печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або в іншому місці, з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій в друкованому вигляді, а саме: копії планових та позапланових інспекційних перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками у період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали; копії звітів щодо перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції з купівлі/продажу цінних паперів) щодо відповідності ціни купівлі/продажу цінних паперів їхній ринковій вартості; копії звітів щодо перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції з купівлі/продажу цінних паперів) щодо відповідності ціни купівлі/продажу облігацій, їхній ринковій вартості. В разі наявності таких перевірок прошу надати їх копії, а також відповідні додатки до них; копії відомостей щодо моніторингу та/або звітів щодо перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції з купівлі/продажу цінних паперів), які отримували інвестиційний прибуток з операцій купівлі/продажу цінних паперів на предмет: підстави та дати набуття цінних паперів, ціни продажу, строків виконання зобов`язань; даних про емітента, виду цінних паперів, їхню вартість (номінальну, ринкову); рух на рахунку у цінних паперах із зазначенням інформації про зарахування/списання цінних паперів; відсутності обмежень на розпорядження цінних паперів; наявності коштів для придбання цінних паперів, розрахунків за ними та отримання коштів від операцій з цінними паперами, а також джерела походження коштів, спрямованих на придбання цінних паперів; відповідні відомості щодо моніторингу та/або звіти перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції в цінних паперах) щодо операцій міни цінних паперів у період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно не подавали або подавали недостовірну інформацію про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, зокрема навмисно не провили ідентифікацію та верифікацію осіб, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

За отриманими даними, перевіряються можливі факти проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) із залученням компаній-нерезидентів операцій з цінними паперами (далі - ЦП), спрямованих на обхід встановлених НБУ обмежень (Постанова №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»), з метою виведення валютних коштів за кордон в інтересах власників банку та третіх осіб, що може супроводжуватися ухиленням від сплати обов`язкових платежів до бюджету.

Встановлено, що Банк спеціалізується на проведенні операцій з ЦП, інвестуванні у ОВДП та інші похідні фінансові інструменти (обсяг придбаної банком валюти, лише за 2023 рік склав близько 250 млн. доларів США).

За наявними даними, протягом 2022-2023 років відбувалося виведення грошових коштів (іноземної валюти придбаної на внутрішньому ринку) за кордон та здійснювалося за рахунок придбання Банком ОВДП (ISIN №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші) в інтересах та на рахунки підконтрольної службовим особам банку компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована на території Федерації Сент-Кіттс і Невіс).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказані речі, документи та інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024 - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим детективам групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій в друкованому вигляді, а саме:

- копії планових та позапланових інспекційних перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками у період з 01.01.2022 по 31.03.2025;

- копії звітів щодо перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції з купівлі/продажу цінних паперів) щодо відповідності ціни купівлі/продажу цінних паперів їхній ринковій вартості;

- копії звітів щодо перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції з купівлі/продажу цінних паперів) щодо відповідності ціни купівлі/продажу облігацій, їхній ринковій вартості;

- копії відомостей щодо моніторингу та/або звітів щодо перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції з купівлі/продажу цінних паперів), які отримували інвестиційний прибуток з операцій купівлі/продажу цінних паперів на предмет: підстави та дати набуття цінних паперів, ціни продажу, строків виконання зобов`язань; даних про емітента, виду цінних паперів, їхню вартість (номінальну, ринкову); рух на рахунку у цінних паперах із зазначенням інформації про зарахування/списання цінних паперів; відсутності обмежень на розпорядження цінних паперів; наявності коштів для придбання цінних паперів, розрахунків за ними та отримання коштів від операцій з цінними паперами, а також джерела походження коштів, спрямованих на придбання цінних паперів;

відповідні відомості щодо моніторингу та/або звіти перевірок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а також клієнтів, в інтересах яких банк вчиняв операції в цінних паперах) щодо операцій міни цінних паперів у період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1