ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Справа № 932/7616/25
Провадження № 1-кс/932/2853/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000453 від 10.12.2023,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні прокурор прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ,

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 на підставі заяви громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними йому грошовими коштами в сумі 11221,72 гривень (шахрайство).

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні забезпечує Костянтинівська окружна прокуратура Донецької області.

Встановлено, що 09.12.2023 у період часу з 13.30 по 13.55 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 11221,72 гривень (еквівалентно 299,62 доларів США).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 09.12.2023 на своєму мобільному телефоні в групі «ВПОРівнеГуртожиток» в месенджері «Viber» побачив повідомлення від учасниці групи ОСОБА_5 про те, що можна отримати виплату 330 грн. на кожного від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням, яке зазначено у повідомленні. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 потрапив на сторінку з гербом України і назвами банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і «Моно». Перейшовши далі за посиланням на сторінку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий ввів у відповідні поля номер своєї банківської картки, після чого на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала, представилась працівником служби безпеки банку та попросив, щоб потерпілий, не завершуючи телефонну розмову, зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвав цифри коду, які прийшли на мобільний телефон у повідомленні. Потерпілий назвав невідомому чоловіку код, після чого виявив, що з його карткового рахунку відбуваються списання грошей. Після цього ОСОБА_4 припинив розмову та зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заблокував свої картки та електронний кабінет.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 299,62 доларів США з належного потерпілому ОСОБА_4 банківському рахунку НОМЕР_2 перераховані на оплату послуг, пов`язаних із доменами або хостингом, за транзакцією 09.12.2023 о 13:41 з описом « ІНФОРМАЦІЯ_6 , 480-505-8855» .

Із метою встановлення місця скоєння кримінального правопорушення та особи, яка могла його вчинити, проведено низку необхідних слідчих дій, а саме: направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК НПУ, направлено запит слідчого в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглянуто в порядку ст. 237 КПК України інформацію отриману під час тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ті інші.

При цьому, проведені під час досудового розслідування слідчі дії та застосовані заходи забезпечення кримінального провадження не надали можливості встановити місця вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

Враховуючи неможливість збирання доказів шляхом проведення передбачених КПК України слідчих (розшукових) дій та фактичне вичерпання усіх можливих засобів для збирання доказів на території України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса мовою оригіналу: GoDaddy Inc.: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакції по оплаті послуг з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_6 , 480-505-8855» на суму 299,62 доларів США, яку проведено 09.12.2023 о 13:41 год. (UTC +2) по банківському рахунку НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - американська компанія, яка є однією з найбільших реєстраторів доменних імен, а також хостингова компанія, що базується в Скоттсдейл, штат Арізона.

Документи (інформація), необхідні для досудового розслідування перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сполучені Штати Америки), у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього у вказаних документах містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані у якості доказів в кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сполучені Штати Америки) мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: відомостей про осіб, на користь яких або в інтересах яких були замовлені хостингові/доменні послуги, відомості щодо клієнта, на користь якого були замовлені послуги або на користь якого доменного ім`я вони були замовлені, відомості щодо IP-адреси, з якої можливі зловмисники здійснювали замовлення послуг, які були оплачені за рахунок коштів потерпілого, а саме:

- дані про дату і час створення доменного імені, ім`я та прізвище особи власника (користувача) або назва та реквізити компанії, дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до клієнтського договору, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації клієнта. Якщо упродовж дії вказаного договору його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного клієнтського акаунту, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з клієнтським акаунтом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 09.12.2023.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отримати вище вказану інформацію неможливо інакше як за допомогою запиту про міжнародну правову допомогу та звернення до Офісу міжнародних справ управління у кримінальних справах Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки в рамках Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, ратифікований Верховною Радою України Законом №1438-III ( 1438-14 ) від 10.02.2000.

Чітка вимога про те, що для отримання вмісту електронного листування, чатів, вкладень потрібен судовий ордер (search warrant), закріплена у законі США під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - частині федерального закону « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ECPA)», «18 U.S. Code §?27012712». Основна норма: «18 U.S. Code §?2703 Required disclosure of customer communications or records».

Таким чином, обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, в даному випадку США, є необхідність надання дозволу суду, тобто для ефективного здійснення міжнародного запиту до компетентного органу США через центральний орган України (Офіс Генерального прокурора), сторона обвинувачення повинна додати до запиту рішення національного суду України, яким санкціоновано тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - американська корпорація, що базується в штаті Арізона та має офіси в інших країнах, на території України представництво відсутнє.

В зв`язку з цим, керуючись ч.2 ст.163 КК України, прокурор прохав розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки зволікання з її викликом та прибуттям несе реальну загрозу зміни або знищення речей чи документів через сплив строку зберігання таких даних.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими слідчого відділення відділу поліції №2 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 10.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, 09.12.2023 у період часу з 13.30 по 13.55 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 11221,72 гривень (еквівалентно 299,62 доларів США), що підтверджується випискою по рахунку ОСОБА_4 за період з 09.12.2023 по 09.12.2023 із уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За встановлених обставин, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні компетентних осіб установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ,, доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на положення ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали не визначається.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309, 562 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

1.Клопотання прокурора задовольнити частково.

2.Зобов`язати компетентних осіб установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам Костянтинівської прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , вищевказані документи в копіях та у повному обсязі, а у разі відсутності таких документів надати документи, на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період, а саме надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, у тому числі копій інформації (документів у цифровому вигляді), що міститься в електронних інформаційних системах, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 , тобто до усієї інформації щодо операції по оплаті послуг з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_6 , 480-505-8855» на суму 299,62 доларів США, яку проведено 09.12.2023 о 13:41 год. (UTC +2) по банківському рахунку НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка має включати:

- відомості про осіб, на користь яких або в інтересах яких були замовлені хостингові/доменні послуги, відомості щодо клієнта, на користь якого були замовлені послуги або на користь якого доменного ім`я вони були замовлені,

відомості щодо IP-адреси, з якої можливі зловмисники здійснювали замовлення послуг, які були оплачені за рахунок коштів потерпілого, а саме:

- дані про дату і час створення доменного імені, ім`я та прізвище особи власника (користувача) або назва та реквізити компанії, дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до клієнтського договору, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації клієнта. Якщо упродовж дії вказаного договору його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного клієнтського акаунту, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з клієнтським акаунтом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 09.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_10