У Х В А Л А

Справа №348/661/25

Провадження № 1-кс/348/253/25

08 травня 2025 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 березня 2025 року близько 20:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_1 , під час спілкування з ОСОБА_5 , назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 51 000,00 грн, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та належать ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , з якого шахрайським способом було викрадено грошові кошти, а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год 09.03.2025.

Інформація щодо рахунку НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській областіу складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи за дорученням оперуповноваженим СКП ВРП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що у відповідності положень ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 08.03.2025 у кримінальному провадженні 0000070 у якому міститься інформація про потерпілого ОСОБА_5 , правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а також короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 08.03.2025 близько 20:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_1 , під час спілкування ОСОБА_5 , назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 51 000 грн, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 ;

- рапорту старшого інспектора-чергового Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківські області від 08.03.2025 з якого убачається, що 08.03.2025 о 00:53 зі служби 102 було зареєстровано повідомлення ОСОБА_5 згідно якого приблизно 4 години тому невідомі особи зателефонували до заявника, представились працівниками банку, повідомили, що він не оформив 1 000 грн допомоги та він надав їм інформацію та реквізити банківської карки. Через деякий час з його картки зняли 36 000 грн, з іншої картки 17 000 грн. Під час виїзду СОГ за адресою перебування ОСОБА_5 останній пояснив, що грошові кошти з виданої йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (для виплат) в сумі 33 000 грн та з іншої карти «Універсальна» (номеру картки не має) були перераховані на невідомий банківський рахунок невідомої особи;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.03.2024, у якому ОСОБА_5 повідомив, що 07.03.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 (для виплат) на суму 33 000 грн та із банківської картки «універсальна» на суму 17 100 грн, спілкувався із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 ;

- виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.03.2025 № FAL82A8OUBSB0Q16, згідно якої з карти НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , 07.03.2025 в період часу з 18:24 до 18:36 були здійснені перерахування на користь іншої особи в розмірі 18 750,00 грн, 14 000,00 грн та 15 003,00 грн. Також було здійснено зарахування зі свої карти НОМЕР_5 в сумі 16 500,00 грн.

- протоколу додаткового допиту потерпілого від 31.03.2024, у якому ОСОБА_5 повідомив, що 08.03.2025 близько 20:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_1 , під час спілкування з ОСОБА_5 , назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 33 000 грн, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 17 100 грн., що знаходились на іншій карті "Універсальна". В подальшому він звернувся у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зенаходиться у АДРЕСА_2 , де йому роз`яснили, що його банківський рахунок застрахований від шахрайських дій, а тому він може звернутися із заявою про повернення коштів, що ним було й зроблено. Після цього службою безпеки банку йому було повернуто грошові кошти в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчого ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженню, ще іншим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи за дорученням оперуповноваженим СКП ВРП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ. Також матеріали клопотання не містять документів, які б свідчили, що інші слідчі слідчого відділення Надвірнянського РВП включені до групи слідчих у кримінальному провадження згідно витягу з ЄРДР від 08.03.2025 за№ 0000070 та уповноважені здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_16 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год 09.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1