Справа № 569/3579/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000562 від 23.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 15 .07.2025 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись платформою онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляв товар «Дистилятор» в гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується а/н НОМЕР_1 , який отримував через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проводив розрахунок (переказ) грошових коштів через сервіс після плати « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформація щодо дати відкриття рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.07.2024 по 15.05.2025 із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо банківських рахунків на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що дані речу мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація щодо дати відкриття рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.07.2024 по 15.05.2025 із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо банківських рахунків на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11