УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 травня 2024 року по теперішній час, тобто по дату винесення ухвали, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, тощо); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу УКР ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що з 21.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , перестав виходити на зв`язок та місце знаходження його на теперішній час невідомо.

Під час проведення досудового розслідування допитано оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області, який повідомив, що в нього на виконанні знаходиться доручення слідчого кримінальному провадженню № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст.115 КК України.

В ході виконання доручення та розшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_3 , також встановлені адреси: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 .

Встановлено, що на території України ОСОБА_6 , займається підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства, та є власником декількох товариств, таких як: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

З кола родинних та близьких осіб встановлені наступні особи:

- сестра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце проживання АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_10 ;

-мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_4 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-подруга ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , абонентський номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Під час проведення пошукових заходів встановлено, що на початку 2022 ОСОБА_6 виїхав на тимчасове проживання та оздоровлення до Німеччини та проживав протягом трьох років, де познайомився із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентський номер НОМЕР_13 , який і звернувся з заявою про розшук ОСОБА_6 . Також отримано інформацію, що ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 , з якою познайомився в Німеччині, 20.05.2024 на автомобілі марки Volkswagen Passat н.з. НОМЕР_14 перетнули державний кордон та приїхали до Україну.

При спілкуванні по телефону з ОСОБА_9 , остання повідомила, що на даний час перебуває закордоном та занепокоєна тим, що ОСОБА_6 , вже рік не виходить на зв`язок. Остання пояснила, що 20.05.2024 вона разом з ОСОБА_6 , приїхала до України на її авто, де вона завезла ОСОБА_6 , до адреси проживання його мами, а саме: АДРЕСА_4 , поспілкувавшись протягом години поїхала додому за власною адресою проживання та з того часу не бачила і не спілкувалась з ОСОБА_6 . Також ОСОБА_9 , повідомила, що під час того як вони їхали в авто ОСОБА_6 , телефонував керуючій його підприємств ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , місце проживання АДРЕСА_12 , абонентський номер НОМЕР_15 , та просив пригнати йому в Глеваху його авто Volkswagen Touareg н.з. НОМЕР_16 . Наступного дня ОСОБА_9 , намагалась зателефонувати до ОСОБА_6 , однак останній вже на дзвінки та повідомлення не відповідав, з того часу інформації про його місцезнаходження для неї не відомо.

Розшуковими заходами отримано інформацію, що керівником СВК «ІНФОРМАЦІЯ_5» ЄДРПОУ: НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , місце проживання АДРЕСА_13 , абонентський номер НОМЕР_17 , учасник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , місце проживання АДРЕСА_14 , абонентський номер НОМЕР_18 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , місце проживання АДРЕСА_12 , абонентський номер НОМЕР_15 , підписантом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 наділений повноваженнями ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , місце проживання АДРЕСА_15 , абонентський номер НОМЕР_19 , а бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , являється його мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_4 .

Оглянувши відкриті джерела інформації, такі як, реєстр судових рішень отримано наступну інформацію, про боргові та інші зобов`язання ОСОБА_6 , та встановлено факт цивільного позову ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса реєстрація АДРЕСА_16 , абонентський номер НОМЕР_20 до ОСОБА_6 про стягнення боргу в еквіваленті 668 000,00 доларів США, також встановлено факт винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 про стягнення з ОСОБА_6 , на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса реєстрації АДРЕСА_17 , проживає АДРЕСА_18 абонентський номер НОМЕР_21 , боргу в еквіваленті 180 000,00 доларів США. За оперативною інформацією встановлено, що знайомий ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований: АДРЕСА_19 , встановлені адреси проживання: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_21 , абонентський номер НОМЕР_22 , займався безпекою підприємств ОСОБА_6 .

Встановлений факт боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , а саме: Касаційним судом задоволено скаргу ОСОБА_6 , до ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , місце проживання АДРЕСА_22 , абонентський номер НОМЕР_23 , про стягнення 1 962 780,00 доларів США та 3 533 004,00 доларів США.

Також ОСОБА_9 повідомиила, що після безвісного зникнення ОСОБА_6 спілкувалась із його робтіником - ОСОБА_19 , яка нібито від імені ОСОБА_6 говорила, що з останнім все добре, тобто підпримувала зв`язок із ОСОБА_6 при цьому не повідомляла його місцеперебування.

З метою встановлення, якими операторами рухомого (мобільного) зв`язку користувались ОСОБА_8 , з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період часу з 00 години 00 хвилин 01 травня 2024 року по теперішній час, тобто по дату винесення ухвали, в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме відомості у вигляді: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, тощо); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 травня 2024 року по теперішній час, тобто по дату винесення ухвали, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, тощо); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовими зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: