УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000915 від 09.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

07.04.2025 о 09 год. 38 хв. в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.06.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025.

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 112, 276, 278, глави 11 КПК України 07.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000915 від 09.09.2023 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Вознесенка Мелітопольського р-ну Запорізької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та збройним формуванням держави-агресора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та збройним формуванням держави-агресора, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

08.04.2025 в газеті «Урядовий кур`єр» (номер видання № 72 (7997)), в порядку ст.ст. 111, 112, 133, 135, 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, який є особливо тяжким злочином, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 14.05.2025 підозрюваного ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено у державний та міжнародний розшук, здійснення якого доручено співробітникам 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виїхав та перебуває за межами України.

07.04.2025 о 10 год. 53 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

03.06.2025 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025.

07.04.2025 о 10 год. 58 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

03.06.2025 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025.

07.04.2025 о 10 год. 49 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.06.2025 підозрюваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_23 продовжено строк дії обов`язків до 07.07.2025 року.

07.04.2025 о 11 год. 32 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.06.2025 підозрюваній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025.

07.04.2025 о 10 год. 57 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.06.2025 підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025 та визначено розмір застави для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 400 (чотириста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень 00 копійок.

29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.06.2025 підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025.

29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05.06.2025 підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025.

29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05.06.2025 підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.07.2025 та визначено розмір застави для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 100 (ста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок.

05.06.2025 за підозрювану ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на розрахунковий рахунок ТУДСАУ в місті Києві від громадянина України ОСОБА_16 надішли грошові кошти у сумі 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок в якості застави, у зв`язку з чим, до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти.

05.06.2025 підозрювана ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 від 26.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000915 від 09.09.2023 року продовжено до трьох місяців, тобто до 07.07.2025.

Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування докази.

Слідчий зауважує, що на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин вчинення підозрюваними зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого злочину.

Однак, закінчити розслідування у тримісячний строк до 07.07.2025 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

-отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого встановляються особи, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

-з урахуванням отриманих від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріалів допитати свідків щодо відомих їм обставин вчинення підозрюваними особами кримінального правопорушення;

-отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо об`єктів досліджень, вилучених за результатами проведення обшуків 07.04.2025 у співробітників «ГК «Імперіал»;

-за результатом висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо об`єктів досліджень, вилучених за результатами проведення обшуків 07.04.2025 у співробітників «ГК «Імперіал»;

-за результатом огляду висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи допити підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України;

-на виконання доручень оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України всі протоколи за результатами проведення негласних слідчих(розшукових) дій, проведених на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;

-провести огляд всіх протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, складених 5 управлінням ГУ «І» ДЗНД СБ України на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;

-за результатом проведених оглядів розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо нововиявлених в ході оглядів деталей вчинення кримінального правопорушення;

-розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;

-відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є Авангардівська територіальна громада, Вінницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада, Шевченківська в місті Києві державна адміністрація щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасових доступів, володільцем яких є Авангардівська територіальна громада, Вінницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада, Шевченківська в місті Києві державна адміністрація щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є банківські установи України щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасових доступів, володільцем яких є банківські установи України щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є Державна податкова служба України щодо відомостей за формою 1-ДФ стосовно громадян України;

-провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасового доступу, володільцем яких є Державна податкова служба України;

-звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Республіки Еквадор;

-за результатом відповіді компетентних органів Республіки Еквадор про виконаний запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо нововиявлених деталей вчинення кримінального правопорушення;

-за результатами розшуку підозрюваного ОСОБА_20 , провести його затримання, допитати за обставинами вчинення злочину, провести впізнання, провести інші слідчі та процесуальні дії;

-встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведені яких виникне під час здійснення досудового розслідування, які будуть спрямовані на отримання (збирання) доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших встановлених осіб;

-виконати інші необхідні процесуальні дії;

-виконати вимоги глави 24 КПК України.

Специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження також полягає у тому, що частину запланованих слідчих та процесуальних дій можливо здійснити лише після отримання та аналізу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отримання інформації та заходів, отриманих відповідно до вимог п.п. 5, 8, 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, після вивчення висновку судової експертизи та відповіді на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Республіки Еквадор, після вивчення відповідей на запити від компетентних органів України, а також проведених всіх оглядів предметів, рече та документів тощо, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у тримісячний строк.

З урахуванням викладених вище обставин, орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000915 від 09.09.2023 року до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 07.01.2026 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців.

Сторона захисту заперечувала щодо клопотання та просила відмовити у задоволенні.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив таке.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У силу ст. 28 КПК розумність строків кримінального провадження передбачає, що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у строки, що є об`єктивно необхідними для такого виконання чи прийняття.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч.3 ст. 219 КПК України).

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000915 від 09.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 від 26.05.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000915 від 09.09.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 07.07.2025 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри, пред`явленої підозрюваним. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема:

-отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого встановляються особи, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

-з урахуванням отриманих від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріалів допитати свідків щодо відомих їм обставин вчинення підозрюваними особами кримінального правопорушення;

-отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо об`єктів досліджень, вилучених за результатами проведення обшуків 07.04.2025 у співробітників «ГК «Імперіал»;

-за результатом висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо об`єктів досліджень, вилучених за результатами проведення обшуків 07.04.2025 у співробітників «ГК «Імперіал»;

-за результатом огляду висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи допити підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України;

-на виконання доручень оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України всі протоколи за результатами проведення негласних слідчих(розшукових) дій, проведених на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;

-провести огляд всіх протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, складених 5 управлінням ГУ «І» ДЗНД СБ України на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;

-за результатом проведених оглядів розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо нововиявлених в ході оглядів деталей вчинення кримінального правопорушення;

-розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;

-відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є Авангардівська територіальна громада, Вінницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада, Шевченківська в місті Києві державна адміністрація щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасових доступів, володільцем яких є Авангардівська територіальна громада, Вінницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада, Шевченківська в місті Києві державна адміністрація щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є банківські установи України щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасових доступів, володільцем яких є банківські установи України щодо 19 (дев`ятнадцяти) суб`єктів господарювання;

-відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є Державна податкова служба України щодо відомостей за формою 1-ДФ стосовно громадян України;

-провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасового доступу, володільцем яких є Державна податкова служба України;

-звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Республіки Еквадор;

-за результатом відповіді компетентних органів Республіки Еквадор про виконаний запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо нововиявлених деталей вчинення кримінального правопорушення;

-за результатами розшуку підозрюваного ОСОБА_20 , провести його затримання, допитати за обставинами вчинення злочину, провести впізнання, провести інші слідчі та процесуальні дії;

-встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведені яких виникне під час здійснення досудового розслідування, які будуть спрямовані на отримання (збирання) доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших встановлених осіб;

-виконати інші необхідні процесуальні дії;

-виконати вимоги глави 24 КПК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 07.07.2025 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення, зважаючи на тривалість досудового розслідування, а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України, до шести місяців, тобто 07.10.2025 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25