Провадження № 1-кс/947/7625/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувшиу судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000482 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч. 1 ст. 255-2, ч.5 ст. 255. ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000482 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-3, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-2, ч. 5 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Установлено, що невстановлені особи, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно яких розглядається судом), у період з грудня 2020 року по 07.03.2021, вчиняли протиправні дії, пов`язані з незаконним вимаганням грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 та поширювали злочинний вплив у суспільстві на території Одеського регіону.

Також, приблизно у лютому-березні 2021 року, невстановлена особа звернулась до ОСОБА_9 (обвинувальний акт відносно якого наразі розглядається судом), для застосування його злочинного впливу на ОСОБА_10 , здійснення погроз, застосування фізичного насилля та інших злочинних методів, спрямованих на незаконний примус потерпілого до повернення зазначеній невстановленій особі боргу у сумі 5500 доларів США.

Крім того, невстановлені особи, які діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_11 (який перебуває у міжнародному розшуку), ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 (обвинувальний акт відносно яких розглядається судом), та які здійснюють та поширюють у суспільстві злочинний вплив, 04.08.2022 організували, сприяли у проведенні та взяли участь у злочинному зібранні (сходці) на території ДУ «Одеський слідчий ізолятор», з використанням засобів зв`язку, для планування розподілу сфер злочинного впливу.

Крім того, встановлено факт діяльності на території м. Одеси та Одеської області злочинної організації під керуванням суб`єкта підвищеного злочинного впливу «вора в законі» ОСОБА_11 (який перебуває у міжнародному розшуку), до складу якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно яких розглядається судом), ОСОБА_14 (який перебуває у міжнародному розшуку), ОСОБА_15 (обвинувальний акт відносно якого розглядається судом), ОСОБА_16 (який перебуває у міжнародному розшуку) та інші невстановлені особи, які поширювали злочинний вплив у суспільстві на території Одеського регіону.

Крім того, установлено, що член злочинної організації ОСОБА_15 (обвинувальний акт відносно якого розглядається судом) та інші невстановлені особи, здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів в ДУ «Одеська виправна колонія № 14».

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається що невстановлені члени злочинної організації, створеної та керованої так званим «вором в законі» ОСОБА_11 , та інші невстановлені особи, які не входять до складу злочинного угруповання, продовжують діяти під керівництвом лідера злочинного угруповання на території Одеської області, з метою поширення та встановлення злочинного впливу у суспільстві, координації злочинної діяльності, наповнення так званого «воровського общака» та отримання незаконного прибутку за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

На виконання доручення прокурора, щодо встановлення відомостей про осіб, причетних до участі спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень на території Одеської області та інших регіонів України, отримано інформацію про перелік осіб, які входять до кола, наближеного до так званого «вора в законі» ОСОБА_11 , а також які відповідно до свого статусу у кримінальному середовищі Одеського регіону, своїх переконань та образу життя, особистих якостей, підтримують неписані «воровські традиції», поширюють у суспільстві злочинний вплив або сприяють у його поширенні іншими суб`єктами, а також є особами, які діють під злочинним впливом так званих «ворів у законі», та які прямо чи опосередковано можуть бути причетними до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на території м. Одеси та Одеської області.

Так, серед таких осіб перебуває ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 має в користуванні автомобіль марки «Volkswagen Jetta» реєстраційний знак НОМЕР_2 . В кримінальних колах позиціонує себе як «кримінальний авторитет»

04.04.2025 в період часу з 09 год 11 хв до 09 год 33 хв проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля № НОМЕР_4 , ключі від автомобіля.

04.04.2025 вилучені речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого.

Слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси 19.05.2025 винесена ухвала про повернення клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку прокурору для усунення недоліків, яка отримана Одеською обласною прокуратурою 23.05.2025.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що є підстави вважати що вказане вилучене майно прямо або опосередковано отримано під злочинним впливом так званих «ворів у законі» чи інших осіб які поширюють злочинний вплив на території м. Одеси та Одеської області, які можуть бути причетними до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та отримують дохід від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин в тому числі в місця позбавлення волі.

Представник ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_4 надав письмові заперечення на клопотання прокурора, які підтримав в судовому засіданні та пояснив що добросовісним власником та користувачем автомобіля, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є батько ОСОБА_17 - ОСОБА_18 . Зауважив, що зазначений автомобіль не має жодного відношення до вказаного у клопотанні кримінального провадження, його власник ОСОБА_18 до кримінальної відповідальності жодного разу не притягався. Просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути вилучене майно власнику.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові заперечення адвоката ОСОБА_4 , вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.п.1,2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 04.04.2025 року вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно може мати доказове значення та є достатньо підстав вважати, що його збереження необхідно для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки транспортний засіб та право на нього ймовірно є об`єктом кримінально-протиправних дій, у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування за правовою кваліфікацією ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч. 1 ст. 255-2, ч.5 ст. 255. ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. Натомість вилучений транспортний засіб не є безпосереднім знаряддям вчинення злочинів, тобто останній не зберіг на собі сліди його вчинення, а в клопотанні прокурора не зазначено жодного обґрунтування, як незастосування арешту в частині користування автомобілем унеможливить використання його як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя акцентує увагу, що відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження прав особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням того, що адвокат ОСОБА_4 до заперечень долучив докази, які свідчать про належність вилученого автомобіля ОСОБА_18 , а під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно встановити законність набуття права власності останнім на транспортний засіб, а саме перевірити ймовірне його отримання під злочинним впливом так званих «ворів у законі» чи інших осіб які поширюють злочинний вплив на території м.Одеси та Одеської області, які можуть бути причетними до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та отримують дохід від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин в тому числі в місця позбавлення волі, слідчий суддя доходить до переконання, що доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно із обов`язковою забороною користування ним, є необґрунтованими, оскільки, у цьому випадку заборона користування, є невиправданим обтяжливим способом арешту майна. Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для здійснення огляду транспортного засобу та фіксації речових доказів, які могли знаходитися у ньому.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, відповідності тимчасово вилученого майна п.1 ч.2 ст.167 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки вказані в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання усунуті та захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна шляхом позбавлення права на розпорядження вказаним майном власником або особою, яка здійснює його володіння, до скасування арешту в порядку встановленому КПК України, дозволить не порушувати право власності особи та належним чином забезпечить виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000482 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч. 1 ст. 255-2, ч.5 ст. 255. ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 04.04.2025 в ході обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , а саме:

- автомобіль марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля № НОМЕР_4 , ключі від автомобіля, шляхом позбавлення права на розпорядження зазначеним майном до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1