27.06.2025
Справа № 642/727/25
Провадження № 1-кс/642/923/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000199 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що зловмисники шахрайським шляхом з використанням інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи її грошовими коштами у сумі 25892,00 грн з її рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що під час продажу товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона перейшла за невідомим посиланням, після чого надала дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , пін-код, термін дії, CVV-код. Після чого зловмисники заволоділи її грошовими коштами, які були на рахунку потерпілої з картки № НОМЕР_1 та з кредитної картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої вона не пам`ятає, з обох карток у загальній сумі 25892,00 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_4 , що у свою чергу відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати відомості неможливо.

Слідчий просила розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення чи пошкодження документів та/або інформації вказаної у клопотанні, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 01.02.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

2) документів, які знаходяться в юридичній справі № НОМЕР_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

3) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.02.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

5) також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

6) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів № НОМЕР_4 з 01.02.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на території м. Харкова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1