печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , погоджене Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 року за № 0000917 за підозрою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 року за № 0000917 за підозрою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення вказує, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000917 від 18.10.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

14.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (надіслання поштою, електронною поштою).

Постановою слідчого від 18.10.2024 у кримінальному провадженні№ 0000876 від 12.10.2023 ОСОБА_6 оголошено в розшук та здійснення розшуку доручено Другому оперативному відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, якими заведено оперативно-розшукову справу № 11-81/24 від 20.12.2024 з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 .

З метою виконання всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе, а також всіх дій для розшуку підозрюваного слідчим у кримінальному провадженні, з-поміж усього іншого, направлено повістки про виклик від 18.10.2024 № 10-2-02-02-26011, від 18.10.2024 № 10-2-02-02-26014 для допиту підозрюваного ОСОБА_6 та проведення із ним інших слідчих дій.

Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_6 на зазначені у повістках час та дати для допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій без поважних причин не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив.

До цього у межах кримінального провадження № 0000876 відповідно до ст.ст. 133-135 КПК України на домашню, робочу адресу ОСОБА_6 , електронною поштою слідчим у кримінальному провадженні направлялися повістки від 10.09.2024 № 10-2-02-02-22920, від 10.09.2024 № 10-2-02-02-22921, від 11.09.2024 № 10-2-02-02-22984, від 11.09.2024 № 10-2-02-02-22986, від 16.09.2024 № 10-2-02-02-23309, від 16.09.2024 № 10-2-02-02-23311, від 23.09.2024 № 10-2-02-02-23931, від 23.09.2024 № 10-2-02-02-23932, від 10.10.2024 № 10-2-02-02-25308, від 10.10.2024 № 10-2-02-02-25309, про виклик ОСОБА_6 на відповідні час та дати для допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій. Втім, ОСОБА_6 до слідчого без поважних причин не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив.

Також на адресу Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України від 23.10.2024 № 10-2-02-02-26510, зокрема провести у кримінальному провадженні № 0000917 від 18.10.2024 слідчі (розшукові) дії і заходи оперативного характеру з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення всіх обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, їх анкетних (установчих) даних, відомостей про місце роботи та проживання, засоби зв`язку, майновий стан, кола зв`язків тощо (з наданням підтверджуючих документів або інформації), осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, та ін.

Згідно листа ТУ ДБР у м. Києві від 19.11.2024 № 41545-24/к/11-08-19277/24 з додатками, наданих на виконання вказаного доручення, за результатами здійснення комплексу пошукових заходів, опитування оточення, родичів та близьких осіб ОСОБА_6 , підтверджено відомості щодо факту перебування останнього у місті Відень Республіки Австрія.

До цього у межах кримінального провадження № 0000876 також надходили матеріали оперативного підрозділу (лист ТУ ДБР у м. Києві від 06.06.2024 № 20592-24/к/11-08-10030/24), якими повідомлено, що відповідно до бази даних Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній раз 28.08.2023 об 11:01 год. в`їхав в Україну у пункті перетину «Краківець». У січні 2024 року ОСОБА_6 за невстановлених обставин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час перебуває у Республіці Австрія.

Таким чином, ОСОБА_6 перебуває за межами України, не з`являється без поважних причин на виклик слідчого за умови належного його повідомлення, що свідчить про те, що він переховується від органу досудового розслідування та ухиляється від притягнення до кримінальної відповідальності.

Постановою слідчого від 21.11.2024 у кримінальному провадженні № 0000917 від 18.10.2024 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук та здійснення розшуку доручено Другому оперативному відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Окрім цього, Управлінням міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань через захищений додаток Європолу SIENA отримано відповідь від правоохоронних органів Республіки Австрія, які повідомили, що ОСОБА_7 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львова, з 22.01.2024 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за основним місцем проживання. Під час реєстрації пред`явив паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 15.01.2018, дійсний до 15.01.2028, орган видачі 4601. Має дозвіл на проживання з поважних причин, дійсний з 20.01.2024 до 04.03.2025.

Також, повістки про виклик ОСОБА_6 на 29.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025 направлено на всі відомі адреси останнього та опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» № 19 (7944) від 24.01.2025 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте останній до органу досудового розслідування не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Окрім цього, повістки про виклик ОСОБА_6 на 05.02.2025, 06.02.2025, 07.02.2025 направлено на всі відомі адреси останнього та опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» № 25 (7950) від 01.02.2025 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте останній до органу досудового розслідування не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2025 у справі № 757/1211/25-к ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Будь-яких відомостей, щодо перебування ОСОБА_6 у полоні в представників так званих «лнр», «днр», або представників окупаційної адміністрації російської федерації у органу досудового розслідування немає.

На повістки про виклик ОСОБА_6 не являється, про причини неявки орган досудового розслідування не повідомляв.

Вищевказане підтверджує, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відтак, слідчий вважає наявними підстави, з якими КПК України пов`язує надання слідчим суддею дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів встановлено, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудоверозслідування кримінального провадження № 0000917 від 18.10.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 запропонував своєму синові ОСОБА_9 та раніше знайомим йому ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) під час виконання договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), які планувалося укласти підконтрольними ОСОБА_8 товариствами із Міністерством оборони України, та отримав від указаних осіб погодження на участь у вказаній злочинній діяльності.

ОСОБА_8 , створивши злочинну організацію для вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, встановивши конкретні завдання для членів злочинної організації, об`єднав зусилля всіх її учасників та детально розподілив між членами створеної та очоленої ним злочинної організації функції, ролі, завдання та обов`язки кожного учасника, спрямовавши їх на досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організації.

У подальшому, ОСОБА_6 в період часу з грудня 2022 року по січень 2024 року, умисно прийняв участь, як виконавець, у складі сформованої та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, створеної з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах під час виконання договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладених фактично підконтрольними ОСОБА_8 товариствами ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» із Міністерством оборони України, шляхом постачання товарів, якість яких не відповідала вимогам замовника та реальна вартість яких, відповідно, була значно нижчою від ціни, визначеної договорами.

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прийняли участь у злочинній організації, створеної ОСОБА_8 з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України шляхом обману (шахрайство) під час виконання договорів від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладених підконтрольними ОСОБА_8 товариствами із Міністерством оборони України, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, спричинивши державі в особі Міністерства оборони України матеріальну шкоду на загальну суму 1 167 277 591,8 грн.

ОСОБА_6 , у період з грудня 2022 року по січень 2024 року, діючи у складі створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, до якої увійшли директор ТОВ «БАМ» ОСОБА_9 , директор ТОВ «ТЛР» ОСОБА_13 , директор ТОВ «БК Сітіград» ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , прийняв участь у реалізації розробленого злочинного плану із протиправного заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном - грошовими коштами Міністерства оборони України в особливо великих розмірах під час виконання договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), які планувалося укласти підконтрольними ОСОБА_8 суб`єктами господарської діяльності із Міністерством оборони України, шляхом постачання товарів, якість яких не відповідала вимогам замовника та реальна вартість яких, відповідно, була значно нижчою від ціни, яку планувалося визначити у договорах.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зухвало розраховували на те, що факти постачання Міністерству оборони України товарів, якість яких не відповідає вимогам замовника та реальна вартість яких значно нижча від ціни, визначеної договорами, не будуть викриті, оскільки змінами, внесеними згідно з наказом Міноборони від 06.09.2022 № 262 до п. 3 Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб ЗС України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, було скасовано відбір зразків товару із партії товару для перевірки відповідності вимогам нормативної або технічної документації у випробувальній лабораторії під час дії правового режиму воєнного стану.

З метою розподілу між учасниками злочинної організації обов`язків в частині постачання Міністерству оборони України значної кількості товарів ОСОБА_8 , як організатор, та ОСОБА_9 , як співорганізатор, визначились, які саме товариства та які саме товари (речове майно) планується постачати на потреби МОУ. Зокрема, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, довів до відома інших учасників злочинної організації про те, що: - ОСОБА_10 через очолюване ним ТОВ «ТЛР» виконує договори щодо постачання наступних товарів: панами літньої польової з усіх типів тканини - в кількості 50 тис. шт.; куртки костюма утеплювача, вид 2 - в кількості 40 тис. шт.; сорочки - поло, вид 1 - в кількості 80 тис. шт.; штани костюму літнього польового з усіх типів тканин - в кількості 200 тис. шт.; костюм літній польовий з тканини тип 4, клас 7 (без нарукавних знаків «Державний Прапор України до польової форми» захисних кольорів, 30х45 мм) - в кількості 80 тис. од.; фуфайка (з короткими рукавами) з трикотажного бавовняного кулірного полотна, вид 2 - в кількості 70 тис. шт.; сорочка бойова, тип 4, вид 3 - в кількості 100 тис. шт.; сорочка та кальсони демісезонні, вид 2 - в кількості 200 тис. комп.; - ОСОБА_9 через очолюване ним ТОВ «БАМ» виконує договори щодо постачання наступних товарів: сорочки бойової, тип 4, вид 3 - в кількості 100 тис. од.; фуфайка (з короткими рукавами) з трикотажного бавовняного кулірного полотна, вид 2 - в кількості 100 тис. шт.; сорочка та кальсони демісезонні, вид 2 - в кількості 200 тис. комп.; труси чоловічі, вид 2 - в кількості 200 тис. шт.; штани костюму літнього польового з усіх типів тканин - в кількості 75 тис. шт.; костюм літній польовий з тканини тип 4, клас 7 (без нарукавних знаків «Державний Прапор України до польової форми» захисних кольорів, 30х45 мм) - в кількості 100 тис. од.; сорочки - поло, вид 1 - в кількості 60 тис. шт.; куртка костюма утеплювача, вид 2 - в кількості 36 тис. шт.; шарф-труба літній, вид 2 - в кількості 100 тис. шт.; - ОСОБА_11 через очолюване ним ТОВ «БК Сітіград» виконує договори щодо постачання наступних товарів: костюм літній польовий з тканини тип 4, клас 7 (без нарукавних знаків «Державний Прапор України до польової форми» захисних кольорів, 30х45 мм) - в кількості 120 тис. од.; штани костюму літнього польового з усіх типів тканин - в кількості 100 тис. шт.; фуфайка (з короткими рукавами) з трикотажного бавовняного кулірного полотна, вид 2 - в кількості 100 тис. шт.; сорочка та кальсони демісезонні, вид 2 - в кількості 300 тис. комп.; сорочки - поло, вид 1 - в кількості 150 тис. шт.; труси чоловічі, вид 2 - в кількості 300 тис. шт.

Указаний штучний розподіл постачання окремих видів товарів між товариствами ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» був покликаний створити уявлення про незалежність їх фінансово-господарської діяльності одне від одного, а також від ОСОБА_8 , хоча фактично вказані товариства були повністю підконтрольні ОСОБА_8 , а їхні директори ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 діяли за його вказівками узгоджено та за єдиним злочинним планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном - грошовими коштами МОУ в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, вчинене злочинною організацією.

21.02.2023 з метою виконання спільного злочинного плану представники ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» прибули до приміщення Департаменту ресурсного забезпечення МОУ, де в один день здійснили підписання 23 (двадцяти трьох) договорів із Міністерством оборони України, які в подальшому 23.02.2023 були підписані з боку Замовника в особі начальника ДДЗ та ПМР МОУ ОСОБА_14 , про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), проставивши печатки підприємств на всіх документах та надавши вказаним договорам статусу офіційних документів, а саме здійснили підписання наступних договорів: - із ТОВ «ТЛР» (код ЄДРПОУ - 44755072) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108; - із ТОВ «БАМ» (код ЄДРПОУ - 42297001) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117; - із ТОВ «БК Сітіград» (код ЄДРПОУ - 43065841) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

Також у подальшому 29.09.2023 ТОВ «ТЛР» (код ЄДРПОУ - 44755072) в особі директора ОСОБА_13 та Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України полковника ОСОБА_15 , укладені два Договори про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/382 та № 286/3/23/383.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 станом на 23.02.2023, тобто на момент підписання вищевказаних договорів, усвідомлювали, що підконтрольні ОСОБА_8 товариства ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» не мають власних виробничих можливостей, щоб забезпечити належне виконання договорів, а також не мають договірних відносин з іншими суб`єктами господарської діяльності, які мають такі виробничі можливості. Вказані особи усвідомлювали, що відсутність таких виробничих можливостей та договірних відносин призведе або до невиконання договорів із МОУ, або до порушенням строків (термінів) постачання відповідних товарів і, як наслідок, - до неналежного забезпечення ЗСУ відповідним речовим майном та зниження їх боєздатності.

Після підписання 23.02.2023 вказаних договорів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 розпочали процес реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправн заволодіння чужим майном - грошовими коштами МОУ в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, вчинене злочинною організацією.

За результатами підбору виробників, здатних виготовити товари, вартість яких значно нижча від ціни, передбаченої договорами із МОУ, ТОВ «ТЛР» в особі директора ОСОБА_13 з метою забезпечення виконання договорів з МОУ від 23.02.2023 №286/3/23/101, №286/3/23/102, №286/3/23/103, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, укладено наступні договори: - контракт купівлі - продажу від 17.03.2023 № 20230317Т, укладений із компанією OZMAN в особі директора ОСОБА_16 ; - контракт купівлі-продажу від 21.03.2023 № 21032023ТD, укладений із компанією DEXXON в особі директора ОСОБА_17 ; - договір поставки від 15.03.2023 № 15-03/23-СБ, із змінами, внесеними додатковою угодою від 15.03.2023 № 1, з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); - договір поставки від 20.04.2023 № 20-03/23-П з товариством з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТИЛЬ» (); - договір поставки від 09.05.2023 № 09-05/23-П з товариством з обмеженою відповідальністю «ХОРМАКС» (); - договір поставки № 2023/09/27-ЛТ від 27.09.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІТМА» (), в особі ОСОБА_19 . ТОВ «БАМ» в особі директора ОСОБА_9 з метою забезпечення виконання договорів з МОУ від 23.02.2023 №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, укладено наступні договори: - контракт купівлі - продажу від 17.03.2023 № 20230317B, укладений із компанією OZMAN в особі директора ОСОБА_16 ; - контракт купівлі-продажу від 21.03.2023 № 21032023BD, укладений із компанією DEXXON в особі директора ОСОБА_17 ; - договір поставки від 28.04.2023 № 28-04-23-Ш з товариством з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА ВІЙСЬКОВОГО ОДЯГУ» (); - договір поставки від 14.12.2023 № 14/12/23 із товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ТЕКСТ» (), в особі директора ОСОБА_20 ТОВ «БК Сітіград» в особі директора ОСОБА_11 з метою забезпечення виконання договорів з МОУ від 23.02.2023 №286/3/23/119, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123, укладено наступні договори: - контракт купівлі - продажу від 17.03.2023 № 20230317S, укладений із компанією OZMAN в особі директора ОСОБА_16 ; - контракт купівлі-продажу від 21.03.2023 № 21032023SD, укладений із компанією DEXXON в особі директора ОСОБА_17 .

При цьому ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» договори з компанією OZMAN та з компанією DEXXON були укладені в один день - 17.03.2023 та 21.03.2023 відповідно, та по формі і змісту є аналогічними один одному.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організатори злочинної діяльності усвідомлюючи, що компанії OZMAN та DEXXON не мають достатнього досвіду в частині виробництва товарів для потреб Міністерства оборони України, розпочали вживати заходів, спрямованих на штучне надання товарам, які виготовлялися вказаними компаніями, таких зовнішніх ознак, які б дозволяли їм за зовнішнім виглядом нібито відповідати вимогам замовника та, відповідно, пройти процедуру контролю якості за зовнішнім виглядом. Тобто за умови відсутності перевірки товарів на відповідність вимогам нормативної або технічної документації у випробувальній лабораторії.

У процесі поетапного виконання договорів та постачання товарів Міністерству оборони України учасники злочинної організації, діючи умисно, в складі злочинної організації, підтверджуючи свої наміри на протиправне заволодіння грошовими коштами МОУ, здійснювали підготовчі дії, спрямовані на підписання актів приймального контролю товарів з якістю, передачу товарів у визначеному місці відвантаження на території військової частини НОМЕР_3 (Хмельницької філії) за адресою: АДРЕСА_2 , та інших первинно-облікових, фінансових документів, за результатами складання яких з казначейського рахунку МОУ поетапно, по кожній партії фактично поставленого товару, перераховувалися грошові кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_8 суб`єктів господарської діяльності.

Отже, ОСОБА_6 , діючи у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з грудня 2022 року по січень 2024 року, прийняв участь у заволодінні чужим майном шляхом обману під час виконання договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладених підконтрольними ОСОБА_8 товариствами із Міністерством оборони України, а саме: - використовуючи ТОВ «ТЛР» за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/383, на суму 297 672 165 грн; - використовуючи ТОВ «БАМ» за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, на суму 538 376 146,80 грн; - використовуючи ТОВ «БК Сітіград» за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, на суму 538 376 146,80 грн., шляхом постачання товарів, якість яких не відповідає вимогам замовника, зокрема нормативно-технічній документації, та реальна вартість яких, відповідно, була значно нижча від ціни, визначеної договорами, через що вказані товари не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, спричинивши державі в особі Міністерства оборони України матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 1 167 277 591,8 грн.

14.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (надіслання поштою, електронною поштою).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами:

- висновком експертів від 21.12.2023 № 27727/23-53/27728/23- 34/27729/27730/23-71 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876, згідно якого розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України при поставці товарно-матеріальних цінностей за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 складає 60 961 050,60 грн.;

- висновком експертів від 22.12.2023 № 28366/23-53/28367/23-71/28368/23-34 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876, згідно якого розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України при поставці товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в Договорах від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/105, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, складає 873 052 396,68 грн.;

- висновком експертів від 27.05.2024 № 2801/24-34 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, згідно якого товарно-матеріальні цінності, поставлені Міністерству оборони України за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/383, не відповідають вимогам, які наведені у відповідних технічних умовах (специфікаціях);

- висновком експертів від 14.06.2024 № 3316/24-53 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, згідно якого вироби, поставлені за умовами укладених договорів від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/383, не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, оскільки не відповідають вимогам, які наведені у відповідних технічних умовах (специфікаціях);

- висновком експертів від 30.06.2024 № 3317/3318/24-72 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, згідно якого підтверджується визначений в акті перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/27, який надійшов з листом Державної аудиторської служби України від 05.07.2024 № 000800-17/8286-2024, розмір матеріальної шкоди (збитків) на суму 257 913 090,60 грн, завданої Державному бюджету України в особі Міністерства оборони України у зв`язку з постачанням товарно-матеріальних цінностей на виконання договорів, укладених Міністерством оборони України із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108; підтверджується визначений в акті перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/28, який надійшов з листом Державної аудиторської служби України від 05.07.2024 № 000800-17/8286-2024, розмір матеріальної шкоди (збитків) на суму 331 229 280,00 грн, завданої Державному бюджету України в особі Міністерства оборони України у зв`язку з постачанням товарно- матеріальних цінностей на виконання договорів, укладених Міністерством оборони України із ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117; підтверджується визначений в акті перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/29, який надійшов з листом Державної аудиторської служби України від 05.07.2024 № 000800-17/8286-2024, розмір матеріальної шкоди (збитків) на суму 538 376 146,80 грн, завданої Державному бюджету України в особі Міністерства оборони України у зв`язку з постачанням товарно-матеріальних цінностей на виконання договорів, укладених Міністерством оборони України із ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123; підтверджується визначений в довідці участі спеціаліста від 15.07.2024, яка є додатком до листа Держаудитслужби від 17.07.2024 № 001500-17/8773-2024, розмір матеріальної шкоди (збитків) на суму 39 759 074,40 грн, завданої Державному бюджету України в особі Міністерства оборони України у зв`язку з постачанням товарно-матеріальних цінностей на виконання договорів, укладених Міністерством оборони України із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/383;

- протоколом обшуку від 15.11.2023 у Департаменті ресурсного забезпечення Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 55/2, в ході якого вилучені оригінали договорів, що укладалися в 2023 році між Міністерством оборони України та підконтрольними ОСОБА_8 товариствами «Будівельна компанія СІТІГРАД», «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» та «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ», а також складені у зв`язку з їх виконанням платіжні доручення, оголошення про готовність для пред`явлення партії на приймальний контроль за якістю, довіреності, надані ОСОБА_12 на представлення інтересів ТОВ «ТЛР», ТОВ «БК Сітіград» та ТОВ «БАМ», акти приймального контролю за якістю, вимоги на оплату та ін.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2024 у Департаменті ресурсного забезпечення Міністерства оборони України, за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 55/2, в ході якого вилучені оригінали додаткових угод до договорів, що укладалися в 2023 році між Міністерством оборони України та підконтрольними ОСОБА_8 товариствами «Будівельна компанія СІТІГРАД», «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» та «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ», оригінали договорів від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/382, укладених між Міністерством оборони України та підконтрольним ОСОБА_8 товариством «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», робочі зразки по вказаним договорам, 25 справ із документами про якість продукції по всіх договорах за 2023 рік та ін.;

- документами - договорами про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладеними Міністерством оборони України із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ - 44755072) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/382, із ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ - 4365841) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та документами, складеними у зв`язку з виконанням вказаних договорів, документами, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунки вказаних товариств;

- висновком експертів від 17.01.2023 № 518/519/24-32 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000876, згідно якого підпис від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у договорах про закупівлю для державних потреб речової служби та у додатках до них, оголошеннях та повідомленнях виконаний ОСОБА_13 ; підписи від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у актах приймального контролю за якістю виконані ОСОБА_12 ;

- висновком експертів від 17.01.2023 № 516/517/24-32 за результатами проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000876, згідно якого підпис від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у договорах про закупівлю для державних потреб речової служби та у додатках до них, оголошеннях та повідомленнях виконаний ОСОБА_11 ; підписи від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у актах приймального контролю за якістю виконані ОСОБА_12 ;

- висновком експертів від 18.01.2024 № 599/600/24-32 за результатами проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000876, згідно якого підпис від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у рахунках на оплату, оголошеннях та повідомленнях за відповідними договорами, виконані ОСОБА_9 ; підписи від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у актах приймального контролю за якістю виконані ОСОБА_12 ;

- висновком експертів від 28.08.2023 № 5876/24-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у договорах про закупівлю для державних потреб речової служби та у додатках до них, у додаткових угодах до договорів та у додатках до них, оголошеннях, повідомленнях, посвідченнях, у рахунках на оплату виконані ОСОБА_13 ; підписи від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у актах приймального контролю за якістю виконані ОСОБА_12 ;

- висновком експертів від 15.08.2023 № 5875/24-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в оголошеннях, повідомленнях, посвідченнях, у рахунках на оплату, актах звіряння розрахунків за відповідними договорами, виконані ОСОБА_9 ; підписи від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у актах приймального контролю за якістю виконані ОСОБА_12 ;

- висновком експертів від 20.08.2023 № 5874/24-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у додаткових угодах до договорів та у додатках до них, оголошеннях, повідомленнях, посвідченнях, у рахунках на оплату виконані ОСОБА_11 ; підписи від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у актах приймального контролю за якістю виконані ОСОБА_12 ;

- протоколом обшуку від 15.11.2023 на території військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), в ході якої виявлено та вилучено зразки для проведення експертиз, встановлена частина відсутність товарів прийнятих на склади, від ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград», згідно звітних документів;

- протоколом обшуку від 10.01.2024 за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 13, група нежитлових приміщень №110, які використовуються: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в ході якого виявлено та вилучено речі і документи ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград», у т.ч. окремі одиниці речового майна, що мало постачатися на виконання вищевказаних договорів з МО України;

- протоколом обшуку від 20-22.03.2024 на території військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), в ході якого вилучено зразки для експертизи згідно ГОСТ 20566-75 по договорах № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, №286/3/23/382, №286/3/23/383, а також вилучено документи, складені у зв`язку з виконанням окремих договорів;

- протоколом обшуку від 20.03.2024 складу митного органу Чернівецької митниці (Чернівецька область, Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К, пункт пропуску «Порубне - Сірет»), в ході якого вилучено товарно-матеріальні цінності, а також зразки для експертизи згідно ГОСТ 20566-75 по договорах №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, відібрані з товарів, поставлених турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), а також вилучено товаросупроводжуючі документи;

- протоколом обшуку від 15.11.2023 за адресою розташування відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чайки» Київської митниці, в ході якого виявлено та вилучено товари, акти за якими фактично були закриті в повному обсязі, грошові кошти за які були оплачені, та відібрані зразки речей з метою проведення експертиз;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у лабораторії Територіального центру контролю якості речового майна Західного регіону (м. Хмельницький, вул. Чорновола, 39), в ході якого вилучено робочі зразки для експертизи по договорах № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, із документами, що засвідчують надання робочих зразків постачальниками та їх погодження службовими особами Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України та Центрального управління речового забезпечення ОСОБА_21 ;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_22 від 13.01.2024 (головного спеціаліста відділу організації постачання речового майна Управління виконання договорів Департаменту ресурсного забезпечення МОУ), яка повідомила, що представником ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» щодо оформлення договорів була одна особа на ім`я ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), яка направила до свідка для підписання договорів трьох чоловіків (серед яких свідок впізнала ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_25 );

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_22 , яка впізнала ОСОБА_13 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_22 , яка впізнала ОСОБА_11 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_22 , яка впізнала ОСОБА_25 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 13.01.2024 (заступника начальника відділу організації постачання речового майна Управління виконання договорів Департаменту ресурсного забезпечення МОУ), яка повідомила, що по ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» спілкувалася саме з ОСОБА_9 . Також представником ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» щодо оформлення договорів була одна особа на ім`я ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), яка направляла до МОУ для підписання договорів представників вказаних товариств;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_26 , яка впізнала ОСОБА_13 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_26 , яка впізнала ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_27 колишнього заступника начальника управління - начальника відділу підготовки та проведення закупівель Департаменту державних закупівель МОУ, який повідомив, що координацію діяльності за ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград» здійснював ОСОБА_9 та був представником вказаних ТОВ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 14.01.2024, заступник начальника відділу підготовки та проведення закупівель Департаменту державних закупівель МОУ, яка повідомила, що неодноразово бачила ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в приміщенні Департаменту державних закупівель МОУ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 16.04.2024, директор ТОВ «Козяр-Транс», який показав, що договори про міжнародне перевезення вантажів із ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД», підписані в один день - 26.04.2023. Представником від указаних товариств була ОСОБА_24 , яка діяла від усіх вказаних ТОВ, питання завантаження товарів, вивантаження вирішувалися саме з нею, а у разі неможливості повідомлення нею строків вивантаження товарів - 3-4 рази свідок зідзвонювався по телефону з ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 22.04.2024, представник перевізника ТОВ «ВК Альянс», який повідомив, що від імені ТОВ «ТЛР» йому телефонувала ОСОБА_24 з приводу перевезення вантажу з міста Стамбул до м. Хмельницького. Для розв`язання проблемних ситуацій свідок телефонував ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 17.04.2024, начальник територіального центру контролю якості Західного регіону, який підтвердив присутність як представника лише підозрюваного ОСОБА_12 під час приймання товарів, поставлених по договорах із ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.04.2024, т.в.о. директора Департаменту ресурсного забезпечення МО України, який підтвердив, що в інтересах ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД» звертався та документи від указаних товариств надавав виключно ОСОБА_9 , з яким узгоджувалися всі питання по вказаних товариствах;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 24.04.2024, заступник начальника управління контролю якості речового майна ЦУКЯ, який підтвердив, що робочі зразки від ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД» подавав ОСОБА_6 (який доводиться ОСОБА_9 другом дитинства та кумом); свідок підтвердив, що постачальник, який не є виробником товарів, на виконання укладених із МО України договорів має самостійно перевіряти такий товар на відповідність нормативно-технічній документації, зокрема, у випробувальних лабораторіях (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та ін.);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 26.04.2024, начальник ЦУКЯ станом на 2023 рік, який повідомив, що з 2022 року до ЦУКЯ ОСОБА_9 неодноразово приїжджав разом з ОСОБА_6 , які поводили себе як друзі, у 2022 році поставляли бронежилети та шоломи. Вони надавали робочі зразки по договорах із ТОВ «ТЛР», «БК СІТІГРАД», «БАМ», переважно це робив ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 02.05.2024, офіцер територіального центру контролю якості речового майна Західного регіону, який підтвердив, що представниками ТОВ «ТЛР» протягом 2022-2023 рр. під час приймального контролю товарів за якістю були ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 13.05.2024, директор ТОВ «Хормакс», який підтвердив виконання субпідряду з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», представниками якого були ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 15.05.2024, яка підтвердила, що ОСОБА_6 є найближчим другом ОСОБА_9 з дитинства, що вони часто зустрічалися та працювали разом;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 29.02.2024, яка повідомила, що бачила ОСОБА_9 декілька разів у керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, а також повідомила про те, що згідно діючих нормативно-правових актів відповідальність за неналежну якість товарів по договорах, укладених з Міністерством оборони України, несуть постачальники;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 09.05.2024, начальник управління контролю якості речового майна ЦУКЯ, яка підтвердила, що постачальник, який не є виробником товарів, на виконання укладених із МО України договорів має самостійно перевіряти такий товар на відповідність нормативно-технічній документації, зокрема, у випробувальних лабораторіях (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та ін.); свідок у контексті договору № 286/3/23/107 від 23.02.2023, по якому виробником робочого зразка є ФОП ОСОБА_18 (Україна), а виробником поставлених товарів є компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICAR ET A.S. (Турецька Республіка), підтвердила, що маркування на фактично поставлених товарах в частині виробника та країни виробництва має відповідати маркуванню на робочому зразку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.09.2024, колишній т.в.о. директора Департаменту ресурсного забезпечення МО України, який повідомив, що саме ОСОБА_8 у відносинах з Міноборони представляв інтереси ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ», ТОВ «БК СІТІГРАД», з ним вирішувалися загальні питання щодо організації виконання договорів з указаними товариствами, строків виконання договорів та постачання товарів, уточнення термінів оплати за поставлені товари, інші робочі моменти; у той же час особисто ОСОБА_8 щодо вказаних товариств ніяких документів не привозив та не підписував, цими питаннями займався його син ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 20.09.2024, директор ТОВ «Хмельницька мануфактура», який повідомив, що ОСОБА_12 представляв ОСОБА_9 та від його імені здійснював комунікацію у відносинах із ним з приводу з виконання договору поставки № 15/12/23Б-КЛП від 15.12.2023, укладеного між ТОВ «БАМ» та ТОВ «Хмельницька мануфактура»; зокрема ОСОБА_12 на початку грудня 2023 року звернувся до ОСОБА_38 з проханням поставити для ТОВ «БАМ» костюми літні польові та, діючи від імені ОСОБА_9 і безпосередньо спілкуючись з ним, приймав участь у попередній перевірці відповідних товарів та документів на них, у перемовинах та погодженні умов вказаного договору, у відвантаженні 4 694 шт костюмів літніх польових, які в подальшому були поставлені ТОВ «БАМ» Міністерству оборони України нібито як такі, що виготовлені турецькою компанією DEXXON ENERJI SAN. TIC. A.S.; також ОСОБА_12 , посилаючись на ОСОБА_9 , неодноразово запевняв ОСОБА_39 у належній оплаті за поставлений товар, проте ТОВ «БАМ» так і не розрахувалося перед ТОВ «Хмельницька мануфактура» за умовами вказаного договору, та на даний час наявна заборгованість у 7 041 000 грн;

- протоколом огляду від 11.03.2024 матеріалів кримінального провадження № 0000370 від 09.06.2022, в ході якого виявлено телефонну розмову між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які обговорюють питання низької якості товарів, які ними постачаються із Турецької Республіки на виконання укладених договорів, а також висловлюють сумніви з приводу того, що вказаний товар приймуть через низьку якість;

- висновком експертів від 09.08.2024 № 8185/24-36/8186/24-61 за результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, згідно якого у аудіозаписі телефонної розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 містяться висловлювання, які вказують на керування (управління) ОСОБА_8 діями ОСОБА_9 у частині організації постачання товарів, пред`явлення ОСОБА_8 претензій ОСОБА_9 щодо неналежного виконання ним завдань щодо постачання товарів, загальне координування ОСОБА_8 діяльності у частині постачання товарів, обговорення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 намірів, планів, результатів організації постачання товарів, підпорядкування ОСОБА_9 ОСОБА_8 у контексті спільної діяльності в частині організації постачання товарів; у висловах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 містяться дані, які свідчать про усвідомлення ними неналежної (поганої) якості товару, який постачається;

- протоколом огляду від 26.03.2024 речей і документів (робочих зразків та ярликів робочих зразків), які вилучені 22.03.2024 під час тимчасового доступу до речей і документів у лабораторії Територіального центру контролю якості речового майна Західного регіону (м. Хмельницький, вул. Чорновола, 39), згідно якого, з-поміж іншого, виробником робочого зразка за договором № 286/3/23/107 від 23.02.2023 є ФОП ОСОБА_18 (Україна);

- протоколом огляду від 20.03.2024 на території військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), в ході якого вилучено зразки для експертизи згідно ГОСТ 20566-75 по договорах №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, № 286/3/23/121, відібрані з товарів, вилучених раніше під час обшуків на митному пості «Чайки» Київської митниці, згідно якого, з-поміж іншого, виробником товарів за договором № 286/3/23/107 від 23.02.2023 є компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICAR ET A.S. (Турецька Республіка);

- листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 31.01.2024 № 1217/5/02-32-07-06-14, наданим на запит слідчого, яким повідомлено, що в ході проведення фактичної перевірки ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» встановлено відсутність вказаного підприємства за зареєстрованою адресою, а також про те, щопідприємством не надано на запит копій документів щодо розрахунків по відповідним контрактам;

- листом Державної аудиторської служби України від 22.04.2024 № 000800-17/5292-2024, яким повідомлено, що для проведення зустрічних звірок під час виходу 17.04.2024 в ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (за адресою: вул. Покровська, буд. 54, м. Житомир) та 18.04.2024 в ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (за адресою: вул. Соборна 88а, м. Гнівань Вінницького району Вінницької області) та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (за адресою: вул. Волошкова, буд. 51 а, м. Вінниця), відповідно, встановлено, що зазначених об' єктів за згаданими адресами немає, про що складено акти про неможливість проведення зустрічних звірок;

- листом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» від 24.05.2024 № 03 20/128, яким на запит слідчого надано відповідь про те, що з числа ТОВ «ТЛР», «БК СІТІГРАД», «БАМ», у 2023 році з метою проведення лабораторних досліджень (на відповідність товарів вимогам нормативної або/та технічної документації) до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» зверталося лише ТОВ «ТЛР» з листами від 25.08.2023 та 30.08.2023 в частині дослідження гумових чобіт (договори від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/382); щодо інших товарів звернення відсутні;

- листом ТОВ «Літма» від 20.05.2024 № 64, згідно на етапі підготовки та виконання договору поставки із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», контролю термінів поставки і контролю оплати зі сторони покупця контактував ОСОБА_6 , а контроль прийому вантажу на склад здійснював ОСОБА_12 ;

- листом Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України від 05.03.2024 № 220/14/558, згідно якого по договорах № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/119, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, нараховані претензії за прострочення терміну постачання; по договорах № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/121, нараховані претензії за недопостачання; вказані претензії не сплачені;

- матеріалами, які надійшли з листом Державної служби фінансового моніторингу України від 18.03.2024 № 559/440-04-10/ДСК, згідно яких у Держфінмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, проведені по рахунках основних учасників, у період коли підконтрольні ОСОБА_8 компанії отримували кошти від МО України під час постачання товарів для Збройних сил України, могли нанести державі шкоди в особливо великих розмірах та вплинути на її обороноздатність під час війни з російською федерацією такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); також у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції пов'язані із придбанням високоліквідного рухомого та нерухомого майна, за рахунок коштів, ймовірно, отриманих внаслідок незаконної схеми заволодіння державними коштами МО України, реалізованої ОСОБА_8 , з подальшою їх реєстрацією на підконтрольні компанії, а також близьких осіб, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним, шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів); на даний час надані матеріали аналізуються та перевіряють, за результатами чого планується прийняти відповідні процесуальні рішення;

- листом Чернівецької митниці від 27.02.2024 № 7.2/7.2-21-02/8.14/1749, отриманого на запит слідчого, яким повідомлено, що товари, які слідували на адресу ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» від турецької компанії DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ), відповідно до п. 5 ст. 238 Митного кодексу України, прийнято на зберігання на склад митного органу, який розміщений за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К, пункт пропуску «Порубне - Сірет». За характером, назвою, кількістю вказані товарно-матеріальні цінності відповідають тим товарам, постачання яких передбачено договорами, укладеними Міністерством оборони України із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108;

- матеріалами негласних (слідчих) розшукових дій у кримінальному провадженні № 0001135, в якому ОСОБА_8 (батьку ОСОБА_9 ) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, зокрема протоколом за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 29.12.2023, протоколом про проведення негласної (слідчої) розшукової дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29.12.2023, якими задокументовано факт надання ОСОБА_8 неправомірної вигоди службовій особі у розмірі 500 тис. доларів США за зняття арешту з майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000876, в інтересах ТОВ «ТЛР», ТОВ «БК СІТІГРАД», ТОВ «БАМ»; ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_40 від 17.01.2024, провадження № 05.1-05/824/7/2024, надано дозвіл на використання вказаних протоколів НСРД у кримінальному провадженні № 0000876; 05.07.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135 закінчено та обвинувальний акт скеровано до суду;

- протоколом огляду від 02.07.2024 матеріалів кримінального провадження №0001135 від 25.12.2023 та додатками до нього, зокрема висновком експертів за результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи від 16.04.2024 № 3267/24-36/3268/24-61, згідно якого з об`єктивного змісту листування та розмов, відтворених у протоколі за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 29.12.2023 та зафіксованих у додатках до нього, випливає, що суб`єкти господарської діяльності ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» є підконтрольними ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду мобільного телефону iPhone XR, IMEI: НОМЕР_5 , вилученого 17.01.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 ), згідно якого за період з 10.01.2024 по 17.01.2024 виявлено значну кількість вхідних та вихідних дзвінків з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який доводиться ОСОБА_9 другом дитинства та кумом), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка від АО «Дефенсус» здійснювала юридичний супровід ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК СІТІГРАД»; з листування вбачається, що ОСОБА_6 керує діями ОСОБА_12 ; з листування вбачається, що ОСОБА_41 (адвокат АО «Дефенсус», керівник ОСОБА_24 ), офіс якого розташований в будівлі з офісом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ), керує діями ОСОБА_12 в частині відносин з органами Державного бюро розслідувань, підготовки та надсилання документів;

- протоколом огляду мобільного телефону Redmi Note 8T, Model M1908C3XG, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , вилученого 15.11.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ), згідно якого за період з 16.08.2023 по 15.11.2023 виявлено значну кількість вхідних та вихідних дзвінків з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який доводиться ОСОБА_9 другом дитинства та кумом), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка від АО «Дефенсус» здійснювала юридичний супровід ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК СІТІГРАД», ОСОБА_42 (адвокат АО «Дефенсус», керівник ОСОБА_24 ), офіс якого розташований в будівлі з офісом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (м. Львів, вул. героїв УПА, 72), представниками БО «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА»; з листування вбачається, що ОСОБА_8 підтримує зв`язки з ОСОБА_13 , а також вітає ОСОБА_13 з іменинами, а також вбачається, що ОСОБА_8 через інших осіб керує діями ОСОБА_13 в частині перетину ним кордону нібито як волонтером від БО «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА», надання Міноборони комерційної пропозиції, укладення від імені ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» договору найму (оренди) транспортного засобу із ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , доставляння товарів до м. Києва, відвідування Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони України та ін.;

- протоколом огляду мобільного телефону Oppo, модель CPH1931, ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , вилученого 12.01.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 ( АДРЕСА_7 ОСОБА_44 майдан, буд. 8, кв. 30), згідно якого виявлено телефонні з`єднання з ОСОБА_13 , а також чат у групі «ІНФОРМАЦІЯ_8», учасниками якого є ОСОБА_13 та інші представники ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», повідомлення в якому (чаті) видалено; також виявлено ознаки видалення відомостей щодо листування, вхідних та вихідних з`єднань у застосунках на вказаному мобільному телефоні;

- листом ТОВ «Хмельницька мануфактура» від 25.09.2024, отриманим на запит слідчого, яким повідомлено, що з приводу з укладення та виконання договору поставки № 15/12/23Б-КЛП від 15.12.2023 від ТОВ «БАМ» комунікацію здійснював представник ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_10 ) та юрист ОСОБА_23 (тел. НОМЕР_11 );

- матеріалами Державної аудиторської служби України, які надійшли з листом Держаудитслужби від 05.07.2024 № 000800-17/8286-2024, яким скеровано матеріали перевірки закупівель Міністерства оборони України відповідно до актів перевірки закупівель від 03.06.2024 № 000800-21/27 (щодо ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» на 1 398 арк.), від 03.06.2024 № 000800-21/28 (щодо ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» на 1 261 арк.), від 03.06.2024 № 000800-21/29 (щодо ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» на 1 291 арк.), та які проведені (перевірки закупівель) на виконання листа прокурора від 16.02.2024 № 11/1/2-13976ВИХ-24 11/1-44329-23;

- протоколами допитів свідків, оглядів та інших слідчих (розшукових) дій, які сторона обвинувачення не вважає за доцільне розкривати з огляду на положення ст. 222 КПК України, адже розкриття цих відомостей досудового розслідування стороні захисту на даному етапі негативно вплине на стан досудового розслідування, заплановані слідством дії та заходи;

- протоколами інших слідчих (розшукових) дій, витребуваними в порядку ст. 93 КПК України документами, а також іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою слідчого від 18.10.2024 у кримінальному провадженні№ 0000876 від 12.10.2023 ОСОБА_6 оголошено в розшук та здійснення розшуку доручено Другому оперативному відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, якими заведено оперативно-розшукову справу № 11-81/24 від 20.12.2024 з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 .

З метою виконання всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе, а також всіх дій для розшуку підозрюваного слідчим у кримінальному провадженні, з-поміж усього іншого, направлено повістки про виклик від 18.10.2024 № 10-2-02-02-26011, від 18.10.2024 № 10-2-02-02-26014 для допиту підозрюваного ОСОБА_6 та проведення із ним інших слідчих дій.

Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_6 на зазначені у повістках час та дати для допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій без поважних причин не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив.

До цього у межах кримінального провадження № 0000876 відповідно до ст.ст. 133-135 КПК України на домашню, робочу адресу ОСОБА_6 , електронною поштою слідчим у кримінальному провадженні направлялися повістки від 10.09.2024 № 10-2-02-02-22920, від 10.09.2024 № 10-2-02-02-22921, від 11.09.2024 № 10-2-02-02-22984, від 11.09.2024 № 10-2-02-02-22986, від 16.09.2024 № 10-2-02-02-23309, від 16.09.2024 № 10-2-02-02-23311, від 23.09.2024 № 10-2-02-02-23931, від 23.09.2024 № 10-2-02-02-23932, від 10.10.2024 № 10-2-02-02-25308, від 10.10.2024 № 10-2-02-02-25309, про виклик ОСОБА_6 на відповідні час та дати для допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій. Втім, ОСОБА_6 до слідчого без поважних причин не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив.

Також на адресу Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України від 23.10.2024 № 10-2-02-02-26510, зокрема провести у кримінальному провадженні № 0000917 від 18.10.2024 слідчі (розшукові) дії і заходи оперативного характеру з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення всіх обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, їх анкетних (установчих) даних, відомостей про місце роботи та проживання, засоби зв`язку, майновий стан, кола зв`язків тощо (з наданням підтверджуючих документів або інформації), осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, та ін.

Згідно листа ТУ ДБР у м. Києві від 19.11.2024 № 41545-24/к/11-08-19277/24 з додатками, наданих на виконання вказаного доручення, за результатами здійснення комплексу пошукових заходів, опитування оточення, родичів та близьких осіб ОСОБА_6 , підтверджено відомості щодо факту перебування останнього у місті Відень Республіки Австрія.

До цього у межах кримінального провадження № 0000876 також надходили матеріали оперативного підрозділу (лист ТУ ДБР у м. Києві від 06.06.2024 № 20592-24/к/11-08-10030/24), якими повідомлено, що відповідно до бази даних Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній раз 28.08.2023 об 11:01 год. в`їхав в Україну у пункті перетину «Краківець». У січні 2024 року ОСОБА_6 за невстановлених обставин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час перебуває у Республіці Австрія.

Таким чином, ОСОБА_6 перебуває за межами України, не з`являється без поважних причин на виклик слідчого за умови належного його повідомлення, що свідчить про те, що він переховується від органу досудового розслідування та ухиляється від притягнення до кримінальної відповідальності.

Постановою слідчого від 21.11.2024 у кримінальному провадженні № 0000917 від 18.10.2024 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук та здійснення розшуку доручено Другому оперативному відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Окрім цього, Управлінням міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань через захищений додаток Європолу SIENA отримано відповідь від правоохоронних органів Республіки Австрія, які повідомили, що ОСОБА_7 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львова, з 22.01.2024 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за основним місцем проживання. Під час реєстрації пред`явив паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 15.01.2018, дійсний до 15.01.2028, орган видачі 4601. Має дозвіл на проживання з поважних причин, дійсний з 20.01.2024 до 04.03.2025.

Також, повістки про виклик ОСОБА_6 на 29.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025 направлено на всі відомі адреси останнього та опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» № 19 (7944) від 24.01.2025 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте останній до органу досудового розслідування не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Окрім цього, повістки про виклик ОСОБА_6 на 05.02.2025, 06.02.2025, 07.02.2025 направлено на всі відомі адреси останнього та опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» № 25 (7950) від 01.02.2025 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте останній до органу досудового розслідування не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2025 у справі № 757/1211/25-к ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Будь-яких відомостей, щодо перебування ОСОБА_6 у полоні в представників так званих «лнр», «днр», або представників окупаційної адміністрації російської федерації у органу досудового розслідування немає.

На повістки про виклик ОСОБА_6 не являється, про причини неявки орган досудового розслідування не повідомляв.

Будь-яких відомостей, щодо перебування ОСОБА_6 у полоні в представників так званих «лнр», «днр», або представників окупаційної адміністрації російської федерації у органу досудового розслідування немає.

На повістки про виклик ОСОБА_6 не являється, про причини неявки орган досудового розслідування не повідомляв.

Вищевказане підтверджує, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи наведене, наявність постанови слідчого про оголошення в розшук, слідчий суддя погоджується з тим, що ОСОБА_6 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З вказаних мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000917.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , погоджене Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 року за № 0000917 за підозрою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 року за № 0000917 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Львів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 10 хв. 07.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1