Справа № 204/5748/25
Провадження № 1-кс/204/1568/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 червня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2025 року до Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, організатор протиправної схеми, мешканець Дніпропетровської області, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, залучив до своєї діяльності близько 40 невстановлених мешканців регіону, які у складі організованої групи, вчиняють шахрайські дії у відношенні громадян України. В ході своєї діяльності співробітники офісу здійснюють телефонні дзвінки громадянам України, які цікавились або замовляли біологічно-активні добавки (далі - БАД). За сталою схемою, розробленою учасниками, громадянам здійснюється відправки БАДів поштою. Відправлені посилки в жодному разі не не забираються учасниками групи. В подальшому громадянам України телефонують співробітники офісу під виглядом співробітників Пенсійного фонду, судових розпорядників, поліцейських, тощо. В розмові із громадянами учасники групи під різними приводами спонукають громадян здійснювати платежі, що обумовлено витратами на утилізацією або зберігання препарату, можливістю закриття кримінального/виконавчого провадження, судовими зборами, комісіями, тощо. В результаті, грошові кошти які отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності розподіляються між учасниками групи в залежності від виконання покладених обов`язків. Так учасники групи під час дії в Україні воєнного стану цинічно дозволяють собі вчиняти шахрайські дії у відношенні осіб похилого віку, які являються громадянами України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що активні учасники групи під час здійснення телефонних дзвінків до громадян України користуються послугами українського оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який в свою чергу надає послуги IP-телефонії. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що орендувати ІР-телефонію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості відносно орендаторів ІР-телефонії наступними громадянами: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (особа, яка орендує дані номера, спосіб оплати, IP-адреси з яких входять у мережу та іншу наявну інформацію) в тому числі копії записів розмов абонентів орендованих номерів в період з 01.01.2024 року по теперішній час. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться електронні та паперові документи, у яких містяться відомості відносно орендаторів (наймачів) ІР-телефонії ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (щодо особи, яка орендує дані номера, спосіб оплати, IP-адреси з яких входять у мережу), що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Що стосується вимоги про доступ до записів розмов абонентів орендованих номерів в період з 01.01.2024 року по дату винесення ухвали, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога відповідно до вимог статей 247, 263 КПК України підлягає розгляду слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 247, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості відносно орендаторів (наймачів) ІР-телефонії ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (особа, яка орендує дані номера, спосіб оплати, IP-адреси з яких входять у мережу та іншу наявну інформацію), з можливістю вилучення інформації в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1