Справа № 496/3558/25
Провадження № 1-кс/496/1066/25
У Х В А Л А

18 червня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Чорноморської окружної прокуратури, в якому просить надати дозвіл дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або за дорученням дізнавача співробітникам сектору кримінальної поліції ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 12.06.2025 року по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 року о 11:19 год. до ЧЧ СПД №1 ОРУП №2, надійшло повідомлення на спец-лінію « НОМЕР_3 », про те, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказавши, що її картку заблокують та треба перевести кошти на карту НОМЕР_2 , після чого, остання, зробила 2-3 транзакії на суму 59624 грн на карту шахраїв. (ЄО-2209).

12.06.2025 року, було відібрано пояснення в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 12.06.2025 року, приблизно о 10:00, до неї зателефонував НОМЕР_4 , чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її картку НОМЕР_5 хочуть заблокувати, в зв`язку з тим, що строк дії картки останньої вичерпаний. Для того, щоб зберегти кошти, які перебувають на картці, їх потрібно перевести на іншу картку та вищевказаний чоловік, скинув номер картки НОМЕР_2 . Після того, останньою, було здійснено 2-3 транзакції на вище вказану картку на суму 59624 грн. 25 к. Після чого, через деякий час, вище вказаний чоловік, скинув останній, відкритий кредитний ліміт та сказав, перевести йому кошти, остання зрозуміла, що це шахраї.

Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вищевикладене є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, виникла необхідність для звернення із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання уповноважена особа на здійснення дізнання та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі уповноваженої особи на здійснення дізнання та прокурора.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім цього, уповноважена особа на здійснення дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , однак, відповідно до постанови про призначення дізнавача від 13.06.2025 року, для проведення досудового розслідування призначено уповноважену особу на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід надати уповноваженій особі на здійснення дізнання якій доручено проведення досудового розслідування та за дорученням уповноваженої особи на здійснення дізнання оперуповноваженим, в іншій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням уповноваженої особи на здійснення дізнання співробітникам сектору кримінальної поліції ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 12.06.2025 року по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

В іншій частині клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1