Справа № 488/2849/25
Провадження № 1-кс/488/263/25 р.
УХВАЛА

24.07.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 03.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

22.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 03.10.2024 року за №0000150, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України щодо незаконного придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, без мети збуту, що мало місце в жовтні 2024 року, аналогічних повторних дій щодо психотропної речовини з метою збуту, що мало місце 19.05.2025 року та 3-х епізодах аналогічних повторних дій щодо психотропної речовини з метою збуту та збут, що мало місце в період з 13.03.2025 року по 19.05.2025 р.

В обгрунтування свого клопотання, слідчий посилається на те, що 07.06.2025 в ході огляду предмета, а саме мобільного телефону підозрюваної ОСОБА_3 , при огляді листувань у мобільному додатку "Telegram" було виявлено 4 окремі випадки, коли підозрювана надсилає невстановленим різним користувачам месенджеру номер картки НОМЕР_1 як таку, що знаходиться в її користуванні, для здійснення оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

09.07.2025 було допитано свідка ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що вказана банківська картка належить їй, при цьому фізично картка ніколи не існувала, а була прив`язана до її акаунту у онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого був переданий свідком у користування підозрюваної ОСОБА_3 тимчасово. Акаунт свідка був прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_2 , сім-картку з яким свідок також передала підозрюваній ОСОБА_3 у користування для того, щоб вона могла користуватись нею та авторизуватись у банку. Пін-код від мобільного додатку вона одразу змінила та доступу до картки свідок ОСОБА_4 більше не мала. Користувалась підозрювана нею з січня 2025 року до моменту її затримання працівниками поліції 19.05.2025.

Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий з дозволу слідчого судді.

Слідчий просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.05.2025 р. , а також дозволу на доступ до фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.03.2025, обґрунтовуючи двомісячний термін тим, що гроші, здобуті внаслідок злочинної діяльності причетної до вчинення злочину особи, могли реалізуватись пізніше часу його вчинення.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), а саме до:

-виписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.05.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника (включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

- відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника власника банківської картки НОМЕР_1 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника);

- інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.05.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.05.2025 року.

Строк дії ухвали до 24 вересня 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1