Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/242/25
Єдиний унікальний №733/313/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 серпня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття/закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахунком із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до моменту виконання ухвали. Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 11.02.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської карти у сумі 44 000 грн. 19.06.2025 року надано доручення ВПК в Чернігівській області, змістом якого слідчий СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області просить провести огляд банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 та провести аналіз даних, зазначених на DVD-R диску, який надано на виконання вищевказаного доручення, який отриманий внаслідок проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Ічнянського районного суду №1-кс/733/120/25, ЄУ №733/313/25 від 08.04.2025 року, а саме: інформації, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 відбувся перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 .

30.06.2025 надійшов рапорт від співробітника ВПК в Чернігівській області, з якого вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти транзакціями на карти: № НОМЕР_1 у сумі 14 300 гривень, № НОМЕР_4 у сумі 29 500 гривень. Дані розміри перерахунку грошових коштів були вказані під час надання виписки з банківської установи про зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Тобто, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до моменту виконання ухвали.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але письмово просили розглядати справу без їх участі та задовольнити клопотання.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття/закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахунком із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до 12.08.2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до 12.08.2025 року, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах.

За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття/закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахунком із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до 12.08.2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00-00 год 10.02.2025 року до 12.08.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1