Номер провадження 1-кс/754/2912/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000800 від 03.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367, ч.4, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам з номерами - НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 26.08.2025,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000800 від 03.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367, ч.4, ч.5 ст.191 КК України, за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району

м. Києва. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів перебуваючи у змові з службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , уклали договір №158 від 08.08.2024 на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Деснянського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .Після часткового виконання будівельних робіт службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .Додатково встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які необхідні для виконання договірних зобов`язань.

22.04.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_6 за № 1-кс/754/1280/25 справа №754/2875/25 від 17.04.2025, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд фінансово господарських документів, встановлено ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовуються для документального оформлення придбання будівельних матеріалів, з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток, які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківський рахунок НОМЕР_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів повказаним банківським рахункам, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по банківським рахункам, а саме № НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 26.08.2025, а саме: інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді, анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді, копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в паперовому та електронному вигляді, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді, копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді, всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді; документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»)- в паперовому та електронному вигляді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: