Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5236/25
Провадження № 1-кс/644/721/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000293 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи АСОЦІАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою заступника Генерального директора Асоціаціїї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника Споживчого гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та представника СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в діях яких вбачаються ознаки протиправного заволодіння майном Асоціаціїї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичних осіб членів Асоціації у вигляді активів на загальну суму 13 766 801 грн.. Відповідно до змісту заяви, 14.02.2025 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Голови правління юридичної особи - Споживчого гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яка є засновником та членом об`єднання підприємств Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не обіймаючи при цьому посаду Президента Асоціації, Генерального директора Асоціації, не будучи особою, уповноваженою Президентом Асоціації на вчинення функцій, які входять в коло повноважень керівних органів Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі повноважень по скликанню та проведенню чергових/позачергових зборів ІНФОРМАЦІЯ_4 , після прийняття загальними зборами членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення про вихід СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із складу Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинив дію по скликанню та проведенню на 18.03.2025 заходу під назвою «позачергові збори Ради Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголосивши при цьому таких порядок денний зборів, до якого входить питання затвердження балансу Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2025 р. та переобрання Президента Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.05.2025 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , яка вказала, що на теперішній час перебуває на посаді голови комісії з припинення Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.05.2025 року на підставі рішення позачергових зборів Ради Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.05.2025 року (протокол №6-2025, зміни до відомостей ЄРДПОУ стосовно початку процедури ліквідації асоціації та визначення складу ліквідаційної комісії було внесено 06.05.2025) Підставою початку процедури ліквідації стало вчинення приватним нотаріусом ОСОБА_8 реєстраційної дії від 19.03.2025 року, в результаті якої до ЄРДПОУ стосовно Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено зміни щодо керівників асоціації, структури органів управління, прийнято нову редакцію статуту, зміна складу учасників. Внаслідок такої дії стан організаційно-правової форми підприємств перестав відповідати вимогам законодавства України, а саме ст. 120 Господарського кодексу України, оскільки зникла така ознака як множинність учасників. Діяльність підприємства була заблокованою через неможливість з такого стану прийняття управлінських рішень. Перелічені наслідки настали в результаті вчинених дій, які описані в заяві про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яка подана до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 24.02.2025 року ОСОБА_5 , як заступником Генерального директора від імені Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2025 року на адресу Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла вимога від члена асоціації споживчого гаражного кооперативу екіпаж за підписом голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 про проведення позачергових зборів Ради асоціації у зв`язку з наявністю рішення загальних зборів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.11.2024 про вихід із складу Асоціації, до вимоги надано витяг з протоколу позачергових загальних зборів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3/2024 від 30.11.2024, відповідно до якого з питання №11 порядку денного вирішено вийти зі складу асоціації. У зв`язку з невідповідністю наданого до зазначеної письмової вимоги витягу з протоколу загальних зборів встановлених нормами законодавства, керівника СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представника СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_7 листом №61/78 2025 від 31.01.2025 року повідомлено про недоліки, рекомендовано усунути недоліки та повторно направити для вчинення відповідної реєстраційної дії. Уточнені документи від СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли, натомість 20.02.2025 за підписом керівника ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надійшло повідомлення листом на поштову адресу: АДРЕСА_3 від 14.02.2025 року про призначення дати проведення загальних зборів Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 18.03.2025 року за адресою: АДРЕСА_4 , таке ж повідомлення було направлено на електронну адресу Асоціації адвокатом ОСОБА_7 з його електронної пошти як адвоката. Зі змісту повідомлення вбачалось наступне: керівник СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 18.03.2025 року о 11:00 має намір провести позачергові збори Ради асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином виконати функції, які Статутом асоціації віднесено до компетенції президента або уповноважених ним осіб, зокрема генеральним директором. Порядок денний вказаних зборів мав бути: перевибори президента асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , розгляд та затвердження звіту балансу Асоціації за 2024 рік та затвердження, плану дій на 2025 рік. Також зазначено, що кандидатури на посаду президента Асоціації приймає ініціюючий член ради асоціації СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього асоціація і звернулась із повідомленням про вчинення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України від 24.02.2025, оскільки планувалось проведення зборів Ради Асоціації не уповноваженими особами.

Також 02.06.2025 року допитано в якості свідка голову Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , яка вказала, що близько 2-х місяців перебуває на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до рішення зборів від 18.03.2025 року, які відбулись на території СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке входить до Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом ще з двома юридичними особами: СТ (садове товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До її вступу на посаді голови асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував гр. ОСОБА_12 , він являвся одночасно головою СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_11 не являється членом жодного кооперативу, однак її чоловік ОСОБА_13 є членом СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Що стосується діяльності Асоціації КО «Ватервейс», то асоціація була створена лише за ініціативи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .. Також ОСОБА_11 зауважила, що ні ОСОБА_12 , ні ОСОБА_5 не є членами жодного кооперативу, які входять до асоціації, їх метою є лише концентрація органів управління в руках ОСОБА_12 з метою отримання фінансових благ.

Про будь-які інші юридичні особи, які входять до Асоціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 ОСОБА_11 не відомо, оскільки до Асоціації завжди входили 3 вище перелічені кооперативи, а пізніше того ж 18.03.2025 року рішенням зборів учасників СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вийшли з асоціації. Також для ОСОБА_11 не відомо, яким чином ОСОБА_12 та ОСОБА_5 внесли відомості про ліквідацію до реєстру, при обранні її головою Асоціації будь-яких документів, печаток, бухгалтерсько-фінансової звітності їй не передавалось, вони були раніше викрадені ОСОБА_12 .. Хто входить до складу комісії з припинення їй теж не відомо.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником АСОЦІАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , яка перебуває у стані припинення, є ОСОБА_11 , а головою комісії з припинення є ОСОБА_5 . Реєстраційна справа АСОЦІАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ураховуючи викладене, слідство приходить до висновку, що суперечливі покази ОСОБА_5 та ОСОБА_11 підлягають додатковій перевірці, у тому числі співставленням з правовстановлюючими документами АСОЦІАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , які перебувають в реєстраційній справі юридичної особи, а саме статут, усі протоколи зборів Асоціаціації КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про членів Асоціації, тощо. Також вивчення документів, які наявні у реєстраційній справі асоціації дозволить встановити порядок та підстави призначення у хронологічному порядку керівників та інших посадових осіб Асоціації.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи АСОЦІАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, дане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2025 матеріали досудового розслідування були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.206-2 КК України, з коротким викладом обставин: 06 березня 2025 на адресу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова №644/1735/25 (провадження №1-кс/644/228/25) від 03.03.2025 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за ч.3 ст.206-2 КК України відповідно до заяви Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.02.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000293 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи АСОЦІАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 02.09.2025 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1