Справа № 373/1641/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 вересня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000268 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що з 28.05.2025 по 30.05.2025 невідома особа в невстановленому місці, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентський номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 під пропозицією оплати розмитнення автомобіля. Потерпіла перерахувала кошти в розмірі 370733 грн на рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . За один день потерпіла здійснила 12 транзакцій на суму 370 733 тисячі гривень. Вищевказані транзакції потерпіла здійснила на прохання невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , як першочергові та думала що всі оплати виконала вірно. Та згодом невідомий сам зв`язався з потерпілою та повідомив, що оплати які вона здійснила не вистачає для розмитнення авто та потрібно здійснити додаткову оплату за розмитнення. Того ж дня потерпіла вирушила до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснила ще чотири транзакції, одну з яких на суму 28 700 тисяч гривень за реквізитами НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та три наступні транзакції на загальну суму 88 200 тисяч гривень було здійснено за реквізитами НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.05.2025 невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , після здійснення всіх платежів та отримання грошових коштів перестав виходити на зв`язок з потерпілою.

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000268.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий вказує, що 19.06.2025 ухвалою слідчого судді йому був наданий тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по руху коштів карткового рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при перегляді якого встановлено що даний картковий рахунок належить ОСОБА_7 та в період з 29.05.2025 з 14:39 по 14:00 29.05.2025 на даний рахунок здійснено зарахування грошових коштів у сумі 88 522, грн. які в подальшому а саме в період 29.05.2025 з 17:44:21 по 18:33:09 були переведені на номера карток: НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 10 082 гривень; НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 0 018,00 гривень; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18 300,00 гривень; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 12, 530 гривень; НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3,370 гривень; НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17,450 гривень; НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17,580 гривень.

В поданому клопотанні слідчий просить надати доступ до банківських (карткових) рахунків що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), задля встановлення осіб, яким перераховано кошти потерпілої.

ОСОБА_3 направив до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув. Про дату і час судового засідання повідомлений в спосіб передбачений КПК України. Його неяка не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківських карткових рахунків за номерами: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , які обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 08 год. 00 хв. 31.05.2025 по 23 год. 00 хв. 02.06.2025, в контексті руху коштів по вказаних рахунках.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, яким перераховано кошти потерпілого без її згоди. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), та у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000268 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках за номерами: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , в період часу з 08 год. 00 хв. 31.05.2025 по 23 год. 00 хв. 02.06.2025.

Надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали : до 30.09.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8