Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/849/25

Ухвала
Іменем України
20.05.2025 р. м. Бердичів
12.05.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому (з урахуванням уточнюючого клопотання від 16.05.2025 р.) просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2024 р., які відкриті:
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримати виписку в паперовому або електронному вигляді;
- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме по рахунках: № НОМЕР_6 (номер рахунка у старому форматі), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю отримати виписку в паперовому або електронному вигляді;
- у ІНФОРМАЦІЯ_4 (розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме по рахунку: НОМЕР_5 , з можливістю отримати виписку в паперовому або електронному вигляді. Клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено наступне.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), №46/06-30-08/43945156 від 12.12.2024 р., складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідженням встановлені обставини, які можуть свідчити, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з перерахування коштів в загальній сумі 551 569 грн, у тому числі:
- 200 214 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), в період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. в якості оплати за товар;
- 200 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_10 ), проведено 23.08.2022 р. без зазначення фактичного призначення платежу;
- 133 555 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_11 , спрощена система оподаткування, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - виплата доходу із ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі);
Крім цього, вбачається доцільним провести аналіз інформації про рух коштів по інших рахунках підприємств та ФОПів, на рахунки яких були переказані грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито наступні банківські рахунки: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -№ НОМЕР_6 (номер рахунка у старому форматі), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; в ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_5 .
В ході розслідування, з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів та проведення необхідних судових експертиз у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказаний період часу.
Вказана документація може містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами отримати її неможливо.
Тому з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної документації, з можливістю її отримання в паперовому або електронному вигляді.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. В поданому клопотанні міститься вимога про розгляд справи без участі слідчого та прокурора.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2024 р., які відкриті:
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримати виписку в паперовому або електронному вигляді;
- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме по рахунках: № НОМЕР_6 (номер рахунка у старому форматі), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю отримати виписку в паперовому або електронному вигляді;
- у ІНФОРМАЦІЯ_4 (розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме по рахунку: НОМЕР_5 , з можливістю отримати виписку в паперовому або електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 20 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1