Справа № 453/382/25
№ провадження 1-кс/453/204/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
15 травня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
За матеріалами кримінального провадження вбачається, що 03.02.2025 в інформаційно-телекомунікацій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал Єдиного обліку) відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області за №1000 від 03.02.2025 року зареєстровано рапорт начальника СКП ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що під час проведення моніторингу використання бюджетних коштів ОТГ на території обслуговування ВнП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області встановлено факти заволодіння бюджетними коштами в великих розмірах шляхом шахрайських дій вчинених за попередньою змовою групою осіб з числа фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб з числа жителів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуги по догляду за дитиною до трьох років на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року "Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
Так, відповідно до п. 5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68, право на отримання компенсації послуги муніципальна няня мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.
Так, відповідно до п.8 даного Порядку, у паперовій формі заявник послуги муніципальна няня подає пакет документів, один з яких є довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби).
Так, відповідно до п.12 даного Порядку, згідно з яким компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.
Так, відповідно до п.13 даного Порядку, згідно з яким заявник послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».
У ході проведення досудового розслідування 19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вилучено оригіналів особових справ отримувачів допомоги за програмою «Муніципальна няня», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_5 від моменту надання послуги з догляду за дитиною до трьох років на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 "Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" по час виконання ухвали (щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), як діючих, так і тих, які передані до архіву недіючих особових справ.
Також в ході огляду справі №434195 та №434772 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_7 , встановлено, що відповідно до договору №4/09 від 12.09.2022 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», який наявний в справі №4341955 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_8 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_3 ), договору №26/04 від 01.04.2023 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», який наявний в справі №4341955 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_8 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), договору №25/04 від 01.04.2023 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», який наявний в справі №4341955 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_8 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ); та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), додаткової угоди до договору про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня» №25/04 від 01.04.2023, договору №05/08 від 01.08.2024 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», який наявний в справі №434772, заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_8 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_11 , та договору №06/08 від 01.08.2024 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», який наявний в справі №434772 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_8 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_11 , предметом їх є надання послуг денного догляду за малолітніми дитьми замовника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою їхнього проживання замовника: АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до вищевказаних договорів про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладеного між фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за визначений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг та після складання та підписання сторонами акту за результатами наданої послуги в конкретному періоді здійснюється оплата послуги за період та відповідно до загальної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.12.2022 та від 01.06.2023 призначено компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявинку ОСОБА_7 , виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , в період з 01.11.2022 по 01.06.2024 включно.
Також, в ході огляду вилучених документів було встановлено, що в справі №434597 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_3 (ІПН: НОМЕР_10 ), якій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2024 призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» та терміни її надання для дитини ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , наявна копія «Довідки про захворювання дитини та тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги» від 24.11.2023 № 478, дитина: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жительці АДРЕСА_3 , видана від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 ). Однак, згідно з листом-повідомленням директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_16 , встановлено, що від 24.11.2023 № 478, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » довідка не видавалась, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » немає створеної комісії ЛКК та зазначено, що відбитки круглої печатки та прямокутного штампу, яким засвідчена вищезазначена довідка, не відповідають оригінальній печатці та штампу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Окрім цього, встановлено, що відповідно до договору №4/12 від 01.12.2023 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», який наявний в справі №434597 заявника послуги «муніципальна няня» ОСОБА_14 , укладеного між фізичною особою ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_10 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), предметом договору є надання послуг денного догляду за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою фактичного проживання замовника: АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до п. 3.1.3 договору №4/12 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня» укладеного між фізичною особою ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_10 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за визначений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг, та відповідно до п. 3.1.4 цього договору після складання та підписання сторонами акту за результатами наданої послуги в конкретному періоді здійснюється оплата послуги за період та відповідно до загальної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2024 призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявниці ОСОБА_14 , виплати здійснювались на її банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 № НОМЕР_12 , в період з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно в сумі 6700 грн. та в період 01.01.2024 по 24.11.2024 включно в сумі по 7100 грн. щомісячно.
Так, згідно з листом виконуючого обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_20 ) ОСОБА_17 від 09.05.2025 №5253/5/13-01-24-16, наданого на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що запитувану інформацію ІНФОРМАЦІЯ_20 може надати слідству тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , - слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про працевлаштування осіб у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 01.12.2023 по 01.06.2024 (в тому числі інформацію про дату працевлаштування/звільнення, отримання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
-інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного соціального внеску фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 01.12.2023 по 01.06.2024;
-інформації про те, чи реєструвався ФОП ОСОБА_10 договір №4/12 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня» від 01 грудня 2023 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 (ІПН: НОМЕР_10 );
-інформацію про суми отриманих доходів та сплачених податків гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 (ІПН: НОМЕР_10 ) у період з 01.01.2023 по 01.06.2024;
-інформації про працевлаштування осіб у фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.09.2022 по 01.04.2023 (в тому числі, інформації про дату працевлаштування/звільнення, отримання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
-інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного соціального внесну фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.09.2022 по 01.04.2023;
-інформації про те, чи реєструвався ФОП ОСОБА_9 договір №5/09 про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державної програми «Муніципальна няня» від 12 вересня 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_2 );
-інформацію про суми отриманих доходів та сплачених податків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2022 по 01.05.2025;
-інформації про працевлаштування осіб у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , у період з 01.03.2023 по 01.06.2024 ( в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
-інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , у період з 01.03.2023 по 01.06.2024;
-інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , у період з 01.03.2023 по 01.06.2024 договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_2 );
-інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.07.2024 по 01.05.2025 ( в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
-інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.07.2024 по 01.05.2025;
-інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.07.2024 по 01.05.2025 договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_2 );
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя