Справа №463/8540/24
Провадження №1-кс/463/5358/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу нагляду відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином засвідчених копій документів в тому числі електронних та інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.10.2023 по 11.06.2025, у тому числі звіти форми 4ДФ (1-ДФ) із вказанням отримувачів доходу із ознаками доходу «101» та «157») та звітність за формою № 20-ОПП;

- відомості щодо переліку найманих працівників з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП в розрізі кожного платника податків, в електронному форматі (word/ excel);

- ІР адреси з яких в період з 09.10.2023 по 11.06.2025 подавалася звітність та реєструвалися в ЄРПН податкові накладні, в електронному форматі (word/ excel);

-інформацію щодо осіб працівників чи довірених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким в період з 09.10.2023 по 11.06.2025 надано право із використання ЕЦП здійснювати користування функціоналом електронного кабінету платника податків та ведення роботи з ЄРПН;

-облікової справи з документами юридичної справи, а також матеріали документальних перевірок за актами планових та позапланових перевірок вказаного СПД на паперових носіях та в електронному вигляді, які призначалися та проводилися в період часу з 09.10.2023 по 11.06.2025.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025 від 19.08.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам/слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 від 19.08.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином засвідчених копій документів в тому числі електронних та інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.10.2023 по 11.06.2025, у тому числі звіти форми 4ДФ (1-ДФ) із вказанням отримувачів доходу із ознаками доходу «101» та «157») та звітність за формою № 20-ОПП;

- відомості щодо переліку найманих працівників з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП в розрізі кожного платника податків, в електронному форматі (word/ excel);

- ІР адреси з яких в період з 09.10.2023 по 11.06.2025 подавалася звітність та реєструвалися в ЄРПН податкові накладні, в електронному форматі (word/ excel);

-інформацію щодо осіб працівників чи довірених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким в період з 09.10.2023 по 11.06.2025 надано право із використання ЕЦП здійснювати користування функціоналом електронного кабінету платника податків та ведення роботи з ЄРПН;

-облікової справи з документами юридичної справи, а також матеріали документальних перевірок за актами планових та позапланових перевірок вказаного СПД на паперових носіях та в електронному вигляді, які призначалися та проводилися в період часу з 09.10.2023 по 11.06.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1