Справа № 750/9554/25
Провадження № 1-кп/750/749/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2025 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі суду в м. Чернігові обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 19.09.2023, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городня, громадянина України, з вищою освітою, який малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не має, в силу ст.89 КК України раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

що обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу паливно-мастильних матеріалів, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи відповідної ліцензії на продаж паливно-мастильних матеріалів, у порушення вимог ст.215, п.п.215.3.4 п.215.3 Податкового кодексу України, ст.ст.2, 28, 29 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст.7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у період часу не пізніше квітня 2022 року по 25 вересня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, займався незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовленого пального за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 з метою подальшого збуту, не пізніше квітня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб придбавав через мережу Інтернет паливо, а саме бензин та дизель без відповідних документів про його походження та якість. Вказану продукцію ОСОБА_5 доставляли невстановлені особи до місця зберігання та збуту, а саме, до металевого резервуара, який знаходився поруч з кіоском напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а. За вище вказану продукцію ОСОБА_5 розраховувався готівковими коштами, при цьому чек про оплату та документи про походження палива не надавались.

При цьому, не пізніше квітня 2022 року точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 розуміючи, що його злочинна діяльність пов`язана з придбанням, зберіганням, та збутом незаконно виготовленого пального у значній кількості та неможливістю одноосібно вчиняти кримінальне правопорушення, вирішив залучити до своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 та усиновленого сина ОСОБА_6 .

На пропозицію вчинення таких протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали свою добровільну згоду, в такий спосіб вступивши в попередню змову з ОСОБА_5 .

За злочинним планом ОСОБА_5 придбавав та зберігав, незаконно виготовлене пальне, а також з метою збуту такого товару, здійснював пошук покупців та домовлявся з ними про вартість такого продукту.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали збут незаконно придбаного пального.

19.02.2024 о 15 годині 18 хвилин ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання вказівки останнього, перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а, здійснив збут шляхом продажу за встановленою ОСОБА_5 ціною незаконно виготовленого пального у кількості 40 літрів вартістю 1760 грн. ОСОБА_8 , який був залучений для проведення оперативної закупки.

Відповідно до протоколу випробувань № 6602 ТОВ «Випробувальний центр паливно - мастильних матеріалів» від 29.02.2024 наданий на дослідження бензин, який ОСОБА_7 19.02.2024 збув ОСОБА_8 перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови зі зміною № 1 до бензинового автомобілю» за фракційним складом, об`ємною часткою бензолу, та об`ємною часткою етанолу.

Відповідно до висновку експерта від 24.04.2025 року №321-95/2025.01-6 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, надане на експертизу пальне, яке ОСОБА_7 19.02.2024 збув ОСОБА_8 перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а, є бензином, який не відповідає стандартам ДСТУ 7687:2015 (бензини автомобільні євро).

Відповідно листа Чернігівської митниці ДМС України № 7.11-2/15- 01/8.5/1974 від 20.05.2025 пальне, яке ОСОБА_7 19.02.2024 збув ОСОБА_8 , відноситься до товарної підкатегорії 3824 99 92 20 УКТЗЕД та згідно ст.215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

В подальшому, 23.03.2024 о 11 годині 24 хвилин, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання вказівки останнього, перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а, здійснив збут шляхом продажу за встановленою ОСОБА_5 ціною незаконно виготовленого пального на суму 1980 грн. ОСОБА_8 , який був залучений для проведення оперативної закупки.

Відповідно до протоколу випробування № 6705 ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» від 06.06.2024 наданий на дослідження бензин який ОСОБА_6 23.03.2024 збув ОСОБА_8 , перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» до марки бензину автомобільного А-95-Євро5-Е10 за фракційним складом, об`ємною часткою бензолу, масовою часткою кисню, об`ємною часткою етанолу, об`ємною часткою етерів зі зміною № 1 до бензину автомобільного.

Відповідно до висновку експерта від 24.04.2025 року №321-95/2025.01-6 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, надане на експертизу пальне, яке ОСОБА_6 23.03.2024 збув ОСОБА_8 перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а, є бензином, який не відповідає стандартам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» зі зміною № 1.

Відповідно листа Чернігівської митниці ДМС України № 7.11-2/15- 02/8.5/1984 від 21.05.2025 пальне, яке ОСОБА_6 23.03.2024 збув ОСОБА_8 , відноситься до товарної підкатегорії 3824 99 92 20 УКТЗЕД та згідно ст.215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

Крім того, 25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29.08.2024 у період часу з 8 години 58 хвилин до 16 години 22 хвилин проведено обшук складського приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0100, за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради, у ході якого виявлено та вилучено: 48 (сорок вісім) каністр бензину, який за октановим числом моторного методу, фракційним складом, об`ємними частками метанолу, етанолу, бензолу, масовою часткою кисню не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 зі зміною № 1 «Бензини автомобільні Євро, Технічні умови» до бензину автомобільного марки А-95-Євро5-Е0 та які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.

Відповідно листа Чернігівської митниці ДМС України № 7.11-2/15- 01/8.5/1974 від 20.05.2025 пальне, яке вилучено в ході проведення обшуку 25.09.2024, відноситься до товарної підкатегорії 3824 99 92 20 УКТЗЕД та згідно ст.215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з квітня 2022 по 25 вересня 2024 року отримав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, а саме за збут незаконно виготовленого пального готівковою в загальній сумі 91 560 грн.

Так, ОСОБА_5 19.02.2024 у вечірній час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1760 грн. отримані від збуту ОСОБА_8 незаконно виготовленого пального, таким чином здійснив набуття та володіння таким майном. У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1760 грн. отримані від збуту ОСОБА_8 ОСОБА_7 незаконно виготовленого пального використав на власні потреби, а саме на: оренду приміщення, оплату за роботу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та купівлю пального, таким чином здійснив використання та розпорядження вказаним майном.

Після чого, ОСОБА_5 23.03.2024 у вечірній час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, перебуваючи біля синього вагончика, напроти територіального сервісного центру МВС за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1980 грн. отримані від збуту ОСОБА_8 незаконно виготовленого пального, таким чином здійснив набуття та володіння таким майном. У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1980 грн., отримані від збуту ОСОБА_8 . ОСОБА_6 незаконно виготовленого пального використав на власні потреби, а саме на: оренду приміщення, оплату за роботу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та купівлю пального, таким чином здійснив використання та розпорядження вказаним майном.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав грошові кошти загальною сумою 87 820 грн., одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовленого пального.

Загалом, в ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_5 здійснив набуття та володіння майном (грошовими коштами) у сумі 87 820 грн. та набутті, володінні, використанні та розпорядження майном (грошовими коштами у сумі 3740 грн.), знаючи про те, що таке майно повністю одержане злочинним шляхом, чим здійснив легалізацію (відмивання) доходів.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України визнав повністю в межах пред`явленого обвинувачення, підтвердив викладене в обвинувальному акті щодо вчинення ним даних кримінальних правопорушень, у вчиненому щиро розкаявся, показав, що вилучений за місцем мешкання ноутбук належить його молодшій доньці, а вилучений мобільний телефон - йому.

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд враховує, що обвинувачений та інші учасники судового провадження не заперечують проти такого порядку дослідження доказів, правильно розуміють зміст цих обставин, не має сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

В ході судового розгляду, враховуючи викладене вище, свідчення обвинуваченого надані суду, той факт, що обставини, встановлені під час кримінального провадження, доведеність вини обвинуваченого та кваліфікація його дій, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, учасниками судового розгляду не оспорюються, суд приходить до висновку, що інкриміновані обвинуваченому ОСОБА_5 діяння повністю доведені та правильно кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовленого пального та збуті незаконно виготовленого пального, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ч.1 ст.209 КК України, як набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами у сумі 3740 грн.), а також набуття, володіння майном (грошовими коштами у сумі 87 820 грн.), одержаних злочинним шляхом вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Відповідно до ст.66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.67 КК України, обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, за попередньою змовою групою осіб.

Вирішуючи питання про міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень відповідно до ст.12 КК України, особу обвинуваченого, який в силу ст.89 КК України раніше не судимий, до адміністративної відповідальності не притягувався, його вік, стан здоров`я, згідно наявних даних, що він за медичною допомогою в диспансерне наркологічне відділення ЧОПНЛ не звертався, за медичною допомогою до лікаря-психіатра в центр ментального здоров`я КНП ЧОПНЛ ЧОР не звертався, те, що він має постійне місце реєстрації та проживання, суд враховує наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, у зв`язку із чим суд вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, за ч.1 ст.209 КК України із застосуванням ст.69 КК України до основного покарання - у виді штрафу з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною із реалізацією палива та з конфіскацією майна, та визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим згідно ч.1 ст.70 КК України.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.10.2024р- слід скасувати.

У провадженні наявні процесуальні витрати на залучення експерта, що підтверджені документально, які підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави у загальній сумі 19515 грн. 84 коп., відповідно до ч.2 ст.124 КПК України.

Питання про долю речових доказів потрібно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374, 376 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:

за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч.1 ст.209 КК України із застосуванням ст.69 КК України до основного покарання - у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень 00 коп. з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною із реалізацією палива строком на 1 (один) рік та з конфіскацією належного йому майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України визначити остаточне покарання ОСОБА_5 за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень 00 коп. з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю з реалізації палива строком на 1 (один) рік з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та з конфіскацією належного йому майна.

На підставі ст.96-1 КК України грошові кошти у сумі 91 560 грн.: 87 820 грн., вилучені у ході обшуку та 3740 грн., отримані у ході проведення оперативних закупок під час досудового розслідування - конфіскувати у дохід держави.

Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави 19515 грн. (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот п`ятнадцять) гривень 84 коп. витрат на залучення експерта.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.10.2024р. на: мобільний телефон Xiaomi Readme моделі RMX 3269 з сім-картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який належить Бевзюку D/G/ ; ноутбук Acer моделі № 20С5; мобільний телефон Хіаоmі Readme з сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , зошит з чорновими записами; паперові стікери з чорновими записами; аркуш паперу з чорновими записами; візитівки на реалізацію пального; додаткову угоду до договору оренди № 194; паперовий стікер з чорновими записами; грошові кошти купюрами: 500 грн - 101 купюра, 1000 грн - 10 купюр, 200 грн - 124 купюри, 100 грн - 24 купюри, 50 грн - 2 купюри та 20 грн - 1 купюра, а всього 87820 грн, що належить ОСОБА_5 , договір оренди № 7; додаткову угоду до договору оренди № 7; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, аркуш паперу в клітинку з чорновими записами, паперові стікери з чорновими записами; дві каністри об`ємом 20 літрів кожна з рідиною, схожою на пальне; чорнові записи з зазначенням дат та кількості проданих паливно-мастильних матеріалів; пістолет для заправки пальним; куби пластикові об`ємом 1000 літрів - 2 штуки; насос - 1 штука; пластикові шланги - 3 штуки; пластикові каністри об`ємом 20 літрів - 6 штук, 4 з них заповнені повністю з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та 2 заповнені такою ж рідиною на 1/3; пластикові каністри об`ємом 10 літрів повні - 3 штуки з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластикова каністра об`ємом 30 літрів повна з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластикові плашки об`ємом 5 літрів - 3 штуки повні з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластикові каністри об`ємом 20 літрів повні - 8 штук з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластикові ємності об`ємом 30 літрів повні - 10 штук з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; пластикові каністри об`ємом 30 літрів повні - 14 штук з рідиною з характерним запахом' паливно-мастильних матеріалів; пластикові каністри об`ємом 20 літрів повні - 3 штуки з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів - скасувати.

Речові докази: мобільний телефон Xiaomi Readme моделі RMX 3269 з сім-картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 - конфіскувати;

-телефон Xiaomi Readme з сімкартою НОМЕР_3 повернутий під розписку ОСОБА_6 - залишити власнику;

- ноутбук Acer моделі № 20С5 - повернути власнику;

- зошит з чорновими записами, аркуш паперу з чорновими записами, візитівки на реалізацію пального, паперовий стікер з чорновими записами, аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, аркуш паперу в клітинку з чорновими записами, паперові стікери з чорновими записами, чорнові записи з зазначенням дат та кількості проданих паливно-мастильних матеріалів, пістолет для заправки пальним, пластикові шланги - 3 штуки - знищити;

- додаткову угоду до договору оренди № 194, договір оренди № 7 та додаткову угоду до договору оренди № 7 - повернути власнику;

- грошові кошти купюрами: 500 грн. - 101 купюра, 1000 грн - 10 купюр, 200 грн. - 124 купюри, 100 грн. - 24 купюри, 50 грн. - 2 купюри та 20 грн. - 1 купюра, а всього 87 820 грн, що належить ОСОБА_5 - на підставі ст. 96-1 КК України конфіскувати у дохід держави;

- дві каністри об`ємом 20 літрів кожна з рідиною, схожою на пальне, насос, куби пластикові об`ємом 1000 літрів - 2 штуки, пластикові каністри об`ємом 20 літрів - 6 штук, 4 з них заповнені повністю з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та 2 заповнені такою ж рідиною на 1/3, пластикові каністри об`ємом 10 літрів повні - 3 штуки з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, пластикову каністру об`ємом 30 літрів, повну, з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, пластикові пляшки об`ємом 5 літрів - 3 штуки, повні, з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, пластикові каністри об`ємом 20 літрів, повні, - 8 штук з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, пластикові ємності об`ємом 30 літрів, повні, - 10 штук з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, пластикові каністри об`ємом 30 літрів, повні, - 14 штук з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, пластикові каністри об`ємом 20 літрів повні - 3 штуки з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, каністру приблизною ємністю 20л з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, каністру приблизною ємністю 15 літрів з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів - передати на ЗСУ;

Грошові кошти у сумі 240 грн.: номіналом 200 грн. та 2 купюри 20 грн., грошові кошти у сумі 20 грн. номіналом по 10 грн., вилучені під час проведення огляду ОСОБА_8 - повернути УСБУ в Чернігівській області.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Чернігова - протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст.349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1