Справа № 577/3542/25
Провадження № 1-кс/577/952/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2024 р. по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , повторно, шахрайським шляхом оформила кредити в спілках онлайн-кредитування на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , чим спричинила збитки останній на заявлену суму 120 000 грн.

Під час досудового розслідування за заявою потерпілої ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадженні долучено історію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_5 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 20.03.2024 р. по теперішній час та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 20.03.2024 р. по 25.06.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1