ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/388/24
Провадження №1-кс/505/843/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню за № 0000034 від16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Котовського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за № 0000034 від16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, що досудовим розслідуванням встановлено, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 15175 гривень, які були перераховані з банківських рахунків потерпілої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , банківська картка шахрая встановлюється.

Відомості по даному факту, 16.01.2024 слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по картці/рахунку встановлено, що 13.01.2024 о 18 годині 21 хвилин з банківського рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 належного ОСОБА_5 , здійснено операції з переказу коштів з рахунку на загальну суму 12160 гривень 50 копійок.

На підставі ухвали слідчого судді Котовського міськрайонного суду, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснено огляд цифрового носія інформації та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 12160 грн та НОМЕР_5 в сумі 3050 грн належних ОСОБА_5 переведено до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: до договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та прив`язка до банківського рахунку, договори про відкриття депозитів із вказаним клієнтом, про рух коштів по банківським картам вказаного клієнта та поточному банківського рахунку в період з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по 23 годин 00 хвилин 01.03.2024 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого 13.01.2024 року відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками.

Слідчий також зазначає, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних речей і документів по банківській картці НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженню № 0000034 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , слідчому СВ ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОСОБА_10 начальнику СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , начальнику СВ Подільського РУП ОСОБА_13 , а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , до документів по банківській картці НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, договори про відкриття депозитів із вказаним клієнтом, про рух коштів по банківським картам вказаного клієнта та поточному банківського рахунку в період з 01 години 00 хвилин 01.01.2024 по 23 годин 00 хвилин 01.03.2024 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого 13.01.2024 року відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Подільського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_14