Справа № 638/7422/25
Провадження № 1-кс/638/1310/25
УХВАЛА

29 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000750 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 року до ч/ч ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 14.04.2025 року по 16.04.2025 року невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу у соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 175 700 грн., чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка користується платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , зокрема копії паспорту, РНОКПП та інших документів, що належать власнику платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інформації про використання платіжної картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з платіжної картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням IP-адрес терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інформації щодо способу оформлення платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме яким чином вона була відкрита ( у відділенні/через сайт банку/ через онлайн-банкінг);

- інформації стосовно отримання пластикової платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 її власником, за допомогою послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням дати її фактичного отримання та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому була здійсненна видача такої посилки.

Вищевказана документація є необхідною для зібрання та вивчення всіх необхідних матеріалів для встановлення причетності винних осіб та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи вказані у клопотанні про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 162 КПК України передбачено перелік відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, відділом Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2025 року за №0000750, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя визнає клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступ до зазначених документів неможливий, а тому є достатні підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Задовольнити клопотання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000750 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , зокрема копії паспорту, РНОКПП та інших документів, що належать власнику платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інформації про використання платіжної картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з платіжної картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням IP-адрес терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год. 14.04.2025 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інформації щодо способу оформлення платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме яким чином вона була відкрита (у відділенні/через сайт банку/ через онлайн-банкінг);

- інформації стосовно отримання пластикової платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 її власником, за допомогою послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням дати її фактичного отримання та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому була здійснена видача такої посилки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1