печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (уповноважений слідчий ОСОБА_5 ). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора (уповноважений прокурор ОСОБА_6 ).

26.08.2022 року ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За версією сторони обвинувачення, наприкінці лютого 2022 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, а саме коштами, які ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувало для закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_29

За злочинним планом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вони мали здійснити пошук потенційних постачальників товарів ІНФОРМАЦІЯ_25 за кордоном та організувати укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та постачальником продукції із подальшим перерахуванням державних коштів на користь іноземного підприємства. У подальшому шляхом зловживання довірою та введенням в оману щодо своїх реальних намірів, а також шляхом тиску чи погроз ОСОБА_4 та ОСОБА_7 планували схилити реального потенційного постачальника до залучення у певній частині виконання контракту компанії посередника, що підконтрольна співучасникам злочинних дій, яка б і отримала в кінцевому результаті частину державних коштів під зобов`язання щодо здійснення поставки на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . В дійсності компанія-посередник свої зобов`язання щодо поставки у своїй частині виконувати не мала і не могла, а ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та їх співучасники, заволодівши державними коштами, мали розпорядитись ними на власний розсуд.

Зокрема, з метою реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до вчинення злочину документи та директора підконтрольної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Королівство Бахрейн) ОСОБА_8 , тим самим вступивши з ним у попередню злочинну змову для шахрайського заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Поряд із цим задля надання видимості наявності повноважень представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений час та місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ - лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_26.

Із використанням цього листа, переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Турецької Республіки 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ОСОБА_9 - президентом компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_27), пред`явили лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.03.2022 № 220/1378 та запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів ІНФОРМАЦІЯ_28

За наслідками проведених переговорів здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_12. укладено договір поставки № НОМЕР_2 щодо ІНФОРМАЦІЯ_13). 28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів у сумі ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної ІНФОРМАЦІЯ_15

Після вказаних подій, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши підтвердження надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ОСОБА_9 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і надали реквізити цієї раніше невідомої ОСОБА_9 компанії. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що ІНФОРМАЦІЯ_16. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки ІНФОРМАЦІЯ_17 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_7 щодо дійсності їх намірів про здійснення на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі у ІНФОРМАЦІЯ_18, 04.04.2022 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , під впливом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписав договір з ОСОБА_10 на постачання ІНФОРМАЦІЯ_19. За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.

08.04.2022 2022 ІНФОРМАЦІЯ_20 згідно з укладеним договором кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_21 перераховано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якої був ОСОБА_8 , що у свою чергу був залучений ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 бронежилети від ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України не ввозились.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі ІНФОРМАЦІЯ_23

20.09.2022 стороною обвинувачення подано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке сторона обвинувачення просить розглянути у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.10.2022 року у справі № 757/25296/22-к відмовлено у задоволенні вищевказаного клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Під час розгляду слідчим суддею вищевказаного клопотання сторона обвинувачення як на доказ, що підтверджує обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , посилалась на долучений до клопотання про обрання запобіжного заходу - узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від 05.08.2022 року " ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Вказаний узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_10 , за версією сторони обвинувачення, нібито підтверджує факт того, що структура власності ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 є наступною: ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; всі банківські операції були здійснені під наглядом ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; кошти у сумі ІНФОРМАЦІЯ_24 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 , в подальшому, частково направлені на особистий банківський рахунок ОСОБА_18 .

При цьому, сторона обвинувачення подала слідчому судді вказаний узагальнений матеріал без підпису службової особи ІНФОРМАЦІЯ_10 та без додатків, про які йдеться на сторінці 34 даного узагальненого матеріалу.

З огляду на зазначене, у сторони захисту є достатні підстави стверджувати про можливу недостовірність використаного стороною обвинувачення доказу, а тому такий доказ має бути додатково перевірений на предмет достовірності та належності.

З метою здійснення права на захист, а також інших процесуальних прав потерпілого у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від 05.08.2022 року " ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 " з додатками та, за наявності, додатковими узагальненими матеріалами до вказаного узагальненого матеріалу.

В судовому засіданні адвокат не з`явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду провадження повідомлялися належним чином, про причини неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для здійснення права на захист, а також інших процесуальних прав підозрюваного у кримінальному провадженні №0000510 від 13.06.2022 та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл стороні захисту в особі захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 або іншого захисника (за умови надання уповноваженому представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 таким захисником документів, що підтверджують повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні №№0000510) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від 05.08.2022 року " ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 " з додатками та, за наявності, додатковими узагальненими матеріалами до вказаного узагальненого матеріалу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів адвокату надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27818/22-к.

Прим. 2 адвокат ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.10.2022