пр. № 1-кс/759/3412/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області 15.12.2024 року звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою в якій остання повідомила, що 10.07.2024 року близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги щодо придбання товарів військовим у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_6», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 69000 гривень, котрі остання перерахувала кількома платежами на банківську карту НОМЕР_1 , чим заявниці було спричинено матеріального збитку.

З показів потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що потерпіла за допомогою мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_6» зв`язалась із користувачем аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власник якого повідомив, що може допомогти із збором для військових, а саме закупівлі: генераторів, перфоратора, тепловізери, та павербанків.

В подальшому власник вище вказаного аккаунту надіслав скріншоти із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та після обговорення деяких питань щодо закриття збору та повідомив що він може придбати вказані речі.

Далі 10.07.2024 року гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вказану власником аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську карту НОМЕР_2 у розмірі 59000 гривень кількома платежами, після чого власник вище аккаунту повідомив, що придбає всі вказані товари.

В подальшому гр. ОСОБА_4 намагалась зв`язатися із власником аккаунту «ІНФОРМАЦІЯ_6» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати будь-які документи, що підтверджують придбання обговорених товарів, але останній не відповідав.

12.07.2024 року власник вище вказаного аккаунту самостійно зв`язався із потерпілою та повідомив, що не вистачає ще 7650 гривень, однак таких грошей в гр. ОСОБА_4 не було та остання скинула 5000 гривень, а також попросила свою подругу гр. ОСОБА_6 та остання скинула власні грошові кошти у розмірі 2650 гривень.

Далі коли гр. ОСОБА_4 періодично запитувала у власника аккаунта «ІНФОРМАЦІЯ_6» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбаний товар, проте останній щоразу вигадував нову причину не висилати товар та надалі перестав відповідати на повідомлення потерпілої.

Також в ході досудового розслідування Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області було отримано ухвалу Новгород-Волинського міськрайонного суду Житомирської області № 1-кс/0285/238/25 від 12.02.2025 року щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_2 інформація про яку перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого було отримано відомості щодо власника вище вказаної банківської карти та встановлено що ним являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснив переказ із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у розмірі 5000 гривень в якому вказаним отримувачем є ОСОБА_7 .

Таким чином з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )..

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 надавши відомості про IP адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1