Справа № 456/321/25
Провадження № 1-кп/456/260/2025
ВИРОК

іменем України

03 червня 2025 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Стрий, Львівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 ст. 204 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,-

встановив:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_3 у період часу з квітня по листопад 2024 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарювання та без реєстрації як платник акцизного податку, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пальним), у порушення вимог податкового законодавства та законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу пального, придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збув незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме пальне.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року за № 481 /95-ВР місцем зберігання пального - є місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування. Зберігання пального - це діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико- хімічних характеристик.

Оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб`єктам господарювання (у тому числі іноземним суб`єктам господарювання, які діють через своє зареєстроване постійне представництво) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам.

Роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції/автогазозаправної станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів.

Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії.

Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензії на роздрібну торгівлю.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним видається уповноваженими КМУ органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб`єкта господарювання терміном на п`ять років.

Згідно з положенням пп. 14.1.145 ст. 14 ПК України підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до п. 215.1 ст. 215 ПК України до підакцизних товарів у тому числі належить: пальне, зокрема товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Згідно п. 212.3.11 ст. 212 ПК України, особи - суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Так, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не будучи суб`єктом господарювання та не будучи зареєстрованим як платник податку, не отримавши ліцензії на право зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним, у період часу з квітня по листопад 2024 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у місті Стрий Львівської області придбав з метою збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлене пальне об`ємом приблизно 5050 літрів, яке зберігав з метою збуту у спеціально облаштованих пластикових ємностях об`ємом по 1000 літрів та 205 літрів у орендованому гаражному приміщенні за адресою місто Стрий, вул. Нижанківського, 52, гаражне приміщення №73, Львівської область (за координатами 49°16'25.1"N 23°50'11.2"Е) до 12.11.2024 до 09 год. 30 хв.

Після цього, 12.11.2024 близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою місто Стрий, вул. Нижанківського, 52, гаражне приміщення № НОМЕР_1 , Львівської область (за координатами 49°16'25.1"N 23°50'11.2"Е) незаконно збув за грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень для ОСОБА_6 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , пальне об`ємом приблизно 5000 літрів, яке є дистилятним нафтопродуктом, а саме бензином, який не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

У подальшому 14.11.2024 приблизно о 18 годині в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою АДРЕСА_2 (за координатами 49°16'25.1"N 23°50'11.2"Е) вилучено три пластикові ємності об`ємом по 1000 літрів та 8 пластикових ємностей об`ємом по 205 літрів із залишками пального приблизно 50 літрів, які зберігав ОСОБА_3 за вищевказаною адресою з метою збуту та таким чином припинено його злочинну діяльність.

Стаття (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні котрого визнається обвинувачений.

Відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений ОСОБА_3 , передбачена частиною 1 статті 204 КК України незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, та збут незаконно виготовленого пального.

Позиція обвинуваченого.

Обвинувачений у судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, суду пояснив, що в кінці 2023 року він з дружиною та товаришами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 хотів відкрити міні бізнес - хімчистка автосалонів автомобілів. Їм потрібен був гараж та обладнання, це було перед зимою і треба було обігрівати гараж. У них була «буржуйка» і він почав шукати паливо для обігріву гаражу. Він подзвонив по оголошеннях і знайшлась людина, що була згодна продати масляну переробку. Людини тої не знає, він згоден був продати 5 тонн палива та сказав, що це відходи безину. Обвинувачений купив це паливо за 30 тис. грн. 3 бізнесом у нього не вийшло і паливо просто стояло. Він вирішив його продати та побачив в інтернеті, що ОСОБА_9 хотів купити стічне паливо. Передзвонив до нього і сказав, що має паливо з домішками, ціна зразу не була обговорена. Надіслав йому зразок. ОСОБА_9 сказав, що купив би паливо по 15 грн., але йому була занизька ціна. На початку листопада ОСОБА_9 знову йому зателефонував і він продав йому паливо по ціні 20 грн. за літру - 5 тонн палива, за 100000 грн. Він сказав, що пришле водія і вони куплять це паливо. Продаж відбувся 12 листопада 2024 року. В той день під`їхав водій грузовою машиною та сказав, що він з м.Києва. Перекачав паливо та заплатив кошти. Коли він поїхав, то десь через 10 хвилин подзвонив і сказав, що машину зупинили. Обшук був 14 листопада у квартирі та гаражі. У квартирі вилучили кошти, у гаражі знайшли тару. Це були бензинові відходи. Купляв паливо не з метою збуту, а для опалення гаражу. Виходить, що зберігав з метою збуту, бо зберігав і пізніше збув.

За клопотанням сторін кримінального провадження, враховуючи, що обвинувачений та інші учасники судового провадження не оспорюють фактичні обставини справи, встановивши, що вони правильно розуміють зміст обставин пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення та відсутність будь-яких сумнівів у добровільності їх позиції, суд роз`яснивши, що вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, відповідно до частини 3 ст. 349 КПК України визнає недоцільним дослідження всіх доказів зібраних органами досудового розслідування щодо обставин пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення, які ніким не оспорюються.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

На підтвердження вини обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 204 КК України, стороною обвинувачення зібрано та надано суду докази, які безпосередньо досліджені у судовому засіданні та долучені до матеріалів кримінального провадження а саме:

ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на майно від 14.11.2024, 19.11.2024 та 21.11.2024, згідно яких накладено арешт на: транспортний засіб марки МАN; майно, вилучене 14.11.2024 в ході проведення обшуку гаражного приміщення та за місцем проживання ОСОБА_3 ; майно, вилучене 18.11.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки МАN;

постанови про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 12.11.2024, 14.11.2024 та 19.11.2024, відповідно до яких транспортний засіб марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 , а також вилучене в ході проведення обшуків майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні;

згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіль марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_10 ;

протокол огляду місця події від 12.11.2024, а саме: транспортного засобу марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 ;

висновок експерта №4709-Е від 20.12.2024 за результатами проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, згідно якого надана на дослідження рідина є дистилятним нафтопродуктом, а саме бензином, який не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»;

протоколи обшуку від 14.11.2024 та від 18.11.2024 з описами вилучених документів та речей, проведені в гаражному приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_3 та в транспортному засобі марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 ;

договір оренди транспортного засобу від 07.06.2024;

ухвалу Львівського апеляційного суду від 10.12.2024 про часткове скасування арешту на транспортний засіб марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 ;

акт прийому-передачі на відповідальне зберігання транспортного засобу марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 від 17.12.2024;

постанову прокурора від 06.01.2025, згідно якої з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 08.11.2024 виділено матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Відомості про прийняте рішення внесено до ЄРДР за №0000001 від 06.01.2025.

Крім цього, судом досліджено матеріали справи, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_3 , а саме:

відповідно до вимоги від 20.11.2024 ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягався;

згідно довідки КНП «ТМО СМОЛ» від 29.11.2024, ОСОБА_3 на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не знаходиться.

Оцінка доказів.

Оцінюючи здобуті у кримінальному провадженні та безпосередньо досліджені в судовому засіданні докази суд вважає, що вищевикладені докази встановлюють факти, які мають значення для кримінального провадження та підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Досліджені документи є процесуальними джерелами доказів відповідно до вимог частини 2 ст. 84 КПК України, отримані в порядку, передбаченому КПК України.

Зазначені докази не викликають сумнівів у своїй достовірності, оскільки містять інформацію, яка відповідає дійсності. В своїй сукупності докази є достатніми та взаємопов`язаними між собою.

Таким чином, об`єктивно з`ясувавши всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, суд вважає доведеним факт вчинення обвинуваченим ОСОБА_3 , зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального, тобто вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 204 КК України.

Суд звертає увагу на те, що відповідно до пояснень обвинуваченого, він придбав незаконно виготовлене пальне для опалення гаражу. Жодних інших доказів, які б вказували на придбання незаконно виготовленого пального з метою збуту стороною обвинувачення суду не надано, тому в діях обвинуваченого відсутня кваліфікуюча ознака кримінального правопорушення передбачена частиною 1 ст. 204 КК України незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального.

Обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення (п.1 ч.1 ст. 66 КК України).

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлені.

Мотиви призначення покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд, дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на вимоги ст. 65 КК України та роз`яснення, викладені в пункті 1 постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2013 №7, враховує: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують покарання.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 ст. 204 КК України, яке відповідно до частини 2 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Обвинувачений ОСОБА_3 раніше не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не знаходиться.

Таким чином, об`єктивно з`ясувавши всі обставини в їх сукупності, вирішивши питання, передбачені ст. 368 КПК України та врахувавши обставини, передбачені ст. 65 КК України, враховуючи особу обвинуваченого, зважаючи на наявність обставин, які пом`якшують покарання та відсутність встановлених судом обставин, що його обтяжують, суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання в межах санкції частини 1 ст. 204 КК України.

Призначення обвинуваченому саме такого виду покарання є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Вирішення інших питань, необхідних при ухваленні вироку.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні для проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у розмірі 37 864 грн., відповідно до вимог ст. 124 КПК України підлягають стягненню з ОСОБА_3 на користь держави.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.11.2024, 19.11.2024 та 21.11.2024, а також ухвалою Львівського апеляційного суду від 10.12.2024, слід скасувати.

Доля речових доказів підлягає вирішенню відповідно до вимог статті 100 КПК України.

Так зокрема відповідно до обвинувального акту та пояснень обвинуваченого він збув незаконно виготовлене пальне за 100 000 грн.

Під час обшуку житла за місцем проживання обвинуваченого вилучено грошові кошти у розмірі 2400 доларів США; грошові кошти у розмірі 2500 ЄВРО; грошові кошти у розмірі 50 000 гривень, (вилучені 14.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ).

Таким чином підлягають конфіскації в дохід держави, як знаряддя вчинення злочину 100 000 грн. виручених за збут незаконно виготовленого пального, тобто грошові кошти у розмірі 50 000 гривень та частина грошових коштів у розмірі 1220 доларів США, що еквівалентна 50 000 гривень (вилучені 14.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ).

Керуючись статтями 368, 371, 374 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 204 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Роз`яснити ОСОБА_3 , що він зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це орган з питань пробації за місцем проживання, шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу.

У разі несплати штрафу у строк, уповноважений орган з питань пробації через один місяць після закінчення строку сплати штрафу звертається до суду із заявою про видачу виконавчого листа. Виконавчий лист, виданий судом, надсилається уповноваженим органом з питань пробації до органу державної виконавчої служби для стягнення штрафу в порядку, визначеному законом.

Захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 14.11.2024, 19.11.2024, 21.11.2024 та ухвалою Львівського апеляційного суду від 10.12.2024 - скасувати.

Речові докази (визнані такими відповідно до постанов про визнання речовими доказами від 12.11.2024, 14.11.2024 та 19.11.2024), а саме:

транспортний засіб марки MAN д.н.з. НОМЕР_2 повернути власнику ОСОБА_10 ;

п`ять пластикових ємностей об`ємом по 1000 літрів кожна, які заповнені рідиною, що має характерний запах пального; насос для закачування пального (вилучені 18.11.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки MAN д.н.з. НОМЕР_2 ) конфіскувати та знищити;

три пластикові ємності об`ємом близько 1000 літрів; вісім бочок об`ємом близько 205 літрів; два насоси для закачування пального (12V); (вилучені 14.11.2024 в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою Львівська область, м.Стрий, вул. Нижанківського, 52, гараж 73 за координатами НОМЕР_3 "N 23°50'11.2"Е) конфіскувати та знищити;

пристрій сигналізації («SecurityAlarmSystem» з під`єднаною карткою оператора Vodafone на якій наявний напис « НОМЕР_4 », вилучений 14.11.2024 в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою АДРЕСА_4 , гараж 73 за координатами 49°16'25.1"N 23°50'11.2"Е) повернути ОСОБА_3 ;

грошові кошти у розмірі 1180 доларів США; грошові кошти у розмірі 2500 ЄВРО; мобільний телефон РОСО (серійний номер НОМЕР_5 ; ІМЕІ 1 - НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2 - НОМЕР_7 ), (вилучені 14.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ) повернути ОСОБА_3 ;

грошові кошти у розмірі 1220 доларів США; (вилучені 14.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ) конфіскувати в дохід держави;

грошові кошти у розмірі 50 000 гривень; (вилучені 14.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ) конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи у сумі 37 864 (тридцять сім тисяч вісімсот шістдесят чотири) грн.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Повний текст вироку вручити учасникам судового провадження.

Головуючий суддя ОСОБА_1