Справа № 509/2302/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні у залі суду селище Овідіополь кримінальне провадження №0000001 від 29 квітня 2025 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Одеси, громадянин України, не одружений, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України

разом з угодою про визнання винуватості від 29.04.2025

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, які полягали в отриманні ОСОБА_5 грошової винагороди у розмірі 4000 гривень за кожен суб`єкт господарської діяльності, зареєстрований на його ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі березня жовтня 2024, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписав документи з завідомо неправдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЛЛІ ЛЮКС» () (далі ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС») та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНОАР» () (далі ТОВ «ІНОАР»).

Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до ст.42 Господарського кодексу України (далі ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п.1 ч.2 ст.55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст.56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

Згідно із ст.ст.57,58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч.1 ст.89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно ст.4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.1 ст.14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч.1 ст.15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч.1 ст.17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч.4 ст.17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у березні 2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у м.Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби вступив у змову із невстановленою особою та надав останньому згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та невстановленою особою, останній повинен був виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», у свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначену юридичну особу, учасником та директором якої він буде, зокрема: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі підприємства, рішення учасника підприємства щодо внесення змін до відомостей про зазначену юридичну особу, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства, статут, структуру власності, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», та таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленій особі, документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 02.08.2004 Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_5 розумів, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою він не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиним умислом, 07 березня 2024 року, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024 від імені продавця ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024 від імені продавця ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024 від імені продавця ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024 від імені продавця ОСОБА_6 ; рішення учасника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024; статут ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024 (нова редакція); структура власності ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС».

У подальшому, 07 березня 2024 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» містять завідомо неправдиві відомості, фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом зазначені документи, з метою становлення ним засновником та директором підприємства, для подальшої їх подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказані договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акти приймання-передачі частки у статутному капіталі та рішення єдиного учасника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», ОСОБА_5 розумів, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, не буде здійснювати господарську діяльність підприємства, визначену статутом, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Також, підписуючи вказане рішення єдиного учасника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», ОСОБА_5 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65005, Україна, Одеська область, м.Одеса, вул.Прохоровська,15, що він з 07.03.2024 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов`язки) директора, не буде здійснювати господарську діяльність за встановленими згідно рішення єдиного учасника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» видами економічної діяльності: 52.24, 46.33, 46.18, 46.19, 01.11, 46.11, 46.21, 52.29 (основний), 46.90, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, 11.03.2024 ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного із невстановленою особою злочинного умислу щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», перебуваючи у приміщенні Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт.Лиманське, вул.Центральна, буд.79 подав державному реєстратору ОСОБА_9 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.03.2024, акти приймання-передачі частки у статутному капіталі від 07.03.2024, а також заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну учасників ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС».

Далі, 12.03.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу та діючи на виконання вказівок невстановленої особи, перебуваючи у приміщенні Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт.Лиманське, вул.Центральна, буд.79 подав державному реєстратору ОСОБА_9 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: рішення учасника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024, статут ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» від 07.03.2024 (нова редакція), структура власності ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», а також заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме наступних змін щодо ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС»: місцезнаходження, кінцевого бенефіціарного власника, установчого документа, керівника та структури власності.

В той же час, державний реєстратор ОСОБА_9 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС».

Разом з цим, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Крім цього, ОСОБА_5 не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у жовтні 2024, перебуваючи у м.Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступив у змову із невстановленою особою та надав останній згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «ІНОАР» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «ІНОАР». У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, учасником та директором яких він буде, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі підприємства, протокол загальних зборів підприємства щодо внесення змін юридичної особи, статут, структуру власності, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та подати їх державному реєстратору, з метою становлення ним засновником та директором ТОВ «ІНОАР».

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленій особі документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 02.08.2004 Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_5 розумів, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «ІНОАР», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановлена особа, діючи на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиним умислом, 23.10.2024, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНОАР» від 23.10.2024; протокол № 2 загальних зборів ТОВ «ІНОАР» від 23.10.2024; статут ТОВ «ІНОАР» від 23.10.2024 (нова редакція); структура власності ТОВ «ІНОАР».

У подальшому, 23.10.2024 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Катаєва, буд.4, достовірно розуміючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом зазначені документи, з метою становлення ним засновником та директором підприємства, для подальшої їх подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи акт приймання-передачі частки у статутному капіталі та протокол №2 загальних зборів ТОВ «ІНОАР», ОСОБА_5 розумів, що не він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, не буде здійснювати господарську діяльність підприємства, визначену статутом, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Також, підписуючи вказаний протокол загальних зборів ТОВ «ІНОАР», ОСОБА_5 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65039, м.Одеса, вул.Артилерійська, буд.4, кв.(офіс) 1, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов`язки) директора, не буде здійснювати господарську діяльність за встановленими відповідно протоколу №2 загальних зборів ТОВ «ІНОАР» видами економічної діяльності: 46.90 (основний), 52.24, 52.10, 70.22, 46.21, 52.29, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, 23.10.2024 ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного із невстановленою особою злочинного умислу щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІНОАР», перебуваючи у приміщенні Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, смт.Авангард, вул.Добрянського, буд.26 подав державному реєстратору ОСОБА_11 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 23.10.2024 та заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну учасників ТОВ «ІНОАР».

Далі, 24.10.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи повторно, на виконання вказівок невстановленої особи, перебуваючи у приміщенні Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, смт.Авангард, вул.Добрянського, буд.26 подав державному реєстратору ОСОБА_11 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол № 2 загальних зборів ТОВ «ІНОАР» від 23.10.2024, статут ТОВ «ІНОАР» від 23.10.2024 (нова редакція), структура власності ТОВ «ІНОАР», а також заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме наступних змін щодо ТОВ «ІНОАР»: засновника/учасника, інформації для зв`язку, кінцевого бенефіціарного власника, установчого документа, розміру статутного капіталу, виду економічної діяльності, керівника та структури власності.

В той же час, державний реєстратор ОСОБА_11 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІНОАР».

Разом з цим, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ТОВ «ІНОАР», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

За вказаних підстав дії ОСОБА_12 були кваліфіковані по ст.205-1 ч.2 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб

В процесі досудового слідства, а саме 29.04.2025 між обвинуваченим ОСОБА_12 та прокурором, за участю захисника ОСОБА_4 , була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_12 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочині визнав у повному обсязі та зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; сприяти у розслідуванні кримінального провадження №0000003 від 09.01.2024. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_12 за ч.2 ст.205-1 КК України зі застосуванням ст.75 КК України у виді позбавлення волі стром на три роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки, зі звільненням від відбування основного покарання з іспитовим строком на три роки.

Вивчивши вказану угоду та заслухавши пояснення по угоді ОСОБА_12 , прокурора, захисника, дослідив матеріали кримінального провадження, суд вважає, що угода відповідає вимогам ст.472 КПК та волі Морозова, в зв`язку з чим вказана угода підлягає затвердженню.

Керуючись ст.ст.369,373-376,468,472,474,475 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.04.2025 між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором, за участю захисника ОСОБА_4 .

Визнати винуватим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 29.04.2025 покарання за цією статтею - у виді позбавлення волі стром на три роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк три роки.

У відповідності до ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбуття основного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не скоїть іншого злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Роз`яснити ОСОБА_5 наслідки невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ч.1, ч.5 ст.476 КПК України.

Вирок може бути оскаржений до палати по кримінальним справам Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції на протязі 30-ти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1