Справа № 484/1406/25
Провадження № 1-кс/484/469/25
Ухвала

про арешт майна

07.05.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності прокурора, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання прокурора Первомайського окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановив

06.05.2025 року прокурор Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна на тимчасово вилучено майно, яке виявлено під час проведення обшуку, в обгрунтування якого вказав, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ «Хеві Метал», котре розташоване по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області. Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 року на підставі протоколу N? 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Хеві Метал» від 13.02.2025 р., було внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для N? 023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025 року. Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_5 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_6 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами. Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_7 13.02.2025 року йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_8 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_7 на ім?я генерального директора ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_5 ТОВ «Хеві Метал» 21.02.2025 року направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_8 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована. Заявники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вважають, що колишній Генеральний директор ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_8 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів майном ТОВ «Хеві Метал» на загальну суму 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

На підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від ОСОБА_1 , справа №484/406/25 провадження №1-кс/484/399/25 05.05.2025 проведено обшук у нежилому приміщенні, що знаходиться на поверсі 9 в бізнес-центрі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд 13, що належить ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (), під час якого виявлено та вилучено, а саме:

- рахунок №7 ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші; - рахунок №7 ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші; - акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші; - ТТН №14 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №13 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №16 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №15 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок №2 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - акт наданих послуг №2 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна №29 від 06.01.2025 року на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна №21 від 03.01.2025 року на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна №7 від 02.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок №4 від 04.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - акт наданих послуг №4 від 04.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - рахунок №3 від 03.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - акт наданих послуг №3 від 03.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - рахунок №81 від 21.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - акт наданих послуг №81 від 21.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - ТТН №47 від 17.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №13 від 17.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №48 від 17.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок №80 від 16.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - акт наданих послуг №80 від 16.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - ТТН №34 від 15.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №35 від 15.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000033 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000033 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000034 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000034 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000035 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000035 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000036 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000036 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000014 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000014 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; -рахунок фактура КВ-0000015 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000015 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000007 від 06.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000007 від 06.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000012 від 02.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000012 від 02.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000087 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000087 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000132 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000132 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000090 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000090 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000133 від 23.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000133 від 23.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000029 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000029 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; -рахунок фактура КВ-0000030 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000030 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000031 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000031 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000032 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000032 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура СФ-0000044 від 16.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №0000044 від 16.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - ТТН №36 від 15.01.2025 року (копія) на 1 аркуші; - рахунок фактура СФ-0000045 від 22.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №0000045 від 22.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - ТТН №65 від 21.01.2025 року (копія) на 1 аркуші; - ТТН №64 від 21.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок фактура СФ-0000046 від 25.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №0000046 від 25.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - ТТН №Р84 від 24.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок на оплату №481 від 24.12.2024 року ПП ОСОБА_12 2016 на 1 аркуші; - акт надання послуг №481 від 24.12.2024 року ПП ОСОБА_12 2016 на 1 аркуші; - договір заявки №1 від 27.12.2024 року ПП ОСОБА_12 2016 на 1 аркуші; - ТТН №Р1369 від 27.12.2024 року на 1 аркуші; - акт надання послуг №296 від 02.12.2024 ТОВ УЛЬ-ТРАНС на 1 аркуші; - акт надання послуг №303 від 04.12.2024 ТОВ УЛЬ-ТРАНС на 1 аркуші; - акт звірки за договором №3101, станом на 31.12.2024 на 1 аркуші; - акт звірки за договором №3101, за період часу 2024 року на 1 аркуші; - акт звірки за договором на переробку, станом на 31.12.2024 на 1 аркуші; - акт звірки за договором оренди нежитлового приміщення №24/013/П від 16.04.2024 року, станом 31.12.2024 на 1 аркуші; - видаткова накладна №100 від 05 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 51 від 05 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №105 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 56 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №104 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 55 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №140 від 14 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 82 від 14 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №135 від 17 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 81 від 17 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №150 від 26 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 87 від 26 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - специфікація № 07/03 до договору № 01/06/2022 від 01.06.2022 ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - специфікація № 14/03 до договору № 01/06/2022 від 01.06.2022 ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - видаткова накладна №100 від 05 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - видаткова накладна №82 від 25 лютого 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; -видаткова накладна №81 від 25 лютого 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - договір купівлі-продажу № 20/01-03 від 21.01.2025 року ТОВ «МЕТІПОЛЬ ТРЕЙД» на 6 аркушах; - видаткова накладна №27 від 21 січня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - видаткова накладна № 1005 від 24 березня 2025 року ТОВ «МОДУЛЬ-УКРАЇНИ» на 1 аркуші; - опис викладений у цінний лист на ім?я ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 2 аркушах; - акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - аркуш структури та посадових обов`язків працівників на 1 аркуші; - роздрукований скріншот з домена почти від 25.11.2024 на 1 аркуші; - наказ № 79/1 від 24.12.2024 року на 1 аркуші; - довідка від 02.01.2025 № 2 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - довідка № 1102/25-02 від 11.02.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркушів; - інвентаризація на склад № 2 від 23 січня 2025 року ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 4 аркушах; - наказ 31/к-зв від 12.03.2025 року ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_13 на 1 аркуші; - витяг з реєстру територіальної громади на ім?я ОСОБА_13 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_13 на 1 аркуші; - наказ 25/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_14 на 1 аркуші; - витяг з реєстру територіальної громади на ім?я ОСОБА_14 на 1 аркуші; - копія картки платника податків на ім?я ОСОБА_15 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_15 на 2 аркушах; - наказ 14/к-зв від 28.02.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_16 на 2 аркушах; - копія картки платника податків на ім?я Чернєва на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_16 на 3 аркушах; - наказ 36/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 26/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_17 на 1 аркуші; - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім?я ОСОБА_17 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_17 на 2 аркушах; - наказ 24/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_18 на 1 аркуші; - копія картки платника податків на ім?я ОСОБА_18 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_18 на 3 аркушах; - наказ 33/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 44/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 22/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 41/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 43/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - рахунок-фактура № СФ-0000018 від 14 січня 2025 року ТОВ «Спецбудмаш-БМ» на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № 0000018 від 14 січня 2025 року ТОВ «Спецбудмаш-БМ» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 25 від 13 січня 2025 року ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000190 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000190 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000186 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000186 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000184 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000184 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000187 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000187 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; рахунок-фактура № КВ-0000153 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000153 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000160 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000160 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000164 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000164 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000175 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000175 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000182 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000182 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000181 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000181 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000180 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000180 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000179 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000179 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000192 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000192 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000193 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000193 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000200 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000200 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000208 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000208 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші;- рахунок-фактура № КВ-0000199 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000199 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000215 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000215 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000216 від 05 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000216 від 05 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000198 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000198 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000222 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000222 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000231 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000231 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; -рахунок-фактура № КВ-0000219 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000219 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000220 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000220 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000185 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000185 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000196 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000196 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші;- рахунок-фактура № КВ-0000195 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000195 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000194 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000194 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000188 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000188 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок на оплату № 58 від 08 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - Акт надання послуг № 58 від 08 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна № 139 від 07 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - рахунок на оплату № 48 від 06 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; акт надання послуг № 48 від 06 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна № 120 від 05 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна № 121 від 05 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - рахунок-фактури № ЯС-1000029 від 16 грудня 2025 року ФОП « ОСОБА_19 » на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № ЯС-1000029 від 16 грудня 2025 року ФОП « ОСОБА_19 » на 1 аркуші; - Акт надання послуг №59 від 08.02.2025 року ТОВ Восток на 1 аркуші; - ТТН №363-1 від 07.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №219 від 12.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000278 від 18.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №1 від 18.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000280 від 19.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №3 від 19.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000281 від 19.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №4 від 19.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000290 від 20.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №2002-1 від 20.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000291 від 20.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №8 від 20.02.2025 року на 1 аркуші; - Акт №10 від 20.02.2025 року прийому - передачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_20 на 1 аркуші; - Акт №12 від 21.02.2025 року прийому - передачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_20 на 1 аркуші; - ТТН №9 від 20.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000308 від 21.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №42 від 21.02.2025 року на 1 аркуші; - Акт надання послуг №195 від 28.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 (паперова копія електронного документу) на 1 аркуші; - Акт №- 00005 від 28.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00005 від 27.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00009 від 20.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00008 від 19.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00007 від 18.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Конверт Нова Пошта на робочому місці працівника в кабінеті ТОВ Модуль Україна 1 шт; - документи з конверту Нова Пошта на робочому місці працівника в кабінеті ТОВ Модуль Україна: Акт №9 прийняття продукції з відповідального зберігання від 12.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - Акт №0 прийняття продукції з відповідального зберігання від 12.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - видаткова накладна №178 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №185 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №184 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №182 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - Акт №3 прийняття продукції з відповідального зберігання від 11.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - Акт №4 прийняття продукції з відповідального зберігання від 11.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - специфікація №28/11 від 28.11.2024 року на 1 аркуші; - акт звірки між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал за період 01.01.2025 року - 12.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №70 від 12.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №69 від 12.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №184 від 11.02.2025 року на 2 аркушах; - ТТН №182 від 11.02.2025 року на 2 аркушах; - ТТН №37 від 03.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №67 від 22.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №20 від 22.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №32 від 14.01.2025 року на 1 аркуші; - наклейка відправлення №1883 1 штука, які поміщено до сейф пакету WAR1768860; Проект документу Акт № - 3 від 03.03.2025 року на 1 аркуші, Проект документу Акт № - 3/1 від 03.03.2025 року на 1 аркуші, Проект документу ТОВ Магретан вих №11-02/2025 року від 11.02.2025 року на 1 аркуші, Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 за 31 березня 2025 року, Таблиця з переліком майна (прокат тонколист …) із записом «купленний Хеві Метал ТОВ» на 3 аркушах, Чорновий друкований запис із назвами ТОВ Модуль-Україна, ТОВ Хеві Метал та ТОВ Метіпол Трейд на 1 аркуші, Факсимілє чорного кольору із підписом невідомої особи Printer S-833, Факсимілє синього кольору із підписом невідомої особи Trodat printy 4926, Факсимілє чорно-сірого кольору із підписом невідомої особи Shiny Printer S-855, які поміщено до сейф пакету PSP2314348; Ноутбук Asus модель X550I номер J3N0CV09V628134 із зарядним пристроєм Asus, який поміщено до сейф-пакету WAR1768858; Ноутбук Acer Aspire 3 чорного кольору номер NXHF9EU04393912DB83400 із наліпками 41890949 та інв. №1043056 та інв. №1043056 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» справність якого жорсткого диску перевірити не має можливості, при натисканні на кнопку запуску нічого не відбувається. Також було виявлено та Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 сірого кольору номер PF39NJVB із наліпками та інв. №104337 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» справність якого жорсткого диску перевірити не має можливості, при натисканні на кнопку запуску нічого не відбувається, які поміщено до сейф-пакету WAR1768859.

З метою збереження речових доказів, та подальшого проведення відповідних експертиз виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети.

Викладене свідчить, що є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені об`єкти мають значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України в подальших стадіях кримінального провадження будуть використані як доказ.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактичне позбавлення осіб у володінні яких воно перебуває до вирішення питання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В даному випадку завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У даному випадку, вищеперераховані об`єкти, котрі були поміщені до сейф пакетів, являється тимчасово вилученим майном і в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Тому, метою накладення арешту на вказане майно є збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, в зв`язку з тим, що вилучена річ є доказом скоєння кримінального правопорушення та в подальших стадіях розслідування будуть використані для проведення судових експертиз, необхідно накласти арешт, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В зв`язку з цим, з метою збереження речових доказів, та подальшого проведення відповідних експертиз виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Явка прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи, яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з наданим клопотанням, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання. Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, зазначений у клопотанні предмети є речовими доказами і предметами злочину, вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому відповідно до ст. 170-173 КПК України з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України,

постановив

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено у ході обшуку у нежилому приміщенні, що знаходиться на поверсі 9 в бізнес-центрі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 13, що належить ТОВ "РІЕЛТ-КОМПЛЕКС" () з метою забезпечення збереження речових доказів та позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування, а саме на:

- рахунок №7 ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші; - рахунок №7 ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші; - акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші; - ТТН №14 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №13 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №16 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №15 від 10.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок №2 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - акт наданих послуг №2 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна №29 від 06.01.2025 року на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна №21 від 03.01.2025 року на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна №7 від 02.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок №4 від 04.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - акт наданих послуг №4 від 04.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - рахунок №3 від 03.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - акт наданих послуг №3 від 03.01.2025 ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші; - рахунок №81 від 21.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - акт наданих послуг №81 від 21.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - ТТН №47 від 17.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №13 від 17.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №48 від 17.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок №80 від 16.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - акт наданих послуг №80 від 16.01.2025 ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - ТТН №34 від 15.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №35 від 15.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000033 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000033 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000034 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000034 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000035 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000035 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000036 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000036 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000014 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000014 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; -рахунок фактура КВ-0000015 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000015 від 08.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000007 від 06.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000007 від 06.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000012 від 02.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000012 від 02.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000087 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000087 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000132 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000132 від 12.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000090 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000090 від 17.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000133 від 23.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000133 від 23.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000029 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000029 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; -рахунок фактура КВ-0000030 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000030 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000031 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000031 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура КВ-0000032 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №КВ-0000032 від 11.01.2025 року ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; - рахунок фактура СФ-0000044 від 16.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №0000044 від 16.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - ТТН №36 від 15.01.2025 року (копія) на 1 аркуші; - рахунок фактура СФ-0000045 від 22.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №0000045 від 22.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - ТТН №65 від 21.01.2025 року (копія) на 1 аркуші; - ТТН №64 від 21.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок фактура СФ-0000046 від 25.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - акт здачі-прийняття робіт №0000046 від 25.01.2025 року ТОВ Спецбудмаш-БМ на 1 аркуші; - ТТН №Р84 від 24.01.2025 року на 1 аркуші; - рахунок на оплату №481 від 24.12.2024 року ПП ОСОБА_12 2016 на 1 аркуші; - акт надання послуг №481 від 24.12.2024 року ПП ОСОБА_12 2016 на 1 аркуші; - договір заявки №1 від 27.12.2024 року ПП ОСОБА_12 2016 на 1 аркуші; - ТТН №Р1369 від 27.12.2024 року на 1 аркуші; - акт надання послуг №296 від 02.12.2024 ТОВ УЛЬ-ТРАНС на 1 аркуші; - акт надання послуг №303 від 04.12.2024 ТОВ УЛЬ-ТРАНС на 1 аркуші; - акт звірки за договором №3101, станом на 31.12.2024 на 1 аркуші; - акт звірки за договором №3101, за період часу 2024 року на 1 аркуші; - акт звірки за договором на переробку, станом на 31.12.2024 на 1 аркуші; - акт звірки за договором оренди нежитлового приміщення №24/013/П від 16.04.2024 року, станом 31.12.2024 на 1 аркуші; - видаткова накладна №100 від 05 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 51 від 05 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №105 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 56 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №104 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 55 від 07 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №140 від 14 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 82 від 14 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №135 від 17 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 81 від 17 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 2 аркушах; - видаткова накладна №150 від 26 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 87 від 26 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - специфікація № 07/03 до договору № 01/06/2022 від 01.06.2022 ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - специфікація № 14/03 до договору № 01/06/2022 від 01.06.2022 ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - видаткова накладна №100 від 05 березня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - видаткова накладна №82 від 25 лютого 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; -видаткова накладна №81 від 25 лютого 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - договір купівлі-продажу № 20/01-03 від 21.01.2025 року ТОВ «МЕТІПОЛЬ ТРЕЙД» на 6 аркушах; - видаткова накладна №27 від 21 січня 2025 року ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші; - видаткова накладна № 1005 від 24 березня 2025 року ТОВ «МОДУЛЬ-УКРАЇНИ» на 1 аркуші; - опис викладений у цінний лист на ім?я ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 2 аркушах; - акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - аркуш структури та посадових обов`язків працівників на 1 аркуші; - роздрукований скріншот з домена почти від 25.11.2024 на 1 аркуші; - наказ № 79/1 від 24.12.2024 року на 1 аркуші; - довідка від 02.01.2025 № 2 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - довідка № 1102/25-02 від 11.02.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркушів; - інвентаризація на склад № 2 від 23 січня 2025 року ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 4 аркушах; - наказ 31/к-зв від 12.03.2025 року ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_13 на 1 аркуші; - витяг з реєстру територіальної громади на ім?я ОСОБА_13 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_13 на 1 аркуші; - наказ 25/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_14 на 1 аркуші; - витяг з реєстру територіальної громади на ім?я ОСОБА_14 на 1 аркуші; - копія картки платника податків на ім?я ОСОБА_15 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_15 на 2 аркушах; - наказ 14/к-зв від 28.02.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_16 на 2 аркушах; - копія картки платника податків на ім?я Чернєва на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_16 на 3 аркушах; - наказ 36/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 26/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_17 на 1 аркуші; - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім?я ОСОБА_17 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_17 на 2 аркушах; - наказ 24/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - копія паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_18 на 1 аркуші; - копія картки платника податків на ім?я ОСОБА_18 на 1 аркуші; - форма ОК-7 на ім?я ОСОБА_18 на 3 аркушах; - наказ 33/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 44/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 22/к-зв від 07.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 41/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - наказ 43/к-зв від 12.03.2025 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - рахунок-фактура № СФ-0000018 від 14 січня 2025 року ТОВ «Спецбудмаш-БМ» на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № 0000018 від 14 січня 2025 року ТОВ «Спецбудмаш-БМ» на 1 аркуші; - товаро-транспортна накладна № 25 від 13 січня 2025 року ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000190 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000190 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000186 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000186 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000184 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000184 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000187 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000187 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; рахунок-фактура № КВ-0000153 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000153 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000160 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000160 від 27 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000164 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000164 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000175 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000175 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000182 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000182 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000181 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000181 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000180 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000180 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000179 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000179 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000192 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000192 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000193 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000193 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000200 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000200 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000208 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000208 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші;- рахунок-фактура № КВ-0000199 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000199 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000215 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000215 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000216 від 05 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000216 від 05 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000198 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000198 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000222 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000222 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000231 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000231 від 29 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; -рахунок-фактура № КВ-0000219 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000219 від 06 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000220 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000220 від 04 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000185 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000185 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000196 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000196 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші;- рахунок-фактура № КВ-0000195 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000195 від 01 лютого 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000194 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000194 від 31 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок-фактура № КВ-0000188 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000188 від 30 січня 2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - рахунок на оплату № 58 від 08 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - Акт надання послуг № 58 від 08 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна № 139 від 07 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - рахунок на оплату № 48 від 06 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; акт надання послуг № 48 від 06 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна № 120 від 05 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - товарно-транспортна накладна № 121 від 05 лютого 2025 року ТОВ «Восток» на 1 аркуші; - рахунок-фактури № ЯС-1000029 від 16 грудня 2025 року ФОП « ОСОБА_19 » на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № ЯС-1000029 від 16 грудня 2025 року ФОП « ОСОБА_19 » на 1 аркуші; - Акт надання послуг №59 від 08.02.2025 року ТОВ Восток на 1 аркуші; - ТТН №363-1 від 07.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №219 від 12.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000278 від 18.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №1 від 18.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000280 від 19.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №3 від 19.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000281 від 19.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №4 від 19.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000290 від 20.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №2002-1 від 20.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000291 від 20.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №8 від 20.02.2025 року на 1 аркуші; - Акт №10 від 20.02.2025 року прийому - передачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_20 на 1 аркуші; - Акт №12 від 21.02.2025 року прийому - передачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_20 на 1 аркуші; - ТТН №9 від 20.02.2025 року на 1 аркуші; - АКТ здачі-прийняття робіт № КВ-0000308 від 21.02.2025 року ФОП « ОСОБА_11 » на 1 аркуші; - ТТН №42 від 21.02.2025 року на 1 аркуші; - Акт надання послуг №195 від 28.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 (паперова копія електронного документу) на 1 аркуші; - Акт №- 00005 від 28.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00005 від 27.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00009 від 20.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00008 від 19.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Акт №- 00007 від 18.02.2025 року між ТОВ Метіпол Трейд та ТОВ Квазар-1 на 1 аркуші; - Конверт Нова Пошта на робочому місці працівника в кабінеті ТОВ Модуль Україна 1 шт;

- документи з конверту Нова Пошта на робочому місці працівника в кабінеті ТОВ Модуль Україна: Акт №9 прийняття продукції з відповідального зберігання від 12.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - Акт №0 прийняття продукції з відповідального зберігання від 12.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - видаткова накладна №178 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №185 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №184 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - видаткова накладна №182 від 11.02.2025 року на 1 аркуші; - Акт №3 прийняття продукції з відповідального зберігання від 11.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - Акт №4 прийняття продукції з відповідального зберігання від 11.02.2025 року між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал на 1 аркуші; - специфікація №28/11 від 28.11.2024 року на 1 аркуші; - акт звірки між ТОВ Він-Скіф та ТОВ Хеві Метал за період 01.01.2025 року - 12.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №70 від 12.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №69 від 12.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №184 від 11.02.2025 року на 2 аркушах; - ТТН №182 від 11.02.2025 року на 2 аркушах; - ТТН №37 від 03.02.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №67 від 22.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №20 від 22.01.2025 року на 1 аркуші; - ТТН №32 від 14.01.2025 року на 1 аркуші; - наклейка відправлення №1883 1 штука, які поміщено до сейф пакету WAR1768860;

Проект документу Акт № - 3 від 03.03.2025 року на 1 аркуші, Проект документу Акт № - 3/1 від 03.03.2025 року на 1 аркуші, Проект документу ТОВ Магретан вих №11-02/2025 року від 11.02.2025 року на 1 аркуші, Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 за 31 березня 2025 року, Таблиця з переліком майна (прокат тонколист …) із записом «купленний Хеві Метал ТОВ» на 3 аркушах, Чорновий друкований запис із назвами ТОВ Модуль-Україна, ТОВ Хеві Метал та ТОВ Метіпол Трейд на 1 аркуші, Факсимілє чорного кольору із підписом невідомої особи Printer S-833, Факсимілє синього кольору із підписом невідомої особи Trodat printy 4926, Факсимілє чорно-сірого кольору із підписом невідомої особи Shiny Printer S-855, які поміщено до сейф пакету PSP2314348;

Ноутбук Asus модель X550I номер J3N0CV09V628134 із зарядним пристроєм Asus, який поміщено до сейф-пакету WAR1768858;

Ноутбук Acer Aspire 3 чорного кольору номер NXHF9EU04393912DB83400 із наліпками 41890949 та інв. №1043056 та інв. №1043056 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» справність якого жорсткого диску перевірити не має можливості, при натисканні на кнопку запуску нічого не відбувається. Також було виявлено та Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 сірого кольору номер PF39NJVB із наліпками та інв. №104337 ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» справність якого жорсткого диску перевірити не має можливості, при натисканні на кнопку запуску нічого не відбувається, які поміщено до сейф-пакету WAR1768859.

Ухвалу виконувати шляхом зберігання арештованого майна в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, розташованого у м. Первомайську Миколаївської області по вул. Грушевського, 29.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: