03.09.2025 Справа № 940/1039/24
Провадження по справі № 1-кс/940/314/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000327 від 20.08.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, 19.08.2024 близько 14 години невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами під приводом оплати товару. Грошові кошти п`ятьма платежами були переказані на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , а саме: 78980 грн, 87560 грн, 129890 грн, 354849 грн, 379809 грн, та п`ятьма платежами на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , а саме: 98790 грн, 127970 грн, 276978 грн, 298790 грн, 378950 грн.

19.08.2024 року грошові кошти в сумі 200 000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_6 були перераховані на картку № НОМЕР_3 , яка емітована в банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , та належить ОСОБА_8 .

Станом на 26.08.2024 на рахунку ОСОБА_6 залишилось 831088 грн. Однак, з відповіді, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що станом на 10.07.2025 рахунок ФОП ОСОБА_6 закритий.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме щодо подальшого руху коштів з рахунку ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка емітована до рахунку ххххххххххххх НОМЕР_5 за період з 25.08.2024 по 29.08.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024, - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка емітована до рахунку ххххххххххххх НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 25.08.2024 по 29.08.2025, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення у відділенні банку, що знаходиться за адресою: що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 02 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11