Справа № 750/7939/25
Провадження № 1-кс/750/3863/25
У Х В А Л А

05 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000200 від 23.02.2025,

в с т а н о в и в:

02.09.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), що містять інформацію про рахунок НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 23.02.2025, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . З аналізу руху грошових коштів встановлено, що 22.02.2025 о 14 год. 12 хв. виявлено надходження коштів від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 15000 грн. В подальшому 22.02.2025 о 14 год. 17 хв. грошові кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали Деснянського районного суду отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживає за адресою АДРЕСА_4 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_9 . Встановлено, що 22.02.2025 о 14 год. 17 хв. на банківську картку НОМЕР_7 надходять грошові кошти від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) в сумі 14800 грн. В подальшому 25.02.2025 о 20 год. 03 хв. грошові кошти в сумі 16400 грн. перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), а саме, до документів, що містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з розрахункового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025;

IP-адреси входів до розрахункового рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1