Справа № 351/1255/25
Номер провадження №1-кс/351/300/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання надійшло до суду «14» серпня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації про: кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.07.2024 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 19.07.2024 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 в період з 19.07.2024 по теперішній час включно; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати, на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_2 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось; аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_2 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Обгрунтовуючи клопотання, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області 10.07.2025 області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 19.07.2024 невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_5 , внаслідок чого уклала від імені останньої кредитний договір №19.07.2024-100001199 на суму 6000 грн між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , використовуючи фінансовий номер телефону ( НОМЕР_3 ), внаслідок чого отримала грошові кошти в сумі 6000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12 травня 2025 року приблизно о 11:55 год. їй надійшов лист із позовною заявою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за кредитним договором №19.07.2024-100001199 від 19.07.2024 на суму 6000 тисяч гривень. Позовну заяву подано до Снятинського районного суду 08.05.2025 з вимогою стягнення суми заборгованості у розмірі 17 838 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що особисто не укладала цей кредитний договір і нічого про нього не знає. У додатку до кредитного договору вказані всі її персональні дані, проте неправильно зазначене місце роботи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 на якій вона ніколи не працювала, також у розділі інформації про місце роботи позичальника вказаний контактний телефон організації, посада контактної особи з мобільним телефоном НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що даної особи, як і вказаного мобільного номеру телефону, вона не знає і ніколи не бачила. Також зазначено, що вона надала згоду на обробку своїх персональних даних, чого вона не робила і такої згоди не надавала.

ОСОБА_5 також повідомила, що 19.07.2024 її мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 був заблокований, вона ним не користувалась, не здійснювала жодних дзвінків, і на даний період часу доступу до даного мобільного телефону у неї немає. Пізніше їй стало відомо, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого з її банківського рахунку було незаконно списано кошти у сумі 95000 гривень. За фактом викрадення коштів ОСОБА_5 зверталась до правоохоронних органів, у зв`язку з чим було відкрито кримінальне провадження №0000119 від 23 липня 2024 року, яке наразі перебуває на розгляді слідчих Дніпропетровської області.

Потерпіла ОСОБА_5 вважає, що її персональні дані (номер телефону, РНОКПП, адреса проживання, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження) були незаконно використані невідомою особою без її відома та згоди для укладення кредитного договору і доступу до її фінансових ресурсів, що є порушенням її права на недоторканність приватного життя.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до інформації призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 15.08.2025 о 11:00 год.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов такого висновку.

Встановлено, що 11.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України (а.с. 7).

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 10.07.2025 вбачається, що невідомою особою 19.07.2024 без відома та дозволу потерпілої було укладено кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 000,00 грн (а.с. 8-9).

Із копії протоколу допиту потерпілї від 18.07.2025 вбачається, що 12.05.2025 потерпілій ОСОБА_5 надійшов лист із позовною заявою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за кредитним договором № 19.07.2024-100001199 від 19.07.2024 на суму 6 000,00 грн. Потерпіла пояснила, що особисто не укладала кредитний договір і нічого про нього не знає. Вважає, що її персональні дані були незаконно використані невідомою особою без її відома та згоди для укладення кредитного договору і доступу до її фінансових ресурсів, що є порушенням її права на недоторканість приватного життя (а.с. 10-11).

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації про: кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , інформації щодо документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ; історії авторизації банківської картки № НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.07.2024 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 19.07.2024 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 в період з 19.07.2024 по теперішній час включно; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати, на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_2 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось; аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_2 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8