Справа № 461/4998/25
Провадження № 1-кс/461/3947/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 03.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучено 18.06.2025 в ході проведення обшуку, який проведений відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, в іншому володінні особи, а саме: транспортному засобі марки «Toyota VERSO», червоного кольору, р.н. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , і який знаходився на АЗС «SOCAR», що за адресою: Львівська область, с. Малехів, вул. Жовківська, 14, а саме на:

-мобільний телефон марки «BBD 100-1», ІМЕІ: НОМЕР_3 ., із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_4 ;

-грошові кошти, що еквіваленті сумі 14 500 доларів США, в загальній кількості 145 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серією та номером РС 52931410 В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаційних) засобів від 18.06.2025 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_7 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході невідкладного обшуку вищевказаного автомобіля також мать доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Крім цього, дані речі, які були вилучені в ході проведення невідкладного обшуку вищевказаного автомобіля 18.06.2025 постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України, а тому необхідно накласти арешт на вказане майно.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності. Крім цього, слідчий у клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 03.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, діючи спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, усвідомлюючи можливості незаконного збагачення внаслідок задоволення попиту на незаконний перетин кордону України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі України, здійснював пошук вказаних осіб, з корисливих мотивів та вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2025 року, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_7 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до країн Європейського Союзу на нетривалий період часу, з подальшим поверненням.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснюючи пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, в березні 2025 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_4 через мобільний додаток «Telegram», шляхом телефонного дзвінка зв`язався із ОСОБА_7 по номеру НОМЕР_5 , та в ході розмови повідомив, що він може допомогти в перетині державного кордон та, в подальшому, запропонував зустрітися для обговорення деталей, на що ОСОБА_7 погодився.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 09.05.2025 в ході телефонної розмови повідомив, що в нього є можливість цього ж дня зустрітися з ним у с. Давидів Львівського району Львівської області для обговорення деталей з приводу організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

09.05.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «Укрнафта», що неподалік с. Давидів Львівського району Львівської області, попередньо узгодивши місце зустрічі, близько 12:45 год зустрівся з ОСОБА_7 та в ході розмови вказав ОСОБА_7 про те, що може організувати йому перетин державного кордону України без належних на те документів, а саме: перетин державного кордону в якості пасажира у вантажній фурі та повідомив, що така послуга буде коштувати 15 000 доларів США з яких 4 000 доларів США ОСОБА_7 повинен передати ОСОБА_5 протягом 2-3 днів як завдаток за таку послугу, а решта суми грошей, тобто 11 000 доларів США після перетину державного кордону України.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи залученим до проведення слідчих дій, вислухавши пропозицію ОСОБА_5 , погодився на висунуті ним вимоги.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 16.06.2025 в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив останньому про необхідність зустрічі у с. Давидів Львівського району Львівської області на території АЗС «Укрнафта» для обговорення деталей з приводу організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Цього ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «Укрнафта», що неподалік с. Давидів Львівського району Львівської області, попередньо узгодивши місце зустрічі, близько 12:40 год зустрівся з ОСОБА_7 та в ході розмови вказав про те, що на даний час змінився спосіб незаконного переправлення через державний кордон України та він може організувати переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску на території Закарпатської області. В даному випадку вартість такої послуга не змінилась та його дії по організації незаконного переправлення через державний кордон України будуть коштувати 15 000 доларів США, з яких 500 доларів США необхідно передати ОСОБА_5 в якості завдатку, а решту суми 14 500 доларів перерахувати через обмінник на визначений ним гаманець.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи залученим до проведення слідчих дій, вислухавши пропозицію ОСОБА_5 , погодився на висунуті ним умови та на вимогу ОСОБА_5 , передав останньому першу частину неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США (що станом на 16.06.2025 відповідно до курсу НБУ становить 20 723,30 грн) в якості завдатку за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на організацію незаконного переправлення через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_7 про необхідність зустрічі 17.06.2025 о 13:00 год навпроти АЗС «SOCAR», що в с. Малехів Львівського району Львівської області для обговорення додаткових деталей з приводу організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 17.06.2025 близько 13:00 год ОСОБА_7 прибув на попередньо обумовлене місце, де під час зустрічі з ОСОБА_5 дізнався від останнього, що є ще один спосіб незаконного переправлення через державний кордон України, який він особисто рекомендує та який полягає у виїзді через пункт пропуску на території Одеської області в Республіку Молдову. В даному випадку вартість такої послуга не змінилась та дії ОСОБА_5 по організації незаконного переправлення через державний кордон України будуть коштувати 14 500 доларів США, які йому потрібно передати в якості повної передоплати.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи залученим до проведення слідчих дій, вислухавши пропозицію ОСОБА_5 , погодився на висунуті ним умови та згідно з вимогами ОСОБА_5 погодився про зустріч з останнім 18.06.2025 близько 13:00 год для передачі другої частини неправомірної вигоди в сумі 14 500 доларів США, які були призначені за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

Після цього, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 18.06.2025 близько 13:00 год ОСОБА_7 прибув в попередньо визначене ОСОБА_5 місце ділянка навпроти АЗС «SOCAR», що в с. Малехів Львівського району Львівської області, де зустрівся з останнім для отримання деталей та інструкцій, а також розрахунку за послуги з організації незаконного переправлення через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА_5 прибув на вказану зустріч на автомобілі марки «Toyota VERSO», р.н. НОМЕР_1 , який залишив припаркованим на території АЗС «SOCAR», що по вул. Жовківській, 14 в с. Малехів Львівського району Львівської області.

В ході розмови ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 про необхідність залишення другої частини неправомірної вигоди в сумі 14 500 доларів США в салоні вказаного автомобіля. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 поклав пакет із вмістом грошових коштів в сумі 14 500 доларів США на заднє сидіння автомобіля марки «Toyota VERSO», р.н. НОМЕР_1 , після чого разом з ОСОБА_5 направились до приміщення АЗС «SOCAR», що по вул. Жовківській, 14 в с. Малехів Львівського району Львівської області, де ОСОБА_5 під час розмови надав чіткі інструкції з приводу подальших дій ОСОБА_7 , які стосувались організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Одразу ж після цього, на території АЗС «SOCAR», що за адресою: Львівська область, с. Малехів, вул. Жовківська, 14 протиправна діяльність ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 14 500 доларів США (що станом на 18.06.2025 відповідно до курсу НБУ становить 602 119,75 грн), вилучено.

18.06.2025 о 14:27 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 18.06.2025 останньому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.06.2025 в ході проведення обшуку, який проведений відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, в іншому володінні особи, а саме: транспортному засобі марки «Toyota VERSO», червоного кольору, р.н. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , і який знаходився на АЗС «SOCAR», що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Малехів, вул. Жовківська, 14, виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «BBD 100-1», ІМЕІ: НОМЕР_3 ., із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_4 ;

-грошові кошти, що еквіваленті сумі 14 500 доларів США, в загальній кількості 145 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серією та номером РС 52931410 В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаційних) засобів від 18.06.2025 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_7 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.

Вище перелічені речі, які були вилучені в ході проведення невідкладного обшуку вищевказаного автомобіля 18.06.2025 постановою слідчого визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду та забезпечення збереження речових доказів, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке вилучено 18.06.2025 в ході проведення обшуку, який проведений відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, в іншому володінні особи, а саме: транспортному засобі марки «Toyota VERSO», червоного кольору, р.н. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , і який знаходився на АЗС «SOCAR», що за адресою: Львівська область, с. Малехів, вул. Жовківська, 14, а саме на:

-мобільний телефон марки «BBD 100-1», ІМЕІ: НОМЕР_3 ., із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_4 ;

-грошові кошти, що еквіваленті сумі 14 500 доларів США, в загальній кількості 145 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серією та номером РС 52931410 В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаційних) засобів від 18.06.2025 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_7 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 19 червня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8