Справа № 676/999/25
Номер провадження 1-кс/676/1736/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа в період часу з 21.11.2024 р. по 22.11.2024 р., отримала персональні дані ОСОБА_4 та із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка не належить останньому, чим самим було завдано матеріальних збитків на суму 38100 грн.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його матір 03.12.2024 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила наявність у нього кредитів у кредитних спілках, оскільки протягом 2 років він грав в азартні ігри, такі як « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мав понад 100 кредитів у різних кредитних спілках. Всі вище згадані кредити він погасив спільно із матір`ю 18.10.2024 року. Коли його матір відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказавши номер його мобільного телефону НОМЕР_2 та його анкетні дані, виявила, що у нього наявні 2 кредити. Один кредит був оформлений у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 28000 грн. та інший кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10100 грн. Дані кредити були оформлені 21.11.2024 року та 22.11.2024 року. Ці кредити він не оформляв та не знає хто може бути до цього причетний. 03.12.2024 року він зателефонував на гарячі лінії кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від операторів яких, він дізнався про те, що грошові кошти, які він не брав у кредити, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Особисто він, батьки та родичі ніяких кредитів у вище вказаних кредитних спілках не брали. До протоколу долучив квитанції про взяття кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21.02.2025 року під час виконання ухвали слідчого судді Кам?янець-Подільського міськрайонного суду від 12.02.2025 року у справі №679/999/25, номер провадження 1-кс/676/333/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігалися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримано інформацію, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 з 20 листопада 2024 року по 09 вересня 2025 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001646, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 21.11.2024 р. по 22.11.2024 р. отримала персональні дані ОСОБА_4 та із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка не належить останньому, чим самим було завдано матеріальних збитків на суму 38100 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20 листопада 2024 року по 00:00 год. 09 вересня 2025 року, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20 листопада 2024 року по 00:00 год. 09 вересня 2025 року, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20 листопада 2024 року по 00:00 год. 09 вересня 2025 року, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1