Провадження № 1-кс/947/9442/25
УХВАЛА

24.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000756 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області за фактом розтрати та привласнення коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та виконавцями договорів щодо розробки проектної та складання кошторисної документації по об`єктам будівництва на території м. Одеси.

Так, на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році укладено наступні договори розробки проектної документації по об`єктах будівництва на території міста Одеси:

?№ 49 від 25.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі літери К, яка є частиною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 256 152,15 гривень;

?договір № 86 від 28.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація фасаду та покрівлі будівлі-пам`ятки архітектури за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 906 595,14 гривень;

?договір № 93 від 07.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація покрівлі будівлі-пам`ятки архітектури за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 327 411,58 гривень;

?договір № 128 від 01.09.2023 укладений між ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розробки проєктної документації по об`єкту «Розробка проектної документації об`єкта: «Капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 49 435,45 гривень;

?№ 175 від 06.11.2023 з ФОП ОСОБА_4 щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реконструкція інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання будівлі у м. Одесі (Шифр А 4730)» на суму 1 201 491,23 гривень.

Так, згідно наявних даних, за вказаними договорами замовником здійснено оплату в повному обсязі на рахунки виконавців. Разом з тим, фактично роботи не виконані та акти здачі-приймання виконаних робіт підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 без отримання проектної та кошторисної документації, звітів ліцензованої експертної організації.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді серед іншого отримано копії вказаних вище договорів, актів здачі-приймання виконаних робіт до них та платіжних інструкцій. Аналізом вказаних документів встановлено банківські розрахункові рахунки сторін за договорами, за допомогою яких між ними здійснювався фінансовий розрахунок за роботи, які на станом на той час фактично не були виконані.

Слідчим по вказаному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу. До органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме про надання серед іншого вільних зразків підпису гр. ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 має розрахункові рахунки в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою вилучення оригіналів документів щодо банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , які містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів:

-Оригінали всіх наявних документів юридичної справи по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в т.ч. договори, акти, засвідчені копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку, опитувальники клієнта, анкети клієнта тощо, які містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

-Оригінали вхідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, які містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1