Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1164/2025 Справа № 641/5429/25
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
24.07.2025 близько 09:15 год п бухгалтер товариства ОСОБА_6 , яка на час відпустки ОСОБА_7 виконує функції головного бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про те, що вночі відбулось несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 трьома транзакціями, а саме: 23.07.2025 о 22:32:31 год з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахованого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 980 000 грн, у якості оплати згідно з договором №322 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ; 24.07.2025 о 08:55:25 год з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 550 000 грн у якості оплати згідно з договором №324 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ; 24.07.2025 о 09:12:48 год з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 20 000 грн у якості оплати згідно з договором №329 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ. Однак даних транзакцій ніхто не виконував та ніяких посилань ні ОСОБА_5 ні бухгалтер не отримували. Переглянушви олнайн-банкінг представник потерпілого виявив те, що грошові кошти перейшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З даним Товариством ОСОБА_5 ніколи не співпрацював та ніколи ніяких переказів на даний рахунок він та його бухгалтер не виконували. Чим займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 також не відомо.
Після зазначеної ситуації, яка трапилась 16.06.2025 ОСОБА_5 особисто змінив ключі та паролі, логіни до онлайн-банкінгу, бухгалтерської програми 1С та до усіх додатків, які мають відношення до фінансової складової фірми, з метою уникнення подібних ситуацій. Також ОСОБА_5 пояснив, що доступ до онлайн-банкінгу має він, головний бухгалтер ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_6 . До даних осіб представник потерпілого претензій не має та ні в чому їх не підозрює, у зв`язку з тим, що вони давно працюють на фірмі.
ОСОБА_5 також відомо, що один ключ до онлайн-банкінгу (флеш-носій) знаходиться у бухгалтера, чи забирає вона його додому з роботи представнику потерпілого не відомо, так як певних обмежень він не ставив, крім того бухгалтер не виконує перекази без згоди ОСОБА_5 .. Крім того, ОСОБА_6 виконує перекази по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише тоді, коли немає ОСОБА_7 , у зв`язку з відпустками або хворобами, а так вона займається бухгалтерією іншого ФОПа ОСОБА_5 . Робочий день у бухгалтерів з 08:00 год до 16:00 год з понеділка по п`ятницю та у цей час ніхто перекази грошових коштів не здійснює. Також ОСОБА_5 повідомив, що напередодні ніяких посилань від будь-яких підозрілих сайтів чи установ не надходило, дзвінків нібито з банківських установ також не надходило. Про дати, суми нарахування грошових коштів ніхто не знає, так як це вирішується лише тими підприємствами, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги (на даний час це теплові мережі та Харків-водоканал). Переказ коштів може відбутись і на наступний день після акту здачі та прийняття виконаних робіт так і через тиждень.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 23.07.2025 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_5 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо слідчий просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год 23.07.2025 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучення належним чином завірених копі.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної про куратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, з можливістю вилучення інформації по руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а саме: інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 23.07.2025 по дату постановлення ухвали, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30.08.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1