КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5055/25
Провадження № 1-кс/552/1271/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 03.04.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ДОП ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що під час розгляду матеріалів позапланової перевірки щодо дотримання вимог законодавства про працю в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на даному підприємстві порушуються вимоги ч.1 ст.10 Закону України « Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» а саме: заробітна плата виплачується працівнику на умовах їх, визначених трудовим договором, що свідчить про невиконання вимог п.1 припису від 21.10.2024 № ПНС/ПЛ/9124/009-ПНС/ПЛ/17886/П009/П, враховуючи вище викладене в даній події вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 175 КК України. (ЄО № 7023 від 03.04.2025).

При подальшому проведенні досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню № 0000097 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині додержання вимог законодавства про працю відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на підставі абз.4 ч. 1 сттатті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності », а саме перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень, або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю) (припис від 21.10.2024 № ПНС/ПЛ/9124/009-ПНС/ПЛ/17886/П009/П), та на підставі звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено позапланову перевірку в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо додержання вимог законодавства про працю здійснено 14.02.2025 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань праці ОСОБА_6 .

В ході проведеної перевірки складено відповідний акт № ПНС/ПЛ/9124/009-ПНС/ПЛ/17886/ПЛ/1833/П009 від 14.02.2025 та встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діє на підставі Статуту затвердженого зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколом від 26.04.2018 №1. Безпосереднє керівництво Товариством здійснює виконуючий обов`язки директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка призначена на посаду з 10.06.2024 на підставі протоколу позачергово засідання Наглядової ради від 10.06.2024 № 06-06/2024, згідно наказу № 19/ОД від 10.06.2024. В товаристві діє колективний договір, схвалений протоколом Загальних зборів колективу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.01.2020 №1. Загальна кількість працівників під час проведення заходу державного нагляду (контролю) складає 103 особи.

У зв`язку з викладеним з метою об`єктивного з`ясування обставин, які є предметом розслідування, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення можливості проведення в провадженні судово-економічної експертизи дізнанню необхідно вилучити в порядку тимчасового доступу із володіння:

1) ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій документів , що містять наступну інформацію:

відомості про відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки в банківських установах та їх повні реквізити.

інформацію подану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу за період із 01.01.2024 року по теперішній час.

відомості щодо податкової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із 01.01.2024 року по теперішній час включно щодо одержаного даними підприємством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ)

наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, всіх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 4 ДФ), поданих зазначеними фізичними особами підприємцями за період із 01.01.2024 року по теперішній час.

) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) - належним чином засвідчені копії (роздруківки) примірників звітів з праці за формами № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна), поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2024-2025 років.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вилучення документів (належним чином завірених копій документів), що містять наступну інформацію:

відомості про відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки в банківських установах та їх повні реквізити;

інформацію подану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу за період із 01.01.2024 року по теперішній час;

відомості щодо податкової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із 01.01.2024 року по теперішній час включно щодо одержаного даними підприємством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ);

наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, всіх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № ДФ), поданих зазначеними фізичними особами підприємцями за період із 01.01.2024 року по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення документів (належним чином завірених копій документів), що містять наступну інформацію:

звітів з праці за формами № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна), поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2024-2025 років.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1