УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/755/25

Провадження № 1-кс/486/243/2025

04 липня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 21 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142,

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 21 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 квітня 2025 року до ЧЧ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 квітня 2025 року в 12:52 год., невідома особа, під приводом надання допомоги, отримавши доступ до банківської карти, заволоділа кредитними грошовими коштами заявника у сумі 29400 гривень, які були зняті з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після того як заявник перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та перераховані на невідомий рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу огляду документів, які були отримані в результати тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти з банківської карти потерпілого було переведено на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки НОМЕР_3 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_3 , відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 21 квітня 2025 року до ЄРДР за №0000142 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 21 квітня 2025 року до ЧЧ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 квітня 2025 року в 12:52 год., невідома особа, під приводом надання допомоги, отримавши доступ до банківської карти, заволоділа кредитними грошовими коштами заявника у сумі 29400 гривень, які були зняті з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після того як заявник перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та перераховані на невідомий рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 21 квітня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21 квітня 2025 року, 21 квітня 2025 року о 12:52 год., невідома особа, під приводом надання допомоги, отримавши доступ до його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа кредитними грошовими коштами заявника у сумі 29400 гривень, які були зняті з кредитної банківської карти.

Переказ коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.

Як вбачається з протоколу огляду речі від 02 червня 2025 року банківська картка на яку здійснювався переказ грошових коштів відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаїв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку НОМЕР_3 , в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки НОМЕР_3 відкритої в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_3 , відкритою в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 04 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1