 і довідках №6403 від 11.12.2007.

Приблизно у квітні 2009 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, вирішив залучити для укладання договорів купівлі-продажу частин вищевказаних земельних ділянок ТОВ «Агропром-Технології» та ТОВ «Украгроінвестиції» директора яких ОСОБА_77 та ОСОБА_33 за його вказівкою підписували договори купівлі-продажу земельних ділянок та діяльність, яких він повністю контролював з грудня 2008 року і мав у своєму розпорядженні установчі документи та печатку даних товариств.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нових державних актів, надав вказівку ОСОБА_10 який ще восени 2008 року погодився за винагороду допомагати йому у переоформленні права власності на земельні ділянки фактичним власником яких начебто був ОСОБА_5 , організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок між ОСОБА_22 і ТОВ «Украгроінвестиції» та між ОСОБА_52 та ТОВ «Агропром-Технології», а після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки забрати у нотаріуса паспорта та ідентифікаційні номери ОСОБА_51 та ОСОБА_22 і всі документи покупців та продавців і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, довідки №6403 від 11.12.2007 і №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 і №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянки, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , що знаходиться за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А та на виконання вимог ОСОБА_5 , домовився з нею про посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договорів.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про час та місце посвідчення договорів купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_22 та ОСОБА_55 ОСОБА_5 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, що видавала себе за ОСОБА_51 та ОСОБА_22 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_51 та ОСОБА_22 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира ЗАТ «ПроКредит Банк» квитанцій: №293074444/29870434/77284048/1427 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 62736,5 грн., №293074444/29870434/77284048/1428 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 3165,75 грн., №293074444/29870434/77284048/1429 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 2885,25 грн., №293074444/29870434/77284048/1430 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 7319,85 грн., №293074444/29870434/77284048/1431 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 484,10 грн., №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 1637 грн.,

30.04.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_10 підроблені квитанції №293074444/29870434/77284048/1427, №293074444/29870434/77284048/1428, №293074444/29870434/77284048/1429, №293074444/29870434/77284048/1430, №293074444/29870434/77284048/1431, №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009, які останній не будучи обізнаним про їх підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_79

30.04.2009, ОСОБА_5 з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_78 невстановлених слідством осіб, фотокартки яких були вклеєні до втрачених паспортів ОСОБА_22 та ОСОБА_51 замість оригінальних фотокарток їх володільців та директорів ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_66 та ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_45 , яким нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_5 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_80 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А, укладання: між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 629, за умовам зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_22 : частину земельної ділянки площею 1,7625 га від земельної ділянки площею 1,7870 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:008:0004; частину земельної ділянки площею 1,9338 га від земельної ділянки площею 1,9623 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:010:0026 та частину земельної ділянки площею 38,3240 га від земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0007; між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу

№ 636, за умовам зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_51 : частину земельної ділянки площею 4,7515 га від земельної ділянки площею 4,8240 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :10:121:0062; частину земельної ділянки площею 1 га від земельної ділянки площею 1,0551 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :01:028:0002 та частину земельної ділянки площею 0,3000 га від земельної ділянки площею 0,4000 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0004. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось. Після укладання вказаних договорів ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, нотаріально посвідчені копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, по два примірники договорів купівлі-продажу від 30.04.2009 № 636 і № 629, паспорт ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, паспорт ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, установчі документи та печатки ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Украгароінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею близько 1,7 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 1,7350 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, що є частиною від земельної ділянки площею 1,7350 га., що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які остання втратила 07.09.2005.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_22 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЯГ № 802618 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 08.02.2007 №4017 є власником земельної ділянки, площею 1,7350 га з кадастровим номером :03:001:0127 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 16.03.2007 під №76 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 1,7350 га з кадастровим номером :03:001:0127.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_32 - директора ТОВ «Індустрія Розваг», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Індустрія Розваг» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Індустрія Розваг», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Індустрія Розваг» і завідомо підроблені документи, а саме: довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та в яких ним власноручно виконанні реєстраційні номери та дати реєстрації, державний акт серії ЯГ № 802618, паспорт громадянина України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №1 від 29.12.2008 про сплату ОСОБА_22 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

29.12.2008, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_22 , ОСОБА_33 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_35 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_36 завідомо підроблених документів, а саме: довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та в яких ним власноручно виконанні реєстраційні номери та дати реєстрації, державний акт серії ЯГ № 802618, паспорт громадянина України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №1 від 29.12.2008 про сплату ОСОБА_22 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 № 3067, паспорт ОСОБА_22 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 1,7100 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 1,7100 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 1,7100 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3067 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 21.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 1,7100 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 240-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 240-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0130 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233286, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233286, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233286 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233286, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 1,7100 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233286, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 01, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, набуту злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 37,7242 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, що є частиною від земельної ділянки площею 37,7242 га, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_2 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які остання втратила 07.09.2005.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_22 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЯЕ № 820600 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.2007 №4183 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0128 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 12.03.2007 під №63 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 37,7242 га з кадастровим номером :03:001:0128.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_32 - директора ТОВ «Індустрія Розваг», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Індустрія Розваг» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Індустрія Розваг», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Індустрія Розваг» і завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №2 від 29.12.2008 про сплату ОСОБА_22 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

29.12.2008, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_22 , ОСОБА_33 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_35 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_36 завідомо підроблених документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №2 від 29.12.2008 про сплату ОСОБА_22 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 № 3062, паспорт ОСОБА_22 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг». ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 36,6435 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 36,6435 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 36,6435 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3062 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 01.02.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 36,6435 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 36,6435 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 241-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 241-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0129 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233287, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233287, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233287 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233287, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 36,6435 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233287, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, набуте злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, що є частиною від земельної ділянки площею 78,3366 га, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_51 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЧР № 082898 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2007 № 563 є власником земельної ділянки площею 78,3366 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0049 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 23.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 78,3366 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_100 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 78,3366 га з кадастровим номером :03:002:0049.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_32 - директора ТОВ «Украгроінвестиції», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Украгроінвестиції» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Украгроінвестиції», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в середині січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_101 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Украгроінвестиції» і завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, довідку 30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №2 від 15.01.2009 про сплату ОСОБА_51 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

15.01.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_52 , ОСОБА_33 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_58 завідомо підроблених документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, довідку 30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №2 від 15.01.2009 про сплату ОСОБА_51 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 12. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12, паспорт ОСОБА_51 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 75,8375 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 75,8375 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 75,8375 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 244-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 244-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0114 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 є власником земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233285, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233285, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233285 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233285, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 75,8375 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233285, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 03, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, набуте злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 38,0053 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, що є частиною від земельної ділянки площею 38,0053 га, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_51 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЯЕ № 820802 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_50 на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2007 №324 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0020 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 19.04.2007 під №48 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_100 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 38,0053 га з кадастровим номером :04:001:0020.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_32 - директора ТОВ «Украгроінвестиції», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Украгроінвестиції» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Украгроінвестиції», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в середині січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_101 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Украгроінвестиції» і завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, довідку 30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №1 від 15.01.2009 про сплату ОСОБА_51 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

15.01.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_52 , ОСОБА_33 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_58 завідомо підроблених документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, довідку 30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №1 від 15.01.2009 про сплату ОСОБА_51 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15, паспорт ОСОБА_51 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_51 серії НОМЕР_3 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 33,8811 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 33,8811 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 33,8811 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 243-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 243-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :04:001:0021 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233283, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233283, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233283 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233283, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 33,8811 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233283, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 20, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, набуте злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 22,7713 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, що є частиною від земельної ділянки площею 22,7713 га, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_64 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЯЕ № 820671 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №416 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0050 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №83 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 22,3060 га з кадастровим номером :03:003:0050.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_66 - директора ТОВ «Агропром-Технології», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в середині січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_70 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Агропром-Технології» і завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, довідку 30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №1 від 21.01.2009 про сплату ОСОБА_64 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

21.01.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_64 , ОСОБА_67 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_68 завідомо підроблених документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, довідку 30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №1 від 21.01.2009 про сплату ОСОБА_64 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 22,3060 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 22,3060 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 22,3060 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 209-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 209-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0052 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233288, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233288, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233288 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233288, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 22,3060 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233288, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 32, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, набуте злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 21,4124 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, що є частиною від земельної ділянки площею 21,4124 га, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_64 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЯЕ № 820803 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №413 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0049 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 20,7809 га з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_66 - директора ТОВ «Агропром-Технології», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в середині січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_70 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Агропром-Технології» і завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, довідку 30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №2 від 21.01.2009 про сплату ОСОБА_64 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

21.01.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_64 , ОСОБА_67 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_68 завідомо підроблених документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, довідку 30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №2 від 21.01.2009 про сплату ОСОБА_64 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 20,7809 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 20,7809га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 208-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0051 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233289, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233289, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233289 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233289, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 20,7809 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233289, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 33, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, набуте злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 . Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської радаи Бориспільського району Київської області, для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на вказану земельну ділянку, шляхом обману.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об`єктом злочинного посягання право власності на земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та надав вказівку ОСОБА_20 визначити її координати, виготовити обмінний файл IN 4 на земельну ділянку загальною площею 58,0662 га, який буде містити завідомо неправдиві відомості, та за допомогою автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» визначити кадастровий номер даної земельної ділянки та виготовити підроблений, від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс», кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, що є частиною від земельної ділянки площею 58,0662 га, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_7 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_63 , які остання втратила 06.03.2001.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_64 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЧР № 082899 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №782 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0050 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 30.05.2007 під №91 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, як організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним та погодженого всіма членами організованої групи злочинного плану, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 58,0662 га з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_5 діючи як член організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, через свого знайомого ОСОБА_10 знайшов ОСОБА_66 - директора ТОВ «Агропром-Технології», який погодився за його вказівкою підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок чи іншого майна від імені покупця або продавця.

Приблизно у кінці 2008 року, ОСОБА_5 з метою отримання повного контролю над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології» отримав від ОСОБА_10 установчі документи та печатку даного товариства. Таким чином, з вказаного часу, ОСОБА_5 став повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології», розпоряджаючись на власний розсуд майном та активами даного підприємства.

Приблизно в середині січня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, з метою створення підстав для отримання нового державного акту, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельну ділянку на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_70 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи і печатку ТОВ «Агропром-Технології» і завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, довідку 30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №3 від 21.01.2009 про сплату ОСОБА_64 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

21.01.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, представившись ОСОБА_64 , ОСОБА_67 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_68 завідомо підроблених документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, довідку 30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області виготовлений ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_5 , платіжне доручення №3 від 21.01.2009 про сплату ОСОБА_64 податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 56,3798 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 56,3798 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 56,3798 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 207-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 207-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовую в супереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0115 та погодження вказаної підробленої технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, надав для підписання начальнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290.

ОСОБА_24 , розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233290, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233290, підписав вказаний державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, передав згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233290 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233290, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 56,3798 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233290, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, набуте злочинним шляхом, набуте злочинним шляхом, після чого передано його ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, після вдалого заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, вирішив діючи у складі організованої злочинної групи до якої входили ОСОБА_20 , ОСОБА_19 і невстанволені слідством особи, дотримуючись спільного злочинного плану та механізму вчинення попередніх злочинів, вирішив заволодіти правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, підробити офіційні документи та використати завідомо підроблені документи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив предметом злочинного посягання земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради та надав вказівку ОСОБА_20 визначити кадастрові номери та координати земельних ділянок, а саме: площею 39,6969 га і 0,4000 га розташовані на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 38,3240 га і 0,3000 га, що є їх частинами та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, площею 1,7870 га і 1,9623 га розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 1,7625 га і 1,9338 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання та площею 4,8240 га і 1,0551 га розташовані на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 4,4715 га і 1 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання, що останній і зробив.

ОСОБА_5 реалізовуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державних актів, а саме внесення до них прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, вирішив використати раніше підроблені, шляхом переклеювання фотокартки, паспорти громадянин України: серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_8 помер та серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який остання втратила 07.09.2005, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_55 - НОМЕР_4 і ОСОБА_22 - НОМЕР_1 та які він у період з кінці грудня 2008 року до середини січня 2009 року, використав для заволодіння правом власності на земельні ділянки на території Бориспільського району Київської області.

У подальшому, приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_64 на земельну ділянку, вніс до раніше незаконно одержаного бланку державного акту серії ЧР № 082899 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №782 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0050 до якого ОСОБА_20 власноручно внесено завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 30.05.2007 під №91 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

У подальшому, приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з метою введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області з приводу наявності права власності у ОСОБА_51 і ОСОБА_22 на земельні ділянки, організував внесення з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149 що ОСОБА_22 є власником земельних ділянок площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004, площею 1,9623 га з кадастровим номером :02:010:0026, площею 39,6969 га з кадастровим номером :06:017:0007, а ОСОБА_50 є власником земельних ділянок 4,8240 га з кадастровим номером :10:121:0062, площею 1,0551 га з кадастровим номером :01:028:0002 і площею 0,4000 га з кадастровим номером :06:017:0004.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію: 28.09.2007 під №09 державний акт серії ЯЗ № 348169; 21.08.2007 під №13 державний акт серії ЯЗ № 348153; 21.08.2007 під №14 державний акт серії ЯЗ № 348170; 28.09.2007 під №11 державний акт серії ЯЗ № 348141; 28.09.2007 під №10 державний акт серії ЯЗ № 348142; 21.08.2007 під №15 державний акт серії ЯЗ № 348149 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Києво-Святошинському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи про перелік документів необхідний для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки організував виготовлення ОСОБА_19 від імені ТОВ «ФКГ «Алькор» підроблені кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га.

Приблизно у квітні 2009 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, вирішив залучити для укладання договорів купівлі-продажу частин вищевказаних земельних ділянок ТОВ «Агропром-Технології» та ТОВ «Украгроінвестиції» директора яких ОСОБА_77 та ОСОБА_33 за його вказівкою підписували договори купівлі-продажу земельних ділянок та діяльність, яких він повністю контролював з грудня 2008 року і мав у своєму розпорядженні установчі документи та печатку даних товариств.

Приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_2 , з метою створення підстав для отримання нових державних актів, реалізації спільного злочинного плану направленого на протиправне заволодіння правом власності на земельні ділянки на свою користь, надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок між ОСОБА_22 і ТОВ «Украгроінвестиції» та між ОСОБА_51 та ТОВ «Агропром-Технології».

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, надав ОСОБА_10 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, довідки №6403 від 11.12.2007 і №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 і №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянки, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_76 виконанні реєстраційні номери, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області, квитанцій ЗАТ «ПроКредит Банк»: №293074444/29870434/77284048/1427 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 62736,5 грн., №293074444/29870434/77284048/1428 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 3165,75 грн., №293074444/29870434/77284048/1429 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 2885,25 грн., №293074444/29870434/77284048/1430 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 7319,85 грн., №293074444/29870434/77284048/1431 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 484,10 грн., №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 1637 грн. та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_31

30.04.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені слідством особи, представившись ОСОБА_52 та ОСОБА_22 , ОСОБА_67 , ОСОБА_102 та ОСОБА_10 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , що знаходиться за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А.

Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою реалізацій спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_10 , якому не було відомо про справжні наміри організованої злочинної групи, нотаріусу ОСОБА_79 завідомо підроблених документів, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348169, № 348153, № 348170, № 348141, №348142 і № 348149, довідки №6403 від 11.12.2007 і №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 і №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянки, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_76 виконанні реєстраційні номери, паспорт громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_51 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області, квитанцій ЗАТ «ПроКредит Банк»: №293074444/29870434/77284048/1427 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 62736,5 грн., №293074444/29870434/77284048/1428 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 3165,75 грн., №293074444/29870434/77284048/1429 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 2885,25 грн., №293074444/29870434/77284048/1430 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 7319,85 грн., №293074444/29870434/77284048/1431 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 484,10 грн., №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 1637 грн. та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 і експертом оцінщиком ОСОБА_34 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А, укладання: між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 629, за умовам зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_22 : частину земельної ділянки площею 1,7625 га від земельної ділянки площею 1,7870 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:008:0004; частину земельної ділянки площею 1,9338 га від земельної ділянки площею 1,9623 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:010:0026 та частину земельної ділянки площею 38,3240 га від земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0007; між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 636, за умовам зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_51 : частину земельної ділянки площею 4,7515 га від земельної ділянки площею 4,8240 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :10:121:0062; частину земельної ділянки площею 1 га від земельної ділянки площею 1,0551 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :01:028:0002 та частину земельної ділянки площею 0,3000 га від земельної ділянки площею 0,4000 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0004. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у використані завідомо підроблених документів, учиненими повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, організував зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 № 872-кт на ОСОБА_24 було покладено виконання обов`язків начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з правом підпису фінансово-господарських та організаційно розпорядчих документів.

Так, з 18.12.2008 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17.12.2008 № 998 ОСОБА_24 призначено начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з присвоєнням 5-го рангу державного службовця, за переведенням із центрального апарату Держкомзему.

Крім того, згідно Положення про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115 (далі Положення) ОСОБА_24 був наділений повноваженнями: здійснювати керівництво діяльністю управління та є відповідальним за виконання своїх функцій та покладених на управління завдань, а саме організацію та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та організацію та здійснення землеустрою та моніторингу земель; розподіляти обов`язки між заступниками начальника управління, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов`язки працівників управління; видавати в межах своєї компетенції накази, організовувати і контролювати їх виконання; забезпечувати у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживати заходи до його поліпшення; призначити на посаду і звільняє з посади працівників управління; здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством та зазначеним положенням.

Таким чином, ОСОБА_24 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю управління та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами органу, тобто був службовою особою.

При цьому ОСОБА_24 , як начальник Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області був зобов`язаний у своїй діяльності керуватись Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Держземагенства, головного управління, а також Положення про управління земельних ресурсів Бориспільському районі Київської області.

Таким чином, ОСОБА_24 в силу виконання своїх службових обов`язків був обізнаний про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях.

Так, ОСОБА_5 у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_22 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_22 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 1,7350 га з кадастровим номером :03:001:0127.

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 1,7350 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 1,7100 га між ОСОБА_22 та ТОВ «Індустрія Розваг», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

29.12.2008, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №5541 від 29.12.2008 та висновку №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастрового плану земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» №1 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 2919,25 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 1,7100 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 1,7100 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 1,7100 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯГ № 802618, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3067 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 21.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 1,7100 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи в супереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯГ № 802618 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Індустрія розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 1,7100 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 240-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 240-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0130 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233286 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233286, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233286 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233286, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 1,7100 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233286, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 01, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233286 на право власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 29.12.2008 складає 950 589 грн.

З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 1,7100 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки лісового фонду, площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 950 589 грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_22 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_22 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 37,7242 га з кадастровим номером :03:001:0128

Крім того, вказані дії ОСОБА_5 та ОСОБА_24 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 37,7242 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 36,6435 га між ОСОБА_22 та ТОВ «Індустрія Розваг», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

29.12.2008, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №5542 від 29.12.2008 та висновку №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастрового плану земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» №2 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 62555,95 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 36,6435 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_46

ОСОБА_19 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 36,6435 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 36,6435 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820600, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 № 3062 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 01.02.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 36,6435 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820600 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 36,6435 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Індустрія розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 36,6435 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 241-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 241-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 36,6435 га розташованій на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0129 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233287 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233287, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233287 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233287, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 36,6435 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233287, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, набуте злочинним шляхом. 10.04.2009 ОСОБА_48 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233287 на право власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 29.12.2008 складає 19 498 006 грн. З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість, володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 36,6435 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки лісового фонду, площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 19 498 006 грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_51 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_51 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_50 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 78,33665 га з кадастровим номером :03:002:0049.

Крім того, вказані дії ОСОБА_24 та ОСОБА_5 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 78,33665 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 75,8375 га між ОСОБА_100 та ТОВ «Украгроінвестиції», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

15.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30015 від 15.10.2008 та висновку №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області кадастрового плану земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» №1 від 15.01.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 129 466 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 12. За умовами якого ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та достовірно знаючи, що згідно ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів), з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, що відноситься до земель водного воду України, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 75,8375 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 75,8375 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082898, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 12 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 75,8375 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЧР № 082898 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку АДРЕСА_5 , діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Украгроінвестиції».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, яка знаходиться в прибережній смузі річки Дніпро, розуміючи, що згідно ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності і в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, а також садівництво та городництво, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації завідомо неправдивий висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 75,8375 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 244-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, достовірно знаючи, що у вказаному висновку міститься завідомо правдиві дані, щодо цільового призначення земельної ділянки та її власника, так як прибережні смуги не можуть знаходиться у приватній власності фізичних чи юридичних осіб, організував підроблення у висновку № 244-в від 28.01.2009 власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 244-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та не виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га є підроблена та виготовлена з порушенням п.2.6 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, а саме на кадастровий план не нанесено річку Дніпро, що протікає поряд з ділянкою та не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 75,8375 га розташованій на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0114 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 є власником земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233285 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233285, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233285 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233285, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 75,8375 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233285, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 03, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_61 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233285 на право власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 15.01.2009 складає 57 971 550 грн.

З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 75,8375 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки водного фонду, площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 57 971 550грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_51 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_52 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_50 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 38,0053 га з кадастровим номером :04:001:0020.

Крім того, вказані дії ОСОБА_24 та ОСОБА_5 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 38,0053 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 33,8811 га між ОСОБА_100 та ТОВ «Украгроінвестиції», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

15.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30016 від 15.10.2008 та висновку №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області кадастрового плану земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» №1 від 15.01.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 57 841 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 33,8811 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_40 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 33,8811 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820802, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 № 15 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 33,8811 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820802 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Украгроінвестиції».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 33,8811 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 243-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 243-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 33,8811 га розташованій на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :04:001:0021 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акту серії ПЛ № 233283 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233283, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233283 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233283, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 33,8811 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233283, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 20, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233283 на право власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 15.01.2009 складає 27 262 427 грн.

З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 33,8811 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки лісового фонду, площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 27 262 427 грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 22,7713 га з кадастровим номером :03:003:0050.

Крім того, вказані дії ОСОБА_24 та ОСОБА_5 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 22,7713 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 22,3060 га між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

21.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30027 від 15.10.2008 та висновку №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастрового плану земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» №1 від 21.01.2009 згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 38 079,70 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 22,3060 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 22,7713 га.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 22,3060 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 22,3060 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 22,3060 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820671 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 22,3060 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 209-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 209-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 22,3060 га розташованій на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0052 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233288 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233288, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233288 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233288, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 22,3060 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233288, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 32, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233288 на право власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 17 948 523 грн.

З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість, володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 22,3060 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки лісового фонду, площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 17 948 523 грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 21,4124 га з кадастровим номером :03:003:0049.

Крім того, вказані дії ОСОБА_24 та ОСОБА_5 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 21,4124 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 20,7809 га між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

21.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30028 від 15.10.2008 та висновку №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастрового плану земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» №2 від 21.01.2009 згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 35 476,10 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 20,7809 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 21,4124 га.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 20,7809 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 20,7809 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 20,7809 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820803 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 20,7809 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 208-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 20,7809 га розташованій на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0051 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233289 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233289, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233289 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233289, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 20,7809 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233289, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 33, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233289 на право власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 16 721 351 грн.

З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 20,7809 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки лісового фонду, площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 16 721 351 грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій. ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав

ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 58,0662 га з кадастровим номером :03:002:0050.

Крім того, вказані дії ОСОБА_24 та ОСОБА_5 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про його злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 58,0662 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 56,3798 га між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

21.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30029 від 15.10.2008 та висновку №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастрового плану земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» №3 від 21.01.2009 згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 98 248,80 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 56,3798 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 58,0662 га.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та достовірно знаючи, що згідно ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів), з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, що відноситься до земель водного воду України, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 , надав вказівку ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , членам організованої злочинної групи, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 56,3798 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_71 .

Одночасно з цим, ОСОБА_19 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 56,3798 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 56,3798 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 56,3798 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЧР № 082899 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, яка знаходиться в прибережній смузі річки Дніпро, розуміючи, що згідно ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності і в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, а також садівництво та городництво, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації завідомо неправдивий висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 56,3798 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 207-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, достовірно знаючи, що у вказаному висновку міститься завідомо правдиві дані, щодо цільового призначення земельної ділянки та її власника, так як прибережні смуги не можуть знаходиться у приватній власності фізичних чи юридичних осіб, організував підроблення у висновку № 207-в від 27.01.2009 власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та не виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га є підроблена та виготовлена з порушенням п.2.6 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, а саме на кадастровий план не нанесено річку Дніпро, що протікає поряд з ділянкою та не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 56,3798 га розташованій на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0115 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233290 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233290, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233290 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому-передачі державний акт серії ПЛ № 233290, підписаний ОСОБА_24 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 56,3798 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_24 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ № 233290, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під № 02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_61 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 державний акт серії ПЛ № 233290 на право власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 43 097 810 грн.

З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 56,3798 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, ОСОБА_24 та члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені слідством осіб,, внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_68 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 43 097 810 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, в результаті організування ОСОБА_5 зловживання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 своїм службовим становищем, в особистих та його інтересах, що спричинило незаконне вибуття з власності держави земельної ділянки водного фонду, площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 43 097 810 грн., що у 250 і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, державі було спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації зловживання службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки, учиненим повторно за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім цього, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 № 872-кт на ОСОБА_24 було покладено виконання обов`язків начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з правом підпису фінансово-господарських та організаційно розпорядчих документів.

Так, з 18.12.2008 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17.12.2008 № 998 ОСОБА_24 призначено начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з присвоєнням 5-го рангу державного службовця, за переведенням із центрального апарату Держкомзему.

Крім того, згідно Положення про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115 (далі Положення) ОСОБА_24 був наділений повноваженнями: здійснювати керівництво діяльністю управління та є відповідальним за виконання своїх функцій та покладених на управління завдань, а саме організацію та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та організацію та здійснення землеустрою та моніторингу земель; розподіляти обов`язки між заступниками начальника управління, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов`язки працівників управління; видавати в межах своєї компетенції накази, організовувати і контролювати їх виконання; забезпечувати у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживати заходи до його поліпшення; призначити на посаду і звільняє з посади працівників управління; здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством та зазначеним положенням.

Таким чином, ОСОБА_24 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю управління та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами органу, тобто був службовою особою.

При цьому ОСОБА_24 , як начальник Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області був зобов`язаний у своїй діяльності керуватись Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Держземагенства, головного управління, а також Положення про управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Таким чином, ОСОБА_24 в силу виконання своїх службових обов`язків був обізнаний про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях. Так, ОСОБА_5 , у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій. ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_22 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯГ № 802618 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_22 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 1,7350 га з кадастровим номером :03:001:0127.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 1,7350 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯГ № 802618 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 1,7100 га між ОСОБА_22 та ТОВ «Індустрія Розваг», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

29.12.2008, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №5541 від 29.12.2008 та висновку №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 802618, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастрового плану земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» №1 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 2919,25 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 1,7100 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи в супереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯГ № 802618 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Індустрія розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 1,7100 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 240-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 240-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0130 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233286 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233286, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233286 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233286, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Індустрія розваг» на вищевказану земельну ділянку.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233286, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 1,7100 га, вартістю 950 589 грн., тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_22 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_22 , як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820600 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_22 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_22 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_22 на земельну ділянку площею 37,7242 га з кадастровим номером :03:001:0128.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 37,7242 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820600 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 36,6435 га між ОСОБА_22 та ТОВ «Індустрія Розваг», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства. 29.12.2008, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №5542 від 29.12.2008 та висновку №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820600, паспорту громадянки України ОСОБА_22 серії НОМЕР_2 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_22 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастрового плану земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» №2 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_22 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 62555,95 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні № 9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_35 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_22 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_22 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_22 організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 36,6435 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820600 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 36,6435 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Індустрія розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 36,6435 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 241-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 241-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (рілля), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 36,6435 га розташованій на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:001:0129 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Індустрія розваг» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_24 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи, отримав від ОСОБА_5 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233287 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233287, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233287 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233287, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Індустрія розваг» на вищевказану земельну ділянку.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233287, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 36,6435 га, вартістю 19 498 006 грн., тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_51 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082898 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_51 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_50 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 78,33665 га з кадастровим номером :03:002:0049.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 78,33665 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР № 082898 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 75,8375 га між ОСОБА_100 та ТОВ «Украгроінвестиції», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

15.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30015 від 15.10.2008 та висновку №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області кадастрового плану земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» №1 від 15.01.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 129 466 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 12. За умовами якого ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та достовірно знаючи, що згідно ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів), з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, що відноситься до земель водного воду України, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 , організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 75,8375 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЧР № 082898 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Украгроінвестиції».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, яка знаходиться в прибережній смузі річки Дніпро, розуміючи, що згідно ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності і в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, а також садівництво та городництво, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації завідомо неправдивий висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 75,8375 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 244-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, достовірно знаючи, що у вказаному висновку міститься завідомо правдиві дані, щодо цільового призначення земельної ділянки та її власника, так як прибережні смуги не можуть знаходиться у приватній власності фізичних чи юридичних осіб, організував підроблення у висновку № 244-в від 28.01.2009 власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 244-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та не виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га є підроблена та виготовлена з порушенням п.2.6 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, а саме на кадастровий план не нанесено річку Дніпро, що протікає поряд з ділянкою та не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 75,8375 га розташованій на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0114 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 є власником земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку надав ОСОБА_24 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233285 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233285, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233285 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233285, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вищевказану земельну ділянку.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_47 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233285, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 75,8375 га, вартістю 57 971 550 грн., тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_51 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_51 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820802 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_52 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_50 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_51 на земельну ділянку площею 38,0053 га з кадастровим номером :04:001:0020.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 38,0053 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820802 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 33,8811 га між ОСОБА_100 та ТОВ «Украгроінвестиції», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

15.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30016 від 15.10.2008 та висновку №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820802, паспорту громадянина України ОСОБА_51 серії НОМЕР_5 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_53 серії НОМЕР_3 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області кадастрового плану земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» №1 від 15.01.2009 згідно якого ОСОБА_50 сплатив податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 57 841 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_51 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_32 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_51 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_51 організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 33,8811 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820802 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Украгроінвестиції».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 33,8811 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 243-в від 28.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 243-в від 28.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 33,8811 га розташованій на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :04:001:0021 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку надав ОСОБА_24 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акту серії ПЛ № 233283 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233283, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233283 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233283, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вищевказану земельну ділянку.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233283, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 33,8811 га, вартістю 27 262 427 грн., тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820671 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 22,7713 га з кадастровим номером :03:003:0050.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 22,7713 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820671 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 22,3060 га між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

21.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30027 від 15.10.2008 та висновку №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастрового плану земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» №1 від 21.01.2009 згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 38 079,70 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 22,3060 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 22,7713 га.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 31, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 22,3060 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 22,3060 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820671 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 22,3060 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 209-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 209-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 22,3060 га розташованій на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0052 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку надав ОСОБА_24 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233288 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233288, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233288 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233288, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вищевказану земельну ділянку.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233288, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 22,3060 га, вартістю 17 948 523 грн., тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЯЕ № 820803 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_64 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 21,4124 га з кадастровим номером :03:003:0049.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 21,4124 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ № 820803 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 20,7809 га між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

21.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30028 від 15.10.2008 та висновку №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастрового плану земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» №2 від 21.01.2009 згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 35 476,10 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 20,7809 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 21,4124 га.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 34, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 20,7809 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 20,7809 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЯЕ № 820803 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 20,7809 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 208-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, організував підроблення у вказаному висновку власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та на виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га є підроблена і в ній не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 , організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 20,7809 га розташованій на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:003:0051 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку надав ОСОБА_24 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233289 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233289, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233289 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233289, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Агропром-Технології» на вищевказану земельну ділянку.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_43 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233289, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 20,7809 га, вартістю 16 721 351 грн., тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з грудня 2008 року до 12.03.2009, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_24 службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомий ОСОБА_24 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він, як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно з Положенням про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженим наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 №115, здійснює керівництво діяльністю Управління та є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, а саме: з організації та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та з організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель і тому зможе надати законного вигляду злочинним діям направленим на заволодіння вказаною земельною ділянкою, дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаного злочину.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та згідно розробленого злочинного плану, з метою введення в оману, в майбутньому, службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та структурних підрозділів ДП «Центр ДЗК» щодо права власності ОСОБА_64 на вказану земельну ділянку та дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки, достовірно знаючи, що згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель затвердженого вказівкою Держкомзему від 20.03.2002 № 12, кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об`єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв`язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами, надав ОСОБА_24 , для внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_64 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050, підроблений державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4, що містили вказані дані про зазначену земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані йому державний акт серії ЧР № 082899 та обмінний файл IN 4 містять неправдиві дані, будучи відповідальним за організацію та ведення державного земельного кадастру, використовуючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби свої права та можливості, запевнив працівника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 про законність набуття ОСОБА_64 права власності на зазначену земельну ділянку, при цьому приховав від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомивши про те, що ОСОБА_65 фактично не має у власності вказаної земельної ділянки, а державний акт є підроблений.

Після чого, ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та у порушення норм закріплених у Тимчасових методичних вказівках по веденню державного земельного кадастру, що затверджені наказом Держкомзему України від 03.09.1999 № 83, згідно яких державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об`єктів права власності, яка містить сукупність відомостей і документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, а кадастровий облік земельних ділянок ведеться шляхом надання кадастрового номеру земельній ділянці, що реєструється в державному реєстрі земель і ведеться державним органом земельних ресурсів району в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надав ОСОБА_25 , вищевказаний обмінний файл IN 4, для завантаження його даних до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс». ОСОБА_25 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_24 та ОСОБА_5 та існування організованої злочинної групи, виконав вказівку ОСОБА_24 та завантажив дані, що містилися в обмінному файлі IN 4 до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», тим самим створив уявну історію набуття права власності ОСОБА_64 на земельну ділянку площею 58,0662 га з кадастровим номером :03:002:0050.

Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 58,0662 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР №082899 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди їх злочинної діяльності, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 56,3798 га між ОСОБА_64 та ТОВ «Агропром-Технології», діяльність якого він повністю контролював і на власний розсуд розпоряджався майном та активами даного товариства.

21.01.2009, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та в складі організованої злочинної групи, на підставі установчих документів, печатки ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблених документів, а саме: довідки №30029 від 15.10.2008 та висновку №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у яких ним власноручно виконі реєстраційні номери та дати реєстрації, державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, паспорту громадянки України ОСОБА_64 серії НОМЕР_7 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_64 , свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастрового плану земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» №3 від 21.01.2009 згідно якого ОСОБА_64 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 98 248,80 грн. та висновку про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_64 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_66 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу № 37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_64 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_64 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_5 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_68 про справжність своїх намірів продати земельну площею 56,3798 га, при цьому приховавши від ОСОБА_68 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 58,0662 га.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_10 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_5 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР № 082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 № 37, паспорт ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_64 серії НОМЕР_8 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 та достовірно знаючи, що згідно ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів), з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, що відноситься до земель водного воду України, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_64 , організував виготовлення ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , що видавали себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

Приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної групи, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, звернувся до начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 , з яким діяв за попередньою змовою і якому не було відомо про існування організованої злочинної групи, з проханням присвоїти земельній ділянці площею 56,3798 га новий кадастровий номер та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки.

ОСОБА_24 , використовуючи всупереч інтересам служби свої права і можливості, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку, будучи обізнаним про підробку державного акту серії ЧР № 082899 та технічної документації, у порушення наказу №94 К від 01.12.2008, згідно якого в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_25 приймає обмінні файли та присвоює кадастрові номери земельним ділянкам, організував присвоєння невстановленою слідством особою, нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому поставив відтиск печатки «кадастровий номер присвоєно». У подальшому, ОСОБА_24 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому у будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, діючи у власних та ОСОБА_5 інтересах, всупереч інтересам служби, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки начальника, надав вказівку працівнику Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 засвідчити своїм підписом витяг про присвоєння вказаного кадастрового номеру, що свідчитиме про здійснення нею процедури перевірки структури, формату, об`єму і складу земельних кадастрових даних, що містить обмінний файл та приймання обмінного файлу, у тому числі порівнянні з документацією із землеустрою і присвоєння даного кадастрового номеру. ОСОБА_42 , знаходячись у службовому кабінеті начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 та про існування і діяльність організованої злочинної групи, виконуючи вказівку ОСОБА_24 , поставила свій підпис на витягу про присвоєння кадастрового номеру та титульному аркуші технічної документації із землеустрою ТОВ «Агропром-Технології».

Одночасно з цим, ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересів служби свої права і можливості, достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи з метою досягнення спільного злочинного результату щодо заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, яка знаходиться в прибережній смузі річки Дніпро, розуміючи, що згідно ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності і в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, а також садівництво та городництво, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за власні дії, надав ОСОБА_41 для реєстрації завідомо неправдивий висновок про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки, що не містив його підпису та відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, пояснивши при цьому, що висновок підпише та завірить печаткою після реєстрації. ОСОБА_42 виконуючи вказівку ОСОБА_24 , зареєструвала отриманий від нього висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 56,3798 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі під реєстраційним номером № 207-в від 27.01.2009 та повернула ОСОБА_24 для підписання.

ОСОБА_24 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з метою уникнення відповідальності за свої незаконні дії, достовірно знаючи, що у вказаному висновку міститься завідомо правдиві дані, щодо цільового призначення земельної ділянки та її власника, так як прибережні смуги не можуть знаходиться у приватній власності фізичних чи юридичних осіб, організував підроблення у висновку № 207-в від 27.01.2009 власного підпису. Після чого, ОСОБА_24 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, помістили вказаний підроблений висновок № 208-в від 27.01.2009 до технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га.

Крім того, ОСОБА_24 , будучи службовою особою, використовуючи всупереч інтересів служби свої права та можливості, з метою уникнення у майбутньому відповідальності за заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та не виявлення його причетності до вказаного злочинну, розуміючи, що технічна документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га є підроблена та виготовлена з порушенням п.2.6 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, а саме на кадастровий план не нанесено річку Дніпро, що протікає поряд з ділянкою та не вірно вказано цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призначення (сіножаті), діючи спільно з ОСОБА_5 організував підроблення у вказаній технічній документації власного підпису у схемі розміщення земельної ділянки на території Бориспільського району Київської області.

Після присвоєння Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області земельній ділянці площею 56,3798 га розташованій на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області нового кадастрового номеру :03:002:0115 та погодження вказаної технічної документації, ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і невстановлені слідством особи, достовірно знаючи, про незаконність набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, розуміючи, що отримати бланк державного акту у встановленому порядку буде не можливо, вирішив незаконно заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_5 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного плану організував, внесення ОСОБА_20 до незаконно одержаного бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290 завідомо неправдивих відомосте про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння правом власності на вищевказану земельну ділянку надав ОСОБА_24 для підписання заповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290.

ОСОБА_24 , достовірно знаючи, що згідно п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку, і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, розуміючи, що державний акт серії ПЛ № 233290 він не отримував у Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області і тому даний державний акт отриманий у порушення вказаного порядку, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним про підробку технічної документації на підставі якої заповнено державний акт серії ПЛ № 233290, діючи у порушення п. 2.4 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, підписав державний акт та завірив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

При цьому, ОСОБА_24 достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , незаконно заволодіти правом власності на вказану земельну ділянку та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище та повноваження наділенні п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку, для їх видачі та державної реєстрації, передав з дотриманням вказаного порядку державний акт серії ПЛ № 233290 для реєстрації до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державний акт серії ПЛ № 233290, здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вищевказану земельну ділянку.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_61 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ № 233290, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, набуте злочинним шляхом та передав його ОСОБА_5 .

Отже, у період з грудня 2008 року до 10.04.2009, в результаті організації ОСОБА_5 службового підроблення начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 документів, що видаються та посвідчують Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, ОСОБА_5 , члени організованої групи та ОСОБА_24 отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 56,3798 га, вартістю 43 097 810 грн., фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї, тобто спричинив тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації службового підроблення, тобто організації видачі завідомо неправдивих офіційних документів, організації внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки, учиненим повторно за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , у 2009 році продовжуючи злочину діяльність у сфері земельних відносин, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили підроблення і використання підроблених офіційних документів, незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно у жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівшись з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (), ТОВ «Євроцивілбуд 1» (), ТОВ «Євробудком» (), ТОВ «Алта Проперті» (), ТОВ «Київський гуртовий ринок» (), ТОВ «Фірма «МТВ» (), ТОВ «Грус» (), ТОВ «Євробудінвест» (), ТОВ «Пріма-Сіті» (), ТОВ «Рестерра» (), ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ().

ОСОБА_5 , дізнавшись під час вказаної зустрічі, що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.», в особі ОСОБА_104 , здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів, вирішив видати себе за фактичного власника земельних ділянок та використовуючи підроблені офіційні документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки, організувати продаж товариствам, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» земельних ділянок право власності на які йому ніколи не належало, таким чином шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, що будуть сплачені згідно договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

У подальшому, в листопаді 2009 року, ОСОБА_5 повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 неправдиві відомості, про те, що йому фактично належать земельні ділянки розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га та 9,6043 га; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, 10,5261 га та 98,4625 га; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, 52 га, 44 га, 98 га та 97 га; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га та 95 га; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га право власності на які оформлено на підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (далі ТОВ «ПТГ «Самшит»), ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 ввівши в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_104 та керівників товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест» , ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомивши неправдиві відомості щодо наявності у нього та підконтрольних йому товариств права власності на земельні ділянки, приховавши певні факти повідомлення яких мало б суттєве значення для ОСОБА_104 та керівників вказаних товариств, отримав добровільну згоду останніх щодо проведення розрахунку у грошовій формі за земельні ділянки, які пропонувались для продажу.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану, направлена на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», можлива лише за умови вчинення внутрішньо стійким об`єднанням осіб, об`єднання і направлення їх спільних зусиль на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх здійсненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинів, а також при координації їх поведінки, прийняв рішення збільшити кількісний склад злочинної групи очолюваної ним, до складу якої, як виконавців повинні були увійти особи, що користуються його довірою, в тому числі, були матеріально залежні від нього, що керуються егоїстично-моральними принципами, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися його волі.

ОСОБА_5 , приблизно в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні №117 по вул. Горького в м. Києві усвідомлюючи, що діяльність очолюваної ним злочинної групи буде нести протиправний характер, бажаючи настання таких наслідків підшукав в якості співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_6 , рідного брата своєї дружини - ОСОБА_106 , який працював адвокатом, мав спеціальні знання в питаннях юриспруденції і земельних відносин та виконував його доручення пов`язані з оформленням документів необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_7 маючого вищу юридичну освіту, який виконував його доручення пов`язані з оформленням офіційних документів, а також за його вказівкою став директором ТОВ «Товмір-2009» та на підставі доручень представляв у різних установах та організаціях інтереси підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_9 приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, яка володіла спеціальними знаннями щодо порядку переоформлення права власності на земельні ділянки та яка неодноразово і у продовж тривалого часу надавала ОСОБА_5 та підконтрольним йому суб`єктам підприємницької діяльності нотаріальні послуги та невстановлених слідством осіб, до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності і запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого збагачення.

У той же час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, перебуваючи в Київській області, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно відповіли згодою на пропозицію ОСОБА_5 взяти активну участь при скоєнні особливо тяжких та інших злочинів у складі організованої групи, які полягали в підроблені і використані підроблених офіційних документів, незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману - грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест» , ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, тим самим попередньо зорганізувались безпосередньо до вчинення злочинів визнавши при цьому лідерство ОСОБА_5 та свідомо погодились виконувати всі його вказівки як на етапі підготовки, так і під час безпосереднього вчинення злочинів.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи з метою реалізації єдиного злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», залучив для підробки офіційних документів свою дружину ОСОБА_106 та начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , які не будучи обізнані про діяльність організованої злочинної групи дали добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаних злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 і погодженого в подальшому всіма учасниками організованої групи плану вчинення злочинів, в якості предмета злочинного посягання було визначено грошові кошти, товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», які будуть перераховані на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності в якості розрахунку за придбані земельні ділянки.

Згідно розробленого плану, злочинна діяльність полягала у незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки, внесенні до вказаних актів неправдивих відомостей про те, що підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області, які було запропоновано для продажу директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 та керівникам товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, підробленні довідок і висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про відсутність обмежень на використання земельних ділянок, які виступлять підтвердженням права власності підконтрольних товариств на земельні ділянки та обов`язкові для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки.

З метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_104 та керівників товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, про наявність законних підстав володіння земельними ділянками у Бориспільському районі Київської області, які пропонувались для продажу, крім підроблених державних актів необхідно було надати нотаріально посвідчені договори про придбання зазначених земельних ділянок підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами підприємницької діяльності.

Для цього, активні члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі підроблених довіреностей від підконтрольних товариств ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент», повинні були надати приватному нотаріусу ОСОБА_9 , активному члену організованої групи, підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки, підробленні довідки і висновки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про відсутність обмежень на використання земельних ділянок та на підставі вказаних документів укласти і нотаріально посвідчити договори купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області з ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» та підробити у вказаних державних актах на право власності на земельні ділянки відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009».

Після цього, з метою укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області, між товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» і підконтрольними організованій групі товариствами, надати ОСОБА_105 , керівникам вказаних товариств та нотаріусу підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки та нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу даних земельних ділянок.

При цьому, особи які будуть виступати зі сторони продавців, повинні повідомляти неправдиві відомості щодо законності підстав набуття прав на земельні ділянки, які продаються, а також приховати інформацію про те, що грошові кошти отримані від продажу зазначених земельних ділянок будуть фактично привласнені і використані на власний розсуд.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обернення безготівкових грошових коштів отриманих на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки в готівку, укласти нікчемні фінансово-господарські операції щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунки товариств, з якими укладені нікчемні фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки.

Для прикриття своїх злочинних дій і створення видимості виконання обов`язків перед введеними в оману особами, з метою уникнення або у випадку виникнення претензій з боку покупців, недопущення можливого звернення покупців з повідомленнями до правоохоронних органів щодо вчинення відносно них шахрайства, у порушення встановленого законом порядку, підробити нові державні акти на право власності на земельні ділянки, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» є власникам земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області, довідки і висновки про обмеження та обтяження земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, що представляла собою стійке об`єднання декількох осіб, спеціально зорганізувавшись у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності на постійній основі, що діяли відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками єдиного плану, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення загального злочинного результату, члени якої в період з кінця жовтня 2009 року до початку лютого 2010 року, здійснили ряд умисних особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організованою групою, до складу якої поряд з ОСОБА_5 як організатором, увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, було визначено спосіб уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах та прикриття злочинних дій даної організованої групи і надання їм видимості законних, а саме: внесення до незаконно отриманих бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області завідомо неправдивої інформації, яка б підтвердила право власності на земельні ділянки підконтрольних товариств; з метою введення в оману майбутніх покупців земельних ділянок щодо правомірності набуття права власності на земельні ділянки та отримання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, укласти завідомо нікчемні угоди про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами; з метою підтвердження переоформлення права власності на придбані земельні ділянки надати товариствам, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» підробленні державні акти на право власності на земельні ділянки, довідки та висновки про наявні обмеження та обтяження на використання земельних ділянок та копії технічних документацій; дані підроблених державних актів в яких зазначено, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області внести до незаконно отриманої книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі розділу 2 записів державної реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки юридичних осіб та непомітно повернути її до Бориспільського районного відділу Київської обласної філії ДП «Центру ДЗК».

Вказана організована група створена ОСОБА_5 , характеризувалася протягом всієї своєї діяльності такими ознаками: тривалістю свого існування - в період з кінця жовтня 2009 року до середини лютого 2010 року; наявністю детально розробленого ОСОБА_5 , і доведеного до кожного активного учасника організованої групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб; стійкістю її складу, яка виразилася в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного з співучасників організованої групи; наявністю розроблених правил поведінки в середині організованої групи, які виконувалися в суворому порядку усіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час вчинення злочинів; наявністю інструктажів безпосередніх виконавців вчинення злочинів з приводу виконання тих чи інших дій; координацією дій співучасників - їх роллю при здійсненні безпосереднього злочину, визначенні послідовності здійснення злочинних дій, форми і порядку зв`язку між співучасниками під час їх вчинення, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників; забезпеченням функціонування організованої групи, яка передбачала створення необхідних умов для існування об`єднання і здійснення ними злочинної діяльності, забезпечення прикриття злочинної діяльності та фінансуванні такої діяльності з боку ОСОБА_5 ; організацією прикриття злочинної діяльності організованої групи, яка полягала у координації дій при укладанні угод про перехід права власності на земельні ділянки з метою отримання доходу, шляхом використання раніше підроблених документів та надання новим власникам підроблених державних актів та інших підроблених офіційних документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки.

Всі учасники організованої групи діяли в своїх інтересах і в інтересах своїх співучасників, з корисливих спонукань, які полягали у незаконному збагаченні за рахунок грошових коштів, отриманих ними від укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки.

Кожен з учасників організованої групи достовірно знав про незаконність своїх дій і дій своїх співучасників, бажав настання суспільно небезпечних наслідків і своїми діями сприяв їх настання, тобто діяли з єдиним прямим умислом.

Розподіл ролей, ступінь участі кожного члена злочинної групи в незаконному заволодінні грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності, підробленні офіційних документів та їх використанні, легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - відповідали їх положенню в організованій групі, а узгоджені дії були спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети - на заволодіння чужим майном і на приховування своєї злочинної діяльності.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, вказані особи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожен з учасників виконував свою певну роль у вчиненні злочинів, згідно з покладеним на нього функції, усвідомлюючи, що скоює злочини спільно з іншими учасниками і розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 і схваленого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і невстановленими слідством особами планом злочинної діяльності, функції і завдання кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_5 , як організатор вказаної групи, взяв на себе виконання наступних функцій: визначити об`єкт злочинного посягання - грошові кошти товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; розробити план та схему вчинення умисних, особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та підшукати активних членів організованої групи до відома яких довести вказаний план; залучити інших осіб для вчинення окремих злочинів, які не являючись членами організованої групи, діяли за попередньою змовою з ним та приймали участь у вчиненні окремих злочинів направлених на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати виконання розробленого ним злочинного плану; розподілити функції між учасниками організованої ним групи та здійснити керівництво нею на всіх стадіях вчинення злочину; залучити товариства, що будуть використанні, як власники земельних ділянок з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; повідомити директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 неправдиві відомості, про те, що йому фактично належать земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області право власності на які оформлено на підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності, провести всі переговори, щодо придбання земельних ділянок та надання йому всіх необхідних копій раніше підроблених правовстановлюючих документів на земельні ділянки, координати та план-схеми розташування земельних ділянок; незаконно придбати бланки державних актів на право власності на земельні ділянки та організувати внесення до них членами організованої групи неправдивої інформацію про те, що підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності є власниками земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області; на підставі підроблених державних актів організувати виготовлення висновків оцінки земельних ділянок, що вказані у підроблених державних актах; організувати виготовлення підроблених довідок і висновків про обмеження на використання земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та разом з членами організованої групи внести завідома неправдиві дані про дату їх видачі та реєстрації; організувати отримання нотаріально засвідчених довіреностей на представництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересів товариств, які залученні для заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати отримання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу земельних ділянок шляхом укладання на підставі підроблених державних актів, довідок і висновків про відсутність обмежень та обтяжень на використання земельних ділянок договорів купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області між підконтрольними товариствами; організувати внесення до раніше підроблених державних актів відмітки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на земельні ділянки до ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит»; організувати укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами та товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати підроблення державних актів шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області та разом з членами організованої групи внести до них завідома неправдиві дані про їх державну реєстрацію; організувати підписання та завірення підроблених державних актів у начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області; з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обернення безготівкових грошових коштів отриманих на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки в готівку, організувати укладання мнимих фінансово-господарських операцій щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунок товариства, з яким укладені мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки; надати представникам товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» підроблених державних актів, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та підтверджують переоформлення права власності на земельні ділянки на нових власників; організувати приховування злочинної діяльності очоленої ним групи; фінансувати злочинну діяльність.

ОСОБА_6 , як активному учаснику створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: здійснити підготовку документів (протоколів загальних зборів, виписок з балансу та іншого) необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки; внести до підроблених державних актів завідомо неправдиві дані про державну реєстрацію підконтрольними товариствами права власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області; надати приватному нотаріусу підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну ділянку, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами; на підставі підроблених довіреностей на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент» виступити продавцем земельних ділянок під час укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки з ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит»; надати приватному нотаріусу підробленні офіційні документи, а саме: державні акти, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит» та товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати відкриття у ВАТ «Український професійний банк» ОСОБА_7 від імені товариств в яких він виступить представником розрахункових рахунків; організувати перерахування незаконно отриманих грошових коштів від товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки, з розрахункових рахунків ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит» на розрахунковий рахунок товариства, з яким укладено мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки.

ОСОБА_7 , як активному учаснику, створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, було доручено виконувати наступні функції: отримати витяги з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, щодо товариств залучених для вчинення особливо тяжких злочинів; отримати на своє ім`я довіреності на представництво інтересів юридичних осіб, які будуть укладати угоди про перехід права власності на земельні ділянки з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; відкрити у ВАТ «Український професійний банк» розрахункові рахунки для підконтрольних юридичних осіб; укласти від імені ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит», як покупця угоди про перехід права власності на земельні ділянки з підконтрольними товариствами; укласти від імені ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит», як продавця угоди про перехід права власності на земельні ділянки з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», при цьому приховавши від нотаріуса та директорів вказаних товариств юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисно не повідомляючи про те, що фактично вказані товариства не мають у власності земельних ділянок і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а дані угоди необхідні для заволодіння грошовими коштами покупців; укласти мнимі фінансово-господарські операції щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунок товариства, з яким укладені мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки; отримати у ВАТ «Український професійний банк» цінні папери та передати їх ОСОБА_5

ОСОБА_9 , як активному учаснику, створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: на підставі завідомо підроблених документів, у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується: державним актом на право власності на земельну ділянку та цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою, незважаючи на відсутність такого договору купівлі-продажу, посвідчити укладання договорів купівлі-продажу неіснуючих земельних ділянок між ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні», ТОВ «ПТГ «Самшит»; підробити договори купівлі-продажу земельних ділянок укладених між ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні», ТОВ «ПТГ «Самшит» внісши до них завідомо неправдиву інформацію про те, що нею особисто перевірено належність земельних ділянок продавця; на підставі підроблених документів, посвідчити укладання договорів купівлі-продажу неіснуючих земельних ділянок між ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.».

Невстановленим слідством особам, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: за допомогою програмного забезпечення визначити координати земельних ділянок, що будуть запропоновані для придбання юридичним особам, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та виготовити схеми розташування вказаних земельних ділянок; підробити у нотаріуса підписи від керівників ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент» з метою отримання довіреностей на представництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересів вказаних товариств; виготовити підроблені державні акти, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок шляхом внесення до них завідомо неправдивої інформації, що підконтрольні товариства на підставі договорів купівлі-продажу є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; виготовити підроблені державні акти, довідки та висновки про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок шляхом внесення до них завідомо неправдивої інформації, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; виготовити підроблені технічні документації, щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, придбанні товариствами, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.».

Вчинивши сукупність дій організована групи, до якої увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи і створивши умови для вчинення зазначених вище злочинів, члени створеної та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, на початку листопада 2009 року приступили до підготовки та вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості, спрямованих на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які належали суб`єктам підприємницької діяльності, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в особливо великих розмірах, шляхом обману, підробки офіційних документів та їх використання при наступних обставинах: ОСОБА_5 , повторно, у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_108 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Грус», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Грус», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 99 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №184 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0024 було присвоєний земельній ділянці площею 1,1573 га, що належала громадянину ОСОБА_115 , якому приблизно у 2008 році ОСОБА_5 надавав послуги пов`язані з здійсненням розподілу вказаної ділянки на шість окремих земельних ділянок.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №31, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773074 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновок №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №3324-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3304-Б від 02.12.2009 та довідці №3324-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074 та уставних документів

ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, довіку №3324-Б від 02.12.2009 та висновок №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3723, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0024. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3723 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Грус» ОСОБА_110 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773074 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3723 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №4167 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4166-Б від 16.12.2009 та довідці №4167 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_117 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, довіку №4167 від 16.12.2009 та висновок №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Грус» ОСОБА_110 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_110 договору купівлі-продажу № 7435, за умовами якого ТОВ «Грус» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 955 050 гривень земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0024.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Грус» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773074 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Грус» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Грус» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Грус» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009 ТОВ «Грус» перерахувало з рахунку № НОМЕР_9 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 955 050 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204959, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204959 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204959.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204959 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 76, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Грус» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Грус» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 ТОВ «Грус» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6492-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грус», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6468-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0024, яка належить ТОВ «Грус» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку №6453-Б від 25.12.2009 та довідках №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Грус» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, передав представнику ТОВ «Грус» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959, довідки №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та висновок №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Грус» у сумі 3 955 050 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_108 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману, грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Пріма-Сіті», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 99 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773077, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №185 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0025 було присвоєний земельній ділянці площею 2,0246 га, що належала ПП « ОСОБА_126 ».

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №32, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773077 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3325-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3305-Б від 02.12.2009 та довідці №3325-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіїської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773077, довідку №3325-Б від 02.12.2009 та висновок №3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3721, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0025. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3721 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773077 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3721 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4168-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4169 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4168-Б від 16.12.2009 та довідці №4169 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора ОСОБА_127 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077, довіку №4168 від 16.12.2009 та висновок №4169-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договору купівлі-продажу № 7411, за умовами якого ТОВ «Пріма-Сіті» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 955 050 гривень земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0025.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773074 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Грус» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Пріма-Сіті» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009 ТОВ «Пріма-Сіті» перерахувало з рахунку № НОМЕР_12 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 3 955 050 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204967, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до кінця грудня 2009 року у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204967 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204967, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 79, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Пріма-Сіті» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Пріма-Сіті» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 ТОВ «Пріма-Сіті» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6481 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Пріма-Сіті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6498 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0025, яка належить ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6456 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6481 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6499 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Пріма-Сіті» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967, довідки №6481 Б та №6498 Б від 25.12.2009 та висновок №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» у сумі 3 955 050 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 50,0001 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Алта Проперті», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_129 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 50,0001 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773075, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №183 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0115 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №30, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773075 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3303-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3323-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3303-Б від 02.12.2009 та довідці №3323-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, висновок №3303-Б від 02.12.2009 та довідку №3323-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3707, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0115. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3707 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_129 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ №773075 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3707 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4161-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4160-Б від 16.12.2009 та довідці №4161-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Алта Проперті» в особі директора ОСОБА_131 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, довіку №4161-Б від 16.12.2009 та висновок №4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи як представник ТОВ «ПТГ Самшит» дотримуючись розробленого плану та виконуючи свою роль, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_132 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має у власності вказаної земельної ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а даний договір необхідний для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті».

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_132 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Алта Проперті» ( юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_133 , договору купівлі-продажу № 7427, за умовами якого ТОВ «Алта Проперті» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 1 997 504 гривень земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0115.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773075 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Алта Проперті» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Алта Проперті» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009 ТОВ «Алта Проперті» перерахувало з рахунку № НОМЕР_13 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 1 997 504 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204965, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до кінця грудня 2009 року у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» (), на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7427 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204965 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204965, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 78, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Алта Проперті» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 50,0001 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Алта Проперті» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 ТОВ «Алта Проперті» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6495 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Алта Проперті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6452 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, кадастровий номер :03:002:0115, яка належить ТОВ «Алта Проперті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6478 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6495 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6452 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Алта Проперті» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965, довідку №6452 Б від 25.12.2009, довідку №6495 Б від 25.12.2009 та висновок № 6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, в період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 року члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та зловживання довірою та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» у сумі 1 997 504 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 12,0485 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 12,0485 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262990, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №182 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0177 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_135 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №29, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262990 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3302-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3322-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3302-Б від 02.12.2009 та довідці №3322-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990, висновок №3302-Б від 02.12.2009 та довідку №3322-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу №3698, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0177. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу №3698 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 262990 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3698 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4155-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4154-Б від 16.12.2009 та довідці №4155-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_136 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262990, довіку №4155-Б від 16.12.2009 та висновок №4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (), юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договору купівлі-продажу № 7431, за умовами якого ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 481 338 гривень земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0177.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 262990 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» перерахувало з рахунку № НОМЕР_14 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 481 338 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204966, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 року кінця грудня 2009 року у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204966 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204966, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 80, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 12,0485 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на придбану земельну ділянку організував виготовлення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, які у подальшому підробив, а саме: висновку №4715 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6480 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6497 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, кадастровий номер :03:002:0177, яка належить ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4715 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6480 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6497 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966, довідки №6480 Б і № 6497 Б від 25.12.2009 та висновок №4715 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, в період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 року члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та зловживання довірою та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у сумі 481 338 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд. ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати їх, при цьому надавши координати даних земельних ділянок та план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбані земельні ділянки та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельними ділянками, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудком», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказані земельні ділянки.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_138 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельними ділянками площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договори купівлі-продажу земельних ділянок між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримані від невстановлених слідством осіб. Крім того державний акт серії ЯЖ № 262992 був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області, а державний акт серії ЯД №970630 був виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського районі Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №20-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056 та серії ЯД № 9706333 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №19-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:003:0056 було присвоєно земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку, а кадастровий номер :03:003:0052 присвоєний 26.01.2009 земельній ділянці площею 22,3060 га, право власності на яку ОСОБА_5 шляхом шахрайства оформив на ТОВ «Агропром-Технології».

Крім цього, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державний акт на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію 23.07.2008, а саме: під №08 державний акт серії ЯЖ № 262992 та під №07 державний акт серії ЯД № 9706333 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 та ЯД № 9706333 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3300-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3320-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3319-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках №3300-Б і №3299 від 02.12.2009 та довідках №3320-Б і №3319 від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯД № 9706333 і серії ЯЖ № 262992 та установчих документів ТОВ «Союз Інтергруп», підроблених висновків експертів про грошову оцінку земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, довідки № 3320-Б і № 3319-Б від 02.12.2009 та висновки №3300-Б і № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, виготовлені ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 двох договорів купівлі-продажу № 3711 та № 3727, за умовами яких ТОВ «Союз Інтергруп» продало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 10,5261 га з кадастровим номером :03:003:0052 та площею 6,4201 га з кадастровим номером :03:003:0056, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договори купівлі-продажу № 3711 та № 3727 були підписані їх учасниками та завірені печатками ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначені земельні ділянки, на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333 були проставлені відмітки про укладання цивільно-правових угод.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, нотаріально засвідчені копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, по два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3711 та № 3727 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державних актах відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4158-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4159-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4163 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках №4158-Б і №4162 від 16.12.2009 та довідках №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_141

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 970633, довідки №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки №4158-Б і №4162 від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 13.12.2009 № 3727 і № 3711 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Євробудком» ОСОБА_142 про справжність своїх намірів продати земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказані угоди про перехід права власності необхідні для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_143 договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423, за умовами яких ТОВ «Євробудком» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 718 152 грн. земельну ділянку площею 6,4201 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0056 та за 1 177 450 грн. земельну ділянку площею 10,5261 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0052.

У подальшому, приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992 та довіреність на отримання державного акту на право власності на земельні ділянки від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти серії ЯД № 9706333 і серії ЯЖ № 262992 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Грус» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423 від 17.12.2009 ТОВ «Євробудком» перерахувало з рахунку № НОМЕР_15 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 718 152 гривень та 1 177 450 гривень, які цього ж дня в повному обсязі ОСОБА_7 на виконання своєї ролі у злочинному плані були перераховані з рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» №260015695 на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635, ЯЕ № 961493, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЕ №820635 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7419 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056 та серії ЯЕ № 961493 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7423 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052 та подальше підроблення у вказаних державних актах підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635 і серії ЯЕ № 961493 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказані державні акти печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державні акти серії ЯЕ № 820635 і ЯЕ № 961493 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЕ № 820635 і № 961493, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів про те, що державні акти серії ЯЕ № 820635 і серії ЯЕ № 961493 зареєстровані 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами 84 та 86 відповідно, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудком» щодо переоформлення права власності на придбані земельні ділянки виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на права власності на земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства площею 6,4201 га і 10,5261 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6473-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6489-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6465-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, кадастровий номер :03:003:0052, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновку №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6490-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6466-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, кадастровий номер :03:003:0056, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначених вище висновках №6473-Б і №6474-Б від 25.12.2009 та довідках № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б і №6489-Б від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудком» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки ЯЕ № 820635 і ЯЕ № 961493, довідки № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б і №6489-Б від 25.12.2009 та висновки №6473-Б і №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, внаслідок обману та підроблення і використання підроблених офіційних документів щодо права власності на земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у сумі 718 152 та 1 177 450 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 98,4625 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудінвест», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 98,4625 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435450, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК») за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2009 №18-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:003:0004 ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці. Крім цього, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435450, завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 23.07.2008 під № 06, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3318-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3298-Б від 02.12.2009 та довідці №3318-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435450 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, довіку №3318-Б від 02.12.2009 та висновок №3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3715, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0004. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3715 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435450 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №435450, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ №435450, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3715 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 21.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 21.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4157 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4156-Б від 16.12.2009 та довідці №4157 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

21.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудінвест» в особі директора ОСОБА_145 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, довіку № 4157 від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Євробудінвест»

ОСОБА_144 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудінвест» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_144 договору купівлі-продажу № 7591, за умовами якого ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 933 577 грн. земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0004.

Приблизно 22.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435450 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудінвест» на його ім`я.

Крім цього, 24.12.2009 ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудінвест» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - простого векселя ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами

ТОВ «Євробудінвест» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 4 317 262 грн. цінні папери (далі векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 ТОВ «Євробудінвест» перерахувало з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», грошові кошти в сумі 3 933 577 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок

ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк», на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204962, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» () на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204962 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204962, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 75, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудінвест» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 98,4625 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудінвест» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4717 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 ТОВ «Євробудінвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6491 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудінвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6467 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, кадастровий номер :03:003:0004, яка належить ТОВ «Євробудінвест» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4717 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6491 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6467 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудінвест» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 204962, висновок №4717 Б від 30.12.2009, довідки №6467 Б та №6491 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» у сумі 3 933 577 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 9,6043 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 9,6043 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК») за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №181 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0117 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 08.02.2009 під № 28, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262991 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3321-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3301-Б від 02.12.2009 та довідці №3321-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експертна про грошову оцінку земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, довіку №3321-Б від 02.12.2009 та висновок №3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3703, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0117. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3703 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЖ № 262991 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3703 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4149-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4148-Б від 16.12.2009 та довідці №4149 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особі директора ОСОБА_147 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, довіку № 4149 від 16.12.2009 та висновок № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) в особі директора ОСОБА_146 договору купівлі-продажу № 7676, за умовами якого ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 383 692 грн. земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0117.

Приблизно 22.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 262991 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на його ім`я.

Крім цього, 24.12.2009 ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київський гуртовий ринок» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - простого векселя ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 4 317 262 грн. цінні папери (далі векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009 ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахувало з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», грошові кошти в сумі 383 692 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк», на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204955, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204955 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204955, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 88, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київський гуртовий ринок» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 9,6043 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4100-б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6485 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6461 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, кадастровий номер :03:002:0117, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6485 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6461 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів. При цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках.

Далі, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудні 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням зареєструвати та засвідчити підроблений висновок №4100-б від 30.12.2009 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та наміри членів злочинної групи, виконав прохання ОСОБА_5 та власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4100-б та дату реєстрації - 30.12.2009 у вказаному висновку та завірив його печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, таким чином свідомо засвідчив неправдиві відомості у даному документі. Після чого, ОСОБА_122 діючи з метою уникнення в майбутньому відповідальності за вказаний вчинок не підписав зазначений висновок та передав його ОСОБА_5 для подальшого підроблення. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свою роль у злочинному плані організував підроблення невстановленою слідством особою підпису ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955, висновок №4100-б від 30.12.2009, довідки №6461 Б та №6485 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у сумі 383 692 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 97 га розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773050, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №9-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034. Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0034 ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №40, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773050 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 . У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3327-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3307-Б від 02.12.2009 та довідці №3327-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі, організував відкриття 02.12.2009 ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Товмір-2009» розрахункового рахунку у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15).

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773050, довіку №3327-Б від 02.12.2009 та висновок №3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3678, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0034. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3678 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773050 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3678 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4173-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду, своєму чоловіку ОСОБА_5 , на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4172-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4173-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особі директора ОСОБА_151 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050, довіку №4173-Б від 16.12.2009 та висновок №4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_151 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, місто Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 34) в особі директора ОСОБА_148 договору купівлі-продажу № 7672, за умовами якого ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0034.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773050 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 24.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами «ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» перерахувало з рахунку № НОМЕР_18 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204954, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204954 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204954, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 87, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6486 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6462 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0034, яка належить ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6470 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6486 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6462 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954, довідки №6486 Б та №6462 Б від 25.12.2009 та висновок №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельні ділянки площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати їх, при цьому надавши координати даних земельних ділянок та план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельними ділянками, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказані земельні ділянки.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельними ділянками площею 44 га і 55 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що були запропоновані для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договори купівлі-продажу земельних ділянок між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемних угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказані земельні ділянки, розуміючи що для укладання вказаних угод необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланк державного акту серії ЯЖ № 773076 виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області і бланк державного акту серії ЯД № 970623 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки а саме: серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 8-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032 та серії ЯД № 970623 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 12-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0032 присвоєний земельній ділянці площею 0,0600 га, яка належить у рівних частинах фізичним особам ОСОБА_153 і ОСОБА_154 та кадастровий номер :09:001:0391 присвоєний земельній ділянці площею 0,0600 га, яка належить фізичній особі ОСОБА_155 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державних актів, а саме: серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під № 39 та серії ЯД № 970623 завідомо неправдивий запис про те, що зазначений державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під № 43, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД №970623 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3306-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 8-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки, площею 44 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3326-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 8-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 12-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3330-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 12-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках № 3306-Б і 3310-Б від 02.12.2009 та довідках № 3326-Б і № 3330-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Крім цього, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці. 02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі, організував відкриття 02.12.2009 ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Товмір-2009» розрахункового рахунку у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15).

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та з метою отримання грошової оцінки вказаних земельних ділянок, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельних ділянок їх правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підроблених висновків експерта про грошову оцінку земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 3326-Б, № 3330-Б від 02.12.2009 та висновки № 3306-Б і 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, виготовлені ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договори купівлі-продажу, а саме: № 3694, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 44 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :09:001:0032 та № 3686, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 52 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :09:001:0391.

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договори купівлі-продажу № 3694 і № 3686 були підписані його учасниками та завірені печатками ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_152 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки, проставила на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623, нотаріально засвідчені копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, по два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3694 і № 3686 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4171-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 4176-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4178-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44га і 52 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційних номерів та дати реєстрації до довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44 га і 55 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44 га і 52 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційних номерів 4170-Б і 4176-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновках і реєстраційних номерів 4171-Б і 4178-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідках, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки і довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених висновках та довідках.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особі директора ОСОБА_156

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, висновки № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_156 про справжність своїх намірів продати земельні ділянки площею 44 га і 52 га, що розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказані угоди про перехід права власності необхідні для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Товмір-2009» на земельні ділянки площею 44 га і 52 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, буд. 20-А) в особі директора ОСОБА_152 договору купівлі-продажу № 3900, за умовами якого ТОВ «Агро фірма «Бортничі» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 1 406 240 гривень земельну ділянку площею 44 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0032 та договору купівлі-продажу № 3904, за умовами якого ТОВ «Агро фірма «Бортничі» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 1 661 920 гривень земельну ділянку площею 52 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0391.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 та довіреність на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки від ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євроцивілбуд 1»на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 24.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» перерахувало з рахунку № НОМЕР_20 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в загальній сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланк державного акту серії ЯЗ № 204961 виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького районі Чернігівської області і бланк державного акту серії ЯД № 970646 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки а саме: серії ЯД № 970646 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032 та серії ЯЗ № 204961 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3904 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391 та подальше підроблення у вказаних державних актах підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 №582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказані державні акти печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів, про те, що державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами 74 і 73, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблені технічні документації із землеустрою щодо складання державних актів на права власності на земельні ділянки площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на придбані земельні ділянки, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6476 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки, площею 52 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6493 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6469 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, кадастровий номер :09:001:0391, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновку № 6477 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки, площею 44 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6494 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6451 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, кадастровий номер :09:001:0032, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6476 Б і 6477 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновках, реєстраційних номерів 6493 Б і 6494 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках і реєстраційних номерів 6469 Б і 6451 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на придбані вищевказані земельні ділянки, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, передав представнику ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, висновки № 6476 Б № 6477 Б від 25.12.2009 та довідки №№ 6493 Б, 6469 Б, 6494 Б, № 6451 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 98 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Фірма «МТВ», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 98 га розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970624, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №11-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0217 був присвоєний земельній ділянці площею 1,0043 га, яка належить фізичній особі ОСОБА_159 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯД № 970624 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №42, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯД № 970624 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3329-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3309-Б від 02.12.2009 та довідці №3329-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі, організував відкриття 02.12.2009 ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Товмір-2009» розрахункового рахунку у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15).

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯД № 970624 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, довіку №3329-Б від 02.12.2009 та висновок №3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3690, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0217. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3690 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯД № 970624 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯД № 970624, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯД № 970624, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3690 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4179-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4177-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4179-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Фірма «МТВ» в особі директора ОСОБА_160 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, довіку №4179-Б від 16.12.2009 та висновок №4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Товмір-2009» на земельну ділянку площею 97 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, буд. 16) в особі директора ОСОБА_158 договору купівлі-продажу № 3908, за умовами якого ТОВ «Фірма «МТВ» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 132 080 гривень земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0217.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯД № 970624 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Фірма «МТВ» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Фірма «МТВ» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 24.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009 ТОВ «Фірма «МТВ» перерахувало з рахунку № НОМЕР_21 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 132 080 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204964, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204964 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204964, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 77, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Фірма «МТВ» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 98 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Фірма «МТВ» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 ТОВ «Фірма «МТВ» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6482 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Фірма «МТВ», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6499 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, кадастровий номер :09:001:0217, яка належить ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6457 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6482 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6499 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Фірма «МТВ» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964, довідки №6482 Б та №6499 Б від 25.12.2009 та висновок №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» у сумі 3 132 080 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_161 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 97 га розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №10-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0035 не був присвоєний жодній земельній ділянці. У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №41, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3328-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3308-Б від 02.12.2009 та довідці №3328-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі, організував відкриття 02.12.2009 ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Товмір-2009» розрахункового рахунку у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15).

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, довіку №3328-Б від 02.12.2009 та висновок №3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3682, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0035. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3682 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЖ № 773049 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3682 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4175-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4174-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4175-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особі директора ОСОБА_163 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, довіку №4175-Б від 16.12.2009 та висновок №4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора

ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Товмір-2009» на земельну ділянку площею 97 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Леніна, 22) в особі директора ОСОБА_162 договору купівлі-продажу № 3912, за умовами якого ТОВ «Євроцивілбуд 1» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0035.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773049 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євроцивілбуд 1» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євроцивілбуд 1»на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 24.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009 ТОВ «Євроцивілбуд 1» перерахувало з рахунку № НОМЕР_22 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204970, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204970 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204970, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 83, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євроцивілбуд 1» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євроцивілбуд 1» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 ТОВ «Євроцивілбуд 1» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6487 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6463 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0035, яка належить ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6471 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6487 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6463 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євроцивілбуд 1» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970, довідки №6487 Б та №6463 Б від 25.12.2009 та висновок №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 5,7107 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_165

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 23 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :04:001:0024 було присвоєно земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 28.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 05.07.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №24, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3316-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3296-Б від 02.12.2009 та довідці №3316-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, довідку №3316-Б від 02.12.2009 та висновок №3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3650, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0024. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3650 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435448 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №435448, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3650 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4165-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4163-Б від 16.12.2009 та довідці № 4165-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особі директора ОСОБА_147 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, довідку № 4165-Б від 16.12.2009 та висновок № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 5,7107 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 5,7107 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) в особі директора ОСОБА_146 договору купівлі-продажу № 3884, за умовами якого ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «Шанні» за 228 142 гривень земельну ділянку площею 5,7107 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :04:001:0024.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435448 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на його ім`я.

25.12.2009, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі організував відкриття ОСОБА_7 та ОСОБА_167 у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15) розрахунковий рахунок для ТОВ «Шанні».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київський гуртовий ринок» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009 ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахувало з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 228 142 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204960, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3884 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204960 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204960.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204960 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 89, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київський гуртовий ринок» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6150-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6148-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, кадастровий номер :04:001:0024, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3884 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку № 6149-Б від 25.12.2009 та довідках №6150 і №6148 від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960, довідки №6148-Б та №6150-Б від 25.12.2009, висновок №6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінці жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у сумі 228 142 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 46 га, розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудком», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 46 га розташованою на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348166, який приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 та який був призначений для використання на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №20 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:006:0032 є вигаданий та ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 12.03.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №08, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3313-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3293-Б від 02.12.2009 та довідці №3313-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, довідку №3313-Б від 02.12.2009 та висновок 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3666, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:006:0032. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3666 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 348166 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3666 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4147-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4146-Б від 16.12.2009 та довідці №4147-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_141 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, довіку №4147 від 16.12.2009 та висновок №4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 46 га, що розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 46 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудком» (, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38) в особі директора ОСОБА_143 договору купівлі-продажу № 3892, за умовами якого ТОВ «Євробудком» придбало у ТОВ «Шанні» за 1 837 700 гривень земельну ділянку площею 46 га, що розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:006:0032.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 348166 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

25.12.2009, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі організував відкриття ОСОБА_7 та ОСОБА_167 у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15) розрахунковий рахунок для ТОВ «Шанні».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудком» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудком» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009 ТОВ «Євробудком» перерахувало з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 1 837 700 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204952, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3892 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204952 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204952, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 85, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудком» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6488 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6464 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, кадастровий номер :03:006:0032, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6472 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6488 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6464 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудком» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952, довідки №6488 Б та №6464 Б від 25.12.2009 та висновок №6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у сумі 1 837 700 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Рестерра», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 95 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Рестерра», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 95 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_165

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435449, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 24 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :04:001:0014 є вигаданий та ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 05.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №25, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3317-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3297-Б від 02.12.2009 та довідці №3317-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Крім цього, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдининого злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435449 та уставних документів

ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, довідка №3317-Б від 02.12.2009 та висновок №3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3654, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0014. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3654 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ №435449 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ № 435449, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3654 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4153-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4152-Б від 16.12.2009 та довідці № 4153-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_171 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, довідку № 4153-Б від 16.12.2009 та висновок № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 95 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 95 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_172 договору купівлі-продажу № 3888, за умовами якого ТОВ «Рестерра» придбало у ТОВ «Шанні» за 3 795 250 гривень земельну ділянку площею 95 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :04:001:0014.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435449 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Рестерра» на його ім`я.

25.12.2009, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі організував відкриття ОСОБА_7 та ОСОБА_167 у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15) розрахунковий рахунок для ТОВ «Шанні».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Рестерра» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Рестерра» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 ТОВ «Рестерра» перерахувало з рахунку № НОМЕР_24 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 228 142 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204958, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204958 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204958.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204958 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 90, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Рестерра» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Рестерра» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 ТОВ «Рестерра» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6479-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Рестерра», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6496-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, кадастровий номер :04:001:0014, яка належить ТОВ «Рестерра» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3888 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку № 6454-Б від 25.12.2009 та довідках №6479-Б і №6496-Б від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рестерра» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Рестерра» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958, довідки №6479-Б і №6496-Б від 25.12.2009, висновок №6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Рестерра» у сумі 3 795 250 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Після чого, ОСОБА_5 вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», для цього розробив план злочинних дій, з метою реалізації якого, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть його плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами даного товариства, шляхом обману.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 9,5871 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 9,5871 га розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_165

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348165, який приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 та який був призначений для використання на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №19 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:001:0132 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 12.03.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №04, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3312-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3292-Б від 02.12.2009 та довідці №3312-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, довідку №3312-Б від 02.12.2009 та висновок 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3658, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 9,5871 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0132. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3658 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 348165 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3658 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4145-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4144-Б від 16.12.2009 та довідці № 4145-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_174 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, довіку №4145 від 16.12.2009 та висновок №4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 9,5871 га, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 9,5871 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А) в особі директора ОСОБА_175 договору купівлі-продажу № 3916, за умовами якого ТОВ «Логістик-Сервіс 1» придбало у ТОВ «Шанні» за 383 005 гривень земельну ділянку площею 9,5871 га, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:001:0132.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_157 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 348165 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на його ім`я.

25.12.2009, ОСОБА_5 діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі організував відкриття ОСОБА_7 та ОСОБА_167 у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15) розрахунковий рахунок для ТОВ «Шанні».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів та на виконання загального злочинного плану надав ОСОБА_7 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009 ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахувало з рахунку № НОМЕР_25 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 383 005 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204969, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3916 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204969 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204969, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 82, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Логістик-Сервіс 1» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 9,5871 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3619 ТОВ «Логістик-Сервіс 1» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6484 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6460 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, кадастровий номер :03:001:0132, яка належить ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до середини лютого 2010 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6484 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру №6460 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів. Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 невстановленою слідством особою виконано реєстраційний запис 228-б та дату реєстрації 08.02.2010 у вищевказаному висновку. При цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969, довідки № 6484 Б та № №6460 Б від 25.12.2009 та висновок №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , у наслідок обману та виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» у сумі 383 005 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Так, у період з жовтня 2009 року до середини лютого 2010 року ОСОБА_5 спільно з учасники очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, вчинив незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами в загальній сумі 35 246 390 грн. шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), учиненим, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , повторно, у період з 22.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та ТОВ «Євробудком» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Грус» - ОСОБА_176 , ТОВ «Пріма-Сіті» - ОСОБА_177 , ТОВ «Алта Проперті» - ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» - ОСОБА_178 та ТОВ «Євробудком» ОСОБА_179 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «ПТГ «Самшит» та можливості розпорядження, чотирма земельними ділянками площею 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га розташованими на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та двома земельними ділянками площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованими на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 17.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, організував укладання ОСОБА_7 , на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит» від 22.06.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідок №4167-Б, №4168-Б, №4161-Б, №4155-Б, №4159-Б, №4163-Б від 16.12.2009 та висновків №4166-Б, №4169-Б, №4160-Б, №4154-Б, №4158-Б, №4162-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» і ТОВ «Євробудком».

22.12.2009 ОСОБА_5 діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» від ТОВ «Грус» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009, від ТОВ «Пріма-Сіті» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009, від ТОВ «Алта Проперті» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009, від ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 та від ТОВ «Євробудком» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423 від 17.12.2009, організував укладання ОСОБА_7 від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) та на підставі довіреності від 22.06.2009 договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516 за ціною 12 284 544 грн.

23.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та ТОВ «Євробудком» перерахували грошові кошти на загальну суму 12 284 544 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_5 на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009 було організовано перерахування грошових коштів в сумі 12 284 544 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 22.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 12 284 544 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 25.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Євробудінвест» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Євробудінвест» - ОСОБА_180 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» - ОСОБА_181 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «ПТГ «Самшит» та можливості розпорядження, двома земельними ділянками: площею 98,4625 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та площею 9,6043 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 21.12.2009 і 22.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, організував укладання ОСОБА_7 , на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит» від 22.06.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії серії ЯЗ № 435450 і ЯЖ № 262991, висновків № 4156-Б, № 4148-Б від 16.12.2009 та довідок № 4157-Б, № 4149-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Євробудінвест» та ТОВ «Київський гуртовий ринок».

24.12.2009 ОСОБА_5 діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» від ТОВ «Євробудінвест» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009, організував укладання ОСОБА_7 від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діє від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» цінні папери (далі простий вексель) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503 за цінною 4 317 262 грн.

25.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Євробудінвест» і ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахували грошові кошти на загальну суму 4 317 262 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_5 на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009 було організовано перерахування грошових коштів в сумі 4 317 262 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 21.12.2009 до 30.12.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти у великих розмірах, в сумі 4 317 262 гривень, що у 6 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 24.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Фірми «МТВ» - ОСОБА_160 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» - ОСОБА_182 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» - ОСОБА_183 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» - ОСОБА_184 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «Товмір-2009» та можливості розпорядження, п`ятьма земельними ділянками площею 97 га, 97 га, 52 га, 44 га і 98 га розташованими на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 22.12.2009 і 23.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, організував укладання ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Товмір-2009» та на підставі підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 4177-Б, № 4175-Б, № 4173-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, висновки № 4176-Б, № 4170-Б, № 4179-Б, № 4174-Б № 4172-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі».

24.12.2009 року ОСОБА_5 діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» від ТОВ «Фірми «МТВ» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009, від ТОВ «Євроцивілбуд 1» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009, від ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 та від ТОВ «Агро фірма «Бортничі» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009, організував укладання ОСОБА_7 від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527 за цінною 12 400 480 грн.

25.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» перерахували грошові кошти на загальну суму 12 400 480 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009, організував перерахування ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 12 400 480 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №035752, які цього ж дня, в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 24.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 12 400 480 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, у період з 25.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Логістик Сервіс 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Євробудком» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Логістик Сервіс 1» - ОСОБА_185 , ТОВ «Рестерра» - ОСОБА_186 , ТОВ «Київський Гуртовий Ринок» - ОСОБА_181 , ТОВ «Євробудком» - ОСОБА_187 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «Шанні» та можливості розпорядження чотирма земельними ділянками, а саме: площею 9,5871 га, розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 46 га, розташованою на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 5,7107 та 95 га, розташованих на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 23.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, організував укладання ОСОБА_7 на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «Шанні» від 12.12.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ №435448, серії ЯЗ № 348166, довідок № 4145-Б, № 4153-Б, № 4165-Б, № 4147-Б та висновків № 4144-Б, №4152-Б, №4163-Б, №4146-Б, від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договір купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Логістик Сервіс 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Євробудком».

25.12.2009 року ОСОБА_5 діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» від ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009, від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009, від ТОВ «Рестерра» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 та від ТОВ «Євробудком» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 забезпечити підписання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 , договору купівлі-продажу цінних паперів з ВАТ «Український Професійний Банк». Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» прибув разом з ОСОБА_167 , якому не було відомо про існування та злочинні наміри організованої групи, до ВАТ «Український Професійний Банк». Після чого, ОСОБА_165 виконуючи вказівку ОСОБА_5 та діючи від імені ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав договір купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Логістик-Сервіс 1», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Євробудком» перерахували грошові кошти на загальну суму 9 434 864 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 , відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009 було організовано перерахування директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 грошових коштів у сумі 9 434 864 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 прибули до ВАТ «Український Професійний Банк», де ОСОБА_165 за вказівкою ОСОБА_5 отримав два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528 та передав їх ОСОБА_7 . Після чого, вказані прості векселі ОСОБА_7 , цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 25.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 9 434 864 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується в учиненні фінансових операцій з кошами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, учиненим повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

ОСОБА_5 , повторно, у період з листопада 2009 року до кінця грудня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132 та запропонував ОСОБА_105 придбати їх на що останній погодився та повідомив, що вказані земельні ділянки буде придбано ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті», в особі директора ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті», в особі директора ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», в особі директора ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком», в особі директора ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест», в особі директора ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок», в особі директора ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», в особі директора ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі», в особі директора ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ», в особі директора ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1», в особі директора ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра», в особі директора ОСОБА_172 , ТОВ «Логістик-Сервіс 1», в особі директора ОСОБА_188 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, 22.10.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності та використання під час укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки отриманих від невстановлених слідством осіб у користування, установчих документів та печаток ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест» директори, яких ОСОБА_111 , ОСОБА_164 , ОСОБА_149 є громадяни Республіки Білорусія і фінансово-господарської діяльності не проводили, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членом злочинної групи, підписів ОСОБА_111 , ОСОБА_166 та ОСОБА_149 та отримання нотаріально посвідчених довіреностей №693, №694 і № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до яких останні мали право представляти інтереси товариств в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки, та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, № 773050, № 773074, № 773075, № 773076, № 773077, № 262990, № 262991, № 262992, серії ЯД № 9706333, № 970623, № 970624, серії ЯЗ № 435448, № 435449, № 435450,

№ 348165, № 348166, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які були видані Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області, Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області та Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №184 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024; серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №185 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025; серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №183 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115; серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №182 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177; серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №20-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056; серії ЯД № 9706333 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №19-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052; серії ЯЖ № 262991 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №181 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117; серії ЯЗ № 435450 завідомо неправдивих відомостей про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2009 №18-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004; серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдивих відомостей ості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №9-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034;серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №8Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032; серії ЯД № 970623 завідомо неправдивих відомостей омості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 12-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391; серії ЯД № 970624 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №11-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217; серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №10-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035; серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдивих відомостей про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 23 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024; серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №19 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132; серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №20 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею

46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032; серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 24 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не на мало у приватній власності жодної земельної ділянки. Після чого, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів завідомо неправдиві записи про їх державну реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державних актах ТОВ «Союз Інтергруп» серії ЯЖ № 773074 реєстраційний номер 31 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773077 реєстраційний номер №32 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773075 реєстраційний номер 30 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262990 реєстраційний номер 29 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262991 реєстраційний номер 28 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262992 реєстраційний номер 08 від 23.07.2008, серії ЯД № 9706333 реєстраційний номер 07 від 23.07.2008, серії ЯЗ № 435450 реєстраційний номер 06 від 23.07.2008, ТОВ «Енологія Інвест» серії ЯЖ № 773050 реєстраційний номер 40 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773076 реєстраційний номер 39 від 17.09.2008, серії ЯД № 970623 реєстраційний номер 43 від 17.09.2008, серії ЯД № 970624 реєстраційний номер 42 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773049 реєстраційний номер 41 від 17.09.2008, ТОВ «Грєада-Інвестмент» серії ЯЗ № 435448 реєстраційний номер 24 від 05.07.2009, серії ЯЗ № 348166 реєстраційний номер 08 від 12.03.2009, серії ЯЗ № 435449 реєстраційний номер 25 від 05.02.2009, серії ЯЗ № 348165 реєстраційний номер 04 від 12.03.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи з метою надання вказаним державним актам вигляду офіційних документів організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЗ № 348165 та серії ЯЗ № 348166 підпис від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 та у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯЖ

№ 262992, ЯД № 9706333, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624 підпис від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновок №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №3324-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3325-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3303-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3323-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3302-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3322-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3300-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3320-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3319-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3318-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3321-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3327-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3306-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 8-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3326-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 8-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 12-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3330-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 12-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3329-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3328-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3316-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3313-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3317-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 3312-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У вище зазначених висновках та довідках невстановленими особами, що є членами злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставляння на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки і довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Приблизно на початку грудня 2009 року, коли збір документів необхідних для укладання нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок був завершений, ОСОБА_5 діючи на реалізацію спільного злочинного плану, надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для передачі приватному нотаріусу ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, №3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, № 3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, №3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, № 3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, № 3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, №3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, № 3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, №3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЖ №262992, серії ЯД № 9706333, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ №773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165, нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 на представлення інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Союз Інтергруп» ОСОБА_6 або ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 установчі документи та печатки ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «ПТГ «Самшит» отримані від невстановлених слідством осіб у користування та ТОВ «Шанні», отримані у користуванні від свого знайомого ОСОБА_10 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність таких договорів купівлі-продажу, посвідчила укладання восьми завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715 і № 3703 між ТОВ «Союз Інтергруп», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «ПТГ «Самшит», в особі представника ОСОБА_7 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3678, № 3686, № 3694, № 3690 і № 3682 між ТОВ «Енологія Інвест», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Товмір-2009», в особі директора ОСОБА_7 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Шанні», в особі представника ОСОБА_7 , при цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилося, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від

ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», від ТОВ «Союз Інтергруп» до

ТОВ «ПТГ «Самшит», від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли вказані договори купівлі-продажу були підписані його учасниками та завірені печатками ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівників ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком»

ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_189 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 і ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки було проставлено на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ №773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ №262991, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД № 9706333, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЖ №773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165 відмітку про укладання цивільно-правової угоди. Після нотаріального посвідчення вказаних угод, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 по два примірники договорів купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3723, №3721, №3707, №3698, №3711, №3727, №3715, №3703, № 3678, № 3686, № 3694, № 3690, №3682, №3650, №3666, №3654 і №3658, установчі документи ТОВ «Союз Інтергрупп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» та оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991.

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи, що є членами організованої групи у період з 14.12.2009 року по 17.12.2009 року, перебуваючи в м. Києві, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену ним роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД №970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ №348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Далі, ОСОБА_5 , у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та продовжуючи підготовку до заволодіння грошовим коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», організував виготовлення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої злочинної групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновок №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 ТОВ «ПТГ «Самшит», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №4167 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4168-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 ТОВ «ПТГ «Самшит», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4169 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 ТОВ «ПТГ «Самшит», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4161-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 ТОВ «ПТГ «Самшит», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4155-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4158-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 ТОВ «Союз Інтергруп», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4159-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 ТОВ «Союз Інтергруп», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4163 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 ТОВ «ПТГ «Самшит», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4157 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 ТОВ «ПТГ «Самшит», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4149-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009

№ 3650 ТОВ «Шанні», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4165-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 ТОВ «Шанні», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4147-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної діялнки від 13.12.2009 року №3654 ТОВ «Шанні», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4153-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3658 ТОВ «Шанні», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4145-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, перебуваючи в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , організував внесення невстановленими слідством особами, що є членами злочинної групи до зазначених вище висновків та довідок у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставляння на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, реєстраційних записів та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

Крім того, ОСОБА_5 , у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та продовжуючи підготовку до заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме виготовлення офіційних документів необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, організував виготовлення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 ТОВ «Товмір-2009», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4173-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4171-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4176-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 ТОВ «Товмір-2009», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4178-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 ТОВ «Товмір-2009», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4179-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновок № 4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 ТОВ «Товмір-2009», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 4175-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 14.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 97 га, 44 га, 52 га, 98 га і 97 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційних номерів та дати реєстрації до довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок, площею 97 га, 44 га, 52 га, 98 га і 97 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 14.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 97 га, 44 га, 52 га, 98 га і 97 га у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставляння на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційних номерів 4172-Б, 4170-Б, 4176-Б, 4177-Б, 4174-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновках і реєстраційних номерів 4173-Б, 4171-Б, 4178-Б, 4179-Б, 4175-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідках, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки і довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи ОСОБА_5 , організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених висновках та довідках.

Після чого, 17.12.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_6 надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідки № 4167-Б,

№ 4169-Б, № 4161-Б, № 4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009, висновки

№ 4166-Б, № 4168-Б, № 4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , укладено шість договорів купівлі-продажу між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 та ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_190 договір № 7435, ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_125 договір № 7411, ТОВ «Алта Проперті» (, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61), в особі директора ОСОБА_131 договір № 7427, ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район,

с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) в особі директора ОСОБА_137 договір № 7431, ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договори № 7419 і № 7423.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «ПТГ «Самшит» було придбано ТОВ «Грус» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., «Пріма-Сіті» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Алта Проперті» земельну ділянку, площею 50,0001 га за 1 997 504 грн., ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» земельну ділянку, площею 12,0485 га за 481 338 грн.,

ТОВ «Євробудком» земельні ділянки, площею 6,4201 га за 718 152 грн. та площею 10,5261 га за 1 177 450 грн.

21.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючі вказівку ОСОБА_5 та відведені їм ролі у злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_11 , де ОСОБА_6 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450, висновок № 4156-Б від 16.12.2009, довідку № 4157-Б від 16.12.2009 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , укладено договір купівлі-продажу № 7591 між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудінвест» ( Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_145 . За умовами зазначеного договору ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» вказану земельну ділянку, площею 98,4625 га за 3 933 577 грн.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючі вказівку ОСОБА_5 та відведені їм ролі у злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_6 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 та довіку № 4173 від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991 і серії ЯЖ № 773050, висновок № 4148-Б від 16.12.2009, довідку № 4149-Б від 16.12.2009 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , укладено договір купівлі-продажу № 7676 між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 та договір купівлі-продажу № 7672 між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4), в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34), в особі директора ОСОБА_151 .

За умовами зазначених договорів ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку, площею 9,6043 га за 383 692 грн., а ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючі вказівку ОСОБА_5 та відведені їм ролі у злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки № 4174-Б, № 4179-Б, № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 та довідки № 4175-Б, № 4177-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ №773049, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623.

Цього ж дня, на виконання вказівки ОСОБА_5 , та відведеної їй ролі приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, діючи з метою досягнення загального злочинного результату, а саме: заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» ТОВ «Фірма «МТВ» ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», посвідчила укладання чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, , вул. Київська, 4), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22), в особі директора ОСОБА_162 договір

№ 3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область,

м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16), в особі директора ОСОБА_158 договір № 3908, ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договори № 3900 і № 3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку, площею 97 га за 3 100 120 грн.,

ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку, площею 98 га за 3 132 080 грн.,

ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

Крім того, 23.12.2009, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізувати спільний злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи товариств «Сіті ОСОБА_191 » та виконуючи покладені на нього, ОСОБА_5 , обов`язки надав приватному нотаріусу Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ №435449 і серії ЯЗ № 348165, довідки № 4165-Б, № 4147-Б, № 4153-Б, № 4145-Б від 16.12.2009, висновки № 4163-Б, № 4146-Б, № 4152-Б, № 4144-Б від 16.12.2009 та нотаріально посвідчену довіреність від 12.12.2009 на представництво інтересів ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , продовжуючи виконувати відведену їй роль, перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, діючи, з метою досягнення загального злочинного результату, а саме: заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок»,

ТОВ «Євробудком», ТОВ «Рестерра» і ТОВ «Логістик-Сервіс 1», посвідчила укладання чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Шанні» (, Київська область Києво - Святошинський район, село Тарасівка, вул. Шевченка, 67), в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район,

смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 договір № 3884, ТОВ «Євробудком» (, Київська область Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договір № 3892, ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_172 договір № 3888 та

ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_175 договір № 3916.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Шанні» було придбано

ТОВ «Київський гуртовий ринок» земельну ділянку,площею 5,7107 га за 228 142 грн. ,ТОВ «Євробудком» земельну ділянку, площею 46 га за

1 837 700 грн., ТОВ «Рестерра» земельну ділянку, площею 95 га за

3 795 250 грн., ТОВ «Логістик-Сервіс 1» земельну ділянку, площею 9,5871 га за

383 005 грн.

Після чого у період з 23.12.2009 до 29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахували зі своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Шанні» відкриті у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на загальну суму 35 246 390 грн., якими у подальшому члени організованої злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Одночасно з цим, представники ТОВ «Рекріейшен-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київська Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_192 і ОСОБА_193 на виконання попередньої домовленості між ОСОБА_103 та ОСОБА_5 , передали останньому для переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 та довіреності на отримання державних актів на право власності на земельні ділянки від вказаних товариств на його ім`я.

Приблизно у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року,

ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі №117, будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних акті на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635 ЯЕ № 961493, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204959, № 204967, № 204965, № 204966, № 204962, № 204955, № 204954, № 204961, № 204964, № 204970, № 204960,

№ 204952, № 204958, № 204969, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланки державних актів серії ЯЗ №204959, №204967, № 204965, № 204966, № 204962, № 204955, № 204954, № 204961, № 204964, № 204970, № 204960, № 204952, № 204958, № 204969 видані 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області, бланк державного акту серії ЯД № 970646 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області та бланки державних актів серії ЯЕ №820635, № 961493 видані 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЗ № 204959 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Грус» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024;серії ЯЗ № 204967 завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025; серії ЯЗ № 204965 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» (), на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7427 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115; серії ЯЗ № 204966 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177; серії ЯЕ № 820635 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056; серії ЯЕ № 961493 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7423 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052; серії ЯЗ № 204962 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Євробудінвест» () на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004; серії ЯЗ № 204955 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117; серії ЯЗ № 204954 завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034; серії ЯД № 970646 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032; серії ЯЗ № 204961 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3904 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391; серії ЯЗ № 204964 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 №3908 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217; серії ЯЗ № 204970 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009

№ 3912 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035; серії ЯЗ № 204960 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3884 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024; серії ЯЗ № 204952 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 №3892 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032; серії ЯЗ № 204958 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014; серії ЯЗ № 204969 завідомо неправдиві відомості, про те, що

ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009

№ 3916 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 було організовано підроблення у державних актах серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969 підпис виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після чого, приблизно у кінці грудня 2009 року, ОСОБА_5 з метою надання злочинним діям організованої групи законного вигляду, звернувся до виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати підроблені державні акти серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та засвідчити підроблені державні акти серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204969 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області без наявної технічної документації. Одночасно з цим, ОСОБА_122 умисно, у порушення п.п. 2.4 і 2.5 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку до технічної документації, після чого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації, реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів, скріплюється печаткою, і бланки державного акту на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками передаються оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, не виконавши покладених на нього вищевказаних обов`язків та діючи всупереч інтересам служби підписав державні акти серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та засвідчив печаткою Управління державін акти серії ЯЗ №204965, серії ЯЗ №204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ №204962, серії ЯЗ №204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ №204964, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ

№ 204969, після чого передав їх ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписані ОСОБА_123 державні акти, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс, завідомо неправдиві записи про реєстрацію державних актів у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державні акти серії ЯЗ № 204958 реєстраційний номер 89 від 25.12.2009, серії ЯЗ № 204959 реєстраційний номер 76 від 25.12.2009 та серії ЯЗ № 204960 реєстраційний номер 90 від 25.12.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався, та організував підроблення у даному акті відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів про те, що вказані державні акти зареєстровані 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами: 79 державний акт серії ЯЗ № 204967; 78 державний акт серії ЯЗ № 204965; 80 державний акт серії ЯЗ № 204966; 84 державний акт серії ЯЕ № 820635; 86 державний акт серії ЯЕ № 961493; 75 державний акт серії ЯЗ № 204962; 88 державний акт серії ЯЗ № 204955; 87 державний акт серії ЯЗ № 204954; 74 державний акт серії ЯД № 970646; 73 державний акт серії ЯЗ № 204961; 77 державний акт серії ЯЗ № 204964; 83 державний акт серії ЯЗ № 204970; 85 державний акт серії ЯЗ № 204952; 82 державний акт серії ЯЗ № 204969, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою надання злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус»,

ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» щодо переоформлення права власності на придбані земельні ділянки, організував виготовлення невстановленими слідством особами від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» 17 підроблених технічних документацій із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначені земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства.

Після чого, ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті»,

ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус»,

ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбані земельні ділянки організував виготовлення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновок №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 ТОВ «Грус», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204959 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6492-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грус», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6468-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0024, яка належить ТОВ «Грус» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 ТОВ «Пріма-Сіті», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6481 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Пріма-Сіті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6498 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0025, яка належить

ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 ТОВ «Алта Проперті», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6495 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Алта Проперті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6452 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, кадастровий номер :03:002:0115, яка належить ТОВ «Алта Проперті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №4715 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6480 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6497 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, кадастровий номер :03:002:0177, яка належить ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6473-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 ТОВ «Євробудком», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6489-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6465-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, кадастровий номер :03:003:0052, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 ТОВ «Євробудком», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6490-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6466-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, кадастровий номер :03:003:0056, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №4717 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 ТОВ «Євробудінвест», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6491 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудінвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6467 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, кадастровий номер :03:003:0004, яка належить ТОВ «Євробудінвест» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №4100-б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6485 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідку №6461 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, кадастровий номер :03:002:0117, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6486 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6462 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0034, яка належить ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок № 6476 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки, площею 52 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6493 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6469 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, кадастровий номер :09:001:0391, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок № 6477 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки площею 44 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6494 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6451 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, кадастровий номер :09:001:0032, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 ТОВ «Фірма «МТВ» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6482 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Фірма «МТВ», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6499 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, кадастровий номер :09:001:0217, яка належить ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 ТОВ «Євроцивілбуд 1», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6487 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6463 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0035, яка належить ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок № 6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 ТОВ «Київський гуртовий ринок», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6150-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6148-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, кадастровий номер :04:001:0024, яка належить

ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3884 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок № 6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 ТОВ «Євробудком», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6488 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області;довідку №6464 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, кадастровий номер :03:006:0032, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок № 6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 ТОВ «Рестерра», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6479-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Рестерра», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідку № 6496-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, кадастровий номер :04:001:0014, яка належить ТОВ «Рестерра» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3888 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновок №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009

№ 3619 ТОВ «Логістик-Сервіс 1», згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку № 6484 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №6460 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, кадастровий номер :03:001:0132, яка належить ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставляння на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6456 Б, 6478 Б, 4715 Б, 4717 Б, 6470 Б, 6486 Б, 6476 Б, 6477 Б, 6457 Б, 6471 Б, 6472 Б та дати реєстрації 25.12.2009, реєстраційного номеру НОМЕР_26 і дати реєстрації 08.02.2010 у висновках, реєстраційних номерів 6481 Б, 6495 Б, 6480 Б, 6491 Б, 6485 Б, 6486 Б, 6493 Б, 6494 Б, 6482 Б, 6487 Б, 6488 Б, 6484 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках і реєстраційних номерів 6498 Б, 6452 Б, 6497 Б, 6467 Б, 6461 Б, 6462 Б, 6469 Б, 6451 Б, 6499 Б, 6463 Б, 6464 Б, 6460 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

Крім того, у вказаний період, ОСОБА_5 , організував внесення невстановленими слідством особами, що входили до очолюваної ним організованої злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, записів: реєстраційних номерів 6453-Б, 6473-Б, 6474-Б,

6149-Б, 6454-Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновках, реєстраційних номерів 6492-Б, 6489-Б, 6490-Б, 6150-Б, 6479-Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках і реєстраційних номерів 6468-Б, 6465-Б, 6466-Б, 6148-Б, 6496-Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках про відсутність споруд, таким чином свідомо організував внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаних документів.

При цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі всіх вищевказаних довідок і висновків зареєстровано не було.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 , організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Далі, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудні 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням зареєструвати та засвідчити підроблений висновок №4100-б від 30.12.2009 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та наміри членів злочинної групи, виконав прохання ОСОБА_5 та власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4100-б та дату реєстрації - 30.12.2009 у вказаному висновку та завірив його печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, таким чином свідомо засвідчив неправдиві відомості у даному документі. Після чого, ОСОБА_122 діючи з метою уникнення в майбутньому відповідальності за вказаний вчинок не підписав зазначений висновок та передав його ОСОБА_5 для подальшого підроблення. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свою роль у злочинному плані організував підроблення невстановленою слідством особою підпису ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року, знаходячись в офісі АДРЕСА_1 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбані вищевказані земельні передав представнику групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну серії ЯЕ № 820635 ЯЕ № 961493, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204959, № 204967, № 204965, № 204966, № 204962, №204955, № 204954, № 204961, № 204964, № 204970, № 204960, № 204952, №204958, № 204969, довідки №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009, висновки № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б,

№ 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії 17 підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується в підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, учиненими повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 повторно, з листопада 2009 року до кінця грудня 2009 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132 та запропонував ОСОБА_105 придбати їх на що останній погодився та повідомив, що вказані земельні ділянки буде придбано ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора ОСОБА_125 ТОВ «Алта Проперті» в особі директора ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у особі директора ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» у особі директора ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» у особі директора ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» у особі директора ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у особі директора ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» у особі директора ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» у особі директора ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» у особі директора ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_172 , ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_188 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» і при цьому надав їм завідомо підроблені невстановленими особами офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, № 3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, №3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, №3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, №3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки у яких ОСОБА_6 власноручно вніс завідомо неправдиві записи про їх реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державних актах ТОВ «Союз Інтергруп» серії ЯЖ № 773074 реєстраційний номер 31 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773077 реєстраційний номер №32 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773075 реєстраційний номер 30 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262990 реєстраційний номер 29 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262991 реєстраційний номер 28 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262992 реєстраційний номер 08 від 23.07.2008, серії ЯД № 9706333 реєстраційний номер 07 від 23.07.2008, серії ЯЗ № 435450 реєстраційний номер 06 від 23.07.2008, ТОВ «Енологія Інвест» серії ЯЖ № 773050 реєстраційний номер 40 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773076 реєстраційний номер 39 від 17.09.2008, серії ЯД № 970623 реєстраційний номер 43 від 17.09.2008, серії ЯД № 970624 реєстраційний номер 42 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773049 реєстраційний номер 41 від 17.09.2008, ТОВ «Грєада-Інвестмент» серії ЯЗ № 435448 реєстраційний номер 24 від 05.07.2009, серії ЯЗ № 348166 реєстраційний номер 08 від 12.03.2009, серії ЯЗ № 435449 реєстраційний номер 25 від 05.02.2009, серії ЯЗ № 348165 реєстраційний номер 04 від 12.03.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися та нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 на представлення інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695, ТОВ «Енологія Інвест» №694 і ТОВ «Союз Інтергруп» №693 ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 установчі документи та печатки ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «ПТГ «Самшит» отримані від невстановлених слідством осіб у користування та ТОВ «Шанні» отримані у користуванні від свого знайомого ОСОБА_10 .

Так, 13.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_6 нотаріусу ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, № 3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, №3313-Б, № 3317-Б, № 3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, №3303-Б, № 3302-Б, № 3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, №3306-Б, № 3310-Б, № 3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, №3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД №9706333, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165, нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 №693, №694 і №695.

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність таких договорів купівлі-продажу, посвідчила укладання восьми завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715 і № 3703 між ТОВ «Союз Інтергруп» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «ПТГ «Самшит» в особі представника ОСОБА_7 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3678, № 3686, № 3694, № 3690 і № 3682 між ТОВ «Енологія Інвест» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 , при цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилося, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит», від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Після укладання вказаних угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, перебуваючи в м. Києві, організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 відмітки про реєстрацію права власності ТОВ «Шанні», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «ПТГ «Самшит» на придбані земельні ділянки та відбитків печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

17.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у спільному злочинному плані організував прибуття ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 та надання ОСОБА_6 нотаріусу завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідок № 4167-Б, № 4169-Б, № 4161-Б, №4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновків № 4166-Б, № 4168-Б, №4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Так, 17.12.2009 ОСОБА_5 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів було організовано у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , укладення шести договорів купівлі-продажу між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 та ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_110 договір № 7435, ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договір №7411, ТОВ «Алта Проперті» (, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_131 договір № 7427, ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договір № 7431, ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 38) у особі директора ОСОБА_143 договори № 7419 і № 7423.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «ПТГ «Самшит» було придбано ТОВ «Грус» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., «Пріма-Сіті» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Алта Проперті» земельну ділянку, площею 50,0001 га за 1 997 504 грн., ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» земельну ділянку, площею 12,0485 га за 481 338 грн., ТОВ «Євробудком» земельні ділянки, площею 6,4201 га за 718 152 грн. та площею 10,5261 га за 1 177 450 грн.

21.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у спільному злочинному плані організував прибуття ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 та надання ОСОБА_6 нотаріусу завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450, довідку № 4157-Б від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Так, 21.12.2009 ОСОБА_5 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів було організовано у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , укладання договору купівлі-продажу № 7591 між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудінвест» ( Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_145 . За умовами зазначеного договору ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» вказану земельну ділянку, площею 98,4625 га за 3 933 577 грн. 22.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у спільному злочинному плані організував прибуття ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 та надання ОСОБА_6 нотаріусу завідомо підроблених офіційних документів, а саме: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 та довіку № 4173 від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991 і серії ЯЖ № 773050, висновок № 4148-Б від 16.12.2009, довідку № 4149-Б від 16.12.2009, які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 та нотаріально посвідчену довіреність.

Так, 22.12.2009 ОСОБА_5 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів було організовано у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , укладання договір купівлі-продажу № 7676 між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 та договір купівлі-продажу № 7672 між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4), в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34), в особі директора ОСОБА_151 .

За умовами зазначених договорів ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку, площею 9,6043 га за 383 692 грн., а ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн. 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у спільному злочинному плані організував прибуття ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 та надання ОСОБА_6 нотаріусу завідомо підроблених офіційних документів, а саме: висновки № 4174-Б, № 4179-Б, № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки та довідки № 4175-Б, № 4177-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623.

Так, 22.12.2009 ОСОБА_5 з метою досягнення членами організованої злочинної групи спільного результату, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів було організовано у офісному приміщенні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , укладання чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22), в особі директора ОСОБА_162 договір № 3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16), в особі директора ОСОБА_158 договір № 3908, ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договори № 3900 і № 3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку, площею 97 га за 3 100 120 грн., ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку, площею 98 га за 3 132 080 грн., ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у спільному злочинному плані організував прибуття ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 та надання ОСОБА_6 нотаріусу завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449 і серії ЯЗ № 348165, довідки № 4165-Б, № 4147-Б, № 4153-Б, № 4145-Б від 16.12.2009, висновки № 4163-Б, № 4146-Б, № 4152-Б, № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Так, 22.12.2009 ОСОБА_5 з метою реалізації членами злочинної організованої групи спільного плану, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, було організовано у офісному приміщенні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, укладання чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Шанні» (, Київська область Києво - Святошинський район, село Тарасівка, вул. Шевченка, 67), в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 договір № 3884, ТОВ «Євробудком» (, Київська область Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договір № 3892, ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_172 договір №3888 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_175 договір № 3916. За умовами зазначених договорів у ТОВ «Шанні» було придбано ТОВ «Київський гуртовий ринок» земельну ділянку,площею 5,7107 га за 228 142 грн. ,ТОВ «Євробудком» земельну ділянку, площею 46 га за 1 837 700 грн., ТОВ «Рестерра» земельну ділянку, площею 95 га за 3 795 250 грн., ТОВ «Логістик-Сервіс 1» земельну ділянку, площею 9,5871 га за 383 005 грн. Після чого у період з 18.12.2009 до 24.12.2009, представники ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_192 і ОСОБА_193 на виконання попередньої домовленості між ОСОБА_103 та ОСОБА_5 , передали останньому для переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 та довіреності на отримання державних актів на право власності на земельні ділянки від вказаних товариств на його ім`я.

Приблизно у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на придбані вищевказані земельні ділянки, організував підроблення офіційних документів, а саме: 17 підроблених технічних документацій із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначені земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства, довідок №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, №6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, висновки №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 у яких ОСОБА_5 власноручно виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були; державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ № 204959, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ №204965, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, серії ЯЗ № 204966, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7431 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ № 204952, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 № 3892 є власником земельних ділянок площею 6,4201 га, 10,5261 га і 46 га, серії ЯЗ № 204962, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 №7591 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, серії ЯЗ № 204955 і серії ЯЗ № 204960, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 та від 23.12.2009 № 3884 є власником земельних ділянок площею 9,6043 га 5,7107 га, серії ЯЗ № 204954, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і №3904 є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, серії ЯЗ № 204964, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки площею 98 га, серії ЯЗ № 204970, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯЗ № 204967 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204958, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки площею 95 га, серії ЯЗ №204969, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, висновків № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і довідок № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та технічних документацій.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи з метою приховування злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і невстановлених слідством осіб та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на вищевказані придбані земельні ділянки, передав представнику групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» ОСОБА_124 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну ділянку, серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, серії ЯЗ № 204967, довідки №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009, висновки № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у використані завідомо підроблених документів, учиненими повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньо змовою з виконуючим обов`язки начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_123 тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_123 зловживання своїм службовим становищем, що завдало істотну шкоду інтересам держави, за наступних обставин.

Так, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 28.09.2009 № 622-кт на ОСОБА_107 було покладено виконання обов`язків начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з правом підпису фінансово-господарських та організаційно розпорядчих документів.

Крім того, згідно Положення про Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів від 08.08.2007 року №115 ОСОБА_122 був наділений повноваженнями: здійснювати керівництво діяльністю управління та є відповідальним за виконання своїх функцій та покладених на управління завдань, а саме організацію та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України та організацію та здійснення землеустрою та моніторингу земель; розподіляти обов`язки між заступниками начальника управління, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов`язки працівників управління; видавати в межах своєї компетенції накази, організовувати і контролювати їх виконання; забезпечувати у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживати заходи до його поліпшення; призначити на посаду і звільняє з посади працівників управління; здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством та зазначеним положенням.

Таким чином, ОСОБА_122 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю управління та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами органу, тобто був службовою особою. При цьому ОСОБА_123 , як виконуючий обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області був зобов`язаний у своїй діяльності керуватись Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Держземагенства, головного управління, а також Положення.

Таким чином, ОСОБА_122 в силу виконання своїх службових обов`язків був обізнаний про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях.

Так, приблизно у кінці грудня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, та будучи членом організованої злочинної групи до складу якою входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і невстановлені слідством особи, діючи з метою прикриття шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній ТОВ «Сіті-Стейт Н.В.», а саме ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Логістик-Сервіс 1» і надання їх діям законного вигляду, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати підроблені державні акти серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та засвідчити підроблені державні акти серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ №204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ №204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області без наявної технічної документації зі складання акту на право власності на земельні ділянки.

Одночасно з цим ОСОБА_5 надав своєму знайому виконуючому обов`язки начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_194 підробленні державні акти на право власності на земельні ділянки, що містили завідомо неправдиві дані, а саме що:державний акт серії ЯЗ № 204959 в якому зазначалось, що ТОВ «Грус» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га з кадастровим номером :03:002:0024; державний акт серії ЯЗ № 204958 в якому зазначалось, що

ТОВ «Рестерра» () на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га з кадастровим номером :04:001:0014; державний акт серії ЯЗ № 204967 в якому зазначалось, що

«Пріма-Сіті» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га з кадастровим номером :03:002:0025; державний акт серії ЯЗ № 204960 в якому зазначалось, що

ТОВ «Київський гуртовий ринок» () на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3884 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га з кадастровим номером :04:001:0024; державний акт ЯЗ № 204965 в якому зазначалось, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га з кадастровим номером :03:002:0115; державний акт ЯЗ №204966 в якому зазначалось, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7431 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га з кадастровим номером :03:002:0177; державний акт ЯЗ № 204962 в якому зазначалось, що ТОВ «Євробудінвест» на підстві договору купівлі-продажу від 21.12.2009

№ 7591 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га з кадастровим номером :03:003:0004; державний акт ЯЗ № 204955 в якому зазначалось, що

ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га з кадастровим номером :03:002:0117; державний акт ЯЗ № 204954 в якому зазначалось, що

ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га з кадастровим номером :09:001:0034; державний акт ЯЗ № 204964 в якому зазначалось, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га з кадастровим номером :09:001:0217; державний акт ЯЗ № 204970 в якому зазначалось, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га з кадастровим номером :09:001:0035; державний акт ЯЗ № 204969 в якому зазначалось, що

ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га з кадастровим номером :03:001:0132; державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 - в яких зазначалось, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і № 3904 є власником земельних ділянок на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га і 52 га з кадастровими номерами :09:001:0391 і :09:001:0032; державні акти серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ

№ 204952 в яких зазначалось, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 № 3892 є власником земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га з кадастровим номером :03:003:0056 га, площею 10,5261 га з кадастровим номером :03:003:0052 і на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, :03:006:0032.

Крім того, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_107 з проханням зареєструвати та засвідчити печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області наявні обмеження на використання земельної ділянки.

ОСОБА_122 не будучи обізнаним про існування та діяльність злочинної організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 , розуміючи, що вказані бланки державних актів є підробленими та отримані у порушення вимог наказу Держкомзему від 26.03.2009 № 160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно яких Управління Держкомзему у районах на підставі одержаних від філій та СВП «Київський обласний реєстраційний центр» Центру ДЗК заявок про отримання бланків державних актів забезпечує надання їх копій разом із супровідними листами до головних управлінь Держкомзему в областях для отримання бланків державних актів, а після їх отримання передає бланки державних актів філіям та СВП «Київський обласний реєстраційний центр» Центру ДЗК для їх заповнення, реєстрації та видачі, нехтуючи вимогами наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему погодився на пропозицію ОСОБА_5 підписати вказані бланки без наявної технічної документації із землеустрою та реєстраційних карток та засвідчити їх печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області. Крім того ОСОБА_122 погодився засвідчити печаткою та зареєструвати завідомо підроблений висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки.

Після чого, ОСОБА_122 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на користь свого знайомого ОСОБА_5 , у порушення ст.ст. 4, 20, 22, 30 і 60 Закону України «Про землеустрій», п.п. 1.1, 1.13, 1.16, 2.9, 2.14, і 3.1 Інструкції №43, п.п. 2.4 і 2.5 Тимчасового порядку, згідно яких територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акту до технічної документації, після чого достовірність відомостей, які відображені в технічній документації, реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища й ініціалів, скріплюється печаткою, і бланки державного акту з реєстраційними картками передаються оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, не виконавши покладених на нього вищевказаних обов`язків та діючи з метою підриву авторитету державного органу та уникнення у майбутньому відповідальності за свої дії, підписав як керівник Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та засвідчив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ №204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ №204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969.

Крім цього, ОСОБА_122 приблизно у кінці грудня 2009 року, виконуючи прохання ОСОБА_5 засвідчив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4100-б та дату реєстрації - 30.12.2009 у вказаному висновку, таким чином свідомо засвідчив неправдиві відомості у вказаному документі. Після чого, ОСОБА_122 діючи з метою уникнення в майбутньому відповідальності за вказаний вчинок не підписав вказаний висновок та передав його ОСОБА_5 для подальшого підроблення.

Далі, ОСОБА_122 продовжуючи зловживати своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення п.п. 2.5 Тимчасового порядку і наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав всі вищевказані державні акти ОСОБА_5 .

Приблизно у кінці 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації спільного злочинного плану та не виявлення ознак шахрайства у діях організованої злочинної групи, власноручно вніс, завідомо неправдиві записи про реєстрацію державних актів у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державні акти серії ЯЗ № 204958 реєстраційний номер 89 від 25.12.2009, серії ЯЗ № 204959 реєстраційний номер 76 від 25.12.2009 та серії ЯЗ № 204960 реєстраційний номер 90 від 25.12.2009, та одночасно з цим організував внесення невстановленою слідством особою реєстраційних номерів у решту державних актів, отриманих від ОСОБА_107 , а саме: ЯЗ №204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався. Після чого, ОСОБА_5 організував підроблення у державних актах серії ЯЗ № 204958, № 204959 і № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та у державних актах серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ №961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ №204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ №204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969 та висновку №4100-б від 30.12.2009 підпису ОСОБА_128 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року, перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи як організатор злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконних дій, при шахрайському заволодінні грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «Рекріейшн-Сервіс» (), ТОВ «Євроцивілбуд 1» (),

ТОВ «Євробудком» (), ТОВ «Алта Проперті»

(), ТОВ «Київський Гуртовий Ринок» (), ТОВ «Фірма «МТВ» (), ТОВ «Грус»

(), ТОВ «Євробудінвест» (),

ТОВ «Пріма-Сіті» (), ТОВ «Рестерра» (), ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (), отриманими внаслідок організованих ними, у період з 17.12.2009 до 23.12.2009, укладанням договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за умовами яких товариства, що входять складу до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбали за 35 246 390 грн. у підконтрольних членам організованої групи ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні», ТОВ «Товмір-2009», вищевказані земельні ділянки, розташовані на території Бориспільського району Київської області, які насправді ніколи ним не належала, передав представнику групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_124 вищевказані підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ

№ 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ

№ 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, серії ЯЗ

№ 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та висновок №4100-б від 30.12.2009, які начебто засвідчували право власності покупців на придбані земельну ділянку.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_107 , які виразились у зловживанні останнім своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, при підписані підроблених державних актів на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958, № 204959 і № 204960 та завірені гербовою печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та у державних актах серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ

№ 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ

№ 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ

№ 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ

№ 204969 і висновку №4100-б від 30.12.2009 та передачі їх ОСОБА_5 , незаконні дії організованої злочинної групи очолюваної ОСОБА_5 , не були виявленні, а службові особи ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус»,

ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра»,

ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», отримавши від ОСОБА_5 вказані підроблені державні акти підписані та завірені печаткою виконуючим обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного Кодексу України право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, були впевненні у набутті права власності на земельну ділянку, розташовані на території сільських рад Бориспільського району Київської області, а саме: Сошниківської сільської ради площами 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га та 9,6043 га; Гнідинської сільської ради площами 6,4201 га, 10,5261 га та 98,4625 га; Кіровської сільської ради площами 97 га, 52 га, 44 га, 98 га та 97 га; Процівської сільської ради площами 5,7107 га та 95 га; Глибоцької сільської ради площею 46 га; Гірської сільської ради площею 9,5871 га, і не виявили їх обману, внаслідок чого відбувся підрив авторитету державного органу влади, а саме: Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області завданням якого є організація та ведення державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України; організація та здійснення землеустрою та моніторингу земель, тобто була спричинена істотна шкода охоронюваним законом інтересам держави.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації зловживання службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 364 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з зобвинувальним актом, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року, знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях, 79, діючи за попередньо змовою з виконуючим обов`язки начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_123 тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному державному органі, організував вчинення ОСОБА_123 службового підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

Так, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 28.09.2009 № 622-кт на ОСОБА_107 було покладено виконання обов`язків начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області з правом підпису фінансово-господарських та організаційно розпорядчих документів.

У період з 17.12.2009 до 25.12.2009 ОСОБА_5 , будучи членом організованої злочинної групи до складу якою входили ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і невстановлені слідством особи, перебуваючи в

м. Києві, організував складання невстановленою слідством особою підробленого документу, а саме внесення до незаконно отриманих бланків державних актів на право власності на земельні ділянки наступних завідомо неправдивих даних: до державного акту серії ЯЗ № 204959, що ТОВ «Грус» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га з кадастровим номером :03:002:0024; до державного акту серії ЯЗ № 204958, що ТОВ «Рестерра» () на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га з кадастровим номером :04:001:0014; до державного акту серії ЯЗ № 204967, що «Пріма-Сіті» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га з кадастровим номером :03:002:0025; до державного акту серії ЯЗ № 204960, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» () на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3884 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га з кадастровим номером :04:001:0024; до державного акту ЯЗ № 204965, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га з кадастровим номером :03:002:0115; до державного акту ЯЗ № 204966, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7431 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га з кадастровим номером :03:002:0177; до державного акту ЯЗ № 204962, що ТОВ «Євробудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га з кадастровим номером :03:003:0004; до державного акту ЯЗ № 204955, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га з кадастровим номером :03:002:0117; до державного акту ЯЗ № 204954, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га з кадастровим номером :09:001:0034; до державного акту ЯЗ № 204964, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га з кадастровим номером :09:001:0217; до державного акту ЯЗ № 204970, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га з кадастровим номером :09:001:0035; до державного акту ЯЗ № 204969, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га з кадастровим номером :03:001:0132; до державних актів серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і № 3904 є власником земельних ділянок на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га і 52 га з кадастровими номерами :09:001:0391 і :09:001:0032; до державних актів серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ

№ 204952, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 № 3892 є власником земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га з кадастровим номером :03:003:0056 га, площею 10,5261 га з кадастровим номером :03:003:0052 і на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, :03:006:0032.

Крім того ОСОБА_5 організував виготовлення завідомо неправдивого висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, приблизно у кінці грудня 2009 року, ОСОБА_5 , будучи членом організованої злочинної групи до складу якою входили ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і невстановлені слідством особи, діючи з метою прикриття шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, групи компаній ТОВ «Сіті-Стейт Н.В.», а саме ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Логістик-Сервіс 1» і надання їх діям законного вигляду, звернувся до виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати підроблені державні акти серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та засвідчити підроблені державні акти серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області без наявної технічної документації зі складання акту на право власності на земельні ділянки та реєстраційних карток, при цьому надавши йому вказані бланки державних актів. Крім того, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_107 з проханням зареєструвати та засвідчити печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області вищевказаний висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки.

Приблизно у період 23.12.2009 до кінці грудня 2009 року,

ОСОБА_122 , знаходячись у приміщенні Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області за адресою: Київська область,

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, не будучи обізнаним про існування та діяльність злочинної організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 , розуміючи, що вказані бланки державних актів є підробленими та отримані у порушення вимог наказу Держкомзему від 26.03.2009 № 160, нехтуючи вимогами наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, згідно якого наданні ОСОБА_5 бланки державних актів він зобов`язаний був визнати зіпсованими та повернути до Держкомзему, погодився на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме підписати вказані бланки та засвідчити їх печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, без наявної технічної документації із землеустрою та реєстраційних карток та засвідчити їх печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області. Одночасно з цим ОСОБА_122 погодився засвідчити печаткою та зареєструвати завідомо підроблений висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки.

Після чого, ОСОБА_122 , розуміючи, що державний акт на право власності на земельну ділянку повинен містити обов`язкові реквізити, а саме відбиток печатки та підпис начальника районного Управління земельних ресурсів, діючи з метою надання сфальсифікованому документу офіційного вигляду, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на користь свого знайомого ОСОБА_5 , у порушення ст.ст. 4, 20, 22, 30 і 60 Закону України «Про землеустрій», п.п. 1.1, 1.13, 1.16, 2.9, 2.14, і 3.1 Інструкції №43, п.п. 2.4 і 2.5 Тимчасового порядку, та бажаючи уникнути у майбутньому відповідальності за свої дії, свідомо підписав, як керівник Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 та засвідчив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, ЯЗ №204967, серії ЯЗ №204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, надавши при цьому відомостям відображеним у вказаних підроблених державних актах законного вигляду.

Крім цього, ОСОБА_122 приблизно у кінці грудня 2009 року, виконуючи прохання ОСОБА_5 засвідчив печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4100-б та дату реєстрації - 30.12.2009 у вказаному висновку, таким чином свідомо засвідчив неправдиві відомості у вказаному документі. Після чого, ОСОБА_122 діючи з метою уникнення в майбутньому відповідальності за вказаний вчинок не підписав вказаний висновок та передав його ОСОБА_5 для подальшого підроблення.

Далі, ОСОБА_122 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення п.п. 2.5 Тимчасового порядку і наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав всі вищевказані державні акти на право власності на земельні ділянки ОСОБА_5 .

Приблизно у кінці 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації спільного злочинного плану та не виявлення ознак шахрайства у діях організованої злочинної групи, власноручно вніс, завідомо неправдиві записи про реєстрацію державних актів у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державні акти серії ЯЗ № 204958 реєстраційний номер 89 від 25.12.2009, серії ЯЗ № 204959 реєстраційний номер 76 від 25.12.2009 та серії ЯЗ № 204960 реєстраційний номер 90 від 25.12.2009, та одночасно з цим організував внесення невстановленою слідством особою реєстраційних номерів у решту державних актів, отриманих від ОСОБА_107 , а саме: ЯЗ №204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після чого, ОСОБА_5 організував підроблення у державних актах серії ЯЗ № 204958, № 204959 і № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та у державних актах серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ №204966, серії ЯЕ №820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ №204955, серії ЯЗ №204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ №204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969 та висновку №4100-б від 30.12.2009 підпису ОСОБА_128 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року, перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, передав представнику групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_124 вищевказані підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204965, серії ЯЗ № 204966, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493, серії ЯЗ № 204962, серії ЯЗ № 204967, серії ЯЗ № 204955, серії ЯЗ № 204954, серії ЯД № 970646, серії ЯЗ № 204961, серії ЯЗ № 204964, серії ЯЗ № 204970, серії ЯЗ № 204952, серії ЯЗ № 204969, серії ЯЗ № 204958, серії ЯЗ № 204959 і серії ЯЗ № 204960 і висновок №4100-б від 30.12.2009, які начебто засвідчували право власності вказаних товариств на придбані земельну ділянку.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також, ОСОБА_5 у період з січня 2010 року до 25.06.2010, перебуваючи на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством сособами шляхом обману, здійснив замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 6,1117 га та 3,5272 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду і знаходились у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», а також організував підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 будучи з 2006 року депутатом Київської обласної ради V скликання, постійно займався діяльністю у сфері земельних відносин, пов`язаною з відведенням земельних ділянок у власність фізичних осіб, зміною цільового призначення земельних ділянок та переоформленням права власності на земельні ділянки від одного власника до іншого.

ОСОБА_5 достеменно був обізнаний про порядок погодження вказаних документів у державних органах, що здійснюють контроль за відведенням земельних ділянок у власність та переоформлення права власності на земельні ділянки, а саме: Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, районних управліннях земельних ресурсів Київської області (районних управліннях Держкомзему у Київській області), Головному управлінні земельних ресурсів у Київській області (Головному управлінні Держкомзему у Київській області), районних відділах містобудування і архітектури державних адміністрацій, Управлінні культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Київській області, Державному закладі "Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України», Управлінні водного господарства у м. Києві та Київській області та отримання бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, їх заповнення і підписання в районних управліннях земельних ресурсів Київської області (районних управліннях Держкомзему Київської області), районних державних адміністраціях Київської області а також державної реєстрації права власності на земельні ділянки у структурних підрозділах Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» (Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК»).

Таким чином, ОСОБА_5 в силу виконання функцій представника місцевого самоврядування - депутата Київської обласної ради та зайняття землевпорядною діяльністю був обізнаний про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях.

ОСОБА_5 достовірно знаючи про порядок та особливості одержання у власність земельних ділянок, а також прогалини, що існують у чинному законодавстві та підзаконних актах з цього питання, вирішив використати їх на свою користь.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету наживи, а також бажаючи збільшити джерело доходу від протиправної діяльності склали план злочинного заволодіння правом власності на земельні ділянки, що полягав у визначенні координат земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, які будуть предметом злочинного посягання та присвоєні ним кадастрових номерів, незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки, внесенні до даних актів неправдивих відомостей про те, що підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності є власниками земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, підробленні висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області (Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області) про відсутність обмежень на використання земельних ділянок, які виступлять підтвердженням права власності підконтрольних товариств на земельні ділянки та є обов`язковими для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, організації укладання декількох цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними їм товариствами, виготовлені підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки та присвоєні нових кадастрових номерів придбаним земельним ділянкам, отримання державних актів на право власності на земельні ділянки, що посвідчуватимуть право власності підконтрольних юридичних осіб на такі земельні ділянки та їх державної реєстрації, продажу вказаних земельних ділянок іншим юридичним чи фізичним особам та отримання за це грошових коштів.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 закінчивши розробку плану щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області розпочали підготовку до вчинення вказаного злочину. Приблизно на початку січня 2010 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснили пошук земельних ділянок, які не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на які не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно п. 5 розділу 8 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська обласна філія ДП «Центр ДЗК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 визначили предметом злочинного посягання земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відносяться до державного лісового фонду України і знаходяться у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з метою реалізації єдиного злочинного умислу щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки, організував визначення невстановленими слідством особами координат земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи з метою приховування у майбутньому своєї причетності до заволодінні правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сілської ради Бориспільського району Київської області та ефективної реалізації їх злочинного плану вирішили залучити інших виконавців вказаного злочину. Так, ОСОБА_5 залучив директора ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 , а ОСОБА_10 залучив директора ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть злочинного плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельні ділянки, шляхом обману.

Приблизно у січні 2010 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, будучи обізнаним, що згідно наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, маючи на меті створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей отримані ним від невстановлених слідством осіб незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773050 та серії ЯЖ № 262992. Крім того, державний акт серії ЯЖ № 262992 був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області, а державний акт серії ЯЖ № 773050 був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з початку січня 2010 року до 11.02.2010 у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2008 №47 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,1117 га, для ведення садівництва, з кадастровим номером земельної ділянки :04:005:0014 та серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2008 №48 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, для ведення садівництва, з кадастровим номером земельної ділянки :04:005:0019.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Товмір-2009» ніколи не купувало вказаних земельних ділянок так як 15.07.2009 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Джонісікс Мейблум Україна» №5 назву вказаного товариства було змінено на ТОВ «Товмір-2009», а кадастровий номер :04:005:0014 присвоєний у листопаді 2004 року земельній ділянці площею 0,2500 га, що належала громадянці ОСОБА_195 , а кадастровий номер :04:005:0019 присвоєний у листопаді 2004 року земельній ділянці площею 0,2499 га, що належала громадянину ОСОБА_196 .

У період з кінця січня 2010 року до 11.02.2010, ОСОБА_10 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, будучи обізнаним, що згідно п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актах на право власності на земельні ділянки, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію 26.12.2008, а саме: під №307 державний акт серії ЯЖ № 262992 та під №309 державний акт серії ЯЖ № 773050 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але при цьому в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи з метою надання підробленим документам офіційного вигляду, організували підроблення невстановленою слідством особою підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_197 у зазначених актах.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації підроблення офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також згідно з обвинувлаьним актом, У період з січня 2010 року до 11.02.2010, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організували виготовлення невстановленою слідством особою, підроблених офіційних документів - висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6352-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2008 №48 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 3,5272 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6373-Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2008 №47 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,1117 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 будучи обізнаним про те, що згідно п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи реєстраційних номерів 6373-Б і 6352-Б та дат реєстрації 25.12.2009 і 30.12.2009 у вказаних висновках, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки зареєстровані не були. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з метою надання вказаним висновкам вигляду офіційних документів, організували підроблення, невстановленою слідством особою, відтиску печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором та розуміючи, що для створення враження у службових осіб Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області, про наявність законних підстав набуття підконтрольним товариством права власності на земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, крім підроблених державних актів їм необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, надали вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 нотаріально посвідчити нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок між підконтрольними ним суб`єктами підприємницької діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особи, з метою прикриття у майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, достовірно знаючи про необхідність подальшого перепродажу вищевказаних земельних ділянок, які будуть придбані у ТОВ «Товмір-2009», вирішив використати для укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки установчі документи і печатку підконтрольного йому ТОВ «Крафт ЛТД», яке ОСОБА_198 , що є учасником (засновником) та директором даного товариства зареєстрував за грошову винагороду і на прохання ОСОБА_8 без мети зайняття підприємницької діяльності.

Зважаючи на те, що ОСОБА_8 мав у своєму розпорядженні установчі документи і печатку ТОВ «Крафт ЛТД», а учасник і директор товариства ОСОБА_198 виконував всі його вказівки, ОСОБА_8 повністю контролював діяльність даного товариства, розпоряджався на власний розсуд його активами і здійснював всі функції по управлінню ТОВ «Крафт ЛТД».

08.02.2010, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, будучи обізнаним з переліком документів необхідним для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Крафт ЛТД» та реалізуючи спільний злочинний умисел, отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Товмір-2009».

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, продовжуючи підготовку документів необхідних для укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки організували виготовлення, невстановленою слідством особою, виписки з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № 50 від 10.02.2010, яка містила завідомо неправдиву інформацію, що ТОВ «Товмір-2009» станом на 10.02.2010 має на своєму балансі дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 вартістю 1 125 882 грн. та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 вартістю 1 950 855 грн.

У подальшому, директор ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 у період з початку січня до 11.02.2010, знаходячись на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що на балансі товариства відсутні земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, підписав виготовлений при невстановлених обставинах та наданий невстановленими слідством особами вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ - виписку з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № 50 від 10.02.2010

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації службового підроблення, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, 11.02.2010, ОСОБА_7 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Крафт ЛТД» установчі документи ТОВ «Товмір-2009» та завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6373-Б від 30.12.2009 і № 6352-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, виписки з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» №50 від 10.02.2010.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_8 діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 планом, разом зі ОСОБА_199 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри вищевказаних осіб та який був введений в оману ОСОБА_8 , прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 та надав їй установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД».

Так, 11.02.2010, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, на підставі вищевказаних, отриманих від ОСОБА_7 , підроблених документів, а також достовірно знаючи, що в директора ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 відсутні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 23.12.2008 №48 і№47 і відповідно в Державний реєстр правочинів записи щодо таких договорів відсутні, та не будучи обізнані про шахрайські наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, у порушення ст. 55 Закону України «Про нотаріат» відповідно до якої, угоди про відчуження майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується та ст. 126 Земельного кодексу України і п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Товмір-2009» отримало право власності на вказані земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) у особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) у особі директора ОСОБА_200 договори купівлі-продажу № 212 і № 216, згідно яких ТОВ «Крафт ЛТД» придбало у ТОВ «Товмір-2009» дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014, що були підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_201 .

Отєе, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що ТОВ «Товмір-2009» не є власником земельних ділянок розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 та будучи обізнаним, що зазначені неправдиві відомості внесені до вищевказаних договорів купівлі-продажу підписав їх.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації службового підроблення, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також згідно з обвинувальним актом, приватний нотаріус ОСОБА_9 не будучи обізнана про підробку наданих їй документів, але усвідомлюючи, що ТОВ «Товмір-2009» не має документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, а саме договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 23.12.2008 №48 і№47, діючи з метою складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Товмір-2009» вказаних земельних ділянок та засвідчила їх своїм підписом.

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Товмір-2009» до ТОВ «Крафт ЛТД».

Після цього, ОСОБА_8 , розплатився за послуги нотаріуса та забрав у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, два примірники договорів купівлі-продажу від 11.02.2010 № 212 і № 216 та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД».

Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у період з 11.02.2010 до 23.02.2010, будучи обізнаними, що згідно «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, продовжуючи діяти з метою надання їх діям законного вигляду, організували внесення невстановленими слідством особами до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітки Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Крафт ЛТД». Одночасно з цим ОСОБА_10 та ОСОБА_5 організували підроблення підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації підроблення офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у період з 11.02.2010 до 23.02.2010 діючи на виконання злочинного умислу, що полягав у заволодінні чужим майном та продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організували виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельнох ділянки від 11.02.2010 №212 ТОВ «Крафт ЛТД» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 3,5272 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;висновку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 760-б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2010 року №216 ТОВ «Крафт ЛТД» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,1117 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. Одночасно з цим, діючи з метою надання підробленим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій, ОСОБА_5 та

ОСОБА_10 організували внесення невстановленою слідством особою до вищевказаних висновків: реєстраційних номерів 760-б і 761-Б, дат реєстрації 19.02.2010, підробленого відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області дані висновки зареєстровані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації підроблення офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвигувальним актом, 23.02.2010, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами та на виконання спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про необхідність конспірації своїх дій, разом зі ОСОБА_199 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 , який був розташований за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, де повинні були бути укладені договори купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон».

Після чого, ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність, вказаному нотаріусу установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та

ТОВ «ВМП Алюкон» та завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновки № 760-б і № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 11.02.2010 №212 і №216, отриманні на передодні від ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_8 діючи, як директор ТОВ «ВМП Алюкон» та з метою введення в оману приватного нотаріуса ОСОБА_202 , запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_202 про справжність своїх намірів придбати земельну ділянку площею 3,5272 га і 6,1117 га, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від нотаріуса та ОСОБА_200 юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Крафт ЛТД» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а надані угоди про перехід права власності необхідні йому для заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки.Відразу після цього, 23.02.2010, приватний нотаріус ОСОБА_202 перебуваючи у приміщенні власного офісу за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, посвідчено укладання між ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) в особі директора ОСОБА_200 і ТОВ «ВМП Алюкон» (, юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 4-А) в особі директора ОСОБА_8 договори купівлі-продажу № 122 і № 124, за умовами яких ТОВ «ВМП Алюкон» придбало у ТОВ «Крафт ЛТД» дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014, що були підписані

ОСОБА_199 та ОСОБА_8 .

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Крафт ЛТД» до ТОВ «ВМП Алюкон»

Таким чином, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що ТОВ «Крафт ЛТД» не є власником земельних ділянок розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 та будучи обізнаним, що зазначені неправдиві відомості внесені до вищевказаних договорів купівлі-продажу підписав їх.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації службового підроблення, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, діючи умисно, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння правом власності на земельні ділянки, організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 підроблених документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновків Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області № 760-б і № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 11.02.2010 №212 і №216, ввели приватного нотаріуса ОСОБА_202 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ТОВ «Крафт ЛТД». Внаслідок такого обману з боку вказаних осіб, приватний нотаріус ОСОБА_202 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цих угод.

Після цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, розплатився за послуги нотаріуса та отримавши у ОСОБА_202 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, два примірники договорів купівлі-продажу від 23.02.2010 № 122 і № 124 та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон» передав вищевказані документи ОСОБА_10 для здійснення переоформлення права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ВМП Алюкон». 25.02.2010 року ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_203 (м. Київ, вулю Пушкінська, буд. 43-В, офіс 13), достовірно знаючи про порядок переоформлення права власності на земельні ділянки та перелік документів необхідних для його здійснення, розуміючи, що для розробки технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області землевпорядній організацій необхідно надати нотаріальні копії підроблених державних актів серії ЯЖ №262992 і серії ЯЖ № 773050, організував нотаріальне засвідчення ОСОБА_83 копій підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного умислу передав ОСОБА_10 для організації виготовлення технічної документації нотаріально засвідчені копії державних актів серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

Приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на земельні ділянки та не виявлення відсутності попередніх технічних документації ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «Товмір-2009» підшукав ТОВ «Гео-Сервіс Україна», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, та домовився про виготовлення завідомо підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради, Бориспільського району Київської області. При цьому, ОСОБА_10 надав фактичному власнику ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_27 нотаріально посвідчені копії нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок №122 та №124 від 23.02.2010 та підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також, згідно з обвинувальним актом, на замовлення ОСОБА_10 , інженером землевпорядником ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_204 , яка була обізнана з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30 Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками технічної документації є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, та положеннями ст. 56 Закону України «Про Землеустрій» згідно яких технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає: пояснювальну записку; технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб; матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки; рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди; акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; кадастровий план земельної ділянки; перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, виготовила підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістила завідомо підроблені наступні документи.

Так, ОСОБА_204 достовірно знаючи, що жодних землевпорядних (геодезичних) робіт щодо земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га не проводилось, внесла до пояснювальної записки завідомо неправдиві відомості, про те, що на основі виконання польових та камеральних робіт було складено кадастрові плани, визначено площу земельних ділянок, вирахувано координати земельних ділянок, складено експлікацію земель по угіддях згідно форми 6-зем, акти про встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок.У подальшому продовжуючи вносити завідомо неправдиві дані до вказаної технічної документації, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, підробила акт про передачу межових знаків на зберігання представнику землевласника ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 .

Одночасно з цим, ОСОБА_10 , діючи з метою надання вказаній підробленій технічній документації вигляду офіційного документу, надав ОСОБА_8 для підписання завдання на виконання робіт із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, клопотання про виготовлення технічної документації та акти про передачу межових знаків на зберігання

ТОВ «ВМП Алюкон» від 2010 року. Після підписання ОСОБА_8 вказаних документів вони були поміщенні ОСОБА_204 до зазначеної технічної документації, а технічна документація передана ОСОБА_10 дял подальшого погодження.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації службового підроблення, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвинувальним актом, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, достовірно знаючи, що кадастрові номери земельних ділянок :04:005:0019 та :04:005:0014 не належать земельним ділянкам площею 3,5272 га і 6,1117 га, а були присвоєні іншим земельним ділянкам, звернувся до виконуючого обов`язки начальника Управління Держкомзем у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , якому не було відомо про злочині наміри вищевказаних осіб, з проханням присвоїти земельним ділянкам площею 3,5272 га і 6,1117 га нові кадастрові номери та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначених земельних ділянок. При цьому, ОСОБА_10 , надав

ОСОБА_194 вищевказану завідомо підроблену технічну документації ТОВ «ВМП Алюкон» розроблену ТОВ «Гео-Сервіс України».

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також, згідно з обвинувальним актом, 09.06.2010, в будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, виконуючий обов`язки начальника Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_122 , достовірно знаючи що згідно «Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам» затвердженого наказом Держкомзему від 15.02.2010 № 168, кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на території України, який формується підчас проведення кадастрової зйомки, відображається на кадастровому плані земельної ділянки та документації із землеустрою та присвоюється їй при здійсненні державної реєстрації, кадастровий номер зберігається за земельною ділянкою протягом усього часу її існування, забезпечує унікальність ідентифікації земельної ділянки в державному земельному кадастрі і державному реєстрі земель, та зазначається на чергових кадастрових планах, у відомостях автоматизованої системи державного земельного кадастру, документах, що посвідчують право на земельну ділянку, договорах, угодах, витягах, охоронних зобов`язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках; земельним ділянкам при їх формуванні, земельним ділянкам, утвореним у результаті поділу чи об`єднання інших земельних ділянок, присвоюються нові кадастрові номери, при цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються; кадастрові номери присвоюються усім земельним ділянкам незалежно від форм власності, при переході права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, при встановленні інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку кадастровий номер залишається без змін, не будучи обізнаним про підробку технічної документації та вищевказаних державних актів, що містилися в ній, виконуючи прохання ОСОБА_10 , організував присвоєння працівником управління ОСОБА_25 , нових кадастрових номерів: :04:005:0083 земельній ділянці площею 6,1117 га та :04:005:0084 земельній ділянці площею 3,5272 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому власноручно поставив відтиск печатки «Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області» та свій підпис.

Одночасно з цим, ОСОБА_122 , продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, організував реєстрацію працівником управління ОСОБА_205 висновку про наявні обмеження на використання земельних ділянок загальною площею 9,6389 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області під реєстраційним номером №3847-п від 09.06.2010 року.

Після чого, ОСОБА_10 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, помістив вказаний висновок № 3847-п від 09.06.2010 до технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га.

У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га, на підставі вищевказаної технічної документації ТОВ «ВМП Алюкон» отриманої від ОСОБА_107 , організував видачу та заповнення Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» нових державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ

№ 008279 і серії ЯЛ № 008278 та реєстраційних карток, в яких зазначалося, що ТОВ «ВМП Алюкон» є власником земельних ділянок площею 6,1117 га кадастровий номер :04:005:0083 та площею 3,5272 га кадастровий номер :04:005:0084.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації та згідно п. 2.4. і. п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання для їх видачі та державної реєстрації, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації, реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, бажаючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, незаконно заволодіти правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на дані земельні ділянки, надав до Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області для підписання державні акти серії ЯЛ № 008279 і ЯЛ

№ 008278, реєстраційні картки та вищевказану підроблену технічну документацію.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також згідно з обвинувальним актом, 25.06.2010 року працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області вилучено бланки державних актів серії ЯЛ № 008279 і серії ЯЛ

№ 008278, реєстраційні картки та технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами не завершили переоформлення права власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та не зареєстрували право власності ТОВ «ВМП Алюкон» на вказані земельні ділянки у зв`язку із вилученням працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області, що унеможливило заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Отже, у період з початку січня 2010 року до 25.06.2010, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_202 , начальника Управління Держкомзему у Бориспільського району Київської області ОСОБА_107 , підроблення і використання підроблених офіційних документів,щодо права власності на земельні ділянки, здійснили замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, а саме: площею 3,5272 га вартістю 6 552 127 грн. і 6,1117 га вартістю 11 353 094 грн., загальною вартістю 17 905 221 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 , у період з жовтня 2009 року до лютого 2010 року перебуваючи в Київській області, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, увійшов до складу організованої ОСОБА_5 злочинної групи, у складі якої діяв як виконавець підробив офіційні документи, використав завідомо підроблені документи, незаконно заволодів чужим майном шляхом обману, легалізував майно, одержане злочинним шляхом, в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно у жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівшись з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (), ТОВ «Євроцивілбуд 1» (), ТОВ «Євробудком» (), ТОВ «Алта Проперті» (), ТОВ «Київський гуртовий ринок» (), ТОВ «Фірма «МТВ» (), ТОВ «Грус» (), ТОВ «Євробудінвест» (), ТОВ «Пріма-Сіті» (), ТОВ «Рестерра» (), ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ().

ОСОБА_5 , дізнавшись під час вказаної зустрічі, що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.», в особі ОСОБА_104 , здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів, вирішив видати себе за фактичного власника земельних ділянок та використовуючи підроблені офіційні документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки, організувати продаж товариствам, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» земельних ділянок право власності на які йому ніколи не належало, таким чином шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, що будуть сплачені згідно договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

У подальшому, в листопаді 2009 року, ОСОБА_5 повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 неправдиві відомості, про те, що йому фактично належать земельні ділянки розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га та 9,6043 га; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, 10,5261 га та 98,4625 га; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, 52 га, 44 га, 98 га та 97 га; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га та 95 га; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га право власності на які оформлено на підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (далі ТОВ «ПТГ «Самшит»), ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 ввівши в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_104 та керівників товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест» , ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомивши неправдиві відомості щодо наявності у нього та підконтрольних йому товариств права власності на земельні ділянки, приховавши певні факти повідомлення яких мало б суттєве значення для ОСОБА_104 та керівників вказаних товариств, отримав добровільну згоду останніх щодо проведення розрахунку у грошовій формі за земельні ділянки, які пропонувались для продажу.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану, направлена на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», можлива лише за умови вчинення внутрішньо стійким об`єднанням осіб, об`єднання і направлення їх спільних зусиль на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх здійсненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинів, а також при координації їх поведінки, прийняв рішення збільшити кількісний склад злочинної групи очолюваної ним, до складу якої, як виконавців повинні були увійти особи, що користуються його довірою, в тому числі, були матеріально залежні від нього, що керуються егоїстично-моральними принципами, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися його волі.

ОСОБА_5 , приблизно в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні №117 по вул. Горького в м. Києві усвідомлюючи, що діяльність очолюваної ним злочинної групи буде нести протиправний характер, бажаючи настання таких наслідків підшукав в якості співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_7 маючого вищу юридичну освіту, який виконував його доручення пов`язані з оформленням офіційних документів, а також за його вказівкою став директором ТОВ «Товмір-2009» та на підставі доручень представляв у різних установах та організаціях інтереси підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_6 , рідного брата своєї дружини - ОСОБА_106 , який працював адвокатом, мав спеціальні знання в питаннях юриспруденції і земельних відносин та виконував його доручення пов`язані з оформленням документів необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_9 приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, яка володіла спеціальними знаннями щодо порядку переоформлення права власності на земельні ділянки та яка неодноразово і у продовж тривалого часу надавала ОСОБА_5 та підконтрольним йому суб`єктам підприємницької діяльності нотаріальні послуги та невстановлених слідством осіб, до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності і запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого збагачення.

У той же час, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, перебуваючи в Київській області, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно відповіли згодою на пропозицію ОСОБА_5 взяти активну участь при скоєнні особливо тяжких та інших злочинів у складі організованої групи, які полягали в підроблені і використані підроблених офіційних документів, незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману - грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, тим самим попередньо зорганізувались безпосередньо до вчинення злочинів визнавши при цьому лідерство ОСОБА_5 та свідомо погодились виконувати всі його вказівки як на етапі підготовки, так і під час безпосереднього вчинення злочинів.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», залучив для підробки офіційних документів свою дружину ОСОБА_106 та начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , які не будучи обізнані про діяльність організованої злочинної групи дали добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаних злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами плану вчинення злочинів, в якості предмета злочинного посягання було визначено грошові кошти, товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», які будуть перераховані на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності в якості розрахунку за придбані земельні ділянки.

Згідно розробленого плану, злочинна діяльність полягала у незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки, внесенні до вказаних актів неправдивих відомостей про те, що підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області, які було запропоновано для продажу директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 та керівникам товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, підробленні довідок і висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про відсутність обмежень на використання земельних ділянок, які виступлять підтвердженням права власності підконтрольних товариств на земельні ділянки та обов`язкові для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки.

З метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_104 та керівників товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, про наявність законних підстав володіння земельними ділянками у Бориспільському районі Київської області, які пропонувались для продажу, крім підроблених державних актів необхідно було надати нотаріально посвідчені договори про придбання зазначених земельних ділянок підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами підприємницької діяльності.

Для цього, активні члени організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на підставі підроблених довіреностей від підконтрольних товариств ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент», повинні були надати приватному нотаріусу ОСОБА_9 , активному члену організованої групи, підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки, підробленні довідки і висновки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про відсутність обмежень на використання земельних ділянок та на підставі вказаних документів укласти і нотаріально посвідчити договори купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області з ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» та підробити у вказаних державних актах на право власності на земельні ділянки відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009».

Після цього, з метою укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області, між товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» і підконтрольними організованій групі товариствами, надати ОСОБА_105 , керівникам вказаних товариств та нотаріусу підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки та нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу даних земельних ділянок.

При цьому, особи які будуть виступати зі сторони продавців, повинні повідомляти неправдиві відомості щодо законності підстав набуття прав на земельні ділянки, які продаються, а також приховати інформацію про те, що грошові кошти отримані від продажу зазначених земельних ділянок будуть фактично привласнені і використані на власний розсуд.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обернення безготівкових грошових коштів отриманих на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки в готівку, укласти нікчемні фінансово-господарські операції щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунки товариств, з якими укладені нікчемні фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки.

Для прикриття своїх злочинних дій і створення видимості виконання обов`язків перед введеними в оману особами, з метою уникнення або у випадку виникнення претензій з боку покупців, недопущення можливого звернення покупців з повідомленнями до правоохоронних органів щодо вчинення відносно них шахрайства, у порушення встановленого законом порядку, підробити нові державні акти на право власності на земельні ділянки, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» є власникам земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області, довідки і висновки про обмеження та обтяження земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, що представляла собою стійке об`єднання декількох осіб, спеціально зорганізувавшись у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності на постійній основі, що діяли відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками єдиного плану, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення загального злочинного результату, члени якої в період з кінця жовтня 2009 року до початку лютого 2010 року, здійснили ряд умисних особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організованою групою, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, було визначено спосіб уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах та прикриття злочинних дій даної організованої групи і надання їм видимості законних, а саме:

- внесення до незаконно отриманих бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області завідомо неправдивої інформації, яка б підтвердила право власності на земельні ділянки підконтрольних товариств;

- з метою введення в оману майбутніх покупців земельних ділянок щодо правомірності набуття права власності на земельні ділянки та отримання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, укласти завідомо нікчемні угоди про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами;

- з метою підтвердження переоформлення права власності на придбані земельні ділянки надати товариствам, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» підробленні державні акти на право власності на земельні ділянки, довідки та висновки про наявні обмеження та обтяження на використання земельних ділянок та копії технічних документацій;

- дані підроблених державних актів в яких зазначено, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області внести до незаконно отриманої книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі розділу 2 записів державної реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки юридичних осіб та непомітно повернути її до Бориспільського районного відділу Київської обласної філії ДП «Центру ДЗК».

Вказана організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , невстановлених слідством осіб та їх організатора (лідера) ОСОБА_5 , характеризувалася протягом всієї своєї діяльності такими ознаками: тривалістю свого існування - в період з кінця жовтня 2009 року до середини лютого 2010 року; наявністю детально розробленого ОСОБА_5 , і доведеного до кожного активного учасника організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб; стійкістю її складу, яка виразилася в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного з співучасників організованої групи; наявністю розроблених правил поведінки в середині організованої групи, які виконувалися в суворому порядку усіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час вчинення злочинів; наявністю інструктажів безпосередніх виконавців вчинення злочинів з приводу виконання тих чи інших дій; координацією дій співучасників - їх роллю при здійсненні безпосереднього злочину, визначенні послідовності здійснення злочинних дій, форми і порядку зв`язку між співучасниками під час їх вчинення, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників; забезпеченням функціонування організованої групи, яка передбачала створення необхідних умов для існування об`єднання і здійснення ними злочинної діяльності, забезпечення прикриття злочинної діяльності та фінансуванні такої діяльності з боку ОСОБА_5 ; організацією прикриття злочинної діяльності організованої групи, яка полягала у координації дій при укладанні угод про перехід права власності на земельні ділянки з метою отримання доходу, шляхом використання раніше підроблених документів та надання новим власникам підроблених державних актів та інших підроблених офіційних документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки.

Всі учасники організованої групи діяли в своїх інтересах і в інтересах своїх співучасників, з корисливих спонукань, які полягали у незаконному збагаченні за рахунок грошових коштів, отриманих ними від укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки. Кожен з учасників організованої групи достовірно знав про незаконність своїх дій і дій своїх співучасників, бажав настання суспільно небезпечних наслідків і своїми діями сприяв їх настання, тобто діяли з єдиним прямим умислом. Розподіл ролей, ступінь участі кожного члена злочинної групи в незаконному заволодінні грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності, підробленні офіційних документів та їх використанні, легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - відповідали їх положенню в організованій групі, а узгоджені дії були спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети - на заволодіння чужим майном і на приховування своєї злочинної діяльності.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, вказані особи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожен з учасників виконував свою певну роль у вчиненні злочинів, згідно з покладеним на нього функції, усвідомлюючи, що скоює злочини спільно з іншими учасниками і розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої групи.

Відповідно до схваленого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , і невстановленими слідством особами та розробленого ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, функції і завдання кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_7 , як активному учаснику створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, було доручено виконувати наступні функції: отримати витяги з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, щодо товариств залучених для вчинення особливо тяжких злочинів; отримати на своє ім`я довіреності на представництво інтересів юридичних осіб, які будуть укладати угоди про перехід права власності на земельні ділянки з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; відкрити у ВАТ «Український професійний банк» розрахункові рахунки для підконтрольних юридичних осіб; укласти від імені ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит», як покупця угоди про перехід права власності на земельні ділянки з підконтрольними товариствами; укласти від імені ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит», як продавця угоди про перехід права власності на земельні ділянки з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», при цьому приховавши від нотаріуса та директорів вказаних товариств юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисно не повідомляючи про те, що фактично вказані товариства не мають у власності земельних ділянок і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а дані угоди необхідні для заволодіння грошовими коштами покупців; укласти мнимі фінансово-господарські операції щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунок товариства, з яким укладені мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки; отримати у ВАТ «Український професійний банк» цінні папери та передати їх ОСОБА_5

ОСОБА_7 як члену організованої групи було достовірно відомо про те, що ОСОБА_5 , як організатор вказаної групи, взяв на себе виконання наступних функцій: визначити об`єкт злочинного посягання - грошові кошти товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; розробити план та схему вчинення умисних, особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та підшукати активних членів організованої групи до відома яких довести вказаний план; залучити інших осіб для вчинення окремих злочинів, які не являючись членами організованої групи, діяли за попередньою змовою з ним та приймали участь у вчиненні окремих злочинів направлених на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати виконання розробленого ним злочинного плану; розподілити функції між учасниками організованої ним групи та здійснити керівництво нею на всіх стадіях вчинення злочину; залучити товариства, що будуть використанні, як власники земельних ділянок з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; повідомити директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 неправдиві відомості, про те, що йому фактично належать земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області право власності на які оформлено на підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності, провести всі переговори, щодо придбання земельних ділянок та надання йому всіх необхідних копій раніше підроблених правовстановлюючих документів на земельні ділянки, координати та план-схеми розташування земельних ділянок; незаконно придбати бланки державних актів на право власності на земельні ділянки та організувати внесення до них членами організованої групи неправдивої інформацію про те, що підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності є власниками земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області; на підставі підроблених державних актів організувати виготовлення висновків оцінки земельних ділянок, що вказані у підроблених державних актах; організувати виготовлення підроблених довідок і висновків про обмеження на використання земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та разом з членами організованої групи внести завідома неправдиві дані про дату їх видачі та реєстрації; організувати отримання нотаріально засвідчених довіреностей на представництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересів товариств, які залученні для заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати отримання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу земельних ділянок шляхом укладання на підставі підроблених державних актів, довідок і висновків про відсутність обмежень та обтяжень на використання земельних ділянок договорів купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області між підконтрольними товариствами; організувати внесення до раніше підроблених державних актів відмітки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на земельні ділянки до ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит»; організувати укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами та товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати підроблення державних актів шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області та разом з членами організованої групи внести до них завідома неправдиві дані про їх державну реєстрацію; організувати підписання та завірення підроблених державних актів у начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області; з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обернення безготівкових грошових коштів отриманих на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки в готівку, організувати укладання мнимих фінансово-господарських операцій щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунок товариства, з яким укладені мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки;

надати представникам товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» підроблених державних актів, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та підтверджують переоформлення права власності на земельні ділянки на нових власників; організувати приховування злочинної діяльності очоленої ним групи; фінансувати злочинну діяльність.

ОСОБА_6 , як активному учаснику створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: здійснити підготовку документів (протоколів загальних зборів, виписок з балансу та іншого) необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки; внести до підроблених державних актів завідомо неправдиві дані про державну реєстрацію підконтрольними товариствами права власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області; надати приватному нотаріусу підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну ділянку, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами; на підставі підроблених довіреностей на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент» виступити продавцем земельних ділянок під час укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки з ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит»; надати приватному нотаріусу підробленні офіційні документи, а саме: державні акти, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит» та товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати відкриття у ВАТ «Український професійний банк» ОСОБА_7 від імені товариств в яких він виступить представником розрахункових рахунків; організувати перерахування незаконно отриманих грошових коштів від товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки, з розрахункових рахунків ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит» на розрахунковий рахунок товариства, з яким укладено мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки.

ОСОБА_9 , як активному учаснику, створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: на підставі завідомо підроблених документів, у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується: державним актом на право власності на земельну ділянку та цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою, незважаючи на відсутність такого договору купівлі-продажу, посвідчити укладання договорів купівлі-продажу неіснуючих земельних ділянок між ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні», ТОВ «ПТГ «Самшит»; підробити договори купівлі-продажу земельних ділянок укладених між ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні», ТОВ «ПТГ «Самшит» внісши до них завідомо неправдиву інформацію про те, що нею особисто перевірено належність земельних ділянок продавця; на підставі підроблених документів, посвідчити укладання договорів купівлі-продажу неіснуючих земельних ділянок між ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.».

Невстановленим слідством особам, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: за допомогою програмного забезпечення визначити координати земельних ділянок, що будуть запропоновані для придбання юридичним особам, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та виготовити схеми розташування вказаних земельних ділянок; підробити у нотаріуса підписи від керівників ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент» з метою отримання довіреностей на представництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересів вказаних товариств; виготовити підроблені державні акти, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок шляхом внесення до них завідомо неправдивої інформації, що підконтрольні товариства на підставі договорів купівлі-продажу є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; виготовити підроблені державні акти, довідки та висновки про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок шляхом внесення до них завідомо неправдивої інформації, що товариства, які входять до групи компаній «Сіт-Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; виготовити підроблені технічні документації, щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, придбанні товариствами, які входять до групи компаній «Сіт-Стейт Н.В.».

Вчинивши сукупність дій організована групи, до якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи і створивши умови для вчинення зазначених вище злочинів, члени створеної та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, на початку листопада 2009 року приступили до підготовки та вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості, спрямованих на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які належали суб`єктам підприємницької діяльності, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в особливо великих розмірах, шляхом обману, підробки офіційних документів та їх використання при наступних обставинах: ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_108 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Грус» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 99 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада

2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Грус», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 99 га, розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила, та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Грус» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів, де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №184 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0024 було присвоєний земельній ділянці площею 1,1573 га, що належала громадянину ОСОБА_115 , якому приблизно у 2008 році ОСОБА_5 надавав послуги пов`язані з здійсненням розподілу вказаної ділянки на шість окремих земельних ділянок.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №31, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773074 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №3324-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3304-Б від 02.12.2009 та довідці

№3324-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку. 04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між

ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009, перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит», завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, довіку №3324-Б від 02.12.2009 та висновок №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу №3723, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0024.

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від

ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит». Коли договір купівлі-продажу № 3723 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Грус» ОСОБА_110 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773074 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773074, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3723 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №4167 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4166-Б від 16.12.2009 та довідці №4167 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_117 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, довіку №4167 від 16.12.2009 та висновок №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Грус» ОСОБА_110 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право, є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_110 договору купівлі-продажу № 7435, за умовами якого ТОВ «Грус» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 955 050 гривень земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0024.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Грус» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773074 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Грус» на його ім`я. Крім цього, 22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Грус» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між

ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату,який полягав у заволодінні грошовими коштами

ТОВ «Грус» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009 ТОВ «Грус» перерахувало з рахунку № НОМЕР_9 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 955 050 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 , отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204959, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204959 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 №582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204959.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204959 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 76, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72, в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Грус» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 99 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Грус» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 ТОВ «Грус» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6492-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грус», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6468-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0024, яка належить ТОВ «Грус» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку №6453-Б від 25.12.2009 та довідках №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Грус» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, передав представнику ТОВ «Грус» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959, довідки №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та висновок №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Грус» у сумі 3 955 050 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній « ОСОБА_207 » в його особі здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 99 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада

2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Пріма-Сіті», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 99 га, розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила, та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит». Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773077, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №185 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025.Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0025 було присвоєний земельній ділянці площею

2,0246 га, що належала ПП « ОСОБА_126 ».

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №32, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773077 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 був обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3325-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3305-Б від 02.12.2009 та довідці

№3325-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку. 04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009, перебуваючи в приміщенні Голосіїської районної у місті Києві державної адміністрації, отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки, та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773077, довідку №3325-Б від 02.12.2009 та висновок №3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 , та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України, п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу, на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3721, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0025. При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3721 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності, організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773077 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773077, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3721 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4168-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4169 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4168-Б від 16.12.2009 та довідці №4169 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора

ОСОБА_127 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077, довіку №4168 від 16.12.2009 та висновок №4169-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договору купівлі-продажу № 7411, за умовами якого ТОВ «Пріма-Сіті» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 955 050 гривень земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0025.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773074 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Грус» на його ім`я. Крім цього, 22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Пріма-Сіті» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між

ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами

ТОВ «Пріма-Сіті» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009.

Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПГТ «Самшит» за 12284544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99»

() серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009 ТОВ «Пріма-Сіті» перерахувало з рахунку № НОМЕР_12 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 3 955 050 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб, за за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204967, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204967 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204967, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 79, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Пріма-Сіті» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 99 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Пріма-Сіті» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 ТОВ «Пріма-Сіті» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6481 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Пріма-Сіті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6498 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0025, яка належить ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6456 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6481 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6499 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Пріма-Сіті» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967, довідки №6481 Б та №6498 Б від 25.12.2009 та висновок №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» у сумі 3 955 050 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 50,0001 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Алта Проперті», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_129 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 50,0001 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила, та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773075, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №183 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0115 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №30, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773075 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

ОСОБА_7 достовірно знав, що у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по

вул. Горького, 72 у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, будучи обізнаним, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 був обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3303-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3323-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3303-Б від 02.12.2009 та довідці

№3323-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку. 04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, висновок №3303-Б від 02.12.2009 та довідку №3323-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3707, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0115. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит». Коли договір купівлі-продажу № 3707 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_129 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773075 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ

№ 773075, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3707 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4161-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4160-Б від 16.12.2009 та довідці

№4161-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Алта Проперті» в особі директора

ОСОБА_131 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, довіку №4161-Б від 16.12.2009 та висновок №4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись розробленого плану та виконуючи свою роль, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_132 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має у власності вказаної земельної ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а даний договір необхідний для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті».

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», та згідно спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_132 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Алта Проперті» ( юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_133 , договору купівлі-продажу № 7427, за умовами якого ТОВ «Алта Проперті» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 1 997 504 гривень земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0115.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773075 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Алта Проперті» на його ім`я. Крім цього, 22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Алта Проперті» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009 ТОВ «Алта Проперті» перерахувало з рахунку № НОМЕР_13 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 1 997 504 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 . Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204965, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно продовжуючи, реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» (), на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7427 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204965 ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204965, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 78, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Алта Проперті» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 50,0001 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Алта Проперті» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 ТОВ «Алта Проперті» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6495 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Алта Проперті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6452 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, кадастровий номер :03:002:0115, яка належить ТОВ «Алта Проперті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6478 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6495 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6452 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Алта Проперті» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965, довідку №6452 Б від 25.12.2009, довідку №6495 Б від 25.12.2009 та висновок № 6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, в період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 року члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» у сумі 1 997 504 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинили незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 12,0485 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було достовірно відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 12,0485 га, розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів, необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила, та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит». Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262990, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №182 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0177 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №29, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262990 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3302-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3322-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3302-Б від 02.12.2009 та довідці

№3322-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990, висновок №3302-Б від 02.12.2009 та довідку №3322-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана

ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу №3698, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0177. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу №3698 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 262990 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №262990, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3698 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4155-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4154-Б від 16.12.2009 та довідці

№4155-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_136 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262990, довіку №4155-Б від 16.12.2009 та висновок №4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (), юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договору купівлі-продажу № 7431, за умовами якого ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 481 338 гривень земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0177.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 262990 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

22.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк`продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» перерахувало з рахунку № НОМЕР_14 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 481 338 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204966, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 року кінця грудня 2009 року, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204966 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204966 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204966, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 80, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 12,0485 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, які у подальшому підробив, а саме: висновку №4715 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6480 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області довідки №6497 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, кадастровий номер :03:002:0177, яка належить ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4715 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6480 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6497 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966, довідки №6480 Б і № 6497 Б від 25.12.2009 та висновок №4715 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, в період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 року члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у сумі 481 338 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинили незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах при наступних обставинах. Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати їх, при цьому надавши координати даних земельних ділянок та план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбані земельні ділянки та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельними ділянками, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудком», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказані земельні ділянки.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_138 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельними ділянками площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами. Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 . Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит». Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримані від невстановлених слідством осіб. Крім того державний акт серії ЯЖ № 262992 був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області, а державний акт серії ЯД № 970630 був виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського районі Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №20-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056 та серії ЯД № 9706333 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №19-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:003:0056 було присвоєно земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку, а кадастровий номер :03:003:0052 присвоєний 26.01.2009 земельній ділянці площею 22,3060 га, право власності на яку ОСОБА_5 шляхом шахрайства оформив на ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державний акт на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію 23.07.2008, а саме: під №08 державний акт серії ЯЖ № 262992 та під №07 державний акт серії ЯД № 9706333 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 та ЯД № 9706333 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3300-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3320-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3319-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках №3300-Б і №3299 від 02.12.2009 та довідках №3320-Б і №3319 від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯД № 9706333 і серії ЯЖ № 262992 та установчих документів ТОВ «Союз Інтергруп», підроблених висновків експертів про грошову оцінку земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ №262992 і серії ЯД №9706333, довідки № 3320-Б і № 3319-Б від 02.12.2009 та висновки № 3300-Б і № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, виготовлені ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 двох договорів купівлі-продажу № 3711 та № 3727, за умовами яких ТОВ «Союз Інтергруп» продало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 10,5261 га з кадастровим номером :03:003:0052 та площею 6,4201 га з кадастровим номером :03:003:0056, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договори купівлі-продажу № 3711 та № 3727 були підписані їх учасниками та завірені печатками ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначені земельні ділянки, на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333 були проставлені відмітки про укладання цивільно-правових угод.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, нотаріально засвідчені копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, по два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3711 та № 3727 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державних актах відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4158-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4159-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4163 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках №4158-Б і №4162 від 16.12.2009 та довідках №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_208 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 970633, довідки №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки №4158-Б і №4162 від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 13.12.2009 № 3727 і № 3711 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Євробудком» ОСОБА_142 про справжність своїх намірів продати земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказані угоди про перехід права власності необхідні для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_138 договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423, за умовами яких ТОВ «Євробудком» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 718 152 грн. земельну ділянку площею 6,4201 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0056 та за 1 177 450 грн. земельну ділянку площею 10,5261 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0052.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992 та довіреність на отримання державного акту на право власності на земельні ділянки від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудком» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

22.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

Цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудком» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і №7423 від 17.12.2009 ТОВ «Євробудком» перерахувало з рахунку № НОМЕР_15 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 718 152 гривень та

1 177 450 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Українвський Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» №260015695 на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635, ЯЕ № 961493, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЕ № 820635 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056 та серії ЯЕ № 961493 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7423 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052 та подальше підроблення у вказаних державних актах підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635 і серії ЯЕ № 961493 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказані державні акти печаткою Управління. Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державні акти серії ЯЕ № 820635 і ЯЕ № 961493 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЕ № 820635 і № 961493, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів про те, що державні акти серії ЯЕ № 820635 і серії ЯЕ № 961493 зареєстровані 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами 84 та 86 відповідно, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудком» щодо переоформлення права власності на придбані земельні ділянки, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на права власності на земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства площею 6,4201 га і 10,5261 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6473-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6489-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6465-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, кадастровий номер :03:003:0052, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновку №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6490-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6466-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, кадастровий номер :03:003:0056, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820635 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд;

У зазначених вище висновках №6473-Б і №6474-Б від 25.12.2009 та довідках № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б і №6489-Б від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудком» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки ЯЕ № 820635 і ЯЕ № 961493, довідки № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б і №6489-Б від 25.12.2009 та висновки №6473-Б і №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у сумі 718 152 та 1 177 450 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення ОСОБА_209 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинили, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинили незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 98,4625 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудінвест», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 98,4625 га, розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила, та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПГТ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Євробудінвест» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435450, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК») за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2009 №18-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:003:0004 ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435450, завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 23.07.2008 під № 06, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 . У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3318-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3298-Б від 02.12.2009 та довідці

№3318-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435450 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею

98,4625 га розташованої на території Гнідиснької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, довіку №3318-Б від 02.12.2009 та висновок №3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана

ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул.40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3715, за умовами якого

ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0004. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПГТ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3715 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435450 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №435450, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435450, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3715 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 21.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 21.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4157 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4156-Б від 16.12.2009 та довідці №4157 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

21.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 98,4625 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудінвест» в особі директора

ОСОБА_145 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, довіку № 4157 від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право, є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудінвест» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_144 договору купівлі-продажу № 7591, за умовами якого ТОВ «Євробудінвест» придбало у

ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 933 577 грн. земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0004.

Приблизно 22.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435450 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудінвест» на його ім`я.

Крім цього, 24.12.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудінвест» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - простого векселя ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 4 317 262 грн. цінні папери (далі векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 ТОВ «Євробудінвест» перерахувало з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», грошові кошти в сумі 3 933 577 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк», на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204962, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» () на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204962 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204962, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 75, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудінвест» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 98,4625 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудінвест» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4717 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 ТОВ «Євробудінвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6491 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудінвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6467 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, кадастровий номер :03:003:0004, яка належить ТОВ «Євробудінвест» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4717 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6491 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6467 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудінвест» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 204962, висновок №4717 Б від 30.12.2009, довідки №6467 Б та №6491 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» у сумі 3 933 577 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинили незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 9,6043 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 9,6043 га, розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила, та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп», директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК») за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №181 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0117 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 08.02.2009 під № 28, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262991 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3321-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3301-Б від 02.12.2009 та довідці

№3321-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку. 04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між

ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп», подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експертна про грошову оцінку земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, довіку №3321-Б від 02.12.2009 та висновок №3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана

ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3703, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0117. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3703 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЖ № 262991 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3703 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4149-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4148-Б від 16.12.2009 та довідці №4149 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок`в особі директора ОСОБА_147 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, довіку № 4149 від 16.12.2009 та висновок № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) в особі директора ОСОБА_146 договору купівлі-продажу № 7676, за умовами якого ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 383 692 грн. земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0117.

Приблизно 22.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 262991 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на його ім`я.

Крім цього, 24.12.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київський гуртовий ринок» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - простого векселя ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з

ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса:

м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за

4 317 262 грн. цінні папери (далі векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009 ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахувало з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», грошові кошти в сумі 383 692 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк», на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204955, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204955 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204955, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 88, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київський гуртовий ринок» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 9,6043 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4100-б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6485 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6461 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, кадастровий номер :03:002:0117, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6485 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6461 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів. При цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках.

Далі, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудні 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням зареєструвати та засвідчити підроблений висновок №4100-б від 30.12.2009 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та наміри членів злочинної групи, виконав прохання ОСОБА_5 та власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4100-б та дату реєстрації - 30.12.2009 у вказаному висновку та завірив його печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, таким чином свідомо засвідчив неправдиві відомості у даному документі. Після чого, ОСОБА_122 діючи з метою уникнення в майбутньому відповідальності за вказаний вчинок не підписав зазначений висновок та передав його ОСОБА_5 для подальшого підроблення. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свою роль у злочинному плані організував підроблення невстановленою слідством особою підпису ОСОБА_128 .

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955, висновок №4100-б від 30.12.2009, довідки №6461 Б та №6485 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у сумі 383 692 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада

2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 97 га, розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест», директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773050, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №9-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0034 ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці. У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №40, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773050 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 . У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3327-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3307-Б від 02.12.2009 та довідці

№3327-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773050, довіку №3327-Б від 02.12.2009 та висновок №3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений

ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи

ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009». Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3678, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0034. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3678 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773050 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3678 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4173-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду, своєму чоловіку ОСОБА_5 , на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа, шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4172-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4173-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особі директора ОСОБА_151 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050, довіку №4173-Б від 16.12.2009 та висновок №4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_151 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, місто Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 34) в особі директора ОСОБА_148 договору купівлі-продажу № 7672, за умовами якого ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0034.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773050 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами «ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» перерахувало з рахунку № НОМЕР_18 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204954, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204954 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204954, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 87, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 97 га, розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6486 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6462 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0034, яка належить ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6470 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6486 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6462 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954, довідки №6486 Б та №6462 Б від 25.12.2009 та висновок №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельні ділянки площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, та запропонував останньому придбати їх, при цьому надавши координати даних земельних ділянок та план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельними ділянками, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказані земельні ділянки.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельними ділянками площею 44 га і 55 га, розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що були запропоновані ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемних угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказані земельні ділянки, розуміючи, що для укладання вказаних угод необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест», директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланк державного акту серії ЯЖ № 773076 виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області і бланк державного акту серії ЯД № 970623 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки а саме: серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 8-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032 та серії ЯД № 970623 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 12-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0032 присвоєний земельній ділянці площею 0,0600 га, яка належить у рівних частинах фізичним особам ОСОБА_153 і ОСОБА_154 , та кадастровий номер :09:001:0391 присвоєний земельній ділянці площею 0,0600 га, яка належить фізичній особі ОСОБА_155 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державних актів, а саме: серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під № 39 та серії ЯД № 970623 завідомо неправдивий запис про те, що зазначений державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під № 43, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії

ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3306-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 8-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки, площею 44 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3326-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 8-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 12-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3330-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 12-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках № 3306-Б і 3310-Б від 02.12.2009 та довідках № 3326-Б і № 3330-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Крім цього, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та з метою отримання грошової оцінки вказаних земельних ділянок, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельних ділянок їх правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підроблених висновків експерта про грошову оцінку земельних ділянок площею 44 га і 52 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 3326-Б, № 3330-Б від 02.12.2009 та висновки № 3306-Б і 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, виготовлені ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. ломоносова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договори купівлі-продажу, а саме: № 3694, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 44 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :09:001:0032 та №3686, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 52 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :09:001:0391.

При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договори купівлі-продажу № 3694 і № 3686 були підписані його учасниками та завірені печатками ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_152 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки, проставила на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623, нотаріально засвідчені копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, по два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3694 і № 3686 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4171-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку № 4176-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4178-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44га і 52 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційних номерів та дати реєстрації до довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44га і 55 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44 га і 52 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційних номерів 4170-Б і 4176-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновках і реєстраційних номерів 4171-Б і 4178-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідках, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки і довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених висновках та довідках.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особі директора ОСОБА_156

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, висновки № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_156 про справжність своїх намірів продати земельні ділянки площею 44 га і 52 га, що розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказані угоди про перехід права власності необхідні для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Товмір-2009» на земельні ділянки площею 44 га і 52 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, буд. 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договору купівлі-продажу № 3900, за умовами якого ТОВ «Агро фірма «Бортничі» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 1 406 240 гривень земельну ділянку площею 44 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0032 та договору купівлі-продажу №3904, за умовами якого ТОВ «Агро фірма «Бортничі» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 1 661 920 гривень земельну ділянку площею 52 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0391.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 та довіреність на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки від ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євроцивілбуд 1» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і

№ 3904 від 23.12.2009 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» перерахувало з рахунку № НОМЕР_20 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в загальній сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланк державного акту серії ЯЗ № 204961 виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького районі Чернігівської області і бланк державного акту серії ЯД № 970646 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки а саме: серії ЯД № 970646 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032 та серії ЯЗ № 204961 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3904 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391 та подальше підроблення у вказаних державних актах підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспольському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009

№ 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказані державні акти печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів, про те, що державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ

№ 204961 зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами 74 і 73, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблені технічні документації із землеустрою щодо складання державних актів на права власності на земельні ділянки площею 44 га і 52 га, розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на придбані земельні ділянки, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6476 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки, площею 52 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6493 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6469 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, кадастровий номер :09:001:0391, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновку № 6477 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки, площею 44 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6494 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6451 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, кадастровий номер :09:001:0032, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6476 Б і 6477 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновках, реєстраційних номерів 6493 Б і 6494 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках і реєстраційних номерів 6469 Б і 6451 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на придбані вищевказані земельні ділянки, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, передав представнику ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, висновки № 6476 Б і № 6477 Б від 25.12.2009 та довідки

№№ 6493 Б, 6469 Б, 6494 Б, № 6451 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, згідно з обвинувальним актом, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», в особливо великих розмірах при наступних обставинах. Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 98 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада

2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Фірма «МТВ», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 98 га, розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест», директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Фірма «МТВ» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970624, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №11-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0217 був присвоєний земельній ділянці площею 1,0043 га, яка належить фізичній особі ОСОБА_159 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯД № 970624 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №42, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯД № 970624 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3329-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3309-Б від 02.12.2009 та довідці

№3329-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯД № 970624 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, довіку №3329-Б від 02.12.2009 та висновок №3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3690, за умовами якого

ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0217. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3690 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯД № 970624 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯД № 970624, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯД № 970624, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3690 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4179-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в

м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4177-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4179-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та

ТОВ «Фірма «МТВ» в особі директора ОСОБА_160 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, довіку №4179-Б від 16.12.2009 та висновок №4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Товмір-2009» на земельну ділянку площею 97 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, буд. 16) в особі директора ОСОБА_158 договору купівлі-продажу № 3908, за умовами якого ТОВ «Фірма «МТВ» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 132 080 гривень земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0217.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯД № 970624 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Фірма «МТВ» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Фірма «МТВ» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими крштами ТОВ «Фірма «МТВ» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009 ТОВ «Фірма «МТВ» перерахувало з рахунку № НОМЕР_21 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 132 080 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204964, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204964 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204964, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 77, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Фірма «МТВ» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 98 га, розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Фірма «МТВ» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 ТОВ «Фірма «МТВ» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6482 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Фірма «МТВ», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6499 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, кадастровий номер :09:001:0217, яка належить ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204964 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6457 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6482 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6499 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Фірма «МТВ» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964, довідки №6482 Б та №6499 Б від 25.12.2009 та висновок №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» у сумі 3 132 080 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_161 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 97 га, розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест», директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №10-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0035 не був присвоєний жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №41, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3328-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3308-Б від 02.12.2009 та довідці

№3328-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, довіку №3328-Б від 02.12.2009 та висновок №3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3682, за умовами якого

ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0035.

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3682 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватним нотаріусом ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника

ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЖ № 773049 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди. Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773049, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009

№ 3682 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4175-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4174-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4175-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особі директора ОСОБА_163 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, довіку №4175-Б від 16.12.2009 та висновок №4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства. Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора

ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Товмір-2009» на земельну ділянку площею 97 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Леніна, 22) в особі директора ОСОБА_162 договору купівлі-продажу № 3912, за умовами якого ТОВ «Євроцивілбуд 1» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0035.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773049 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євроцивілбуд 1» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євроцивілбуд 1» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009 ТОВ «Євроцивілбуд 1» перерахувало з рахунку № НОМЕР_22 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, за за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204970, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204970 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204970, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 83, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євроцивілбуд 1» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року ,знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євроцивілбуд 1» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 ТОВ «Євроцивілбуд 1» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6487 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6463 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0035, яка належить ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6471 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6487 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6463 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євроцивілбуд 1» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970, довідки №6487 Б та №6463 Б від 25.12.2009 та висновок №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 5,7107 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності

№ 695 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і

ТОВ «Шанні».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 23 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :04:001:0024 було присвоєно земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 28.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 05.07.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №24, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3316-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3296-Б від 02.12.2009 та довідці №3316-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, довідку №3316-Б від 02.12.2009 та висновок №3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3650, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0024. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3650 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника

ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 щодо права власності

ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435448 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №435448, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3650 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4165-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4163-Б від 16.12.2009 та довідці

№ 4165-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особі директора ОСОБА_147 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, довідку № 4165-Б від 16.12.2009 та висновок № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 5,7107 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 5,7107 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район,

смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) в особі директора ОСОБА_146 договору купівлі-продажу №3884, за умовами якого ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «Шанні» за 228 142 гривень земельну ділянку площею 5,7107 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :04:001:0024.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435448 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані

ТОВ «Київський гуртовий ринок» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

25.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009 ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахувало з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 228 142 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204960, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204960 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3884 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204960 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204960.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204960 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 89, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київський гуртовий ринок» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6150-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6148-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, кадастровий номер :04:001:0024, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3884 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку № 6149-Б від 25.12.2009 та довідках №6150 і №6148 від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960, довідки №6148-Б та №6150-Б від 25.12.2009, висновок №6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінці жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у сумі 228 142 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 46 га, розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудком», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 46 га, розташованою на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності 695 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348166, який приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 та який був призначений для використання на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №20 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:006:0032 є вигаданий та ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 12.03.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №08, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3313-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3293-Б від 02.12.2009 та довідці

№3313-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, довідку №3313-Б від 02.12.2009 та висновок 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3666, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:006:0032. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3666 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника

ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку, було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 348166 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №348166, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3666 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4147-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4146-Б від 16.12.2009 та довідці

№4147-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_141 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, довіку №4147 від 16.12.2009 та висновок №4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 46 га, що розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 46 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудком» (, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38) в особі директора ОСОБА_143 договору купівлі-продажу № 3892, за умовами якого ТОВ «Євробудком» придбало у ТОВ «Шанні» за 1 837 700 гривень земельну ділянку площею 46 га, що розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:006:0032.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 348166 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані

ТОВ «Євробудком» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Шанні» та ВАТ «Український Професійний Банк».

25.12.2009, ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудком» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009 ТОВ «Євробудком» перерахувало з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 1 837 700 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб, за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204952, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204952 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3892 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204952 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204952, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 85, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудком» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6488 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6464 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, кадастровий номер :03:006:0032, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204952 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6472 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6488 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6464 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудком» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952, довідки №6488 Б та №6464 Б від 25.12.2009 та висновок №6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, згідно з обвинувальним актом, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором

ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у сумі 1 837 700 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Рестерра» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 95 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Рестерра», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 95 га, розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності №695 на представництво ОСОБА_7 , ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і

ТОВ «Шанні».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами

ТОВ «Рестерра» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435449, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України, затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 24 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :04:001:0014 є вигаданий та ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 05.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №25, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3317-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3297-Б від 02.12.2009 та довідці №3317-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Крім цього, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент», діючи на виконання єдининого злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435449 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, довідка №3317-Б від 02.12.2009 та висновок №3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3654, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0014. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3654 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника

ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435449 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ № 435449, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3654 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4153-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4152-Б від 16.12.2009 та довідці

№ 4153-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_171 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, довідку № 4153-Б від 16.12.2009 та висновок № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 95 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 95 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_172 договору купівлі-продажу № 3888, за умовами якого ТОВ «Рестерра» придбало у ТОВ «Шанні» за 3 795 250 гривень земельну ділянку площею 95 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :04:001:0014.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435449 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Рестерра» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані

ТОВ «Рестерра» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Шанні» та ВАТ «Український Професійний Банк»

25.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Рестерра» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 ТОВ «Рестерра» перерахувало з рахунку № НОМЕР_24 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 228 142 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб, за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204958, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204958 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204958.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204958 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату, отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 90, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Рестерра» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Рестерра» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 ТОВ «Рестерра» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6479-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Рестерра», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6496-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, кадастровий номер :04:001:0014, яка належить ТОВ «Рестерра» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3888 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку № 6454-Б від 25.12.2009 та довідках №6479-Б і №6496-Б від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рестерра» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику

ТОВ «Рестерра» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958, довідки №6479-Б і №6496-Б від 25.12.2009, висновок №6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Рестерра» у сумі 3 795 250 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_7 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи, до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами,

ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 9,5871 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 9,5871 га, розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні, шляхом обману, чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи, що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності №695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і

ТОВ «Шанні».

Крім цього, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348165, який приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 та який був призначений для використання на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №19 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:001:0132 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 12.03.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №04, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_7 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3312-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3292-Б від 02.12.2009 та довідці №3312-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_7 достовірно знав, що 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею

9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, довідку №3312-Б від 02.12.2009 та висновок 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент»

(, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3658, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало

ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 9,5871 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0132. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3658 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 348165 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №348165, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3658 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по

вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4145-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4144-Б від 16.12.2009 та довідці

№ 4145-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_174 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, довіку №4145 від 16.12.2009 та висновок №4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії повідінки, запевнив керівника ТОВ «Логістік-Сервіс 1» ОСОБА_173 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 9,5871 га, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав

ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 9,5871 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А) в особі директора ОСОБА_175 договору купівлі-продажу № 3916, за умовами якого ТОВ «Логістик-Сервіс 1» придбало у ТОВ «Шанні» за 383 005 гривень земельну ділянку площею 9,5871 га, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:001:0132

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 , отримав від представника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 348165 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані

ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів з ВАТ «Український Професійний Банк».

25.12.2009, ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009 ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахувало з рахунку № НОМЕР_25 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 383 005 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його і інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204969, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особам було достовірно відомо, що ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3916 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 , у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку, згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державний акт серії ЯЗ № 204969 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204969, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 82, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Логістик-Сервіс 1» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовлено від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 9,5871 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3619 ТОВ «Логістик-Сервіс 1» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6484 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6460 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, кадастровий номер :03:001:0132, яка належить ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до середини лютого 2010 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6484 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру №6460 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів. Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 невстановленою слідством особою виконано реєстраційний запис 228-б та дату реєстрації 08.02.2010 у вищевказаному висновку. При цьому, в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969, довідки № 6484 Б та № №6460 Б від 25.12.2009 та висновок №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» у сумі 383 005 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Так, у період з жовтня 2009 року до середини лютого 2010 року

ОСОБА_5 спільно з учасники очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, вчинив незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами в загальній сумі 35 246 390 грн. шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 , у період з 22.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті»,

ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та ТОВ «Євробудком» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 і у період з листопада 2009 року до середини грудня

2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Грус» - ОСОБА_176 , ТОВ «Пріма-Сіті» - ОСОБА_177 , ТОВ «Алта Проперті» - ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» - ОСОБА_178 та ТОВ «Євробудком» ОСОБА_179 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «ПТГ «Самшит» та можливості розпорядження, чотирма земельними ділянками площею 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га розташованими на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та двома земельними ділянками площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованими на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 17.12.2009, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 і діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит» від 22.06.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ №773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідок №4167-Б, №4168-Б, №4161-Б, №4155-Б, №4159-Б, №4163-Б від 16.12.2009 та висновків №4166-Б, №4169-Б, №4160-Б, №4154-Б, №4158-Б, №4162-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті»,

ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» і ТОВ «Євробудком».

22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи свою роль у злочинному плані діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» від ТОВ «Грус» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009, від ТОВ «Пріма-Сіті» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009, від ТОВ «Алта Проперті» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009, від ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 та від ТОВ «Євробудком» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423 від 17.12.2009, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) та на підставі довіреності від 22.06.2009 договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок

ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516 за цінною

12 284 544 грн.

23.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та ТОВ «Євробудком» перерахували грошові кошти на загальну суму 12 284 544 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_6 платіжне доручення від ТОВ «ПТГ «Самшит» надав його до ВАТ «Українських професійний банк». У подальшому на підстві вказаного доручення та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009 було здійсно перерахування грошових коштів в сумі 12 284 544 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 22.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 12 284 544 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_7 повторно, у період з 25.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Євробудінвест» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2009 року до середини грудня

2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Євробудінвест» - ОСОБА_180 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» - ОСОБА_181 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «ПТГ «Самшит» та можливості розпорядження, двома земельними ділянками: площею 98,4625 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та площею 9,6043 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 21.12.2009 і 22.12.2009, ОСОБА_211 діючи з відома

ОСОБА_6 та за вказівко ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав, на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит» від 22.06.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії серії ЯЗ №435450 і ЯЖ № 262991, висновків № 4156-Б, № 4148-Б від 16.12.2009 та довідок № 4157-Б, № 4149-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Євробудінвест» та ТОВ «Київський гуртовий ринок».

24.12.2009 ОСОБА_7 діючи, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» від ТОВ «Євробудінвест» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діє від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» цінні папери (далі простий вексель) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503 за цінною 4 317 262 грн.

25.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Євробудінвест» і ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахували грошові кошти на загальну суму 4 317 262 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_6 платіжне доручення від ТОВ «ПТГ «Самшит» надав його до ВАТ «Українських професійний банк». У подальшому на підстві вказаного доручення та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009 було здійсно перерахування грошових коштів в сумі 4 317 262 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 21.12.2009 до 30.12.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти у великих розмірах, в сумі 4 317 262 гривень, що у 6 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_7 , повторно, у період з 24.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Фірми «МТВ» - ОСОБА_160 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» - ОСОБА_182 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» - ОСОБА_183 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» - ОСОБА_212 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «Товмір-2009» та можливості розпорядження, п`ятьма земельними ділянками площею 97 га,

97 га, 52 га, 44 га і 98 га розташованими на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 22.12.2009 і 23.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав, як директор ТОВ «Товмір-2009» та на підставі підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 4177-Б, № 4175-Б, № 4173-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, висновки № 4176-Б, № 4170-Б, № 4179-Б, № 4174-Б № 4172-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі».

24.12.2009 ОСОБА_7 діючи, з відома ОСОБА_6 , та за вказівкою ОСОБА_5 з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» від ТОВ «Фірми «МТВ» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009, від ТОВ «Євроцивілбуд 1» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009, від ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 та від ТОВ «Агро фірма «Бортничі» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527 за цінною 12 400 480 грн.

25.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу

ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» перерахували грошові кошти на загальну суму 12 400 480 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009, перерахував грошових коштів в сумі 12 400 480 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №035752, які цього ж дня, в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 24.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, сумі 12 400 480 грн., що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_7 , повторно, у період з 25.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Логістік Сервіс 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Євробудком» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , у період з листопада 2009 року до середини грудня

2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Логістік Сервіс 1» - ОСОБА_185 , ТОВ «Рестерра» - ОСОБА_186 , ТОВ «Київський Гуртовий Ринок» - ОСОБА_181 , ТОВ «Євробудком» - ОСОБА_187 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «Шанні» та можливості розпорядження чотирма земельними ділянками, а саме: площею 9,5871 га, розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 46 га, розташованою на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 5,7107 та 95 га, розташованих на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 23.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «Шанні» від 12.12.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, довідок № 4145-Б, № 4153-Б, № 4165-Б, № 4147-Б та висновків № 4144-Б, №4152-Б, №4163-Б, №4146-Б, від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договір купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Логістік Сервіс 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Євробудком».

25.12.2009 ОСОБА_5 діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» від ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009, від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009, від ТОВ «Рестерра» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 та від ТОВ «Євробудком» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 забезпечити підписання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 , договору купівлі-продажу цінних паперів з ВАТ «Український Професійний Банк». Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» прибув разом з ОСОБА_167 , якому не було відомо про існування та злочинні наміри організованої групи, до ВАТ «Український Професійний Банк». Після чого, ОСОБА_165 виконуючи вказівку ОСОБА_5 та діючи від імені ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав договір купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу «Логістик-Сервіс 1», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Євробудком» перерахували грошові кошти на загальну суму 9 434 864 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 , відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009 було організовано перерахування директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 грошових коштів у сумі 9 434 864 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 прибули до ВАТ «Український Професійний Банк», де ОСОБА_165 за вказівкою ОСОБА_5 отримав два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528 та перав їх ОСОБА_7 . Після чого, вказані прості векселі ОСОБА_7 , цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 25.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 9 434 864 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні фінансових операцій з кошами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненим повторно в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до кінця грудня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132 та запропонував ОСОБА_105 придбати їх на що останній погодився та повідомив, що вказані земельні ділянки буде придбано ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора ОСОБА_125 ТОВ «Алта Проперті» в особі директора ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у особі директора ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» у особі директора ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» у особі директора ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» у особі директора ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у особі директора ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» у особі директора ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» у особі директора ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» у особі директора ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_172 , ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_188 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 ,

ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 фіктивні договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між

ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та

ТОВ «Товмір-2009» і при цьому надав їм завідомо підроблені невстановленими особами офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, №3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, №3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, №3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, №3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, №3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки у яких ОСОБА_6 власноручно вніс завідомо неправдиві записи про їх реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державних актах ТОВ «Союз Інтергруп» серії ЯЖ № 773074 реєстраційний номер 31 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773077 реєстраційний номер №32 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773075 реєстраційний номер 30 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262990 реєстраційний номер 29 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262991 реєстраційний номер 28 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262992 реєстраційний номер 08 від 23.07.2008, серії ЯД № 9706333 реєстраційний номер 07 від 23.07.2008, серії ЯЗ № 435450 реєстраційний номер 06 від 23.07.2008, ТОВ «Енологія Інвест» серії ЯЖ № 773050 реєстраційний номер 40 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773076 реєстраційний номер 39 від 17.09.2008, серії ЯД № 970623 реєстраційний номер 43 від 17.09.2008, серії ЯД № 970624 реєстраційний номер 42 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773049 реєстраційний номер 41 від 17.09.2008, ТОВ «Грєада-Інвестмент» серії ЯЗ № 435448 реєстраційний номер 24 від 05.07.2009, серії ЯЗ № 348166 реєстраційний номер 08 від 12.03.2009, серії ЯЗ № 435449 реєстраційний номер 25 від 05.02.2009, серії ЯЗ № 348165 реєстраційний номер 04 від 12.03.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися та нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 на представлення інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695, ТОВ «Енологія Інвест» №694 і ТОВ «Союз Інтергруп» №693 ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 установчі документи та печатки ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «ПТГ «Самшит» отримані від невстановлених слідством осіб у користування та ТОВ «Шанні» отримані у користуванні від свого знайомого ОСОБА_10 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність таких договорів купівлі-продажу, посвідчила укладання восьми завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715 і № 3703 між ТОВ «Союз Інтергруп», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «ПТГ «Самшит», в особі представника ОСОБА_7 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3678, № 3686, №3694, № 3690 і № 3682 між ТОВ «Енологія Інвест», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Товмір-2009», в особі директора ОСОБА_7 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Шанні», в особі представника ОСОБА_7 , при цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилося, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит», від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009» та внесено до вказаних договорів завідомо неправдиві дані.

Коли вказані договори купівлі-продажу були підписані його учасниками ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та завірені печатками ТОВ «Грєада-Інвестмент»,

ТОВ «Шанні», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівників ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 ,

ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 і ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 щодо права власності

ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки було проставлено на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ №262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД № 9706333, серії ЯЗ №435450, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після нотаріального посвідчення вказаних угод, ОСОБА_9 передала

ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 по два примірники договорів купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, №3715, № 3703, № 3678, № 3686, № 3694, № 3690, № 3682, № 3650, № 3666, №3654 і № 3658, установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» та оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991.

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи, що є членами організованої групи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, перебуваючи в м. Києві, виконуючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 відведену ним роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД №970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009».Одночасно з цим ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідки № 4167-Б, № 4169-Б, № 4161-Б, № 4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки № 4166-Б, №4168-Б, № 4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 17.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою:

АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав шість фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_110 договір № 7435, ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договір № 7411, ТОВ «Алта Проперті» (, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) у особі директора ОСОБА_131 договір № 7427, ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договір № 7431, ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 38) у особі директора ОСОБА_143 договори № 7419 і № 7423.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «ПТГ «Самшит» було придбано

ТОВ «Грус» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., «Пріма-Сіті» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Алта Проперті» земельну ділянку, площею 50,0001 га за 1 997 504 грн., ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» земельну ділянку, площею 12,0485 га за 481 338 грн., ТОВ «Євробудком» земельні ділянки, площею 6,4201 га за 718 152 грн. та площею 10,5261 га за 1 177 450 грн.

Зважаючи не те, що ОСОБА_7 було достовірно відомо, що

ТОВ «ПТГ «Самшит» ніколи не мало право власності на жодну з вищевказаних земельних ділянок, останній свідомо вніс завідомо неправдиві дані до договорів купівлі-продажу земельних ділянок № 7435, № 7411, № 7427, № 743, № 7419 і № 7423 від 17.12.2009.

21.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450, довідку № 4157-Б від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 21.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7591 з ТОВ «Євробудінвест» ( Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_145 . За умовами зазначеного договору ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» вказану земельну ділянку, площею 98,4625 га за 3 933 577 грн.

Зважаючи не те, що ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ТОВ «ПТГ «Самшит» ніколи не мало право власності на вищевказану земельну ділянку, останній свідомо вніс завідомо неправдиві дані до договорів купівлі-продажу земельних ділянок № 7591 від 21.12.2009.

22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 та довіку № 4173 від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991 і серії ЯЖ № 773050, висновок № 4148-Б від 16.12.2009, довідку № 4149-Б від 16.12.2009, які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 та нотаріально посвідчену довіреність.

Після чого, 22.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки №7676 з ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_147 . Крім того, на підставі вказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_7 як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво -Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7672 з ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34), в особі директора ОСОБА_151 .

За умовами зазначених договорів ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку, площею 9,6043 га за 383 692 грн., а ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянч» придбало у ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн.

Зважаючи не те, що ОСОБА_7 було достовірно відомо, що

ТОВ «ПТГ «Самшит» та ТОВ «Товмір-2009» ніколи не мали права власності на вказані земельні ділянки, останній свідомо вніс завідомо неправдиві дані до договорів купівлі-продажу земельних ділянок № 7676 та №7672 від 22.12.2009.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки № 4174-Б, № 4179-Б, № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки та довідки № 4175-Б, №4177-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773076 і серії

ЯД № 970623.

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав чотири фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з:

ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22), в особі директора ОСОБА_162 договір №3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16), в особі директора ОСОБА_158 договір № 3908, ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договори № 3900 і № 3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано

ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку, площею 97 га за 3 100 120 грн.,

ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку, площею 98 га за 3 132 080 грн.,

ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

Зважаючи не те, що ОСОБА_7 було достовірно відомо, що

ТОВ «Товмір-2009» ніколи не мало права власності на вказані земельні ділянки, останній свідомо вніс завідомо неправдиві дані до договорів купівлі-продажу земельних ділянок № 3912, № 3908, № 3900 і № 3904 від 23.12.2009.

Крім того, 23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , дн ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449 і серії ЯЗ № 348165, довідки № 4165-Б, № 4147-Б, № 4153-Б, № 4145-Б від 16.12.2009, висновки №4163-Б, № 4146-Б, № 4152-Б, № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «Шанні» (, Київська область Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав чотири завідомо фіктивних договори купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке,

вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 договір № 3884, ТОВ «Євробудком» (, Київська область Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договір № 3892, ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_172 договір № 3888 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_175 договір № 3916.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Шанні» було придбано

ТОВ «Київський гуртовий ринок» земельну ділянку,площею 5,7107 га за 228 142 грн., ТОВ «Євробудком» земельну ділянку, площею 46 га за 1 837 700 грн., ТОВ «Рестерра» земельну ділянку, площею 95 га за 3 795 250 грн., ТОВ «Логістик-Сервіс 1» земельну ділянку, площею 9,5871 га за 383 005 грн.

Зважаючи не те, що ОСОБА_7 було достовірно відомо, що

ТОВ «Шанні» ніколи не мало права власності на вказані земельні ділянки, останній свідомо вніс завідомо неправдиві дані до договорів купівлі-продажу земельних ділянок № 3916, № 3888, № 3892, № 3884 від 23.12.2009.

Після чого у період з 23.12.2009 до 29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахували зі своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Шанні» відкриті у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на загальну суму 35 246 390 грн., якими у подальшому члени організованої злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Одночасно з цим, представники ТОВ «Рекріейшн-Сервіс»,

ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті»,

ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус»,

ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_192 і ОСОБА_193 на виконання попередньої домовленості між ОСОБА_103 та ОСОБА_5 , передали останньому для переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ

№ 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ

№ 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ

№ 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 та довіреності на отримання державних актів на право власності на земельні ділянки від вказаних товариств на його ім`я.

Приблизно у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи з відома ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на придбані вищевказані земельні ділянки, організував підроблення офіційних документів, а саме: 17 підроблених технічних документацій із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначені земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства, довідок №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, №6491 Б, № 6461Б, №6485 Б, №6486Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, №6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, висновки №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 у яких ОСОБА_5 власноручно виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були; державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ № 204959, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204965, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, серії ЯЗ № 204966, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7431 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ № 204952, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 №3892 є власником земельних ділянок площею 6,4201 га, 10,5261 га і 46 га, серії ЯЗ № 204962, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, серії ЯЗ № 204955 і серії ЯЗ № 204960, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 та від 23.12.2009 № 3884 є власником земельних ділянок площею 9,6043 га 5,7107 га, серії ЯЗ № 204954, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯД №970646 і серії ЯЗ № 204961, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і № 3904 є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, серії ЯЗ № 204964, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки площею 98 га, серії ЯЗ № 204970, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯЗ № 204967 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7411 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204958, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки площею 95 га, серії ЯЗ № 204969, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, висновків № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і довідок № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та технічних документацій.

Після цього, ОСОБА_5 у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року, знаходячись в офісі АДРЕСА_1 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті»,

ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус»,

ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбані вищевказані земельні передав представнику групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну серії ЯЕ №820635, ЯЕ №961493, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204959, № 204967, № 204965, № 204966, № 204962, № 204955, № 204954, № 204961, № 204964, № 204970,

№ 204960, № 204952, № 204958, № 204969, довідки №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, №6467Б, №6491 Б, 6461 Б, 6485 Б, №6486 Б, №6462Б, №6493Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, №6463 Б, №6487 Б, №6482Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, №6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009, висновки № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, №6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії 17 підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, учиненими організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до кінця грудня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132 та запропонував ОСОБА_105 придбати їх на що останній погодився та повідомив, що вказані земельні ділянки буде придбано ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора ОСОБА_125 ТОВ «Алта Проперті» в особі директора ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у особі директора ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» у особі директора ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» у особі директора ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» у особі директора ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у особі директора ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» у особі директора ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» у особі директора ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» у особі директора ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_172 , ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_188 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 ,

ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 фіктивні договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між

ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та

ТОВ «Товмір-2009» і при цьому надав їм завідомо підроблені невстановленими особами офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, №3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, №3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, №3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, №3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, №3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки у яких ОСОБА_6 власноручно вніс завідомо неправдиві записи про їх реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державних актах ТОВ «Союз Інтергруп» серії ЯЖ № 773074 реєстраційний номер 31 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773077 реєстраційний номер №32 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773075 реєстраційний номер 30 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262990 реєстраційний номер 29 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262991 реєстраційний номер 28 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262992 реєстраційний номер 08 від 23.07.2008, серії ЯД № 9706333 реєстраційний номер 07 від 23.07.2008, серії ЯЗ № 435450 реєстраційний номер 06 від 23.07.2008, ТОВ «Енологія Інвест» серії ЯЖ № 773050 реєстраційний номер 40 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773076 реєстраційний номер 39 від 17.09.2008, серії ЯД № 970623 реєстраційний номер 43 від 17.09.2008, серії ЯД № 970624 реєстраційний номер 42 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773049 реєстраційний номер 41 від 17.09.2008, ТОВ «Грєада-Інвестмент» серії ЯЗ № 435448 реєстраційний номер 24 від 05.07.2009, серії ЯЗ № 348166 реєстраційний номер 08 від 12.03.2009, серії ЯЗ № 435449 реєстраційний номер 25 від 05.02.2009, серії ЯЗ № 348165 реєстраційний номер 04 від 12.03.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися та нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 на представлення інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695, ТОВ «Енологія Інвест» №694 і ТОВ «Союз Інтергруп» №693 ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 установчі документи та печатки ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «ПТГ «Самшит» отримані від невстановлених слідством осіб у користування та ТОВ «Шанні» отримані у користуванні від свого знайомого ОСОБА_10 .

Так, 13.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_6 , приватому нотаріусу ОСОБА_9 завідомо підроблених офіційних документів, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, №3319-Б, №3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, № 3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б,

№ 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, № 3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б,

№ 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, № 3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б,

№ 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, № 3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б,

№ 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ

№ 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД

№ 9706333, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165, нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 №693, №694 і №695.

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність таких договорів купівлі-продажу, посвідчила укладання восьми завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715 і № 3703 між ТОВ «Союз Інтергруп» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «ПТГ «Самшит» в особі представника ОСОБА_7 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3678, №3886, № 3694, № 3690 і № 3682 між ТОВ «Енологія Інвест» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 , при цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилося, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит», від

ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Після нотаріального посвідчення вказаних угод, ОСОБА_9 передала

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 по два примірники договорів купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715,

№ 3703, № 3678, № 3686, № 3694, № 3690, № 3682, № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658, установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Енологія Інвест» і

ТОВ «Товмір-2009» та оригінали державних актів серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ

№ 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ

№ 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991.

Після укладання вказаних угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, перебуваючи в м. Києві, організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 відмітки про реєстрацію права власності ТОВ «Шанні», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «ПТГ «Самшит» на придбані земельні ділянки та відбитків печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

17.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідки № 4167-Б, № 4169-Б, № 4161-Б, № 4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки № 4166-Б,

№ 4168-Б, № 4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 17.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав шість фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_110 договір № 7435, ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договір № 7411, ТОВ «Алта Проперті» (, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке,

вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_131 договір № 7427, ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договір № 7431, ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 38) у особі директора ОСОБА_143 договори № 7419 і № 7423.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «ПТГ «Самшит» було придбано

ТОВ «Грус» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., «Пріма-Сіті» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Алта Проперті» земельну ділянку, площею 50,0001 га за 1 997 504 грн., ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» земельну ділянку, площею 12,0485 га за 481 338 грн., ТОВ «Євробудком» земельні ділянки, площею 6,4201 га за 718 152 грн. та площею 10,5261 га за 1 177 450 грн.

21.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450, довідку № 4157-Б від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 21.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7591 з ТОВ «Євробудінвест» ( Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_145 . За умовами зазначеного договору ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» вказану земельну ділянку, площею 98,4625 га за 3 933 577 грн.

22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 та довіку № 4173 від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991 і серії ЯЖ № 773050, висновок № 4148-Б від 16.12.2009, довідку № 4149-Б від 16.12.2009, які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 та нотаріально посвідчену довіреність.

Після чого, 22.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7676 з ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_147 . Крім того, на підставі вказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_7 як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7672 з ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34), в особі директора ОСОБА_151 .

За умовами зазначених договорів ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку, площею 9,6043 га за 383 692 грн., а ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн.

23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки № 4174-Б, № 4179-Б, № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки та довідки № 4175-Б, №4177-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623.

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав чотири фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22), в особі директора ОСОБА_162 договір № 3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16), в особі директора ОСОБА_158 договір №3908, ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»(, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договори № 3900 і № 3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано

ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку, площею 97 га за 3 100 120 грн.,

ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку, площею 98 га за 3 132 080 грн.,

ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

Крім того, 23.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449 і серії ЯЗ № 348165, довідки № 4165-Б, № 4147-Б, № 4153-Б, № 4145-Б від 16.12.2009, висновки № 4163-Б, № 4146-Б, № 4152-Б, № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «Шанні» (, Київська область Києво - Святошинський район, село Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав чотири завідомо фіктивних договори купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 договір № 3884, ТОВ «Євробудком» (, Київська область Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договір № 3892, ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора

ОСОБА_172 договір № 3888 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_175 договір № 3916.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Шанні» було придбано

ТОВ «Київський гуртовий ринок» земельну ділянку,площею 5,7107 га за 228 142 грн., ТОВ «Євробудком» земельну ділянку, площею 46 га за 1837700 грн., ТОВ «Рестерра» земельну ділянку, площею 95 га за 3 795 250 грн., ТОВ «Логістик-Сервіс 1» земельну ділянку, площею 9,5871 га за 383 005 грн.

Після чого у період з 23.12.2009 до 29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахували зі своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Шанні» відкриті у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на загальну суму 35 246 390 грн., якими у подальшому члени організованої злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Одночасно з цим, представники ТОВ «Рекріейшн-Сервіс»,

ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті»,

ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус»,

ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_192 і ОСОБА_193 на виконання попередньої домовленості між ОСОБА_103 та ОСОБА_5 , передали останньому для переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ

№ 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ

№ 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ

№ 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 та довіреності на отримання державних актів на право власності на земельні ділянки від вказаних товариств на його ім`я.

Приблизно у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи з відома ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на придбані вищевказані земельні ділянки, організував підроблення офіційних документів, а саме: 17 підроблених технічних документацій із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначені земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства, довідок №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, №6491Б, №6461Б, №6485Б, №6486Б, №6462Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, висновки №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 у яких ОСОБА_5 власноручно виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були; державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ № 204959, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204965, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, серії ЯЗ № 204966, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7431 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ № 204952, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 №3892 є власником земельних ділянок площею 6,4201 га, 10,5261 га і 46 га, серії ЯЗ № 204962, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, серії ЯЗ № 204955 і серії ЯЗ № 204960, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 та від 23.12.2009 № 3884 є власником земельних ділянок площею 9,6043 га 5,7107 га, серії ЯЗ № 204954, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і № 3904 є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, серії ЯЗ № 204964, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки площею 98 га, серії ЯЗ № 204970, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯЗ № 204967 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204958, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки площею 95 га, серії ЯЗ № 204969, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, висновків № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і довідок № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та технічних документацій.

Після цього, ОСОБА_5 у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року, знаходячись в офісі АДРЕСА_1 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»,

ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбані вищевказані земельні передав представнику групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну серії ЯЕ № 820635 ЯЕ № 961493, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204959, № 204967, № 204965, №204966, №204962, №204955, №204954, №204961, № 204964, № 204970, № 204960, №204952, №204958, № 204969, довідки №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б,

№ 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б,

№6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009, висновки № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009, а також копії 17 підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у використані завідомо підроблених документів, учиненими організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 будучи службовою особою - директором ТОВ «Товмір-2009», у період з січня 2010 року до 25.06.2010, перебуваючи на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством сособами шляхом обману, здійснив замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 6,1117 га та 3,5272 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду і знаходились у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», а також вчинив службове підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин. Так, згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Товмір-2009» () від 24.07.2009 № 6 ОСОБА_7 призначено директором вказаного товариства.

Крім того, згідно статуту ТОВ «Товмір-2009» затвердженого протоколом загальних зборів № 5 від 15.07.2009 ОСОБА_7 , як директор товариства був наділений наступними повноваженнями: самостійно вирішувати всі питання діяльності товариства, за винятком віднесених до компетенції загальних зборів учасників; у межах чинного законодавства без довіреності вирішувати питання діяльності товариства; у межах своїх повноважень видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками підрозділами товариства; представляти інтереси товариства у державних та інших органах та відповідати за результати діяльності перед органами державної виконавчої влади; розпоряджатися майном та коштами товариства, укладати угоди, видавати доручення, відкривати та закривати банківські рахунки; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників товариства згідно чинного законодавства; застосовувати заходи морального та матеріального заохочення, притягувати до відповідальності згідно чинного законодавства; визначати функціональні обов`язки працівників товариства; контролювати дотримання штатно-фінансової дисципліни у товаристві; готувати балансовий звіт про підсумки діяльності товариства за поточний рік та передавати його на затвердження Зборам Учасників; виконувати інші

необхідні дії. Таким чином, ОСОБА_7 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю ТОВ «Товмір-2009» та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами товариства, тобто був службовою особою.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , який будучи з 2006 року депутатом Київської обласної ради V скликання, в силу виконання функцій представника місцевого самоврядування та зайняття землевпорядною діяльністю був обізнаний про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях вирішив використати ці знання з метою незаконного заволодіння правом власності на земельні ділянки, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету наживи, а також бажаючи збільшити джерело доходу від протиправної діяльності склали план злочинного заволодіння правом власності на земельні ділянки, що полягав у визначенні координат земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, які будуть предметом злочинного посягання та присвоєні ним кадастрових номерів, незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки, внесенні до даних актів неправдивих відомостей про те, що підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності є власниками земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, підробленні висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області (Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області) про відсутність обмежень на використання земельних ділянок, які виступлять підтвердженням права власності підконтрольних товариств на земельні ділянки та є обов`язковими для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, організації укладання декількох цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними їм товариствами, виготовлені підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки та присвоєні нових кадастрових номерів придбаним земельним ділянкам, отримання державних актів на право власності на земельні ділянки, що посвідчуватимуть право власності підконтрольних юридичних осіб на такі земельні ділянки та їх державної реєстрації, продажу вказаних земельних ділянок іншим юридичним чи фізичним особам та отримання за це грошових коштів.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 закінчивши розробку плану щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області розпочали підготовку до вчинення вказаного злочину.

Приблизно на початку січня 2010 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснили пошук земельних ділянок, які не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на які не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що

ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно п. 5 розділу 8 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська обласна філія ДП «Центр ДЗК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 визначили предметом злочинного посягання земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відносяться до державного лісового фонду України і знаходяться у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з метою реалізації єдиного злочинного умислу щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки, організував визначення невстановленими слідством особами координат земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи з метою приховування у майбутньому своєї причетності до заволодінні правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сілської ради Бориспільського району Київської області та ефективної реалізації їх злочинного плану вирішили залучити інших виконавців вказаного злочину. Так, ОСОБА_5 залучив директора ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 , а ОСОБА_10 залучив директора ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть злочинного плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельні ділянки, шляхом обману.

Приблизно у січні 2010 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами, будучи обізнаним, що згідно наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, маючи на меті створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей отримані ним від невстановлених слідством осіб незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773050 та серії ЯЖ

№ 262992. Крім того, державний акт серії ЯЖ № 262992 був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області, а державний акт серії ЯЖ № 773050 був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з початку січня 2010 року до 11.02.2010 у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та та невстановленими слідством особами злочинного умислу, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2008 №47 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,1117 га, для ведення садівництва, з кадастровим номером земельної ділянки :04:005:0014 та серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2008 №48 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, для ведення садівництва, з кадастровим номером земельної ділянки :04:005:0019.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Товмір-2009» ніколи не купувало вказаних земельних ділянок так як 15.07.2009 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Джонісікс Мейблум Україна» №5 назву вказаного товариства було змінено на ТОВ «Товмір-2009», а кадастровий номер :04:005:0014 присвоєний у листопаді 2004 року земельній ділянці площею 0,2500 га, що належала громадянці ОСОБА_195 , а кадастровий номер :04:005:0019 присвоєний у листопаді 2004 року земельній ділянці площею 0,2499 га, що належала громадянину ОСОБА_196 .

У період з кінця січня 2010 року до 11.02.2010, ОСОБА_10 діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, будучи обізнаним, що згідно п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актах на право власності на земельні ділянки, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію 26.12.2008, а саме: під №307 державний акт серії ЯЖ № 262992 та під №309 державний акт серії ЯЖ № 773050 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але при цьому в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися. Одночасно з цим, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи з метою надання підробленим документам офіційного вигляду, організували підроблення невстановленою слідством особою підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_197 у зазначених актах.

У період з січня 2010 року до 11.02.2010, ОСОБА_10 та

ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організували виготовлення невстановленою слідством особою, підроблених офіційних документів - висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6352-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2008 №48 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 3,5272 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6373-Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2008 №47 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,1117 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 будучи обізнаним про те, що згідно

п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи реєстраційних номерів 6373-Б і 6352-Б та дат реєстрації 25.12.2009 і 30.12.2009 у вказаних висновках, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 з метою надання вказаним висновкам вигляду офіційних документів, організували підроблення, невстановленою слідством особою, відтиску печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 ОСОБА_7 , будучи обізнаним, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором та розуміючи, що для створення враження у службових осіб Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області, про наявність законних підстав набуття права власності на земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, отримав вказівку від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 нотаріально посвідчити нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок між підконтрольними ним суб`єктами підприємницької діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особи, з метою прикриття у майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, достовірно знаючи про необхідність подальшого перепродажу вищевказаних земельних ділянок, які будуть придбані у ТОВ «Товмір-2009», вирішив використати для укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки установчі документи і печатку підконтрольного йому ТОВ «Крафт ЛТД», яке

ОСОБА_198 , що є учасником (засновником) та директором даного товариства зареєстрував за грошову винагороду і на прохання ОСОБА_8 без мети зайняття підприємницької діяльності.

Зважаючи на те, що ОСОБА_8 мав у своєму розпорядженні установчі документи і печатку ТОВ «Крафт ЛТД», а учасник і директор товариства ОСОБА_198 виконував всі його вказівки, ОСОБА_8 повністю контролював діяльність даного товариства, розпоряджався на власний розсуд його активами і здійснював всі функції по управлінню ТОВ «Крафт ЛТД».

08.02.2010, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою:

м. Київ, пр. Перемоги, 97, будучи обізнаним з переліком документів необхідним для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Крафт ЛТД» та реалізуючи спільний злочинний умисел, отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Товмір-2009».

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, продовжуючи підготовку документів необхідних для укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки організували виготовлення, невстановленою слідством особою, виписки з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № 50 від 10.02.2010, яка містила завідомо неправдиву інформацію, що ТОВ «Товмір-2009» станом на 10.02.2010 має на своєму балансі дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 вартістю 1 125 882 грн. та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 вартістю 1 950 855 грн.

У подальшому, директор ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 у період з початку січня до 11.02.2010, знаходячись на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що на балансі товариства відсутні земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, підписав виготовлений при невстановлених обставинах та наданий невстановленими слідством особами вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ - виписку з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № 50 від 10.02.2010.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, 11.02.2010, ОСОБА_7 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» та

ТОВ «Крафт ЛТД» установчі документи ТОВ «Товмір-2009» та завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6373-Б від 30.12.2009 і № 6352-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, виписки з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» №50 від 10.02.2010.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 планом, разом зі ОСОБА_199 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри вищевказаних осіб та який був введений в оману ОСОБА_8 , прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 та надав їй установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД».

Так, 11.02.2010, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, на підставі вищевказаних, отриманих від ОСОБА_7 , підроблених документів, а також достовірно знаючи, що в директора ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 відсутні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 23.12.2008 №48 і№47 і відповідно в Державний реєстр правочинів записи щодо таких договорів відсутні, та не будучи обізнані про шахрайські наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, у порушення ст. 55 Закону України «Про нотаріат» відповідно до якої, угоди про відчуження майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується та ст. 126 Земельного кодексу України і п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Товмір-2009» отримало право власності на вказані земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) у особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) у особі директора ОСОБА_200 договори купівлі-продажу № 212 і № 216, згідно яких ТОВ «Крафт ЛТД» придбало у ТОВ «Товмір-2009» дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014, що були підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_201 . Отже, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що ТОВ «Товмір-2009» не є власником земельних ділянок розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 та будучи обізнаним, що зазначені неправдиві відомості внесені до вищевказаних договорів купівлі-продажу підписав їх.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Такж згідно обвинувального акту, приватний нотаріус ОСОБА_9 не будучи обізнана про підробку наданих їй документів, але усвідомлюючи, що ТОВ «Товмір-2009» не має документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, а саме договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 23.12.2008 №48 і№47, діючи з метою складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Товмір-2009» вказаних земельних ділянок та засвідчила їх своїм підписом.

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Товмір-2009» до ТОВ «Крафт ЛТД».

Після цього, ОСОБА_8 , розплатився за послуги нотаріуса та забрав у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, два примірники договорів купівлі-продажу від 11.02.2010 № 212 і № 216 та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД».

Далі, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у період з 11.02.2010 до 23.02.2010, будучи обізнаними, що згідно «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, продовжуючи діяти з метою надання їх діям законного вигляду, організували внесення невстановленими слідством особами до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітки Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Крафт ЛТД». Одночасно з цим ОСОБА_10 та ОСОБА_5 організували підроблення підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у період з 11.02.2010 до 23.02.2010 діючи на виконання злочинного умислу, що полягав у заволодінні чужим майном та продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організували виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2010 №212 ТОВ «Крафт ЛТД» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 3,5272 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 760-б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2010 №216 ТОВ «Крафт ЛТД» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,1117 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, діючи з метою надання підробленим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 організували внесення невстановленою слідством особою до вищевказаних висновків: реєстраційних номерів 760-б і 761-Б, дат реєстрації 19.02.2010, підробленого відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області дані висновки зареєстровані не були.

23.02.2010, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами та на виконання спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про необхідність конспірації своїх дій, разом зі ОСОБА_199 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 , який був розташований за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, де повинні були бути укладені договори купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон».

Після чого, ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність, надав вказаному нотаріусу установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон» та завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновки № 760-б і № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 11.02.2010 №212 і №216, отриманні на передодні від ОСОБА_10 .

Одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи, як директор ТОВ «ВМП Алюкон» та з метою введення в оману приватного нотаріуса ОСОБА_202 , запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_202 про справжність своїх намірів придбати земельну ділянку площею 3,5272 га і 6,1117 га, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від нотаріуса та ОСОБА_200 юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Крафт ЛТД» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а надані угоди про перехід права власності необхідні йому для заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки.

Відразу після цього, 23.02.2010, приватний нотаріус ОСОБА_202 перебуваючи у приміщенні власного офісу за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, посвідчено укладання між ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) в особі директора ОСОБА_200 і ТОВ «ВМП Алюкон» (, юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, 4-А) в особі директора ОСОБА_8 договори купівлі-продажу № 122 і № 124, за умовами яких ТОВ «ВМП Алюкон» придбало у ТОВ «Крафт ЛТД» дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014, що були підписані ОСОБА_199 та ОСОБА_8 .

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Крафт ЛТД» до ТОВ «ВМП Алюкон».

Таким чином, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що ТОВ «Крафт ЛТД» не є власником земельних ділянок розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 та будучи обізнаним, що зазначені неправдиві відомості внесені до вищевказаних договорів купівлі-продажу підписав їх.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, діючи умисно, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння правом власності на земельні ділянки, організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 підроблених документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновків Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області № 760-б і № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 11.02.2010 №212 і №216, ввели приватного нотаріуса ОСОБА_202 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ТОВ «Крафт ЛТД». Внаслідок такого обману з боку вказаних осіб, приватний нотаріус ОСОБА_202 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цих угод.

Після цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, розплатився за послуги нотаріуса та отримавши у ОСОБА_202 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, два примірники договорів купівлі-продажу від 23.02.2010 № 122 і № 124 та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон» передав вищевказані документи ОСОБА_10 для здійснення переоформлення права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ВМП Алюкон».

25.02.2010, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 (м. Київ,

вул. Пушкінська, 43-В оф. 13), достовірно знаючи про порядок переоформлення права власності на земельні ділянки та перелік документів необхідних для його здійснення, розуміючи, що для розробки технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області землевпорядній організацій необхідно надати нотаріальні копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, організував нотаріальне засвідчення ОСОБА_83 копій підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

У подальшому ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного умислу передав ОСОБА_10 для організації виготовлення технічної документації нотаріально засвідчені копії державних актів серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

Приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами, з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на земельні ділянки та не виявлення відсутності попередніх технічних документації ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «Товмір-2009» підшукав ТОВ «Гео-Сервіс Україна», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, та домовився про виготовлення завідомо підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради, Бориспільського району Київської області. При цьому, ОСОБА_10 надав фактичному власнику ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_27 нотаріально посвідчені копії нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок №122 та №124 від 23.02.2010 та підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

У подальшому, на замовлення ОСОБА_10 , інженером землевпорядником ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_204 , яка була обізнана з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30 Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками технічної документації є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, та положеннями ст. 56 Закону України «Про Землеустрій» згідно яких технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає: пояснювальну записку; технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб; матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки; рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди; акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; кадастровий план земельної ділянки; перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути,, виготовила підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістила завідомо підроблені наступні документи.

Так, ОСОБА_204 достовірно знаючи, що жодних землевпорядних (геодезичних) робіт щодо земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га не проводилось, внесла до пояснювальної записки завідомо неправдиві відомості, про те, що на основі виконання польових та камеральних робіт було складено кадастрові плани, визначено площу земельних ділянок, вирахувано координати земельних ділянок, складено експлікацію земель по угіддях згідно форми 6-зем, акти про встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок.

У подальшому продовжуючи вносити завідомо неправдиві дані до вказаної технічної документації, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, підробила акт про передачу межових знаків на зберігання представнику землевласника ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 .

Одночасно з цим, ОСОБА_10 , діючи з метою надання вказаній підробленій технічній документації вигляду офіційного документу, надав ОСОБА_8 для підписання завдання на виконання робіт із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, клопотання про виготовлення технічної документації та акти про передачу межових знаків на зберігання ТОВ «ВМП Алюкон» від 2010 року. Після підписання ОСОБА_8 вказаних документів вони були поміщенні ОСОБА_204 до зазначеної технічної документації, а технічна документація передана ОСОБА_10 для подальшого погодження.

Приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, достовірно знаючи, що кадастрові номери земельних ділянок :04:005:0019 та :04:005:0014 не належать земельним ділянкам площею 3,5272 га і 6,1117 га, а були присвоєні іншим земельним ділянкам, звернувся до виконуючого обов`язки начальника Управління Держкомзем у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , якому не було відомо про злочині наміри вищевказаних осіб, з проханням присвоїти земельним ділянкам площею 3,5272 га і 6,1117 га нові кадастрові номери та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначених земельних ділянок. При цьому, ОСОБА_10 , надав ОСОБА_194 вищевказану завідомо підроблену технічну документації ТОВ «ВМП Алюкон» розроблену ТОВ «Гео-Сервіс України».

09.06.2010, в будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, виконуючий обов`язки начальника Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_122 , достовірно знаючи що згідно «Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам» затвердженого наказом Держкомзему від 15.02.2010 № 168, кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на території України, який формується підчас проведення кадастрової зйомки, відображається на кадастровому плані земельної ділянки та документації із землеустрою та присвоюється їй при здійсненні державної реєстрації, кадастровий номер зберігається за земельною ділянкою протягом усього часу її існування, забезпечує унікальність ідентифікації земельної ділянки в державному земельному кадастрі і державному реєстрі земель, та зазначається на чергових кадастрових планах, у відомостях автоматизованої системи державного земельного кадастру, документах, що посвідчують право на земельну ділянку, договорах, угодах, витягах, охоронних зобов`язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках; земельним ділянкам при їх формуванні, земельним ділянкам, утвореним у результаті поділу чи об`єднання інших земельних ділянок, присвоюються нові кадастрові номери, при цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються; кадастрові номери присвоюються усім земельним ділянкам незалежно від форм власності, при переході права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, при встановленні інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку кадастровий номер залишається без змін, не будучи обізнаним про підробку технічної документації та вищевказаних державних актів, що містилися в ній, виконуючи прохання ОСОБА_10 , організував присвоєння працівником управління ОСОБА_25 , нових кадастрових номерів: :04:005:0083 земельній ділянці площею 6,1117 га та :04:005:0084 земельній ділянці площею 3,5272 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому власноручно поставив відтиск печатки «Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області» та свій підпис.

Одночасно з цим, ОСОБА_122 , продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, організував реєстрацію працівником управління ОСОБА_205 висновку про наявні обмеження на використання земельних ділянок загальною площею 9,6389 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області під реєстраційним номером № 3847-п від 09.06.2010.

Після чого, ОСОБА_10 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, помістив вказаний висновок № 3847-п від 09.06.2010 до технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га.

У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га, на підставі вищевказаної технічної документації ТОВ «ВМП Алюкон» отриманої від ОСОБА_107 , організував видачу та заповнення Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» нових державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 008279 і серії ЯЛ № 008278 та реєстраційних карток, в яких зазначалося, що ТОВ «ВМП Алюкон» є власником земельних ділянок площею 6,1117 га кадастровий номер :04:005:0083 та площею 3,5272 га кадастровий номер :04:005:0084.

При цьому, ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації та згідно п. 2.4. і. п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання для їх видачі та державної реєстрації, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації, реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою,бажаючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, незаконно заволодіти правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на дані земельні ділянки, надав до Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області для підписання державні акти серії ЯЛ № 008279 і ЯЛ № 008278, реєстраційні картки та вищевказану підроблену технічну документацію.

Однак, 25.06.2010 працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області вилучено бланки державних актів серії ЯЛ № 008279 і серії ЯЛ № 008278, реєстраційні картки та технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами не завершили переоформлення права власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та не зареєстрували право власності ТОВ «ВМП Алюкон» на вказані земельні ділянки у зв`язку із вилученням працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області, що унеможливило заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Отже, у період з початку січня 2010 року до 25.06.2010, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_202 , начальника Управління Держкомзему у Бориспільського району Київської області ОСОБА_107 , підроблення і використання підроблених офіційних документів,щодо права власності на земельні ділянки, здійснили замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, а саме: площею 3,5272 га вартістю 6 552 127 грн. і 6,1117 га вартістю 11 353 094 грн., загальною вартістю 17 905 221 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_8 будучи службовою особою - директором ТОВ «ВМП Алюкон», у період з січня 2010 року до 25.06.2010, перебуваючи на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством сособами шляхом обману, здійснив замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 6,1117 га та 3,5272 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду і знаходились у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», а також вчинив службове підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Так, згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ВМП Алюкон» () від 15.01.2010 № 4 ОСОБА_8 призначено директором вказаного товариства.

Крім того, згідно статуту «ВМП Алюкон» затвердженого протоколом загальних зборів № 3 від 22.09.2009 ОСОБА_8 , як директор товариства був наділений наступними повноваженнями: здійснювати керівництво всією поточною діяльністю товариства та вирішувати усі питання діяльності товариства, крім тих що віднесених до компетенції загальних зборів учасників; без довіреності діяти від імені та в інтересах товариства; підписувати від імені товариства документи, в т.ч. договори, довіреності на одержання матеріальних цінностей, довіреності на представництво інтересів товариства перед третіми особами, фінансово-розрахункові документи; відкривати та розпоряджатися коштами на рахунках в установах банків та майном товариства, з урахуванням обмежень, що встановлені статутом; підписувати правила внутрішнього трудового розпорядку, розподіляти між працівниками службові та трудові обов`язки; видавати накази, розпорядження обов`язкові для всіх працівників товариства; самостійно приймати та звільняти працівників товариства; вчиняти інші юридичні дії від імені товариства; давати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах та банків; вирішувати інші питання в межах прав, наданих йому статутом та рішенням загальних зборів учасників.

Таким чином, ОСОБА_8 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю ТОВ «ВМП Алюкон» та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами товариства, тобто був службовою особою.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , який будучи з 2006 року депутатом Київської обласної ради V скликання, в силу виконання функцій представника місцевого самоврядування та зайняття землевпорядною діяльністю був обізнаний про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях вирішив використати ці знання з метою незаконного заволодіння правом власності на земельні ділянки, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету наживи, а також бажаючи збільшити джерело доходу від протиправної діяльності склали план злочинного заволодіння правом власності на земельні ділянки, що полягав у визначенні координат земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, які будуть предметом злочинного посягання та присвоєні ним кадастрових номерів, незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки, внесенні до даних актів неправдивих відомостей про те, що підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності є власниками земельних ділянок на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, підробленні висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області (Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області) про відсутність обмежень на використання земельних ділянок, які виступлять підтвердженням права власності підконтрольних товариств на земельні ділянки та є обов`язковими для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, організації укладання декількох цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними їм товариствами, виготовлені підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки та присвоєні нових кадастрових номерів придбаним земельним ділянкам, отримання державних актів на право власності на земельні ділянки, що посвідчуватимуть право власності підконтрольних юридичних осіб на такі земельні ділянки та їх державної реєстрації, продажу вказаних земельних ділянок іншим юридичним чи фізичним особам та отримання за це грошових коштів.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 закінчивши розробку плану щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області розпочали підготовку до вчинення вказаного злочину.

Приблизно на початку січня 2010 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснили пошук земельних ділянок, які не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на які не закріплено державним актом на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що

ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно п. 5 розділу 8 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська обласна філія ДП «Центр ДЗК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 визначили предметом злочинного посягання земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відносяться до державного лісового фонду України і знаходяться у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи з метою реалізації єдиного злочинного умислу щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки, організував визначення невстановленими слідством особами координат земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи з метою приховування у майбутньому своєї причетності до заволодінні правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сілської ради Бориспільського району Київської області та ефективної реалізації їх злочинного плану вирішили залучити інших виконавців вказаного злочину. Так, ОСОБА_5 залучив директора ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 , а ОСОБА_10 залучив директора ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, які дізнавшись про суть злочинного плану, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодились взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельні ділянки, шляхом обману.

Приблизно у січні 2010 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, будучи обізнаним, що згідно наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, маючи на меті створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей отримані ним від невстановлених слідством осіб незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773050 та серії ЯЖ

№ 262992. Крім того, державний акт серії ЯЖ № 262992 був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області, а державний акт серії ЯЖ № 773050 був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня

2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з початку січня 2010 року до 11.02.2010 у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЖ №262992 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2008 №47 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,1117 га, для ведення садівництва, з кадастровим номером земельної ділянки :04:005:0014 та серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2008 №48 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, для ведення садівництва, з кадастровим номером земельної ділянки :04:005:0019.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Товмір-2009» ніколи не купувало вказаних земельних ділянок так як 15.07.2009 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Джонісікс Мейблум Україна» №5 назву вказаного товариства було змінено на ТОВ «Товмір-2009», а кадастровий номер :04:005:0014 присвоєний у листопаді 2004 року земельній ділянці площею 0,2500 га, що належала громадянці ОСОБА_195 , а кадастровий номер :04:005:0019 присвоєний у листопаді 2004 року земельній ділянці площею 0,2499 га, що належала громадянину ОСОБА_196 .

У період з кінця січня 2010 року до 11.02.2010, ОСОБА_10 діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, будучи обізнаним, що згідно п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актах на право власності на земельні ділянки, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію 26.12.2008, а саме: під №307 державний акт серії ЯЖ № 262992 та під №309 державний акт серії ЯЖ № 773050 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але при цьому в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи з метою надання підробленим документам офіційного вигляду, організували підроблення невстановленою слідством особою підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_197 у зазначених актах.

У період з січня 2010 року до 11.02.2010, ОСОБА_10 та

ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_1 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 ,

ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організували виготовлення невстановленою слідством особою, підроблених офіційних документів - висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6352-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2008 №48 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 3,5272 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6373-Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2008 №47 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,1117 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 будучи обізнаним про те, що згідно

п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи реєстраційних номерів 6373-Б і 6352-Б та дат реєстрації 25.12.2009 і 30.12.2009 у вказаних висновках, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 з метою надання вказаним висновкам вигляду офіційних документів, організували підроблення, невстановленою слідством особою, відтиску печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором та розуміючи, що для створення враження у службових осіб Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області, про наявність законних підстав набуття права власності на земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, отримав вказівку від ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_7 нотаріально посвідчити нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок між підконтрольними ним суб`єктами підприємницької діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особи, з метою прикриття у майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, достовірно знаючи про необхідність подальшого перепродажу вищевказаних земельних ділянок, які будуть придбані у ТОВ «Товмір-2009», вирішив використати для укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки установчі документи і печатку підконтрольного йому ТОВ «Крафт ЛТД», яке

ОСОБА_198 , що є учасником (засновником) та директором даного товариства зареєстрував за грошову винагороду і на прохання ОСОБА_8 без мети зайняття підприємницької діяльності.

Зважаючи на те, що ОСОБА_8 мав у своєму розпорядженні установчі документи і печатку ТОВ «Крафт ЛТД», а учасник і директор товариства ОСОБА_198 виконував всі його вказівки, ОСОБА_8 повністю контролював діяльність даного товариства, розпоряджався на власний розсуд його активами і здійснював всі функції по управлінню

ТОВ «Крафт ЛТД».

08.02.2010, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою:

м. Київ, пр. Перемоги, 97, будучи обізнаним з переліком документів необхідним для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Крафт ЛТД» та реалізуючи спільний злочинний умисел, отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Товмір-2009».

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, продовжуючи підготовку документів необхідних для укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки організували виготовлення, невстановленою слідством особою, виписки з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № 50 від 10.02.2010, яка містила завідомо неправдиву інформацію, що ТОВ «Товмір-2009» станом на 10.02.2010 має на своєму балансі дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 вартістю 1 125 882 грн. та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 вартістю 1 950 855 грн.

У подальшому, директор ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 у період з початку січня до 11.02.2010, знаходячись на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що на балансі товариства відсутні земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, підписав виготовлений при невстановлених обставинах та наданий невстановленими слідством особами вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ - виписку з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009»

№ 50 від 10.02.2010 11.02.2010, ОСОБА_7 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Крафт ЛТД» установчі документи ТОВ «Товмір-2009» та завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 6373-Б від 30.12.2009 і № 6352-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, виписки з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» №50 від 10.02.2010.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 планом, разом зі ОСОБА_199 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри вищевказаних осіб та який був введений в оману ОСОБА_8 , прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 та надав їй установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД».

Так, 11.02.2010, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, на підставі вищевказаних, отриманих від ОСОБА_7 , підроблених документів, а також достовірно знаючи, що в директора ТОВ «Товмір-2009» ОСОБА_7 відсутні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 23.12.2008 №48 і№47 і відповідно в Державний реєстр правочинів записи щодо таких договорів відсутні, та не будучи обізнані про шахрайські наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, у порушення ст. 55 Закону України «Про нотаріат» відповідно до якої, угоди про відчуження майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується та ст. 126 Земельного кодексу України і п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких

ТОВ «Товмір-2009» отримало право власності на вказані земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) у особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) у особі директора ОСОБА_200 договори купівлі-продажу № 212 і № 216, згідно яких ТОВ «Крафт ЛТД» придбало у ТОВ «Товмір-2009» дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014, що були підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_201 .

Таким чином, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що ТОВ «Товмір-2009» не є власником земельних ділянок розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 та будучи обізнаним, що зазначені неправдиві відомості внесені до вищевказаних договорів купівлі-продажу підписав їх.

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 не будучи обізнана про підробку наданих їй документів, але усвідомлюючи, що ТОВ «Товмір-2009» не має документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, а саме договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 23.12.2008 №48 і№47, діючи з метою складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Товмір-2009» вказаних земельних ділянок та засвідчила їх своїм підписом.

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Товмір-2009» до ТОВ «Крафт ЛТД».

Після цього, ОСОБА_8 , розплатився за послуги нотаріуса та забрав у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, два примірники договорів купівлі-продажу від 11.02.2010 № 212 і № 216 та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД».

Далі, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у період з 11.02.2010 до 23.02.2010, будучи обізнаними, що згідно «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, продовжуючи діяти з метою надання їх діям законного вигляду, організували внесення невстановленими слідством особами до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітки Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Крафт ЛТД». Одночасно з цим ОСОБА_10 та ОСОБА_5 організували підроблення підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у період з 11.02.2010 до 23.02.2010 діючи на виконання злочинного умислу, що полягав у заволодінні чужим майном та продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організували виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2010 №212

ТОВ «Крафт ЛТД» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 3,5272 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; висновку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області № 760-б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2010 №216

ТОВ «Крафт ЛТД» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,1117 га, для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, діючи з метою надання підробленим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій, ОСОБА_10 та

ОСОБА_5 організували внесення невстановленою слідством особою до вищевказаних висновків: реєстраційних номерів 760-б і 761-Б, дат реєстрації 19.02.2010, підробленого відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області дані висновки зареєстровані не були.

23.02.2010, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами та на виконання спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про необхідність конспірації своїх дій, разом зі ОСОБА_199 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 , який був розташований за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, де повинні були бути укладені договори купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон».

Після чого, ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність, надав вказаному нотаріусу установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та

ТОВ «ВМП Алюкон» та завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновки № 760-б і № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 11.02.2010 №212 і №216, отриманні на передодні від ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, одночасно з цим, ОСОБА_8 діючи, як директор ТОВ «ВМП Алюкон» та з метою введення в оману приватного нотаріуса ОСОБА_202 , запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_202 про справжність своїх намірів придбати земельну ділянку площею 3,5272 га і 6,1117 га, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від нотаріуса та ОСОБА_200 юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Крафт ЛТД» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а надані угоди про перехід права власності необхідні йому для заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки.

Відразу після цього, 23.02.2010, приватний нотаріус ОСОБА_202 перебуваючи у приміщенні власного офісу за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, посвідчено укладання між ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) в особі директора ОСОБА_200 і ТОВ «ВМП Алюкон» (, юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, 4-А) в особі директора ОСОБА_8 договори купівлі-продажу № 122 і № 124, за умовами яких ТОВ «ВМП Алюкон» придбало у ТОВ «Крафт ЛТД» дві земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014, що були підписані ОСОБА_199 та ОСОБА_8 .

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Крафт ЛТД» до ТОВ «ВМП Алюкон».

Таким чином, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що ТОВ «Крафт ЛТД» не є власником земельних ділянок розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 3,5272 га, з кадастровим номером :04:005:0019 та площею 6,1117 га з кадастровим номером :04:005:0014 та будучи обізнаним, що зазначені неправдиві відомості внесені до вищевказаних договорів купівлі-продажу підписав їх.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, діючи умисно, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння правом власності на земельні ділянки, організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 підроблених документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, висновків Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області № 760-б і № 761-Б від 19.02.2010 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 11.02.2010 №212 і №216, ввели приватного нотаріуса ОСОБА_202 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ТОВ «Крафт ЛТД». Внаслідок такого обману з боку вказаних осіб, приватний нотаріус ОСОБА_202 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цих угод.

Після цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, розплатився за послуги нотаріуса та отримавши у ОСОБА_202 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, два примірники договорів купівлі-продажу від 23.02.2010 № 122 і № 124 та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон» передав вищевказані документи ОСОБА_10 для здійснення переоформлення права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ВМП Алюкон».

25.02.2010, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 (м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В оф. 13), достовірно знаючи про порядок переоформлення права власності на земельні ділянки та перелік документів необхідних для його здійснення, розуміючи, що для розробки технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області землевпорядній організацій необхідно надати нотаріальні копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯЖ № 773050, організував нотаріальне засвідчення ОСОБА_83 копій підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

У подальшому ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного умислу передав ОСОБА_10 для організації виготовлення технічної документації нотаріально засвідчені копії державних актів серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

Приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на земельні ділянки та не виявлення відсутності попередніх технічних документації ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «Товмір-2009» підшукав ТОВ «Гео-Сервіс Україна», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, та домовився про виготовлення завідомо підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради, Бориспільського району Київської області. При цьому, ОСОБА_10 надав фактичному власнику ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_27 нотаріально посвідчені копії нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок №122 та №124 від 23.02.2010 та підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 та серії ЯЖ № 773050.

У подальшому, на замовлення ОСОБА_10 , інженером землевпорядником ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_204 , яка була обізнана з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30 Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками технічної документації є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, та положеннями ст. 56 Закону України «Про Землеустрій» згідно яких технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає: пояснювальну записку; технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб; матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки; рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди; акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; кадастровий план земельної ділянки; перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, виготовила підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістила завідомо підроблені наступні документи.

Так, ОСОБА_204 достовірно знаючи, що жодних землевпорядних (геодезичних) робіт щодо земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га не проводилось, внесла до пояснювальної записки завідомо неправдиві відомості, про те, що на основі виконання польових та камеральних робіт було складено кадастрові плани, визначено площу земельних ділянок, вирахувано координати земельних ділянок, складено експлікацію земель по угіддях згідно форми 6-зем, акти про встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок.

У подальшому продовжуючи вносити завідомо неправдиві дані до вказаної технічної документації, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, підробила акт про передачу межових знаків на зберігання представнику землевласника ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 .

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , діючи з метою надання вказаній підробленій технічній документації вигляду офіційного документу, отримав від ОСОБА_10 для підписання завдання на виконання робіт із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, клопотання про виготовлення технічної документації та акти про передачу межових знаків на зберігання ТОВ «ВМП Алюкон» від 2010 року.

У подальшому, директор ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_8 з початку червня 2010 року до 09.06.2010, знаходячись на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, відсутність будь-яких прав ТОВ «ВМП Алюкон» на земельні ділянки площею 3,5272 га і 6,1117 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та не отримання на зберігання межових знаків вказаних земельних ділянок, підписав виготовлені ОСОБА_204 завідомо неправдиві офіційні документи - завдання на виконання робіт із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, клопотання про виготовлення технічної документації та акти про передачу межових знаків на зберігання ТОВ «ВМП Алюкон» від 2010 року.

Після підписання ОСОБА_8 вказаних документів вони були поміщенні ОСОБА_204 до зазначеної технічної документації, а технічна документація передана ОСОБА_10 для подальшого погодження.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, з метою надання їх спільним злочинним діям законного вигляду, достовірно знаючи, що кадастрові номери земельних ділянок :04:005:0019 та :04:005:0014 не належать земельним ділянкам площею 3,5272 га і 6,1117 га, а були присвоєні іншим земельним ділянкам, звернувся до виконуючого обов`язки начальника Управління Держкомзем у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , якому не було відомо про злочині наміри вищевказаних осіб, з проханням присвоїти земельним ділянкам площею 3,5272 га і 6,1117 га нові кадастрові номери та надати висновок про наявні обмеження на використання зазначених земельних ділянок. При цьому, ОСОБА_10 , надав ОСОБА_194 вищевказану завідомо підроблену технічну документації ТОВ «ВМП Алюкон» розроблену ТОВ «Гео-Сервіс України».

09.06.2010, в будинку №79 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль, Київської області, виконуючий обов`язки начальника Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_122 , достовірно знаючи що згідно «Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам» затвердженого наказом Держкомзему від 15.02.2010 № 168, кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на території України, який формується підчас проведення кадастрової зйомки, відображається на кадастровому плані земельної ділянки та документації із землеустрою та присвоюється їй при здійсненні державної реєстрації, кадастровий номер зберігається за земельною ділянкою протягом усього часу її існування, забезпечує унікальність ідентифікації земельної ділянки в державному земельному кадастрі і державному реєстрі земель, та зазначається на чергових кадастрових планах, у відомостях автоматизованої системи державного земельного кадастру, документах, що посвідчують право на земельну ділянку, договорах, угодах, витягах, охоронних зобов`язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках; земельним ділянкам при їх формуванні, земельним ділянкам, утвореним у результаті поділу чи об`єднання інших земельних ділянок, присвоюються нові кадастрові номери, при цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються; кадастрові номери присвоюються усім земельним ділянкам незалежно від форм власності, при переході права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, при встановленні інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку кадастровий номер залишається без змін, не будучи обізнаним про підробку технічної документації та вищевказаних державних актів, що містилися в ній, виконуючи прохання ОСОБА_10 , організував присвоєння працівником управління ОСОБА_25 , нових кадастрових номерів: :04:005:0083 земельній ділянці площею 6,1117 га та :04:005:0084 земельній ділянці площею 3,5272 га та виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру у якому власноручно поставив відтиск печатки «Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області» та свій підпис.

Одночасно з цим, ОСОБА_122 , продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 56 Закону України «Про землеустрій», технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, організував реєстрацію працівником управління ОСОБА_205 висновку про наявні обмеження на використання земельних ділянок загальною площею 9,6389 га у журналі реєстрації висновків та довідок Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області під реєстраційним номером № 3847-п від 09.06.2010.

Після чого, ОСОБА_10 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, помістив вказаний висновок № 3847-п від 09.06.2010 до технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га.

У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га, на підставі вищевказаної технічної документації ТОВ «ВМП Алюкон» отриманої від ОСОБА_107 , організував видачу та заповнення Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» нових державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 008279 і серії ЯЛ № 008278 та реєстраційних карток, в яких зазначалося, що ТОВ «ВМП Алюкон» є власником земельних ділянок площею 6,1117 га кадастровий номер :04:005:0083 та площею 3,5272 га кадастровий номер :04:005:0084.

При цьому, ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації та згідно п. 2.4. і. п.2.5 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання для їх видачі та державної реєстрації, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації, реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою,бажаючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, незаконно заволодіти правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та діючи з метою введення в оману державного реєстратора щодо законності набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на дані земельні ділянки, надав до Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області для підписання державні акти серії ЯЛ № 008279 і ЯЛ № 008278, реєстраційні картки та вищевказану підроблену технічну документацію.

Однак, 25.06.2010 працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області вилучено бланки державних актів серії ЯЛ № 008279 і серії ЯЛ № 008278, реєстраційні картки та технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та невстановленими слідством особами не завершили переоформлення права власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та не зареєстрували право власності ТОВ «ВМП Алюкон» на вказані земельні ділянки у зв`язку із вилученням працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області, що унеможливило заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Отже, у період з початку січня 2010 року до 25.06.2010, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_202 , начальника Управління Держкомзему у Бориспільського району Київської області ОСОБА_107 , підроблення і використання підроблених офіційних документів,щодо права власності на земельні ділянки, здійснили замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, а саме: площею 3,5272 га вартістю 6 552 127 грн. і 6,1117 га вартістю 11 353 094 грн., загальною вартістю 17 905 221 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 , у період з жовтня 2009 року до лютого 2010 року перебуваючи в Київській області, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, увійшов до складу організованої ОСОБА_5 злочинної групи, у складі якої діяв як виконавець підробив офіційні документи, використав завідомо підроблені документи, незаконно заволодів чужим майном шляхом обману, легалізував майно, одержане злочинним шляхом, в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно у жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівшись з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (), ТОВ «Євроцивілбуд 1» (), ТОВ «Євробудком» (), ТОВ «Алта Проперті» (), ТОВ «Київський гуртовий ринок» (), ТОВ «Фірма «МТВ» (), ТОВ «Грус» (), ТОВ «Євробудінвест» (), ТОВ «Пріма-Сіті» (), ТОВ «Рестерра» (), ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ().

ОСОБА_5 , дізнавшись під час вказаної зустрічі, що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.», в особі ОСОБА_104 , здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів, вирішив видати себе за фактичного власника земельних ділянок та використовуючи підроблені офіційні документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки, організувати продаж товариствам, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» земельних ділянок право власності на які йому ніколи не належало, таким чином шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, що будуть сплачені згідно договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

У подальшому, в листопаді 2009 року, ОСОБА_5 повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 неправдиві відомості, про те, що йому фактично належать земельні ділянки розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га та 9,6043 га; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, 10,5261 га та 98,4625 га; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, 52 га, 44 га, 98 га та 97 га; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га та 95 га; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га право власності на які оформлено на підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (далі ТОВ «ПТГ «Самшит»), ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 ввівши в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_104 та керівників товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест» , ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомивши неправдиві відомості щодо наявності у нього та підконтрольних йому товариств права власності на земельні ділянки, приховавши певні факти повідомлення яких мало б суттєве значення для ОСОБА_104 та керівників вказаних товариств, отримав добровільну згоду останніх щодо проведення розрахунку у грошовій формі за земельні ділянки, які пропонувались для продажу.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану, направлена на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», можлива лише за умови вчинення внутрішньо стійким об`єднанням осіб, об`єднання і направлення їх спільних зусиль на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх здійсненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинів, а також при координації їх поведінки, прийняв рішення збільшити кількісний склад злочинної групи очолюваної ним, до складу якої, як виконавців повинні були увійти особи, що користуються його довірою, в тому числі, були матеріально залежні від нього, що керуються егоїстично-моральними принципами, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися його волі.

ОСОБА_5 , приблизно в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні №117 по вул. Горького в м. Києві усвідомлюючи, що діяльність очолюваної ним злочинної групи буде нести протиправний характер, бажаючи настання таких наслідків підшукав в якості співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_7 маючого вищу юридичну освіту, який виконував його доручення пов`язані з оформленням офіційних документів, а також за його вказівкою став директором ТОВ «Товмір-2009» та на підставі доручень представляв у різних установах та організаціях інтереси підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_6 , рідного брата своєї дружини - ОСОБА_106 , який працював адвокатом, мав спеціальні знання в питаннях юриспруденції і земельних відносин та виконував його доручення пов`язані з оформленням документів необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_9 приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, яка володіла спеціальними знаннями щодо порядку переоформлення права власності на земельні ділянки та яка неодноразово і у продовж тривалого часу надавала ОСОБА_5 та підконтрольним йому суб`єктам підприємницької діяльності нотаріальні послуги та невстановлених слідством осіб, до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності і запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого збагачення.

У той же час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, перебуваючи в Київській області, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно відповіли згодою на пропозицію ОСОБА_5 взяти активну участь при скоєнні особливо тяжких та інших злочинів у складі організованої групи, які полягали в підроблені і використані підроблених офіційних документів, незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману - грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест» , ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, тим самим попередньо зорганізувались безпосередньо до вчинення злочинів визнавши при цьому лідерство ОСОБА_5 та свідомо погодились виконувати всі його вказівки як на етапі підготовки, так і під час безпосереднього вчинення злочинів.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи відповідно до взятих на себе обов`язків організатора злочинної групи та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», залучив для підробки офіційних документів свою дружину ОСОБА_106 та начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 , які не будучи обізнані про діяльність організованої злочинної групи дали добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказаних злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами плану вчинення злочинів, в якості предмета злочинного посягання було визначено грошові кошти, товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1», які будуть перераховані на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності в якості розрахунку за придбані земельні ділянки.

Згідно розробленого плану, злочинна діяльність полягала у незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки, внесенні до вказаних актів неправдивих відомостей про те, що підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області, які було запропоновано для продажу директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 та керівникам товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, підробленні довідок і висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про відсутність обмежень на використання земельних ділянок, які виступлять підтвердженням права власності підконтрольних товариств на земельні ділянки та обов`язкові для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки.

З метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_104 та керівників товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, про наявність законних підстав володіння земельними ділянками у Бориспільському районі Київської області, які пропонувались для продажу, крім підроблених державних актів необхідно було надати нотаріально посвідчені договори про придбання зазначених земельних ділянок підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами підприємницької діяльності.

Для цього, активні члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі підроблених довіреностей від підконтрольних товариств ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент», повинні були надати приватному нотаріусу ОСОБА_9 , активному члену організованої групи, підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки, підробленні довідки і висновки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про відсутність обмежень на використання земельних ділянок та на підставі вказаних документів укласти і нотаріально посвідчити договори купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області з ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» та підробити у вказаних державних актах на право власності на земельні ділянки відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009».

Після цього, з метою укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області, між товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» і підконтрольними організованій групі товариствами, надати ОСОБА_105 , керівникам вказаних товариств та нотаріусу підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки та нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу даних земельних ділянок.

При цьому, особи які будуть виступати зі сторони продавців, повинні повідомляти неправдиві відомості щодо законності підстав набуття прав на земельні ділянки, які продаються, а також приховати інформацію про те, що грошові кошти отримані від продажу зазначених земельних ділянок будуть фактично привласнені і використані на власний розсуд.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обернення безготівкових грошових коштів отриманих на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки в готівку, укласти нікчемні фінансово-господарські операції щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунки товариств, з якими укладені нікчемні фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки.

Для прикриття своїх злочинних дій і створення видимості виконання обов`язків перед введеними в оману особами, з метою уникнення або у випадку виникнення претензій з боку покупців, недопущення можливого звернення покупців з повідомленнями до правоохоронних органів щодо вчинення відносно них шахрайства, у порушення встановленого законом порядку, підробити нові державні акти на право власності на земельні ділянки, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» є власникам земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області, довідки і висновки про обмеження та обтяження земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, що представляла собою стійке об`єднання декількох осіб, спеціально зорганізувавшись у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності на постійній основі, що діяли відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками єдиного плану, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення загального злочинного результату, члени якої в період з кінця жовтня 2009 року до початку лютого 2010 року, здійснили ряд умисних особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організованою групою, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, було визначено спосіб уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах та прикриття злочинних дій даної організованої групи і надання їм видимості законних, а саме: внесення до незаконно отриманих бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області завідомо неправдивої інформації, яка б підтвердила право власності на земельні ділянки підконтрольних товариств;з метою введення в оману майбутніх покупців земельних ділянок щодо правомірності набуття права власності на земельні ділянки та отримання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, укласти завідомо нікчемні угоди про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами; з метою підтвердження переоформлення права власності на придбані земельні ділянки надати товариствам, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» підробленні державні акти на право власності на земельні ділянки, довідки та висновки про наявні обмеження та обтяження на використання земельних ділянок та копії технічних документацій;дані підроблених державних актів в яких зазначено, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області внести до незаконно отриманої книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі розділу 2 записів державної реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки юридичних осіб та непомітно повернути її до Бориспільського районного відділу Київської обласної філії ДП «Центру ДЗК».

Вказана організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , невстановлених слідством осіб та їх організатора (лідера) ОСОБА_5 , характеризувалася протягом всієї своєї діяльності такими ознаками: тривалістю свого існування - в період з кінця жовтня 2009 року до середини лютого 2010 року;наявністю детально розробленого ОСОБА_5 , і доведеного до кожного активного учасника організованої групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб; стійкістю її складу, яка виразилася в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного з співучасників організованої групи; наявністю розроблених правил поведінки в середині організованої групи, які виконувалися в суворому порядку усіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час вчинення злочинів; наявністю інструктажів безпосередніх виконавців вчинення злочинів з приводу виконання тих чи інших дій;координацією дій співучасників - їх роллю при здійсненні безпосереднього злочину, визначенні послідовності здійснення злочинних дій, форми і порядку зв`язку між співучасниками під час їх вчинення, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;забезпеченням функціонування організованої групи, яка передбачала створення необхідних умов для існування об`єднання і здійснення ними злочинної діяльності, забезпечення прикриття злочинної діяльності та фінансуванні такої діяльності з боку ОСОБА_5 ;організацією прикриття злочинної діяльності організованої групи, яка полягала у координації дій при укладанні угод про перехід права власності на земельні ділянки з метою отримання доходу, шляхом використання раніше підроблених документів та надання новим власникам підроблених державних актів та інших підроблених офіційних документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки.

Всі учасники організованої групи діяли в своїх інтересах і в інтересах своїх співучасників, з корисливих спонукань, які полягали у незаконному збагаченні за рахунок грошових коштів, отриманих ними від укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки;

Кожен з учасників організованої групи достовірно знав про незаконність своїх дій і дій своїх співучасників, бажав настання суспільно небезпечних наслідків і своїми діями сприяв їх настання, тобто діяли з єдиним прямим умислом.

Розподіл ролей, ступінь участі кожного члена злочинної групи в незаконному заволодінні грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності, підробленні офіційних документів та їх використанні, легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - відповідали їх положенню в організованій групі, а узгоджені дії були спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети - на заволодіння чужим майном і на приховування своєї злочинної діяльності.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, вказані особи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожен з учасників виконував свою певну роль у вчиненні злочинів, згідно з покладеним на нього функції, усвідомлюючи, що скоює злочини спільно з іншими учасниками і розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої групи.

Відповідно до схваленого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і невстановленими слідством особами та розробленого ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, функції і завдання кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_6 , як активному учаснику створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: здійснити підготовку документів (протоколів загальних зборів, виписок з балансу та іншого) необхідних для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки; внести до підроблених державних актів завідомо неправдиві дані про державну реєстрацію підконтрольними товариствами права власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області; надати приватному нотаріусу підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну ділянку, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами; на підставі підроблених довіреностей на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент» виступити продавцем земельних ділянок під час укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки з ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит»; надати приватному нотаріусу підробленні офіційні документи, а саме: державні акти, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області для укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит» та товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати відкриття у ВАТ «Український професійний банк» ОСОБА_7 від імені товариств в яких він виступить представником розрахункових рахунків; організувати перерахування незаконно отриманих грошових коштів від товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки, з розрахункових рахунків ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит» на розрахунковий рахунок товариства, з яким укладено мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки.

ОСОБА_6 як члену організованої групи було достовірно відомо про те, що ОСОБА_5 , як організатор вказаної групи, взяв на себе виконання наступних функцій: визначити об`єкт злочинного посягання - грошові кошти товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; розробити план та схему вчинення умисних, особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та підшукати активних членів організованої групи до відома яких довести вказаний план; залучити інших осіб для вчинення окремих злочинів, які не являючись членами організованої групи, діяли за попередньою змовою з ним та приймали участь у вчиненні окремих злочинів направлених на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати виконання розробленого ним злочинного плану; розподілити функції між учасниками організованої ним групи та здійснити керівництво нею на всіх стадіях вчинення злочину; залучити товариства, що будуть використанні, як власники земельних ділянок з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; повідомити директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_105 неправдиві відомості, про те, що йому фактично належать земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області право власності на які оформлено на підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності, провести всі переговори, щодо придбання земельних ділянок та надання йому всіх необхідних копій раніше підроблених правовстановлюючих документів на земельні ділянки, координати та план-схеми розташування земельних ділянок;незаконно придбати бланки державних актів на право власності на земельні ділянки та організувати внесення до них членами організованої групи неправдивої інформацію про те, що підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності є власниками земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області; на підставі підроблених державних актів організувати виготовлення висновків оцінки земельних ділянок, що вказані у підроблених державних актах;організувати виготовлення підроблених довідок і висновків про обмеження на використання земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та разом з членами організованої групи внести завідома неправдиві дані про дату їх видачі та реєстрації; організувати отримання нотаріально засвідчених довіреностей на представництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересів товариств, які залученні для заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати отримання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу земельних ділянок шляхом укладання на підставі підроблених державних актів, довідок і висновків про відсутність обмежень та обтяжень на використання земельних ділянок договорів купівлі-продажу земельних ділянок розташованих у Бориспільському районі Київської області між підконтрольними товариствами; організувати внесення до раніше підроблених державних актів відмітки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на земельні ділянки до ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит»; організувати укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між підконтрольними товариствами та товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; організувати підроблення державних актів шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що товариства, які входять до групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області та разом з членами організованої групи внести до них завідома неправдиві дані про їх державну реєстрацію; організувати підписання та завірення підроблених державних актів у начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області; з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обернення безготівкових грошових коштів отриманих на виконання умов угод про перехід права власності на земельні ділянки в готівку, організувати укладання мнимих фінансово-господарських операцій щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунок товариства, з яким укладені мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки; надати представникам товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» підроблених державних актів, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та підтверджують переоформлення права власності на земельні ділянки на нових власників; організувати приховування злочинної діяльності очоленої ним групи; фінансувати злочинну діяльність.

ОСОБА_6 було достовірно відомо про те, що ОСОБА_7 , як активному учаснику створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, було доручено виконувати наступні функції: отримати витяги з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, щодо товариств залучених для вчинення особливо тяжких злочинів; отримати на своє ім`я довіреності на представництво інтересів юридичних осіб, які будуть укладати угоди про перехід права власності на земельні ділянки з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.»; відкрити у ВАТ «Український професійний банк» розрахункові рахунки для підконтрольних юридичних осіб; укласти від імені ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит», як покупця угоди про перехід права власності на земельні ділянки з підконтрольними товариствами; укласти від імені ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» та ТОВ «ПТГ «Самшит», як продавця угоди про перехід права власності на земельні ділянки з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», при цьому приховавши від нотаріуса та директорів вказаних товариств юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисно не повідомляючи про те, що фактично вказані товариства не мають у власності земельних ділянок і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а дані угоди необхідні для заволодіння грошовими коштами покупців; укласти мнимі фінансово-господарські операції щодо придбання завідомо нікчемних цінних паперів та перерахування грошових коштів з рахунків товариств, що були залученні для вчинення злочину на рахунок товариства, з яким укладені мнимі фінансово-господарські угоди для отримання у подальшому готівки; отримати у ВАТ «Український професійний банк» цінні папери та передати їх ОСОБА_5

ОСОБА_6 було достовірно відомо про те, що ОСОБА_9 , як активному учаснику, створеної ОСОБА_5 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: на підставі завідомо підроблених документів, у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується: державним актом на право власності на земельну ділянку та цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою, незважаючи на відсутність такого договору купівлі-продажу, посвідчити укладання договорів купівлі-продажу неіснуючих земельних ділянок між ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні», ТОВ «ПТГ «Самшит»; підробити договори купівлі-продажу земельних ділянок укладених між ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні», ТОВ «ПТГ «Самшит» внісши до них завідомо неправдиву інформацію про те, що нею особисто перевірено належність земельних ділянок продавця; на підставі підроблених документів, посвідчити укладання договорів купівлі-продажу неіснуючих земельних ділянок між ТОВ «Товмір-2009», ТОВ «Шанні» з товариствами, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.».

Невстановленим слідством особам, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: за допомогою програмного забезпечення визначити координати земельних ділянок, що будуть запропоновані для придбання юридичним особам, які входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та виготовити схеми розташування вказаних земельних ділянок; підробити у нотаріуса підписи від керівників ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент» з метою отримання довіреностей на представництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересів вказаних товариств; виготовити підроблені державні акти, довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок шляхом внесення до них завідомо неправдивої інформації, що підконтрольні товариства на підставі договорів купівлі-продажу є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; виготовити підроблені державні акти, довідки та висновки про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок шляхом внесення до них завідомо неправдивої інформації, що товариства, які входять до групи компаній «Сіт-Стейт Н.В.» є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; виготовити підроблені технічні документації, щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, придбанні товариствами, які входять до групи компаній «Сіт-Стейт Н.В.».

Вчинивши сукупність дій організованої групи, до якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи і створивши умови для вчинення зазначених вище злочинів, члени створеної та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, на початку листопада 2009 року приступили до підготовки та вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості, спрямованих на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які належали суб`єктам підприємницької діяльності, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в особливо великих розмірах, шляхом обману, підробки офіційних документів та їх використання при наступних обставинах: ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Грус» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада

2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Грус», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 99 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що

ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та невстановленими слідством особами злочинного умислу, з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №184 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0024 було присвоєно земельній ділянці площею 1,1573 га, що належала громадянину ОСОБА_115 , якому приблизно у 2008 році ОСОБА_5 надавав послуги пов`язані з здійсненням розподілу вказаної ділянки на шість окремих земельних ділянок.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №31, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773074 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновок №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідку №3324-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №184 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3304-Б від 02.12.2009 та довідці

№3324-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на зеемльні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №773074, довіку №3324-Б від 02.12.2009 та висновок №3304-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана

ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу №3723, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0024. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від

ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3723 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Грус» ОСОБА_110 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773074 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773074, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773074, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3723 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №4167 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4166-Б від 16.12.2009 та довідці №4167 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_117 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773074, довіку №4167 від 16.12.2009 та висновок №4166-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3723 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Грус» ОСОБА_110 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Грус».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_110 договору купівлі-продажу № 7435, за умовами якого ТОВ «Грус» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 955 050 гривень земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0024.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Грус» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773074 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Грус» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Грус» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

22.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Грус» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого

ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009 ТОВ «Грус» перерахувало з рахунку № НОМЕР_9 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 955 050 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204959, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204959 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204959.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204959 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 76, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Грус» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку, виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Грус» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 ТОВ «Грус» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6492-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грус», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6468-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0024, яка належить ТОВ «Грус» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7435 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку №6453-Б від 25.12.2009 та довідках №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Грус» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, передав представнику ТОВ «Грус» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204959, довідки №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та висновок №6453-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Грус» у сумі 3 955 050 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_6 у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 99 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Пріма-Сіті», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 99 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773077, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №185 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0025 було присвоєний земельній ділянці площею 2,0246 га, що належала ПП « ОСОБА_126 ».

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №32, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773077 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізую спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку № 3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3325-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №185 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3305-Б від 02.12.2009 та довідці №3325-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіїської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773077, довідку №3325-Б від 02.12.2009 та висновок №3305-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3721, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0025. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3721 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 773077 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773077, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773077, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3721 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку № 4168-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4169 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4168-Б від 16.12.2009 та довідці №4169 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 99 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора ОСОБА_127 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773077, довіку №4168 від 16.12.2009 та висновок №4169-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3721 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договору купівлі-продажу № 7411, за умовами якого ТОВ «Пріма-Сіті» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 955 050 гривень земельну ділянку площею 99 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0025.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773074 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Грус» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Пріма-Сіті» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009 отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк» 22.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009 ТОВ «Пріма-Сіті» перерахувало з рахунку № НОМЕР_12 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 3 955 050 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204967, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204967 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204967, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 79, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Пріма-Сіті» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 99 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Пріма-Сіті» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 ТОВ «Пріма-Сіті» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки, площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6481 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Пріма-Сіті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 є власником земельної ділянки площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6498 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, кадастровий номер :03:002:0025, яка належить ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7411 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6456 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6481 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6499 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Пріма-Сіті» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204967, довідки №6481 Б та №6498 Б від 25.12.2009 та висновок №6456 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Сіті» у сумі 3 955 050 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 50,0001 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Алта Проперті», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_129 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 50,0001 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, ОСОБА_213 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773075, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №183 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0115 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №30, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773075 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3303-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3323-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №183 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3303-Б від 02.12.2009 та довідці №3323-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, висновок №3303-Б від 02.12.2009 та довідку №3323-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3707, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0115. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3707 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_129 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ №773075 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773075, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773075, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3707 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4161-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4160-Б від 16.12.2009 та довідці №4161-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 50,0001 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Алта Проперті» в особі директора ОСОБА_131 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773075, довіку №4161-Б від 16.12.2009 та висновок №4160-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3707 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи як представник ТОВ «ПТГ Самшит» дотримуючись розробленого плану та виконуючи свою роль, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_132 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має у власності вказаної земельної ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а даний договір необхідний для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті».

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_132 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Алта Проперті» ( юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_133 , договору купівлі-продажу № 7427, за умовами якого ТОВ «Алта Проперті» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 1 997 504 гривень земельну ділянку площею 50,0001 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0115.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773075 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Алта Проперті» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Алта Проперті» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009 отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009 ТОВ «Алта Проперті» перерахувало з рахунку № НОМЕР_13 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 1 997 504 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204965, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до кінця грудня 2009 року у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204965 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» (), на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204965 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204965, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 78, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Алта Проперті» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 50,0001 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Алта Проперті» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 ТОВ «Алта Проперті» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки, площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6495 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Алта Проперті», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6452 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, кадастровий номер :03:002:0115, яка належить ТОВ «Алта Проперті» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7427 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6478 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6495 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6452 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Алта Проперті» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204965, довідку №6452 Б від 25.12.2009, довідку №6495 Б від 25.12.2009 та висновок № 6478 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Алта Проперті» у сумі 1 997 504 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 12,0485 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 12,0485 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262990, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №182 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0177 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 08.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №29, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262990 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3302-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3322-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №182 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3302-Б від 02.12.2009 та довідці №3322-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009 ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990, висновок №3302-Б від 02.12.2009 та довідку №3322-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район,м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу №3698, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0177. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу №3698 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ № 262990 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №262990, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 262990, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3698 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4155-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262990 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4154-Б від 16.12.2009 та довідці №4155-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 12,0485 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_136 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262990, довіку №4155-Б від 16.12.2009 та висновок №4154-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3698 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_134 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (), юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договору купівлі-продажу № 7431, за умовами якого ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 481 338 гривень земельну ділянку площею 12,0485 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0177.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 262990 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на його ім`я.

Крім цього, 22.12.2009 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» перерахувало з рахунку № НОМЕР_14 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 481 338 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204966, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 року до кінця грудня 2009 року у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204966 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204966 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204966, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 80, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 12,0485 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на придбану земельну ділянку організував виготовлення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, які у подальшому підробив, а саме: висновку №4715 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки, площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6480 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6497 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, кадастровий номер :03:002:0177, яка належить ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7431 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4715 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6480 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6497 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204966, довідки №6480 Б і № 6497 Б від 25.12.2009 та висновок №4715 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у сумі 481 338 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га, розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати їх, при цьому надавши координати даних земельних ділянок та план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбані земельні ділянки та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельними ділянками, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудком», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказані земельні ділянки.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_138 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельними ділянками площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримані від невстановлених слідством осіб. Крім того державний акт серії ЯЖ № 262992 був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області, а державний акт серії ЯД №970630 був виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського районі Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №20-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056 та серії ЯД № 9706333 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №19-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:003:0056 було присвоєно земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку, а кадастровий номер :03:003:0052 присвоєний 26.01.2009 земельній ділянці площею 22,3060 га, право власності на яку ОСОБА_5 шляхом шахрайства оформив на ТОВ «Агропром-Технології».

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державний акт на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію 23.07.2008, а саме: під №08 державний акт серії ЯЖ № 262992 та під №07 державний акт серії ЯД № 9706333 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 та ЯД №9706333 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3300-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3320-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №20-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;висновку № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3319-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2008 №19-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;

У зазначених вище висновках №3300-Б і №3299 від 02.12.2009 та довідках №3320-Б і №3319 від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯД № 9706333 і серії ЯЖ № 262992 та установчих документів ТОВ «Союз Інтергруп», підроблених висновків експертів про грошову оцінку земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, довідки № 3320-Б і № 3319-Б від 02.12.2009 та висновки № 3300-Б і № 3299-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, виготовлені ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 двох договорів купівлі-продажу № 3711 та № 3727, за умовами яких ТОВ «Союз Інтергруп» продало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 10,5261 га з кадастровим номером :03:003:0052 та площею 6,4201 га з кадастровим номером :03:003:0056, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договори купівлі-продажу № 3711 та № 3727 були підписані їх учасниками та завірені печатками ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначені земельні ділянки, на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333 були проставлені відмітки про укладання цивільно-правових угод.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ №262992 і серії ЯД № 9706333, нотаріально засвідчені копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 9706333, по два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3711 та № 3727 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державних актах відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4158-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4159-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3711 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262992 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;висновку № 4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4163 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 №3727 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970633 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках №4158-Б і №4162 від 16.12.2009 та довідках №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованих на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_208

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД № 970633, довідки №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки №4158-Б і №4162 від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок від 13.12.2009 № 3727 і № 3711 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Євробудком» ОСОБА_142 про справжність своїх намірів продати земельні ділянки площею 6,4201 га і 10,5261 га, що розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказані угоди про перехід права власності необхідні для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_138 договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423, за умовами яких ТОВ «Євробудком» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 718 152 грн. земельну ділянку площею 6,4201 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0056 та за 1 177 450 грн. земельну ділянку площею 10,5261 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0052.

У подальшому, приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 9706333 та ЯЖ № 262992 та довіреність на отримання державного акту на право власності на земельні ділянки від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Приблизно 18.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти серії ЯД № 9706333 і серії ЯЖ № 262992 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 22.12.2009, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудком» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423 від 17.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

22.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудком» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 12 284 544 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516.

23.12.2009 на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і №7423 від 17.12.2009 ТОВ «Євробудком» перерахувало з рахунку № НОМЕР_15 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на суму 718 152 гривень та 1 177 450 гривень, які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» №260015695 на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635, ЯЕ № 961493, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 18.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЕ №820635 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056 та серії ЯЕ № 961493 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» () на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7423 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052 та подальше підроблення у вказаних державних актах підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 820635 і серії ЯЕ № 961493 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказані державні акти печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582, передав державні акти серії ЯЕ № 820635 і ЯЕ № 961493 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯЕ № 820635 і № 961493, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів про те, що державні акти серії ЯЕ № 820635 і серії ЯЕ № 961493 зареєстровані 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами 84 та 86 відповідно, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудком» щодо переоформлення права власності на придбані земельні ділянки виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на права власності на земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства площею 6,4201 га і 10,5261 га розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6473-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки, площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6489-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 961493 є власником земельної ділянки площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області довідки №6465-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, кадастровий номер :03:003:0052, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №961493 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7423 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд;висновку №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки, площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6490-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820635 є власником земельної ділянки площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6466-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, кадастровий номер :03:003:0056, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820635 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2009 №7419 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначених вище висновках №6473-Б і №6474-Б від 25.12.2009 та довідках № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б і №6489-Б від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудком» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки ЯЕ № 820635 і ЯЕ №961493, довідки № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б і №6489-Б від 25.12.2009 та висновки №6473-Б і №6474-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 23.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у сумі 718 152 та 1 177 450 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 98,4625 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудінвест», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 98,4625 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435450, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК») за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2009 №18-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:003:0004 ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест», у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435450, завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 23.07.2008 під № 06, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3318-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2009 №18-П згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3298-Б від 02.12.2009 та довідці №3318-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435450 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідиснької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, довіку №3318-Б від 02.12.2009 та висновок №3298-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3715, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0004. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3715 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435450 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №435450, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ №435450, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3715 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 21.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 21.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4157 від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4156-Б від 16.12.2009 та довідці №4157 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

21.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 98,4625 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудінвест» в особі директора ОСОБА_145 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435450, довіку № 4157 від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3715 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудінвест» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_144 договору купівлі-продажу № 7591, за умовами якого ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 3 933 577 грн. земельну ділянку площею 98,4625 га, що розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:003:0004.

Приблизно 22.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435450 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудінвест» на його ім`я.

Крім цього, 24.12.2009 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудінвест» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - простого векселя ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 4 317 262 грн. цінні папери (далі векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 ТОВ «Євробудінвест» перерахувало з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», грошові кошти в сумі 3 933 577 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк», на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204962, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» () на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204962 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204962, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 75, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудінвест» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 98,4625 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудінвест» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4717 Б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 ТОВ «Євробудінвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки, площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6491 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудінвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6467 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, кадастровий номер :03:003:0004, яка належить ТОВ «Євробудінвест» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204962 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.12.2009 №7591 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 21.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4717 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6491 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6467 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудінвест» на придбану вищевказану земельну ділянку, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 204962, висновок №4717 Б від 30.12.2009, довідки №6467 Б та №6491 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудінвест» у сумі 3 933 577 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинив, незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 9,6043 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 9,6043 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Союз Інтергруп» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_111 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» (), яке громадянка України ОСОБА_112 , що є засновником та директором вказаного товариства, зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб, за грошову винагороду і жодної фінансово-господарської діяльності не проводила.

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Союз Інтергруп» директором якого є громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_111 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_111 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 693 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» № 693 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» №1102, яку 22.06.2009 ОСОБА_7 отримав від номінального директора даного товариства ОСОБА_114 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК») за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 04.04.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Літинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №181 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:002:0117 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 08.02.2009 під №28, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 262991 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 ТОВ «Союз Інтергруп» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 3321-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Союз Інтергруп», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.01.2009 №181 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3301-Б від 02.12.2009 та довідці №3321-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

04.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «ПТГ «Самшит» і ТОВ «Союз Інтергруп» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Союз Інтергруп» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Союз Інтергруп».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991 та уставних документів ТОВ «Союз Інтергруп», підробленого висновку експертна про грошову оцінку земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи та з відома ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «ПТГ Самшит» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, довіку №3321-Б від 02.12.2009 та висновок №3301-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит», що була отримана ОСОБА_7 від директора ОСОБА_112 та установчі документи вказаних юридичних осіб.

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Союз Інтергруп» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3703, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0117. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від

ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит».

Коли договір купівлі-продажу № 3703 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЖ № 262991 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №262991, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 262991, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3703 та установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп» і ТОВ «ПТГ «Самшит».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 ТОВ «ПТГ «Самшит» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 4149-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ПТГ «Самшит», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4148-Б від 16.12.2009 та довідці №4149 від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від іменівиконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,6043 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «ПТГ Самшит» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок`в особі директора ОСОБА_147 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 262991, довіку № 4149 від 16.12.2009 та висновок № 4148-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3703 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво ТОВ «ПТГ «Самшит» та установчі документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «ПТГ Самшит», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «ПТГ «Самшит» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) в особі директора ОСОБА_146 договору купівлі-продажу № 7676, за умовами якого ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» за 383 692 грн. земельну ділянку площею 9,6043 га, що розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:002:0117.

Приблизно 22.12.2009, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 262991 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на його ім`я.

Крім цього, 24.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київський гуртовий ринок» на рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - простого векселя ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «ПТГ «Самшит», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» за 4 317 262 грн. цінні папери (далі векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009 ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахувало з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк», грошові кошти в сумі 383 692 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк», на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204955, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204955 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204955, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 88, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київський гуртовий ринок» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 9,6043 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи, та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану земельну ділянку організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №4100-б від 30.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки, площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6485 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 є власником земельної ділянки площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6461 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, кадастровий номер :03:002:0117, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7676 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6485 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6461 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів. При цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках.

Далі, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудні 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням зареєструвати та засвідчити підроблений висновок №4100-б від 30.12.2009 печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та наміри членів злочинної групи, виконав прохання ОСОБА_5 та власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4100-б та дату реєстрації - 30.12.2009 у вказаному висновку та завірив його печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, таким чином свідомо засвідчив неправдиві відомості у даному документі. Після чого, ОСОБА_122 діючи з метою уникнення в майбутньому відповідальності за вказаний вчинок не підписав зазначений висновок та передав його ОСОБА_5 для подальшого підроблення. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свою роль у злочинному плані організував підроблення невстановленою слідством особою підпису ОСОБА_128 .

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204955, висновок №4100-б від 30.12.2009, довідки №6461 Б та №6485 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у сумі 383 692 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, ведений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 97 га розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773050, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №9-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0034 ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №40, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773050 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3327-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №9-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3307-Б від 02.12.2009 та довідці №3327-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 773050, довіку №3327-Б від 02.12.2009 та висновок №3307-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3678, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0034. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3678 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯЖ №773050 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773050, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773050, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3678 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4173-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду, своєму чоловіку ОСОБА_5 , на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4172-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4173-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» в особі директора ОСОБА_151 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773050, довіку №4173-Б від 16.12.2009 та висновок №4172-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, нікчемний договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3678 та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив приватного нотаріуса ОСОБА_118 та директора ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_151 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс».

Відразу після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_119 було посвідчено укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, місто Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 34) в особі директора ОСОБА_148 договору купівлі-продажу № 7672, за умовами якого ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0034.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_120 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773050 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами «ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» перерахувало з рахунку № НОМЕР_18 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204954, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» () на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204954 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204954, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 87, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у період з 22.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6486 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6462 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0034, яка належить ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2009 №7672 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6470 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6486 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6462 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204954, довідки №6486 Б та №6462 Б від 25.12.2009 та висновок №6470 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельні ділянки площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати їх, при цьому надавши координати даних земельних ділянок та план-схеми їх розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельними ділянками, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказані земельні ділянки.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельними ділянками площею 44 га і 55 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що були запропоновані ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчені договори про придбання вказаних земельних ділянок товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемних угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказані земельні ділянки, розуміючи що для укладання вказаних угод необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланк державного акту серії ЯЖ № 773076 виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області і бланк державного акту серії ЯД № 970623 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки а саме: серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 8-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032 та серії ЯД № 970623 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 12-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0032 присвоєний земельній ділянці площею 0,0600 га, яка належить у рівних частинах фізичним особам ОСОБА_153 і ОСОБА_154 та кадастровий номер :09:001:0391 присвоєний земельній ділянці площею 0,0600 га, яка належить фізичній особі ОСОБА_155 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державних актів, а саме: серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під № 39 та серії ЯД № 970623 завідомо неправдивий запис про те, що зазначений державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під № 43, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД №970623 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, будучи обізнаним, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3306-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 8-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки, площею 44 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3326-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 8-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;висновку № 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 № 12-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3330-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі протоколу загальних зборів засновників від 19.05.2008 № 12-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначених вище висновках № 3306-Б і 3310-Б від 02.12.2009 та довідках № 3326-Б і № 3330-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Крім цього, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та з метою отримання грошової оцінки вказаних земельних ділянок, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельних ділянок їх правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підроблених висновків експерта про грошову оцінку земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 3326-Б, № 3330-Б від 02.12.2009 та висновки № 3306-Б і 3310-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, виготовлені ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу на підставі яких ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельні ділянки, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договори купівлі-продажу, а саме: № 3694, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 44 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :09:001:0032 та №3686, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 52 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :09:001:0391.

При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договори купівлі-продажу № 3694 і № 3686 були підписані його учасниками та завірені печатками ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_152 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки, проставила на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ № 773076 та серії ЯД № 970623 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінали підроблених державних актів серії ЯЖ №773076 та серії ЯД № 970623, нотаріально засвідчені копії підроблених державних актів серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, по два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3694 і № 3686 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4171-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3694 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773076 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;висновку № 4176-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4178-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3686 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970623 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44га і 52 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційних номерів та дати реєстрації до довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44га і 55 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 44 га і 52 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційних номерів 4170-Б і 4176-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновках і реєстраційних номерів 4171-Б і 4178-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідках, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки і довідки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених висновках та довідках.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» в особі директора ОСОБА_156

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, висновки № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_156 про справжність своїх намірів продати земельні ділянки площею 44 га і 52 га, що розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від нього юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для його поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказані земельні ділянки і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказані угоди про перехід права власності необхідні для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Товмір-2009» на земельні ділянки площею 44 га і 52 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, буд. 20-А) в особі директора ОСОБА_152 договору купівлі-продажу № 3900, за умовами якого ТОВ «Агро фірма «Бортничі» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 1 406 240 гривень земельну ділянку площею 44 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0032 та договору купівлі-продажу №3904, за умовами якого ТОВ «Агро фірма «Бортничі» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 1 661 920 гривень земельну ділянку площею 52 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0391.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623 та довіреність на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки від ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євроцивілбуд 1»на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» перерахувало з рахунку № НОМЕР_20 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в загальній сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які: бланк державного акту серії ЯЗ № 204961 виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького районі Чернігівської області і бланк державного акту серії ЯД № 970646 виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки а саме: серії ЯД № 970646 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032 та серії ЯЗ № 204961 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3904 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391 та подальше підроблення у вказаних державних актах підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 №582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказані державні акти печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірені печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивих записів, про те, що державні акти серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961 зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номерами 74 і 73, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблені технічні документації із землеустрою щодо складання державних актів на права власності на земельні ділянки площею 44 га і 52 га розташовані на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на придбані земельні ділянки, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6476 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки, площею 52 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6493 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 є власником земельної ділянки площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6469 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 52 га, кадастровий номер :09:001:0391, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204961 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3904 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд; висновку № 6477 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки, площею 44 га для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6494 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі»», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 є власником земельної ділянки площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6451 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка, яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, кадастровий номер :09:001:0032, яка належить ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970646 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3900 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6476 Б і 6477 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновках, реєстраційних номерів 6493 Б і 6494 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках і реєстраційних номерів 6469 Б і 6451 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідках про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновки зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновках.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на придбані вищевказані земельні ділянки, приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, передав представнику ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки ЯД № 970646 і серії ЯЗ №204961, висновки № 6476 Б і № 6477 Б від 25.12.2009 та довідки №№ 6493 Б, 6469 Б, 6494 Б, № 6451 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 98 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Фірма «МТВ», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 98 га розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970624, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 07.08.2009 Держкомземом України для використання Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №11-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0217 був присвоєний земельній ділянці площею 1,0043 га, яка належить фізичній особі ОСОБА_159 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯД № 970624 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №42, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку ЯД № 970624 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3329-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №11-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3309-Б від 02.12.2009 та довідці №3329-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯД № 970624 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, довіку №3329-Б від 02.12.2009 та висновок №3309-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3690, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0217. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3690 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті ЯД № 970624 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯД №970624, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯД № 970624, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3690 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4179-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3690 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 98 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4177-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4179-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 98 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Фірма «МТВ» в особі директора ОСОБА_160 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 970624, довіку №4179-Б від 16.12.2009 та висновок №4177-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Товмір-2009» на земельну ділянку площею 97 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, буд. 16) в особі директора ОСОБА_158 договору купівлі-продажу № 3908, за умовами якого ТОВ «Фірма «МТВ» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 132 080 гривень земельну ділянку площею 98 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0217.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯД № 970624 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Фірма «МТВ» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Фірма «МТВ» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009 отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк».

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009 ТОВ «Фірма «МТВ» перерахувало з рахунку № НОМЕР_21 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 132 080 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204964, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204964 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204964, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 77, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Фірма «МТВ» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 98 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Фірма «МТВ» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 ТОВ «Фірма «МТВ» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки, площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6482 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Фірма «МТВ», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964 є власником земельної ділянки площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6499 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, кадастровий номер :09:001:0217, яка належить ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204964 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3908 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6457 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6482 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6499 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Фірма «МТВ» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204964, довідки №6482 Б та №6499 Б від 25.12.2009 та висновок №6457 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ» у сумі 3 132 080 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_161 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 97 га розташованою на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану, з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Енологія Інвест», засновником та директором, якого є громадянин Республіки Білорусії ОСОБА_149 , однак якому нічого не відомо про створення та діяльність вказаного товариства та яке не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності і ТОВ «Товмір-2009» () директором якого з 24.07.2009 є ОСОБА_7

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Енологія Інвест» директором якого є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_149 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членами злочинної групи, підпису ОСОБА_150 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 694 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Після чого, приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» № 694.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні нотаріальну довіреність на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест», установчі документи і печатки ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» директором якого був ОСОБА_7 , вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 22.09.2008 Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №10-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :09:001:0035 не був присвоєний жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 17.09.2008 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №41, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи, офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б ТОВ «Енологія Інвест» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3328-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Енологія Інвест», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2008 №10-Б згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3308-Б від 02.12.2009 та довідці №3328-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

02.12.2009, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 2, будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Товмір-2009» і ТОВ «Енологія Інвест», діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримав від імені ТОВ «Товмір-2009» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців витяг, щодо вказаної юридичної особи.

10.12.2009, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведеному йому роль у реалізації злочинного плану, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на кожну юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Енологія Інвест» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Енологія Інвест».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049 та уставних документів ТОВ «Енологія Інвест», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №773049, довіку №3328-Б від 02.12.2009 та висновок №3308-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Енологія Інвест» та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Енологія Інвест» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Енологія Інвест» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3682, за умовами якого ТОВ «Енологія Інвест» продало ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0035. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Енологія Інвест» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли договір купівлі-продажу № 3682 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 щодо права власності ТОВ «Товмір-2009» на зазначену земельну ділянку, на завідомо підробленому державному акті серії ЯЖ № 773049 була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЖ №773049, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЖ № 773049, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 №3682 та установчі документи ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 22.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 ТОВ «Товмір-2009» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4175-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Товмір-2009», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3682 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_5 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, звернувся до своєї дружини ОСОБА_106 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який видається Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

ОСОБА_106 , не будучи обізнана про існування та діяльність організованої злочинної групи, надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_106 , перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_5 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 97 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 4174-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у висновку і реєстраційного номеру 4175-Б та дати реєстрації - 16.12.2009 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 97 га розташованої на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Євроцивілбуд 1» в особі директора ОСОБА_163 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 773049, довіку №4175-Б від 16.12.2009 та висновок №4174-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як директор ТОВ «Товмір-2009», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив директора ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Товмір-2009» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 , достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Товмір-2009» на земельну ділянку площею 97 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Леніна, 22) в особі директора ОСОБА_162 договору купівлі-продажу № 3912, за умовами якого ТОВ «Євроцивілбуд 1» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :09:001:0035.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЖ № 773049 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євроцивілбуд 1» на його ім`я.

Крім цього, приблизно 23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євроцивілбуд 1» на рахунок ТОВ «Товмір-2009» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Товмір-2009».

24.12.2009, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів - трьох простих векселів ТОВ «Глобус 99» з ВАТ «Український Професійний Банк»

24.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Товмір-2009», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» та їх легалізації, уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» за 12 400 480 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527.

25.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009 ТОВ «Євроцивілбуд 1» перерахувало з рахунку № НОМЕР_22 відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 3 100 120 гривень, які цього ж дня ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204970, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 22.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204970 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204970, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 83, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євроцивілбуд 1» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 97 га розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євроцивілбуд 1» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 ТОВ «Євроцивілбуд 1» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки, площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6487 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 є власником земельної ділянки площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки №6463 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, кадастровий номер :09:001:0035, яка належить ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3912 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6471 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6487 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6463 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідка та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євроцивілбуд 1» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204970, довідки №6487 Б та №6463 Б від 25.12.2009 та висновок №6471 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 25.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євроцивілбуд 1» у сумі 3 100 120 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 5,7107 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності №695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 23 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :04:001:0024 було присвоєно земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 28.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 05.07.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №24, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3316-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №23 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3296-Б від 02.12.2009 та довідці №3316-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, довідку №3316-Б від 02.12.2009 та висновок №3296-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3650, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0024. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3650 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435448 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №435448, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3650 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4165-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3650 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4163-Б від 16.12.2009 та довідці №4165-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 5,7107 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» в особі директора ОСОБА_147 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435448, довідку № 4165-Б від 16.12.2009 та висновок № 4163-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 5,7107 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 5,7107 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61) в особі директора ОСОБА_146 договору купівлі-продажу № 3884, за умовами якого ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «Шанні» за 228 142 гривень земельну ділянку площею 5,7107 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :04:001:0024.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435448 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на його ім`я.

25.12.2009, ОСОБА_5 , діючи згідно спільного плану, погодженого всіма учасниками організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що розрахунок за продані земельні ділянки буде проводитись у безготівковій формі організував відкриття ОСОБА_7 та ОСОБА_167 у ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024 м. Київ, вул. Раскової, 15) розрахунковий рахунок для ТОВ «Шанні».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Київський гуртовий ринок» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009 ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахувало з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 228 142 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204960, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3884 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204960 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 №582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204960.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204960 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 89, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб

ТОВ «Київський гуртовий ринок» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 5,7107 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 ТОВ «Київський гуртовий ринок» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6150-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3884 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 є власником земельної ділянки площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6148-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 5,7107 га, кадастровий номер :04:001:0024, яка належить ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3884 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку № 6149-Б від 25.12.2009 та довідках №6150 і №6148 від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Київський гуртовий ринок» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960, довідки №6148-Б та №6150-Б від 25.12.2009, висновок №6149-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київський гуртовий ринок» у сумі 228 142 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи вчинив, незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 46 га, розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Євробудком», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 46 га розташованою на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348166, який приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 та який був призначений для використання на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №20 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:006:0032 є вигаданий та ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 12.03.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №08, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3313-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №20 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3293-Б від 02.12.2009 та довідці №3313-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, довідку №3313-Б від 02.12.2009 та висновок 3293-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3666, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:006:0032. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3666 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 348166 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №348166, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 348166, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3666 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку № 4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4147-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3666 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №4146-Б від 16.12.2009 та довідці №4147-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 46 га розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_141 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348166, довіку №4147 від 16.12.2009 та висновок №4146-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив керівника ТОВ «Євробудком» ОСОБА_140 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 46 га, що розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 46 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Євробудком» (, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38) в особі директора ОСОБА_143 договору купівлі-продажу №3892, за умовами якого ТОВ «Євробудком» придбало у ТОВ «Шанні» за 1 837 700 гривень земельну ділянку площею 46 га, що розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:006:0032.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 348166 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Євробудком» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Євробудком» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Євробудком» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009 ТОВ «Євробудком» перерахувало з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 1 837 700 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204952, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3892 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204952 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204952, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 85, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Євробудком» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 46 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 ТОВ «Євробудком» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки, площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6488 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Євробудком», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952 є власником земельної ділянки площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6464 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, кадастровий номер :03:006:0032, яка належить ТОВ «Євробудком» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №204952 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3892 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6472 Б та дати реєстрації 25.12.2009 у висновку, реєстраційного номеру 6488 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру 6464 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Євробудком» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Євробудком» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204952, довідки №6488 Б та №6464 Б від 25.12.2009 та висновок №6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Євробудком» у сумі 1 837 700 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння шляхом обману, грошовими ТОВ «Рестерра» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 95 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Рестерра», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 95 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності №695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435449, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 24.12.2008 Держкомземом України для використання Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 24 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :04:001:0014 є вигаданий та ніколи не присвоювався жодній земельній ділянці.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 05.02.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №25, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3317-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №24 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку №3297-Б від 02.12.2009 та довідці №3317-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Крім цього, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

10.12.2009, ОСОБА_7 , будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдининого злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 435449 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, довідка №3317-Б від 02.12.2009 та висновок №3297-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3654, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0014. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3654 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 435449 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ № 435449, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 435448, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3654 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009 знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4153-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3654 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4152-Б від 16.12.2009 та довідці № 4153-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 95 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_171 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 435449, довідку № 4153-Б від 16.12.2009 та висновок № 4152-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив ТОВ «Рестерра» ОСОБА_170 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 95 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рестерра».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 95 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_172 договору купівлі-продажу № 3888, за умовами якого ТОВ «Рестерра» придбало у ТОВ «Шанні» за 3 795 250 гривень земельну ділянку площею 95 га, що розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :04:001:0014.

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Рестерра» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 435449 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Рестерра» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Рестерра» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Рестерра» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 ТОВ «Рестерра» перерахувало з рахунку № НОМЕР_24 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 228 142 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204958, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням підписати зазначений підроблений державний акт серії ЯЗ № 204958 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та справжні намірами організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, підписав державний акт серії ЯЗ № 204958.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204958 ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204960 відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши вже підписаний ОСОБА_123 державний акт, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до нього неправдивий запис про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 90, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Рестерра» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 95 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Рестерра» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 ТОВ «Рестерра» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки, площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6479-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Рестерра», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3888 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 є власником земельної ділянки площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 6496-Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, кадастровий номер :04:001:0014, яка належить ТОВ «Рестерра» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 №3888 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У зазначеному вище висновку № 6454-Б від 25.12.2009 та довідках №6479-Б і №6496-Б від 25.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рестерра» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до кінця грудня 2009 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Рестерра» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204958, довідки №6479-Б і №6496-Б від 25.12.2009, висновок №6454-Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Рестерра» у сумі 3 795 250 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_6 , у період з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009, перебуваючи на території Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, вчинив незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, приблизно у кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у ресторані «Кідев» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 5, зустрівся з директором Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» (Амстердам, Нідерланди) ОСОБА_103 , яке володіє корпоративними правами товариств на території України, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» та дізнався від ОСОБА_104 , що група компаній «Сіті-Стейт Н.В.» в його особі, здійснює пошук земельних ділянок великої площі, розташованих у Бориспільському районі Київської області, з метою їх придбання для реалізації власних бізнес проектів.

Приблизно у листопаді 2009 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволоднні грошовим коштами товарист, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у період з кінця жовтня 2009 року до початку листопада 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1», діючи з відома всіх учасників злочинної групи, використовуючи програмне забезпечення, що було встановлено на комп`ютерах даного офісу та яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, здійснив пошук земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, що не знаходяться у приватній власності юридичних чи фізичних осіб. За результатами вказаного пошуку, засобом учинення заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 було визначено земельну ділянку площею 9,5871 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, після чого за його вказівкою, невстановленими слідством особами виготовлено план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_6 було відомо, що приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, прагнучи обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольний особисто йому суб`єкт підприємницької діяльності є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та запропонував останньому придбати її, при цьому надавши координати даної земельної ділянки та план-схему її розташування на території Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_109 , у період з середини листопада 2009 року до початку грудня 2009 року, введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у чесності та порядності останнього, знаючи, що після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 швидко здійснить переоформлення права власності на придбану земельну ділянку та надасть документи підтверджуючі реєстрацію права власності, що значно прискорить його змогу розпоряджатися земельною ділянкою, погодився на пропозицію та повідомив, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», яке входить до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» придбає вказану земельну ділянку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 , що входить до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», про наявність законних підстав володіння та можливості розпоряджатись земельною ділянкою площею 9,5871 га розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що була запропонована ОСОБА_5 для продажу, розуміючи, що згідно ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, крім підроблених державних актів необхідно отримати нотаріально посвідчений договір про придбання вказаної земельної ділянки товариством, яке виступить продавцем, отримали від ОСОБА_5 вказівку укласти у приватного нотаріуса ОСОБА_9 зі сторони продавця та покупця договір купівлі-продажу земельної ділянки між підконтрольними товариствами.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_5 , з метою прикриття їх майбутньої незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом обману чужим майном, вирішив використати для укладання ними нікчемної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, отримані від невстановлених слідством осіб у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Грєада-Інвестмент» (), яке громадянка Республіки Білорусія ОСОБА_164 , що є засновником та директором вказаного товариства зареєструвала на прохання невстановлених слідством осіб та отримані від свого знайомого ОСОБА_10 у користування, установчі документи та печатку ТОВ «Шанні» (), засновником та директором якого був ОСОБА_169

22.10.2009, ОСОБА_5 , діючи з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» про перехід права власності на вищевказану земельну ділянку, розуміючи що для укладання вказаної угоди необхідна нотаріально посвідчена довіреність на представництво ТОВ «Грєада-Інвестмент», директором якого є ОСОБА_164 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленою слідством особою - членом злочинної групи, підпису ОСОБА_166 та отримання нотаріально посвідченої довіреності №695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент», відповідно до якої останні мали право представляти інтереси підприємства в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Крім того, 12.12.2009, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою укладання нікчемної угоди між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» організував надання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 нотаріально посвідченої довіреності № 1532 на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Шанні», відповідно до якої останній мав право представляти інтереси підприємства в усіх державних, громадських та інших підприємствам, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т.ч. в банківських установах, в органах нотаріату, при вирішенні іі затвердженні будь-яких питань, що стосуються господарської та фінансової діяльності ТОВ «Шанні».

Після чого, приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації загального злочинного плану та укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні», надав ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695 та нотаріально посвідчену довіреність на представництво ТОВ «Шанні» №1532.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи мали у своєму розпорядженні установчі документи, печатки та нотаріальні довіреності на представництво інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», вони повністю контролювали діяльність даних товариств, розпоряджались на власний розсуд їх активами і здійснювали всі функції по управлінню ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні».

Крім цього, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вказаному злочині, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Євробудком» в особливо великих розмірах, створення уявної історії набуття права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку та підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 348165, який приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від свого знайомого ОСОБА_72 та який був призначений для використання на території Макарівського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №19 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» ніколи не мало у приватній власності жодної земельної ділянки, а кадастровий номер :03:001:0132 було присвоєний земельній ділянці, що належала громадянину ОСОБА_130 , якому у період з 30.04.2009 до кінця червня 2009 року ОСОБА_5 здійснював переоформлення права власності на земельну ділянку.

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до державного акту серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдивий запис про те, що державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 12.03.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під №04, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Після цього, ОСОБА_5 організував підроблення невстановленими слідством особами у державному акті на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 .

У період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення та підроблення невстановленими особами, які входили до складу злочинної групи офіційних документів, а саме: довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі.

ОСОБА_6 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного плану злочинної групи, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу організованої групи наступних офіційних документів, які начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 ТОВ «Грєада-Інвестмент» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 3312-Б від 02.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.12.2008 №19 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку вище висновку №3292-Б від 02.12.2009 та довідці №3312-Б від 02.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідці та висновку.

10.12.2009, ОСОБА_7 будучи обізнаним в переліку документів необхідному для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між ТОВ «Шанні» і ТОВ «Грєада-Інвестмент» діючи на виконання єдиного злочинного плану, та виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розуміючи, що для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки між юридичними особами необхідно отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на юридичну особу, що прийматиме участь в укладанні угоди, діючи як представник ТОВ «Грєада-Інвестмент» подав до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, реєстраційну картку Форми 6, тим самим підтвердив відомості про вказану юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, після чого 11.12.2009 перебуваючи в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації отримав витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Грєада-Інвестмент».

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, виконуючи свою роль, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, а саме збір необхідних документів для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, згідно якого обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки, виготовлення працівником ПП «Золотий Лев» ОСОБА_30 , без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копії підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165 та уставних документів ТОВ «Грєада-Інвестмент», підробленого висновку експерта про грошову оцінку земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

13.12.2009, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у складі організованої групи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надав їй для підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні» завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, довідку №3312-Б від 02.12.2009 та висновок 3292-Б від 02.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», нотаріально посвідчену довіреність від 22.10.2009 на представництво інтересів ТОВ«Грєада-Інвестмент» та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Шанні».

Приблизно через декілька годин, цього ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи відведено йому роль у вказаному злочинному плані, діючи з корисливих спонукань, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами планом, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 , приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність договору купівлі-продажу на підставі якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» отримало право власності на земельну ділянку, посвідчила укладання між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломонсова, 34, каб. 16) у особі представника за довіреністю ОСОБА_6 і «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 3658, за умовами якого ТОВ «Грєада-Інвестмент» продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 9,5871 га розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0132. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Грєада-Інвестмент» земельної ділянки. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводився, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Коли договір купівлі-продажу № 3658 був підписаний його учасниками та завірений печаткам ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 щодо права власності ТОВ «Шанні» на зазначену земельну ділянку було проставлено на завідомо підробленому державному акті серії ЯЗ № 348165 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, забрали у ОСОБА_9 оригінал підробленого державного акту серії ЯЗ №348165, нотаріально засвідчену копію підробленого державного акту серії ЯЗ № 348165, два примірники договору купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3658 та установчі документи ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні».

Далі, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи у період з 14.12.2009 до 23.12.2009, виконуючи відведену їм роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про перехід права власності на вказану земельну ділянку до ТОВ «Шанні». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_107 на вказаній відмітці.

Крім того, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 13.12.2009 до 23.12.2009, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату, що полягав у заволодінні чужим майном продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, які начебто виданні Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області: висновку № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658 ТОВ «Шанні» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки № 4145-Б від 16.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Шанні», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2009 № 3658 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У зазначеному вище висновку № 4144-Б від 16.12.2009 та довідці №4145-Б від 16.12.2009 невстановленою особою, що є членом злочинної групи у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначеному висновку та довідці.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі у складі організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, з метою особистого протиправного збагачення, достовірно знаючи про необхідність конспірації дій всіх учасників злочинної групи, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де згідно раніше досягнутої домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 повинен був бути укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,5871 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_174 .

Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, надав вказаному нотаріусу завідомо підробленні офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 348165, довіку №4145 від 16.12.2009 та висновок №4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та уставні документи вказаного товариства.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи, як представник ТОВ «Шанні», дотримуючись спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 і погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки, запевнив керівника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_173 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 9,5871 га, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому приховавши від них юридично значиму інформацію, істинність якої мала б суттєве значення для їх поведінки, навмисне не повідомляючи про те, що фактично ТОВ «Шанні» не має права власності на вказану земельну ділянку і всі документи, які підтверджують дане право є підробленими, а вказана угода про перехід права власності необхідна для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1».

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_9 достовірно знаючи про підробку наданих їй документів та про відсутність будь-яких прав ТОВ «Шанні» на земельну ділянку площею 9,5871 га, діючи згідно спільного злочинного плану, дотримуючись раніше розробленої лінії поведінки посвідчила укладання між ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) у особі представника за довіреністю ОСОБА_7 і ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А) в особі директора ОСОБА_175 договору купівлі-продажу № 3916, за умовами якого ТОВ «Логістик-Сервіс 1» придбало у ТОВ «Шанні» за 383 005 гривень земельну ділянку площею 9,5871 га, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області і має кадастровий номер :03:001:0132

Приблизно 23.12.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, діючи з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників злочинної групи, надання їх діям законного вигляду та на виконання раніше досягнутою домовленості між ним та ОСОБА_103 отримав від представника ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_210 для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку державний акт серії ЯЗ № 348165 та довіреність на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку від ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на його ім`я.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання загального злочинного результату та легалізації грошових коштів, які будуть перераховані ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на рахунок ТОВ «Шанні» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009, отримали вказівку від ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів між ВАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Шанні».

Цього ж дня, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» та організував прибуття директора ТОВ «Шанні» ОСОБА_168 до ВАТ «Український Професійний Банк» для укладання від імені вказаного товариства договору купівлі-продажу цінних паперів.

25.12.2009 ОСОБА_7 , виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні», діючи з метою отримання загального злочинного результату, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» та їх легалізації, організував підписання ОСОБА_167 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи, від імені ТОВ «Шанні» , Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009 ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахувало з рахунку № НОМЕР_25 , відкритого у ВАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти в сумі 383 005 грн., які цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 в повному обсязі були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк» на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009.

30.12.2009, ОСОБА_7 , діючи з метою отримання загального злочинного результату з відома ОСОБА_6 і невстановлених слідством осіб та за вказівкою ОСОБА_5 разом з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою надання вищевказаним злочинним діям законного вигляду та не виявлення, його та інших членів організованої злочинної групи обману, виконуючи свою роль у даному злочинні, діючи для підроблення державного акту, вирішив використати для вказаних цілей незаповнений бланк державного акту на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 204969, який у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та який був виданий 05.03.2009 Держкомземом України для використання БПП «Позитив» на території Козелецького району Чернігівської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим слідством особами було достовірно відомо, що ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 року до 25.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного плану з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаного незаповненого бланку державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3916 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132 та подальше підроблення у вказаному державному акті підпису виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_128 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб з метою надання їх злочинним діям законного вигляду, приблизно у кінці грудня 2009 року, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 з проханням засвідчити підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 без наявної технічної документації та реєстраційних карток, печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, на що останній погодився та не будучи обізнаним про існування та злочинні плани організованої злочинної групи, у порушення п.п. 2.4 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174 згідно якого територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право власності на земельну ділянку перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файлу, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну ділянку до технічної документації та передає бланк державного акта на право власності на земельну ділянку з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за актом приймання-передавання, при цьому достовірність відомостей, які відображені в технічній документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та бланку державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей, засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища та ініціалів та скріплюється печаткою, наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 «Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області» згідно яких начальники управлінь районних земельних ресурсів у Київській області повинні забезпечити: підписання бланків виключно до вимогами наказу Держкомзему від 26.03.2009 №160 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення», особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району, у разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими, а при виявленні бланків, які видані з порушенням вимог цього наказу, територіальні органи Держкомзему зобов`язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему, виконав прохання ОСОБА_5 та завірив вказаний державний акт печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_122 у порушення п.п. 2.5 зазначеного Порядку згідно якого територіальний орган земельних ресурсів за актом приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору (реєстратору) структурного підрозділу Центру ДЗК разом з усіма примірниками державного акта на право власності на земельну ділянку для їх видачі та державної реєстрації та наказу Держкомзему від 06.11.2009 № 582 передав державний акт серії ЯЗ № 204969 ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 приблизно у кінці грудня 2009 року у невстановленому слідством місці, діючи згідно спільно узгодженого плану та отримання загального злочинного результату отримавши від ОСОБА_107 вже завірений печаткою Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області державний акт серії ЯЗ № 204969, організував внесення невстановленою особою, що входила до складу злочинної організованої групи, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, неправдивого запису про те, що даний державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований 25.12.2009 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі під номером 82, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Крім цього, невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року перебуваючи у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену ним роль у злочинному плані, з метою надання своїм злочинним діям законної видимості та введення в оману службових осіб ТОВ «Логістик-Сервіс 1» щодо переоформлення права власності на придбану земельну ділянку виготовили від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначену земельну ділянку, для ведення підсобного сільського господарства площею 9,5871 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 у період з 23.12.2009 до кінця грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, діючи на виконання спільного загального злочинного результату та приховування злочинної діяльності організованої групи та надання видимості здійснення переоформлення права власності ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбану земельну ділянку, організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами, що входили до складу злочинної організованої групи наступних офіційних документів, виданих начебто Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області:висновку №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3619 ТОВ «Логістик-Сервіс 1» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки, площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки № 6484 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1», на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області;довідки №6460 Б від 25.12.2009, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що земельна ділянка яка розташована на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, кадастровий номер :03:001:0132, яка належить ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969 від 25.12.2009 та на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2009 № 3916 надана для ведення підсобного сільського господарства, вільна від забудов та споруд.

У період з 23.12.2009 до середини лютого 2010 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 № 147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 6484 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці і реєстраційного номеру №6460 Б та дати реєстрації - 25.12.2009 у довідці про відсутність споруд, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів. Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 невстановленою слідством особою виконано реєстраційний запис 228-б та дату реєстрації 08.02.2010 у вищевказаному висновку. При цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені довідки і висновок зареєстровані не були.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 у зазначених довідках та висновку.

Крім того, ОСОБА_6 був обізнаний, що ОСОБА_5 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбану вищевказану земельну ділянку приблизно у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 204969, довідки № 6484 Б та № №6460 Б від 25.12.2009 та висновок №228-б від 08.02.2010 про наявні обмеження на використання земельної ділянки наданої у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копію підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2009 року до 29.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , внаслідок обману, виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Логістик-Сервіс 1» у сумі 383 005 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та розпорядились ними на власний розсуд.

Так, у період з жовтня 2009 року до середини лютого 2010 року ОСОБА_5 спільно з учасники очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, вчинив незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами в загальній сумі 35 246 390 грн. шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 , у період з 22.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством осбми з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та ТОВ «Євробудком» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Грус» - ОСОБА_176 , ТОВ «Пріма-Сіті» - ОСОБА_177 , ТОВ «Алта Проперті» - ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» - ОСОБА_178 та ТОВ «Євробудком» ОСОБА_179 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «ПТГ «Самшит» та можливості розпорядження, чотирма земельними ділянками площею 99 га, 99 га, 50,0001 га, 12,0485 га розташованими на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та двома земельними ділянками площею 6,4201 га і 10,5261 га розташованими на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 17.12.2009, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 і діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит» від 22.06.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ №773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідок №4167-Б, №4168-Б, №4161-Б, №4155-Б, №4159-Б, №4163-Б від 16.12.2009 та висновків №4166-Б, №4169-Б, №4160-Б, №4154-Б, №4158-Б, №4162-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» і ТОВ «Євробудком».

22.12.2009 ОСОБА_7 виконуючи свою роль у злочинному плані діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» від ТОВ «Грус» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7435 від 17.12.2009, від ТОВ «Пріма-Сіті» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7411 від 17.12.2009, від ТОВ «Алта Проперті» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7427 від 17.12.2009, від ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7431 від 17.12.2009 та від ТОВ «Євробудком» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 7419 і № 7423 від 17.12.2009, за вказівкою ОСОБА_5 та використовуючи уставні документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» отриманні від ОСОБА_6 , уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) та на підставі довіреності від 22.06.2009 договір купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №322/09-БД на продаж цінних паперів від 22.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0356513, серії АА №0356514, серії АА №0356516 за цінною 12 284 544 грн.

23.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» та ТОВ «Євробудком» перерахували грошові кошти на загальну суму 12 284 544 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_6 платіжне доручення від ТОВ «ПТГ «Самшит» надав його до ВАТ «Українських професійний банк». У подальшому на підстві вказаного доручення та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №323/09-БП від 22.12.2009 було здійсно перерахування грошових коштів в сумі 12 284 544 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0356513, серії АА №0356514 та серії АА №0356516, які цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 22.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 12 284 544 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_6 повторно, у період з 25.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Євробудінвест» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Євробудінвест» - ОСОБА_180 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» - ОСОБА_181 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «ПТГ «Самшит» та можливості розпорядження, двома земельними ділянками: площею 98,4625 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та площею 9,6043 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 21.12.2009 і 22.12.2009, ОСОБА_211 діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав, на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит» від 22.06.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії серії ЯЗ № 435450 і ЯЖ № 262991, висновків № 4156-Б, № 4148-Б від 16.12.2009 та довідок № 4157-Б, № 4149-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Євробудінвест» та ТОВ «Київський гуртовий ринок».

24.12.2009 ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» від ТОВ «Євробудінвест» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7591 від 21.12.2009 та ТОВ «Київський гуртовий ринок» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7676 від 22.12.2009, за вказівкою ОСОБА_5 та використовуючи уставні документи та печатку ТОВ «ПТГ «Самшит» отриманні від ОСОБА_6 , уклав від імені ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) договір купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діє від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №324/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «ПТГ «Самшит» цінні папери (далі простий вексель) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357503 за цінною 4 317 262 грн.

25.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Євробудінвест» і ТОВ «Київський гуртовий ринок» перерахували грошові кошти на загальну суму 4 317 262 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_6 платіжне доручення від ТОВ «ПТГ «Самшит» надав його до ВАТ «Українських професійний банк». У подальшому на підстві вказаного доручення та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №325/09-БП від 24.12.2009 було здійсно перерахування грошових коштів в сумі 4 317 262 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «ПТГ «Самшит» № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» простий вексель серії АА №0357503, який цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 21.12.2009 до 30.12.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти у великих розмірах, в сумі 4 317 262 гривень, що у 6 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_6 , повторно, у період з 24.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Фірми «МТВ» - ОСОБА_160 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» - ОСОБА_182 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» - ОСОБА_183 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» - ОСОБА_184 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «Товмір-2009» та можливості розпорядження, п`ятьма земельними ділянками площею 97 га, 97 га, 52 га, 44 га і 98 га розташованими на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 22.12.2009 і 23.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав, як директор ТОВ «Товмір-2009» та на підставі підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623, довідки № 4177-Б, № 4175-Б, № 4173-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, висновки № 4176-Б, № 4170-Б, № 4179-Б, № 4174-Б № 4172-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі».

24.12.2009 ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» від ТОВ «Фірми «МТВ» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3908 від 23.12.2009, від ТОВ «Євроцивілбуд 1» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3912 від 23.12.2009, від ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на виконання умов договору купівлі-продажу № 7672 від 22.12.2009 та від ТОВ «Агро фірма «Бортничі» на виконання умов договорів купівлі-продажу № 3900 і № 3904 від 23.12.2009, за вказівкою ОСОБА_5 та використовуючи уставні документи та печатку ТОВ «Товмір-2009» отриманні від ОСОБА_6 , уклав від імені ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) договір купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №326/09-БД на продаж цінних паперів від 24.12.2009. Згідно умов вказаного договору ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Товмір-2009» цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №0357527 за цінною 12 400 480 грн.

25.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» перерахували грошові кошти на загальну суму 12 400 480 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритий у ВАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_7 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №327/09-БП від 24.12.2009, перерахував грошових коштів в сумі 12 400 480 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_19 відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 отримав у ВАТ «Український Професійний Банк» три прості векселі серії АА №0357523, серії АА №0357525, серії АА №035752, які цього ж дня, в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 24.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 12 400 480 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Крім цього, ОСОБА_6 , повторно, у період з 25.12.2009 до 30.12.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи як член організованої злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, з метою легалізації (відмивання) коштів, що належали ТОВ «Логістік Сервіс 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Євробудком» та якими члени організованої злочинної групи спільно заволоділи за вищевказаних обставин шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, вчинив з цими коштами фінансові операції за наступних обставин.

ОСОБА_5 , у період з листопада 2009 року до середини грудня 2009 року, повідомили директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 та креівникам ТОВ «Логістік Сервіс 1» - ОСОБА_185 , ТОВ «Рестерра» - ОСОБА_186 , ТОВ «Київський Гуртовий Ринок» - ОСОБА_181 , ТОВ «Євробудком» - ОСОБА_187 , що входили до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» неправдиву інформацію щодо наявності у власності ТОВ «Шанні» та можливості розпорядження чотирма земельними ділянками, а саме: площею 9,5871 га, розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 46 га, розташованою на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 5,7107 та 95 га, розташованих на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, 23.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, уклав на підставі довіреності на представництво інтересів ТОВ «Шанні» від 12.12.2009 та підроблених офіційних документів, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, довідок №4145-Б, № 4153-Б, № 4165-Б, № 4147-Б та висновків № 4144-Б, №4152-Б, №4163-Б, №4146-Б, від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та наданих ОСОБА_6 нотаріусу, договір купівлі-продажу вказаних земельних ділянок з ТОВ «Логістік Сервіс 1», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Євробудком».

25.12.2009 ОСОБА_5 діючи, з метою отримання загального злочинного результату направленого на легалізацію (відмивання) доходів - грошових коштів, які будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» від ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3916 від 23.12.2009, від ТОВ «Київський гуртовий ринок» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3884 від 23.12.2009, від ТОВ «Рестерра» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3888 від 23.12.2009 та від ТОВ «Євробудком» на виконання умов договору купівлі-продажу № 3892 від 23.12.2009, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 забезпечити підписання директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 , договору купівлі-продажу цінних паперів з ВАТ «Український Професійний Банк». Цього ж дня, ОСОБА_7 виконуючи відведеному йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши від ОСОБА_6 печатку та уставні документи ТОВ «Шанні» прибув разом з ОСОБА_167 , якому не було відомо про існування та злочинні наміри організованої групи, до ВАТ «Український Професійний Банк». Після чого, ОСОБА_165 виконуючи вказівку ОСОБА_5 та діючи від імені ТОВ «Шанні» (, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав договір купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП з ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) в особі голови правління ОСОБА_121 , який діяв від імені та за рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» на підставі договору доручення №328/09-БД на продаж цінних паперів від 25.12.2009. Згідно умов якого ВАТ «Український Професійний Банк» продав ТОВ «Шанні» за 9 434 864 грн. цінні папери (далі прості векселі) ТОВ «Глобус 99» () серії АА №0357524 та серії АА №0357528.

29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу «Логістик-Сервіс 1», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Євробудком» перерахували грошові кошти на загальну суму 9 434 864 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 , відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів №329/09-БП від 25.12.2009 було організовано перерахування директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 грошових коштів у сумі 9 434 864 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Шанні» № НОМЕР_23 , відкритого у ПАТ «Український Професійний Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Капітал Менеджмент» № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ «Український Професійний Банк».

30.12.2009, ОСОБА_7 діючи з метою отримання загального злочинного результату, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ «Шанні» ОСОБА_167 прибули до ВАТ «Український Професійний Банк», де ОСОБА_165 отримав два прості векселі серії АА №0357524 та серії АА №0357528 та перав їх ОСОБА_7 . Після чого, вказані прості векселі ОСОБА_7 , цього ж дня в офісному приміщенні №117, що знаходиться по вул. Горького, 72 в м. Києві передав ОСОБА_5 .

Таким чином, у період часу з 25.12.2009 до 30.12.2009 члени організованої групи в складі та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_5 , вчинили фінансову операцію з грошовими коштами, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), тобто легалізували (відмили) грошові кошти в особливо великих розмірах, в сумі 9 434 864 гривень, що у 18 000 разів перевищують неоподаткований мінімум громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Окрім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 у період з листопада 2009 року до кінця грудня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132 та запропонував ОСОБА_105 придбати їх на що останній погодився та повідомив, що вказані земельні ділянки буде придбано ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті», в особі директора ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті», в особі директора ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», в особі директора ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком», в особі директора ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест», в особі директора ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок», в особі директора ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», в особі директора ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі», в особі директора ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ», в особі директора ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1», в особі директора ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра», в особі директора ОСОБА_172 , ТОВ «Логістик-Сервіс 1», в особі директора ОСОБА_188 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009».

Крім цього, 22.10.2009, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану з метою прикриття майбутньої незаконної діяльності та використання під час укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки отриманих від невстановлених слідством осіб у користування, установчих документів та печаток ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест» директори, яких ОСОБА_111 , ОСОБА_164 , ОСОБА_149 є громадяни Республіки Білорусія і фінансово-господарської діяльності не проводили, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Д, підроблення невстановленими слідством особами - членом злочинної групи, підписів ОСОБА_111 , ОСОБА_166 та ОСОБА_149 та отримання нотаріально посвідчених довіреностей №693, №694 і № 695 на представництво ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест», відповідно до яких останні мали право представляти інтереси товариств в усіх органах, установах та організаціях, відкривати рахунки в банківських установах, укладати будь-які фінансово-господарські договори та угоди, тощо.

Приблизно у 2009 році, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у вказаному злочині діючи з метою заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.», створення уявної історії набуття права власності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки, та підроблення державних актів, вирішив використати для вказаних цілей незаповнені бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, № 773050, № 773074, №773075, № 773076, № 773077, № 262990, № 262991, № 262992, серії ЯД №9706333, № 970623, № 970624, серії ЯЗ № 435448, № 435449, № 435450, №348165, № 348166, які у порушення порядку встановленого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №160 від 26.03.2009 «Про отримання бланків державних актів для їх заповнення» згідно якого структурні підрозділи ДП «Центр Державного земельного кадастру (далі ДП «Центр ДЗК»)» за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, оформлюють заявки про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельні ділянки та на підставі вказаних заявок отримують від Управлінь (відділів) Держкомзему у районах (містах) відповідну кількість бланків державних актів для їх заповнення, реєстрації та видачі, отримав від невстановлених слідством осіб та які були видані Держкомземом України для використання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на території Тульчинського районну Вінницької області, Житомирською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» на території Житомирської області та Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» на території Макарівського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_5 у період з кінця листопада 2009 року до 13.12.2009 у приміщенні офісу № 117 по вул. Горького, 72 у м. Києві, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами злочинного умислу з корисливих мотивів, організував внесення невстановленими слідством особами, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЖ № 773074 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №184 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0024;серії ЯЖ № 773077 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №185 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0025;серії ЯЖ № 773075 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №183 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 50,0001 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0115;серії ЯЖ № 262990 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №182 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 12,0485 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0177;серії ЯЖ № 262992 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №20-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 6,4201 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0056;серії ЯД № 9706333 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2008 №19-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 10,5261 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0052;серії ЯЖ № 262991 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2009 №181 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,6043 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0117;серії ЯЗ № 435450 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Союз Інтергруп» () на підставі договору купівлі-продажу від 09.06.2009 №18-П є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98,4625 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0004;серії ЯЖ № 773050 завідомо неправдивих відомостей ості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №9-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0034;серії ЯЖ № 773076 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 8-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 44 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0032;серії ЯД № 970623 завідомо неправдивих відомостей омості, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 № 12-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 52 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0391;серії ЯД № 970624 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №11-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 98 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0217;серії ЯЖ № 773049 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Енологія Інвест» на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.2008 №10-Б є власником земельної ділянки на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 97 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :09:001:0035;серії ЯЗ № 435448 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 23 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, площею 5,7107 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0024;серії ЯЗ № 348165 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №19 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0132;серії ЯЗ № 348166 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 №20 є власником земельної ділянки на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:006:0032;серії ЯЗ № 435449 завідомо неправдивих відомостей, про те, що ТОВ «Грєада-Інвестмент» () на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2008 № 24 є власником земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 95 га, для ведення підсобного сільського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0014.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест» ніколи не на мало у приватній власності жодної земельної ділянки.

Після чого, ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у злочинному плані щодо заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів завідомо неправдиві записи про їх державну реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державних актах ТОВ «Союз Інтергруп» серії ЯЖ № 773074 реєстраційний номер 31 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773077 реєстраційний номер №32 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773075 реєстраційний номер 30 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262990 реєстраційний номер 29 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262991 реєстраційний номер 28 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262992 реєстраційний номер 08 від 23.07.2008, серії ЯД № 9706333 реєстраційний номер 07 від 23.07.2008, серії ЯЗ № 435450 реєстраційний номер 06 від 23.07.2008, ТОВ «Енологія Інвест» серії ЯЖ № 773050 реєстраційний номер 40 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773076 реєстраційний номер 39 від 17.09.2008, серії ЯД № 970623 реєстраційний номер 43 від 17.09.2008, серії ЯД № 970624 реєстраційний номер 42 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773049 реєстраційний номер 41 від 17.09.2008, ТОВ «Грєада-Інвестмент» серії ЯЗ № 435448 реєстраційний номер 24 від 05.07.2009, серії ЯЗ № 348166 реєстраційний номер 08 від 12.03.2009, серії ЯЗ № 435449 реєстраційний номер 25 від 05.02.2009, серії ЯЗ № 348165 реєстраційний номер 04 від 12.03.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи з метою надання вказаним державним актам вигляду офіційних документів організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЗ № 348165 та серії ЯЗ № 348166 підпис від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_24 та у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯЖ № 262992, ЯД № 9706333, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624 підпис від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_139 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 фіктивні договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» і при цьому надав їм завідомо підроблені невстановленими особами офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, №3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, №3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, №3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, №3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, ЯЖ № 773077, ЯЖ № 773075, ЯЖ № 262990, ЯЖ № 262991, ЯЖ № 262992, ЯД № 9706333, ЯЗ № 435450, ЯЖ № 773050, ЯЖ № 773076, ЯД №970623, ЯД № 970624, ЯЖ № 773049, ЯЗ № 435448, ЯЗ № 348166 і ЯЗ №435449 у яких ОСОБА_6 власноручно вніс завідомо неправдиві записи про їх реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі та нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 на представлення інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695, ТОВ «Енологія Інвест» №694 і ТОВ «Союз Інтергруп» №693 ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 установчі документи та печатки ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «ПТГ «Самшит» отримані від невстановлених слідством осіб у користування та ТОВ «Шанні», отримані у користуванні від свого знайомого ОСОБА_10 .

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність таких договорів купівлі-продажу, посвідчила укладання восьми завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715 і № 3703 між ТОВ «Союз Інтергруп», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «ПТГ «Самшит», в особі представника ОСОБА_7 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3678, № 3686, №3694, № 3690 і № 3682 між ТОВ «Енологія Інвест», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Товмір-2009», в особі директора ОСОБА_7 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент», в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Шанні», в особі представника ОСОБА_7 , при цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилося, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит», від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Коли вказані договори купівлі-продажу були підписані його учасниками ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та завірені печатками ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009», приватний нотаріус ОСОБА_9 виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та введення в оману директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та керівників ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 і ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 щодо права власності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009» на зазначені земельні ділянки було проставлено на завідомо підроблених державних актах серії ЯЖ №773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ №262991, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД № 9706333, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165 відмітку про укладання цивільно-правової угоди.

Після нотаріального посвідчення вказаних угод, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 по два примірники договорів купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, №3715, № 3703, № 3678, № 3686, № 3694, № 3690, № 3682, № 3650, № 3666, №3654 і № 3658, установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» та оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991.

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені особи, що є членами організованої групи у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, перебуваючи в м. Києві, виконуючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 відведену ним роль у злочинному плані, діючи у порушення «Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439, згідно якого територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї, внесли до раніше підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» і ТОВ «Товмір-2009». Одночасно з цим ОСОБА_5 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

17.12.2009 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідки № 4167-Б, № 4169-Б, № 4161-Б, № 4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки № 4166-Б, №4168-Б, № 4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 17.12.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_6 надав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідки № 4167-Б, № 4169-Б, № 4161-Б, № 4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009, висновки № 4166-Б, №4168-Б, № 4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 та нотаріально посвідчену довіреність від 22.06.2009 на представництво інтересів ТОВ «ПТГ «Самшит».

Цього ж дня, ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав шість фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_110 договір № 7435, ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договір №7411, ТОВ «Алта Проперті» (, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул.Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_131 договір № 7427, ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договір № 7431, ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 38) у особі директора ОСОБА_143 договори № 7419 і № 7423.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «ПТГ «Самшит» було придбано ТОВ «Грус» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Пріма-Сіті» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Алта Проперті» земельну ділянку, площею 50,0001 га за 1 997 504 грн., ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» земельну ділянку, площею 12,0485 га за 481 338 грн., ТОВ «Євробудком» земельні ділянки, площею 6,4201 га за 718 152 грн. та площею 10,5261 га за 1 177 450 грн.

21.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450, довідку № 4157-Б від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 21.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7591 з ТОВ «Євробудінвест» ( Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_145 . За умовами зазначеного договору ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» вказану земельну ділянку, площею 98,4625 га за 3 933 577 грн.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 та довіку № 4173 від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991 і серії ЯЖ № 773050, висновок № 4148-Б від 16.12.2009, довідку № 4149-Б від 16.12.2009, які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 та нотаріально посвідчену довіреність.

Після чого, 22.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7676 з ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_147 . Крім того, на підставі вказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_7 як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7672 з ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34), в особі директора ОСОБА_151 .

За умовами зазначених договорів ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку, площею 9,6043 га за 383 692 грн., а ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки № 4174-Б, № 4179-Б, № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки та довідки № 4175-Б, №4177-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623.

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав чотири фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22), в особі директора ОСОБА_162 договір №3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16), в особі директора ОСОБА_158 договір № 3908, ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договори № 3900 і № 3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку, площею 97 га за 3 100 120 грн., ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку, площею 98 га за 3 132 080 грн., ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

Крім того, 23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449 і серії ЯЗ № 348165, довідки № 4165-Б, № 4147-Б, № 4153-Б, № 4145-Б від 16.12.2009, висновки №4163-Б, № 4146-Б, № 4152-Б, № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «Шанні» (, Київська область Києво - Святошинський район, село Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав чотири завідомо фіктивних договори купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 договір № 3884, ТОВ «Євробудком» (, Київська область Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договір № 3892, ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_172 договір № 3888 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_175 договір № 3916.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Шанні» було придбано ТОВ «Київський гуртовий ринок» земельну ділянку,площею 5,7107 га за 228 142 грн., ТОВ «Євробудком» земельну ділянку, площею 46 га за 1 837 700 грн., ТОВ «Рестерра» земельну ділянку, площею 95 га за 3 795 250 грн., ТОВ «Логістик-Сервіс 1» земельну ділянку, площею 9,5871 га за 383 005 грн.

Після чого у період з 23.12.2009 до 29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахували зі своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Шанні» відкриті у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на загальну суму 35 246 390 грн., якими у подальшому члени організованої злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Одночасно з цим, представники ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_192 і ОСОБА_193 на виконання попередньої домовленості між ОСОБА_103 та ОСОБА_5 , передали останньому для переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 та довіреності на отримання державних актів на право власності на земельні ділянки від вказаних товариств на його ім`я.

Приблизно у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи з відома ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на придбані вищевказані земельні ділянки, організував підроблення офіційних документів, а саме: 17 підроблених технічних документацій із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначені земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства, довідок №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, №6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, висновки №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 у яких ОСОБА_5 власноручно виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були; державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ № 204959, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ №204965, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, серії ЯЗ № 204966, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7431 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ № 204952, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 №3892 є власником земельних ділянок площею 6,4201 га, 10,5261 га і 46 га, серії ЯЗ № 204962, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, серії ЯЗ № 204955 і серії ЯЗ № 204960, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 та від 23.12.2009 № 3884 є власником земельних ділянок площею 9,6043 га 5,7107 га, серії ЯЗ № 204954, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯД №970646 і серії ЯЗ № 204961, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і № 3904 є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, серії ЯЗ № 204964, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки площею 98 га, серії ЯЗ № 204970, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯЗ № 204967 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204958, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки площею 95 га, серії ЯЗ № 204969, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, висновків № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і довідок № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та технічних документацій.

Після цього, ОСОБА_5 у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року, знаходячись в офісі АДРЕСА_1 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбані вищевказані земельні передав представнику групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну серії ЯЕ № 820635 ЯЕ № 961493, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204959, № 204967, № 204965, № 204966, № 204962, №204955, № 204954, № 204961, № 204964, № 204970, № 204960, № 204952, №204958, № 204969, довідки №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009, висновки № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Бориспільського району Київської області Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а також копії 17 підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненими організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувального акту, ОСОБА_6 у період з листопада 2009 року до кінця грудня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, з метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Приблизно на початку листопада 2009 року, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, повідомив директору Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_105 завідомо неправдиву інформацію про те, що підконтрольні особисто йому суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Шанні» та ТОВ «Товмір-2009» є власниками земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132 та запропонував ОСОБА_105 придбати їх на що останній погодився та повідомив, що вказані земельні ділянки буде придбано ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» в особі директора ОСОБА_125 ТОВ «Алта Проперті» в особі директора ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» у особі директора ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» у особі директора ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» у особі директора ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» у особі директора ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» у особі директора ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» у особі директора ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» у особі директора ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» у особі директора ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_172 , ТОВ «Логістик-Сервіс 1» в особі директора ОСОБА_188 .

Приблизно на початку грудня 2009 року, з метою створення уявної історії набуття права власності на вказані земельні ділянки, переконання директора Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Стейт Н.В.» ОСОБА_104 та директорів ТОВ «Грус» ОСОБА_110 , ТОВ «Пріма-Сіті» ОСОБА_125 , ТОВ «Алта Проперті» ОСОБА_133 , ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» ОСОБА_137 , ТОВ «Євробудком» ОСОБА_143 , ТОВ «Євробудінвест» ОСОБА_144 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» ОСОБА_146 , ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» ОСОБА_148 , ТОВ «Агро фірма «Бортничі» ОСОБА_152 , ТОВ «Фірма «МТВ» ОСОБА_158 , ТОВ «Євроцивілбуд 1» ОСОБА_162 , ТОВ «Рестерра» ОСОБА_172 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_175 у наявності законних підстав володіння ними, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укласти і посвідчити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 фіктивні договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «ПТГ «Самшит», між ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Шанні», між ТОВ «Енологія Інвест» та ТОВ «Товмір-2009» і при цьому надав їм завідомо підроблені невстановленими особами офіційні документи, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, № 3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, № 3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, № 3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, № 3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державні акти на право власності на земельні ділянки у яких ОСОБА_6 власноручно вніс завідомо неправдиві записи про їх реєстрацію у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а саме у державних актах ТОВ «Союз Інтергруп» серії ЯЖ № 773074 реєстраційний номер 31 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773077 реєстраційний номер №32 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 773075 реєстраційний номер 30 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262990 реєстраційний номер 29 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262991 реєстраційний номер 28 від 08.02.2009, серії ЯЖ № 262992 реєстраційний номер 08 від 23.07.2008, серії ЯД № 9706333 реєстраційний номер 07 від 23.07.2008, серії ЯЗ № 435450 реєстраційний номер 06 від 23.07.2008, ТОВ «Енологія Інвест» серії ЯЖ № 773050 реєстраційний номер 40 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773076 реєстраційний номер 39 від 17.09.2008, серії ЯД № 970623 реєстраційний номер 43 від 17.09.2008, серії ЯД № 970624 реєстраційний номер 42 від 17.09.2008, серії ЯЖ № 773049 реєстраційний номер 41 від 17.09.2008, ТОВ «Грєада-Інвестмент» серії ЯЗ № 435448 реєстраційний номер 24 від 05.07.2009, серії ЯЗ № 348166 реєстраційний номер 08 від 12.03.2009, серії ЯЗ № 435449 реєстраційний номер 25 від 05.02.2009, серії ЯЗ № 348165 реєстраційний номер 04 від 12.03.2009, але в дійсності вказані державні акти у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися та нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 на представлення інтересів ТОВ «Грєада-Інвестмент» № 695, ТОВ «Енологія Інвест» №694 і ТОВ «Союз Інтергруп» №693 ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 установчі документи та печатки ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «ПТГ «Самшит» отримані від невстановлених слідством осіб у користування та ТОВ «Шанні» отримані у користуванні від свого знайомого ОСОБА_10 .

Так, 13.12.2009, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації спільного злочинного плану організував надання ОСОБА_6 нотаріусу ОСОБА_9 завідомо підроблених офіційних документів, а саме: довідки №3324-Б, №3324-Б, № 3325-Б, № 3323-Б, № 3322-Б, № 3320-Б, № 3319-Б, № 3318-Б, №3321-Б, № 3327-Б, № 3326-Б, № 3330-Б, № 3329-Б, № 3328-Б, № 3316-Б, № 3313-Б, № 3317-Б, № 3312-Б від 02.12.2009, висновки №3304-Б, № 3305-Б, № 3303-Б, № 3302-Б, № 3300-Б, № 3299-Б, №3298-Б, № 3301-Б, № 3307-Б, № 3306-Б, № 3310-Б, № 3309-Б, № 3308-Б, № 3296-Б, № 3293-Б, № 3297-Б, № 3292-Б від 02.12.2009, що видаються Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262991, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД № 9706333, серії ЯЗ № 435450, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 348165, нотаріально посвідчені довіреності від 22.10.2009 №693, №694 і №695.

Так, 13.12.2009 на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , перебуваючи у власному офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинному плані, діючи умисно, з метою досягнення загального злочинного результату на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів та у порушення ст. 126 Земельного кодексу України та п. 62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення також відповідним договором, незважаючи на відсутність таких договорів купівлі-продажу, посвідчила укладання восьми завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715 і № 3703 між ТОВ «Союз Інтергруп» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «ПТГ «Самшит» в особі представника ОСОБА_7 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3678, № 3686, №3694, № 3690 і № 3682 між ТОВ «Енологія Інвест» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Товмір-2009» в особі директора ОСОБА_7 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_7 , при цьому приватний нотаріус ОСОБА_9 внесла до вищевказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, завідомо неправдиву інформацію, що особисто перевірила належність ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» і ТОВ «Енологія Інвест» земельних ділянок. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилося, тим самим членами злочинної групи було організовано фіктивний перехід права власності на земельну ділянку від ТОВ «Грєада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «ПТГ «Самшит», від ТОВ «Енологія Інвест» до ТОВ «Товмір-2009».

Після нотаріального посвідчення вказаних угод, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по два примірники договорів купівлі-продажу від 13.12.2009 № 3723, № 3721, № 3707, № 3698, № 3711, № 3727, № 3715, № 3703, № 3678, № 3686, № 3694, № 3690, № 3682, № 3650, № 3666, № 3654 і № 3658, установчі документи ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Грєада-Інвестмент», ТОВ «Шанні», ТОВ «Енологія Інвест» і ТОВ «Товмір-2009» та оригінали державних актів серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991.

Після укладання вказаних угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_5 у період з 14.12.2009 до 17.12.2009, перебуваючи в м. Києві, організував підроблення невстановленими слідством особами у державних актах серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 відмітки про реєстрацію права власності ТОВ «Шанні», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «ПТГ «Самшит» на придбані земельні ділянки та відбитків печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_107 на вказаних відмітках.

17.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992 і серії ЯД 970633, довідки № 4167-Б, № 4169-Б, № 4161-Б, № 4155-Б, №4159-Б і №4163 від 16.12.2009 та висновки № 4166-Б, № 4168-Б, № 4160-Б, № 4154-Б, №4158-Б і №4162-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 17.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав шість фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Грус» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) в особі директора ОСОБА_110 договір № 7435, ТОВ «Пріма-Сіті» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у особі директора ОСОБА_125 договір № 7411, ТОВ «Алта Проперті» (, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2 офіс. 61) у особі директора ОСОБА_131 договір № 7427, ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) у особі директора ОСОБА_137 договір № 7431, ТОВ «Євробудком» (, юридична адреса: Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 38) у особі директора ОСОБА_143 договори № 7419 і № 7423.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «ПТГ «Самшит» було придбано ТОВ «Грус» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., «Пріма-Сіті» земельну ділянку, площею 99 га за 3 955 050 грн., ТОВ «Алта Проперті» земельну ділянку, площею 50,0001 га за 1 997 504 грн., ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» земельну ділянку, площею 12,0485 га за 481 338 грн., ТОВ «Євробудком» земельні ділянки, площею 6,4201 га за 718 152 грн. та площею 10,5261 га за 1 177 450 грн.

21.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ № 435450, довідку № 4157-Б від 16.12.2009 та висновок № 4156-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 21.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7591 з ТОВ «Євробудінвест» ( Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_145 . За умовами зазначеного договору ТОВ «Євробудінвест» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» вказану земельну ділянку, площею 98,4625 га за 3 933 577 грн.

22.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок № 4172-Б від 16.12.2009 та довіку № 4173 від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказаний висновок і довідка зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 262991 і серії ЯЖ № 773050, висновок № 4148-Б від 16.12.2009, довідку № 4149-Б від 16.12.2009, які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 та нотаріально посвідчену довіреність.

Після чого, 22.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Гнати Юри, 9, кім. 414) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7676 з ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт. Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_147 . Крім того, на підставі вказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_7 як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав фіктивний договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 7672 з ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34), в особі директора ОСОБА_151 .

За умовами зазначених договорів ТОВ «Київський гуртовий ринок» придбало у ТОВ «ПТГ «Самшит» земельну ділянку, площею 9,6043 га за 383 692 грн., а ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн.

23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки № 4174-Б, № 4179-Б, № 4176-Б і № 4170-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельної ділянки та довідки № 4175-Б, №4177-Б, № 4171-Б і № 4178-Б від 16.12.2009, для підробки яких ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_106 , яка не будучи членом злочинної групи, на його прохання власноручно виконала реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773049, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773076 і серії ЯД № 970623.

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, як директор ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) уклав чотири фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22), в особі директора ОСОБА_162 договір №3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16), в особі директора ОСОБА_158 договір № 3908, ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_152 договори № 3900 і № 3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку, площею 97 га за 3 100 120 грн., ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку, площею 98 га за 3 132 080 грн., ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

Крім того, 23.12.2009, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435449 і серії ЯЗ № 348165, довідки № 4165-Б, № 4147-Б, № 4153-Б, № 4145-Б від 16.12.2009, висновки № 4163-Б, № 4146-Б, № 4152-Б, № 4144-Б від 16.12.2009 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що начебто видані Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, та які були підробленні невстановленими слідством особами, членами організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 .

Після чого, 23.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 38, на підставі вищевказаних завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за представника ТОВ «Шанні» (, Київська область Києво - Святошинський район, село Тарасівка, вул. Шевченка, 67) уклав чотири завідомо фіктивних договори купівлі-продажу земельних ділянок з: ТОВ «Київський гуртовий ринок» (, Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподарська, 2, офіс 61), в особі директора ОСОБА_146 договір № 3884, ТОВ «Євробудком» (, Київська область Сквирський район, місто Сквира, вул. Київська, 38), в особі директора ОСОБА_143 договір № 3892, ТОВ «Рестерра» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26), в особі директора ОСОБА_172 договір № 3888 та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (, Київська область Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 20-А), в особі директора ОСОБА_175 договір № 3916.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Шанні» було придбано ТОВ «Київський гуртовий ринок» земельну ділянку,площею 5,7107 га за 228 142 грн., ТОВ «Євробудком» земельну ділянку, площею 46 га за 1 837 700 грн., ТОВ «Рестерра» земельну ділянку, площею 95 га за 3 795 250 грн., ТОВ «Логістик-Сервіс 1» земельну ділянку, площею 9,5871 га за 383 005 грн.

Після чого у період з 23.12.2009 до 29.12.2009 на виконання умов вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Грус», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Рестерра» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» перерахували зі своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «ПТГ «Самшит», ТОВ «Товмір-2009» та ТОВ «Шанні» відкриті у ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на загальну суму 35 246 390 грн., якими у подальшому члени організованої злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Одночасно з цим, представники ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» ОСОБА_192 і ОСОБА_193 на виконання попередньої домовленості між ОСОБА_103 та ОСОБА_5 , передали останньому для переоформлення права власності на придбані земельні ділянки державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 773074, серії ЯЖ № 773077, серії ЯЖ № 773075, серії ЯЖ № 262990, серії ЯЖ № 262992, серії ЯД 970633, серії ЯД № 970624, серії ЯЖ № 773049, серії ЯЖ № 773050, серії ЯЖ № 773076, серії ЯД № 970623, серії ЯЗ № 348165, серії ЯЗ № 435449, серії ЯЗ № 435448, серії ЯЗ № 348166, серії ЯЗ № 435450 і серії ЯЖ № 262991 та довіреності на отримання державних актів на право власності на земельні ділянки від вказаних товариств на його ім`я.

Приблизно у період з 17.12.2009 до кінця грудня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі №117 будинку №72 по вул. Горького у місті Києві, діючи з відома ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності товариств, що входять до групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на придбані вищевказані земельні ділянки, організував підроблення офіційних документів, а саме: 17 підроблених технічних документацій із землеустрою щодо складання державного акту на права власності на земельну ділянку на вищезазначені земельні ділянки, для ведення підсобного сільського господарства, довідок №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, №6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, висновки №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009 у яких ОСОБА_5 власноручно виконані реєстраційні записи та дати реєстрації, в той час, коли в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі вказані висновки і довідки зареєстровані не були; державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ № 204959, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Грус» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7435 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ №204965, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Алта Проперті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 №7427 є власником земельної ділянки площею 50,0001 га, серії ЯЗ № 204966, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7431 є власником земельної ділянки площею 12,0485 га, серії ЯЕ № 820635, серії ЯЕ № 961493 і серії ЯЗ № 204952, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудком» на підставі договорів купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7419, № 7423 та від 23.12.2009 № 3892 є власником земельних ділянок площею 6,4201 га, 10,5261 га і 46 га, серії ЯЗ № 204962, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євробудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2009 № 7591 є власником земельної ділянки площею 98,4625 га, серії ЯЗ № 204955 і серії ЯЗ № 204960, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київський гуртовий ринок» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7676 та від 23.12.2009 № 3884 є власником земельних ділянок площею 9,6043 га 5,7107 га, серії ЯЗ № 204954, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2009 № 7672 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204961, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3900 і № 3904 є власником земельних ділянок площею 44 га і 52 га, серії ЯЗ № 204964, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Фірма «МТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3908 є власником земельної ділянки площею 98 га, серії ЯЗ № 204970, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Євроцивілбуд 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3912 є власником земельної ділянки площею 97 га, серії ЯЗ № 204967 до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Пріма-Сіті» на підставі договору купівлі-продажу від 17.12.2009 № 7411 є власником земельної ділянки площею 99 га, серії ЯЗ № 204958, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Рестерра» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3888 є власником земельної ділянки площею 95 га, серії ЯЗ № 204969, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2009 № 3619 є власником земельної ділянки площею 9,5871 га, висновків № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і довідок № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009 та технічних документацій.

Після цього, ОСОБА_5 у період з 25.12.2009 до середини лютого 2010 року, знаходячись в офісі АДРЕСА_1 , діючи з метою приховування злочинних дій членів організованої злочинної групи та надання їх діям законного вигляду, з метою підтвердження переоформлення права власності ТОВ «Рекріейшн-Сервіс», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» на придбані вищевказані земельні передав представнику групи компаній «Сіті Стейт Н.В.» ОСОБА_206 підроблені офіційні документи, а саме: державні акти на право власності на земельну серії ЯЕ № 820635 ЯЕ № 961493, серії ЯД № 970646 і серії ЯЗ № 204959, № 204967, № 204965, № 204966, № 204962, № 204955, № 204954, № 204961, № 204964, № 204970, № 204960, № 204952, № 204958, № 204969, довідки №6452 Б, №6495 Б, №6480 Б, № 6497 Б, № 6467 Б, № 6491 Б, №6461 Б, №6485 Б, № 6486 Б, № 6462 Б, № 6493 Б, № 6469 Б, № 6494 Б, № 6451 Б, № 6463 Б, № 6487 Б, № 6482 Б, № 6499 Б, №6488 Б, №6464 Б, №6484 Б та №6460 Б від 25.12.2009, № 6466-Б, № 6490-Б, №6465-Б, №6489-Б, №6150-Б, №6148-Б, №6479-Б, №6496-Б, №6492-Б та №6468 від 25.12.2009, висновки № 4715-Б, № 4717-Б, №4100-б від 30.12.2009, №6473-Б, №6474-Б, № 6149-Б, № 6454-Б, №6453-Б від 25.12.2009, №228-б від 08.02.2010 і №6478 Б, № 6470 Б, № 6476 Б, № 6477 Б, № 6457 Б, № 6471 Б, №6472 Б від 25.12.2009, а також копії 17 підроблених технічних документацій від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у використані завідомо підроблених документів, учиненими організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

В ході підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_14 просили розглянути клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_6 вказує, що станом на дату розгляду справи сплинуло більше 15 років, а отже, на їх думку, є всі підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. ОСОБА_6 вказує, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_13 просили розглянути клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 вказує, що станом на дату розгляду справи сплинуло більше 15 років, а отже, на їх думку, є всі підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. ОСОБА_5 вказав, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин. Крім того, ОСОБА_5 просив скасувати йому запобіжний захід та повернути йому заставу.

Також, обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_15 просили розглянути клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. ОСОБА_7 вказує, що станом на дату розгляду справи сплинуло більше 15 років, а отже, на їх думку, є всі підстави для звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. ОСОБА_7 вказав, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_13 просили звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_8 вказує, що станом на дату розгляду справи сплинуло більше 15 років, а отже, на їх думку, є всі підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. ОСОБА_8 вказав, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Представники власників майна ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не заперечували щодо задоволення клопотань обвинувачених та їх захисників. Просили розглянути подані клопотання про скасування арешту майна за підстав наведених у клопотаннях.

Обвинувачена ОСОБА_9 , захисник ОСОБА_12 не заперечували щодо задоволення клопотання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Також ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_12 підтримали клопотання про скасування арешту майна.

Представник потерпілого ОСОБА_18 не заперечував щодо задоволення поданих сторонами клопотань.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та просив їх задовольнити. На адресу суду надіслав оновлені вимоги про судимість стосовно кожного з обвинувачених. Також просив задовольнити клопотання про скасувати арештів на майно, подані представниками власників майна.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та їх захисники також просили задовольнити клопотання представників власників майна про скасування арешту майна.

Інші представники потерпілих в судове засідання не з`явились, про дату та час повідомлялись належним чином.

16.05.2016 року вищевказана справа надійшла в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_214 , який проводив судове провадження у справі.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями на підставі розпорядження керівника апарату суду № 225 від 20.02.2024 року вищевказана справа надійшла в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 21.02.2024 року (склад колегії суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ).

Заслухавши думку учасників справи, колегія суддів, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а провадження у справі відносно них закрити на підставі вимог ч. 1 ст. 49 КК України, виходячи з наступних підстав.

Слід зазначити, що станом на 2009 рік - по червень 2010 року (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень) кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190 КК України у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було віднесено до категорії особливо тяжких злочинів; кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , було віднесено до категорії особливо тяжких злочинів; кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 , було віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 366 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , було віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , було віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Згідно з ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Разом з цим, на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, в якому обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , є нетяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , обвинувачуються у вчиненні нетяжкого злочину; на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є кримінальним проступком, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінальних проступків; на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , є нетяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні нетяжких злочинів; на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , є нетяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину; на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , є тяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину.

Відповідно до вимог п.п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини, три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

З моменту вчинення кримінальних правопорушень інкримінованих ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тобто на 2009 рік - по червень 2010 року, зокрема і особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і до моменту постановлення даної ухвали пройшло уже більш ніж 15 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії злочинів.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.8 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності, і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого. Відповідно до КПК України таке звільнення є обов`язковим.

Частиною 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286 КПК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність та якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно із ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Колегія суддів звертає увагу на те, що закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності (справа №622/96/15-к, провадження №51-7149км18, Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду).

У постанові ВС від 17.02.2022 року в справі № 752/23954/18 зазначено, що за умови, що обвинувачений наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, однак не визнає вину за пред`явленим обвинуваченням, не звільняє суд від обов`язку невідкладно розглянути таке клопотання та задовольнити його за наявності для цього підстав, та позбавляє можливості досліджувати докази у справі, враховуючи, що розгляд такого клопотання для суду є першочерговим.

Із врахуванням вищевикладеного, беручи до уваги те, що з дня вчинення інкримінованих обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сплили строки притягнення їх до відповідальності, передбачені п.п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, а також те, що обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наполягали звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, вказавши, що розуміють правові наслідки такого звільнення і розуміють, що дана підстава є нереабілітуючою, дослідивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, думку сторін, враховуючи те, що даних про переривання чи зупинення строків давності немає, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих їм злочинів підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи те, що колегією суддів було звільнено ОСОБА_5 від кримінальної відповідальнсті на підставі ст. 49 КК України, колегія суддів вважає, що застосований до ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2013 року запобіжний захід у вигляді застави слід скасувати, а заставу у розмірі 344 100 гривень відповідно до ст. 182 КПК України слід повернути заставодавцю.

Щодо клопотання адвоката ОСОБА_17 в інтересах власника майна ОСОБА_215 , про скасування арешту майна (т. 18 а.с. 13-95), клопотання арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «Алта проперті» ОСОБА_216 про скасування арешту майна (т. 15 а.с. 1-41, а.с. 45-89), клопотання адвоката ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_217 про скасування арешту майна (т. 15 а.с. 128-136), колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Слід зазначити, що кримінальне провадження №0000023 було закрито в частині обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_106 , ОСОБА_218 , ОСОБА_107 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_204 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , разом з цим триває розгляд вищевказаного кримінального провадження відносно ОСОБА_9 , а отже подані клопотання про скасування арешту майна, яке визнано речовим доказом, під час підготовчого судового розгляду є передчасними, а тому колегія суддів вважає за необхідне відмовити в задоволенні вищевказаних клопотань про скасування арешту майна.

Керуючись вимогами ч. 2 ст. 284, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286 КПК України, ст.49 КК України, колегія суддів

постановила:

клопотання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 і 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень).

Кримінальне провадження №0000023 - закрити в частині обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 і 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст 366 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжити судовий розгляд кримінального провадження №0000023 відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Запобіжний захід застосований до ОСОБА_5 у виді застави - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_27 ) внесену нею заставу за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000023 в розмірі 344 100 (триста сорок чотири тисячі сто) гривень, внесену відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2013 року на розрахунковий рахунок Печерського районного суду м. Києва (квитанція №17340220 від 17.06.2013 року).

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_17 про скасування арешту майна, клопотання арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «Алта проперті» ОСОБА_216 про скасування арешту майна, клопотання адвоката ОСОБА_16 про скасування арешту майна - відмовити.

Повний текст ухвали буде оголошено 18.09.2025 року о 09 год. 10 хв.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення в частині закриття кримінального провадження .

Суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3