УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 Справа №607/11830/25 Провадження №1-кс/607/3345/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 шляхом подання 06.06.2025 у відділення АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 10.06.2025, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому просить накласти арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування на виявлене та вилучене під час обшуків 05.06.2025 майно.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами та відповідно до постанови слідчого визнані речовими доказами, із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, тому з метою забезпечення збереження речових доказів відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, просить накласти арешт на майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого в частині заборони користування вилученим марки "Mercedes-Benz" моделі "GL 350" р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та який належить на праві власності ТОВ "АК ПЛЮС" та просить залишити його в користуванні володільця з тих підстав, що даний автомобіль не містить жодних слідів злочину, технічних пошкоджень, а слідчий не довів необхідності проведення експертиз з даним речовим доказом. Крім того, вказав, що, ОСОБА_5 є особою з інвалідністю 3 групи, має на утриманні неповнолітню дитину та даний автомобіль придбаний на виплату та використовується ОСОБА_5 для потреб сім`ї, який зобов`язується зберігати автомобіль належним чином.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, заяв та клопотань не подали.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що в провадженні СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000136 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що ОСОБА_5 внаслідок обману, шахрайським шляхом під приводом оформлення військово-облікових документів щодо визнання ОСОБА_7 непридатним до військової служби і виключення з військового обліку, заволодів її грошовими коштами у сумі 15000 доларів США.

05.06.2025 о 15 год 53 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.06.2025 в ході проведення огляду території поблизу АЗС "ОККО", що по вул. Збаразьке кільце, 1, с. Великі Гаї, Тернопільського району, виявлено ОСОБА_5 , в якого вилучено отримані шахрайським способом грошові кошти в сумі 2800 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 28 штук (26 із яких несправжні, імітаційні) із серіями та номерами:

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB15374113H;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HB97874274A, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Несправжні, імітаційні засоби:

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HF10933494D;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HB57009214E;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HE56984437D;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HE07333505B;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HK12982820B;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB49000915B;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB49162909D;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB25283389E;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KL39731454D;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB40975988J;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KI01998319A;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KK22316882B;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB64982765E;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB83521939F;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB43863113Q;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB96402131I;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KJ57339162A;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KA50710279A;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HC69162933A;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HC07491327B;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: FF22295776C;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HL92348906D;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HL12696727G;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KL20007404E;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB3404434N;

Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB55543595K, які вилучено та упаковано в сейф-пакет №CRI1257304 (несправжні імітаційні засоби), які належать ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та в сукупності визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, в ході проведення вказаного огляду місця події виявлено автомобіль марки "Mercedes-Benz" моделі "GL 350" р.н. НОМЕР_1 , vin код НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 в салоні якого вилучено:

документи видані на ім`я ОСОБА_8 на 18 арк., документів виданих на ім`я ОСОБА_9 на 16 арк., документів виданих на ім`я ОСОБА_10 , які упаковано в сейф-пакет №WAR1419172, які належать ОСОБА_5 ;

мобільний телефон марки "Iphone 14 Pro Max" із сім-карткою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки "Xiaomi", які вилучено та упаковано в сейф-пакет №WAR1324147, який належать ОСОБА_5 .

Дані речі визнано речовими доказами та залишено на зберігання в кімнаті зберігання речових доказів відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Степова, 45.

Окрім цього, в ході проведення вказаного огляду місця події було вилучено:

1) Автомобіль марки "Mercedes-Benz" моделі "GL 350" р.н. НОМЕР_1 , vin код НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 належить ТОВ "АК ПЛЮС", визнано речовим доказом та поміщено на територію майданчика ГУНП в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Короля, 44Б.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 від 05.06.2025 вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000136 від 23.04.2025.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені із законного обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя погоджується з позицією слідчого, що майно, зазначене у прохальній частині клопотання, яке було вилучене 05.06.2025 під час проведення обшуків, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення на зазначене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя, з урахуванням долучених до матеріалів справи доказів, вважає за доцільне накладення арешту на вилучений транспортний засіб - автомобіль марки "Mercedes-Benz" моделі "GL 350" р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та який належить на праві власності ТОВ "АК ПЛЮС" лише шляхом заборони їх відчуження та розпорядження, оскільки їх незастосування призведе до втрати або передачі майна, відмовивши в вимогах клопотання про арешт в частині заборони користування цим майном. В даному випадку слід передати дане арештоване майно на відповідальне зберігання власнику та зобов`язати їх у разі необхідності проведення судових експертиз чи інших процесуальних дій, об`єктом яких є вищезазначені транспортні засоби, негайно надати для проведення вказаних процесуальних дій.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на слідчого у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 05.06.2025 майно, а саме: - грошові кошти в сумі 2800 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 28 штук (26 із яких несправжні, імітаційні) із серіями та номерами:

1)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB15374113H;

2)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HB97874274A, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Несправжні, імітаційні засоби:

3)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HF10933494D;

4)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HB57009214E;

5)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HE56984437D;

6)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HE07333505B;

7)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HK12982820B;

8)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB49000915B;

9)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB49162909D;

10)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB25283389E;

11)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KL39731454D;

12)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB40975988J;

13)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KI01998319A;

14)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KK22316882B;

15)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB64982765E;

16)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB83521939F;

17)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB43863113Q;

18)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB96402131I;

19)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KJ57339162A;

20)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KA50710279A;

21)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HC69162933A;

22)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HC07491327B;

23)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: FF22295776C;

24)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HL92348906D;

25)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: HL12696727G;

26)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KL20007404E;

27)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB3404434N;

28)Банкнота номіналом 100 доларів США із серією та номером: KB55543595K, які вилучено та упаковано в сейф-пакет №CRI1257304 (несправжні імітаційні засоби), які належать СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та в сукупності визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні;

- документи видані на ім`я ОСОБА_8 на 18 арк., документи, видані на ім`я ОСОБА_9 на 16 арк., документи, видані на ім`я ОСОБА_10 , які упаковано в сейф-пакет №WAR1419172, які належать ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки "Iphone 14 Pro Max" в якому знаходилася сім-картка із абонентським номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки "Xiaomi", які упаковано в сейф-пакет №WAR1324147, які належать ОСОБА_5 ..

Накласти арешт на тимчасово вилучене 05.06.2025 майно, шляхом заборони його відчуження та розпорядження, яке передати законному володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на відповідальне зберігання, зобов`язати у разі необхідності проведення у даному кримінальному провадженні судових експертиз чи інших процесуальних дій, об`єктами яких є вказане майно, негайно надати його для проведення вказаних процесуальних дій, а саме:

- автомобіль марки "Mercedes-Benz" моделі "GL 350" р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та який належить на праві власності ТОВ "АК ПЛЮС".

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 для організації її виконання, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1