Дата документу 05.05.2025Справа № 554/9483/24
Провадження № 1-кс/554/6207/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_4 із клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 (справа 552/5499/23), а саме:

- корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК», (), в розмірі 75% статутного капіталу Товариства;

- корпоративні права ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС», (), в розмірі 50% статутного капіталу Товариства;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ГРУП 77», (), в розмірі 100% статутного капіталу Товариства;

- автомобіль «MERCEDES-BENZ EQC 400», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- причіп «ПАЛИЧ V03013», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «DAF FT XF 105.410», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T13RAA», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T11RAA», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- будівлю №70 та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- гараж № НОМЕР_15 , загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , «Керченський» гаражний кооператив, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- квартиру АДРЕСА_6 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 22 липня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтава на підставі клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_5 , у рамках кримінального провадження №0000004 від 17.02.2023 накладено арешт на майно ОСОБА_4 , а саме на: - шляхом позбавленням права розпорядження та відчуження корпоративних прав ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК» в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС» в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» в розмірі 100% статутного капіталу, із встановленням заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК» в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС» в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» в розмірі 100% статутного капіталу, що належать ОСОБА_4 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичних осіб, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариств, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

- автомобіль «MERCEDES-BENZ EQC 400», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- причіп «ПАЛИЧ V03013», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «DAF FT XF 105.410», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T13RAA», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T11RAA», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- будівлю №70 та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- гараж № НОМЕР_15 , загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , «Керченський» гаражний кооператив, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовлено.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09 квітня 2025 року частково скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року та виключити з резолютивної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року вказівку про заборону зміни директора та внесення будь-яких інших змін в статутні документи ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК», ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС», ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77». В іншій частині ухвалу залишити без змін.

29 квітня 2025 року Шевченківським районним судом міста Полтави скасовано підозру, повідомлену 09.07.2024 ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження №0000004 від 17.02.2023 за ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.

Скасуванням повідомлення про підозру в значній мірі спростовано ті аргументи сторони обвинувачення, які стали підставою для задоволення клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_4 .

Адвокат надав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, про задоволення клопотання заперечує.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначені КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із наданих матеріалів, 22 липня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтава на підставі клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_5 , у рамках кримінального провадження №0000004 від 17.02.2023 накладено арешт на майно ОСОБА_4 , а саме на: - шляхом позбавленням права розпорядження та відчуження корпоративних прав ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК» в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС» в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» в розмірі 100% статутного капіталу, із встановленням заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК» в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС» в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» в розмірі 100% статутного капіталу, що належать ОСОБА_4 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичних осіб, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариств, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

- автомобіль «MERCEDES-BENZ EQC 400», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- причіп «ПАЛИЧ V03013», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «DAF FT XF 105.410», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T13RAA», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T11RAA», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- будівлю №70 та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- гараж № НОМЕР_15 , загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , «Керченський» гаражний кооператив, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовлено.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09 квітня 2025 року частково скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року та виключити з резолютивної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року вказівку про заборону зміни директора та внесення будь-яких інших змін в статутні документи ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК», ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС», ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77». В іншій частині ухвалу залишити без змін.

29 квітня 2025 року Шевченківським районним судом міста Полтави скасовано підозру, повідомлену 09.07.2024 ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження №0000004 від 17.02.2023 за ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. (ст.170 КК України)

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000004 від 17.02.2023р. та досудове слідство у кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наявність достатніх підстав визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні заходу у виді арешту майна не має потреби, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту з майна - задовольнити .

Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 (справа 552/5499/23), а саме:

- корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК», (), в розмірі 75% статутного капіталу Товариства;

- корпоративні права ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС», (), в розмірі 50% статутного капіталу Товариства;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ГРУП 77», (), в розмірі 100% статутного капіталу Товариства;

-автомобіль «MERCEDES-BENZ EQC 400», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- причіп «ПАЛИЧ V03013», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «DAF FT XF 105.410», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T13RAA», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

-причіп-цистерна «FRUEHAUF TF 34T11RAA», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- будівлю №70 та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- гараж № НОМЕР_15 , загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , «Керченський» гаражний кооператив, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- квартиру АДРЕСА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1