Справа № 439/1819/20
Провадження №1-кс/439/289/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

17 липня 2025 року м. Броди

слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

16 липня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) з 02 грудня 2020 року по 02 січня 2021 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідча зазначає, що 02 грудня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 149 гривень 09 копійок, які та перерахувала за покупку товару.

Слідча вказує, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 01 грудня 2020 року на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про продаж металошукача за ціною 6450 гривень, і оскільки їй підходила ціна, то вона написала продавцю, який підписаний як « ОСОБА_6 » чи він оформляє ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому продавець повідомив. що ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку він не оформляє, а відправляє товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_4 «Надійна покупка». В подальшому вона перейшла на сайт та ,ознайомившись із правилами, вирішила придбати металошукач. 02 грудня 2020 року вранці вона продовжила спілкуватися із продавцем металошукача за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Тоді вона написала продавцю що готова оплатити замовлення, після чого на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення відправником якого був « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із посиланням на її замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 Вона зайшла за посиланням вказаним в смс-повідомленні та подумала, що зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . На сторінці була кнопка «перейти до оплати» яку вона натиснула. В подальшому вона ввела свій номер картки, а саме № НОМЕР_1 та код підтвердження, який прийшов в смс-повідомленні. Як наслідок із її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 6 607 гривень 93 копійок. В подальшому приблизно через 10 хвилин продавець написав у «Вайбер» що не має оплати. Одразу після оплати покупки вона змінила на своїй картці, щоб унеможливити будь-які шахрайські дії відносно неї. Продавець написав, що він отримав повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 що замовлення заморожене, для підтвердження скинув скріншот. Через декілька хвилин вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачила що із її банківської картки було повторно знято грошові кошти в сумі 6 606 гривень 91 копійка, хоча жодних підтверджень вона не робила.

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: № 0000102 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що 02 грудня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 149 гривень 09 копійок, які та перерахувала за покупку товару

Слідчий суддя зауважив, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 01 грудня 2020 року на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про продаж металошукача за ціною 6450 гривень, і оскільки їй підходила ціна, то вона написала продавцю, який підписаний як « ОСОБА_6 » чи він оформляє ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому продавець повідомив. що ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку він не оформляє, а відправляє товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_4 «Надійна покупка». В подальшому вона перейшла на сайт та ,ознайомившись із правилами, вирішила придбати металошукач. 02 грудня 2020 року вранці вона продовжила спілкуватися із продавцем металошукача за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Тоді вона написала продавцю що готова оплатити замовлення, після чого на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення відправником якого був « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із посиланням на її замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 Вона зайшла за посиланням вказаним в смс-повідомленні та подумала, що зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . На сторінці була кнопка «перейти до оплати» яку вона натиснула. В подальшому вона ввела свій номер картки, а саме № НОМЕР_1 та код підтвердження, який прийшов в смс-повідомленні. Як наслідок із її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 6 607 гривень 93 копійок. В подальшому приблизно через 10 хвилин продавець написав у «Вайбер» що не має оплати. Одразу після оплати покупки вона змінила на своїй картці, щоб унеможливити будь-які шахрайські дії відносно неї. Продавець написав, що він отримав повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 що замовлення заморожене, для підтвердження скинув скріншот. Через декілька хвилин вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачила що із її банківської картки було повторно знято грошові кошти в сумі 6 606 гривень 91 копійка, хоча жодних підтверджень вона не робила.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

У свою чергу слідчий суддя не знаходить жодних правових підстав для задоволення клопотання слідчої у частині необхідності вилучення зазначеної інформації, оскільки слідчим не вмотивовано критична необхідність та відсутня чітка мета такого вилучення і на думку слідчого судді достатньо надати дозвіл на копіювання зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її копіювання, а саме:

- : інформацію про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) з 02 грудня 2020 року по 02 січня 2021 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1