Справа № 442/4250/25
Провадження № 1-кс/442/757/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; які фінансові номера телефонів прив`язані по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 25.05.2025 по 27.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках; чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 25.05.2025 по 27.05.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Просить зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 27.05.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 26.05.2025 в період з 21 год. 20 хв. по 21 год. 45 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій та використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання соціальної виплати, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 80367,48 гривень з банківської зарплатної та кредитної карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , виданих на її ім`я, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 27.05.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000755, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаної у клопотанні інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, у поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.05.2025 вбачається, що вона користується мобільним телефоном марки Huawei DRA L21, ІМЕІ 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 із поміщенням у ньому сім-карток оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 . Також у її користуванні була, видана на її ім`я банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за банківським рахунком НОМЕР_1 , на яку їй надходила зарплата та станом на 26.05.2025 на вказаній карточці знаходилися кошти в сумі близько 44500 гривень. Також у її користуванні була, видана на її ім`я банківська кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за банківським рахунком НОМЕР_2 з дозволеним максимальним лімітом 43000 гривень. В неї наявний на вказаному вище телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який здійснюється доступ до вказаних вище двох карток. Так, 26.05.2025 приблизно о 21 год. 10 хв., коли вона знаходилася за місцем свого проживання, їй зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_10 , який повідомив, що їй нарахована допомога від ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 10000 гривень та запитав, чи зареєструвалася вона для отримання вказаної допомоги в додатку. Вона відповіла, що не зареєстрована, на що даний чоловік сказав, що допоможе їй зареєструватися та запропонував зайти в «Телеграм» та створити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що вона і зробила, після чого появився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тоді даний чоловік сказав зачекати кілька хвилин, так як на її рахунок будуть поступати кошти. Далі на екрані появився напис: «Не вимикайте телефон, йде нарахування коштів». У подальшому, приблизно через 15 хвилин її викинуло з телеграму та на робочому столі пропав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі вона завантажила новий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайшовши у вказаний додаток, виявила, що з вказаних карток було знято кошти, а саме з зарплатної картки було знято кошти в сумі 39618,65 грн та з кредитної картки було знято кредитні кошти в сумі 40748,83 грн.

27.05.2025 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000755.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- які фінансові номера телефонів прив`язані по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 25.05.2025 по 27.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.05.2025 по 27.05.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6