Справа №463/6759/25
Провадження №1-кс/463/6853/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000016 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) ряду старших детективів/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації (в паперовому та електронному вигляді) котра перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб, які були створені у Львівській області шляхом виділу в період з 1 січня 2024 року по час постановлення ухвали, із вказанням назви юридичної особи та коду за ЄДРПОУ (основної юридичної особи та утвореної шляхом виділу), адреси, інших відомостей які містяться у реєстрі за наступними класифікаторами видів економічної діяльності: 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 20.11 Виробництво промислових газів; 35.21 Виробництво газу; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 47.30 Роздрібна торгівля пальним. В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони перебувають, оскільки наявні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів, у разі задоволення клопотання, постановити ухвалу із встановленням строку її дії 2 місяці.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом діяльності на території Львівської області ряду суб`єктів господарської діяльності в період з 2024 року по даний час, що належать до різних фінансово-промислових груп, основним напрямком діяльності яких є виробництво нафтопродуктів та їх домішок, а також імпорт нафтопродуктів та газоподібного палива, реалізація яких здійснюється як у готівковій (через мережі АЗС, фермерські господарства, кар`єри, тощо), так і у безготівковій (через ряд фіктивних підприємств), без відображення реального обсягу реалізованої продукції. Встановлено, що ряд суб`єктів господарювання Львівської області, основним напрямком діяльності яких є реалізація нафтопродуктів, можуть ухиляються від сплати податків, шляхом створення нових підприємств через виділ активів та пасивів на ці підприємства, де насправді продукція реалізовується за готівку, а документально ніби зберігається на складах цих новостворених підприємств. Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення суб`єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків, шляхом створення нових підприємств через виділ активів та пасивів на ці підприємства, де насправді продукція реалізовується за готівку, а документально ніби зберігається на складах цих новостворених підприємств та подальшого документування злочинної діяльності, що підпадає під ознаки ч. 2 ст. 212 КК України, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано в порядку ст. 93 КПК України лист №23.11/3.3/11-30/5418-25 від 14 липня 2025 року щодо надання відомостей щодо юридичних осіб, які були створені у Львівській області шляхом виділу, із вказанням назви юридичної особи, коду за ЄДРПОУ, адреси, тощо. На вказаний запит отримано лист від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №3696/19.2-09 від 17 липня 2025 року (вх. ТУ БЕБ у Львівській області №4790/0/11-24-25 від 18 липня 2025 року), в якому у надані запитуваної інформації відмовлено та повідомлено, що запитувана інформація може бути надана в межах кримінального процесуального кодексу України на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Детектив вказує, що беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та можливості вилучення інформації щодо юридичних осіб, які були створені у Львівській області шляхом виділу в період з 1 січня 2024 року по даний час, із вказанням назви юридичної особи, коду за ЄДРПОУ, адреси, тощо. Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка зберігається у їх володільця, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту ухилення від сплати податків, а також встановлення механізму отримання коштів, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Документи, котрі необхідно вилучити підпадають під ознаки конфіденційної інформації, оскільки містять дані котрі передбачені у ст. 11 Закону України «Про інформацію», та відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Вилучення такої інформації дасть можливість отримати в подальшому важливі документи, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. При цьому вказує, що вилучення зазначеної інформації можливе виключно шляхом отримання тимчасового доступу до інформації Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом її вибірки та систематизації, отримання розпорядження суду на її вилучення (здійснення виїмки). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація котра перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, подане клопотання просить задовольнити.

Окрім того, 4 серпня 2025 року детектив ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просив долучити до матеріалів клопотання лист до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №23.11/3.3/11-30/5493-25 від 17 липня 2025 року та лист від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3896/19.2-09 від 29 липня 2025 року.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України, зокрема згідно з п. 4 такої - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_2 №6054/5/13-01-09-02-12 від 30 травня 2025 року.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення суб`єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків, шляхом створення нових підприємств через виділ активів та пасивів на ці підприємства, де насправді продукція реалізовується за готівку, а документально ніби зберігається на складах цих новостворених підприємств та подальшого документування злочинної діяльності, що підпадає під ознаки ч. 2 ст. 212 КК України.

14 липня 2025 року в рамках даного кримінального провадження керівником Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 скеровано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист №23.11/3.3/11-30/5418-25, в якому останній просив надати відомості щодо юридичних осіб, які були створені у Львівській області за період з 1 січня 2025 року по даний час шляхом виділу, із вказанням назви юридичної особи, коду за ЄДРПОУ, адреси, тощо.

Як вбачається з листа від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №3696/19.2-09 від 17 липня 2025 року, в надані запитуваної інформації детективу відмовлено, оскільки така містить інформацію з обмеженим доступом та може бути надана на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Окрім того 17 липня 2025 року керівником Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 також скеровано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист №23.11/3.3/11-30/5493-25, в якому останній просив надати відомості щодо юридичних осіб, які були створені у Львівській області за період з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року шляхом виділу, із вказанням назви юридичної особи, коду за ЄДРПОУ, адреси, тощо.

З листа від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №3896/19.2-09 від 29 липня 2025 року вбачається, що в надані вказаної запитуваної інформації детективу також було відмовлено, оскільки така містить інформацію з обмеженим доступом та може бути надана на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такої має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з врахуванням того, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої в паперовому та електронному вигляді.

При цьому оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі (детективи), що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів лише детективам, що зазначені у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 25 червня 2025 року.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання керівника Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати керівнику Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , старшим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб, які були створені у Львівській області шляхом виділу в період з 1 січня 2024 року по 4 серпня 2025 року, за наступними класифікаторами видів економічної діяльності: 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 20.11 Виробництво промислових газів; 35.21 Виробництво газу; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, із вказанням назви юридичної особи та коду за ЄДРПОУ (основної юридичної особи та утвореної шляхом виділу), адреси, інших відомостей які містяться у реєстрі, з можливістю отримання належним чином завіреної копії вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 4 жовтня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на керівника Відділу детективів із здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1