Єдиний унікальний номер судової справи 678/909/25
Номер провадження №1-кс-678-567/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 04 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

13 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 03.06.2025 року о 14 год. 20 хв. в АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 , листуючись у месенджері «Viber» із невстановленою особою, під приводом продажу молоковідсмоктувача марки ТМ «Lindo», оголошення про що він розмістив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перенаправило його до невідомого чату, в якому він спілкувався з невстановленою особою, яка перекинула йому невідоме фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким він увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, у подальшому, невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 40365 грн., після цього увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 45 000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вищевказані суми. (ЄО №2237 від 03.06.2025).

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 04.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

Допитаний в ході досудового розслідування 04.06.2025 потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.06.2025 о 13 год. 10 хв. йому у мобільний додаток «Viber» написав невідомий чоловік, який підписаний як « ОСОБА_6 » та користується номером телефону НОМЕР_3 , з приводу покупки молоковідсмоктувача, оголошення про продаж якого потерпілий попередньо розмістив на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, вказана особа скинула йому посилання на так звану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - доставку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після переходу за яким ОСОБА_5 , потрапив на невідомий сайт, в якому знаходився чат. У вказаному чаті ОСОБА_5 написала невідома особа, підписана « ОСОБА_7 ». Під час переписки дана особа під приводом отримання ОСОБА_5 грошових коштів за проданий товар сказала перейти останньому за посиланням з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де увійшов в належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього через деякий час до нього на мобільний телефон, з номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке містило у собі код з назвою « НОМЕР_5 », який за вказівкою вищевказаної особи, ОСОБА_5 їй повідомив.

Надалі до ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм» зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не зберігся. Під час спілкування із вказаною особою ОСОБА_5 перебував у належному йому обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана особа надавала останньому інструкції, внаслідок виконання яких збільшився кредитний ліміт на належній ОСОБА_5 банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього під час телефонного дзвінка особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила потерпілого про неможливість перерахувати грошові кошти за продаж товару на належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому запитала у нього про наявність ще якихось банківських карток, на що ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні наявна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , та повідомив її номер. Тоді ж, ОСОБА_5 увійшов у свій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та слідував схожим інструкціям вказаної особи, після чого вказана особа сказала, що грошові кошти мають через деякий час надійти та припинила з ним розмову. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив зайти у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що належна йому банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заблокована. З історії переказів по вказаній банківській картці останньому стало відомо, що з банківської картки № НОМЕР_1 невідомою особою 03.06.2025 здійснено три перекази грошових коштів, а саме о 14 год. 20 хв. на суму 15 525 грн., о 14 год. 21 хв. на суму 15 525 грн. та о 14 год. 23 хв. на суму 9 315 грн. на невідомі банківські рахунки. Окрім цього, також ОСОБА_5 , увійшовши в банківський додаток, побачив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 невідомою особою 03.06.2025 о 14 год. 41 хв. здійснено два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з виписки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки № НОМЕР_1 невідома особа 03.06.2025 о 14 год. 20 хв. та о 14 год. 21 хв. здійснила два перекази грошових коштів на невідомі рахунки, на суму 15 525 грн., кожна, та того ж дня, о 14 год. 23 хв. на суму 9 315 грн., з деталями операції ІНФОРМАЦІЯ_11 , KYIV.

Згідно інформації з квитанцій № 0f97f647- d7e7- 4f79-a877-5bb1e53f8eaf, №05f9265c-874d-45dd-94de-93cd10166fe9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наданих потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 41 хв. із належної йому банківської картки № НОМЕР_2 невідомою особою перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 25 000 грн та у сумі 20 000 грн.

До слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 13.06.2025, згідно якого, з метою встановлення руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відомості щодо грошових переказів, а саме:

- 03.06.2025 р., о 15:05:19 год., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_6 на суму 20 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 03.06.2025 р., о 15:04:16 год., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_6 на суму 25 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- 03.06.2025 р., о 15:10:55 год., здійснено транзакцію на суму 29 999 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 03.06.2025 р., о 15:11:23 год., здійснено транзакцію на суму 2 401 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 03.06.2025 р., о 15:29:56 год., здійснено транзакцію на суму 10 080 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- 03.06.2025 р., о 15:32:41 год., здійснено транзакцію на суму 13 585 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються руху коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 за період з 01 години 00 хвилин 05.04.2025 по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунка

№ НОМЕР_10 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1