Справа № 369/9722/25
Провадження № 1-кс/369/1742/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000182 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихп. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000182 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 08.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 08.05.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив умисне вбивство двох осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з автоматичної зброї.

В ході проведення досудового розслідування, 08.05.2025 в період часу з 18 год. 57 хв. до 20 год. 47 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в автомобілі марки «NISSAN», моделі «X-TRAIL», номерний знак на іноземній реєстрації (LT) « НОМЕР_1 », було проведено обшук в ході якого виявлено вогнепальну зброю «АКС-74У», з якої ОСОБА_5 здійснив вбивство двох осіб.

Крім того, за місцем ОСОБА_5 проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 виявлено корпус ручної осколкової гранати Ф-1 та уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ 583 1-5-75.

08.05.2025 громадянина ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

09.05.2025 слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 користувався наступними банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої посадової особи банківської установи, з метою встановлення інформації щодо наявності або відсутності факту здійснення грошових переказів між підозрюваним та потерпілим в даному кримінальному провадженні. Отримання вказаної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та є необхідним для зібрання достатньої доказової бази для подальшого повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні уповноваженої посадової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де саме, коли і які були проведені банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в постанові, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю отримання копії такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з 01.01.2025 по 08.05.2025, по банківському НОМЕР_2 ;

Зобов`язати володільця документів уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих/дізнавачів ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю отримання копії такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з 01.01.2025 по 08.05.2025, по банківському НОМЕР_2 ;

Зобов`язати володільця документів уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1