Справа № 539/1350/25
Провадження № 1-кс/539/444/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2025 невстановлена особа, під приводом надання роботи в месенджері «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 9289 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у сумі 2177 грн. та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у сумі 7112 грн., завдавши останній збитків на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.03.2025 року ОСОБА_4 на додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 (номер вказаний не був) про заробіток в мережі інтернет шляхом виготовлення скріншотів та перехід на сайти закордонних готелів, на що вона погодилась та останню зв`язали з менеджером на ім`я ОСОБА_6 також в «Телеграм» (без номеру мобільного). В подальшому 07.03.2025 в ході спілкування з ОСОБА_6 він повідомив, що для того щоб бронювати готель потрібно перерахувати кошти в сумі 2177 грн. на картку за № НОМЕР_2 та 7112 грн. на картку за № НОМЕР_3 , що ОСОБА_4 і зробила з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та в подальшому виконувала завдання. Виконавши 25 завдань із 30 ОСОБА_6 повідомив, що для виконання останніх 5 завдань потрібно ще перерахувати кошти в сумі 16988 грн., та в подальшому отримати заробіток, та ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахраї.

На підставі ухвали слідчого судді дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів - а саме інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

29.04.2025 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу вилученої інформації. В ході виконання доручення встановлено, що картку № НОМЕР_3 відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОК1111 НОМЕР_4 . З картки № НОМЕР_3 відбувся переказ коштів 07.03.2025 о 11:26 на картку № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 7200 грн. та о 11:38 на суму 5600 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 07.03.2025 по 10.03.2025, для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 07.03.2025 по 10.03.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні), що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000172 від 07.03.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 07.03.2025 по 10.03.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні), що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1