Провадження № 1-кс/592/4361/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000687 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

26.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 23 травня 2022 року на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку «Повідомлення» надійшло смс-повідомлення з посиланням нібито від відправника - представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з текстом про виплати внутрішньо переміщеним особам. 23 травня 2023 року ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням, яке було вказано у смс-повідомленні, для здійснення оформлення виплат, та діючи за вказівками по тексту про необхідність авторизуватись, увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з рахунку належної їй картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомою особою були зняті грошові кошти на загальну суму 16000,00 грн., які були зараховані на рахунок картки № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 16000,00 грн.

З клопотання вбачається, що 23.05.20232 невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 16000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які було списано з рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито на обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 09.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з емітованою до нього карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 , дані працівника, яким було відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 , і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з карткою № НОМЕР_2 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2022 по 24.05.2022 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1