Справа № 405/5639/24
провадження № 1-кс/405/1605/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 30.05.2024 з обвинувальним актом направлено до суду кримінальне провадження кримінальне провадження № 0000010 від 03.01.2024 стосовно організованої групи у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Встановлено, що невстановлена на даний час слідством особа здійснювала постачання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 хімічних сполук Valeropherone, піролідин як вихідних речовин, Cyclohexane та Benzene як допоміжних речовин та розчинників для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у складі організованої групи.

Так, 27.05.2024 щодо фактів вчинення невстановленою особою кримінальних правопорушень з кримінального провадження № 0000010 від 03.01.2024 виділено кримінальне провадження № 0000608.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ряд осіб, які потребують встновлення.

В ході виконання доручення було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вазаних кримінальних правопорушень розміщували оголошення на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є спеціалізованим веб-ресурсом по незаконному обігу наркотичних засобів та прекурсорів. Саме цих два джерела використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , для придбання прекурсорів.

На запит УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (адміністрація маркетплейсу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було отримано інформацію про користувачів, які упродовж 2024 року розміщували оголошення щодо продажу хімічних речовин «Валерофенон» та «Піролідін», які є основними хімічними сполуками, що використовувались для виготовлення психотропної речовини- PVP, а саме:

1) користувач з ID НОМЕР_1 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Повна юридична назваФОП ОСОБА_7
Юридична адресаНОМЕР_2 , АДРЕСА_1
Номер телефонуНОМЕР_3
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8
ТоварID (валерофенон (китай) валерофенон (бутилфенілкетон, фенілпентанон, 1- феніл-1 -пентанон, бутилфенілкетон) ID 21 13512488 (пирролидин, пиролидин, піролідін) ID (піролідин. пирр.пірр)

2) користувач з ID НОМЕР_4 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 у кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа
ОСОБА_8 телефону НОМЕР_5
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_10
ТоварID (валерофенон valerophenone 99,4% 100 мл) ID (валерофенон valerophenone 99,4% 500 мл)

3) користувач з ID НОМЕР_6 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа
ОСОБА_9 телефонуНОМЕР_7
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_11
ТоварID (валерофенон valerophenone 99,4%)

4) користувач з ID НОМЕР_8 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа
ОСОБА_10 телефонуНОМЕР_9
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14
ТоварID (валерофенон valerophenone 99,4%)

Окремо отримано інформацію про користувачів, які упродовж 2024 року здійснили придбання зазначених вище хімічних речовин, у тому числі інформація про замовлення, які були відмінені:

ID замовленняID користувачаНомер телефону користувача

НОМЕР_10

НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_12
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_13
НОМЕР_13 НОМЕР_14
4668082НОМЕР_14
8340135НОМЕР_15
НОМЕР_16 НОМЕР_17
8380327НОМЕР_18
5895876НОМЕР_19
8380582НОМЕР_20
8380582НОМЕР_20
8340135НОМЕР_15
8340135НОМЕР_15
8380327НОМЕР_18
8806875НОМЕР_17
5895876НОМЕР_19
5895876НОМЕР_19
8380327НОМЕР_18
8654394НОМЕР_21
5895876НОМЕР_19
5895876НОМЕР_19
8513093НОМЕР_22
5895876НОМЕР_19
9407240НОМЕР_23
9407240НОМЕР_23
9407240НОМЕР_23
9330115НОМЕР_24
9462714НОМЕР_25
8513093НОМЕР_22
9448634НОМЕР_26
9448634НОМЕР_26
9448634НОМЕР_26
9448634НОМЕР_26
9026912НОМЕР_27
0046984НОМЕР_28
0046984НОМЕР_28
7882162НОМЕР_29
9575051НОМЕР_30
9575051НОМЕР_30
8806875НОМЕР_17
5895876НОМЕР_19
1514646НОМЕР_31
9721096НОМЕР_32
9721096НОМЕР_32

9721096НОМЕР_32

9753542НОМЕР_33
9772390НОМЕР_34
9772390НОМЕР_34
9772390НОМЕР_34
8664846НОМЕР_35

Наявна інформація про користувачів, які упродовж 2024 року здійснили придбання зазначених вище хімічних речовин, без відмінених замовлень:

ID замовленняID користувачаНомер телефону користувача

НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_12 НОМЕР_14
4668082НОМЕР_14
468082НОМЕР_14
4668082НОМЕР_14
4668082НОМЕР_14
8806875НОМЕР_17
8380327НОМЕР_18
5895876НОМЕР_19
8380582НОМЕР_20
8380582НОМЕР_20
8340135НОМЕР_15
8380327НОМЕР_18
8806875НОМЕР_17
5895876НОМЕР_19
5895876НОМЕР_19
8380327НОМЕР_18
8654394НОМЕР_21
5895876НОМЕР_19
5895876НОМЕР_19
8513093НОМЕР_22
5895876НОМЕР_19
8513093НОМЕР_22
9448634НОМЕР_26
9448634НОМЕР_26
9026912НОМЕР_27
0046984НОМЕР_28
7882162НОМЕР_29
9575051НОМЕР_30
9575051НОМЕР_30
8806875НОМЕР_17
5895876НОМЕР_19
1514646НОМЕР_31
9721096НОМЕР_32
9721096НОМЕР_32
9753542НОМЕР_33
9772390НОМЕР_34
9772390НОМЕР_34
9772390НОМЕР_34
8664846НОМЕР_35

Отримання відомостей по телефонним з`єднанням вказаних абонентських номерів стільникового зв`язку дасть змогу встановити конкренті факти злочинів, зв`язок між собою фігурантів, місцезнаходження у період скоєння злочинів, перебування фігуранта в конкретний проміжок часу, підтвердить у сукупності інші докази, які наявні в матеріалах кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

- про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 31.05.2025 за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , які перебувають оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_38 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_40 , НОМЕР_35 , НОМЕР_19 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_22 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

- інформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали встановити до 19.08.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17