Справа № 950/393/25
Номер провадження 1-кс/950/308/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000049, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000049 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у застосунку Viberперейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввів дані своєї банківської картки, в результаті чого відбулося зняття належних йому грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 8590 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 17.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 04.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Аналізом інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що о 15 год. 24 хв. 31.01.2025 здійснено списання грошових коштів в сумі 8590,00 гривень за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, встановлено, що ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 належить Постачальнику Послуг торговому сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована з адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пов`язаних із транзакцією о 15 год. 24 хв. 31.01.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 8590,00 грн. з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням номера банківської карти (рахунку) на який здійснено переказ, деталей операції, отримувача грошових коштів, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо, оскільки саме банківські та фінансові установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідчий звернувся до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000049, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки вказані документи містять охоронювану законом комерційну таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пов`язаних із транзакцією о 15 год. 24 хв. 31.01.2025, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 8590,00 грн. з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням номера банківської карти (рахунку) на який здійснено переказ, деталей операції, отримувача грошових коштів та вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали до 28.07.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11