Справа № 577/2561/25
Провадження № 1-кс/577/672/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" травня 2025 р. м. Конотоп

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 08.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 08.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.05.2022 року до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась із заявою ОСОБА_3 із заявою про те, що 07.05.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7 560 грн 40 коп, належними ОСОБА_3 ..

Остання була допитана в якості потерпілою та пояснила, що в її користуванні була «Універсальна» картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 . 07.05.2022 o 19:00 на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов виклик з невідомого номеpy НОМЕР_3 . Пoтepпiлa підняла слухавку та почула чоловічий голос, який представився працівником AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий повідомив, що універсальна банківська кapтка потерпілої з номером НОМЕР_1 , якa обслуговується AТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокована та потрібно її авторизувати. Оскільки раніше ОСОБА_4 на телефон надходило повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що застосунки ІНФОРМАЦІЯ_2 були перенесені в хмарні сховища за кордон, вона вирішила, що це дійсно працівник банку та потрібно пройти авторизацію. Невідомий повідомив, що на номер телефону ОСОБА_5 прийде код з 3 цифр та цей код потрібно йому повідомити. Через декілька хвилин прийшло повідомлення та потерпіла повідомила невідомому цей код. Він вказав, щоб ОСОБА_6 знаходилася на зв`язку та не відключалася, оскільки проходить авторизація. Розмова тривала близько 40 хвилин, але періодично відключався та перенабирав, декілька разів телефонував з іншого номеру НОМЕР_4 . Пiд час розмови на телефон ОСОБА_5 зателефонував номер з банку AT KБ «ІНФОРМАЦІЯ_4», потерпiла у невідомого запитала, що це, на що він відповів, що це перевірка зв`язку з банком. У подальшому потерпілій почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів на різні суми, вона вирішила зайти до додатку «Пpивaт24» та переглянути баланс на картці. ОСОБА_7 ввімкнула гучномовець, щоб чути, що говорить невідомий. Але ввівши свій логін та пароль, було написано, що невірний пароль. Вона ще декілька разів намагалася зайти, але не вийшло. Невідомий почав говорити, щоб ОСОБА_7 надала йому 6-тизначний пароль, який приходив в повідомленнях, але в повідомленні також було зазначено, що цей код не дозволяється нікому повідомляти, та ОСОБА_7 відмовила йому. Також, потерпіла запитала, чому відбувається зняття коштів з її картки та чи не шахрайство цe. Та невідомий відразу відключився і більше не телефонував. Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 змінила пароль до додатку та до картки, та зайшовши в додаток побачила зняття коштів, а саме одна транзакція в 19.18 на суму 1 040 грн, а друга - в 19:20 на суму 2 896,40 грн.. Цього ж дня в 22:43 ОСОБА_4 знову почали приходити повідомлення про зняття коштів. А саме: 3 транзакції на суму 170,85 гpн, 3 транзакції на суму 493,73 грн та 2 транзакції - 816,61 гpн. B повідомленнях зазначалася оплата цифрових товарів ETERNAL.GG. ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію AT KБ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та заблокувала картку.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено знімки екрану мобільного телефону потерпілої ОСОБА_3 , щодо проведених транзакцій та копію банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_3 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю.

Іншими способами встановити особу, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2022 року до ЄРДР за № 0000134 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період з 07.05.2022 по 10.05.2022 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_27