печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 12.01.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 12.01.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2024 за фактом умисних дій службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

23.05.2023 депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подав на розгляд голови ІНФОРМАЦІЯ_1 пакет документів щодо необхідності його службового відрядження до м. Ясеня Республіки Польща на період з 29.05.2023 по 15.06.2023.

29.05.2023 ОСОБА_4 попередньо отримав дозвіл на здійснення відповідного службового відрядження та перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повернувся до України 12.06.2023.

За отриманою інформацією метою виїзду за кордон ОСОБА_4 було вирішення особистих питань, пов`язаних із закупівлею мінеральних добрив, вироблених у Російській Федерації, для потреб очолюваних ним суб`єктів господарювання.

З метою реалізації свого задуму 30.05.2023 ОСОБА_4 вилетів з території Республіка Польща до Республіки Казахстан, ймовірно для переговорів з представниками підприємств-постачальників мінеральних добрив з Російської Федерації.

Надалі, досягнувши відповідних домовленостей, ОСОБА_4 налагодив протиправний механізм ввезення на територію України з Російської Федерації через треті країни мінеральних добрив російського походження.

Задля цього останній запровадив фінансово-господарську діяльність з представниками державних та комерційних структур держав-агресора, з якими, в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну російської продукції, організував канал її ввезення на територію України через афілійовані компанії Республіки Казахстан.

Як вбачається з інформації, наданої співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 у листі № 8/3/4-4452 від 25.05.2024, депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 від політичної партії «ЄС» громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Теофіполь Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , під час дії воєнного стану здійснював виїзд за межі території України з порушенням вимог чинного законодавства.

Також відповідно до відомостей, наданих співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 № 8/3/4-10454 від 26.11.2024, отримано інформацію щодо незаконного виїзду за межі України громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Республіки Казахстан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, отримано інформацію, що ОСОБА_5 , який працевлаштований в одному із підконтрольних депутату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 підприємств, у зв`язку з введенням на території України воєнного стану та загальної мобілізації (Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та № 66/2022 від 2022), відповідно до умов якого громадянам України чоловічої статті та жінкам - військовозобов`язаним, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, 26.10.2024 року о 23 год 18 хв на автомобілі «Ford Kuga», державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи недійсні документи, які стали підставою для його безперешкодного пропуску.

Встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з проханням допомогти виїхати за межі України з метою відвідування власного сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає на території Французької Республіки.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 має бізнес інтереси на території Республіки Хорватії, Республіки Польщі, Республіки Румунії та Латвійської Республіки, на території яких є фактичним кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність в країнах Європейського Союзу.

ОСОБА_4 з метою організації незаконного виїзду ОСОБА_5 за кордон, через підконтрольні йому юридичні особи, які здійснюють свою господарську діяльність в країнах ЄС, організував запрошення на одне із підприємств, що знаходиться на території ЄС, кінцевим фактичним бенефіціарним власником якого є останній.

В подальшому, на підставі вищевказаного запрошення ОСОБА_5 підготовлено наказ на відрядження від підконтрольного ОСОБА_4 підприємства, яке здійснює свою господарську діяльність на території України, що і стали підставою для безперешкодного перетину державного кордону України ОСОБА_5 .

До теперішнього часу ОСОБА_5 на територію України не повернувся.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 є власником/кінцевим бенефіціарним власником наступних групи підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); СГК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );ПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_29 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, зокрема: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному виглядах) за період з 24.02.2022 по 17.04.2025 щодо наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); СГК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );ПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме наступну інформацію:

повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») стосовно зазначених вище підприємств та суб`єктів господарської діяльності, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміну стану); довідкові дані (адреса телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, валюту рахунку, дата відкриття, закриття; реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);

відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Ехсеl з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ЗК, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця);

відомостей за формою 1ДФ з усіма додатками щодо наступних підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17914/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1