Провадження № 1-кс/554/9462/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 23.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №00000674 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 23.10.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого дізнавача про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000214 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України встановлено, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , не виплачується заробітна плата громадянам більш ніж за один місяць, при цьому загальна заборгованість станом на 01.05.2023 становить: 3957,5 тис. грн.

Так, до матеріалів провадження долучено акт №ПНС/ПЛ/11646/005 від 24.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , складений за результатами перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час вказаної перевірки вищевказаного підприємства установлено, що протягом 2021-2023 років виплата заробітної плати працівникам підприємствам проводилась з порушенням строків - рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Крім того, згідно довідки про надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 3 01.01.2023 по 26.12.2023, яка підписана директором та головним бухгалтером Товариства, всі надходження грошових коштів на рахунки Товариства склали 2063 тис. грн. Із них використано: на виплату заробітної плати 908,1 тис. грн., що складає 44% від загальної суми надходжень на рахунки організації, тобто, що оплата праці на підприємстві не здійснюється першочерговому порядку.

Також до матеріалів провадження долучено акт №ПНС/ПЛ/13083/005 від 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , складеному за результатами перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час вказаної перевірки установлено, що протягом 2021-2023 років порушувались строки виплати заробітної плати, крім цього заробітна плата виплачується пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Згідно довідки про надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023p. по 26.12.2023p., на підприємство надійшло коштів в сумі 2063 тис. грн. Із них використано: на виплату заробітної плати 908,1 тис. грн., сплачено податків та інших обов`язкових платежів 823,9,0 тис. грн. Виходячи із відсотка використання коштів на виплату заробітної плати працівникам, який складає 44 % від загальної суми надходжень на рахунки підприємства, встановлено, що оплата праці на підприємстві не здійснюється першочерговому порядку.

Також встановлено, що станом на 01.07.2023 заборгованість по виплаті заробітної плати становить 4058,6 тис. грн., а станом на 01.12.2023 заборгованість по виплаті заробітної плати становить 4245,6 тис. грн.

Період виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати з січня 2021 року по грудень 2023 року.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно якої в період з січня 2021 року по грудень 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав наступні банківські рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Казначейство України НОМЕР_5 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 .

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 .

ПОЛТ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Полтава НОМЕР_11 .

ПОЛТ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Полтава НОМЕР_12 .

З метою перевірки вищевказаних банківських рахунків, підтвердження або спростування можливості виплати заробітної плати, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №00000674 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 23.10.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого дізнавача про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000214 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України встановлено, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , не виплачується заробітна плата громадянам більш ніж за один місяць, при цьому загальна заборгованість станом на 01.05.2023 становить: 3957,5 тис. грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ОСОБА_4 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), а саме до руху коштів, а також інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківських рахунках, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_7 які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та НОМЕР_7 , за період з 2020 року по дату винесення ухвали.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1