Єдиний унікальний № 371/1444/25
Номер провадження № 1-кс/371/296/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" вересня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.09.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.08.2025 приблизно о 15 год. 52 хв, з використанням соціальної мережі «Фейсбук» представившись продавцем дров ввівши в оману заявника, попросив його перерахувати грошові кошти в загальній сумі 6 900 гривень, які останній, будучи введеним в оману, особисто перерахував 28.08.2025 о 15 год. 52 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з метою повної оплати замовлених дров, однак зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

За вказаним фактом 01.09.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що 28.08.2025 в ранковий час, він перебував за місцем свого проживання, де займався власними господарськими справами. В цей час, з свого мобільного телефону в соціальній мережі «Фейсбук» відшукав оголошення невідомої йому особи про продаж і доставку дров на зимовий період. З даного приводу потерпілий написав СМС повідомлення вказаному користувачу, який на момент проведення допиту є видаленим з пропозицією купівлі-продажу дров. В ході листування з вказаною невідомою особою, 28.08.2025 приблизно о 15 год. 52 хв. вони домовились про купівлю доставку до його проживання в с. П`ятихатка Обухівського району Київської області в загальній кількості 6 кубометрів, однією з умов було здійснення повної передоплати, яка становила 6900 гривень, на що потерпілий погодився та ця ж особа надіслала йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпілий власноруч зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надіслав грошові кошти 28.08.2025 о 15 год. 52 хв. в сумі 6900 гривень, однак через декілька днів дрова йому доставлені не були, а тому він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 відповідно до інформації отриманої із офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 28.08.2025 по 04.09.2025 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію (місце розташування) правопорушника на момент вчинення кримінального правопорушення та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

Дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом протиправної діяльності.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що дізнавачем відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон - НОМЕР_3 , щодо отримання повних відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 28.08.2025 по 04.09.2025, а саме:

- відомості про рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 28.08.2025 по 04.09.2025 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та можливість зробити їх копії.

- відомості про повні анкетні дані особи, у володінні якої перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1