Справа № 202/2974/25
Провадження № 1-кс/202/3697/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 27 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025 за №0000132 від 27 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 23 год. 00 хв. 26.12.2024, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з метою отримання незаконної грошової винагороди за виконання завдання, одержаного в інтернет-месенджері «Telegram» від користувача під нікнеймом « ОСОБА_6 », діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, прийняв рішення про пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Так, використовуючи належний ОСОБА_5 телефон Xiaomi Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який зареєстрований в інтернет-месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_7 », за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 00 хв. 26.12.2024, встановив зв`язок з користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 », який запропонував ОСОБА_5 грошову винагороду за вчинення підпалів чужого майна, а саме: відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 , Укрпошти, відділків поліції тощо, із наданням відеозвіту за результатом здійснення протиправних дій.

ОСОБА_5 відповів згодою на зазначену пропозицію особи під нікнеймом « ОСОБА_6 » щодо вчинення підпалів та почав пошук об`єктів, відносно яких необхідно здійснити підпал.

З метою вчинення пошкодження чужого майна шляхом підпалу ОСОБА_5 , за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 00 хв. 26.12.2024 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , який мав у користуванні автомобіль GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , який можна було використати для пересування до місяця вчинення злочину, та ОСОБА_9 , які надали свою добровільну згоду на вчинення кримінального правопорушення за винагороду та у подальшому підтвердили діями реальність своїх намірів.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 00 хв. 26.12.2024, ОСОБА_5 перебуваючи біля приміщення відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив фотографування зовнішнього вигляду будівлі, та, після здійснення фотофіксації, з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» через свій обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_7 », переслав зроблені фотознімки користувачеві під нікнеймом « ОСОБА_6 » та отримав від останнього інструкції щодо послідовності підпалу приміщення, інструкції з виготовлення запальної суміші, а також інструкції щодо запису відеозвіту ходу та результатів підпалу.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , пересуваючись на автомобілі GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 26.12.2024, о 22 Год 55 хв, прибули до автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_8 придбав на касі приблизно 2 літри бензину, який необхідно було використати під час приготування запальної суміші для здійснення підпалу чужого майна, наливши бензин у пляшку, що стояла в багажнику автомобіля, а залишок до бензобаку автомобіля GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 00 хв. 26.12.2024, перебуваючи в автомобілі GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прибули до с. Олександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, де, проїхавши повз будинок АДРЕСА_2 , більш точного місця досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_5 вийшов з автомобіля, знайшов три пусті скляні пляшки та, використовуючи заздалегідь придбаний бензин та шматки тканини, що були надані ОСОБА_8 , приготував легкозаймисту суміш із бензину та землі, розлив її у пляшки, закрив отвори тканиною, після чого ОСОБА_5 повернувся до автомобіля, де його чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та поїхали у напрямку до відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вийшли із автомобіля GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , взявши із собою три пляшки із підготовленою заздалегідь горючою рідиною, та попрямували до відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 залишився у салоні автомобіля GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , з метою забезпечення швидкої втечі з місця вчинення кримінального правопорушення групою.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислі, спрямованого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, з метою отримання незаконної грошової винагороди за виконання завдання, отриманого в мережі «Telegram» від невстановленої під час досудового розслідування особи під нікнеймом « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 , перебуваючи разом із ОСОБА_9 у безпосередній близькості біля будівлі АДРЕСА_2 , у якій розміщено відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), а саме приміщення належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з лівої сторони, у не встановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год 52 хв. 26.12.2024, за допомогою каміння, яке використав ОСОБА_9 , розбили склопакет вікна у приміщенні відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Провівши необхідні приготування, а саме розбиття склопакету вікна за допомогою каміння, з метою нанесення як найбільшої шкоди, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний злочинний намір, спрямований на умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, з метою отримання протиправної винагороди за виконання завдання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, діючи умисно, 26.12.2024 приблизно о 23 год. 53 хв., перебуваючи у безпосередній близькості до приміщення відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить Слобожанській селищній ТГ, використовуючи заздалегідь підготовлені пляшки із саморобною легкозаймистою рідиною. ОСОБА_5 реалізуючи свій протиправний злочинний намір, підпалив три пляшки з легкозаймистою речовиною використовуючи запальничку та тканину, яка була у пляшці. В подальшому, ОСОБА_5 , утримуючи дві пляшки в руках, кинув їх у розбите вікно відділення пошти, та після нього ОСОБА_9 , дотримуючись злочинної змови, утримуючи пляшку з легкозаймистою речовиною у руці також кинув її у розбите вікно відділення пошти, внаслідок чого відбулось займання та виникла пожежа.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, з метою підтвердження результатів підпалу, перебуваючи на ділянці місцевості у безпосередній близькості біля будівлі АДРЕСА_2 , у якій розміщено відділення пошти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 00 год. 05 хв. 27.12.2024, ОСОБА_5 з використанням належного йому мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , здійснював відеозйомку ходу вчинення підпалу приміщення з метою подальшого пересилання невстановленій під час досудового розслідування особі користувачу « ОСОБА_6 » Інтернет-месенджеру «Telegram» для отримання незаконного прибутку від виконаного завдання.

Після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 побігли вздовж алеї до місця, де залишили автомобіль, сіли до автомобілю GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_8 , який перебував за кермом, залишили місце вчинення злочину, завдавши своїми діями майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власнику відділення, та ІНФОРМАЦІЯ_5 , як власнику будівлі, а незаконну грошову винагороду, що отримали за виконання завдання із вчинення підпалу, розподілили між собою в рівних частинах.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 23 год. 50 хв. 07.01.2025, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з метою отримання незаконної грошової винагороди за виконання завдання, одержаного в інтернет-месенджері «Telegram» від користувача під нікнеймом « ОСОБА_6 », діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, прийняв рішення про пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Так, ОСОБА_5 продовжуючи використовувати належний телефон Xiaomi Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який зареєстрований в інтернет-месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_7 », продовжував здійснювати зв`язок з користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 », який пропонував ОСОБА_5 грошову винагороду за вчинення підпалів чужого майна, а саме: відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 , Укрпошти, відділків поліції тощо, із наданням відеозвіту за результатом здійснення протиправних дій.

ОСОБА_5 відповів згодою на зазначену пропозицію особи під нікнеймом « ОСОБА_6 » щодо вчинення підпалів та почав пошук об`єктів, відносно яких необхідно здійснити підпал.

З метою вчинення пошкодження чужого майна шляхом підпалу ОСОБА_5 , за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 50 хв. 07.01.2025 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , який мав у користуванні автомобіль GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , який можна було використати для пересування до місяця вчинення злочину, та ОСОБА_9 , які надали свою добровільну згоду на вчинення кримінального правопорушення за винагороду та у подальшому підтвердили діями реальність своїх намірів.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 50 хв. 07.01.2025, ОСОБА_5 перебуваючи біля приміщення адміністративної будівлі поліцейської станції ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі поліцейська станція ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив фотографування зовнішнього вигляду будівлі, та, після здійснення фотофіксації, з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» через свій обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_7 », переслав зроблені фотознімки користувачеві під нікнеймом « ОСОБА_6 » та отримав від останнього інструкції щодо послідовності підпалу приміщення, інструкції з виготовлення запальної суміші, а також інструкції щодо запису відеозвіту ходу та результатів підпалу.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, з власної ініціативи, у невстановлений у ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год. 30 хв. 07.01.2025, перебуваючи в автомобілі GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прибули до сел. Яворницьке, Синельниківського району, Дніпропетровської області, де, проїхавши повз будинок №3 на вул. Центральній, вглиб вулиці Центральної, більш точного місця досудовим розслідуванням встановити не вдалося, з метою пошуку скляних пляшок для підготовки до вчинення злочину. ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_9 вийти з автомобіля для пошуку на смітнику пустих скляних пляшок, при цьому ОСОБА_8 здійснював підсвітку прилеглої території з метою швидкого пошуку вищевказаних скляних пляшок. Знайшовши скляні ємності перебуваючи біля автомобіля GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 попрохав у ОСОБА_8 шматки тканини для використання її як запалу, при цьому ОСОБА_8 розірвав даний шматок тканини на менші частини. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 приготували легкозаймисту суміш із бензину та землі, розлили її у пляшки, закривши отвори тканиною.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, з метою отримання незаконної грошової винагороди за виконання завдання, отриманого в мережі «Telegram» від невстановленої під час досудового розслідування особи під нікнеймом « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 проїхавши та поліцейську станцію ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_4 , зупинились на відстані приблизно 100 метрів від будівлі. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 забрали із салону автомобіля три пляшки із підготовленою заздалегідь горючою рідиною та попрямували до поліцейської станції Синельниківського РУП, а ОСОБА_8 залишився у салоні автомобіля GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 , з метою забезпечення швидкої втечі з місця вчинення кримінального правопорушення групою.

ОСОБА_5 , перебуваючи у безпосередній близькості біля будівлі АДРЕСА_4 , у якій розміщено ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме приміщення належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з лівої сторони, у не встановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, але не пізніше 23 год 58 хв. 07.01.2025, здійснив відеозйомку даної будівлі та направив даний відеозапис невстановленій під час досудового розслідування особі під нікнеймом « ОСОБА_6 » для погодження об`єкту підпалу.

Провівши необхідні приготування, а саме погодження об`єкту підпалу та приготування легкозаймистої суміші із бензину, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний злочинний намір, спрямований на умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, з метою отримання протиправної винагороди за виконання завдання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, діючи умисно, 07.01.2025 приблизно о 23 год. 58 хв., перебуваючи у безпосередній близькості до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовуючи заздалегідь підготовлені пляшки із саморобною легкозаймистою рідиною. ОСОБА_5 реалізуючи свій протиправний злочинний намір, підпалив три пляшки з легкозаймистою речовиною, використовуючи запальничку та тканину, яка була у пляшці. В подальшому ОСОБА_9 утримуючи дві пляшки в руках, кинув їх у розбите вікно поліцейської станції, та після нього ОСОБА_5 дотримуючись злочинної змови, утримуючи пляшку з легкозаймистою речовиною у руці також кинув її у розбите вікно відділення, внаслідок чого відбулось займання та виникла пожежа.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, з метою підтвердження результатів підпалу, перебуваючи на ділянці місцевості у безпосередній близькості біля будівлі АДРЕСА_4 , у якій розміщено поліцейську станцію ІНФОРМАЦІЯ_6 у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 00 год. 10 хв. 08.01.2025, ОСОБА_5 з використанням належного йому мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , здійснював відеозйомку ходу вчинення підпалу приміщення з метою подальшого пересилання невстановленій під час досудового розслідування особі користувачу « ОСОБА_6 » Інтернет-месенджеру «Telegram» для отримання незаконного прибутку від виконаного завдання.

Після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 побігли вздовж алеї до місця, де залишили автомобіль, сіли до автомобілю GEELY FE-2, д.н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_8 , який перебував за кермом, залишили місце вчинення злочину, завдавши своїми діями майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 7500 грн, як власнику будівлі.

З метою встановлення обставин отримання грошових коштів за вчинення кримінального правопорушення направлено доручення про проведення слідчих (розшукових дій) №7130-2025 від 18.02.2025 року вх. 9298-2025 від 18.02.2025.

В ході виконання якого отримано відповідь від ДКП НП України про те, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_8 має відкриті рахунки в наступних банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 має відкриті рахунки в наступних банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ОСОБА_9 має відкриті рахунки в наступних банках - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.03.2025 проведено огляд інформації до висновку експерта від 19.03.2025 № CE-19/104-25/7776-КТ. В ході огляду встановлено скрін шоти (фотознімки) з телеграм аккаунтом « ОСОБА_6 » які зберігаються за посиланням «7776 Запитання Графічні Графічні.files»

В ході переписки встановлено, що під час переписки з аккаунтом « ОСОБА_6 » зафіксовано факт пересилання грошових коштів у розмірі «300» на картку № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_10 »

07.05.2025 допитано у пыдозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який повідомив, що за вчинення кримінального провадження вчиненого 26.12.2024 року отримано грошові кошти на рахунок іншого підрозрюваного ОСОБА_8 який в подальшому знімав грошові кошти у банкоматі у м.Дніпро, в районі вул. Малиновського у розмірі 30000 гривень. Грошові кошти були розділені порівну між підозрюваними особами. За фактом вчинення злочину 07.01.2025 року грошові кошти підозрювані особи не отримали, оскільки були затримані працівниками поліції.

Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000132 від 27.12.2024 року є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

?

Проведення тимчасового доступу до документів за місцем знаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин); використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Інформацію про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) із зазначенням номерів відкритих ОСОБА_8 рахунків за період часу з 01 вересня 2024 року по 15.05.2025,

Виписки до платіжних рахунках (картках) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01 вересня 2024 року по 15.05.2025;

Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01 вересня 2024 року по 15.05.2025;

Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01 вересня 2024 року по 15.05.2025;

Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банків з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, назви банку емітенту, номера платіжної картки (з якої здійснено переказ) на платіжні картки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01 вересня 2024 року по 15.05.2025;

Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) з 01 вересня 2024 року по 15.05.2025;

Інформацію даних власника рахунку, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Встановити строк дії ухвали до 27 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1