Справа №: 398/1348/25
провадження №: 1-кс/398/781/25
УХВАЛА

Іменем України

"09" червня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 20.02.2025 року до ЄРДР за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №80000032, 19.02.2025 надійшла близько 13год 30хв ОСОБА_5 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_6 з проханням дати в борг кошти на що останній погодився та перерахував на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 22 000,00грн. Після цього перетелефонувавши вказаній знайомій дізнався, що ніяких коштів вона не отримувала та не прохала, а також, що її сторінку в «Телеграмі» зламали невідомі особи.

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 19.02.2025 року №4554; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 19.02.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.02.2025 року; копією виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 за період з 17.02.2025 року до 23.02.2025 року; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по витратам по картці/рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 за 19.02.2025 року; копією рапорту оперуповноваженого ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ ОСОБА_7 від 11.03.2025 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2025 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 17.03.2025 року, з копією протоколу опису речей і документів, які були при цьому вилучені.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим з рапорту оперуповноваженого ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ ОСОБА_7 від 11.03.2025 року вбачається, що грошові кошти у сумі 20 000 грн з картки НОМЕР_7 були переказані 19.02.2025 року на іншу карту № НОМЕР_4 (Моно). 12.02.2025 року з картки № НОМЕР_4 (Моно) було здійснено переказ на картку № НОМЕР_1 у сумі 8900 грн. Отже, як вбачається з наданих слідчому судді доказів, переказ на картку № НОМЕР_1 у сумі 8900 грн здійснено до дати імовірного вчинення злочину, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 18.02.2025 року до 00год 00хв 06.05.2025 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1