Справа № 676/5139/25
Номер провадження 1-кс/676/1358/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа близько 13:55 год. 05 липня 2025 року під приводом продажу аксесуару до автомобіля «кермо BMW m5 є60» про що було розміщено оголошення в мережі інтернет на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 7500 грн., які останній через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі свого карткового рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те що, 02.07.2025 року перебуваючи по АДРЕСА_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж керма до BMW m5 є60, зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 та зв`язався з продавцем, обговорили всі деталі покупки. Ціна керма становила 7500 грн. При цьому було обговорено, що він відразу надішле всю суму коштів та о 13:55 год. 05.07.2025 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 7500 грн. зі свого карткового рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Зазначений рахунок було продавцем надіслано на мобільний застосунок «Вайбер» із вказаного вище номеру. На даний момент завдана матеріальна шкода потерпілому становить 7500 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Крім цього існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, тому виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використані в якості доказів, і їх вилучення та дослідження дасть змогу провести досудове розслідування у розумні строки та зменшити ризики їх знищення або несанкціонованого коригування та які у добровільному порядку отримати не представляється можливим, просить слідчого суддю задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації за період часу з 04.07.2025 по теперішній час стосовно карткового рахунку НОМЕР_3 .

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 13:55 год. 05 липня 2025 року під приводом продажу аксесуару до автомобіля «кермо BMW m5 є60» про що було розміщено оголошення в мережі інтернет на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 7500 грн., які останній через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі свого карткового рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу 04.07.2025 р. по 16.07.2025 р. щодо здійснення банківських операцій по даному банківському рахунку, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженню №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій, доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, котрий звернувся з клопотанням, тому в даній частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу 04.07.2025 р. по 16.07.2025 р. щодо здійснення банківських операцій по даному банківському рахунку, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу 04.07.2025 р. по 16.07.2025 р. щодо здійснення банківських операцій по даному банківському рахунку, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1