Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1614/25
Номер провадження 1-кс/530/424/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000295 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000295 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.08.2025 року до чергової частини ВП № 4 (Котельва) Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з 29.07.2025 по 03.08.2025 року, невідома особа, з його особистої платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти у загальній сумі 25 131 грн. 03 коп., чим спричинила останньому матеріальних збитків.

07.08.2025 року за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано під час досудового розслідування потерпілого ОСОБА_4 , котрий надав наступні покази: «я дійсно проживаю за адресою: АДРЕСА_1 . Під час даного допиту почуваю себе добре, покази надавати погоджуюся.

Хочу зазначити, що мені відомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою:

АДРЕСА_2 (далі ОСОБА_5 ). Відомо, що він офіційно не працевлаштований і не має постійного джерела доходу, проживає виключно за рахунок непостійних випадкових підробітків.

29.07.2025 року, близько 12 год. 10 хв., йдучи через парк у селищі Котельва Полтавського району, Полтавської області (у місці, де розташований фонтан), я зустрів ОСОБА_5 , з яким мав нетривалу розмову. У ході цієї розмови ми домовилися піти до місця мого проживання для вживання алкогольних напоїв. Я повідомив йому, що перед цим мені необхідно зайти до магазинів по дорозі. Після цього ОСОБА_5 пішов разом зі мною.

Під час відвідування магазинів я розраховувався банківською карткою, вводячи особистий ПІН-код, який ОСОБА_5 мав можливість побачити.

Далі ми зайшли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де о 12 год. 40 хв. я здійснив дві транзакції, придбав каву, і ми разом її випили. Надалі, о 13 год. 21 хв., я придбав алкогольні напої та продукти харчування, після чого ми попрямували до мого місця проживання для вживання алкоголю.

Пізніше ми відвідали магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де у період часу з 14 год. 53 хв. по 17 год. 36 хв. я здійснював покупки алкогольних напоїв та продуктів харчування (у кількості 4 транзакцій).

Після цього ми разом із ОСОБА_5 повернулися до місця мого проживання за вищевказаною адресою. Згодом я заснув, залишивши гаманець на столі у спальні. У гаманці знаходилася моя банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій було близько 500 000 гривень (точну суму назвати не можу). Прокинувшись 30.07.2025 року близько 08 год. 00 хв., я виявив, що гаманець перебуває на тому ж місці, а банківська картка у ньому.

В подальшому, 03.08.2025 року, близько 14 год. 00 хв., до місця мого проживання прийшов ОСОБА_5 , після цього ми вирішили вживати алкогольні напої та попрямували до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де придбали алкогольний напій та продукти харчування, після чого повернулися до місця мого проживання.

Надалі, близько 15 год. 30 хв., я заснув, попередньо поклавши банківську картку на те саме місце, де вона знаходилася раніше. Близько 18 год. 00 хв. я прокинувся від того, що моя мати, ОСОБА_6 , на підвищених тонах спілкувалася з ОСОБА_5 з приводу того, що вона побачила, як останній тримає в руках мій мобільний телефон та, ймовірно, намагався зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , звернулася до ОСОБА_5 з проханням залишити територію мого домогосподарства у зв`язку з її занепокоєнням щодо його поведінки. Зокрема, матір помітила, що ОСОБА_5 без мого відома та дозволу переглядає мій мобільний телефон, тримаючи його в руках і намагаючись, ймовірно, отримати доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього ОСОБА_5 залишив територію домогосподарства.

На далі, під час перевірки свого карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.08.2025 року я виявив несанкціоновані операції, а саме зняття грошових коштів та розрахунки за товари, які відбулися 29.07.2025 року та 03.08.2025 року.

Хочу наголосити, що особисто я ці операції не здійснював, оскільки у вказані дні перебував вдома і фізично не мав можливості їх виконати. Враховуючи обставини, вважаю, що ці дії міг вчинити лише ОСОБА_5 , з яким я спілкувався у цей період часу. При цьому, на мою думку, він знав пароль до моєї банківської картки, що дозволило йому без мого відома провести ці операції.

Повідомляю про наступні несанкціоновані транзакції за моїм картковим рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мали місце 29.07.2025 та 03.08.2025 року:

1) 29.07.2025 року о 20 год. 00 хв. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 435 грн. 03 коп.;

2) 29.07.2025 року о 20 год. 01 хв. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 27 грн. 00 коп.;

3) 29.07.2025 року о 20 год. 05 хв. зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 3000 грн. 00 коп.;

4) 03.08.2025 року о 16 год. 31 хв. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 120 грн. 00 коп.;

5) 03.08.2025 року о 16 год. 50 хв. зняття готівки у банкоматі 8424616 за адресою: АДРЕСА_5 у розмірі 500 грн. 00 коп.;

6) 03.08.2025 року о 16 год. 54 хв. зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 1000 грн. 00 коп.;

7) 03.08.2025 року о 16 год. 55 хв. зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 2000 грн. 00 коп.;

8) 03.08.2025 року о 16 год. 56 хв. зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 10000 грн. 00 коп.;

9) 03.08.2025 року о 16 год. 57 хв. зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5000 грн. 00 коп.;

10) 03.08.2025 року о 16 год. 59 хв. зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 2000 грн. 00 коп.;

11) 03.08.2025 року о 17 год. 03 хв. зняття готівки у банкоматі 8424616 за адресою: АДРЕСА_5 у розмірі 500 грн. 00 коп.;

12) 03.08.2025 року о 17 год. 05 хв. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 57 грн. 00 коп.;

13) 03.08.2025 року о 17 год. 19 хв. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 483 грн. 00 коп.;

14) 03.08.2025 року о 17 год. 19 хв. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 09 грн. 00 коп.;

Внаслідок 14 несанкціонованих транзакцій мені завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25 131 гривень 03 копійки. Ці кошти були списані з мого банківського рахунку без мого відома, згоди та будь-якого дозволу. Я жодним чином не надавав ОСОБА_5 права чи повноважень здійснювати будь-які операції з моїми банківськими рахунками або знімати з них кошти. Жодних усних чи письмових домовленостей, які б дозволяли йому доступ до моїх фінансів або проведення таких операцій, не було. З огляду на всі наявні обставини, я з упевненістю стверджую, що несанкціоновані операції було здійснено ОСОБА_5 , який володів паролем від моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Прошу долучити до матеріалів кримінального провадження копію мого паспорта громадянина України для підтвердження особи, а також інші документи, які мають значення для повного та всебічного розслідування даного злочину. Ось і всі покази, які я можу надати по даному факту».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даних банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 28.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.08.2025 року.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відеозаписів з камери зовнішнього відеоспостереження, що фіксує процес зняття коштів з банкомату та напрямлена на його зону обслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 ), на яких зафіксовано зняття грошових коштів невстановленою особою. Зазначені відеозаписи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та ідентифікації причетної особи, а саме:

1.29.07.2025 року у проміжок часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 10 хв.;

2.03.08.2025 року у проміжок часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 05 хв.;

Вищевказана інформація може бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 28.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.08.2025 року по номеру банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів з 00 год. 00 хв. 28.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.08.2025 року, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 28.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.08.2025 року, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Окрім цього, надати відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, що здійснює фіксацію процесу зняття грошових коштів з банкоматів та направлена безпосередньо на його зону обслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю копіювання зазначених відеоматеріалів на цифровий носій для подальшого використання у кримінальному провадженні, оскільки вони мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та ідентифікації особи, причетної до його скоєння, а саме за період: 29.07.2025 року з 20 год. 00 хв. до 20 год. 10 хв. та 03.08.2025 року з 16 год. 50 хв. до 17 год. 05 хв.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 13.09.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1