Справа № 462/2734/25
провадження 1-кс/462/686/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15 квітня 2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 12.04.2025 близько 10.00 год таємно, шляхом вільного доступу, під час дії на території України воєнного стану, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 викрала мобільний телефон марки MOTOROLA Moto E7. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди становить 4000 гривень.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 12.04.2025 близько 10.00 год її знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підійшов до ОСОБА_4 та попросив мобільний телефон марки MOTOROLA Moto E7 IMEI НОМЕР_1 для того, щоб здійснити дзвінок. В той час остання перебувала вдома за адресою АДРЕСА_1 , де і віддала свій телефон ОСОБА_5 та він пішов на вулицю з телефоном. Після цієї події, до 15.04.2025 потерпіла не бачила ОСОБА_5 , зв`язатися з ним не могла. На момент, коли ОСОБА_5 забрав телефон у ОСОБА_4 , до телефона була під`єднана карточка банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на якій були кошти у розмірі 4500 грн.

15.04.2025 близько 11.00 год, ОСОБА_4 хотіла зняти кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , але у неї не вийшло через те, що на картці було недостатньо коштів. Остання звернулася у ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримала виписку по банківській карті № НОМЕР_2 . Згідно з випискою, ОСОБА_4 побачила, що 12.04.2025 о 11:38:25 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 були переведені кошти у розмірі 2500 гривень на карту № НОМЕР_3 . Далі 12.04.2025 о 11:40:40 з банківської картки були переведені кошти у розмірі 2000 гривень на карту № НОМЕР_3 . Після чого 12.04.2025 на картці ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 був відкритий кредит на суму 51000 грн, 26000 грн з яких було переведено на карту № НОМЕР_4 .

15.04.2025 близько 11.30 год ОСОБА_4 звернулась на лінію 102 та повідомила, що її телефон не було повернуто ОСОБА_5 , після чого звернулась у відділ поліції із письмовою заявою по даному факту.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_4 за період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме до:

- інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_4 за період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 00:00 годин 12.04.2025 та по 23:59 годин 13.04.2025;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: