НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2025 року ЄУ № 322/889/25 (Провадження № 1-кс/322/193/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідча), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025 за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідча звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливало, що невстановлена особа, яка використовує абонентський номер НОМЕР_1 , 10.05.2025 маючи єдиний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, під приводом продажу БПЛА «Mavik 3Т», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував 10.05.2025 о 12:24 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер карти встановлюється) на рахунок IBAN НОМЕР_2 в сумі 138 000,00 гривень та 10.05.2025 о 16:28 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карти встановлюється) на рахунок IBAN НОМЕР_2 в сумі 47500,00 гривень, чим спричинила останньому значну майнову шкоду на суму 185 500,00 гривень.

Потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний час являється військовослужбовцем ЗСУ, солдатом в/ч НОМЕР_3 , НОМЕР_4 бригада ТРО на посаді командир НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 10.05.2025 о 12:24 годин потерпілий переказав грошові кошти в сумі 138500,00 грн на IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надіслав квитанцію про оплату в месенджері WhatsApp по абонентському номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_7 . В подальшому 10.05.2025 о 15:40 годин месенджері WhatsApp із абонентському номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_7 потерпілому надійшло повідомлення про те, що замовлення вже перебуває на кордоні з Україною та для продовження доставки потрібно оплатити ще 47850,00 грн за страхування його замовлення, супровід на митниці та витрати на транзитний склад, мотивуючи це тим, що грошові кошти в сумі 47850,00 грн після отримання замовлення та передачі відео звіту будуть повернуті назад. Після чого було надіслано реквізити для оплати, та 10.05.2025 о 16:28 годин із належної потерпілому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 переказав 48000,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , та надіслав квитанцію про оплату в месенджері WhatsApp по абонентському номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_7 .

Отже, попередньо розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 в період часу з 12:24 годин по 16:28 годин потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 186500,00 грн невідомою особою, яка шахрайським шляхом під приводом продажу DJI Mavic 3T заволоділа грошовими коштами які потерпілий переказав транзакціями: із належної ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 10.05.2025 о 12:24 годин в сумі 138500,00 горн на IBAN НОМЕР_2 за номером картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 10.05.2025 о 16:28 годин із належної ОСОБА_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 переказав 48000,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, по рахунку НОМЕР_2 і карткам № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча надала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, також просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000068 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону, доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення причетності невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, або навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчої, задовольнити.

Надати слідчій СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , по банківській картці № НОМЕР_8 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також по банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів банківських карток контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по вказаному розрахунковому рахунку та вказаним банківським карткам за період з 00:00 години 10.05.2025 до 23:59 години 12.05.2025

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку та вказаним банківським карткам із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:01 години 10.05.2025 до 23:59 години 12.05.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по вказаному рахунку та вказаним банківським карткам за період з 00:01 години 10.05.2025 до 23:59 години 12.05.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаному рахунку та вказаним банківським карткам за період з 00:01 години 10.05.2025 до 23:59 години 12.05.2025;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку та вказаних банківських карток за період з 00:01 години 10.05.2025 до 23:59 години 12.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаному рахунку та вказаним банківським карткам за період з 00:01 години 10.05.2025 до 23:59 години 12.05.2025;

- інформації чи не є вказаний рахунок і вказані банківські картки, заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 19.08.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1