Справа № 473/4091/25
Номер провадження 1-кс/473/919/2025
У Х В А Л А

іменем України

"11" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000647,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.08.2025, невстановлена особа, представившись працівником служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, довівши до потерпілої інформацію про можливість отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась номер її карткового рахунку, отримала паролі доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунків заявниці відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 перевела на невідомі рахунки кошти у загальній сумі 41 310 грн.

04.08.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківським рахункам (карти), з яких було здійснено списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а саме по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , яка. перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою; АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000647 від 04.08.2025.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000647.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000647 - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про персональні дані власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунків.

2. Відомостей про рух грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за 01.08.2025, з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів (у випадку перерахування на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), котрі списано з рахунків потерпілої: № НОМЕР_1 - 01.08.2025 о 16:26 у сумі 360 грн. № НОМЕР_2 - 01.08.2025 о 16:26 450 грн. № НОМЕР_3 - 01.08.2025 о 16:29 у сумі 29 500 грн., 01.08.2025 о 16:30 у сумі 11 000 грн., або з яких отримано вказані суми. У разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про ІР, МАС-адреси, GPS-координати комп`ютерів або іншого обладнання, за допомогою яких 01.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків потерпілої: № НОМЕР_1 - 01.08.2025 о 16:26 у сумі 360 грн. № НОМЕР_2 - 01.08.2025 о 16:26 450 грн. № НОМЕР_3 - 01.08.2025 о 16:29 у сумі 29 500 грн., 01.08.2025 о 16:30 у сумі 11 000 грн. (у випадку перерахування на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття вказаних коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, (у випадку перерахування на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків на які здійснено переведення коштів з рахунків потерпілої: № НОМЕР_1 - 01.08.2025 о 16:26 у сумі 360 грн. № НОМЕР_2 - 01.08.2025 о 16:26 450 грн. № НОМЕР_3 - 01.08.2025 о 16:29 у сумі 29 500 грн., 01.08.2025 о 16:30 у сумі 11 000 грн, (у випадку перерахування на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1