Провадження №1-кс/127/6233/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000041 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.01.2025 в період часу з 15:35 по 15:40 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом онлайн заробітку грошей, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24000 грн., які були зняті з банківської картки заявниці, а саме: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та перераховані на картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Працівниками СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний житель м. Вінниці, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за адресою свого помешкання: АДРЕСА_2 , облаштував місце вчинення шахрайських дій з використанням ЕОМ. А саме мобільних телефонів з ідентифікуючою ознакою терміналів (IMEI) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші допоміжні засоби (комп`ютери, ноутбуки, сім карти мобільних операторів, банківські картки).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 Вінницького РУП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , скоїв ряд шахрайських дій під приводом продажу пального відносно громадян України.

07.05.2025 було прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 17.02.2025 в період часу з 13:39 по 13:44, невідома особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом купівлі пального, заволоділа грошовими коштами в сумі 2250 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_6 . Також було допитано ОСОБА_6 який повідомив, що 31 січня 2025 року у соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 написав знайомий ОСОБА_7 , який у текстовому повідомленні надіслав абонентський номер телефону: НОМЕР_7 . 17 лютого 2025 року ОСОБА_6 вирішив скористатися пропозицією щодо придбання пального (бензину) за зниженою ціною. Він зателефонував за вказаним номером, слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_8 та повідомив, що є оператором АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він також зазначив, що необхідно під?їхати на заправну станцію, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 . Прибувши на вказану АЗС, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 повторно та він повідомив, що бачить його та запропонував під?їхати до 3-ї паливної колонки. Під час розмови ОСОБА_8 попросив перерахувати кошти в сумі 450 грн (за 10 літрів бензину) на банківську картку НОМЕР_6 , з чим ОСОБА_6 погодився та здійснив відповідний переказ.

Після цього ОСОБА_8 зателефонував знову та повідомив, що через технічний збій не може оформити талон на 10 літрів, однак є можливість оформити талон на 50 літрів за умови додаткової оплати в сумі 1800 грн. ОСОБА_6 погодився та здійснив повторний переказ коштів на ту саму банківську картку.

Після переказу коштів ОСОБА_6 очікував біля паливної колонки близько п?яти хвилин, після чого намагався зв?язатися з ОСОБА_8 повторно. Однак на абонентський номер НОМЕР_7 ніхто не відповідав, а згодом вказаний номер виявився поза зоною досяжності.

Тим самим потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 2250 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документи про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_6 ;

2) відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду;

3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду.

4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду, що знаходяться за адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя