Справа № 201/5579/25
Провадження № 1-кс/201/2070/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що cлідчим відділенням ВП № 2 ДРУП № l ГУНП Дніпропетровській області здійснюється досудове № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України.

На виконання доручення співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено факт незаконного заволодіння речовими правами на частину об?єкта нерухомого майна (приватного будинку), який розташований на території міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, факт незаконного заволодіння речовими правами на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Невстановлені особи діючи спільно з приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи (паспорт, свідоцтво про народження, РНОКПП, рішення суду та ін.) на ім?я третьої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженець м. Омськ, рф. здійснили незаконну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Так, невстановлені на даний час особи у другій половині 2023 року звернулись районний суд міста Дніпропетровська (від імені ОСОБА_6 з метою встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території 2 громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мами заявника) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (чоловіка його матері), які нібито є власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рішення Жовтневого районного судді міста Дніпропетровська ОСОБА_9 справа № 201/10418/23 від 15.09.2023 року було визнано факт смерті двох вищезазначених осіб на тимчасово окупованій території: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Використовуючи вищезазначене рішення суду невідомі особи звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою внесення відповідних актових записів про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис про смерть № 1845 від 07.10.2023 року) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис про смерть № 1825 від 04.10.2023 року) до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Надалі, після внесення відповідних відомостей до ДРАЦС, невідомі особи звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_5 з метою отримання спадшини від померлої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь її сина ОСОБА_6 та надали їй ряд підроблених документів серед яких були: паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_6 , облікову картку платника податків на ім?я ОСОБА_6 підроблене свідоцтво про народження на ім?я ОСОБА_6 , Таким чином ОСОБА_5 . 19.10.2023 року видала свідоцтво на спадщину за законом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до якого останній успадкував від нібито своєї матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в той же день ОСОБА_5 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав про нерухоме майно та зареєструвала право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

В подальшому, 23.11.2023 року невідомі особи за допомогою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклали договір купівлі-продажу за умовами якого ОСОБА_6 продав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що громадянина України з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 не існує, а зазначений номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 не видавався органами ІНФОРМАЦІЯ_7 жодній особі.

Крім того, встановлено, що справжніми власниками квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_9 (актовий запис про смерть № 470 від 19.01.2010 року) та її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 (актовий запис про смерть № 469 від 19.01.2010 року). В той же час, жодної інформації щодо осіб з анкетними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в державних електронних реєстрах не було виявлено, окрім двох вищезазначених актових записів про смерть, які були внесені до ДРАЦС на підставі рішення судні районного суду міста Дніпропетровська.

10.04.2025 було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка в свої показах пояснила наступне.

В листопаді 2023 року до мене звернулась ОСОБА_11 , щодо оформлення купівлі-продажу квартири. Остання хотіла придбати квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . За декілька днів до посвідчення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , до мене особисто звернулась ОСОБА_11 та повідомила, що хоче придбати вищевказану квартиру. При цьому вона надала копії документів про право власності на Вищевказану квартиру для ознайомлення мною. Сторони домовились, що укладення договору купівлі-продажу буде 23 листопада 2023 року, про що ОСОБА_11 повідомила мені та узгодила час посвідчення договору. Приблизно в районі 16-ї години 23 листопада 2023 року 40 мого офісу прийшла ОСОБА_11 , разом з чоловіком, який на її прохання був разом з нею при посвідченні договору купівлі - продажу. Після цього до мене в офіс зі згоди ОСОБА_11 прийшли здається три особи, які представилися рієлторами. З цими особами я не знайомилася, вони чекали в приймальні та не були присутніми при посвідчення договору, якщо я не помиляюсь були дві жінки та чоловік, яких я не розгледіла та не запам?ятала, бо не комунікувала з ними. Також прийшов ще один чоловік, який представився адвокатом, який захищає інтереси продавця, він також очікував у приймальні. Пізніше або раніше цих осіб прийшла жінка, яка представилася цивільною дружиною продавця за договором - ОСОБА_6 , (при проведенні впізнання за фотознімками ОСОБА_10 впізнала у вказаній жінці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) здається вона подала документи про право власності на квартиру та повідомила, що ОСОБА_6 є військовослужбовцем, що він в дорозі та обмежений в часі, бо знаходиться на службі. Так звана цивільна дружина подала мені оригінал свідоцтва про право на спадшину за законом, виданий 19.10.2023 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 1017, витяг з Державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , технічний паспорт на квартиру та звіт про оцінку майна. Мною були проведені всі необхідні перевірки, які передбачені при посвідченні договору та отримана необхідна інформація з Державних реєстрів. Право власності на квартиру було зареєстроване належним чином, згідно законодавства України, обтяження, арешти тощо були відсутні. Потім приїхав ОСОБА_6 , надав свій паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Я злічила особу, яка надала паспорт з фото у паспорті, фото відповідало особі. Також я перевірила паспорт у пошуковій системі ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо недійсності паспорта, втрачених та вкрадених паспортів. Ці бази не знайшли паспорт серед недійсних, втрачених чи викрадених. Також мене зацікавила інформація відносно спадкодавців ОСОБА_6 . Здається покупець повідомила, що попередні власники квартири померли на тимчасово окупованій території Херсонської області та факт їх смерті встановлювався рішенням суду. Мною також було перевірено наявність рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Це рішення було у вищевказаному реєстрі. Коли я почала запитувати ОСОБА_6 щодо встановлення факту смерті, то він повідомив, що цим займався його адвокат. ОСОБА_6 запросив чоловіка, який назвався адвокатом та назвав своє ім?я та по-батькові, яке я не запам?ятала. Цей чоловік повідомив мені, що звертався до суду від імені ОСОБА_6 для встановлення факту смерті його батьків та подавав документи для реєстрації факту смерті в органи ЗАЦС. Мною були завершені всі необхідні перевірки, усі документи були зареєстровані належним чином у державних реєстрах. Сторони прочитали договір та погодились з усіма його пунктами, я роз?яснила їм норми законодавства Україні, які діють при посвідченні договорів купівлі-продажу. Я запропонувала сторонам провести розрахунки по договору та надала доступ в окрему кімнату, де вони провели розрахунку за договором. Під час розрахунків сторін я не була присутня, однак на скільки пам?ятаю гроші за купівлю квартири забрала цивільна дружина продавця ОСОБА_6 . Потім сторони підписала договір, я зробила запис у реєстрі для вчинення нотаріальних дій, де сторни також розписалися. Я посвідчила договір. ОСОБА_6 разом з іншими пішли, а ОСОБА_11 залишилася, бо чекала на витяг з Державного рестру речових прав. Я зареєструвала право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та віддала всі належні документи покупцю за договором - ОСОБА_11 .

В ході допиту ОСОБА_11 було встановлено, що цивільна дружина нібито власника квартири ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , спочатку пропонувала їм укласти договір купівлі-продажу квартири від її імені, так як нібито ОСОБА_6 оформив на неї довіреність та вона має такі повноваження. Від співробітників УСБУ у відповідь на доручення було отримано відомості, що вказана довіреність була посвідчена 14.11.2023 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведенні технічної та почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення належності підписів у документах наявних у нотаріальній справі оформленій та нотаріально завіреній приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що наданні сторонами під час видачі довіреності від імені ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_12 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що знаходяться у нотаріальній справі приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У оригіналах документів містяться підписи осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, та підроблені документи, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи будуть свідками у даному кримінальному провадженні, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та можливість їх вилучити має значення для: - швидкого та повного проведення досудового розслідування; - встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; - встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; - використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий зазначив, що у оригіналах документів містяться підписи осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, та підроблені документи, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи будуть свідками у даному кримінальному провадженні, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим не було доведено необхідності вилучення документації у оригіналах, а саме посилання на можливе проведення судових експертних досліджень не є підставою для вилучення оригіналів документів.

Вказані вимоги слідчого є передчасними, зокрема, через відсутність відповідної постанови про призначення експертизи. Також слідчим не зазначено мету експертних досліджень.

Таким чином, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах не підлягає задоволенню, у зв`язку з його необґрунтованістю.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальної справи заведеної під час посвідчення довіреності від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 від 14.11.2023, а також належним чином завірених копій документів наявних в нотаріальній справі на підставі яких було видано довіреність.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1