Справа № 576/303/25
Провадження № 1-кс/576/300/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

12 серпня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 04.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 04.02.2025 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.02.2025 о 10 год. 04 хв., на мобільний номер заявниці НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом оновлення персональних даних попросив повідомити код з SMS-повідомлення, в подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_4 , були списані грошові кошти в сумі 59 400 грн.

Відомості щодо вказаного факту 15.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000066 від 04.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді отримано інформацію, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої, невідомою особою було переведено грошові кошти потерпілої на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 59 400 грн, яка оформлена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки одержувача № НОМЕР_4 . В ході ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу встановлено що на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було зараховано загалом 59 400 грн. Зокрема: 29 500 грн та 29 900 грн було зараховано о 10:17 через ОСОБА_6 . Після цього відбулися кілька переказів коштів з цієї картки на інші рахунки: 23 000 грн, 20 000 грн та 16 400 грн були переказані на картку НОМЕР_5 в період з 10:20 до 10:22. Банківська картка № НОМЕР_5 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 04.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.02.2025: слідчим СВ ВП № 1 (м. Глухів) ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого відкрита картка, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 03.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 за період часу з 03.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1