Справа № 211/7367/23
Провадження № 1-кс/211/1184/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001239 від 04.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0001239 від 04.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2023 року приблизно о 12:52 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в умовах воєнного стану, з картки потерпілої НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в сумі 4500 грн при невідомих обставинах. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої були переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки. Отриманої з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаної картки відбулись зняття грошей з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: CACN 7298 21/11/2023 о 15.54.43 год. 5900 грн., 22.11.2023 о 17.01.25 900 грн., 24.12.2023 14.13.52 1400 грн., 25.12.2023 15.35.39 600 грн., 06.01.2024 16.24.04 10000 грн., 17.01.2024 19.18.05 8000 грн., 07.03.2024 18.15.19 13000 грн., 27.02.2024 17.33.21 4500 грн., 01.03.2024 18.10.40 1500 грн., 03.03.2024 12.51.41 год. 10000 грн., 14.03.2024 20.40.23 8000 грн., 20.03.2024 15.25.17 8000 грн., 20.03.2024 15.26.11 4000 грн. Крім цього, з банкомату CACN 7283 відбулось зняття грошей в розмірі 3000 грн. 17.01.2024- о 19.23.09 та з банкомату CACN 0902 відбулось зняття грошей в розмірі 20000 грн. 04.03.2024 15.09.59 грн.

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001239 від 04.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: фото-відео інформацію при транзакції з банкоматів, що здійснювалось з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та адреси їх розташування; CACN 7298 21/11/2023 о 15.54.43 год. 5900 грн., 22.11.2023 о 17.01.25 900 грн., 24.12.2023 14.13.52 1400 грн., 25.12.2023 15.35.39 600 грн., 06.01.2024 16.24.04 10000 грн., 17.01.2024 19.18.05 8000 грн., 07.03.2024 18.15.19 13000 грн., 27.02.2024 17.33.21 4500 грн., 01.03.2024 18.10.40 1500 грн., 03.03.2024 12.51.41 год. 10000 грн., 14.03.2024 20.40.23 8000 грн., 20.03.2024 15.25.17 8000 грн., 20.03.2024 15.26.11 4000 грн., CACN 7283- 17.01.2024- о 19.23.09 3000 грн., банкомат CACN 0902 -04.03.2024 15.09.59 -20000 грн.- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1