Справа № 650/1954/23
Провадження № 1-кс/650/1044/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2025 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000604,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 11.03.2023, невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи чат бот в месенджері «Телеграм» під приводом випуску дитячої банківської картки, дізнавшись реквізити банківської картки шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 65000 грн., які належали ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (контактний телефон НОМЕР_1 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та знаходились на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_3 11.03.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 65 000 грн., на інший рахунок НОМЕР_4 , через ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка № НОМЕР_5 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання відомостей щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »у період часу з 11.03.2023 по 30.03.2023

-повних номерів банківських карток та рахунків з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаного банківського рахунку, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 11.03.2023 по 30.03.2023 із зазначенням повних даних їх власників;

-номеру мобільного телефону, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 11.03.2023 по 30.03.2023;

-номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 у період часу з 11.03.2023 року по 30.03.2023;

-фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, перевірки балансу та проведення інших банківських операцій по вищевказаній банківській картці № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 у період часу з 11.03.2023 по 30.03.2023.

1.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних), з можливістю огляду та вилучення за адресою розташування філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1