Справа № 524/6345/25
Провадження № 1-кс/524/1305/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про рух коштів по ньому за період часу з 28.08.2024 по 23.05.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Кременчуцького РУП здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002068 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

27.08.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ДСР УСР в Тернопільській області, по факту вчинення незаконного збуту вогнепальної зброї невідомою особою, яка зареєстрована на військовому аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування допитано свідка, який повідомив, що він з серпня 2024 року зареєстрований на військовому аукціоні, де під час перегляду однієї із вкладок аукціону він побачив виставлений лот на продаж під назвою «Тонер артилерійський 1 кг» особою, яка зареєстрована під ніком НОМЕР_2 . В подальшому він придбав вказаний тонер, перерахувавши кошти на банківську карточку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Згідно висновків експертизи придбаний тонер містить частини, які є вибуховою речовиною метальної дії одноосновним. Бездимним порохом на основі нітроцелюлози та дифеніламіну, як стабілізатора. Дана вибухова речовина придатна для горіння за допомогою електрозапалювача.

В подальшому було визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий зазначає, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення місця вчинення злочину та ідентифікації особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколів допиту свідка, протоколу огляду спеціальних упакувань, протоколу огляду предмету, протоколу зняття показань технічних приладів огляду, протоколу огляду запису з камер відеоспостереження, висновків експерта, протоколу огляду акаунту військового аукціону, постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколу огляду грошових коштів, протоколу огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення оперативної закупки, протоколу про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки) вбачається, що, дійсно, 28.08.2024 розпочато кримінальне провадження №0002068 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.263 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснює незаконний збут вогнепальної зброї, а плата за продаж вибухової речовини перерахована на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація щодо вказаної банківської картки має важливе значення для встановлення обставин справи, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти за період часу з 28.08.2024 по 23.05.2025;

- про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запитуваний період часу);

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему з 28.08.2024 по 23.05.2025;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 28.08.2024 по 23.05.2025.

Строк дії даної ухвали закінчується 21 липня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1