Справа № 746/24/25
Ухвала

"11" липня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що 16 січня 2025 року до ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька

АДРЕСА_1 , та повідомила про скоєне відносно неї шахрайство.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Так потерпіла просить провести перевірку по факту шахрайських дій невідомих осіб внаслідок яких вона з жовтня 2024 року брала участь в біржових торгах, де ставила ставки з метою отримання прибутку та втратила кошти внаслідок шахрайських дій невідомих осіб. Для реєстрації участі в торгах на біржі потерпіла заходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувалася у скайпі з особою, що користувалась акаунтом live:.cid.2cbf731982403eld, перераховувала кошти, починаючи з 14 жовтня 2024 року на карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 , ставки ставила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загалом перерахувала на вказані рахунки 80 170,00 грн.

Картковий рахунок № НОМЕР_2 належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і використовувався для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Згідно з даними, отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На цю ж особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_4 . Між рахунками відбувались перекази коштів.

Крім того встановлено, що 30 жовтня 2024 року об 11 год. 54 хв. з рахунку

№ НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 20 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як банківській установі, знаходиться оригінал справи, рішення, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття банківських рахунків, оригінали документів щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власника рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, довідки про рух коштів на банківських рахунках, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримання вказаних відомостей неможливо в інший спосіб, крім шляхом тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 виклав прохання про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Прилуки ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_3 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку (або закриття рахунків), із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період з 01 жовтня

2024 року до 08 травня 2025 року;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку

№ НОМЕР_5 та з інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 01 жовтня 2024 року до 08 травня

2025 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 01 жовтня 2024 року до 08 травня

2025 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 01 жовтня 2024 року до 08 травня 2025 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою за вказаним рахунком та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів за період з 01 жовтня 2024 року до 08 травня 2025 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком № НОМЕР_5 та за іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 01 жовтня 2024 року до 08 травня 2025 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб,за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника цього рахунку, із зазначенням ІР- адрес (за можливості, пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку у період з 01 жовтня 2024 року до 08 травня 2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1