Справа № 750/8659/25
Провадження № 1-кс/750/2687/25
У Х В А Л А

17 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003617 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2025 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003617 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.11.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме 08.11.2024 її мобільний номер НОМЕР_5 перестав працювати у зв`язку з тим, що було проведено заміну SIM-карти, та в подальшому з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 було оформлено кредит готівкою 29000 грн. та здійснено переказ на невідому карту, крім того були списані кошти з універсальної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , а саме 25000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , який відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 003617 від 08.11.2024 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

?ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 07.11.2024 по 00.00 год. 15.11.2024;

повну інформацію про власника банківського № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14