ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1386/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004089 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 197- 1 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0004089 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 197- 1 КК України, про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Доводи учасників справи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу не здійснювалось.

Рух справи.

19.05.2025 визначено слідчого суддю.

26.05.2025 розгляд справи не відбувся, відпустка слідчого судді.

27.05.2025 постановлена ухвала.

Встановлені судом обставини.

Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту старшого оперуповноваженого Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , шо в ході оперативно-розшукової роботи виявлено факт вчинення за попередньою групою невстановлених осіб державної реєстрації прав власності на об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7 на підставі завідомо підроблених документів.

Згідно до відповіді з КП «Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що за період роботи бюро за ТОВ «Армтек» зареєстровано нежилу будівлю (літ.Г) - цех шляхових машин загальною площею 4582 кв.м., що складало 75/100 частин майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Бориспіслька, 7 на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2002 за №7976.

Інших приміщень за період роботи Бюро за ТОВ «Армтек» зареєстровано не було.

В подальшому представник ТОВ «Армтек» звернувся з заявою про державну реєстрацію виникнення та зміни прав власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7 до державного реєстратора, приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у якій містились завідомо недостовірні відомості. Відповідно до заяви на проведення реєстраційних дій, загальна площа об`єкта змінилася на 19367,7 кв.м. Відповідно до поданого державному реєстратору технічного паспорта у ТОВ «Армтек» окрім основного нежилого приміщення літ. «Г» з`явились нові об`єкти нерухомості:нежиле приміщення літ. «Д» загальною площею 1313, 7 кв.м.;нежиле приміщення літ. «Г'» загальною площею 1672, 6 кв.м.;нежиле приміщення літ. «П'» загальною площею 612, 4 кв.м.

Підстава виникнення права власності: Розпорядження, серія та номер: 199, виданий 12.03.2007, видавник: Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація; Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, серія та номер:, виданий 12.03.2007, видавник: Члени державної приймальної комісії.

13.01.2025 отримано відповідь Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та долучено вищевказане Розпорядження № 199 від 12.03.2007 та №736 від 30.09.2005 Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації; акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 12.03.2007 членів державної приймальної комісії.

Відповідно до акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 12.03.2007 будівництво здійснено на підставі розпорядження райдержадміністрації №736 від 30.09.2005, а саме перепланування нежилої будівлі, що складає 75/100 частин від майнового комплексу по вул. Бориспільська, 7, яка належить ТОВ «Армтек» відповідно до договору купівлі-продажу від 26.12.2002. Встановлено, що площа вказаного об`єкта нерухомості після перепланування становила 7878,4 кв.м.

14.02.2025 за результатами проведеного тимчасового доступу отримано доступ до оригіналів документів щодо державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна: майновий комплекс, загальною площею 19367,7 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, реєстраційний номер об`єкта в ДРРП: 00 з володіння Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Київської міської державної реєстрації.

19.02.2025 призначено судову технічну експертизу документів та 10.03.2025 отримано висновок експерта №128-95/2025.01-5 відповідно до якого на другому аркуші акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, у п. 7 у графах таблиці під назвою «Основні показники об`єкта; одиниця виміру; за проектом/загальний; за архітектурно-технічним паспортом/за довідкою БТІ/З/загальний», мало місце зміна первинного змісту, а саме дописка цифри «1» до рукописного (цифрового) запису «7875 та дописка цифри «1» до рукописного (цифрового) запису «7878,4».

Таким, чином, є ймовірність, що посадовими особами ТОВ «Армтек» до державного реєстратора ОСОБА_5 було подано завідомо підроблені документи, з метою неправомірної реєстрації права власності та збільшення площі об`єкту нерухомого майна з 7878,4 к.в.м. до 17878,4 кв.м., а також незаконної реєстрації нових об`єктів нерухомості: нежиле приміщення літ. «Д» загальною площею 1313, 7 кв.м.; нежиле приміщення літ. «Г'» загальною площею 1672, 6 кв.м.; нежиле приміщення літ. «П'» загальною площею 612, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва №073-3215 від 28.102024 встановлено, що департамент не видавав, не реєстрував документів, які б надавали право на виконання підготовчих/будівельних робіт та не приймав об`єкти будівництва в експлуатацію за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7.

Вищевказані факти ймовірно свідчать про наявність факту самовільного внутрішнього перепланування будівлі літ. «Г» та самовільного будівництва споруд літ. «Д», літ. «Г'», літ. «П'» на загальну площу 3598,7 кв.м. на самовільно зайнятій земельній ділянці, що за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7.

Відповідно до відповіді Департаменту земельних ресурсів за вих. №057-4643 від 10.04.2025, встановлено, що Київська міська рада рішення про передачу у власність/користування земельної ділянки з кадастровим номером :63:689:0015 будь-яким фізичним та юридичним особам не приймала.

З метою приховування вчинення злочину, посадові особи ТОВ «Армтек» здійснили переведення права власності до теперішнього власника майна ТОВ «НПО ВЕСТА» з закриттям та відкриттям нових розділів у Державному реєстрі речових прав, шляхом укладення правочинів: поділу нерухомого майна, акту прийому передачі нерухомого майна від ТОВ «Армтек» до ТОВ «Армтекхолд» та договорів купівлі продажу майна. Втім кінцеві бенефіціари ТОВ «Армтек» та ТОВ «НПО ВЕСТА» є пов`язані між собою родинними зв`язками особи.

На момент державної реєстрації 02.08.2016 у ТОВ «Армтек» частка у статутному капіталі ОСОБА_6 складала 70 % та у ОСОБА_7 15%. Також, на теперішній час у ТОВ «НПО ВЕСТА» кінцеві бенефіціари (власники) являються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Органами досудового розслідування ідентифіковані вищевказані об`єкти нерухомості, що перебувають у власності ТОВ «НПО ВЕСТА»() та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7 на теперішній час, а саме: нежилі приміщення П' загальною площею 612,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення Г' загальною площею 1672,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення Д', загальною площею 1313, 7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63;нежилі приміщення №5/1 в (літ.Г), загальною площею 444,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63;нежилі приміщення №4/2 в (літ.Г), загальною площею 549,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №4/1 в (літ. Г), загальною площею 613, 4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63;нежилі приміщення №3/2 в (літ. Г), загальною площею 2161,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №3/1 в (літ. Г), загальною площею 2102,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №2/2 в (літ. Г), загальною площею 2093,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №2/1 в (літ. Г), загальною площею 2081,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №1/2 в (літ. Г), загальною площею 2146,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №1/1 в (літ. Г), загальною площею 2086,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63.

05.05.2025 слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві визнані речовими доказами наступні об`єкти нерухомості, що перебувають у власності ТОВ «НПО ВЕСТА»() за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, а саме: нежилі приміщення П' загальною площею 612,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:63; нежилі приміщення Г' загальною площею 1672,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення Д', загальною площею 1313, 7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №5/1 в (літ.Г), загальною площею 444,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №4/2 в (літ.Г), загальною площею 549,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №4/1 в (літ. Г), загальною площею 613, 4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №3/2 в (літ. Г), загальною площею 2161,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63;нежилі приміщення №3/1 в (літ. Г), загальною площею 2102,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №2/2 в (літ. Г), загальною площею 2093,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №2/1 в (літ. Г), загальною площею 2081,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №1/2 в (літ. Г), загальною площею 2146,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №1/1 в (літ. Г), загальною площею 2086,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, оскільки ТОВ «Армтек», та пов`язаними службовими особами та бенефіціарами неодноразово вживались заходи, направлені на спотворення об`єктивних відомостей про об`єкт нерухомого майна, а також вживались заходи, направлені на приховування наслідків своїх протиправних дій, шляхом здійснення державної реєстрації та перереєстрації майнових прав.

Крім того, у ході досудового розслідування фактично встановлено, що ТОВ «Армтек» було самовільно забудовано самовільно зайняту земельну ділянку і станом на сьогодні, земельна ділянка використовується у протизаконний спосіб.

З метою недопущення подальшого відчуження, користування та розпорядження речовими доказами, а також з метою забезпечення збереження доказів орган досудового розслідування вважає доцільнимнакладення арешту на вказані об`єкти нерухомого майна.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до наслідків у вигляді псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, передачі майна, а також руйнування, що може нести загрозу життю та здоров`ю людей.

Мотиви слідчого судді про постановленні ухвали та норми застосованого закону.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170-173 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України, права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до п. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що має місце сукупність підстав вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, оскільки з урахуванням наведених обставин, цілком ймовірно, що в подальшому не вжиття такого заходу може призвести до наслідків у вигляді псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, передачі майна, а також руйнування, що може нести загрозу життю та здоров`ю людей.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на тривалість досудового розслідування та необхідність вжиття органом досудового розслідування процесуальних заходів, для його повного та швидкого проведення та прийняття рішення по суті, зокрема з метою того, щоб відповідні обтяження не були спрямовані на втручання з боку державних органів у права особи на мирне володіння майном, яке не буде відповідати принципу пропорційності.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004089 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 197- 1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на об`єкти нерухомості, що перебувають у власності ТОВ «НПО ВЕСТА» () та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, а саме: нежилі приміщення П' загальною площею 612,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення Г' загальною площею 1672,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення Д', загальною площею 1313, 7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №5/1 в (літ.Г), загальною площею 444,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №4/2 в (літ.Г), загальною площею 549,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №4/1 в (літ. Г), загальною площею 613, 4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №3/2 в (літ. Г), загальною площею 2161,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №3/1 в (літ. Г), загальною площею 2102,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №2/2 в (літ. Г), загальною площею 2093,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №2/1 в (літ. Г), загальною площею 2081,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №1/2 в (літ. Г), загальною площею 2146,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63; нежилі приміщення №1/1 в (літ. Г), загальною площею 2086,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63, земельну ділянку з кадастровим з кадастровим номером :63:689:0015, загальною площею 13300.1300 кв.м., шляхом накладення заборони на їх відчуження та розпорядження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: