Справа № 466/4639/25
Провадження № 1-кс/466/1502/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

16 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами із картки НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списання коштів відбулось 1) 04.01.2025 12:25 16 000 IDR 42 017, 45 гривень; 2) 04.01.2025 12:25 16 000 IDR 42 017, 45 гривень, за адресою місця проживання: АДРЕСА_1 , внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 84 034,9 гривень. ІТС ІПНП 358.

В ході проведення допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 04.01.2025 перебуваючи вдома за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , до неї на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий їй чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився особою, яка надає фінансову підтримку від держави для населення точно пригадати не може, що він конкретно їй говорив. В ході розмови чоловік просив її виконати певну послідовність дій, задля того, щоб відкрити картку підтримки в дії для того, щоб отримати певну суму коштів від держави. Ту послідовність дій, яку їй надиктувала особа, вона не пам`ятає, однак точно потрібно було відкрити додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та натиснути декілька разів на певні позиції, вона виконала усі вказівки співробітника і він кинув слухавку. Після чого, їй на її мобільний телефон прийшло повідомлення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 про списання грошових коштів.

Потерпіла перелякалась, що ймовірно цей невідомий чоловік хотів заволодіти належними їй грошовими коштами і зателефонувала на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 та повідомила вказану інформацію. Після чого додаток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та картка НОМЕР_1 були заблоковані. Так як 04.01.2025 та 05.01.2025 вихідні дні в банку, тому за випискою та інформацією щодо її коштів пішла вже 06.01.2025 в робочий час. Вже 06.01.2025 вона отримала виписку із АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по її банківському рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_1 та виявила списання коштів 1) 04.01.2025 12:25 16 000 IDR, тобто 42 017, 45 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 2) 04.01.2025 12:25 16 000 IDR, тобто 42 017, 45 гривень (FACEBK*85Q3JJ8RN2,fb/me/ads) на загальну суму 84 034,9 гривень.

В подальшому 05.01.2025 о 23:59 год. 41 244,01 гривень було повернуто на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 було завдано шкоди на суму 42 790,89 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 01.01.2025 по час дії ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 19.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2025 по час дії ухвали;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 по час дії ухвали ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 по час дії ухвали ;

- аудіозаписи звернень по банківській карті на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 по час дії ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2025 по час дії ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1