Справа № 577/417/25
Провадження № 1-кс/577/1323/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 18 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18 січня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням: банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів; відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаної особи, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, фотографій документа, який був наданий при відкритті банківського рахунку (видачі банківської картки); номеру мобільного телефону, який є фінансовим номером банківського рахунку; ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 січня 2025 року невстановлена особа через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами, як і ОСОБА_10 перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 18 січня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18 січня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 18 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 18 січня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 11 640 грн 00 коп, які ОСОБА_10 перерахував із належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 .

Дізнавачем надані докази, що грошові кошти в сумі 11 640 грн 00 коп були перераховані потерпілим 18 січня 2025 року на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Слідчий суддя приходить висновку, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 18 січня 2025 року до 10 вересня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 18 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18 січня 2025 року до 10 вересня 2025 року, із зазначенням: банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів; відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаної особи, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, фотографій документа, який був наданий при відкритті банківського рахунку (видачі банківської картки); номеру мобільного телефону, який є фінансовим номером банківського рахунку; ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1