Справа № 639/3964/25
Провадження № 1-кс/639/736/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 15.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперативним підрозділам за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- фото зняття грошових коштів у наступних банкоматах: 30.09.2022 о 14:54:30 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА6749); 15.10.2022 о 11:55:04 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 17.10.2022 о 14:23:12 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 16.11.2022 о 13:54:19 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (САНА2129); 17.11.2022 о 10:57:36 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 22.11.2022 о 10:27:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 16.01.2023 о 16:51:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 21.01.2022 о 10:48:25 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 20.02.2023 о 08:26:58 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 02.04.2023 о 09:14:49 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 16.05.2023 о 13:34:28 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 14.07.2023 о 16:22:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419); 16.08.2023 о 13:37:02 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419),які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000023 від 15.01.2025 року, фабула: до Київської окружної прокуратури м. Харкова, надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області від 01.11.2024 №17812 за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами пенсійного фонду України, в розмірі 46 560 (пенсія нарахована ОСОБА_7 )

На виконання ухвали Київського районного суду м. Харкова, від 07.02.2025 справа №953/1123/25 н/п 1-кс/953/1061/251, було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковому рахунку НОМЕР_1 , який належав потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2025 було встановлено, що грошові кошти які надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належав потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , знімались впродовж часу у банкоматах, а саме: 30.09.2022 о 14:54:30 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА6749); 15.10.2022 о 11:55:04 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 17.10.2022 о 14:23:12 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 16.11.2022 о 13:54:19 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (САНА2129); 17.11.2022 о 10:57:36 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 22.11.2022 о 10:27:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 16.01.2023 о 16:51:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 21.01.2022 о 10:48:25 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 20.02.2023 о 08:26:58 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 02.04.2023 о 09:14:49 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 16.05.2023 о 13:34:28 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 14.07.2023 о 16:22:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419); 16.08.2023 о 13:37:02 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: фото зняття грошових коштів у наступних банкоматах: 30.09.2022 о 14:54:30 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА6749); 15.10.2022 о 11:55:04 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 17.10.2022 о 14:23:12 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 16.11.2022 о 13:54:19 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (САНА2129); 17.11.2022 о 10:57:36 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 22.11.2022 о 10:27:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 16.01.2023 о 16:51:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 21.01.2022 о 10:48:25 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 20.02.2023 о 08:26:58 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 02.04.2023 о 09:14:49 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 16.05.2023 о 13:34:28 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 14.07.2023 о 16:22:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419); 16.08.2023 о 13:37:02 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419),які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому дізнавач вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор на адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

До Київської окружної прокуратури м. Харкова, надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області від 01.11.2024 №17812 за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами пенсійного фонду України, в розмірі 46 560 (пенсія нарахована ОСОБА_7 )

На виконання ухвали Київського районного суду м. Харкова, від 07.02.2025 справа №953/1123/25 н/п 1-кс/953/1061/251, було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковому рахунку НОМЕР_1 , який належав потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2025 було встановлено, що грошові кошти які надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належав потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , знімались впродовж часу у банкоматах, а саме: 30.09.2022 о 14:54:30 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА6749); 15.10.2022 о 11:55:04 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 17.10.2022 о 14:23:12 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 16.11.2022 о 13:54:19 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (САНА2129); 17.11.2022 о 10:57:36 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 22.11.2022 о 10:27:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 16.01.2023 о 16:51:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 21.01.2022 о 10:48:25 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 20.02.2023 о 08:26:58 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 02.04.2023 о 09:14:49 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 16.05.2023 о 13:34:28 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 14.07.2023 о 16:22:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419); 16.08.2023 о 13:37:02 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419).

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме фото зняття грошових коштів у банкоматах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу групі дізнавачів, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперативним підрозділам за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме:

- фото зняття грошових коштів у наступних банкоматах: 30.09.2022 о 14:54:30 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА6749); 15.10.2022 о 11:55:04 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 17.10.2022 о 14:23:12 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6716); 16.11.2022 о 13:54:19 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (САНА2129); 17.11.2022 о 10:57:36 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 22.11.2022 о 10:27:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 16.01.2023 о 16:51:23 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 21.01.2022 о 10:48:25 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА3439); 20.02.2023 о 08:26:58 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 02.04.2023 о 09:14:49 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6715); 16.05.2023 о 13:34:28 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА6679); 14.07.2023 о 16:22:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419); 16.08.2023 о 13:37:02 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1419).

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 10.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1