УХВАЛА

14.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000128 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 20.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

21 серпня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викладено оголошення про проведення відкритих торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

29 серпня 2023 року на підставі п.п. 2 п. 51 постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» відкриті торги автоматично відмінені електронною системою.

В подальшому на підставі пп. 6 п. 13 вказаної постанови 17 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_4 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту укладено договір №1/18-09 про закупівлю без застосування відкритих торгів де предметом договору с надання послуг з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку в смт. Доброслав, Одеського району, Одеської області. Вартість вказаних послуг складає 1 200 000 гривень. Строк виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

Згідно технічного завдання до договору №1/18-09 від 17 листопада 2023 року визначено перелік робіт, а саме:

-Аналіз зразків води;

-Розрахунок технологічного регламенту,

-Розрахунок активних біорегенераторів;

-Розміщення дозаторів;

-Внесення сертифікованих препаратів біорегенераторів;

-Внесення сертифікованих препаратів каталізаторів деодозаторів;

Так, відповідно до акту приймання передачі виконаних послуг №1 від 26.12.2023 встановлено, що виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконав, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала послуги, щодо відбору проб води для проведення лабораторних та технологічних досліджень та виконання хіміко-аналітичного дослідження проб стічних та поверхневих вод Доброславського центрального ставку; розрахунок технологічного регламенту робіт з комплексної біоскологічної санації водойми Доброславського центрального ставка; Розрахунок активних біорегенераторів для внесення в процесі біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку.

Встановлено, що згідно платіжної інструкції №4 від 26.12.2023 вказані у акті приймання передачі послуги у сумі 400 000 гривень було сплачено.

Не виконуючи умови договору, у тому числі технічне завдання в повному обсязі 27 грудня 2023 року сторони укладають додаткову угоду №1 до договору №1/18-09 від 17.11.2023, якою не змінюючи умови договору зменшують його ціну до 400 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що нібито під виглядом виконання робіт, а саме п. 1 технічного завдання було надано протоколи випробувань №1,2,3, які були виконані на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання договору №01/09/37/23 від 01.09.2023 р., сума виконаних робіт згідно акту здавання-приймання наданих послуг до Договору №01/09 від 01.09.2023 р. від 31.10.2023 становить 25 526 гривень.

Крім того, встановлено, що відповідно до умов договору необхідно було здійснити розрахунок технологічного регламенту та розрахунок активних біорегенераторів Доброславського центрального ставка в смт. Доброслав Одеської області, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надано нібито «Розрахунок технічного регламенту та розрахунок активних регенераторів на застосування біорегенератора «Oxydol» (Оксидол) та біоорганічного каталізатора (Еко-Каталіст) на ставку накопичувачі стічних вод та водоочисних спорудах селища Доброслав Одеської області України», що не охоплюється умовами договору, оскілки ставок накопичувач стічних вод та водоочисні споруди не с Доброславським центральним ставком.

Також встановлено, що зазначені послуги були здійснено до укладання вказаного договору, а саме 06.11.2023 року.

Під час дослідження вищезазначеного договору встановлено, що календарним планом, договором, іншими документами не встановлено часткова оплата за виконання частини послуг вказаних у договорі, крім того відповідно до п.5.9 Договору вказано, що в межах строку до 31.12.2023 виконавець передає Замовнику Звіт про науково-дослідну роботу на паперових носіях з додатками до нього, акт приймання-передачі виконаних послуг та їх електронні копії. Однак встановлено, що роботи не були виконані в повному обсязі, а також не досягнута мета зазначеного договору вказану технічному завданні, а саме комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставка в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які були незаконно отримані були переказані на банківську картку ФОП « ОСОБА_6 » та в подальшому на банківську картку ОСОБА_7 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 .

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що надані протоколи випробувань №1,2,3 були надані раніше в рамках виконання договору №1-16/003/2023 від 04.07.2023р. укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі селищного голови ОСОБА_4 відповідно до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досліджуючи обставини укладання зазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , відповідно до Протоколу №49 Засідання Чергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 VIII скликання від 04.08.2023 було встановлено що на ньому були присутні Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 та спеціаліст ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 , що вказує на зв`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Також, було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_9 здійснило укладання договору №3-02/06/2023 від 14 липня 2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі сільського голови ОСОБА_12 , де предметом договору є Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та Технічного завдання на проектування Національного інфраструктурного проєкту «Інфраструктурно автономне, кліматичне нейтральне, енергоефективне поселення». Вартість робот складає 977 520 гривень.

Відповідно до п. 2.4. цього договору оплата робіт за договором проводиться з авансовою платою у розмірі 30% від суми договору, що складає 293 256 гривень, яку в подальшому 18.08.23 було переказано на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 із призначенням платежу «0117363;2281; попередня оплата 30%за вишукув та наукові проєкт роботи; рахунок № 01-14/07 від 17,07,23р. дог. №3-02/06/2023 від 14.07.23р.; ПДВ-48876,00.»

Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_9 здійснило укладання договору №2-06/03/2023 від 06 березня 2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_14 в особі сільського голови ОСОБА_13 , де предметом договору с Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_15 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та Технічного завдання на проектування «Послуги інженерного проектування». Вартість робот складає 635 953, 03 гривень.

Відповідно до п. 2.4. цього договору оплата робіт за договором проводиться з авансовою платою у розмірі 30% від суми договору, що складає 190785, 91 гривень, яку в подальшому 14.04.23 було переказано на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 із призначенням платежу «0117691;2281; послуги сторон.фахівц: поп.опл.30%за досл.та ан.існ.стан.і потр. Кобл.с.р.; Д.№2-06/03/2023(06.03.23), р. №1 в.06.04.23р; ПДВ-31797,65.» Також, 14.09.23 було здійснено остаточний розрахунок на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 у сумі 440434 гривень, із призначенням платежу «0117691:2281; послуги сторонніх фахівців: за дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_16 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними природними ресурсами; Договір №2-06/03/2023 від 06.03.2023 року, акт здавання-прийняття виконаних робіт №2 від 31.08.2023 року; ПДВ-73405,67.»

Під час проведення подальшого досудового розслідування було допитано свідків зазначеної події, згідно із показами яких було встановлено, що послуги які надавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за субпідрядними роботами становлять 49896 гривень. Крім того відповідно до кошторису було встановлено, що послуги надавалися 4 особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Однак, відповідно з наявною інформацією у відкритих джерелах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передано з органу управління ІНФОРМАЦІЯ_18 до ІНФОРМАЦІЯ_19 з метою ліквідацією.

Також встановлено, що у вказаних роботах зазначений Головний інженер проекту є ОСОБА_14 , який не є співробітником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і не виконував роботи для органів місцевого самоврядування.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , заступнику начальнику відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Документи, які містять найменування банківської установи, якою здійснюється обслуговування зарплатних проєктів з заробітної плати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-Документи, які містять відомості про нарахування та виплати ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , заробітної плати з 01.06.2023 по 31.01.2025, з урахуванням утриманих податків та зборів, аліментів, отриманої ним на карткові рахунки у вказаний період за кожний місяць окремо;

-Документи, які надані бухгалтером для здійснення платежів, щодо виплати заробітної плати;

-Табелі робочого часу голови ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_12 в період з 01.01.2024 по 31.01.2025;

-Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі, з урахуванням вихідних даних на виконання вишукувальних та науково - проєктних робіт «Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними природними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та технічного завдання на проектування Національного інфраструктурного проєкту «Інфраструктурно автономне, кліматично нейтральне, енергоефективне поселення», код ДК 021 2015: 71320000-7 Послуги інженерного проєктування;

-Протокол сесії ІНФОРМАЦІЯ_20 за результатом, якого було прийнято рішення №2686-VIII від 14 червня 2023 року;

-Документ, на підставі яких виникла необхідність у проведенні вишукувальних та науково -проєктних робіт «Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними природними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та технічного завдання на проектування Національного інфраструктурного проєкту «Інфраструктурно автономне, кліматично нейтральне, енергоефективне поселення», код ДК 021 2015: 71320000-7 Послуги інженерного проєктування;

-Документи, які складалися за результатом зустрічі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та представників ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1