Справа № 592/8356/25
Провадження № 1-кс/592/3567/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.02.2024 року о 13:15 годині в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто (ЄО № 9401 від 21.02.2024). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000277 від 22.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 23.10.2024 було проведено проведення тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.09.2024 справа № 592/16004/24, провадження № 1-кс/592/6570/24. Відповідно до виписки по вищевказаним банківським картам було встановлено, що 19.02.2024 року о 15:31 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_3 ) в сумі 20000 грн. В подальшому 19.02.2024 року о 15:53 год. вищевказані грошові кошти потерпілого були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 20000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, 18.02.2024 о 20:00 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 21000 гривень були зараховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . В подальшому грошові кошти потерпілого 18.02.2024 року о 20:05 год. були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_6 . Також було встановлено, що 19.02.2024 року о 17:35 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_3 ) в сумі 15000 грн. В подальшому грошові кошти потерпілого 19.02.2024 року о 17:41 год. в сумі 15000 гривень були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , які в подальшому 19.02.2024 о 19:07 год. були перераховані в сумі 16732,30 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 . 25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківської картки № НОМЕР_9 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.09.2024 справа № 592/16006/24, провадження № 1-кс/592/6571/24 було встановлено, що 19.02.2024 року о 20:09 годин грошові кошти потерпілого в сумі 6296 гривень з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_7 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , із зазначенням банківського рахунку (номеру картки) до якого відкрито вказану картку/рахунок, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024 року, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці/рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024 року.

Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 0000277 від 22.02.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1