Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/1417/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що До СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Так, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення УСР в Кіровоградській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

У відповідь на доручення до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що до складу вказаної злочинної групи входить:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Першотравенськ, Днвпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб за адресою АДРЕСА_3 організували місце в якому розмістили обладнання та вчиняють дії по незаконному виготовленню реєстраційних посвідчень транспортних засобів, посвідчення водія з підробленим голографічними захисними елементами.

Крім того, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого встановлено, що фігуранти кримінального провадження організували та впровадили протиправний механізм обготівкування грошових коштів одержаних злочинним шляхом за допомогою електронної платіжної системи небанківської фінансової установи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зокрема, в своїй протиправній діяльності користуються послугами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою наступних мобільних терміналів:

НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Враховуючи викладене, підтвердити факт отримання грошових коштів за пересилання та збут підроблених документів із голографічними захисними елементами, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення можливо у разі отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо рахунків відкритих у мобільних застосунках за наступними сім-картами мобільних терміналів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , а саме до інформації про операції, що були здійсненні через вказані рахунки в період з 01.01.2025 по 22.05.2025 із зазначенням: отримувача (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунку відправника та отримувача, суми платежу, дати платежу та призначення платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити таємницю особистого листування особи та інші записи особистого характеру, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: підполковнику поліції ОСОБА_8 майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття рахунків (карток) відкритих у мобільних застосунках НоваПей за наступними сім-картами мобільних терміналів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- відомості чи підключено картки відкриті у мобільних застосунках НоваПей за наступними сім-картами мобільних терміналів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 22.05.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахункам (карткам) відкритих у мобільних застосунках НоваПей за наступними сім-картами мобільних терміналів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , у період з 01.01.2025 по 22.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04.08.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1