номер провадження 1-кп/558/13/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 року селище Демидівка Рівненської області

Демидівський районий суд Рівненської області у складі:

одноособово суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт та додані до нього документи у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 року по обвинуваченню ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України,

учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_6 ,

представник потерпілої ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

захисник обвинуваченого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_9 ,

обвинувачена ОСОБА_4 ,

захисник обвинуваченої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_9 ,

обвинувачений ОСОБА_5 ,

захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 ,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України. Так, обвинувачений вчинив умисні дії, що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища.

Крім того, ОСОБА_3 обвинувачується в протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України. Так, її дії виразилися у пособництві під час внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища .

Крім того, дії ОСОБА_4 , які виразилися в пособництві у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду, кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України. Так, його дії виразилися у пособництві у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища , що заподіяло велику шкоду.

Згідно обвинувального акту та встановлених фактичних обставин справи, розпорядженням Голови Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області ОСОБА_11 № 82 від 03.03.2003 «Про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю», згідно із Законами України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та Положенням про державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ».

У відповідності до Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» () (далі -ТзОВ «УРОЖАЙ», Товариство), останнє, 03.03.2003 року зареєстровано у АДРЕСА_2, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 0010049.

Разом з тим, з метою додержання вимог Закону України «Про господарські товариства» у редакції від 04.04.2002 року, учасниками Товариства на підставі Протоколу № 1 Установчих зборів від 24.02.2003 року, затверджено Статут та Установчий договір.

Положеннями Розділу І Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ» визначено, що:

-п.1.2. Учасниками Товариства (далі - Учасники) є:

¦ ОСОБА_3 (паспорт серія НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 );

¦ ОСОБА_12 (паспорт серія НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2).

-п. 1.3. Товариство є юридичною особою, має права та обов`язки і здійснює свою діяльність згідно дійсного Статуту, Установчого договору та чинного законодавства. Товариство має поточний та інші рахунки банківських установах, печатку та штампи зі своєю назвою, а також інші реквізити і проводить свою діяльність на засадах самофінансування і самоокупності. У всіх випадках, що не передбачені чинним Статутом та Установчим договором Товариство керується рішенням Учасників та вимогами чинного законодавства.

-п. 1.4. Товариство своїми зобов`язаннями, відповідає всім закріпленим за ним майном, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, крім випадків, що передбачені чинним законодавством.

Учасники Товариства несуть відповідальність в межах своїх вкладів. Відповідно до Розділу II Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ»:

- п. 2.1. Товариство створено з метою більш повного забезпечення суспільних потреб в товарах народного споживання, продукції сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу.

- п. 2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

- п. 2.3. Основними видами діяльності Товариства, серед іншого, є:

¦сільськогосподарське виробництво (вирощування), переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

¦заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та будь-якої іншої продукції, як власного виробництва, так і придбаної та її реалізація;

¦проведення робіт по впорядкуванню земель;

¦виробництво сільськогосподарської продукції та її реалізація, ведення підсобного сільського господарства;

¦виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та інше (повний перелік визначений статутом).

Також, Розділом III Статуту Товариства, визначено, що вищим органом Товариства є збори Учасників, які скликаються не менше як два рази на рік. До компетенції зборів Учасників, серед іншого, належить:

- затвердження Статуту Товариства, внесення змін до нього;

- призначення на посаду та звільнення з посади директора;

- затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків;

- прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

- виключення Учасника з Товариства.

Виключно одноголосно на зборах Учасників вирішується питання:

визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

внесення змін до Статуту Товариства;

виключення Учасника Товариства, при цьому, цей учасник участі в голосуванні не бере.

Окрім того, Розділом IV Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ» визначено, що керівництво поточною діяльністю товариства здійснює директор. Директор призначається на посаду на зборах учасників Товариства.

Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Установчими документами та чинним законодавством.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства і вирішувати всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, що входять до компетенції зборів Учасників.

Також, відповідно до положень Розділу VI Статуту визначено, що для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок внесків Учасників Товариства створюється Статутний фонд в розмірі 53000 гривень. Статутний фонд Товариства формується майном в наступному співвідношенні:

- ОСОБА_3 , трактор МТЗ 80, 2001 року випуску, вартістю 43000 гривень, що становить 81% від статутного фонду;

- ОСОБА_12 , зернозбиральний комбайн СК-5 «Нива», 1989 року випуску, вартістю 10000 гривень, що становить 19% від статутного фонду.

У пункті 6.3. Розділу VI Статуту зазначено, що прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством податки та інші обов`язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються зборами Учасників. По результатам роботи, чистий прибуток розподіляється між учасниками пропорційно їх часткам Статутному фонді Товариства.

Разом з тим, Розділом X Статуту визначено:

-п. 10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

-п. 10.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням зборів Учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов`язків Товариства переходить до його правонаступника.

-п. 10.3 Товариство ліквідується:

за рішенням зборів Учасників;

з інших підстав, що передбачені чинним законодавством.

Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, яка

призначається і діє в порядку, що передбачений чинним законодавством.

-п. 10.4. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників, виконання зобов`язань перед бюджетом та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно часткам Учасників у Статутному фонді Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Окрім того, Установчим договором ТзОВ «УРОЖАЙ», який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій 06.10.2003 за № 1232 державним нотаріусом Демидівської районної нотаріальної контори ОСОБА_13 , серед іншого визначено наступні положення.

Учасники Товариства мають право:

-брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), йти у встановленому порядку з Товариства.

Учасник Товариства може за згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одному чи декільком учасникам цього ж Товариства, а також третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбати частки (її частини) Учасника, який її уступив, пропорційно їх часткам у Статутному фонді.

Частка учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку Товариство зобов`язане передати її іншим Учасникам, а за їх згодою і третім особам у строк, що не перевищує одного року.

При виході Учасника із Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційно його частці в Статутному фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернутий повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

Чистий прибуток Товариства, після сплати податків та інших обов`язкових платежів, розподіляється між Учасниками по підсумках роботи пропорційно часткам Учасників в Статутному фонді Товариства.

Діяльність товариства припиняється:

¦за рішенням зборів Учасників;

¦з інших підстав, що передбачені чинним законодавством.

Таким чином, з метою додержання положень Закону України «Про господарські товариства» та Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ», директором останнього призначено ОСОБА_3 , що підтверджується відомостями, які містяться у Реєстраційній картці суб`єкта підприємницької діяльності -юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ» від 27.02.2003, а також у витязі з протоколу № 2 загальних зборів ТзОВ «УРОЖАЙ» від 17.09.2003 та Наказі № 1 від 01.10.2003.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи викладене, в силу займаної посади, ОСОБА_3 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являвся службовою особою.

У подальшому, з метою забезпечення належного функціонування ТзОВ «УРОЖАЙ», ОСОБА_3 , будучи наділений адміністративно-господарськими функціями, в силу займаної посади, особисто подав документи щодо створеної юридичної особи до державних органів, зокрема до: Державної податкової служби в Рівненській області, Головного управління статистики в Рівненській області, Пенсійного фонду Рівненської області, а також відкрив у Рівненському обласному управлінні ВАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 333368) та Акціонерному поштово-пенсійному банку «Аваль» (МФО 333227) банківські розрахункові рахунки Товариства, куди надав заповнені ним особисто нотаріально посвідчені картки зі зразками підписів.

В результаті здійснення господарської діяльності Товариства кошти одержані від реалізації виготовленої продукції використовувались для його розвитку, шляхом внесення їх на рахунки відкриті у зазначених вище банківських установах.

Таким чином, у відповідності до висновку експерта складеного за результатами проведення судово-економічної експертизи № 17/12/21 від 17.12.2021, матеріально-відповідальною особою щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «УРОЖАЙ» в період з 01.10.2003 по 12.11.2014 був ОСОБА_3 .

Згодом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, але до липня 2013 року, ОСОБА_3 , будучи службовою особою Товариства, маючи вільний доступ до усіх реквізитів юридичної особи, банківських рахунків, даних засновників та печатки ТзОВ «УРОЖАЙ», керуючись корисливим мотивом, розробив злочинний план направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», що належать іншому засновнику організації - ОСОБА_12 , який полягав у створенні нової, схожої юридичної особи та переведенні на останню всього наявного у власності Товариства майна, грошових коштів, переукладанні договорів оренди із пайовиками (власниками землі) та фактичному знищенні ТзОВ «УРОЖАЙ», шляхом продажу часток у статутному капіталі на користь юридичної або фізичної особи, яка не матиме наміру здійснювати реальну господарську діяльність, а також зміну юридичної адреси ТзОВ «УРОЖАЙ», що фактично позбавить ОСОБА_12 претендувати на належну останньому частку у новоствореному товаристві та у ТзОВ «УРОЖАЙ».

В той же час, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому місці, з метою мінімізації підозр щодо зміни назви Товариства в контрагентів, пайовиків та інших працівників ТзОВ «УРОЖАЙ», вирішив назвати нову юридичну особу майже ідентичною назвою, а саме «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» та залучив до її створення свою дружину ОСОБА_14 , а також свого зятя ОСОБА_15 , від яких приховав свої злочинні наміри.

У подальшому, ОСОБА_3 розподіливши частки в статутному фонді ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у розмірі по 50%, а також виконавши всі необхідні дії щодо документальної підготовки нової юридичної особи для реєстрації, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 27.08.2013 передав своїй дружині ОСОБА_16 документи, які згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи.

У свою чергу, 27.08.2013 року ОСОБА_16 не будучи усвідомлена про злочинні наміри ОСОБА_3 , подала передані їй від чоловіка документи до державного реєстратора Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 та останній зареєстрував нову юридичну особу - ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) із юридичною адресою у с. Княгинине, Демидівського району, Рівненської області, засновниками якої були повністю підконтрольні ОСОБА_3 особи, що фактично надало йому можливість продовжити подальшу реалізацію свого злочинного плану.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, у редакції Закону від 06.11.2014 (далі - Закон № 755-IV), визначено, що для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

-оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

-два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.

Окрім того, ч. 3 ст. 29 Закону № 755-IV, передбачено, що у разі внесення змін до установчих документів, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

-рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Також, ч. 8 ст. 29 Закону № 755-ІV, передбачено, якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред`являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

Частиною 9 ст. 29 Закону № 755-ІУ, визначено, що документи, які дані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Окрім того ч. 11 ст. 29 Закону № 755-ІV, визначено, що державний реєстратор зобов`язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо:

-документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

-документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п`ятою та сьомою статті 8, частиною п`ятою статті 10 цього Закону;

-документи подані не у повному обсязі;

-документи подано особою, яка не має на це повноважень;

-до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

Також, ч. 13 ст. 29 Закону № 755-IV, передбачено, що проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими частинами першою-п`ятою статті 25 та частинами другою-третьою статті 27 цього Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Частиною 14 ст. 29 Закону № 755-IV, визначено, що державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Окрім того, ч. 15 ст. 29 Закону № 755-IV, передбачено, що у разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов`язані із зміною відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор крім документів, які передбачені частиною чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати поштовим відправленням) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.

Таким чином, враховуючи положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, у редакції Закону від 06.11.2014 року, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у листопаді 2014 року, директор та один із засновників ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вступив у злочинну змову із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 , а також із прихожанкою Релігійної громади Євангельських Християн-Баптистів с. Малеве Демидівського району - ОСОБА_4 (дівоче прізвище якої ОСОБА_17 ) на яку мав безпосередній вплив, оскільки є керівником указаної громади у Демидівському районі Рівненської області та ОСОБА_18 і іншими невстановленими особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840), яким повідомив свої злочинні наміри.

Разом з тим, щодо ОСОБА_18 , то у ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2021 року слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві останньому у кримінальному провадженні № 0000028 від 14.01.2021 року оголошено про підозру у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, зі змісту підозри ОСОБА_18 встановлено, що: «у денний час доби, 12.11.2014, в офісному приміщенні без вивіски біля станції метро «Шулявка» у Солом`янському районі м. Києва ОСОБА_18 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка запропонувала останньому за грошову винагороду 1000 гривень стати директором товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (код 31961625), засновником якої являється Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» «Моніторинг Інвест Дівелопмент» (код 38404082), яка була створена ОСОБА_18 для прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб ухилення від сплати податків, тобто зареєстрував на себе підприємство з ознаками фіктивності, за що передбачена кримінальна відповідальність за ст. 205 КК України, яка відповідно до закону України № 101-ІХ від 18.09.2019 була декриміналізована».

За вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, Солом`янським районним судом м.Києва у справі № 760/2200/21 від 04.06.2021 ухвалено рішення, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_18 , на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та ухвала набрала законної сили.

У подальшому, не пізніше 12.11.2014 року, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного їх подання, з метою не бути викритим правоохоронними органами, отримав від невстановлених досудовим розслідування осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840) реквізити юридичної особи, яка створена для прикриття незаконної діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» (код 38404082) (далі - ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ», Суб`єкт господарської діяльності), а також печатку останнього та особисті дані фіктивного директора ОСОБА_18 .

Після чого, 12.11.2014 року, перебуваючи у Демидівському районі (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-ІХ від «17» липня 2020 року на даний час Дубенському районі), Рівненської області, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 , з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , діючи у змові із ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, маючи злочинний умисел направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності, а також дані фіктивного директора, підробив договір № 02/14 від 12.11.2014 про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою - відповідальністю «УРОЖАЙ» від імені ОСОБА_12 , куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі останнім належної йому частки у розмірі 19 % у статутному капіталі Товариства на користь ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 , а також вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 частки у статутному капіталі належної ОСОБА_12 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-20/61420-ПЧ від 22.12.2020 року за результатами почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, встановлено, що підпис у договорі № 02/14 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 у графі «Відчужувач» ОСОБА_12 , виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою.

У той же час та у тому ж місці, директор Товариства ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора, з відома ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , підробив договір № 01/14 від 12.11.2014 року про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо продажу належної йому частки у статутному капіталі Товариства в розмірі 81 % на користь ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 , особисто підписав указаний договір, а також вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 своєї частки у статутному капіталі.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/24468-ПЧ від 02.07.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, встановлено, що підпис у договорі № 01/14 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 року у графі «Відчужувач» ОСОБА_3 , виконаний ОСОБА_3 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року, встановлено, що ОСОБА_18 вищевказані договори купівлі -продажу не підписував, правочинів не вчинював, а підписи від імені ОСОБА_18 в договорах № 01/14 та № 02/14 від 12.11.2014 року про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» в графах «НАБУВАЧ» Директор ОСОБА_18 - виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою.

Того ж дня, ОСОБА_3 , з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_18 та невстановленими особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840), керуючись єдиним злочинним умислом, підробив Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція), куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо окремих пунктів Статуту, зокрема до:

-п. 1.2. Засновником (надалі - Учасником) Товариства є юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» МОНІТОРИНГІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 21, , зареєстроване 19.10.2012 року Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією в особі директора ОСОБА_18 ;

-п. 1.4. Місцезнаходження Товариства: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, 21.

Окрім того, завідомо неправдиві відомості були внесені щодо інших даних викладених у Статуті, які стосуються видів діяльності Товариства, майна, коштів та статутного капіталу, при цьому, використовуючи реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора ОСОБА_18 ..

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_18 в графі «Учасник: TOB «Міжнародна юридична компанія» МОНІТОРИНГІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» Директор ОСОБА_18 » у статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція) державну реєстрацію якого проведено під номером 8000184 від 13.11.2014 року - виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою, що підтверджує факт виключного надання останнім своїх анкетних даних для оформлення на нього Товариства, за грошову винагороду, без мети подальшого здійсненні господарської діяльності.

Окрім того, з метою надання вигляду законності підробленому Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ», ОСОБА_3 , з відома ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , на його першій сторінці зазначив, що статут «Затверджено» Зборами учасників Протокол № 1 від 12.11.2014, де від імені Голови зборів підписав особисто, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/24468-ПЧ від 02.07.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи, а Секретарем зборів визначив нібито ОСОБА_12 , не зазначаючи (не розкриваючи) прізвищ учасників загальних зборів.

Однак, згідно із висновками експертів № СЕ-19/111-20/61420-ПЧ від 22.12.2020 року та № СЕ-19/111-21/6314-ПЧ від 06.04.2021, встановлено, що підпис, який розташований в графі «Секретар зборів» у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція), затвердженому зборами учасників Протоколом № 1 від 12.11.2014 року, державну реєстрацію якого проведено під номером 8000184 від 13.11.2014 року, а також підпис від імені ОСОБА_12 , який розташований на другому аркуші в графі «ВІДЧУЖУВАЧ» ОСОБА_12 у Договорі № 02/14 про передачу частки в статному капіталі TOB «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 року, виконані не ОСОБА_12 , а іншою особою.

Також, 12.11.2014 року, перебуваючи у Демидівському районі (на даний час Дубенському районі), Рівненської області, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_18 , керуючись єдиним злочинним умислом та продовжуючи його реалізацію, підробили Довіреність № 2 від 12.11.2014 року, куди внесли завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_18 , який діє як директор ТзОВ «УРОЖАЙ» на підставі Статуту, уповноважує ОСОБА_20 вчиняти наступні дії: «- подавати установчі документи на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та підписувати реєстраційні карточки, заяви на виготовлення витягів, виписок та довідок з ЄДР по Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від імені товариства; - отримувати установчі документи, витяги виписки та довідки з ЄДР; - учиняти будь-які інші дії пов`язані з використанням цієї довіреності».

Після чого, того ж дня та у тому ж місці, ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_3 зазначену довіреність та достовірно знаючи про те, що у документ внесено завідомо неправдиві відомості, які надані невстановленими особами для прикриття незаконної дальності, проставила особистий підпис у графі «Підпис ОСОБА_20 », що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/62102-ПЧ від 24.12.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_18 в графі «Директор - ОСОБА_21 » у довіреності № 2 від 12.11.2014 року - виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності, а також дані фіктивного директора ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що документи не видавались і не підписувались останнім (що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року за результатами почеркознавчої експертизи), внесли до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3 завідомо неправдиві відомості щодо зміни місцезнаходження юридичної особи та зміни відомостей про засновників юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ», а ОСОБА_19 , в свою чергу, діючи на підставі підробленої Довіреності № 2 від 12.11.2014 року, керуючись злочинним умислом, проставила у відповідних графах зазначених вище документів свій особистий підпис, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/62102-ПЧ від 24.12.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, виконавши усі необхідні дії щодо підробки документів, які подаються державному реєстратору для внесення змін до відомостей про юридичну особу, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_19 , 13.11.2014 року, перебуваючи у приміщенні Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області за адресою: Рівненська область, Демидівський район, смт. Демидівка, вул. Луцька, будинок 3, діючи за попередньою змовою із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 , подали останньому документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема: договір № 01/14 від 12.11.2014 року, договір № 02/14 від 12.11.2014 року, Статут ТзОВ «УРОЖАЙ» (Нова редакція), довіреність № 2 від імені ОСОБА_22 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3 та квитанції про оплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

В вою чергу, державний реєстратор ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із останнім та ОСОБА_19 , керуючись єдиним злочинним умислом, розуміючи, що подані зазначеними вище особами документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ», не відповідають вимогам, які встановлені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003, у редакції Закону від 06.11.2014 року, зокрема: частинами першою, другою, четвертою, п`ятою та сьомою статті 8, частиною п`ятою статті 10; подані не у повному обсязі; документи подано особою, яка не має на це повноважень та будучи зобов`язаним залишити їх без розгляду, здійснив зміни щодо відомостей про засновників та місцезнаходження ТзОВ «УРОЖАЙ» із села Малево, Демидівського району, Рівненської області, на адресу: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, 21, про що зробив запис: 9000184, а також передав реєстраційну справу Товариства до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої у м. Києві за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тим самим закінчивши злочинний план ОСОБА_3 до кінця чим фактично позбавив іншого засновника Товариства - ОСОБА_12 можливості претендувати на належну останньому частку у ТзОВ «УРОЖАЙ».

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до липня 2013 року, ОСОБА_3 , будучи службовою особою Товариства, маючи вільний доступ до усіх реквізитів юридичної особи, банківських рахунків, даних засновників та печатки ТзОВ «УРОЖАЙ», керуючись корисливим мотивом, розробив злочинний план направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», що належать іншому засновнику організації - ОСОБА_12 , який полягав у створенні нової, схожої юридичної особи та переведенні на останню всього наявного у власності Товариства майна, грошових коштів, переукладанні договорів оренди із пайовиками (власниками землі) та фактичному знищенні ТзОВ «УРОЖАЙ», шляхом продажу часток у статутному капіталі на користь юридичної або фізичної особи, яка не матиме наміру здійснювати реальну господарську діяльність, а також зміну юридичної адреси ТзОВ «УРОЖАЙ», що фактично позбавить ОСОБА_12 претендувати на належну останньому частку у новоствореному товаристві та у ТзОВ «УРОЖАЙ».

В той же час, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому місці, з метою мінімізації підозр щодо зміни назви Товариства в контрагентів, пайовиків та інших працівників ТзОВ «УРОЖАЙ», вирішив назвати нову юридичну особу майже ідентичною назвою, а саме «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» та залучив до її створення свою дружину ОСОБА_14 , а також свого зятя ОСОБА_15 , від яких приховав свої злочинні наміри.

У подальшому, ОСОБА_3 розподіливши частки в статутному фонді ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у розмірі по 50%, а також виконавши всі необхідні дії щодо документальної підготовки нової юридичної особи для реєстрації, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 27.08.2013 передав своїй дружині ОСОБА_16 документи, які згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб -підприємців» подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи.

У свою чергу, 27.08.2013 року ОСОБА_16 не будучи усвідомлена про злочинні наміри ОСОБА_3 , подала передані їй від чоловіка документи до державного реєстратора Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 та останній зареєстрував нову юридичну особу - ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) із юридичною адресою у с. Княгинине, Демидівського району, Рівненської області, засновниками якої були повністю підконтрольні ОСОБА_3 особи, що фактично надало йому можливість продовжити подальшу реалізації свого злочинного плану. Згодом, з метою маскування та надання вигляду своєї не причетності до ведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), де він є фактичним власником, 01.04.2021, перереєстрував частки у статутному капіталі в розмірі по 50% кожному на своїх доньок - ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , при цьому, самостійно продовжуючи ведення господарської діяльності товариства та отримання доходів.

У подальшому, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в листопаді 2014 року, директор та один із засновників ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вступив у злочинну змову із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 , а також із прихожанкою Релігійної громади Євангельських Християн-Баптистів с. Малеве Демидівського району - ОСОБА_4 (дівоче прізвище якої ОСОБА_17 ) на яку мав безпосередній вплив, оскільки є керівником указаної громади у Демидівському районі Рівненської області та ОСОБА_18 і іншими невстановленими особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840), яким повідомив свої злочинні наміри.

Разом з тим, щодо ОСОБА_18 , то у ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2021 слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві останньому у кримінальному провадженні № 0000028 від 14.01.2021 року оголошено про підозру у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, зі змісту підозри ОСОБА_18 встановлено, що: «у денний час доби, 12.11.2014 року, в офісному приміщенні без вивіски біля станції метро «Шулявка» у Солом`янському районі м. Києва ОСОБА_18 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка запропонувала останньому за грошову винагороду 1000 гривень стати директором товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (код 31961625), засновником якої являється Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» «Моніторинг Інвест Дівелопмент» (код 38404082), яка була створена ОСОБА_18 для прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб ухилення від сплати податків, тобто зареєстрував на себе підприємство з ознаками фіктивності, за що передбачена кримінальна відповідальність за ст. 205 КК України, яка відповідно до закону України № 101-іх від 18.09.2019 року була декриміналізована».

За вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, Солом`янським районним судом м. Києва у справі № 760/2200/21 від 04.06.2021 року ухвалено рішення, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_18 , на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та ухвала набрала законної сили.

У подальшому, не пізніше 12.11.2014 року, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», що належать іншому засновнику організації - ОСОБА_12 , з метою не бути викритим правоохоронними органами, отримав від невстановлених досудовим розслідування осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840) реквізити юридичної особи, яка створена для прикриття незаконної діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» «Моніторинг інвест дівелопмент» (код 38404082) (далі - ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ», Суб`єкт господарської діяльності), а також печатку останнього та особисті дані фіктивного директора ОСОБА_18 .

Після чого, 12.11.2014 року, перебуваючи у Демидівському районі (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-іх від «17» липня 2020 року на даний час Дубенському районі), Рівненської області, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_25 , з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , діючи у змові із ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, маючи злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння майном ТзОВ «УРОЖАЙ», використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора, підробив договір № 02/14 від 12.11.2014 року про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від імені ОСОБА_12 , куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі останнім належної йому частки у розмірі 19 % у статутному капіталі Товариства на користь ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 , а також вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 частки у статутному капіталі належної ОСОБА_12 ..

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-20/61420-ПЧ від 22.12.2020 року за результатами почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, встановлено, що підпис у договорі № 02/14 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 року у графі «Відчужувач» ОСОБА_12 , виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою.

В той же час та у тому ж місці, директор Товариства ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора, з відома ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , підробив договір № 01/14 від 12.11.2014 року про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо продажу належної йому частки у статутному капіталі Товариства в розмірі 81 % на користь ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 , особисто підписав указаний договір, а також вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_18 своєї частки у статутному капіталі.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/24468-ПЧ від 02.07.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, встановлено, що підпис у договорі № 01/14 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 року у графі «Відчужувач» ОСОБА_3 , виконаний ОСОБА_3 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/П1-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року, встановлено, що ОСОБА_18 вищевказані договори купівлі - продажу не підписував, правочинів не вчинював, а підписи від імені ОСОБА_18 в договорах № 01/14 та № 02/14 від 12.11.2014 року про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» в графах «НАБУВАЧ» Директор ОСОБА_18 - виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою.

Того ж дня, ОСОБА_3 , з відома ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_18 та невстановленими особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840), керуючись єдиним злочинним умислом, підробив Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція), куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо окремих пунктів Статуту, зокрема до:

- п. 1.2. Засновником (надалі -- Учасником) Товариства є юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» МОНІТОРИНГІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 21, , зареєстроване 19.10.2012 року Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією в особі директора ОСОБА_18 ;

- п. 1.4. Місцезнаходження Товариства: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, 21.

Окрім того, завідомо неправдиві відомості були внесені щодо інших даних викладений у Статуті, які стосуються видів діяльності товариства, майна, коштів та статутного капіталу, при цьому, використовуючи реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора ОСОБА_18 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_18 в графі «Учасник: TOB «Міжнародна юридична компанія» МОНІТОРИНГІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» Директор ОСОБА_18 » у статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція) державну реєстрацію якого проведено під номером 8000184 від 13.11.2014 року - виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою, що підтверджує факт виключного надання останнім своїх анкетних даних для оформлення на нього Товариства, за грошову винагороду, без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

Окрім того, з метою надання законного вигляду підробленому Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ», ОСОБА_3 , з відома ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , на його першій сторінці зазначив, що статут «Затверджено» Зборами учасників Протокол № 1 від 12.11.2014 року, де від імені Голови зборів підписав "особисто, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/2446.8-ПЧ від 02.07.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи, а Секретарем зборів визначив нібито ОСОБА_12 , не зазначаючи (не розкриваючи) прізвищ учасників загальних зборів.

Однак, згідно із висновками експертів № СЕ-19/111-20/61420-ПЧ від 22.12.2020 року та № СЕ-19/111-21/6314-ПЧ від 06.04.2021 року, встановлено, що підпис, який розташований в графі «Секретар зборів» у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція), затвердженому зборами учасників Протоколом № 1 від 12.11.2014року, державну реєстрацію якого проведено під номером 8000184 від 13.11.2014, а також підпис від імені ОСОБА_12 , який розташований на другому аркуші в графі «ВІДЧУЖУВАЧ» ОСОБА_12 у Договорі № 02/14 про передачу частки в статутному капіталі TOB «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 року, виконані не ОСОБА_12 , а іншою особою.

Також, 12.11.2014 року, перебуваючи у Демидівському районі (на даний час Дубенському районі), Рівненської області, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_26 , керуючись єдиним злочинним умислом та продовжуючи його реалізацію, підробили Довіреність № 2 від 12.11.2014 року, куди внесли завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_27 , який діє як директор ТзОВ «УРОЖАЙ» на підставі Статуту, уповноважує ОСОБА_20 вчиняти наступні дії: «- подавати установчі документи на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та підписувати реєстраційні карточки, заяви на виготовлення витягів, виписок та довідок з ЄДР по Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від імені товариства; - отримувати установчі документи, витяги виписки та довідки з ЄДР; - учиняти будь-які інші дії пов`язані з використанням цієї довіреності».

Після чого, того ж дня та у тому ж місці, ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_3 зазначену довіреність та достовірно знаючи про те, що у документ внесено завідомо неправдиві відомості, які надані невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, проставила особистий підпис у графі «Підпис ОСОБА_20 », що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/62102-ПЧ від 24.12.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_22 в графі «Директор ОСОБА_18 » у довіреності № 2 від 12.11.2014 року - виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності, а також дані фіктивного директора ОСОБА_22 , достовірно знаючи, що документи не видавались і не підписувались останнім (що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/11 l-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 року за результатами почеркознавчої експертизи), внесли до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3 завідомо неправдиві відомості щодо зміни місцезнаходження юридичної особи та зміни відомостей про засновників юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ», а ОСОБА_19 , в свою чергу, діючи на підставі підробленої Довіреності № 2 від 12.11.2014 року, керуючись злочинним умислом, проставила у відповідних графах зазначених вище документів свій особистий підпис, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/62102-ПЧ від 24.12.2021 року за результатами судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, виконавши усі необхідні дії щодо підробки документів, які подаються державному реєстратору для внесення змін до відомостей про юридичну особу, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_19 , 13.11.2014 року, перебуваючи у приміщенні Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області за адресою: Рівненська область, Демидівський район, смт. Демидівка, вул. Луцька, будинок 3, діючи за попередньою змовою із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 , подали останньому документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема: договір № 01/14 від 12.11.2014 року, договір № 02/14 від 12.11.2014 року, Статут ТзОВ «УРОЖАЙ» (Нова редакція), довіреність № 2 від імені ОСОБА_22 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3 та квитанції про оплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із останнім та ОСОБА_19 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», розуміючи, що подані зазначеними вище особами документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ», не відповідають вимогам, які встановлені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, у редакції Закону від 06.11.2014 року, зокрема: частинами першою, другою, четвертою, п`ятою та сьомою статті 8, частиною п`ятою статті 10; подані не у повному обсязі; документи подано особою, яка не має на це повноважень та будучи зобов`язаним залишити їх без розгляду, здійснив зміни щодо відомостей про засновників та місцезнаходження ТзОВ «УРОЖАЙ» із села Малево, Демидівського району, Рівненської області, на адресу: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, 21, про що зробив запис: 9000184, а також передав реєстраційну справу Товариства до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої у м. Києві за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тим самим закінчивши злочинний план ОСОБА_3 до кінця, чим фактично позбавив іншого засновника Товариства - ОСОБА_12 можливості претендувати на належну останньому частку у ТзОВ «УРОЖАЙ».

Разом з тим, у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 17/12/21 від 17.12.2021 року, встановлено, що засновник ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625) ОСОБА_12 , 13.11.2014 безпідставно був виключений із числа засновників Товариства, у зв`язку з чим був позбавлений частки майна, належить учаснику Товариства та поніс збитки у сумі 214 700 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 26861,00 доларів США.

Окрім того, згідно висновку експерта за результатами судово-економічної експертизи № 07/22 від 30.07.2022 року (далі - висновок № 07/22) встановлено, що вартість частини майна/власного капіталу (чистих активів) «УРОЖАЙ» (код 31961625), які належать засновнику товариства ОСОБА_12 (19% статутного капіталу), становить 214 719 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 26863,38 доларів США.

Також, відповідно до висновку № 07/22, установлено, що внаслідок безпідставного виключення 13.11.2014 року ОСОБА_12 зі складу засновників ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625), за умови, що не виплачена частка у майні ТзОВ «УРОЖАЙ» (19% статутного капіталу) могла приймати участь у господарській діяльності нового підприємства «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), створеного ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за протекцією ОСОБА_3 , сума збитків у виді неотриманого доходу/упущеної вигоди за період з 13.11.2014 року по 31.12.2021 року ОСОБА_12 , розрахована як 19% від загальної суми нерозподіленого прибутку ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» за даними балансів ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) за цей період, складає 4 488 826 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 164557, 27 доларів США.

Таким чином, директор та один із засновників ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_5 , а також в прихожанкою Релігійної громади Євангельських Християн-Баптистів с. Малеве Демидівського району - ОСОБА_19 та невстановленими особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000840), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, протиправно заволоділи майном ТзОВ «УРОЖАЙ», у тому числі 19% часткою у статутному капіталі засновника ОСОБА_12 , внаслідок чого заподіяли останньому велику шкоду на загальну суму 4 703 545 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 191 420, 65 доларів США та позбавили ОСОБА_12 можливості претендувати на належну останньому частку в розмірі 19% у статутному капіталі новоствореного ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), яке фактично замінило собою ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625).

Під час судового розгляду вищевказаної кримінальної справи обвинувачені по справі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх захисники заявили клопотання про закриття вищевказаного кримінального провадження та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності за вчинення у листопаді 2014 року ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.205-1 КК України ( том № 4 а.с. 39-50, 59, 73-76).

Прокурор ОСОБА_6 не заперечував щодо задоволення вищевказаних клопотань.

Представник потерпілої ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 вважає що підстави для закриття вищевказаного кримінального провадження та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності за вчинення у листопаді 2014 року обвинуваченими кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.205-1 КК України, відсутні.

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Звільнення від кримінальної відповідальності це відмова держави в особі відповідного суду від офіційного осуду, призначення покарання та визнання судимою особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у випадках, передбачених КК України та у порядку, встановленому КПК України.

Застосування інституту давності обумовлене зменшенням суспільної небезпечності кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила внаслідок спливу певного проміжку часу.

Строк давності це передбачений ст. 49 КК певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення, що визначено в обвинувальному акті та встановлено судом, і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою для звільнення особи, котра вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Норми ст. 49 КК України вказують, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, а саме десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

Вказаною нормою встановлено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення відповідно до класифікації, визначеної приписами ст. 12 КК України, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення; правила обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення і переривання.

Кримінальні правопорушення, в яких обвинувачуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.205-1 КК України відносяться до тяжких злочинів ( ст.12 КК України).

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд зобов`язаний невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до норм ч.6 ст.368 КПК України обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Так, у своїй Постанові №552/5595/18 від 29.07.2021 року Верховний Суд вказав, що невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності його згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках за умови роз`яснення йому судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження, не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення.

Як вбачається із постанови Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду № 644/7193/17 від 16.08.2021 року звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Щодо розгляду цивільного позову потерпілого ОСОБА_12 до обвинуваченого ОСОБА_3 суд зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 129 КПК України вирішення цивільного позову по суті заявлених вимог можливо лише у разі ухвалення обвинувального вироку або постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. У разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті та може бути розглянутий у порядку цивільного судочинства. Зазначену правову позицію викладено у постанові Верховного суду № 644/7193/17 від 16.08.2021 року.

Тому в разі закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

Крім того, згідно Постанови об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 № 203/241/17 (51-4251кмо21) якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

При цьому суд бере до уваги встановлені обставини про те, що кримінальний процесуальний закон не обмежує можливість вирішення питання розподілу процесуальних витрат, зокрема витрат на правову допомогу, виключно обвинувальним вироком.

Суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Звільняючи особу від кримінальної відповідальності, суд має вирішити питання про скасування чи зміну запобіжного заходу, долю речових доказів, розподіл процесуальних витрат.

Нормами КПК України встановлено, що, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат (п. 13 ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 374 КПК України).

Згідно ч.1 ст.118 КПК України процесуальні витрати, крім інших, складаються із витрат на правову допомогу.

Оскільки ст. 126 КПК визначено, що вищевказане питання може бути вирішено й ухвалою суду, то в разі заяви учасниками кримінального провадження клопотання про компенсацію процесуальних витрат суд, ухвалюючи остаточне рішення за результатами розгляду кримінального провадження (вирок або ухвалу), вирішує питання щодо розподілу процесуальних витрат.

Крім того, до такого висновку прийшла Велика Палата Верховного Суду у справі № 598/1781/17 , розглядаючи питання правильності застосування судами ст. 49 КК та порядку компенсації потерпілому процесуальних витрат.

Судом досліджено свідоцтво про смерть потерпілого ОСОБА_12 серії НОМЕР_3 від 04.12.2024 року.

Адвокат ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про визнання ОСОБА_7 потерпілою у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із смертю потерпілого ОСОБА_12 , з яким на момент його смерті ОСОБА_7 перебувала з у зареєстрованому шлюбі. Згідно довідки № 686/02-14 від 30.04.2025 року ОСОБА_7 як дружина померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , подала до Рівненської державної нотаріальної контори Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції заяву про прийняття спадщини, як спадкоємиця першої черги за законом та спадкоємиця за заповітом. У зв`язку з чим, на підставі ч. 3 ст. 55 КПК України просить визнати її потерпілою у даному кримінальному провадженні (том № 4 а.с. 24-30, 81-88).

Ухвалою суду від 02.05.2025 року вказане клопотання судом задоволено, ОСОБА_7 визнано потерпілою у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 року (том № 4 а.с. 97, 98).

Також представником потерпілої ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_8 , подано до суду заяву про стягнення судових витрат у даній справі у вигляді витрат на правничу допомогу в розмірі 145 000,00 гривень та надано докази щодо надання такої правничої допомоги (том № 4, а.с. 105-131).

Норми ч.4 ст.174 КПК України зобов`язують суд з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішити питання про скасування арешту майна.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України, постановами слідчого до даного кримінального провадження були приєднані речові докази. Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до норм ст. 100 КПК України. Приймаючи рішення щодо доказів по справі суд бере до уваги рішення Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях неодноразово та послідовно зазначав, що «перша і найважливіша вимога ст. 1 Протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання державного органу у мирне володіння майном має бути правомірним: друге речення абзацу першого дозволяє позбавляти майна лише «за умов, визначених законом», а другий абзац визнає, що держави мають право контролювати процес користування майном шляхом застосування «законів». Верховенство права (правовладдя) одна із засад демократичного суспільства, притаманна всім статтям Конвенції. Отже питання про те, чи було досягнуто справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та потребою захисту фундаментальних прав особи набуває значення лише після того, як буде встановлено, що втручання, про яке йдеться, відповідало вимозі правомірності і не було свавільним [рішення у справі Iatridis v. Greece від 25 березня 1999 року (заява № 31107/96), § 58; рішення у справі Frizen v. Russia від 24 березня 2005 року (заява № 58254/00), § 33].

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, ч. 5 ст. 27, 49, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, ст.ст. 129, 284, 291, п. 2 ч. 3 ст. 314, 317, 372, ч. 1 ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Звільнити обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК на підставі ст. 49 КК України з зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження № 0006446 від 23.09.2020 року.

Витрати, понесені у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування на проведення судових експертиз віднести на рахунок держави.

Заявлений по справі цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 до обвинуваченого ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0006446 від 23.09.2020 року залишити без розгляду.

Стягнути солідарно з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_7 понесені процесуальні витрати в сумі 145 000 (сто сорок п`ять тисяч) гривень.

Скасувати арешти накладені:

1.ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/5858/22-к від 09.02.2022 року на майно, яке належить обвинуваченій ОСОБА_4 , а саме ноутбук, марка НР s/n 5CD4074FTG із зарядним пристроєм;

2.ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/5869/22-к від 09.02.2022 року, на майно, яке належить ОСОБА_15 , а саме ніж, без будь-яких маркувальних позначень;

3.ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/5871/22-к від 09.02.2022 року, на майно яке належить ОСОБА_28 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung» СЄ 0168, imei: НОМЕР_4 , s/n: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора Vodafone НОМЕР_6 та сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору; флеш-накопичувач microSD на 16 Gb чорного кольору; флеш-накопичувач microSD на 2 Gb чорного кольору;

4. ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/5855/22-к від 09.02.2022 року, на майно що вилучено у Архівному відділі Демидівської районної Державної адміністрації (), а саме:

- книга по заробітній платі за 1999 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 578 на 50 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Більче № 1 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) на 57 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Більче № 2 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 580 на 50 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) на 42 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Малево 2 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Ед-хр № 575 на 58 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Малево 3 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 576 на 51 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Пашева 1 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Ед-хр № 583 на 56 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Пашева 2 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Ед-хр № 584 на 50 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Берестечко 2 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 582 на 49 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік Берестечко 1 Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Ед-хр № 581 на 50 арк.;

- книга по заробітній платі за 1999 рік книга № 1 (наймані) Ед-хр № 582 на 49 арк.;

- книга протоколів за 1999 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 222 почато 05.01.1999 закінчено 30.12.1999 на 95 арк.;

- книга протоколів за 1998 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 220 на 90 арк.;

- книга протоколів за 1997 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 221 на 96 арк.;

- книга протоколів за 1996 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 219 на 92 арк.;

- книга протоколів за 1995 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 218 на 89 арк.;

- книга протоколів за 1994 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 216 на 93 арк.;

- книга протоколів за 1993 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 214 на 90 арк.;

- книга протоколів за 1993 рік Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) Бд-хр № 215 на 91 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Малево 1 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 49 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Берестечко 2 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Більче 2 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Берестечко 1 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Адмінперсонал Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Більче 1 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 49 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік № 1 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік Пашева 2 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування по заробітній платі за 2000 рік наймані по договору Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 49 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2000 рік Малево 2 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2000 рік Малево 3 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2002 рік Адмінперсонал Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2002 рік Малево Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 98 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2002 рік Більче Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2002 рік Берестечко Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2002 рік Пашева Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 98 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Берестечко Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 52 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Адмінперсонал Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 49 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Малево 1 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 52 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Більче Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 49 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Пашева 2 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Пашева 1 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 50 арк.;

- книга нарахування заробітної плати за 2001 рік Малево 2 Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» на 50 арк.;

- оригінали протоколів 5-12 сесій ІV скликання з додатками Малівська сільська рада Бд-хр № 561 на 123 арк.;

- оригінали протоколів 17-24 сесій 23 скликання 1-4 сесій 4 скликання Бд-хр № 552 Малівська сільська рада на 121 арк.;

- оригінали протоколів 15-20 сесій ІV скликання з додатками Малівська сільська рада Бд-хр № 565 на 58 арк.;

- оригінали протоколів 21-27 сесій ІV скликання з додатками Малівська сільська рада Бд-хр № 569 на 74 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2006 рік Бд-хр № 273 на 131 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2007 рік Бд-хр № 579 на 141 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2008 рік Бд-хр № 585 на 113 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2009 рік Бд-хр № 592 на 187 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2010 рік Бд-хр № 599 на 111 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2011 рік Бд-хр № 606 на 173 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2012 рік Бд-хр № 612 на 151 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2013 рік Бд-хр № 619 на 192 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2014 рік Бд-хр № 627 на 141 арк.;

- оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2015 рік Бд-хр № 635 на 317 арк.; оригінали протоколів Малівської сільськї ради за 2016 рік Бд-хр № 645 на 241 арк.

5. ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/5858/22-к від 09.02.2022 року на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0001, площею 0, 5975 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0054, площею 2, 5542 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0686, площею 2, 7473 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0044, площею 2, 5474 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0045, площею 2, 6967 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- виробничий будинок за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), АДРЕСА_5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0706, площею 0, 2 га, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), с. Пашева, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0009, площею 4, 3182 га, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), с/рада Боремельська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0852, площею 2, 4338 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0046, площею 2, 7195 га, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), с/рада Малівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0083, площею 2, 7944 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0368, площею 0, 15 га, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), с/рада Малівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0041, площею 2, 32 га, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), с/рада Малівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

- торгово-виробнича база /літер А-2/, загальною площею 1241,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 18416043;

- нежитлова будівля, магазин, загальною площею 60,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17.07.2020), АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 38911838;

6. ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 575/8992/22-к від 23.02.2022 року на майно, яке належить обвинуваченій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1811, площею 0, 1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228.

7. ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року на майно, а саме на кошти в сумі 4 703 545 гривень, які розміщені на банківських рахунках, що належать ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» () у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «ПриватБанк», код за , код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; Державній казначейській службі України, , код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_15 ;

8. ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/20654/22-к від 15.08.2022 року на майно, а саме на на корпоративні права ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» () у розмірі 100% внеску до статутного фонду (50% належить ОСОБА_24 , 50% належить ОСОБА_23 ), юридична адреса: Рівненська область, Дубенський район, село Малеве, вулиця Хутірська будинок 1 А, з позбавленням права відчуження та розпорядження майном.

Повернути вилучені на підставі вказаних ухвал майно, речі та документи їх власникам, володільцям, користувачам.

Повернути ОСОБА_16 речі та документи, які вилучені в ході обшуку, проведеного 02.02.2022 року на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва № 757/4215/22-к від 26.01.2022 року, що знаходяться в матеріалах справи.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги через Демидівський районний суд до Рівненського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення семиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Суддя ОСОБА_1