печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 20.03.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч.5 ст. 186 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Предствник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_18 , подав свої письмові заперечення, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч.5 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи знання функціонування злочинних Call-центрів та роботи державних установ, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадових/службових осіб, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення лікарських засобів, а також їх подальшу доставку засобами поштового зв`язку через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час чого надають свої персональні дані як замовника (отримувача/платника та ін.) та які при цьому не володіють знаннями законодавства України, що регулює правовідносини пов`язані з виконавчим провадженням та у сферах адміністративного та цивільного права, законодавства, що регулює захист прав споживачів та не знайомі з процедурою виконавчого провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

Проаналізувавши ситуацію в країні та дослідивши форми, методи та способи злочинної діяльності, ОСОБА_5 встановив, що найкращим способом заволодіння грошовими коштами громадян, є вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів може бути досягнуто лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною і маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

В свою чергу ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників злочинної організації було залучено її учасників.

До складу створеної ОСОБА_5 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Всього учасників такої злочинної організації становило більше п`яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

При цьому ОСОБА_5 здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розробив загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_5 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

Крім того, ОСОБА_5 діючи в інтересах злочинної організації з метою реалізації злочинного плану та приховування злочинної діяльності під виглядом здійснення легальної господарської діяльності у сфері надання послуг з продажу товарів - БАДів створив та в подальшому адміністрував веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_17 з інформацією про діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з реалізації БАДів, яка нібито має законний характер.

Окрім вищезазначеного, розроблений ОСОБА_5 план злочинної діяльності спрямований на вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи передбачав:

-отримання у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб інформації (баз даних), з анкетними даними, номерами телефонів, адресами відділень оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яке здійснювались замовлення, та іншою інформацією, щодо осіб які раніше здійснювали замовлення т.з. БАДів (дієтичних добавок) та/або лікарських/косметичних засобів та використовували послуги з доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-замовлення/отримання (купівля) т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

-фасування/пакування т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

-здійсненням потенційним потерпілим телефонних дзвінків під виглядом службових осіб - працівників пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших органів державної влади, з метою пред`явлення незаконних вимог нібито за те, що останні здійснювали замовлення лікарських засобів з «медичного центру» і обирали спосіб доставки через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не забрали вказані «лікарські засоби», а тому на потерпілих нібито надійшла скарга від «медичного центру» за неотримання та несплату грошових коштів за замовлені ними ліки та учасники злочинної організації, самовільно виступаючи в ролі службових осіб державних органів, будуть здійснювати з потерпілих стягнення в примусовому, в т.ч. судовому порядку за порушення ними законодавства України, в т.ч. через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

-повідомлення під час телефонних розмов з потерпілими, останнім два варіанти розвитку подій, штучно створеної ситуації: перший варіант - потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне для останніх відділення оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на їх ім`я, де вони їх викуплять нібито за ціною виробника, а саме 1720 грн. та після цього скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх; другий варіант - у разі відмови їх викупити, за грошові кошти в сумі 1720 грн., «медичний центр» буде стягувати з потерпілих компенсацію у розмірі 5500 грн. в примусовому, в т.ч. судовому, через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

-здійснення учасниками злочинної організації морального та психологічного тиску на потерпілих під час телефонних розмов, який полягав у тому, що учасники злочинної організації самовільно виступаючи службовими особами - працівниками пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших державних органів повідомляють потерпілим, що у разі невиконання одного з вищевказаного варіанту останніх нібито буде притягнуто до відповідальності в установленому законом порядку;

-висловлення учасниками злочинної організації під час телефонних розмов з потерпілими незаконних вимог, щодо перерахування грошових коштів за лікарські засоби, а насправді т.з. БАДи за завищеними цінами, під погрозою настання для них негативних наслідків у разі відмови, стягненні з них у судовому порядку грошових коштів у більшому розмірі, тим самим учасники злочинної організації своїми діями вчиняли незаконне обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілих, спричинення останнім матеріальної шкоди;

-ведення так званої «чорнової бухгалтерії» з обліку осіб - потенційних потерпілих, яким учасники злочинної організації здійснювали/будуть здійснювати телефонні дзвінки з незаконними вимогами, із зазначенням анкетних та контактних даних потенційного потерпілого, дати та часу здійснення останньому телефонних дзвінків, результату спілкування з потенційним потерпілим, необхідності відправки посилки потерпілому з т.з. БАДами та іншими даними;

-формування посилок всередині яких містяться т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби) для їх відправки потерпілим, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

-створення товарно-транспортних накладних із зазначенням даних отримувача - потерпілого та даних відправника, в тому числі анкетних даних відправника залучених третіх осіб - дропів;

-вимагання вчинення дій майнового характеру, а саме купівлі за завищеними цінами препаратів т.з. БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion, Recardio» та інші, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

-збут потерпілим препаратів - так званих БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші за ціною вищою ніж ринкова, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

-створення умов для отримання грошових коштів у потерпілих, шляхом відправки поштового відправлення через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить т.з. БАДи, (дієтичні добавки/косметичні засоби) з числа препаратів, що не є лікарськими засобами, зокрема: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими із зазначенням інформації про отримувача - потерпілого, зокрема його анкетних даних та номеру телефона необхідного для ідентифікації особи отримувача у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також зазначенні у товарно транспортній накладній інформації про умови отримання вказаної посилки за допомогою післяплати (відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), тобто отримання потерпілими вказаної посилки лише після сплати вартості такої посилки у сумі 1720 грн., що була повідомлена останнім учасниками злочинної організації під час телефонної розмови.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_5 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування. Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, до якої входив безпосередньо керівник злочинної організації - ОСОБА_5 котрий визначив напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, діяв в інтересах злочинної організації, підшукував інформацію (бази даних) з потенційними потерпілими та надавав таку інформацію (дані) іншим учасникам злочинної організації нижчої ланки для здійснення вимагання відносно потерпілих, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

- другу ланку у злочинній організації було відведено найбільш довіреній особі керівника злочинної організації - ОСОБА_19 .

Так, на ОСОБА_19 були покладені функції з організації та контролю діяльності Call-центру, що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , що включало в себе загальну організацію роботи, контроль за роботою та поведінкою працівників Call-центру, координації їх діяльності, контроль за виконанням плану злочинної діяльності, виплату грошових коштів працівникам Call-центру.

- третю ланку у злочинній організації було відведено довіреним особам, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, на ОСОБА_8 була відведена роль т.з «Teamlead», тобто адміністратора злочинного « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який був попередньо орендований останньою для здійснення в ньому злочинної діяльності. Так, ОСОБА_7 був довіреною особою ОСОБА_5 , якому була відведена роль зокрема у створенні, а в подальшому забезпеченні безперебійного доступу до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим, іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яку останній виконував шляхом укладання відповідних договорів про надання послуг SIP - телефонії (англ. Session Initiation Protocol технологія передавання голосу (даних) через інтернет) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а в подальшому і здійснення оплати за вказані послуги. У свою чергу, ОСОБА_9 виконував роль так званого «кур`єра», тобто відповідав за організацію отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- четверту ланку у злочинній організації відведено учасникам, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, були рядовими членами та забезпечували функціонування злочинної організації, особи які, безпосередньо здійснювали телефонні дзвінки потенційним потерпілим та вчиняли вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи - потерпілих, серед яких були ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи - так звані оператори злочинного Сall-центру.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, керівник злочинної організації ОСОБА_5 , у період часу з березня по грудень 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ними злочинної організації: ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами вимагали, а в подальшому заволоділи грошовими коштами громадян України - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , обмеживши їх права, свободи та порушивши законні інтереси останніх, спричинивши останнім матеріальний збиток. При цьому вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою настання негативних наслідків у разі відмови, висловлювалися шляхом приниження честі та гідності особи.

Документами, що містять відомості, які дають підстави підозрювати зазначених осібу вчиненні кримінальних правопорушень та підтверджують описані обставини вчинення злочинів є:

- матеріали ДКР НП України;

- протоколи допиту потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , які повідомили про факти вимагання членами організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж учасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_5 ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних системучасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_5 ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи під час якого зафіксовано злочинну діяльність злочинної організації;

- інші речові докази та документи в сукупності.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено активних учасників групи, а саме:

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_4

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5

- ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_6

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_7

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_8

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_23

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_27

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_28

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_32

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_37

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_78

- ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_79

- ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_80

- ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_81

- ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_82

- ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_83

- ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_84

- ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_85

- ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_86

отримують та відправляють поштові відправлення з вмістом харчових добавок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та за допомогою сплати після вручення (накладний платіж) за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_79 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » отримують грошові кошти за харчові добавки.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація (з відповідними копіями документів) щодо доходів фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5

- ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_6

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_7

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_8

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_23

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_27

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_28

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_32

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_37

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42

за період часу з 11.05.2017 по 05.05.2025, а саме:

-відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

-інформацію про доходи фізичних осіб (із зазначенням руху зарахувань та витрат);

-інформації про місце працевлаштування (із зазначенням підприємства, установи чи організації, де працює/працювала фізична особа, код ЄДРПОУ, адреси, та іншої інформації)

Також, прошу надати інформацію про фізичних осіб підприємців ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , а саме:

-відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

-інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування, інше);

-відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

-відомостей щодо зареєстрованих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

-звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність;

-податкових декларацій з ПДВ та Додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу;

-відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація (з відповідними копіями документів) щодо доходів фізичних осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 20.03.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_3 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та належним чином завірених копій паперових документів, в яких міститься інформація (з відповідними копіями документів) щодо доходів фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5

- ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_6

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_7

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_8

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_21

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_22

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_23

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_27

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_28

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_32

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_37

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42

за період часу з 11.05.2017 по 05.05.2025, а саме:

-відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

-інформацію про доходи фізичних осіб (із зазначенням руху зарахувань та витрат);

-інформації про місце працевлаштування (із зазначенням підприємства, установи чи організації, де працює/працювала фізична особа, код ЄДРПОУ, адреси, та іншої інформації)

Також, інформацію про фізичних осіб підприємців ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , а саме:

-відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

-інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування, інше);

-відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

-відомостей щодо зареєстрованих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

-звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність;

-податкових декларацій з ПДВ та Додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу;

-відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32699/25-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

23.07.2025 р.