Провадження №: 1-кс/752/3874/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

30.04.2025 до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 291 983 858,50 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), в тому числі на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209, ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 291 983 858,50 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами на рахунках приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), коштами на рахунках № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209, ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою збереження майнового комплексу (готелю Військово-Микільського монастиря площею 6 715,8 кв.м.) в полі власного впливу, шляхом проведення фінансових операцій з використанням реквізитів ТОВ «Тіквел Компані» (код 44377869), легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що підставою для початку проведення досудового розслідування є інформація, що зазначена в узагальненому матеріалі №0232/2025/ДСК складеному Державною службою фінансового моніторингу України відносно ТОВ «Тіквел Компані».

Держфінмоніторингом від АТ КБ «ПриватБанк» отримано 1 повідомлення про фінансову операцію, пов`язану з перерахуванням коштів, 25.03.2025, з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209), на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на загальну суму 291,98 мли грн, з призначенням платежу «кошти за придбання на СЕТАМ прот. № 629897 від 21.02.2025, лот № 464865, СДРВП № 63951504, переможець учасник 9».

Вказана фінансова операція внесена АТ КБ «ПриватБанк» до реєстру 27.03.2025 за№ 89838.

За результатами аналізу інформації, у тому числі, наданої АТ КБ «ПриватБанк», виявлено підозри, що вищезазначена фінансова операція сприяє або може сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями, зокрема враховуючи те, що предметом розрахунків є майно, яке має відношення до структур ОСОБА_6 щодо якого застосовано обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 12.02.2025 № 81/2025.

У наданому до банку приватним виконавцем ОСОБА_4 письмовому поясненні підстав для здійснення розрахунку за майно зазначено наступне:

- 08.12.2020 - Ухвалою Господарського суду Київської області по справі №911/2498/18 (911/2583/20), зокрема, постановлено стягнути з ТОВ «ЗВ Ріелті» на користь ПАТ «Росава» 348 727 940,17 грн та 12 612 грн. судового збору;

- 16.12.2020 - Господарським судом Київської області видано наказ на виконання ухвали від 08.12.2020 у справі №911/2498/18 (911/2583/20), за яким, 17.12.2020, приватним виконавцем ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження №63951504;

- 30.04.2021 - у межах виконавчого провадження №63951504, у порядку примусового виконання ухвали Господарського суду Київської області від 08.12.2020 у справі №911/2498/18 (911/2583/20) ДП «Сетам» організовано проведення електронних торгів з продажу належного ТОВ «ЗВ Ріелті» Майнового комплексу, номер лоту 464865, дата проведення аукціону - 30.04.2021 о 8:00, стартова ціна 242 009 000,00 грн, гарантійний внесок 12100 450,00 грн. Переможцем торгів (протокол №536717 від 30.04.2021) визначено ТОВ «Перформ Стандарт» з особливою ставкою на суму 307 351 450,00 грн;

- 16.11.2021 - через відсутність перерахування коштів від ТОВ «Перформ Стандарт» організатором ДП «Сетам» сформовано протокол №559938 від 16.11.2021, яким визначено переможцем торгів ТОВ «Фінтакт»;

- 06.02.2025 - ДП «Сетам» сформовано протокол №464865 проведення електронного аукціону (торгів), яким встановлено строк оплати для ТОВ «Фінтакт» - до 20.02.2025. Сума, яку необхідно перерахувати на рахунок продавця становить 291 983 868,00 грн;

- 21.02.2025 - у зв`язку з відсутністю оплати за лотом від ТОВ «Фінтакт» ДП «Сетам» сформовано протокол №629897, яким визначено переможцем торгів ТОВ «Тіквел Компані» та встановлено строк оплати для ТОВ «Тіквел Компані» до 07.03.2025. Сума, яку необхідно перерахувати на рахунок продавця становить 291 983 858,50 грн;

- 06.03.2025 - постановою приватного виконавця ОСОБА_4 від 03.06.2025 було відкладено проведення виконавчих дій, а після їх поновлення ДП «Сетам» було встановлено новий строк для оплати для ТОВ «Тіквел Компані» до 04.04.2025 року.

До того ж, встановлено, що за інформацією з відкритих джерел, ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 відкрито провадження у справі №910/1539/21 про банкрутство ТОВ «ЗВ Ріелті», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, визнано приватне АТ «Росава» кредитором ТОВ «ЗВ Ріелті» на загальну суму 348 740 552,17 грн.

У зв`язку з тим, що згідно інформації з ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження від 21.03.2025 у справі №910/1539/21 (910/2112/25), а саме: «Ухвалою суду від 24.02.2025, заяву ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» про забезпечення позову до подання позовної заяви, задоволено повністю. Із метою забезпечення позову до подання позовної заяви заборонити ДП «Сетам» (01001, місто Київ, вул. Стрілецька, 4-6, код СДРПОУ 39958500) та приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 (01024 м. Київ, пров. Козловського Івана, 4 офіс 1), іншим особам здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження: Майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м, (будинок готелю Військово - Микільського монастиря (пам 'ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11, номер лоту 464865, аукціон (торги), які відбулися 30.04.2021 (ІНФОРМАЦІЯ_1), здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення оформлення результатів таких торгів, складання, підписання, надсилання протоколів та актів про такі торги. Заборонено будь-яким особам (державним реєстраторам на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів) будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «Сетам» (01001, місто Київ, вул. Стрілецька, 4-6, код СДРПОУ 39958500), здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в тому числі шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь- якого іншого обтяження, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів стосовно: Майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м, (будинок готелю Військово - Микільського монастиря (пам`ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11, номер лоту 464865 (ІНФОРМАЦІЯ_1). Розгляд справи призначено на 30.04.2025 о 14:00 год.», банк здійснив запит документів у приватного виконавця ОСОБА_4 , а саме ухвали суду або інших відповідних документів, які скасовують заборону здійснювати будь-які дії, спрямовані на відчуження Майнового комплексу(номер лоту 464865) або пояснення стосовно підстав, за яких розрахунок за лот №464865 здійснюється всупереч накладеної ухвалою суду заборони. У відповідь на запит, приватним виконавцем ОСОБА_4 надані письмові пояснення, у яких зазначено, що «....дії, які не заборонені вказаною ухвалою - внесення оплати покупцем, оскільки це фінансове зобов`язання, а не дія з відчуження або оформлення прав. Переможець аукціону не є стороною спору у судовій справі, не здійснює дій з оформлення майна, не входить до переліку суб`єктів, яким прямо заборонені дії в ухвалі. Відповідно покупець не може вважатися «іншою стороною» у значенні вищезгаданої ухвали».

Додатково виявлено, що ТОВ «Тіквел Компані» зареєстровано 23.04.2021 - за декілька днів до проведення електронних торгів з продажу майнового комплексу (номер лоту 464865), які відбулись 30.04.2021. Протягом 2021-2024 рр., згідно наявної в «Ю-контрол» фінансової звітності, ТОВ «Тіквел Компані» не здійснювало господарської діяльності, оскільки відповідні показники у цій звітності не мають значень, а мають місце лише показник дебіторської заборгованості на суму 12,0 млн грн та показники витрат, які накопичились у показнику непокритого збитку на кінець 2024 року у сумі 4,5 млн грн. Джерела походження коштів відправника платежу банку встановити не вдалось. На запит цієї інформації/документів у приватного виконавця ОСОБА_4 , до банку надійшла відповідь про відсутність повноважень у приватного виконавця для перевірки джерел походження коштів переможця аукціону.

Слід зазначити, що через день, після здійснення зазначеної фінансової операції, 26.03.2025, згідно інформації з аналітичного ресурсу «Ю-контрол» у відправника платежу ТОВ «Тіквел Компані» змінився кінцевий бенефіціарний власник: був - ОСОБА_7 , став - ОСОБА_5 , а боржник ТОВ «ЗВ Ріелті» () має відношення до групи «ІНФОРМАЦІЯ_2». Крім того, у відкритих джерелах наявна інформація щодо зв`язку з ОСОБА_8 , а саме: «Кілька років тому Фонд гарантування вкладів продав цей дім на аукціоні за 210 мільйонів гривень компанії «ЗВ Ріелті». Останню медіа пов`язують з колишнім народним депутатом та мільярдером ОСОБА_9». Переможець аукціону платник за фінансової операцією ТОВ «Тіквел Компані», яке, за наявною на порталі «Ю-контрол», інформацією входить у групу «Група ТЕЦ». Партнером по деяких компаніях, що входять до складу групи, є брат засновника ФПГ «Фінанси та кредит» ОСОБА_9 .

Тож, у зв`язку з тим, що 12.02.2025 РНБО України ввела санкції на ОСОБА_6 , які, зокрема, передбачають безстрокове блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, наявна підозра, що через ТОВ «Тіквел компані» ОСОБА_6 намагається залишити актив в полі свого впливу (через групу Група ТЕЦ, партнером якої є брат ОСОБА_6 ), використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між пов`язаними з ним компаніями.

Враховуючи вищезазначене, АТ КБ «ПриватБанк» було прийнято рішення щодо зупинення фінансової операції, внесеної до реєстру АТ КБ «ПриватБанк» 27.03.2025 за № 89838, на підставі ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закону) №361-IX від 06.12.2019 р.

Крім того, АТ КБ «ПриватБанк» повідомлено, що кошти за вищезазначеною зупиненою фінансовою операцією зараховані 27.03.2025 на рахунок НОМЕР_8. Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 в межах зарахованої суми - 291 983 858,50 грн.

Від АБ «Південний» отримано інформацію щодо реєстраційних даних компанії ТОВ «Тіквел компані» та походження коштів на її рахунку № НОМЕР_4 .

Так, 25.03.2025, на користь вищевказаного рахунку було здійснено два зарахування на загальну суму 295 270 117,50 грн, а саме:

-110 719 117,50 грн з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Каскад-Інвест» ()4, з призначенням «оплата забезпечувального платежу, зг. попереднього дог. купівлі-продажу нерухомого майна за реєстр. №4 від 19.03.2025»,

-184 551 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 (РНОКШ1 НОМЕР_7 ), з призначенням «надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору 25-03.2025 від 25 березня 2025 року».

В подальшому, в цей же день, кошти з рахунку компанії ТОВ «Тіквел компані» були перераховані на користь ДП «Сетам» () на суму 3 267121,50 грн. та на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 291 983 858,50 грн.

Фінансові операції ОСОБА_4 :

Упродовж 2015-2025 рр., фінансові операції проведені ОСОБА_4 в основному пов`язані з стягненням боргу та коштів згідно наказу або постанови суду загальною сумою 16,43 млн грн, переказом коштів за придбання ДП «Сетам» на загальну суму 298,01 млн грн, у тому числі готівкові/безготівкові платежі від ряду фізичних осіб на користь ОСОБА_4 на загальну суму 6,02 млн грн, а також 291,98 млн грн на користь компанії ТОВ «Тіквел компані» саме від ОСОБА_4 .

Фінансові операції ОСОБА_5 :

Упродовж 2020-2025 рр., фінансові операції проведені ОСОБА_5 в пов`язані з готівковими коштами, зокрема зняття готівкових коштів на загальну суму 130,64 млн грн та внесення на загальну суму 52,24 млн грн, а також картковими розрахунками на загальну суму 17,73 млн грн.

Повідомлень щодо здійснення фінансових операцій з переказу фінансової допомоги на користь компанії ТОВ «Тіквел компані» отримано не було.

Держфінмоніторингом здійснено аналіз інформації щодо фінансових операцій, проведених по рахунку компанії ТОВ «Тіквел компані», та інших суб`єктів, які пов`язані з нею.

Від АТ КБ «ПриватБанк» отримано інформацію стосовно зупинення фінансової операції, внесеної до реєстру АТ КБ «ПриватБанк» 27.03.2025, між компанією ТОВ «Тіквел Компані» (відправник) та приватним виконавцем ОСОБА_4 (отримувач) на суму 291,98 млн грн за майно ДП «Сетам», яка може бути пов`язана з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, а також, ймовірно, обходом санкційних обмежень, накладених на ОСОБА_6 .

Згідно аналізу інформації від банківської установи, джерелом походження вищевказаних коштів є зарахування від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Каскад-Інвест», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_10 , на суму 110,72 млн грн за майно та від ОСОБА_5 на суму 184,55 млн грн, у якості фінансової допомоги.

Разом з цим, слід зазначити, що згідно інформації з ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження від 21.03.2025 у справі №910/1539/21 (910/2112/25), на ДП «Сетам» та ОСОБА_4 накладено заборону здійснювати будь-які дії спрямовані на продаж або відчуження майна.

Крім того, 26.03.2025, у компанії ТОВ «Тіквел Компані» змінився кінцевий бенефіціарний власник з ОСОБА_7 , який є депутатом Київської міської ради та якого пов`язують бізнес діяльністю з ОСОБА_6 через Білоцерківську ТЕЦ, на ОСОБА_5 .

Згідно аналізу інформації з баз даних Дерфінмоніторингу, ОСОБА_5 здійснював фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 130,64 млн грн, яка не відповідає задекларованому ним доходу та походження якої не підтверджено офіційно.

Також, виникають сумніви щодо легітимності наданої ОСОБА_5 фінансової допомоги на суму 184,55 млн грн на користь ТОВ «Тіквел Компані», фінансова діяльність якої, також, не відповідає здійсненій фінансовій операції за майно.

Держфінмоніторингом 27.03.2025, відповідно до частини другої статті 23 Закону, прийнято рішення про подальше зупинення фінансової операції між компанією ТОВ «Тіквел Компані» (відправник) та приватним виконавцем ОСОБА_4 (отримувач) на суму 291,98 млн грн на 7 робочих днів, з 28.03.2025 по 07.04.2025, включно.

Також, відповідно до частини дев`ятої статті 23 Закону, прийнято рішення про продовження зупинення проведення фінансової операції внесеної АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) до реєстру 27.03.2025 за №89838, строком на 21 робочий день з 09.04.2025 по 06.05.2025, включно.

Відповідно до наявної інформації вбачається факт ймовірної легалізації коштів невідомого походження за участю пов`язаних з ОСОБА_6 осіб.

Держфінмоніторингом виявлено наступні індикатори підозрілості:

- наявність інформації стосовно суб`єктів, які на теперішній час перебувають під санкціями України;

- приховування справжнього призначення платежу та уникнення ідентифікації кінцевої особи, причетної до отримання переказаних коштів;

- заплутаний характер засновницько-посадових зв`язків;

- зупинення фінансової операції;

- фінансові операції пов`язані з публічним діячем (РЕР);

- невідповідність обсягів готівкових та безготівкових фінансових операцій офіційно задекларованим доходам.

Враховуючи те, що внаслідок незаконної діяльності ТОВ «Тіквел Компані» () та приватного виконавця ОСОБА_4 , скоєно особливо тяжкий злочин, передбачений частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України, санкція статті якого передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 291 983 858,50 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), в тому числі на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209, ) з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою збереження майнового комплексу (готелю Військово-Микільського монастиря площею 6 715,8 кв.м.) в полі власного впливу, шляхом проведення фінансових операцій з використанням реквізитів ТОВ «Тіквел Компані» (код 44377869), легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Так, Ухвалою Господарського суду міста Києва про відкриття провадження від 21.03.2025 у справі №910/1539/21 (910/2112/25), заборонено ДП «Сетам» (01001, місто Київ, вул. Стрілецька, 4-6, код СДРПОУ 39958500) та приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 (01024 м. Київ, пров. Козловського Івана, 4 офіс 1), іншим особам здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження: Майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м, (будинок готелю Військово - Микільського монастиря (пам 'ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11, номер лоту 464865, аукціон (торги), які відбулися 30.04.2021 (ІНФОРМАЦІЯ_1), здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення оформлення результатів таких торгів, складання, підписання, надсилання протоколів та актів про такі торги. Заборонено будь-яким особам (державним реєстраторам на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів) будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «Сетам» (01001, місто Київ, вул. Стрілецька, 4-6, код СДРПОУ 39958500), здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в тому числі шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь- якого іншого обтяження, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів стосовно: Майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м, (будинок готелю Військово - Микільського монастиря (пам`ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11, номер лоту 464865 (ІНФОРМАЦІЯ_1).

Разом з цим, 26.03.2025, у компанії ТОВ «Тіквел Компані» змінився кінцевий бенефіціарний власник з ОСОБА_7 , який є депутатом Київської міської ради та якого пов`язують бізнес діяльністю з ОСОБА_6 через Білоцерківську ТЕЦ, на ОСОБА_5 .

Згідно аналізу інформації з баз даних Дерфінмоніторингу, ОСОБА_5 здійснював фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 130,64 млн грн, яка не відповідає задекларованому ним доходу та походження якої не підтверджено офіційно.

Також, виникають сумніви щодо легітимності наданої ОСОБА_5 фінансової допомоги на суму 184,55 млн грн на користь ТОВ «Тіквел Компані», фінансова діяльність якої, також, не відповідає здійсненій фінансовій операції за майно.

Держфінмоніторингом 27.03.2025, відповідно до частини другої статті 23 Закону, прийнято рішення про подальше зупинення фінансової операції між компанією ТОВ «Тіквел Компані» (відправник) та приватним виконавцем ОСОБА_4 (отримувач) на суму 291,98 млн грн на 7 робочих днів, з 28.03.2025 по 07.04.2025, включно.

Також, відповідно до частини дев`ятої статті 23 Закону, прийнято рішення про продовження зупинення проведення фінансової операції внесеної АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) до реєстру 27.03.2025 за №89838, строком на 21 робочий день з 09.04.2025 по 06.05.2025, включно.

Внаслідок незаконної діяльності ТОВ «Тіквел Компані» () та приватного виконавця ОСОБА_4 , скоєно особливо тяжкий злочин, передбачений частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України, санкція статті якого передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 291 983 858,50 грн., як на предмет кримінального правопорушення, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), в тому числі на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209, ) з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 291 983 858,50 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), в тому числі на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209, ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 291 983 858,50 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами на рахунках приватного виконавця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), коштами на рахунках № НОМЕР_4 , відкритого компанією ТОВ «Тіквел Компані» () у АБ «Південний» (МФО 328209, ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1