печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000968 від 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000968 від 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000968 від 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 21.12.2005 громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , згідно протоколу № 5 Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Львівський автомобільний завод», був обраний членом Спостережної ради вказаного товариства, а також у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.12.2005 був обраний Головою Спостережної ради вказаного товариства, обов`язки якого виконує по сьогоднішній момент.

Таким чином, Голова Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 , обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням як організаційно-розпорядчих, так і адміністративно-господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

29 жовтня 2003 року у м. Львів, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль» (далі - «АППБ «Аваль»), правонаступником якого є АТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі заступника директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 , з однієї сторони як Кредитором та Закритого акціонерного товариства «Львівський автомобільний завод», який в подальшому перейменовано в ЗАТ «Завод комунального транспорту», в особі голови правління ОСОБА_8 , з іншої сторони як Позичальником, разом іменуються як Сторони, укладено Генеральну кредитну угоду № 9.

Відповідно до п. 1.1. Генеральної кредитної угоди № 9 від 29.10.2003 (далі - «Генеральна кредитна угода») АППБ «Аваль», як Кредитор, на підставі цієї угоди, зобов`язується надати ЗАТ «Львівський автомобільний завод», як Позичальнику, кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених в додаткових кредитних договорах, що укладаються в рамках цієї угоди між позичальником та кредитором і які після їх підписання стають її невід`ємними частинами.

При цьому, відповідно до п. 1.2. Генеральної кредитної угоди загальна сума заборгованості Позичальника по наданих Кредитором кредитних коштах, в будь-який момент під час дії даної угоди не може перевищувати суми еквівалентної 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) грн.

Пунктом 1.3. Генеральної кредитної угоди Кредитор та Позичальник погодили, що термін користування кредитними коштами за даною угодою встановлюється до 28.10.2005.

У свою чергу, п. 2.5. Генеральної кредитної угоди встановлено, що у відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даної угоди повинна виступати: застава об`єктів нерухомості: адміністративний будинок заводоуправління, А-4, заставною вартістю 6 495 514, 00 грн.; адміністративний будинок кузовного цеху, Б-4, заставною вартістю 1 076 959,00 грн.; пресовий цех, Д-2 (корпус № 4), заставною вартістю 3 237 750,00 грн.; кузовний цех, Г-1 (корпус № 4), заставною вартістю 1 880 217,00 грн; застава товарів в обороті.

В подальшому, на виконання умов п. 1.1. Генеральної кредитної угоди між АППБ «Аваль» в особі заступника директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 , як Кредитором з однієї сторони та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», в особі голови правління ОСОБА_8 , як Позичальником з іншої сторони, було укладено:

- Кредитний договір від 29.10.2003 року № 010/08-1/237, згідно якого Кредитор відкрив Позичальнику кредитну лінію в сумі 4 650 000,00 (чотири мільйони шістсот п`ятдесят тисяч) грн., строком з 29.10.2003 по 28.10.2005 із сплатою 18% річних. До даного кредитного договору за період з 07.11.2003 по 30.07.2004 Сторонами було укладено додаткові угоди у кількості 20 шт., а також укладені додаткові договори від 10.05.2005 та від 31.05.2005, якими було змінено розмір кредитної лінії.

- Кредитний договір від 29.10.2003 року № 010/08-1/238/в, згідно якого Кредитор відкрив Позичальнику кредитну лінію в сумі 87 000,00 (вісімдесят сім тисяч) Євро строком з 29.10.2003 по 28.10.2005 із сплатою 13% річних. До даного кредитного договору за період з 11.11.2003 до 28.04.2004 Сторонами було укладено додаткові угоди у кількості 13 шт., а також укладені додаткові договори від 10.05.2005 та від 13.05.2005, якими було змінено розмір кредитної лінії.

- Кредитний договір від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/239/в, згідно якого Кредитор відкрив Позичальнику кредитну лінію в сумі 214 000,00 (двісті чотирнадцять тисяч) доларів США строком з 29.10.2003 по 28.10.2005 із сплатою 13% річних. До даного кредитного договору за період з 11.11.2003 по 26.04.2004 Сторонами було укладено додаткові угоди у кількості 16 шт., а також укладені додаткові договори від 10.05.2005 та від 13.05.2005, якими було змінено розмір кредитної лінії.

Відповідно до положень пунктів 6.8. кредитних договорів № 010/08-1/237, № 010/08-1/238/в, № 010/08-1/239/в від 29.10.2003 (далі - «Кредитні договори від 29.10.2003») Сторони домовились, що Позичальник, на час дії договорів, без згоди Кредитора, зокрема не має права передавати у заставу (інше забезпечення) свої активи за позиками інших кредиторів та проводити відчуження належних йому основних засобів.

При цьому, розділом 9 Кредитних угод від 29.10.2003 Сторонами узгоджено, що договори набувають чинності з часу надання Позичальнику кредитних коштів (частини коштів) та діють до часу повного погашення Позичальником кредитної заборгованості (позики, відсотків за користування, штрафів та пені).

На виконання п. 2.5. Генеральної кредитної угоди, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5, 05 листопада 2003 року між АППБ «Аваль» в особі заступника директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 , як Заставодержателем з однієї сторони та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», в особі голови правління ОСОБА_8 , як Заставодавцем з іншої сторони, укладено Договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним № 9135 (далі - «Договір застави»).

Пунктом 1.1. Договору застави визначено, що даний договір забезпечує виконання Заставодавцем зобов`язань перед Заставодержателем, що випливають із Генеральної кредитної угоди № 9 від 29.10.2003, укладеної між Заставодержателем та Заставодавцем, за умовами якої Заставодавець зобов`язується повернути до 28.10.2005 Заставодержателю кредитні кошти в розмірі 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) грн., сплатити відсотки за користування кредитної лінії в Євро та доларах США в розмірі 13% (тринадцять) відсотків річних, за користування кредитною лінією в гривнях в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних, а також наступні штрафні санкції: у випадку порушення строків повернення кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами, передбачених п. п. 1.3, 10.2. Генеральної кредитної угоди, - пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час виникнення заборгованості від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення; у разі виявлення факторів нецільового використання кредитних коштів (їх частки) - штраф у розмірі 25% від суми нецільового використання; у випадку порушення строків, передбачених п. 5.3. Генеральної кредитної угоди, подання документів (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати та їх використання, та додатково, за записом Заставодержателя - і інші матеріали з видачі, перевірки забезпечення кредиту і контролю за його використанням і повернення в тому числі інформацію про рух коштів по основному та додатковим поточним рахункам, інші документи про діяльність підприємства), пеню в розмірі 0,05 % (п`ять сотих), від суми наданого кредиту за кожний день прострочення.

Відповідно до п. 1.2. Договору застави для забезпечення своєчасного виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді Заставодавець передає Заставодержателю під заставу об`єкт нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Об`єкт нерухомого майна - приміщення корпусу № 4, який є предметом застави цього Договору, позначений в технічному плані за відповідними літерами: Д-2 - пресовий цех, площею 10 989,0 кв. м., Г-1 - кузовний цех, площею 6 381,5 кв. м., Б-4 - адмінбудинок кузовного цеху, площею 1 006,5 кв. м., А-4 - адмінбудинок заводоуправління, площею 3 794,1 кв. м. Загальна нежитлова площа предмету застави становить 22 171,1 кв. м.

Згідно пункту 1.3. Договору застави вищезазначене нерухоме майно, яке передається у заставу для забезпечення виконання Генеральної кредитної угоди, належить ЗАТ «Львівський автомобільний завод» на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , виданого Сихівською районною адміністрацією Львівської міської ради 20.10.2003 за № 846 та зареєстрованого в Львівському обласному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки в реєстраційній книзі за реєстраційним номером 3149331.

Пунктами 2.1. - 2.2. Договору застави Сторони узгодили строк та порядок виконання обов`язків, забезпечених заставою, а саме зобов`язання, забезпечені заставою, вважаються виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі 12 000 000 грн. та відсотки за кредит згідно Генеральної кредитної угоди сплачені. Заставодержатель набуває право стягнення боргу за рахунок предмета застави в разі, якщо забезпечені даною заставою, не будуть виконані у строк.

У свою чергу, розділом 3 Договору застави визначено права та обов`язки Сторін, зокрема: Заставодержатель має право вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження предмету застави, тоді як Заставодавець, зокрема, зобов`язується забезпечити цілісність заставленого майна та створити належні умови для його зберігання, а також Заставодавець не має право без згоди Заставодержателя розпоряджатись майном підприємства, який складає предмет застави за цим договором, яке входить до складу основних фондів І та ІІ груп.

При цьому, статтею 17 Закону України «Про заставу», у редакції станом на час виконання зобов`язань за Договором застави, передбачено, що заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя.

У подальшому, додатковою угодою від 12.11.2003 до Генеральної кредитної угоди, укладеної між АППБ «Аваль» в особі в особі заступника директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», в особі голови правління ОСОБА_8 , погоджено можливість кредитування в російських рублях і встановлено ліміт кредитування в цій валюті в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) російських рублів.

Також, додатковою угодою від 21.01.2004 до Генеральної кредитної угоди, укладеної між АППБ «Аваль» в особі в особі заступника директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», в особі голови правління ОСОБА_8 , збільшено ліміт кредитування в сумі еквівалентній 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. і внесено зміни щодо видів кредитування та забезпечення.

Враховуючи збільшення розміру кредитного ліміту та необхідності забезпечення його додатковим способом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5, між АППБ «Аваль» в особі заступника директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 , як Іпотекодержателем з однієї сторони, та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», в особі голови правління ОСОБА_8 , як Іпотекодавцем з іншої сторони, було укладено: договір іпотеки від 30 січня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним № 474, а також договір іпотеки від 24 травня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним № 3501, які у свою чергу мають типову форму.

Так, пунктом 1.1. договору іпотеки від 30.01.2004 № 474 передбачено, що цей договір забезпечує вимогу Іпотекодержателя, що випливає з Генеральної кредитної угоди № 9 від 29.10.2003 та Додаткової угоди від 21.01.2004 (а також усіх додаткових угод до Генеральної кредитної угоди, які можуть бути укладені до закінчення строку її дії), укладених між Іпотекодержателем та Іпотекодавець, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний до 28.10.2005 повернути Іпотекодержателю кредит у сумі еквівалентної 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., сплатити проценти за користування ним згідно умов кредитного договору, а також можливу неустойку у розмірі і у випадках, передбачених кредитним та цим договором.

У відповідності до даного договору Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Іпотекодавцем своїх зобов`язань за кредитним договором отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на умовах цього договору.

Відповідно до п. 1.2. договору іпотеки від 30.01.2004 № 474 предметом іпотеки є нерухоме майно: будівлі та споруди, що знаходяться в АДРЕСА_1, які належать Іпотекодавцю на праві власності на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 , виданого Сихівською районною адміністрацією Львівської міської ради 21.08.2003 згідно Розпорядження № 637, зареєстрованого в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно за № 2440600 та витягу № 1436098 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, який видано Львівським обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки 09.09.2003 за реєстраційним № 2440600.

Вказані будівлі та споруди включають в себе: пресовий корпус за літерою «О», площею 12 278,2 кв. м., вартістю 1 276 467 грн., енергоблок за літерою поз. 30, площею 1 768,0 кв. м., вартістю 64 471 грн., будівля очисних споруд за літерою «С», площею 4 358,9 кв. м., вартістю 1 496 500 грн. Загальна площа предмету іпотеки згідно договору від 30.01.2004 № 474 становить 18 405,1 кв. м.

У свою чергу, пунктом 1.1. договору іпотеки від 24.05.2004 № 3501 передбачено, що цей договір забезпечує вимогу Іпотекодержателя, що випливає з Генеральної кредитної угоди № 9 від 29.10.2003, Додаткової угоди від 12.11.2003 та Додаткової угоди від 21.01.2004 (а також усіх додаткових угод до Генеральної кредитної угоди, які можуть бути укладені до закінчення строку її дії), укладених між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний до 28.10.2005 повернути Іпотекодержателю кредит у сумі еквівалентної 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., сплатити проценти за користування ним згідно умов кредитного договору, а також можливу неустойку у розмірі і у випадках, передбачених кредитним та цим договором.

У відповідності до даного договору Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Іпотекодавцем своїх зобов`язань за кредитним договором отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на умовах цього договору.

Відповідно до п. 1.2. договору іпотеки від 24.05.2004 № 3501 предметом іпотеки є нерухоме майно: адміністративно-побутовий корпус за літерою «А-4», площею 18 838,5 кв. м., що знаходиться в АДРЕСА_1 , яке належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого Сихівською районною адміністрацією Львівської міської ради 21.08.2003 згідно Розпорядження за № 637, зареєстрованого в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно за № 2441088 та витягу № 1435881 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, який видано Львівським обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки 09.09.2003 за реєстраційним № 241088.

Пунктами 3.1.4. договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501 передбачено, що у випадку невиконання Іпотекодавцем зобов`язань за цими договорами та/або за кредитним договором Іпотекодержатель має право звернути стягнення на предмети іпотеки, реалізувати їх відповідно до пункту 5 цих договорів та за рахунок вирученої від реалізації предметів іпотеки суми переважно перед іншими кредиторами задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату відсотків, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов`язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, пов`язаних з реалізацією предметів іпотеки.

Також, пунктами 3.1.5. договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501 визначено, що Іпотекодержатель має право достроково звернути стягнення на предмети іпотеки та реалізувати їх у випадку ліквідації Іпотекодавця, а також у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності Іпотекодавця або визнання його банкрутом.

У свою чергу, відповідно до п. 4.1.4. договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501 Іпотекодавець взяв на себе обов`язок не відчужувати предметів іпотеки у будь-який спосіб та не обтяжувати їх зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати в наступну заставу, тощо), не видавати довіреності на користування чи розпорядження предметами іпотеки, а також не виступати поручителем за третіх осіб без отримання попередньо письмової згоди на це від Іпотекодержателя.

Пунктами 5.2. договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501 визначено, що Іпотекодержатель, зокрема, набуває права звернути стягнення на предмети іпотеки незалежно від настання строку виконання основного зобов`язання у випадках: якщо у момент настання строку виконання зобов`язань за кредитним договором вони не будуть виконані, а саме: при повному або частковому неповерненні у встановлений кредитним договором строк суми кредиту, та/або несплаті або частковій несплаті у встановлений кредитним договором строки сум процентів, та/або при несплаті або частковій несплаті у встановлений кредитним договором строк сум неустойки (пені, штрафних санкцій); при ліквідації Іпотекодавця, а також у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності Іпотекодавця або визнання його банкрутом.

Приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат»: 30 січня 2004 року накладено заборону на відчуження предмету іпотеки згідно договору іпотеки від 30.01.2004 № 474, який належить ЗАТ «Львівський автомобільний завод» до припинення дії цього договору; 24 травня 2004 року накладено заборону на відчуження предмету іпотеки згідно договору іпотеки від 24.05.2004 № 3501, який належить ЗАТ «Львівський автомобільний завод» до припинення дії цього договору.

Таким чином, у період з 05.11.2003 по 24.05.2004 забезпечення Генеральної кредитної угоди, укладеної між АППБ «Аваль» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», назва якого 21.12.2005 змінена на ЗАТ «Завод комунального транспорту», відбулось за рахунок 8 об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які належить останньому, а саме: будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлі очисних споруд, літ. «С», пл. 4358, 9 кв. м.; будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.

На виконання кредитного договору від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/237, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди, за період починаючи із 29.10.2003 по 14.07.2006 АППБ «Аваль» надало ЗАТ «Завод комунального транспорту» кредитні кошти у розмірі 17 842 832,40 грн, на які нараховано відсотки у розмірі 6 431 882,85 грн..

У свою чергу, ЗАТ «Завод комунального транспорту» у період з 29.10.2003 по 01.07.2006 погасило перед АППБ «Аваль» лише 10 404 723,34 грн. основного боргу та 5 617 748,89 грн. боргу за відсотковою ставкою.

На виконання кредитного договору від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/238/в, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди, за період починаючи із 29.10.2003 по 14.07.2006 АППБ «Аваль» надало ЗАТ «Завод комунального транспорту» кредитні кошти у розмірі 820 128,46 Євро, на які нараховано відсотки у розмірі 242 373,95 Євро.

У свою чергу, ЗАТ «Завод комунального транспорту» у період з 29.10.2003 по 01.07.2006 погасило перед АППБ «Аваль» лише 3 846,44 Євро основного боргу та 202 834,59 Євро боргу за відсотковою ставкою.

На виконання кредитного договору від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/239/в, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди, за період починаючи із 30.10.2003 по 14.07.2006 АППБ «Аваль» надало ЗАТ «Завод комунального транспорту» кредитні кошти у розмірі 887 485,73 доларів США, на які нараховано відсотки у розмірі 219 385,64 доларів США.

У свою чергу, ЗАТ «Завод комунального транспорту» у період з 30.10.2003 по 01.07.2006 погасило перед АППБ «Аваль» лише 127 883,94 доларів США основного боргу та 182 591,77 доларів США боргу за відсотковою ставкою.

Оскільки в обумовлений строк, визначений пунктом 1.3. Генеральної кредитної угоди, а також пунктами 1.1. кредитних договорів від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/237, від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/238/в, від 29 жовтня 2003 року № 010/08-1/239/в, а саме станом на 28 жовтня 2005 року ЗАТ «Завод комунального транспорту» не виконало взяті на себе зобов`язання із остаточного та повного погашення кредитної лінії, відкритої АППБ «Аваль», останні в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» звернулися 31 січня 2006 року до Господарського суду Львівської області із позовною заявою про стягнення на майно, в тому числі заставлене ЗАТ «Львівський автомобільний завод», з метою погашення сформованої заборгованості в розмірі 805 408,69 доларів США, 865 506,96 Євро та 11 122 676,71 грн.

12 квітня 2006 року до Господарського суду Львівської області подано заяву АППБ «Аваль» про уточнення позовних вимог, в якій збільшено розмір позовних вимог, зокрема на суму 835 739,23 доларів США, 898 100,71 Євро, 11 562 901,80 грн.

Як наслідок, 18 квітня 2006 року суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_10 за результатом розглядом позову АППБ «Аваль», поданого в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» в рамках судової справи № 1/125-28/29 прийнято рішення, відповідно до якого вирішено: позов задовольнити повністю; звернути стягнення на майно (в тому числі заставлене) ЗАТ «Львівський автомобільний завод» з метою погашення заборгованості на користь АППБ «Аваль» в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» в розмірі 835 739,23 доларів США, 898 100,71 Євро, 11 562 901,80 грн.; стягнути з ЗАТ «Львівський автомобільний завод» на користь АППБ «Аваль» в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» 13 828,65 грн., 1 076,11 Євро, 1 001,32 доларів США - державного мита, 118 грн. - на інформаційно технічне забезпечення судового процесу.

Разом із цим, у зв`язку із невиконанням рішення Господарського суду Львівської області від 17.10.2005 у справі № 4/2308-10/254, яким стягнуто із ЗАТ «Завод комунального транспорту» на користь ВАТ «Маріуполь-Авто» заборгованість у розмірі 2 016 202,12 грн., останні 19.05.2006 року звернулися до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ЗАТ «Завод комунального транспорту».

У подальшому, 22 травня 2006 року суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_11 , в рамках судової справи № 6/77-5/100 за результатом розгляду заяви ВАТ «Маріуполь-Авто» від 19.05.2006, вирішено, зокрема, порушити справу про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, що передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до порушення справи про банкрутство і введення мораторію, а також припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання грошових зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), в тому числі податкової застави, адміністративного арешту та арешту в процедурі виконавчого провадження, що застосовані до порушення справи про банкрутство.

Як наслідок, в газеті «Голос України» від 01 липня 2006 року за № 199 опубліковано оголошення про порушення Господарським судом Львівської області провадження у справі № 6/77-5/100 про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту».

24 липня 2006 року в рамках судової справи № 6/77-5/100 щодо банкрутства ЗАТ «Завод комунального транспорту», заступником директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» - начальником служби безпеки та правового захисту ОСОБА_12 , який за довіреністю представляє інтереси кредитора - АППБ «Аваль», подано до Господарського суду Львівської області заяву про визнання кредиторських вимог банку до ЗАТ «Завод комунального транспорту» у розмірі 12 353 405,21 грн., 943 182,08 Євро, 877 791,68 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 22 831 541,23 грн., зокрема які визначені рішенням Господарського суду Львівської області від 18.04.2006 в рамках судової справи № 1/125-28/29.

На підставі поданої заяви Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» від 24.07.2006 суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_11 в рамках судової справи № 6/77-5/100 22 серпня 2006 року визнано вимоги АППБ «Аваль» від імені юридичної особи Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» до боржника ЗАТ «Завод комунального транспорту» в розмірі 22 831 541,23 грн. боргу та 125 грн. судових витрат.

У свою чергу, 26 вересня 2006 року Господарським судом Львівської області видано наказ № 1/125-28/29, у відповідності до якого, з метою погашення заборгованості на користь АППБ «Аваль», в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» в розмірі 835 739,23 доларів США, 898 100,71 Євро, 11 562 901,80 грн., вирішено звернути стягнення на майно (в тому числі заставлене) ЗАТ «Завод комунального транспорту».

На виконання наказу № 1/125-28/29 від 26.06.2006 Господарського суду Львівської області державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень відділу державної реєстрації виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області ОСОБА_13 10.10.2006 року винесено постанову та розпочато виконавче провадження за № НОМЕР_7.

При цьому, державним виконавцем ОСОБА_13 встановлено, що за виконавчим документом станом на дату винесення постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_7, тобто 10.10.2006, розмір заборгованості ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед АППБ «Аваль» в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль», за курсом НБУ, становить 21 499 360,35 грн.

Для повного та своєчасного виконання рішення суду на підставі виконавчого документу - наказу № 1/125-28/29, виданого Господарським судом Львівської області 25.09.2006 та повного погашення заборгованості перед АППБ «Аваль» в особі Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль», державним виконавцем ОСОБА_13 вирішено звернути стягнення на заставлене нерухоме майно ЗАТ «Завод комунального транспорту», у тому числі що є предметом Договору застави посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 05.11.2003 та зареєстрованого в реєстрі за № 9135, Договору іпотеки посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 30.01.2004 та зареєстрованого в реєстрі за № 474, Договору іпотеки посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 24.05.2004 та зареєстрованого в реєстрі за № 3501.

Як наслідок, державним виконавцем ОСОБА_13 в процесі примусового виконання виконавчого документу - наказу № 1/125-28/29, виданого Господарським судом Львівської області 25.09.2006, в межах виконавчого провадження № НОМЕР_7 складено акти опису та арешту майна серія АА № 937144 від 10.01.2007, серія АА № 937146 від 10.01.2007, серія АА № 937147 від 10.01.2007, а також винесено постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія АА 988085 від 01.06.2007, серія АА 988087 від 01.06.2007, відповідно до яких проведено опис та накладено арешт на заставлене нерухоме майно боржника ЗАТ «Завод комунального транспорту», у тому числі на 8 об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які належить останньому, а саме на: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.

Усвідомлюючи наявні обтяження щодо заставлених 8 об`єктів нерухомого майна, які належать ЗАТ «Завод комунального транспорту» та які є предметом забезпечення кредитних вимог відповідно до Генеральної кредитної угоди, розуміючи ризик можливого відчуження та втрати вказаного майна, у тому числі пов`язаного із порушенням справи про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту», у Голови Спостережної ради вказаного товариства ОСОБА_5 не пізніше 28.01.2008 року виник злочинний умисел, скерований на заволодіння вищевказаним нерухомим майном, до реалізації якого він залучив інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за вказівкою Голови Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 , з метою підготовки до реалізації злочинного умислу останнього, невстановленою наразі досудовим розслідуванням особою із числа співробітників вказаного товариства було виготовлено розрахунковий документ, до якого внесено неправдиві відомості.

Зокрема, з метою скасування існуючих обтяжень на нерухоме майно ЗАТ «Завод комунального транспорту», невстановленою досудовим розслідування особою, залученою за вказівкою ОСОБА_5 для виконання злочинного умислу останнього, не пізніше 28.01.2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці було виготовлено від імені ЗАТ «Завод комунального транспорту» платіжне доручення № 54, датоване 26 січням 2007 року, в якому було підроблено відомості про здійснення грошового переказу ЗАТ «Завод комунального транспорту» на користь стягувача Львівської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (АППБ «Аваль») у вигляді погашення заборгованості у розмірі 21 499 360,35 грн., нібито, на виконання наказу Господарського суду Львівської області № 1/125-28/29 від 25.09.2006.

При цьому, заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (АППБ «Аваль») в особі Львівської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 21 499 360,35 грн., яка була встановлена рішенням Господарського суду Львівської області від 18.04.2006 у справі № 1/125-28/29, на підставі якої видано наказ Господарського суду Львівської області від 25.09.2006 та розпочато державним виконавцем ОСОБА_13 виконавче провадження № НОМЕР_7, а ні станом на 26.01.2007, а ні станом на 28.01.2008 не була погашена, у зв`язку із чим підстав для скасування обтяжень на об`єкти нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту» не виникло.

Отримавши у розпорядження завідомо підроблений розрахунковий документ, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ЗАТ «Завод комунального транспорту», Голова Спостережної ради вказаного товариства ОСОБА_5 не пізніше 28.01.2008 доручив невстановленій наразі досудовим розслідуванням особі використати платіжне доручення № 54 від 26.01.2007.

Так, точний час досудовим розслідування не встановлено, проте не пізніше 28.01.2008 на адресу Головного управління юстиції у Львівській області, що за адресою м. Львів, пл. Шашкевича, 1 в рамках виконавчого провадження № НОМЕР_7 від невстановленої слідством службової особи ЗАТ «Завод комунального транспорту», яка діяла на користь ОСОБА_5 , надійшло платіжне доручення № 54, датоване 26 січням 2007 року, відповідно до якого на виконання наказу Господарського суду Львівської області № 1/125-28/29 від 25.09.2006 ЗАТ «Завод комунального транспорту», нібито, перерахувало на користь стягувача Львівської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (АППБ «Аваль») заборгованість у розмірі 21 499 360,35 грн.

При цьому, Голові Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 було достеменно відомо про фінансові взаємовідносини вказаного товариства, у тому числі ОСОБА_5 був обізнаний, що жодного погашення заборгованості ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (АППБ «Аваль») в особі Львівської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 21 499 360,35 грн. не відбулось, а тому був обізнаний про підробку платіжного доручення № 54 від 26.01.2007 та про не можливість використання останнього у законний спосіб.

Отримавши від невстановленої наразі слідством службової особи ЗАТ «Завод комунального транспорту» у розпорядження завідомо підроблений документ, а саме платіжне доручення № 54 від 26.01.2007, не переконавшись у реальній відсутності заборгованості ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед Львівською обласною дирекцією ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (АППБ «Аваль») та не впевнившись у наявності підстав для застосування положень статті 59 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції від 14.03.2007, яка діяла станом 28.01.2008), будучи не обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_5 , державний виконавець ОСОБА_13 28.01.2008 в рамках виконавчого провадження № НОМЕР_7 виніс постанову про звільнення майна з-під арешту, відповідно до якої вирішив звільнити з-під арешту заставлене рухоме та нерухоме майно, що належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», накладеного на виконання наказу № 1/125-28/29 виданого Господарським судом Львівської області 25.09.2006, який містить відсильні норми до договір застави, у тому числі вирішив звільнити з-під арешту 8 об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які належать ЗАТ «Завод комунального транспорту», а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С», пл. 4358, 9 кв. м.;будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.

У цей же день, тобто 28.01.2008, на адресу Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться у м. Львів по вул. Саксаганського, 6 за супровідним листом № 09-01-22/40/В-5/515 від 28.01.2008 начальника підрозділу ПВР відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області ОСОБА_14 скеровано для виконання постанову державного виконавця ОСОБА_13 від 28.01.2008 про звільнення майна з-під арешту в рамках виконавчого № НОМЕР_7.

У цей же день, тобто 28.01.2008 року, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, скерованого на заволодіння майном ЗАТ «Завод комунального транспорту», отримавши можливість безперешкодного відчуження нерухомого майна останнього, у зв`язку із вилученням Першою львівською державною нотаріальною конторою 28.01.2008 записів про обтяження із Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Голова спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 , достовірно обізнаний про скрутне матеріальне становище вказаного підприємства, використовуючи надані йому службові повноваження, організував та головував на засіданні Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту», на якому він для досягнення своєї протиправної мети погодив продаж підконтрольному суб`єкту, а саме ТОВ «Львівський автозавод» (ідентифікаційний код юридичної особи 34462051) нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», а саме: будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлі очисних споруд, літ. «С», пл. 4358, 9 кв. м.; будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., про що було складено протокол засідання Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» від 28.01.2008.

Як наслідок, створивши необхідні умови для подальшого незаконного заволодіння майном ЗАТ «Завод комунального транспорту», у цей же день, тобто 28 січня 2008 року, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 , зокрема на виконання протоколу засідання Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» від 28.01.2008, між ЗАТ «Завод комунального транспорту», в особі генерального директора ОСОБА_16 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автозавод» (ідентифікаційний код юридичної особи 34462051) в особі директора ОСОБА_17 , з іншої сторони як Покупцем, було укладено:

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 349, предметом якого є продаж належного ЗАТ «Завод комунального транспорту» адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 353, предметом якого є продаж належного ЗАТ «Завод комунального транспорту» адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 345, предметом якого є продаж належної ЗАТ «Завод комунального транспорту» будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 341, предметом якого є продаж належної ЗАТ «Завод комунального транспорту» будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 337, предметом якого є продаж належної ЗАТ «Завод комунального транспорту» будівлі очисних споруд, літ. «С», пл. 4358,9 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 333, предметом якого є продаж належної ЗАТ «Завод комунального транспорту» будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 329, предметом якого є продаж належної ЗАТ «Завод комунального транспорту» будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 28.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 325, предметом якого є продаж належаної ЗАТ «Завод комунального транспорту» будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

Тим самим ЗАТ «Завод комунального транспорту» на підставі договорів купівлі-продажу від 28.01.2008 № 349, № 353, № 345, № 341, № 337, № 333, № 329, № 325 було позбавлено права власності на вказані 8 об`єктів нерухомого майна, тоді як ТОВ «Львівський автозавод», стало новим власником зазначеної нерухомості, а отже отримало можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Станом на 28.01.2008 року частка у статутному капіталі ТОВ «Львівський автозавод» (ідентифікаційний код юридичної особи 34462051) була розподілена наступним чином:

- 97,3684 % частки у статутному капіталі належало ТОВ «Львівські автобусні заводи» (ідентифікаційний код юридичної особи 33894928);

- 2,6316 % частки у статутному капіталі належало ТОВ «Львівкомплектпостач» (ідентифікаційний код юридичної особи 34306503).

У свою чергу власником 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Львівкомплектпостач» станом на 28.01.2008 було ТОВ «Львівські автобусні заводи», що свідчить про те, що фактичним власником ТОВ «Львівський автозавод» було ТОВ «Львівські автобусні заводи».

При цьому, ТОВ «Львівські автобусні заводи» (ідентифікаційний код юридичної особи 33894928) станом на 28.01.2008 на 99,9805% належало юридичній особі за законодавством Угорщини - Товариству з обмеженою відповідальністю компанії «Данкар» з торгівлі та надання послуг, кінцевим бенефіціарним власником якої являвся ОСОБА_5 та інтереси якої представляв його батько - ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_5 як Голова Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту», за попередньою змовою із іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, використовуючи свої службові повноваження, 28 січня 2008 року на засіданні Спостережної ради фактично погодив укладання договорів купівлі-продажу від 28.01.2008 № 349, № 353, № 345, № 341, № 337, № 333, № 329, № 325 між ЗАТ Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівський автозавод», кінцевим бенефіціарним власником якого він являвся станом на момент виникнення вказаних правочинів, тим самим використав своє службове становище для заволодіння 8 об`єктами нерухомого майна ЗАТ Завод комунального транспорту», розташованими за адресою: АДРЕСА_1, а саме: будівлею пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлею кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинком кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинком заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлею пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлею енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлею очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлею адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.

Усвідомлюючи можливі ризики, не бажаючи втратити контроль над незаконно здобутим майном та бажаючи приховати скоєне, ОСОБА_5 , будучи одночасно кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Львівський автозавод» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», з метою надання вигляду законності вказаним правовідносинам, продовжив втілення злочинного умислу відносно 8 об`єктів нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 30 січня 2008 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_6, між ТОВ «Львівський автозавод», в особі в особі директора ОСОБА_17 , як Продавцем з однієї сторони та ТОВ «Львівські автобусні заводи», в особі директора ОСОБА_19 , як Покупцем із іншої сторони, було укладено:

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 385, предметом якого є продаж будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 394, предметом якого є продаж будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 382, предметом якого є продаж будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 388 предметом якого є продаж будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 391, предметом якого є продаж будівлі очисних споруд, літ. «С», пл. 4358,9 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 400, предметом якого є продаж адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 397, предметом якого є продаж будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.;

- договір купівлі-продажу, зареєстрованого 30.01.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за № 403, предметом якого є продаж адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.

Як наслідок, в результаті укладання договорів купівлі-продажу від 30.01.2008 № 385, № 394, № 382, № 388, № 391, № 400, № 397, № 403 право власності на 8 об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що раніше належали ЗАТ «Завод комунального транспорту», перейшло до ТОВ «Львівські автобусні заводи», бенефіціарним власником якого станом на дату укладання вказаних правочинів був ОСОБА_5 , тим самим як Голова Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із іншими наразі невстановленими слідством особами, реалізував свій злочинний умисел та фактично заволодів вказаним майном.

Дізнавшись про незаконні дії ОСОБА_5 щодо заволодіння 8 об`єктами нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», якими було забезпечено грошові зобов`язання за Генеральною кредитною угодою, заступником директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» - начальником служби безпеки та правового захисту ОСОБА_12 , який за довіреністю представляє інтереси кредитора - АППБ «Аваль», 25 лютого 2009 року подано до Господарського суду Львівської області позовну заяву № 02-06/15-1044, в якій суд просив: скасувати державну реєстрацію права власності за ТОВ «Львівські автобусні заводи» (ідентифікаційний код юридичної особи 33894928) на нерухоме майно, а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м. та зобов`язати Обласне комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» внести у Реєстр прав власності на нерухоме майно відомості про скасування державної реєстрації права власності на вказані об`єкти за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; скасувати державну реєстрацію права власності за ТОВ «Львівський автозавод» (ідентифікаційний код юридичної особи 34462051) на нерухоме майно, а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м. та зобов`язати Обласне комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» внести у Реєстр прав власності на нерухоме майно відомості про скасування державної реєстрації права власності на вказані об`єкти за ТОВ «Львівський автозавод».

Як наслідок, 04 червня 2009 року суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_20 в рамках розгляду справи № 10/26 за позовом Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» в інтересах кредитора - АППБ «Аваль» вирішено останній задовольнити повністю та скасувати державну реєстрацію права власності за ТОВ «Львівські автобусні заводи» та за ТОВ «Львівський автозавод» на нерухоме майно, а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358,9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м. та зобов`язано Обласне комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» внести у Реєстр прав власності на нерухоме майно відомості про скасування державної реєстрації права власності на вказані об`єкти за ТОВ «Львівські автобусні заводи» та за ТОВ «Львівський автозавод».

Вказане рішення судді Господарського суду Львівської області ОСОБА_20 від 04.06.2009 у справі № 10/26 залишено без змін Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.09.2009 та Постановою Вищого господарського суду України від 23.12.2009.

Окремо, 15 липня 2009 року колегією суддів Львівського апеляційного господарського суду у складі суддів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 в рамках розгляду судової справи № 4/2 з урахуванням обставин та норм матеріального права було відзначено, що договори-купівлі продажу № 329, № 333, № 337, № 353 від 28.01.2008 між ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівський автозавод», а також договори купівлі-продажу № 385, № 388, № 391, № 403 від 30.01.2008 між ТОВ «Львівський автозавод» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», укладені з порушенням вимог закону і є нікчемними, що зокрема також було підтверджено Постановою Вищого господарського суду України від 04.11.2009 в рамках судової справи № 4/2.

За результатом вказаних судових рішень, було відновлено право власності ЗАТ «Завод комунального транспорту» на 8 об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., а також було відновлено у Державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо обтяжень вказаних об`єктів згідно Генеральної кредитної угоди та укладених в її забезпечення Договору застави від 05.11.2003 № 9135 та договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501.

Враховуючи вказані події, усвідомлюючи втрату незаконно здобутого активу, у Голови Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.10.2014 повторно виник злочинний умисел на заволодіння нерухомим майном вказаного товариства, який був ним втілений за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 21.10.2014, Голова Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 , з метою втілення свого заздалегідь розробленого злочинного плану, залучив невстановлену наразі досудовим розслідуванням особу, якій надав вказівки виготовити підроблений офіційний документ, який повинен був складений у визначеній законом формі та містити передбачені законом реквізити.

Зокрема, з метою скасування існуючих обтяжень на нерухоме майно ЗАТ «Завод комунального транспорту», невстановленою наразі досудовим розслідування особою, залученою за вказівкою ОСОБА_5 для виконання злочинного умислу останнього, не пізніше 21.10.2014 у невстановлений досудовим розслідування спосіб та місці було надруковано та складено рішення Господарського суду м. Києва, датоване 26.09.2014, відповідно до якого, нібито, суддею ОСОБА_24 розглядалась судова справа № 35/318 (провадження № 1005/1104/14).

У вказаному підробленому офіційному документів, а саме рішенні Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 у справі № 35/318 (провадженні № 105/1104/14) суддею ОСОБА_24 , начебто, розглядались позовні вимоги ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 , до ВАТ «Державний експортно імпортний банк України», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Український професійний банк», третіх осіб: Підрозділу примусового виконання рішень відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області, Прокуратури м. Львова, Слідчого відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у м. Львові про припинення іпотек, скасування заборон та арештів.

Так, відповідно до резолютивної частини вказаного рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 у справі № 35/318 (провадження № 105/1104/14) було, нібито, вирішено припинити ряд арештів та заборон, серед яких зокрема було: припинити іпотеку щодо нерухомого майна, а саме: будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1, зареєстровану на підставі договору застави за реєстровим номером: 9135 від 05.11.2003, укладеного між іпотекодержателем - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступник АППБ «Аваль») та іпотекодавцем - ЗАТ «Львівський автомобільний завод», посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстраційний номер обтяження 11900756; припинити іпотеку щодо нерухомого майна (будівлі та споруди), а саме: пресового корпусу за літерою «О», площею 12 278,2 кв. м.; енергоблоку за літерою поз. 30, площею 1 768,0 кв. м.; будівлі очисних споруд за літерою «С», площею 4 358,9 кв. м., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1, зареєстровану на підставі договору іпотеки за реєстровим номером: 474 від 30.01.2004, укладеного між іпотекодержателем - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступник АППБ «Аваль») та іпотекодавцем - ЗАТ «Львівський автомобільний завод», посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстраційний номер обтяження 11901549; припинити іпотеку щодо нерухомого майна, а саме: будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1, зареєстровану на підставі договору іпотеки за реєстровим номером: 3501 від 24.05.2004, укладеного між іпотекодержателем - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступник АППБ «Аваль») та іпотекодавцем - ЗАТ «Львівський автомобільний завод», посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстраційний номер обтяження 11901729; скасувати арешт нерухомого майна, а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358,9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать ЗАТ «Завод комунального транспорту», накладені постановами АА № 988148 від 14.07.2008, АА № 222526 від 30.04.2009, ВП № 11600902 від12.05.2009 Підрозділу примусового виконання рішень відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області, реєстраційні номери обтяжень: 7568104, 7568157, 7568158, 7568178, 7568227, 7568252, 8693998, 8708815; скасувати арешт нерухомого майна, яке належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», накладений постановою Прокуратури м. Львова про арешт майна № 179-0245 від 10.04.2009 на все нерухоме майно ЗАТ «Завод комунального транспорту», реєстраційний номер обтяження: 8638942; скасувати арешт нерухомого майна, яке належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», накладений постановою про накладення арешту № 139-0951 від 08.08.2012 слідчим Слідчого відділу СДПІ ВПП у м. Львові на все нерухоме майно ЗАТ «Завод комунального транспорту», реєстраційний номер обтяження: 12845769.

При цьому, справа № 35/318 за позовом ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 , до ВАТ «Державний експортно імпортний банк України», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Український професійний банк», третіх осіб: Підрозділу примусового виконання рішень відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області, Прокуратури м. Львова, Слідчого відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у м. Львові про припинення іпотек, скасування заборони та арештів у Господарському суді м. Києва не розглядалась та рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_24 не виносилось.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту», отримавши у розпорядження завідомо підроблений офіційний документ, а саме - рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 в рамках справи № 35/318 (провадження № 105/1104/14), 21 жовтня 2014 року невстановленою наразі досудовим розслідуванням особою, залученою на вказівку ОСОБА_5 , використовуючи втрачений та в подальшому підроблений паспорт громадянина України с.н. НОМЕР_4 , виданий Воловецьким РВ УМВС України в Закарпатській області 04.03.2000, який належав ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись вказаною особою, до Бориспільського міськрайонного управління юстиції у Київській області, що за адресою: м. Бориспіль, вул. Київській Шлях, 79, було подано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення обтяжень всього нерухомого майна, що належить ТОВ «Львівські автобусні заводи», до якої було долучено підроблене судове рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 в рамках справи № 35/318 (провадження № 105/1104/14), основним завданням чого було ввести в оману державного реєстратора та змусити його скасувати обтяження на об`єкти нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Як наслідок, отримавши у розпорядження заздалегідь підроблений наразі невстановленою досудовим розслідуванням особою документ, а саме підроблене рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 у справі № 35/318 (провадження № 105/1104/14), державний реєстратор Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_26 , не будучи обізнаним про використання невстановленою особою, що представлялась ОСОБА_25 , підроблених документів, 21.10.2014 прийняв рішення № 16639797 та № 16640303, на підставі яких провів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна державну реєстрацію про виключення всіх заборон, арештів та обтяжень щодо об`єктів нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», у тому числі: будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлі очисних споруд, літ. «С» пл. 4358,9 кв. м.; будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., зокрема які були накладені на виконання Генеральної кредитної угоди та укладених в її забезпечення Договору застави від 05.11.2003 № 9135 та договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501.

При цьому, Голові Спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 було достеменно відомо, що судова справа № 35/318 за позовом ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 , до ВАТ «Державний експортно імпортний банк України», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Український професійний банк», третіх осіб: Підрозділу примусового виконання рішень відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області, Прокуратури м. Львова, Слідчого відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у м. Львові, про припинення іпотек, скасування заборони та арештів у Господарському суді м. Києва не розглядалась та рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_24 не виносилось, а отже ОСОБА_5 був обізнаний про підробку рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 у справі № 35/318 (провадження № 105/1104/14) та про не можливість використання останнього у законний спосіб.

Отримавши нову можливість безперешкодно відчужувати об`єкти нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», Голова Спостережної ради вказаного товариства ОСОБА_5 , який одночасно являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Львівські автобусні заводи», організував та головував 20 листопада 2014 року на загальних зборах учасників ТОВ «Львівські автобусні заводи», на яких було призначено ОСОБА_27 з 21 листопада 2014 року директором зазначеного товариства, що було оформлено протоколом № 578.

При цьому, ОСОБА_27 реального керівництва діяльністю ТОВ «Львівські автобусні заводи» не здійснював, а повноваження директора виконував номінально за грошову винагороду, яку отримував безпосередньо від ОСОБА_5 , а в подальшому від його сина ОСОБА_28 у розмірі 4-5 тисяч грн. за певний період.

У свою чергу, 30.09.2014 року на загальних зборах учасників ТОВ «Львівські автобусні заводи», головою яких був ОСОБА_5 , було вирішено припинити діяльність вказаного товариства, шляхом приєднання останнього до ВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод», що було оформлено протоколом № 526. Проте відповідні реєстраційні дії на виконання вказаного рішення загальних зборів учасників ТОВ «Львівські автобусні заводи» від 30.09.2014 не проводились та жодного припинення чи приєднання вказаного товариства до ВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод» не відбулось.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» 30.12.2015 року, перебуваючи у місті Києві, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, бенефіціарний власник ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_5 організував та безпосередньо прийняв участь у засіданнях комісії з припинення вказаного товариства, на яких було вирішено продати нерухоме майно ЗАТ «Завод комунального транспорту», а саме: будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., нібито вважаючи їх власністю ТОВ «Львівські автобусні заводи». Вказані рішення засідань комісії з припинення ТОВ «Львівські автобусні заводи» із продажу належного ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухомого майна було оформлено протоколами № 583, № 582, № 580, № 579, № 579/1, № 584, № 579, № 581.

Приблизно у січні 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на телефон за номером НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_27 , останньому зателефонував ОСОБА_5 та попросив його відвідати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , де потрібно було підписати, зі слів ОСОБА_5 , нібито законні документи.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_27 прибув не пізніше 13 січня 2016 року до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , що за адресою: АДРЕСА_3 , куди також прибули ОСОБА_30 та інша наразі невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась адвокатом ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає із ОСОБА_5 однією сім`єю та має із останнім на вихованні спільних дітей, а саме: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У цей же день, тобто 13.01.2016, на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась адвокатом останнього, було подано від імені директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_27 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 заяви про вчинення реєстраційних дій № 15265518 від 14.01.2016, № 15259635 від 13.01.2016, № 15266524 від 14.01.2016, № 15265783 від 14.01.2016, № 15265210 від 14.01.2016, до яких долучено пакет документів, необхідний для укладання правочинів, спрямований на відчуження належного ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухомого майна, а саме: витяги з Державного реєстру правочинів № 5368142, № 5368151, № 5368148, № 5368157, № 17570034 від 30.01.2008 щодо реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_15 правочинів, укладених 30.01.2008 між ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи» із придбання нерухомого майна, які були скасовані рішенням Господарського суду Львівської області від 04.06.2009 в рамках справи № 10/26; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17568602 від 31.01.2008 щодо реєстрації права власності на будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17569627 від 31.01.2008 щодо реєстрації права власності на будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17568707 від 31.01.2008 щодо реєстрації права власності на будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію права власності № 50197316 від 18.12.2015 щодо реєстрації права власності на будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17569542 від 31.08.2008 щодо реєстрації права власності на будівлю очисних споруд, літ. «С» пл. 4358,9 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17569687 від 31.01.2008 щодо реєстрації права власності на адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи»; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17569757 від 31.01.2008 щодо реєстрації права власності на будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи», при цьому, вказані реєстраційні дії були скасовані рішенням Господарського суду Львівської області від 04.06.2009 в рамках справи № 10/26; виписку № 27 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; виписку № 26 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; виписку № 23 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.; виписку № 24 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; виписку № 25 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» будівлі очисних споруд, літ. «С» пл. 4358,9 кв. м.; виписку № 20 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; виписку № 19 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; виписку № 21 від 30.12.2015 про нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; договори купівлі-продажу від 28.01.2008 № 349, № 353, № 345, № 341, № 337, № 333, № 329, № 325, укладені між ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», у тому числі які були визнані нікчемними Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15.07.2009 в рамках судової справи № 4/2 та Постановою Вищого господарського суду України від 04.11.2009 в рамках судової справи № 4/2; протоколи засідань комісії з припинення ТОВ «Львівські автобусні заводи» № 583, № 582, № 580, № 579, № 579/1, № 584, № 579, № 581 від 30.12.2015 про продаж нібито належних вказаному підприємству об`єктів нерухомого майна.

Як наслідок, за результатом поданих від імені ТОВ «Львівські автобусні заводи» документів, не будучи обізнаною про недостовірність вказаної в них інформації щодо нібито перебування на балансі ТОВ «Львівські автобусні заводи» 8 об`єктів нерухомого майна, які начебто ще 28.01.2008 були придбані у ЗАТ «Завод комунального транспорту», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , перебуваючи в своєму службовому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, буд. 7, кв. 1, здійснила протягом 13-14 січня 2016 року державну реєстрацію належних ЗАТ «Завод комунального транспорту» об`єктів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а саме: будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлі очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м. за ТОВ «Львівські автобусні заводи», бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 .

У цей же день, тобто 13 січня 2016 року, продовжуючи втілення злочинного умислу ОСОБА_5 , скерованого на заволодіння майном ЗАТ «Завод комунального транспорту», отримавши можливість безперешкодного відчуження нерухомого майна останнього у зв`язку із реєстрацією права власності за ТОВ «Львівські автобусні заводи», на виконання протоколів засідань комісії з припинення ТОВ «Львівські автобусні заводи» № 583, № 582, № 580, № 579, № 579/1, № 584, № 579, № 581 від 30.12.2015 та особистої вказівки ОСОБА_5 , у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено наступні правочини:

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Будтехкомплектпостач груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 34662474) в особі генерального директора ОСОБА_34 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж будівлі енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м., зареєстрований в цей же день, тобто 13.01.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 8;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Будтехкомплектпостач груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 34662474) в особі генерального директора ОСОБА_34 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж будівлі очисних споруд, літ. «С» 4358,9 кв. м., зареєстрований в цей же день, тобто 13.01.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 9;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автобусний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39629782) в особі члена ОСОБА_35 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж адмінбудинку кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м., зареєстрований в подальшому 15.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 31;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автобусний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39629782) в особі члена ОСОБА_35 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв. м., зареєстрований в подальшому 15.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 32;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автобусний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39629782) в особі члена ОСОБА_35 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж адмінбудинку заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м., зареєстрований в подальшому 15.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 33;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автобусний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39629782) в особі члена ОСОБА_35 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж будівлі пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м., зареєстрований в подальшому 15.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 34;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автобусний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39629782) в особі члена ОСОБА_35 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м., зареєстрований в подальшому 18.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 37;

- договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Львівські автобусні заводи» в особі директора ОСОБА_27 , з однієї сторони як Продавцем та ТОВ «Львівський автобусний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 39629782) в особі члена ОСОБА_35 , з іншої сторони як Покупцем, предметом якого є продаж будівлі пресового будівлі адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., зареєстрований в подальшому 18.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_29 за № 38.

На підставі договорів купівлі-продажу № 8, № 9 від 13.01.2016, укладених між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Будтехкомплектпостач груп», № 31, № 32, № 33, № 34 від 15.01.2016 та № 37, № 38 від 18.01.2016, укладених між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Львівський автобусний завод», приватним нотаріусом ОСОБА_29 прийнято рішення про державну реєстрацію індексні номери: 27852942 від 18.01.2016, 27852867 від 18.01.2016, 27831991 від 15.01.2016, 27832060 від 15.01.2016, 27832144 від 15.01.2016, 27832106 від 15.01.2016, 27808149 від 13.01.2016, 27808579 від 13.01.2016, відповідно до яких до ТОВ «Будтехкомплектпостач груп» перейшло право власності на належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» майно, а саме: будівлю енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м., будівлю очисних споруд, літ. «С» 4358,9 кв. м., тоді як до ТОВ «Львівський автобусний завод» перейшло право власності на належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» майно, а саме: адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м., будівлю кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв. м., адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м., будівлю пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м., будівлю пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м., будівлю адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м.

При цьому, власниками ТОВ «Будтехкомплектпостач груп» станом на дату укладання договорів купівлі-продажу № 8 та № 9 із ТОВ «Львівські автобусні заводи», тобто 13.01.2016, були: громадянка України ОСОБА_30 , яка проживає із ОСОБА_5 однією сім1єю та має із останнім на вихованні спільних дітей, якій належить 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Будтехкомплектпостач груп» у розмірі 20 000 грн.; громадянин України ОСОБА_36 , який являється батьком ОСОБА_37 , якому належить 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Будтехкомплектпостач груп» у розмірі 20 000 грн.

У свою чергу, генеральним директором ТОВ «Львівський автобусний завод», дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_30 , була призначена відповідно до протоколу № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Львівський автобусний завод» від 14.01.2016 та до виконання обов`язків керівника зазначеного товариства приступила із 15.01.2016, основним завдання чого було підписати за вказівкою ОСОБА_5 договори купівлі-продажу № 31, № 32, № 33, № 34 від 15.01.2016 та № 37, № 38 від 18.01.2016, укладені із ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Таким чином, за результатом укладання договорів купівлі-продажу № 8, № 9 від 13.01.2016, укладених між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Будтехкомплектпостач груп», № 31, № 32, № 33, № 34 від 15.01.2016 та № 37, № 38 від 18.01.2016, укладених між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Львівський автобусний завод», Голова спостережної ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 , реалізував свій злочинний умисел та фактично у вказаний період через підконтрольних собі осіб заволодів нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, а саме: будівлею пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв. м.; будівлею кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», пл. 6381,5 кв. м.; адмінбудинком кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв. м.; адмінбудинком заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв. м.; будівлею пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв. м.; будівлею енергоблоку, поз. 30, пл. 1768,0 кв. м.; будівлею очисних споруд, літ. «С» пл. 4358, 9 кв. м.; будівлею адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв. м., яке також було предметом забезпечення Генеральної кредитної угоди, укладеної 29.10.2003 із АППБ «Аваль», відповідно до Договору застави від 05.11.2003 № 9135 та договорів іпотеки від 30.01.2004 № 474 та від 24.05.2004 № 3501, укладених між ЗАТ «Завод комунального транспорту» та АППБ «Аваль».

Загальна вартість незаконно позбавленого права приватної власності ЗАТ «Завод комунального транспорту» на 8 об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 станом на 13.01.2016-18.01.2016 становила 367 443 545 грн. 00 коп., що є шкодою в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації підроблення документу, який видається підприємством з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із організацією використання завідомо підробленого документу; організації заволодіння та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; організації підроблення з метою використання офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане із організацією використання завідомо підробленого документу; та в організації заволодіння та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

02.10.2023 громадянину РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

24 лютого 2022 року в Україні, враховуючи військову агресію російської федерації проти України, введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

При цьому, ОСОБА_5 є громадянином Російської Федерації, яка наразі визнана державою-агресором та громадяни якої не шануються в жодній країні Європейського Союзу.

Враховуючи зазначені обставини, а також усвідомлюючи небезпеку для себе як громадянина країни агресора ОСОБА_5 , разом із іншими членами родини, не прийме рішення щодо в`їзду на території України, що унеможливлює проведення слідчих та процесуальних дій відносно підозрюваного.

Окрім цього, постановою Служби безпеки України про заборону в`їзду в Україну від 26 квітня 2016 року громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 заборонено в`їзд в Україну терміном на 5 років (до 29 квітня 2021 року).

В порядку частини 8 статті 135 КПК України Голова спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 викликався 02.10.2023 для вручення повідомлення про підозру, шляхом публікації повістки про виклик в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте на вказаний виклик останній не прибув.

У зв`язку із зазначеним повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 02.10.2023 було вручено, шляхом публікації у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр», зокрема у газеті № 199 від 04.10.2023 та додатково на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Разом із цим на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» № 199 від 04.10.2023 у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України було опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 09.10.2023 в якості підозрюваного для участі у проведенні допиту, проте на вказаний виклик останній не з`явився.

Також, дорученням слідчого № 250/10-2-01-01/23 від 04.10.2023 оперативним співробітникам Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань доручено здійснити виклик та забезпечити явку підозрюваного ОСОБА_5 на 09 жовтня 2023 року та додатково на 11 жовтня 2023 року згідно повісток про виклик.

Так на виконання доручення слідчого співробітниками ГОУ ДБР встановлено, що згідно міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 не перетинав державний кордон України починаючи із 2017 року та наразі не перебуває на території України.

У свою чергу, враховуючи неприбуття 02.10.2023 ОСОБА_5 за викликом слідчого, повідомлення про підозру, окрім як публікації у газеті «Урядовий кур`єр» № 199 від 04.10.2023 та додатково на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було скеровано за місцем реєстрації в України, тобто за адресою: АДРЕСА_4 .

Одночасно із цим, оперативними співробітниками ГОУ ДБР встановлено засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_5 , зокрема номер мобільного телефону НОМЕР_6 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , на які було скеровано повістки про виклик на 09.10.2023 та 11.10.2023, проте ОСОБА_5 ознайомившись із їх змістом не прибув за викликом слідчого.

Стороною обвинувачення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факт переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчим винесено постанову від 11.10.2023 про здійснення розшуку підозрюваного - ОСОБА_5 як на території України, так і за її межами.

Наявність у ОСОБА_5 та його найближчих родичів громадянства Російської Федерації може свідчити про перебування останнього на території зазначеної країни.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/49644/23-к, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тим самим слідчим суддею при постановлені ухвали від 02.11.2023 перевірено підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Таким чином, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 11.10.2023 оголошений у міжнародний розшук, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення підозрюваного ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотанням підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000968 від 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_5 підозрюється в організації підроблення документу, який видається підприємством з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із організацією використання завідомо підробленого документу; організації заволодіння та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; організації підроблення з метою використання офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане із організацією використання завідомо підробленого документу; та в організації заволодіння та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

02.10.2023 громадянину РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В порядку частини 8 статті 135 КПК України Голова спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_5 викликався 02.10.2023 для вручення повідомлення про підозру, шляхом публікації повістки про виклик в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте на вказаний виклик останній не прибув.

У зв`язку із зазначеним повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 02.10.2023 було вручено, шляхом публікації у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр», зокрема у газеті № 199 від 04.10.2023 та додатково на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами у їх сукупності, зокрема:

- заявою ліквідатора ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_38 про вчинення кримінального правопорушення від 17.02.2016;

- заявою представника АТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_39 від 17.02.2016 про вчинення кримінального правопорушення;

- відповіддю Господарського суду м. Києва № 0118/172 від 24.02.2016 про те, що справа № 35/318 не розглядалась та відповідна ухвала від 26.09.2014 не виносилась;

- статутом ТОВ «Львівські автобусні заводи» від 06.06.2014;

- протоколом № 526 від 30.09.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Львівські автобусні заводи»;

- протоколом № 578 від 20.11.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Львівські автобусні заводи»;

- протоколом № 583 від 30.12.2015 засідання комісії з припинення ТОВ «Львівські автобусні заводи»;

- статутом ТОВ «Львівський автобусний завод» від 12.01.2015;

- протоколом № 2 від 14.01.2016 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Львівський автобусний завод»;

- протоколом № 3 від 15.01.2016 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Львівський автобусний завод»;

- договором купівлі-продажу нерухомого майна № 37 від 18.01.2016 між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Львівський автобусний завод»;

- реєстраційною справою № 8619048, яка перебувала в Реєстраційній службі Бориспільського міськрайонного управління юстиції, відповідно до якої 21.10.2014 до реєстраційної служби звернувся ОСОБА_40 із заявою про зняття обтяжень по кредитним угодам із ПАТ «Райфазен банк Аваль» та ПАТ «Укрексімбанк» відповідно до підробленої ухвали Господарського суду міста Києва справа № 35/318 від 26.09.2014;

- договорами купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, які були в іпотечному обтяжені АТ «Райфайзен Банк Аваль» (8 приміщень), що були виведені з під арешту підробленою ухвалою суду та відчужені на користь ТОВ «Львівській автобусний завод» () та ТОВ «Будтехкомплектпостач Груп» ();

- протоколами допитів свідків ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_25 ;

- рішеннями господарських суддів у справах 4/2 та 10/26, якими скасовано рішення Першої львівської нотаріальної контори про скасування обтяжень від 28.01.2008 р. та визнання нікчемними договори купівлі-продажу, укладені між ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи»;

- реєстраційною справою, яка перебувала в Реєстраційній службі Бориспільського міськрайонного управління юстиції, відповідно до якої 21.10.2014 до реєстраційної служби звернулась невстановлена особа із документами на ім`я ОСОБА_25 із заявою про зняття обтяжень по кредитним угодам із ПАТ «Райфазен банк Аваль» та ПАТ «Укрексімбанк» відповідно до підробленої ухвали Господарського суду міста Києва справа № 35/318 від 26.09.2014;

- ухвалою Господарського суду Львівської області справа № 31/160(29/1706/77-5/100) від 01.08.2017, якою скасовано державну реєстрацію приватного нотаріуса ОСОБА_29 у січні 2016 року та повернуто майно ЗАТ «Завод комунального транспорту»;

- договорами купівлі продажу № 353, 349, 345, 337, 329, 325, 333, 341 від 28.01.2008, посвідчених нотаріусом ОСОБА_15 щодо продажу ЗАТ «Завод комунального транспорту» заставного майна ТОВ «Львівські автобусні заводи» та похідні до вказаних договорів документи, у тому числі актами прийому-передачі приміщень та довідками про ринкові вартості майна;

- протоколом огляду земельної ділянки у АДРЕСА_1 від 22.05.2019, під час якого зафіксовано об`єкти нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту»;

- матеріалами службової перевірки Головного територіального управління юстиції у Львівській області дій нотаріуса ОСОБА_15 ;

- листом Господарського суду м. Києва від 04.09.2019 вих. № 02-13/430, яким надано роз`яснення про те, що справа № 35/318 не розглядалась та відповідне рішення про скасування арешту не виносилось;

- документами, вилученими в Першій Львівській державній нотаріальній конторі, які послугували підставою зняття арешту 28.01.2008 з приміщень ЗАТ «Завод комунального транспорту», а саме постановою про звільнення майна з під арешту від 28.01.2008;

- висновком експертів ІСТЕ СБ України за результатом проведення експертизи почерку № 2 від 17.02.2020;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався прокурором для допиту в якості підозрюваного та участі в інших процесуальних діях, однак останній на виклики не з`явився.

Так, на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» № 199 від 04.10.2023 у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України було опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 09.10.2023 в якості підозрюваного для участі у проведенні допиту, проте на вказаний виклик останній не з`явився.

Також, дорученням слідчого № 250/10-2-01-01/23 від 04.10.2023 оперативним співробітникам Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань доручено здійснити виклик та забезпечити явку підозрюваного ОСОБА_5 на 09 жовтня 2023 року та додатково на 11 жовтня 2023 року згідно повісток про виклик.

Так, на виконання доручення слідчого співробітниками ГОУ ДБР встановлено, що згідно міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 не перетинав державний кордон України починаючи із 2017 року та наразі не перебуває на території України.

У свою чергу, враховуючи неприбуття 02.10.2023 ОСОБА_5 за викликом слідчого, повідомлення про підозру, окрім як публікації у газеті «Урядовий кур`єр» № 199 від 04.10.2023 та додатково на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було скеровано за місцем реєстрації в України, тобто за адресою: АДРЕСА_4 .

Одночасно із цим, оперативними співробітниками ГОУ ДБР встановлено засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_5 , зокрема номер мобільного телефону НОМЕР_6 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , на які було скеровано повістки про виклик на 09.10.2023 та 11.10.2023, проте ОСОБА_5 ознайомившись із їх змістом не прибув за викликом слідчого.

Стороною обвинувачення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факт переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчим винесено постанову від 11.10.2023 про здійснення розшуку підозрюваного - ОСОБА_5 як на території України, так і за її межами.

Наявність у ОСОБА_5 та його найближчих родичів громадянства Російської Федерації може свідчити про перебування останнього на території зазначеної країни.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/49644/23-к, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тим самим слідчим суддею при постановлені ухвали від 02.11.2023 перевірено підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи викладене, у слідчого судді є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, не перебуває на території України починаючи із 2017 року, що унеможливлює проводити слідчі дії за участю підозрюваного, тим самим в органу досудового розслідування відсутня можливість здійснювати досудове розслідування у загальному порядку.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182). Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

З урахуванням наведеного, враховуючи, що ОСОБА_5 02.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики до сторони обвинувачення, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 11.10.2023 оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає, що з метою притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000968 від 03.11.2023 необхідно провести спеціальне досудове розслідування стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000968 від 03.11.2023 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Єкатеринбург Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого в Україні за адресою: АДРЕСА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1