Провадження №: 1-кс/752/3985/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.03.2025 за №0000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

06.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь час фінансово-господарський взаємовідносин, а саме:

-Заявки, письмові завдання, листи Замовників (з відміткою про отримання Виконавця) щодо визначення переліку та обсягу надання юридичних послуг та/або правової допомоги пов`язаної з наданням письмових та усних консультацій, рекомендацій для захисту інтересів під час виконання вчинених правочинів, супровід у відносинах з органами державної влади, ІНФОРМАЦІЯ_3 , судах України та інших органах, із претензійною діяльністю, направлену із зверненням до суду, із вимогою про компенсацію судових витрат, статути, положення, меморандуми, тощо (далі - Послуги).

-Звіти (які погоджені Замовниками) до актів наданих Послуг.

-Погодження Замовником складених Виконавцем проектів документів, які подавалися до компетентних органів (судів).

-Документи щодо фактично понесених витрат Виконавцями при виконанні договорів (облік часу адвокатів та юридичного персоналу, який було витрачено при виконанні договорів, перелік виконавців залучених до надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійсненні за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження тощо).

-Листування, протоколи щодо проведених зустрічей з метою надання Послуг за укладеними договорами з Виконавцями.

-Інформація щодо представлення Виконавцями інтересів Замовників або прийняття участі у судових засіданнях та прийнятих судових рішень у формі ухвал, постанов, зокрема позитивно прийнятих на користь Замовників.

-Штатні розписи Виконавців із змінами за 2020-2021 роки.

-Трудові або цивільно правові договори Виконавців с найманими працівниками (юристами).

-Звітність за період з 2020-2021 роки подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахованої та виплаченої заробітної платі (копії звітів Податковий розрахунок за формою № 1ДФ з квитанціями про отримання).

-Звіт з праці за формою № 1-ПВ за 2020-2021 роки.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 26.03.2025, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Кримінальне провадження № 0000384 виділено в окреме провадження 26.03.2025 із кримінального провадження №0001685 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2, ст.. 367, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 111-1, ч.2 ст. 362, ч.2 ст. 364 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України.

До Київської міської прокуратури надійшли матеріали ГУ "Д" ДЗНД СБ України, згідно яких отримано фактичні дані щодо функціонування протиправного механізму привласнення та розтрати посадовими особами державних підприємств, установ та організацій бюджетних коштів через залучення підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об`єднань. Так, посадові особи державних підприємств залучають підконтрольні юридичні компанії до публічних закупівель в частині замовлення послуг «надання юридичних консультацій» та «правової допомоги», які в подальшому не надаються, а бюджетні кошти ймовірно виводяться на рахунки юридичних осіб, з метою подальшого обготівковування та привласнення.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження співробітниками ГУ «Д» ДЗНЗ СБ України на виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що при огляді інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в січні 2020 року оголошено тендер: назва закупівлі «послуги з надання правової допомоги, ІНФОРМАЦІЯ_6 , Закупівля без використання електронної системи, вид предмету закупівлі: послуги. Єдиним учасником закупівлі являлося Адвокатське обєднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 18.01.2020 укладено договір № 188-00/1/170120. В подальшому на протязі 2020-2023 до вказаного договору було укладено 11 додаткових угод. Предмет договору у відкритих джерелах не зазначений. При аналізу інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано рахунок та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приблизно 44 мільйони гривень .

Разом з тим отримано фактичні дані, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має в своєму штаті юридичне управління, до функціональних обов`язків яких віднесено надання правової допомоги та представлення інтересів акціонерного товариства в судах. Наявна інформація свідчить про те, що юридичні послуги, можливо не надавалися, а кошти були ймовірно привласненні через підконтрольні комерційні структури.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений 3 січня 1992 року згідно з Указом Президента України №29. Запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи на здійснення банківської діяльності №2 (чинна банківська ліцензія). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні складається з Головного банку, 22 філій та 28 відділень (станом на 01.05.2024).

З метою проведення об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування у даному кримінальному провадження та встановлення істини, направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо проведення за участю спеціаліста дослідження фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 надано відповідь, в якому просить забезпечити надання необхідних документів відповідно до переліку, який наданий в додатку, а саме:

-Заявки, письмові завдання, листи Замовників (з відміткою про отримання Виконавця) щодо визначення переліку та обсягу надання юридичних послуг та/або правової допомоги пов`язаної з наданням письмових та усних консультацій, рекомендацій для захисту інтересів під час виконання вчинених правочинів, супровід у відносинах з органами державної влади, ІНФОРМАЦІЯ_3 , судах України та інших органах, із претензійною діяльністю, направлену із зверненням до суду, із вимогою про компенсацію судових витрат, статути, положення, меморандуми, тощо (далі - Послуги).

-Звіти (які погоджені Замовниками) до актів наданих Послуг.

-Погодження Замовником складених Виконавцем проектів документів, які подавалися до компетентних органів (судів).

-Документи щодо фактично понесених витрат Виконавцями при виконанні договорів (облік часу адвокатів та юридичного персоналу, який було витрачено при виконанні договорів, перелік виконавців залучених до надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійсненні за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження тощо).

-Листування, протоколи щодо проведених зустрічей з метою надання Послуг за укладеними договорами з Виконавцями.

-Інформація щодо представлення Виконавцями інтересів Замовників або прийняття участі у судових засіданнях та прийнятих судових рішень у формі ухвал, постанов, зокрема позитивно прийнятих на користь Замовників.

-Штатні розписи Виконавців із змінами за 2020-2021 роки.

-Трудові або цивільно правові договори Виконавців с найманими працівниками (юристами).

-Звітність за період з 2020-2021 роки подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахованої та виплаченої заробітної платі (копії звітів Податковий розрахунок за формою № 1ДФ з квитанціями про отримання).

-Звіт з праці за формою № 1-ПВ за 2020-2021 роки.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання запитуваних документів, однак на направлену вимогу відповіді не надійшло.

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, а також уточнила та просила розглянути питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення в обсязі, викладеному у переліку у клопотанні від 02.05.2025, а також документів щодо: рух коштів (виписку) у форматах Excel та word за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по контрагенту Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за договорами № 188-00/1/170120 від 17.01.2020; № 01-008/19/015-00/1/290520 від 29.05.2020 за період дії договорів (із змінами та доповненнями до них) в паперовому та електронному виді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 26.03.2025, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000384 від 26.03.2025, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь час фінансово-господарський взаємовідносин, а саме:

-Заявки, письмові завдання, листи Замовників (з відміткою про отримання Виконавця) щодо визначення переліку та обсягу надання юридичних послуг та/або правової допомоги пов`язаної з наданням письмових та усних консультацій, рекомендацій для захисту інтересів під час виконання вчинених правочинів, супровід у відносинах з органами державної влади, ІНФОРМАЦІЯ_3 , судах України та інших органах, із претензійною діяльністю, направлену із зверненням до суду, із вимогою про компенсацію судових витрат, статути, положення, меморандуми, тощо (далі - Послуги).

-Звіти (які погоджені Замовниками) до актів наданих Послуг.

-Погодження Замовником складених Виконавцем проектів документів, які подавалися до компетентних органів (судів).

-Документи щодо фактично понесених витрат Виконавцями при виконанні договорів (облік часу адвокатів та юридичного персоналу, який було витрачено при виконанні договорів, перелік виконавців залучених до надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійсненні за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження тощо).

-Листування, протоколи щодо проведених зустрічей з метою надання Послуг за укладеними договорами з Виконавцями.

-Інформація щодо представлення Виконавцями інтересів Замовників або прийняття участі у судових засіданнях та прийнятих судових рішень у формі ухвал, постанов, зокрема позитивно прийнятих на користь Замовників.

-Штатні розписи Виконавців із змінами за 2020-2021 роки.

-Трудові або цивільно правові договори Виконавців с найманими працівниками (юристами).

-Звітність за період з 2020-2021 роки подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахованої та виплаченої заробітної платі (копії звітів Податковий розрахунок за формою № 1ДФ з квитанціями про отримання).

-Звіт з праці за формою № 1-ПВ за 2020-2021 роки.

-Документів щодо: рух коштів (виписку) у форматах Excel та word за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по контрагенту Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за договорами № 188-00/1/170120 від 17.01.2020; № 01-008/19/015-00/1/290520 від 29.05.2020 за період дії договорів (із змінами та доповненнями до них) в паперовому та електронному виді.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1