Справа № 642/4325/25
Провадження № 1-кс/642/1102/25
УХВАЛА

Іменем України

28.07.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 20.07.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 копій документів до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.07.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000182 від 20.07.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2025 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 3, надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку червня 2025 року ОСОБА_15 почала пошук адвоката для свого сина в Данії, в додатку «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй порадили зателефонувати на номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_15 зробила телефонний дзвінок на вищезазначений номер телефону, ця особа представилася як ОСОБА_16 та пообіцяв за грошові кошти надавати адвокатські послуги. Заявниця здійснила шість транзакцій на загальну суму 37800,00 грн зі своїх розрахункових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , однак обіцяних послуг заявниця не отримала. Тим самим особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 37800,00 грн. (ЖЄО № 20226)

В ході досудового розслідування, 21.07.2025 року у якості потерпілої було допитано ОСОБА_15 , яка надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 відкритим на її ім`я. При аналізі виписки вбачається наступне:

1.15.07.2025 року о 14:28 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» у сумі 3000,00 грн, та комісією у сумі 105,45 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Також потерпіла надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_5 відкритим на її ім`я. При аналізі виписки вбачається наступне:

1.11.07.2025 року о 13:57 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» у сумі 14000,00 грн, та комісією у сумі 1,44 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

2.14.07.2025 року о 14:18 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» у сумі 2600,00 грн, та комісією у сумі 0,27 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

3.15.07.2025 року о 14:27 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» у сумі 2200,00 грн, та комісією у сумі 0,23 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Також потерпіла надала посвідчені виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим на її ім`я. При аналізі виписки вбачається наступне:

1.15.07.2025 року о 14:32 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» у сумі 2000,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Також потерпілою було додано завірену квитанцію № 221 про здійснення валютно-обмінної операції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при аналізі даної квитанції вбачається наступне:

1.09.07.2025 року о 14:21 було здійснено операцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 14625 грн з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , отримувачем коштів є « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.07.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор та слідча у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по дату отримання ухвали виконавцем, суд зазначає, що дізнавач не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме по дату отримання ухвали виконавцем, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 20.07.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України частково задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме:

1) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 копій документів до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.07.2025 по 28.07.2025.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 28.09.2025 включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1