Провадження № 1-кс/947/9050/25
УХВАЛА

18.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000113 від 07.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану, виконуючи відведену йому роль, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи 3 обліковим записом

В подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, в квітні 2024 року разом з ОСОБА_5 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом ОСОБА_4 , який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань". Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «SIP-телефонії» № 14349 від 29.04.2024. Продовжуючи виконувати відведену йому роль та діючи за попередньою змовою групою осіб. ОСОБА_4 в серпні 2024 року разом ОСОБА_6 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом ОСОБА_4 , який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань". Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії» № 14530 від 15.08.2024.

Після чого, в невстановлений час та місці ОСОБА_4 передав всі наявні реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі електронні підписи їх директорів, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» за обліковим записом ОСОБА_8 , який в подальшому шляхом дистанційного (онлайн) оформлення та електронного підпису уклав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 14349 від 29.04.2024 та № 14530 від 15.08.2024, і отримав у користування ІР-телефонію на кожне з цих Товариств, з метою їй подальшого використання під час вчинення кримінальних правопорушень. Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2024, будучи зареєстрованою в мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_5 , за грошову винагороду придбав у ОСОБА_11 , доступ до Інтернет-банкінгів та повні анкетні дані «дропів», а саме ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , попередньо надавши ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри, номери телефонів, які необхідно було встановити в якості фінансових для кожного з цих Інтернет-банкінгів.

Таким чином, в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, зареєстрована B мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 », діючи за попередньою змовою групою осіб та згідно розподілених між ними ролей, отримав доступ для користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів»: НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_2 , відкритого ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкриті на ім`я та ОСОБА_14 та НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , після чого за попередньою домовленістю передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з обліковим записом « ОСОБА_8 », який в свої чергу згідно розподілених ролей передав доступ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка є так званим «оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого використання для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України. З цією метою, реалізуючи задумане, особа на ім`я ОСОБА_7 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» 3 обліковим записом ОСОБА_8 », після забезпечення всіх залучених учасників кримінального правопорушення необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite», банківськими рахунками оформлених на так званих «дропів»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, на виконання єдиного узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , невстановленої особою зареєстрованою в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом ОСОБА_20 та ОСОБА_10 , та іншими невстановленими, на даний час, особами отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого, указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Леов», «SEIJ», «CRM», «Al Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам кримінального правопорушення, які виконували функції «двонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи). В свою чергу вказані дзвонарі, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого плану, у відповідності до розподіленої ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_21 , знаходячись у невстановленому, на даний час, місці, з використанням SIP телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видавати його за інший номер, здійснили 07.10.2024 у період часу з 13:40 по 19:00 сім телефонних дзвінків з номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на номер мобільного терміналу НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 ,

В ході телефонної розмови невстановлені особи, які представились « ОСОБА_22 » та « ОСОБА_23 », представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_8 », запевнили потерпілу у тому, що з її банківського рахунку невідомі особи незаконно намагаються здійснити перерахунок грошових коштів. Тому для забезпечення безпеки грошових коштів необхідно провести деякі операції за їх інструкцією, чим створили у потерпілої враження законності своїх дій та уяву про безпечний процес здійснення банківських операцій під контролем представників банку, та таким чином увійшли до неї в довіру, після чого переконали останню здійснити переказ грошових коштів на надані ними розрахункові рахунки.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Кола-центру», погодилась на їх пропозицію та через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого підв`язана картка № НОМЕР_14 , здійснила переказ грошових коштів, отриманих в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, на отримані від так званого «оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахункові рахунки, а саме: три транзакції на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на загальну суму 450 000 грн., чотири транзакції на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на загальну суму 600 000 грн., дві транзакції на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . на загальну суму 300 000 грн., п`ять транзакцій на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_18 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на загальну суму 750 000 грн., чотири транзакції на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_19 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на загальну суму 600 000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, 07.10.2024 в період часу з 14 год. 08 хв. по 17 год. 22 хв., знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення. ОСОБА_18 , згідно відведеної йому ролі, маючи доступ до Інтернет-банкінгу розрахункового рахунку ОСОБА_15 та отримавши переказ у вказаний вище період часу від введеної в оману потерпілої ОСОБА_24 , здійснив переказ грошових коштів на інший розрахунковий рахунок, при цьому отримавши вхідний Дзвінок від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для підтвердження операції з переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_15 па іпний рахунок. ОСОБА_18 назвав анкетні данні ОСОБА_15 , тим самим закінчивши процес верифікації картки, а саме процес підтвердження, що картка дійсна, а фінансові операції здійстое саме її власник, тобто ОСОБА_15 .

В той же день, 07.10.2024 в період часу з 14 год. 17 хв. до 15 год. 17 хв., знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний протиправний умисел, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_25 маючи доступ Інтернет-банкінгу розрахункових рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на вказані рахунки перекази від введеної в оману потерпілої ОСОБА_21 , з метою доведення єдиного відомого всім учасникам групи плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив перекази грошових коштів на інші розрахункові рахунки, однак отримавши вхідні дзвінки від операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для підтвердження операції з переказу грошових коштів з рахунків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на інші рахунки, ОСОБА_25 спілкуючись з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » при кожній верифікації відповідав від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_26 , тим самим закінчивши процес верифікації карток, а саме процес підтвердження, що кожна з карток дійсна, а фінансові операції здійснює саме її власник, тобто ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ОСОБА_19 , реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_18 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настания, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані in вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_19 , 07.10.2024 заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , а саме: 07.10.2024 п 14:54:37 годині, з метою доведення злочинного наміру до кінця здійснив переказ грошових коштів в сумі 150100.00 гривень з банківської картки № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_13 , РНОКПП № НОМЕР_20 , на банківську картку № НОМЕР_21 , яка оформлена на ОСОБА_27 , РНОКПП № НОМЕР_22 , 07.10.2024 о 15:29:47 годині, здійснив переказ грошових коштів в сумі 200100.00 гривень з банківської картки № НОМЕР_15 . яка оформлена на ОСОБА_13 , РНОКПП № НОМЕР_20 на банківську картку № НОМЕР_23 , яка оформлена на ОСОБА_28 . РНОКПП № НОМЕР_24 , 07.10.2024 о 15:44:03 годині, переказ грошових коштів у сумі 100100.00 гривень з банківської картки Ne НОМЕР_16 , яка оформлена на ОСОБА_14 , РНОКПП № НОМЕР_25 , на банківську картку № НОМЕР_26 , яка оформлена на ОСОБА_29 . РНОКПП НОМЕР_27 , з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинив фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, ОСОБА_18 , реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_25 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним, а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними. прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_18 , 07.10.2024 заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , а саме: 07.10.2024 0 19:13:46 годині, з метою доведення злочинного наміру до кінця здійснив переказ грошових коштів в сумі 169881 гривень з банківської карти № НОМЕР_19 , яка оформлена на ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_28 на банківську карту № НОМЕР_29 , яка оформлена на ОСОБА_30 , РНОКПП № НОМЕР_30 , 07.10.2024 0 15:29:47 годині, здійснив переказ грошових коштів в сумі 108100 гривень з банківської карти № НОМЕР_19 , яка оформлена на ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_28 на банківську карту НОМЕР_29 , яка оформлена на ОСОБА_31 , РНОКПП № НОМЕР_31 , з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинив фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Проведеними аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в особі директора ОСОБА_6 , були оформлені за вказівкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того відомо, що ОСОБА_4 вчиняв шахрайські дії спільно з ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_32 .

Між іншим встановлено, що аккаунт телеграму ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовус ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП № НОМЕР_33 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_34 , виданий 04.03.2010 Суворовським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області, паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_35 виданий 17.10.2016 Херсонським відділом УДМС України в Херсонській області.

З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення аналізу отриманої інформації під час проведення досудового розслідування до УКР ГУНП в Одеській області було скеровано доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження.

На виконання доручення, до СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_35 про те, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, аналізу та перевірки інформації, а також проведених заходів направлених на пошук і фіксацію даних про скоєння злочину встановлено, що 08.11.2024 року о 13:00 годині з банківської картки НОМЕР_36 , оплата послуг ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_2 у сумі 4000 гривень, комісія 60,91 гривень, ІР-адреса точки оплати НОМЕР_37 iз використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_19

Крім цього, вжитими заходами встановлено, що квартира АДРЕСА_3 , відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, придбана 16.12.2021 та перебуває у власності ОСОБА_36 . ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП № НОМЕР_38 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_39 , виданий 31.10.2005 Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_40 . Також, ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 у власності мас транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_41 .

Так, 30.09.2022 0 15:32 год. ОСОБА_38 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП № НОМЕР_33 , документований паспортом для виїзду за кордон серії НОМЕР_35 , виданий 17.10.2016 Херсонським відділом УДМС Украйни в Херсонській області, користується абонентським номером НОМЕР_42 було здійснено перетин державного кордону в пункті пропуску Вилок на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_41 , яким фактично користується ОСОБА_39 .

Проведеним аналізом оперативної роздруківки абонентських номерів стало відомо, що абонентський номер НОМЕР_42 вимикається 30.09.2022 о 14:58:47 год. в зоні дії базової станції: Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт. Вилок, труба котельні та вмикається в 27.10.2022 року в зоні дії БС: ОСОБА_40 , ESP Airtel. Вказаний абонентський номер працює до 03.08.2024 в зоні дії БС: Spain, France Telecom Espana, SA.

Крім того, слід зазначити, що один з тісних зв`язків абонентського номеру НОМЕР_42 , який використовує ОСОБА_41 , являється абонентський номер НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_42 перебувають в зоні дії одних і тих же базових станцій.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів додатково встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, які користуються мобільними номерами оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) з серійними номерами мобільних телефонів IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції. ОСОБА_43 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_44 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_45 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_46 ; старшому ОВС відділу розслідування слідчому злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_49 , т. в. о, старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_52 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_53 у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.09.2024 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації компанії мобільного зв`язку послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки:

-за серійними номерами мобільних телефонів ІMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 у період з 01.01.2022 року, починаючи з «00» год. «00» хв. по теперішній час;

-Адреси розташування та номери базових станцій;

-Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-Дата, час та тривалість з`єднання;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕЇ);

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1