Справа № 202/6276/25
Провадження № 1-кс/202/4770/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000588 від 06 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.301-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.06.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у рамках вжиття заходів з виявлення кримінальних правопорушень на підставі п.3. ст.23 ЗУ «Про Національну поліцію» моніторингом мережі Інтернет, а саме застосунку «Телеграм», встановлено, що особа ОСОБА_4 , протягом квітня-травня 2025 року на території Дніпропетровської області невстановленими пірингових користувачами мереж неодноразово здійснювався доступ до дитячої порнографії та обмін між собою дитячою порнографією.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим в ОВС У ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301-1 Кримінального кодексу України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено об`єктивні підстави причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЙРЗ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який може бути причетним до скоєння вказаного злочину та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на території України.

В результаті проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_5 , користується двома обліковими записами в месенджері «Telegram»: обліковий запис, зареєстрований на номер телефону НОМЕР_2 , ім`я користувача ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дані про себе «Добрий псих» та ім`я користувача ОСОБА_7 . Також зареєстрований на платформі «?КKontakte» виявлено обліковий запис, що містить фотоматеріали, на яких чітко видно ім`я та прізвище особи, ймовірно ОСОБА_5 .

Також у профілі зазначено текстовий опис, який містить відомості для ідентифікації особи: дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Крім того, отримано інформацію, про можливу потерпілу особу, сторінка в соціальній мережі «Instagram», газва профілю (нікнейм): ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, встановлено, що особа, яка ідентифікує себе як ОСОБА_5 , пропонувала придбати заборонений контент, а саме дитячу порнографію «ЦП до 12 лет, пак» за суму 5000 гривень. У якості способу оплати дана особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користується банківським картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які використовував для отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а саме за збуті матеріали дитячої порнографії. Також, у органу проведення досудового розслідування є підстави вважати, що у користуванні ОСОБА_5 , можуть бути інші розрахункові рахунки, які на даний час не встановлені.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , фактичною: АДРЕСА_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у рамках вжиття заходів з виявлення кримінальних правопорушень на підставі п.3. ст.23 ЗУ «Про Національну поліцію» моніторингом мережі Інтернет, а саме застосунку «Телеграм», встановлено, що особа ОСОБА_4 , протягом квітня-травня 2025 року на території Дніпропетровської області невстановленими пірингових користувачами мереж неодноразово здійснювався доступ до дитячої порнографії та обмін між собою дитячою порнографією.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено об`єктивні підстави причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЙРЗ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який може бути причетним до скоєння вказаного злочину та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на території України.

У результаті проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_5 , користується двома обліковими записами в месенджері «Telegram»: обліковий запис, зареєстрований на номер телефону НОМЕР_2 , ім`я користувача ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дані про себе «Добрий псих» та ім`я користувача ОСОБА_7 . Також зареєстрований на платформі «?КKontakte» виявлено обліковий запис, що містить фотоматеріали, на яких чітко видно ім`я та прізвище особи, ймовірно ОСОБА_5 .

Також у профілі зазначено текстовий опис, який містить відомості для ідентифікації особи: дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Крім того, отримано інформацію, про можливу потерпілу особу, сторінка в соціальній мережі «Instagram», газва профілю (нікнейм): ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, встановлено, що особа, яка ідентифікує себе як ОСОБА_5 , пропонувала придбати заборонений контент, а саме дитячу порнографію «ЦП до 12 лет, пак» за суму 5000 гривень. У якості способу оплати дана особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користується банківським картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які використовував для отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а саме за збуті матеріали дитячої порнографії. Також, у органу проведення досудового розслідування є підстави вважати, що у користуванні ОСОБА_5 , можуть бути інші розрахункові рахунки, які на даний час не встановлені.

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, які є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за кримінальним провадженням №0000588 від 06 червня 2025 року, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за кримінальним провадженням №0000588 від 06 червня 2025 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та магнітному носіях, а саме до інформації щодо клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з відображенням:

1. Інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з вказівкою дати та часу.

2. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роз шифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

9. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

10. Заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2024 по 27.06.2025;

11. Роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2024 по 27.06.2025, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період 01.01.2024 по 27.06.2025.

12. Грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період 01.01.2024 по 27.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.07.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8