Справа № 544/1511/25
пров. № 1-кс/544/214/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 05.05.2025 по 19.05.2025 з її банківської картки № НОМЕР_1 невідома особа невстановленим шляхом викрала з банківської картки, відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 7014 грн. 70 коп., тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 05.05.2025 близько 08 год. 10 хв., з вказаної банківської картки (рахунок НОМЕР_2 ) почали списуватися кошти в різних сумах, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Причини, чому почали списуватись грошові кошти, потерпілій не відомі, оскільки вона не переходила за невідомими чи підозрілими посиланнями, реквізити банківської картки нікому не надавала, на дзвінки з невідомих номерів телефону не відповідала. Списання з банківської картки відбувалися з 05.05.2025 до 19.05.2025 включно. За вказаний період з банківської картки № НОМЕР_1 було списано кошти в загальній сумі 7014 грн. 70 коп. Потерпіла своєчасно не відреагувала на списання коштів, адже працює приватним підприємцем, тому їй постійно, щодня у великій кількості приходять смс-повідомлення із текстом про зарахування або списання коштів із карткового рахунку.

18.05.2025 року ОСОБА_6 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила підозрілі операції із зняття коштів з банківського рахунку (рахунок НОМЕР_2 ), тому заблокувала картку. 19.05.2025 року потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , у місті Пирятин, де їй відкрили нову банківську картку № НОМЕР_3 , після чого списання з картки припинились.

Дані своєї банківської картки потерпіла нікому не повідомляла картку в користування нікому не передавала, дозволів на зняття, списання коштів не надавала, підозрілих телефонних дзвінків чи смс-повідомлень їй не надходило. Яким шляхом відбулось списання коштів з банківської картки не розуміє.

Встановлення особи, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, 19.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 05.05.2025 по 19.05.2025 з її банківської картки № НОМЕР_1 невідома особа невстановленим шляхом викрала з банківської картки, відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 7014 грн. 70 коп., тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за вказаною заявою 20.05.2025 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212. Встановлення особи, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 . Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000212 від 20.05.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000212 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі, а саме: начальнику слідчого відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступникові начальника слідчого відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:.

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01 год. 00 хв. 04.05.2025 по 01 год. 00 хв. 21.05.2025;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 01 год. 00 хв. 04.05.2025 по 01 год. 00 хв. 21.05.2025.

Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1