Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8241/25
Номер провадження 1-кс/711/2043/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000413 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.062 г, яку пофасувавши до 24 пакетів з полімерного матеріалу та зберігав у підвальному приміщенні, що за адресою АДРЕСА_1 для подальшого збуту, тобто продажу, та пересилання з метою збуту поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 24.04.2025.

У подальшому, 24.04.2025, близько 14 годин 03 хвилин ОСОБА_5 знаходячись у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 приховуючи свою злочинну діяльність, помістив 24 пакети з порошкоподібною речовиною до одягу та оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_2 на ім`я одержувача ОСОБА_7 , до відділення № НОМЕР_1 с. Великомихайлівка Дніпропетровська область та переслав з метою збуту 24 пакети з порошкоподібною речовиною за накладною № 59 0013 6353 3029.

25.04.2025 близько 20 години 04 хвилини працівниками УКР ГУНП в Черкаській області перебуваючи на терміналі (посилковий) АДРЕСА_2 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаної посилки відібрані зразок обмеженої до обігу речовини, яка згідно з висновком експерта № СЕ -19/124-25/7160-НЗПРАП від 26.05.2025 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,062 грама.

Також, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.047 г, яку пофасувавши до 24 пакетів з полімерного матеріалу зберігав у підвальному приміщенні, що за адресою АДРЕСА_1 для подальшого збуту, тобто продажу та пересилання з метою збуту поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 20.05.2025.

У подальшому, 20.05.2025, близько 16 годин 44 хвилин ОСОБА_5 знаходячись у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 приховуючи свою злочинну діяльність, помістив 24 пакети з порошкоподібною речовиною до дитячого одягу та оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_3 на ім`я одержувача ОСОБА_7 , до відділення № НОМЕР_1 м. Тальне Черкаської області та переслав з метою збуту 24 пакети з порошкоподібною речовиною за накладною № 59 0013 8535 3013.

21.05.2025 близько 11 години 10 хвилин працівниками УКР ГУНП в Черкаській області перебуваючи на Терміналі (посилковий) АДРЕСА_3 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посилки № 59 0013 8535 3013 відібрані зразок обмеженої до обігу речовини, яка згідно з висновком експерта № СЕ -19/124-25/8509-НЗПРАП від 10.06.2025 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,047 грама.

Також, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.034 г., яку пофасувавши до 15 пакетів з полімерного матеріалу зберігав у підвальному приміщенні, що за адресою АДРЕСА_1 для подальшого збуту, тобто продажу, та пересилання з метою збуту поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 13.06.2025.

У подальшому, 13.06.2025, близько 12 годин 10 хвилин ОСОБА_5 знаходячись у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 приховуючи свою злочинну діяльність, помістив 15 пакетів з порошкоподібною речовиною до дитячого одягу та оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_4 на ім`я одержувача ОСОБА_7 , до відділення № НОМЕР_1 м. Тальне Черкаської області та переслав з метою збуту 15 пакетів з порошкоподібною речовиною з накладною № 59 0013 9544 7992.

13.06.2025 близько 19 години 54 хвилини працівниками УКР ГУНП в Черкаській області перебуваючи на терміналі (посилковий) АДРЕСА_2 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посилки №59 0013 9544 7992 відібрано зразок обмеженої до обігу речовини, яка згідно з висновком експерта № СЕ -19/124-25/10699-НЗПРАП від 06.08.2025 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,034 грама.

Крім цього, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої заборонено- PVP, у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.584 грама, яку помістивши до 2 пакетів з полімерного матеріалу зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_4 до 02.07.2025.

02.07.2025 знаходячись біля будинку АДРЕСА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, отримав від ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними, який прийняв участь як покупець у проведенні оперативної закупки психотропної речовини) грошові кошти в сумі 1000 грн, після чого особисто «із рук в руки» передав ОСОБА_8 , тобто збув, два пакети з полімерного матеріалу з застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/10740- НЗПРАП від 11.08.2025 містить у своєму складі психотропну речовину , обіг якої заборонено- PVP, загальною масою 0.584 грама.

22.08.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 2 ст. 307 КК України.

22.08.2025 за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено у останнього виявлено та вилучено:

-4 банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8

Крім того, 22.08.2025 за адресою: АДРЕСА_4 в автомобілі марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено у останнього виявлено та вилучено:

- банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 ;

- 2 банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13

Інформація про власника вказаних банківських карток, а також рух коштів допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій та встановлення можливо інших факт збуту наркотичного засобу та психотропної речовини гр. ОСОБА_5 .

Разом з тим, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000413 від 22.10.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000413 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.307 КК України, за фатом того, що на території Черкаської області групою осіб здійснюється збут психотропної речовини амфітаміну та наркотичного засобу канабісу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 22.10.2024 по 05.09.2025, включно. Так як із наданих матеріалів слідує потреба з`ясування доказової інформації в зазначених часових проміжках іншого не доведено матеріалами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров`я слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , адреса для листування АДРЕСА_8 , а саме надати наступну інформацію:

-анкету заяву на відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

-фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 22.10.2024 по 05.09.2025.

-розширену виписку по руху коштів, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ; з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) виписки по вказаному рахунку за період з 22.10.2024 по 05.09.2025;

-чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 22.10.2024 по 05.09.2025;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 при знятті коштів за період часу з 22.10.2024 по 05.09.2025.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1