Справа № 473/746/25
Номер провадження 1-кс/473/567/2025
У Х В А Л А

"09" травня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000104 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в паперовому та електронному виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з даного клопотання, 03.02.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.02.2025 невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом оформлення захисту 3 ступеню, отримувала від заявника коди та підтвердження проведення операцій. Після чого з карткового рахунку заявника № НОМЕР_3 , шляхом проведення 3-х транзакцій, здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в загальній сумі 7035 грн. (з яких 35 грн. комісія). Також з карткового рахунку заявника № НОМЕР_4 , шляхом проведення 5-ти транзакцій, здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в загальній сумі 48240 грн. (з яких 240 грн. комісія).

Крім, того з карткового рахунку (валютна картка) заявника № НОМЕР_5 , шляхом проведення однієї транзакції, здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок, оформлений на ім`я ОСОБА_6 , в загальній сумі 40200 грн. (з яких 200 грн. комісія), чим заявнику спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

05.03.2025, на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, отримано доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що 01.02.2025 о 20:42:24 відбулась транзакція грошових коштів в сумі 968,68 доларів США, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що відбувались наступні транзакції грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме:

- 01.02.2025 о 20:38:16 - в сумі 29 145 грн.;

- 01.02.2025 о 20:38:36 - в сумі 11 055 грн.;

- 01.02.2025 о 20:44:04 - в сумі 3 216 грн.;

- 01.02.2025 о 20:44:44 - в сумі 2 914, 50 грн.;

- 01.02.2025 о 20:346:15 - в сумі 1 909, 50 грн..

В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що відбувались наступні транзакції грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме:

- 01.02.2025 о 20:36:44 - в сумі 1 105, 50 грн.;

- 01.02.2025 о 20:43:40 - в сумі 4 020 грн.;

- 01.02.2025 о 20:45:18 - в сумі 1 909, 50 грн.

Так, інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився; надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в паперовому та електронному виглядах, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 : дата транзакції - 01.02.2025 о 20:42:24 в сумі - 968,68 доларів США, та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )№ НОМЕР_7 : дати транзакцій: 01.02.2025 о 20:38:16 - в сумі 29 145 грн.; 01.02.2025 о 20:38:36 - в сумі 11 055 грн.; 01.02.2025 о 20:44:04 - в сумі 3 216 грн.; 01.02.2025 о 20:44:44 - в сумі 2 914, 50 грн.; 01.02.2025 о 20:346:15 - в сумі 1 909, 50 грн.; 01.02.2025 о 20:36:44 - в сумі 1 105, 50 грн.; 01.02.2025 о 20:43:40 - в сумі 4 020 грн.; 01.02.2025 о 20:45:18 - в сумі 1 909, 50 грн., за період з часу надходження коштів до часу їх зняття, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування вказаних грошових сум або з яких отримано вказані суми;

- повних анкетних даних про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_7 , зокрема, документи, що були надані при відкритті рахунків (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспрорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відеофіксації (в паперовому та електронному виглядах) у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківського рахунку № НОМЕР_6 та карткового рахунку № НОМЕР_7 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень, на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, перекази грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини, секунди) їх проведення щодо коштів, які надійшли на вказані рахунки, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 : дата транзакції - 01.02.2025 о 20:42:24 в сумі - 968,68 доларів США, та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_7 : дати транзакцій: 01.02.2025 о 20:38:16 - в сумі 29 145 грн.; 01.02.2025 о 20:38:36 - в сумі 11 055 грн.; 01.02.2025 о 20:44:04 - в сумі 3 216 грн.; 01.02.2025 о 20:44:44 - в сумі 2 914, 50 грн.; 01.02.2025 о 20:346:15 - в сумі 1 909, 50 грн.; 01.02.2025 о 20:36:44 - в сумі 1 105, 50 грн.; 01.02.2025 о 20:43:40 - в сумі 4 020 грн.; 01.02.2025 о 20:45:18 - в сумі 1 909, 50 грн.;

- відомостей про ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 та карткового рахунку № НОМЕР_7 , станом на 01.02.2025;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за фактами шахрайцських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 та карткового рахунку № НОМЕР_7 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 09.06.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1