Справа № 147/667/24
Провадження № 1-кс/147/125/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.05.2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 01.03.2024 по 23.59 год. 11.04.2024. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номера абонентів із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), а також інформацію про те, кому присвоєно та хто здійснює оплату за абонентський номер НОМЕР_1 , про місце надання послуг за даним номером телефону (юридичну адресу користувача), інформацію про анкетні дані особи, що здійснює оплату за користування абонентським номером НОМЕР_1 та ІР-адрес номеру телефону. Водночас просить інформацію надати в електронному та друкованому виді.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 11.04.2024 до ВП№2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа, 11.04.2024 о 11.25 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 24 649 грн., які було знято із банківської карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 яка належить її чоловіку ОСОБА_9 , який наразі перебуває у зоні бойових дій та залишив їй банківську карту для користування грошовими коштами. Зі слів чоловіка їй відомо що невідома особа телефонувала йому на передодні із абоненського номера НОМЕР_3 та представившись службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа реквізитами вище вказаної банківської карти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що дійсно проживає за вище вказаною адресою. Також, що її чоловік ОСОБА_9 на даний час проходить службу в ЗСУ та перебуває в зоні бойових дій на війні. Її чоловік є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у власності зарплатну банківську картку № НОМЕР_2 , яка постійно перебуває у неї та після надходження зарплати чоловікові вона знімає з неї готівку. Більше до вказаної банківської картки окрім неї та чоловіка доступу ніхто не має.

09.04.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшло зарахування заробітної плати в сумі 23970 грн. та загальний баланс станом на 09.04.2024 становив 25900 грн. 11.04.2024 вона приїхала в смт Тростянець для того щоб зняти готівку в банкоматі та вставивши картку на екрані банкомату висвітлилась помилка, яка містила запис «Картка не обслуговується». В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де консультант повідомив що з банківської картки № НОМЕР_2 зняті грошові кошти. Після чого, вона зателефонувала до свого чоловіка ОСОБА_9 та запитала чи не знімав останній готівку, на що він відповів що не знімав.

Окрім того, остання повідомила, що коли вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то працівники банку повідомили що вище вказані грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення користувача абонентського номеру, у інтернет ресурсі на сайті з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено належність телефонного коду «44» Київська область. В подальшому у інтернет ресурсі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_7 знайдено актуальну на даний час інформацію про те, що перелік абонентських номерів, включно із абонентським номером НОМЕР_5 код Київська область та НОМЕР_6 - ресурс нумерації) належать оператору телекомунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв`язку з стаціонарного телефону номер якого НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 01.03.2024 по 23.59 год. 12.04.2024, так як потерпілий не може вказати точну дату дзвінка. Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснювати без його участі, також зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 12.04.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кри мінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаної інформації, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 01.03.2024 по 23.59 год. 11.04.2024, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номера абонентів із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), а також інформацію про те, кому присвоєно та хто здійснює оплату за абонентський номер НОМЕР_1 , про місце надання послуг за даним номером телефону (юридичну адресу користувача), інформацію про анкетні дані особи, що здійснює оплату за користування абонентським номером НОМЕР_1 та ІР-адрес номеру телефону. Інформацію надати в електронному та друкованому виді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1