Справа № 497/2233/25
Провадження № 1-кс/497/756/25
УХВАЛА

05.09.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2025 року старший слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000130 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130 відомості щодо якого 09.02.2023, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування у вигляді процесуального керівництва здійснює Болградська окружна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома та невстановлена особа в ніч на 08.02.2023, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківській карти НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, невстановлена особа, провела наступні банківські операції від імені ОСОБА_5 , з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: здійснила 10 транзакцій «Переказ з карти» на картковий рахунок, належний ОСОБА_6 на загальну суму 1530 грн., грошовий переказ кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 4160 грн. у рахунок погашення кредитного зобов`язання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також онлайн купівлю та оплату квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8

17.02.2023, на картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_5 повернути кошти за один з вищезазначених банківських квитків.

Крім того встановлено, що вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перекази на карту ОСОБА_9 проведенні з використанням мобільного терміналу «Redmi 2201117TY», а платежі «Smartiway» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням мобільного терміналу «Redmi Note 5A xiaomi», при цьому у користуванні ОСОБА_5 на той час перебував мобільний термінал «Хiaomi mi 5».

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації яка являється банківською таємницею, щодо мобільних терміналів, абонентських номерів мобільного зв`язку та ІР-адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням яких проведенні незаконні банківські операції від імені ОСОБА_5 , а також інформації щодо повернення коштів за придбання квітка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані документи та відомості, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.15).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації з яких мобільних терміналів, абонентських номерів оператору мобільного зв`язку, ІР-адрес, а також фактичних адрес здійснювались входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_1 та проводились банківські операції за картою НОМЕР_2 , у період з 00.00 години 08.02.2023 по 00.00 годину 09.02.2023;

- інформації на які абонентські номери оператору мобільного зв`язку, мобільні термінали, електроні скриньки надсилались та приходили повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо входу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_1 , про проведення банківських операції за картою НОМЕР_2 , купівлю квітнів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00.00 години 08.02.2023 по 00.00 годин 09.02.2023;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номери телефону, данні про мобільні термінали, чи ІР-адреси, місця їх перебування, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зміну залишків по карті НОМЕР_2 , у період з 00.00 години 08.02.2023 по 00.00 годин 09.02.2023;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 00.00 години 08.02.2023 по 00.00 годин 09.02.2023 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історії авторизації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 00.00 години 08.02.2023 по 00.00 годин 09.02.2023 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- рух по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 00.00 години 08.02.2023 по 18.02.2023, в тому числі повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток.

- інформації про абонентські номери оператору мобільного зв`язку, мобільні термінали, електроні скриньки, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логіни з яких здійснювалось купівля онлайн-квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію про повернення таких квитків та грошей за їх купівлю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , в філії «Южне Головне Регіональне Управління» Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1