Справа № 697/1296/25
Провадження № 1-кс/697/250/2025
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000143 від 07.05.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, в період часу з 21 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи з її банківського рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 74 408 грн.

07.05.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 21 травня 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 07.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілої від 05.05.2025) встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 показала, що 05.05.2025 з 21 год. 00 хв. по 22 год 00 хв, перебуваючи вдома, здійснювала продаж сукні на онлайн платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей момент до неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написала особа, з тим, що вона не бачить на сайті фотографій раніше згаданого оголошення та попросила надіслати дані фото товару на номер мобільного НОМЕР_2 в мобільному застосунку «Вайбер». Світлана виконала вказані вище дії, та після чого їй надійшло, нібито, повідомлення від служби підтримки онлайн платформи з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , про порушення нею правил використання сайту та у випадку не проходження ідентифікації акаунт потерпілої буде заблокований. Після цього, ОСОБА_5 почали надходити посилання для здійснення ідентифікації через мобільні застосунки «Вайбер» та «Телеграм», а також інструкція, з якої її перевело на сторонній сайт, на якому вона ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_1 . Одразу після введення відомостей банківської картки, мобільний телефон дав збій та перестав реагувати на дії, потерпіла могла бачити лише секундні повідомлення, що надходили в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона перезавантажила мобільний телефон, а також у цей час з телефону дочки заблокувала свій рахунок. Після перезавантаження телефону, спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте не змогла, так як її мобільний номер телефону, що був визначений як фінансовий у банку не відповідав, тобто був змінений шахраями. Окрім того було повністю видалено чат-листування в якому жінці надійшло посилання та інструкція по якій вона діяла. Залишилася лише переписка у месенджері «Вайбер» із користувачем НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . 06.05.2025 звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та змінивши відомості про свій фінансовий номер, ОСОБА_6 змогла отримати доступ до свого банківського акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, що з її рахунку чотирма списаннями було знято грошові кошти на загальну суму 74408,15 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

05.05.2025 з карткового рахунку ОСОБА_7 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 74408,15 грн. (а.с.13).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 00 год. 00 хв. 01 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 21 травня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 01 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 21 травня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 01 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 21 травня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1